審理法院： 都江堰市人民法院
案 號： （2015）都江刑初字第485號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-12-04
審理經(jīng)過
都江堰市人民檢察院以都檢刑訴（2015）435號起訴書指控被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2015年5月27日向本院提起公訴。本院受理后，因16名被告人均認罪，依法適用簡易程序，獨任審判，于2015年12月2日公開開庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派代理檢察員黎小兵出庭支持公訴，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某及其辯護人覃衛(wèi)東、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某（及其辯護人蘇熊能、蘇楊）、向某、張某剛及其辯護人李元旦均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2014年以來，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛先后到都江堰市加入傳銷組織，擅自以“天津天獅”網(wǎng)絡營銷名義，以繳納費用購買虛構(gòu)的產(chǎn)品方式獲取加入資格，在都江堰市采用電話、短信、網(wǎng)絡聊天等方式面向社會“拉人頭”，并以此作為返利計酬依據(jù)進行非法傳銷活動。該傳銷組織在都江堰以“家庭”為單位實行家庭制管理模式，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛均擔任自己所在“家庭”的家長，負責對家庭成員的生活、學習及紀律等進行管理。截止2015年3月14日被擋獲時，該傳銷組織在都江堰市發(fā)展的人員已經(jīng)超過三層三十人。
被告人李某某、庹某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛均辯稱，對公訴機關(guān)指控被告人組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的罪名沒有異議，被告人系初犯，偶犯，認罪、悔罪，懇請人民法院對被告人從輕處罰。
一審答辯情況
被告人黃某某辯稱，對公訴機關(guān)指控被告人組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的罪名沒有異議，但自己不是公訴機關(guān)指控的在傳銷組織中所在“家庭”的家長。
被告人朱某某的辯護人覃衛(wèi)東提出的辯護意見是，公訴機關(guān)指控被告人朱某某在傳銷組織中發(fā)展的人員已達三層的證據(jù)不足，偵查機關(guān)沒有查清該傳銷組織的上線是誰，收人的資金去向不明，公訴機關(guān)的證據(jù)不足，對被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的罪名不能成立。
被告人唐某某的辯護人蘇熊能的辯護意見是對公訴機關(guān)指控被告人唐某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的罪名沒有異議，被告人系初犯，偶犯，且如實供述自己的犯罪事實，懇請人民法院對被告人從輕處罰。
被告人張某剛的辯護人李元旦的辯護意見是對公訴機關(guān)指控被告人張某剛犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的罪名沒有異議，被告人系初犯，偶犯，且如實供述自己的犯罪事實，懇請人民法院對被告人從輕處罰。
上述事實，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛在開庭審理過程中亦無異議，并有公訴機關(guān)提供：接受刑事案件登記表，到案經(jīng)過，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛的供述，證人何某某等人的證言，“3.13天津天獅”組織、領(lǐng)導傳銷活動案現(xiàn)場照片辨認筆錄及照片，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛戶籍信息等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛在都江堰市“家庭”為單位實行家庭制管理模式，負責對家庭成員的生活、學習及紀錄等進行管理，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，應當依法處罰。公訴機關(guān)指控被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，各被告人在犯罪中作用相當，不宜區(qū)分主從。被告人朱某某辯護人的辯護意見提出本案證據(jù)不足與本院查明的事實不符，本院不予支持。被告人唐某某、張某剛的辯護人提出的辯護意見，被告人系初犯、偶犯，且認罪，請求法庭從輕處罰的辯護意見符合法律規(guī)定，本院予以支持。各被告人歸案后均如實供述自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。據(jù)此，判決如下：
裁判結(jié)果
一、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人李某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
二、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人庹某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
三、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
四、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
五、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人柴某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒十個月刑，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
六、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
七、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人孫某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
八、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
九、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人龔某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十一、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人王某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十二、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人王某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十三、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人黎某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十四、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人唐某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十五、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人向某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十六、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某剛犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長趙金蓉
審判員聶建明
人民陪審員何忠良
裁判日期
二〇一五年十二月四日
書記員
書記員任雅捷
