審理法院： 合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）廬刑初字第00439號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-01-16
審理經(jīng)過(guò)
安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院以廬陽(yáng)檢刑訴（2014）408號(hào)起訴書(shū)指控被告人程某1、陳某2、柯某3、衛(wèi)某4、陳某5、陳某6、畢某7、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某、柯某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年9月29日向本院提起公訴。期間，公訴機(jī)關(guān)因補(bǔ)充證據(jù)，申請(qǐng)延期審理一個(gè)月。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員何小剛出庭支持公訴，被告人程某1、陳某2、柯某3、衛(wèi)某4、陳某5、陳某6、畢某7、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某、柯某丁及其辯護(hù)人高麗、王瓊、衛(wèi)功法、潘明、劉海軍、劉大云、李興亮到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：2010年10月以來(lái)，被告人程某1、陳某2、柯某3、衛(wèi)某4、陳某5、陳某6、畢某7、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某、柯某丁先后在合肥市廬陽(yáng)區(qū)穎上路附近的和煦園小區(qū)、楓林雅苑小區(qū)、北美印象小區(qū)等多個(gè)居民區(qū)從事名為“中國(guó)商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”（又名“連鎖經(jīng)營(yíng)”等名稱）的傳銷活動(dòng)，并分別從事傳銷相關(guān)管理工作。該組織以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購(gòu)買，并以此為入門資格讓參加人員發(fā)展下線，按發(fā)展下線人數(shù)多少和購(gòu)買份額的多少分為“業(yè)務(wù)員”至“老總”五個(gè)等級(jí)。通過(guò)不斷發(fā)展人員加入聚斂錢財(cái)，以所處的級(jí)別、下線購(gòu)買份額數(shù)量按一定比例計(jì)酬或返利。該傳銷組織劃分若干“經(jīng)理室”進(jìn)行管理，通過(guò)“大總管、自律”等管理人員執(zhí)行，并按等級(jí)層層管理。自2013年5月以來(lái)，總共收取錢財(cái)1713.0625萬(wàn)元，共計(jì)發(fā)展下線人員360人以上。為證明上述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了組織結(jié)構(gòu)圖；被告人程某1等人的供述和辯解；證人向某等人的證言；筆記本等書(shū)證；戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程某1、陳某2、柯某3、衛(wèi)某4、陳某5、陳某6、畢某7、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某、柯某丁以“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中被告人程某1、陳某2、柯某3、陳某5、陳某6、畢某7的行為系情節(jié)嚴(yán)重，被告人柯某丁、陳某5系自動(dòng)投案，柯某丁有立功表現(xiàn)，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人陳某2對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但陳某2系初犯，歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人程某1未予辯解。
被告人陳某5起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人陳某6對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但被告人陳某6在犯罪中作用較小，系初犯，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人柯某3對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但公訴機(jī)關(guān)指控被告人柯某3發(fā)展下線人數(shù)達(dá)到了132人的證據(jù)不足，其系初犯，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人畢某7對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但公訴機(jī)關(guān)指控被告人畢某7屬情節(jié)嚴(yán)重，事實(shí)不清，證據(jù)不足，其系初犯，自愿認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人衛(wèi)某4對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但公訴機(jī)關(guān)指控被告人衛(wèi)某4發(fā)展下線人數(shù)值得商榷，被告人衛(wèi)某4在犯罪中作用較小，系初犯，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人王某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但被告人王某在犯罪中作用較小，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人艾某甲對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人柯某甲對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人柯某乙對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，但柯某乙系從犯，歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人顧某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人柯某丙對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人柯某丁對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人夏某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人鄭某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
被告人胡某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2010年10月以來(lái)，被告人陳某2、程某1、陳某5、陳某6、柯某3、畢某7、衛(wèi)某4、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某、柯某丁先后在合肥市廬陽(yáng)區(qū)穎上路附近的和煦園小區(qū)、楓林雅苑小區(qū)、北美印象小區(qū)等多個(gè)居民區(qū)從事名為“中國(guó)商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”（又名“連鎖經(jīng)營(yíng)”等名稱）的傳銷活動(dòng)，并分別在傳銷活動(dòng)中從事相關(guān)管理工作。該組織以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購(gòu)買，并以此為入門資格讓參加人員發(fā)展下線，按發(fā)展下線人數(shù)多少和購(gòu)買份額的多少分為“業(yè)務(wù)員”至“老總”五個(gè)等級(jí)。通過(guò)不斷發(fā)展人員加入聚斂錢財(cái)，以所處的級(jí)別、下線購(gòu)買份額數(shù)量按一定比例計(jì)酬或返利。該傳銷組織劃分若干“經(jīng)理室”進(jìn)行管理，通過(guò)“大總管、自律”等管理人員執(zhí)行，并按等級(jí)層層管理。自2013年5月以來(lái)，總共收取錢財(cái)1713.0625萬(wàn)元，共計(jì)發(fā)展下線人員360人以上。具體事實(shí)如下：
被告人陳某2于2010年10月加入傳銷組織后，先后發(fā)展程某1、衛(wèi)某4為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員360人以上，于2011年底晉升老總級(jí)別。
被告人程某1于2010年10月加入傳銷組織后，先后發(fā)展陳某5、程時(shí)兵為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員245人以上，于2011年下半年晉升老總級(jí)別，后成為合肥市廬陽(yáng)區(qū)即第八片區(qū)區(qū)長(zhǎng)。
被告人陳某5于2010年10月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了陳某6、柯某丙為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員243人，于2012年1月晉升老總級(jí)別。
被告人衛(wèi)某4經(jīng)陳某2發(fā)展，加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某甲、羅0花為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員115人。被告人衛(wèi)某4于2013年5月晉升老總級(jí)別。
被告人陳某6經(jīng)陳某5發(fā)展，加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某3、陳0為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員198人。被告人陳某6于2013年4月晉升老總級(jí)別。
被告人柯某3經(jīng)陳某6發(fā)展，加入傳銷組織后，先后發(fā)展了畢某7、柯0霞為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員132人以上。被告人柯某3于2013年4月晉升老總級(jí)別。
被告人畢某7于2011年底加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某己、艾某甲為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員131人，2012年下半年晉升老總級(jí)別。
被告人王某于2012年2月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了劉1勤、陳1錫、陳2為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員63人，2013年1月晉升老總級(jí)別。
被告人艾某甲于2013年3月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了阮某、劉0平為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員63人，2013年7月晉升老總級(jí)別。
被告人柯某甲于2011年11月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了夏0華、柯0為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員51人，2013年6月晉升老總級(jí)別。
被告人柯某乙于2012年下半年加入傳銷組織后，先后發(fā)展了顧某、顧得清為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員52人，2013年10月晉升老總級(jí)別。
被告人顧某于2012年下半年加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某戊、鄭某、顧0福為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員47人，于2013年年底晉升老總級(jí)別。
被告人柯某丙于2012年2月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某丁、胡0松為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員43人，于2013年3月晉升老總級(jí)別。
被告人柯某丁于2012年1月加入傳銷組織后，發(fā)展了柯0蘭、趙某為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員36人，于2013年9月晉升老總級(jí)別。
被告人夏某于2012年4月加入傳銷組織后，發(fā)展了胡某、嚴(yán)0英為直接下線，并于2013年5月之后擔(dān)任傳銷組織的“申購(gòu)總管”，代收取申購(gòu)款，核對(duì)、統(tǒng)計(jì)申購(gòu)明細(xì)并上報(bào)給程某1、陳某2、衛(wèi)某4、柯某3等人。
被告人胡某于2012年9月加入傳銷組織后，發(fā)展了胡00、周0為直接下線，并于2013年6月起先后擔(dān)任衛(wèi)某4“經(jīng)理室”的“自律總管”和“大總管”，協(xié)助衛(wèi)某4等人進(jìn)行管理活動(dòng)。
被告人鄭某于2012年11月加入傳銷組織后，發(fā)展了劉0燕、羅0丹為直接下線，并于2013年底擔(dān)任衛(wèi)某4“經(jīng)理室”的“大總管”，協(xié)助顧某、衛(wèi)某4等人進(jìn)行管理活動(dòng)。
2013年12月20日0時(shí)許，被告人柯某丁酒后與陳某5發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，打電話報(bào)警稱自己被騙至合肥做傳銷，公安民警接報(bào)警后，在被告人柯某丁與陳某5租住的本市包河區(qū)海頓公館00室將陳某5抓獲，將柯某丁帶至公安機(jī)關(guān)調(diào)查。被告人柯某丁歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
2014年3月8日15時(shí)許，被告人柯某3、柯某丙、王某、衛(wèi)某4、柯某甲、艾某甲、顧某在本市徽州大道與屯溪路交叉口附近的“錦江之星”賓館00室開(kāi)會(huì)時(shí)被偵查人員抓獲。同日17時(shí)許，被告人程某1在本市武警醫(yī)院內(nèi)二科住院部被偵查人員抓獲。同年3月9日1時(shí)許，被告人畢某7、柯某乙在本市包河區(qū)世紀(jì)陽(yáng)光花園被偵查人員抓獲。同日2時(shí)許，柯某丁帶偵查人員在本市廬陽(yáng)區(qū)榮城花園將被告人夏某抓獲，在其住處查獲記錄申購(gòu)內(nèi)容的筆記本兩冊(cè)及大量傳銷組織工作總結(jié)等。同年3月11日12時(shí)許，被告人陳某2、陳某6在包河區(qū)濱湖高速時(shí)代廣場(chǎng)被偵查人員抓獲，在該處查獲涉及傳銷組織筆記本兩冊(cè)。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了被告人程某1及陳某2用其兒子程某為戶名的在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥分行經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行卡號(hào)為62×××76帳戶的現(xiàn)金人民幣635575.52元及望江東路分理處卡號(hào)為62×××19帳戶的現(xiàn)金人民幣282470.88元；凍結(jié)了被告人畢某7在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥分行逍遙津支行卡號(hào)為62×××77帳戶的現(xiàn)金人民幣12786.29元；扣押了本案相關(guān)的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、出游照片、銀行卡等物品。
在本案審理期間，被告人柯某丁預(yù)交罰金人民幣25000元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
一、受案登記表、立案決定書(shū)證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法立案的事實(shí)。
二、被告人的供述
1、被告人程某1的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，其于2010年10月加入稱作“中國(guó)商會(huì)商務(wù)資本運(yùn)作”的傳銷組織，上線是其妻子陳某2。其先后發(fā)展陳某5、程0兵為直接下線，并于2011年下半年晉升老總級(jí)別及該傳銷組織的人員組成情況的事實(shí)。
2、被告人陳某2的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，其于2010年10月加入傳銷組織后，先后發(fā)展程某1、衛(wèi)某4為直接下線，2011年底晉升老總級(jí)別，其丈夫程某1系廬陽(yáng)區(qū)所在的第八區(qū)區(qū)長(zhǎng)的事實(shí)；證實(shí)具體發(fā)展多少人及獲利多少?zèng)]有計(jì)算過(guò)及用程某、程佳名子開(kāi)戶銀行卡用于傳銷活動(dòng)的事實(shí)；證實(shí)整個(gè)傳銷體系中其他人員任職、負(fù)責(zé)管理的事實(shí)。
3、被告人陳某5的供述、自畫(huà)的人員架構(gòu)圖及當(dāng)庭陳述證實(shí)，其于2010年10月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了陳某6、柯某丙為直接下線，于2012年1月晉升老總級(jí)別，其下線有二、三百人，共收取獎(jiǎng)金、工資、返利共計(jì)1482889元及該傳銷組織的人員管理情況和程某1系第八區(qū)區(qū)長(zhǎng)的事實(shí)；證實(shí)因柯某丁喝酒而發(fā)生爭(zhēng)吵，柯某丁打電話找黑社會(huì)人來(lái)砍他，其并不知道柯某丁打電話是報(bào)警的事實(shí)。
4、被告人衛(wèi)某4的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)陳某2介紹加入傳銷組織，先后發(fā)展了柯某甲、羅銀花為直接下線，于2013年5月晉升老總級(jí)別。其下線應(yīng)該有一百多人，獲利有13萬(wàn)多元及該傳銷組織的核心人員是程某1、陳某2、柯某3及其本人的事實(shí)。
5、被告人陳某6的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)陳某5介紹加入傳銷組織，先后發(fā)展了柯某3、陳芳為直接下線，于2013年4月晉升老總級(jí)別，具體下線人數(shù)不清楚，總共獲利幾十萬(wàn)元及整個(gè)傳銷體系的結(jié)構(gòu)、組織管理情況的事實(shí)。
6、被告人柯某3的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)陳某6介紹加入傳銷組織后，先后發(fā)展了畢某7、柯海霞為直接下線，于2013年4月晉升老總級(jí)別，實(shí)際上交70個(gè)人的錢，獲利大約15萬(wàn)元及其所在的廬陽(yáng)區(qū)為第八區(qū)，程某1為負(fù)責(zé)人的事實(shí)。
7、被告人畢某7的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)柯某3介紹于2011年底加入傳銷組織，先后發(fā)展了柯某己、艾某甲為直接下線，2012年下半年晉升老總級(jí)別，具體發(fā)展下線多少人不知道，獲利20萬(wàn)元左右的事實(shí)。
8、被告人王某的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，其于2012年2月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了劉0勤、陳0錫、陳0為直接下線，2013年1月晉升老總級(jí)別，傘下人員57人的事實(shí)。
9、被告人艾某甲的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)畢某7介紹，于2013年3月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了阮某、劉0平為直接下線，2013年7月晉升老總級(jí)別，傘下人員62人及獲利6萬(wàn)多元的事實(shí)。
10、被告人柯某甲的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)衛(wèi)某4介紹，于2011年11月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了夏0華、柯0為直接下線，2013年6月晉升老總級(jí)別，估計(jì)傘下人員50人及獲利由妻子夏0華拿，本人不清楚多少的事實(shí)。
11、被告人柯某乙的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，其于2012年下半年加入傳銷組織后，先后發(fā)展了顧某、顧0清為直接下線，2013年10月晉升老總級(jí)別，其下線具體多少人及獲利不清楚的事實(shí)。
12、被告人顧某的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)柯某乙介紹于2012年下半年加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某戊、鄭某、顧0福為直接下線，于2013年年底晉升老總級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員45人，獲利1萬(wàn)多元的事實(shí)。
13、被告人柯某丙的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)陳0國(guó)介紹于2012年2月加入傳銷組織后，先后發(fā)展了柯某丁、胡0松為直接下線，于2013年3月晉升老總級(jí)別，其下線具體多少人及獲利不清楚的事實(shí)。
14、被告人柯某丁的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)柯某丙介紹于2012年1月加入傳銷組織后，發(fā)展了柯0蘭、趙某為直接下線，經(jīng)下線不斷發(fā)展，共計(jì)發(fā)展下線人員36人，于2013年9月晉升老總級(jí)別，獲利3萬(wàn)多元的事實(shí)；證實(shí)通過(guò)被查獲的筆記本可計(jì)算出各被告人的下線人員的人數(shù)等情況；證實(shí)本案案發(fā)是其主動(dòng)報(bào)警，接受調(diào)查，如實(shí)交代犯罪事實(shí)的情況。
15、被告人夏某的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，其于2012年4月加入傳銷組織后，發(fā)展了胡某、嚴(yán)0英為直接下線，系經(jīng)理級(jí)別，并于2013年5月之后擔(dān)任傳銷組織的“申購(gòu)總管”，代收取申購(gòu)款，核對(duì)、統(tǒng)計(jì)申購(gòu)明細(xì)并上報(bào)給程某1、陳某2、衛(wèi)某4、柯某3等人；證實(shí)被查獲的筆記本真實(shí)記錄了參加該傳銷組織的人員名單、各被告人下線人數(shù)及傳銷活動(dòng)的資金賬目情況。
16、被告人胡某供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)夏某介紹，于2012年9月加入傳銷組織后，發(fā)展了胡00、周超為直接下線，系經(jīng)理級(jí)別，并于2013年6月起先后擔(dān)任衛(wèi)某4“經(jīng)理室”的“自律總管”和“大總管”，協(xié)助衛(wèi)某4等人進(jìn)行管理活動(dòng)，獲利7000余元的事實(shí)。
17、被告人鄭某供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖證實(shí)，經(jīng)顧某介紹，于2012年11月加入傳銷組織后，發(fā)展了劉0燕、羅0丹為直接下線，系經(jīng)理級(jí)別，并于2013年底擔(dān)任衛(wèi)某4“經(jīng)理室”的“大總管”，協(xié)助顧某、衛(wèi)某4等人進(jìn)行管理活動(dòng)，獲利1萬(wàn)左右的事實(shí)。
三、證人證言：
（1）證人向某、柯某戊、羅某、李某、阮某、艾某乙、柯某己、柯某庚、柯某辛、趙某、吳某、徐某的證言證實(shí)，上述人員均是本案?jìng)麂N組織的參加人員，均證實(shí)了該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)規(guī)則、模式、層級(jí)結(jié)構(gòu)，上下線關(guān)系的事實(shí)。
（2）證人程某證言證實(shí)，其是被告人程某1、陳某2的兒子，涉案的銀行卡均是陳某2以他的名字開(kāi)的戶，上面的錢于他無(wú)關(guān)。
四、公安機(jī)關(guān)的搜查筆錄、提取筆錄、扣押清單證實(shí)，本案案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法在各被告人的住處、身上，查獲并扣押了傳銷體系圖、傳銷人員通訊錄、手寫(xiě)的活動(dòng)計(jì)劃、總結(jié)及詳細(xì)記載傳銷人員上下線人員名單的筆記本等大量書(shū)證及銀行卡的事實(shí)。
五、傳銷體系圖、傳銷人員通訊錄、手寫(xiě)的活動(dòng)計(jì)劃、工作匯報(bào)、總結(jié)及筆記本、升總后旅游照片、銀行交易明細(xì)等書(shū)證證實(shí)，本案各被告人在實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中所處的層級(jí)、發(fā)展人員的具體數(shù)量及傳銷資金數(shù)額、往來(lái)等事實(shí)。
六、公安機(jī)關(guān)出具的歸案經(jīng)過(guò)材料、情況說(shuō)明證實(shí)，本案系被告人柯某丁報(bào)警案發(fā)，公安機(jī)關(guān)將上述各被告人分別抓獲的事實(shí)；證實(shí)被告人柯某丁系自動(dòng)投案，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，具有立功表現(xiàn)的事實(shí)。
七、銀行卡及協(xié)助凍結(jié)法律文書(shū)證實(shí)，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)涉案贓款三筆，共計(jì)930832.69元的事實(shí)。
八、公安機(jī)關(guān)的傳喚證、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、本院暫存款收據(jù)，證實(shí)被告人程某1、陳某2等17人被采取強(qiáng)制措施的時(shí)間、種類的事實(shí)；證實(shí)被告人柯某丁預(yù)交罰金25000元的事實(shí)。
對(duì)于被告人柯某3、畢某7、衛(wèi)某4的辯護(hù)人關(guān)于起訴書(shū)指控的其發(fā)展的下線人數(shù)不準(zhǔn)確，屬事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲的筆記本清楚的反映了本案各被告人在傳銷組織中發(fā)展下線的人員名單，且能夠計(jì)算出各被告人發(fā)展下線的人數(shù)，并經(jīng)與各被告人自畫(huà)的人員構(gòu)架圖及各自的供述、證人證言比對(duì)均能相互印證證實(shí)，故辯護(hù)人提出的該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某2、程某1、陳某5、陳某6、畢某7、柯某3、衛(wèi)某4、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某、柯某丁以“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取錢財(cái)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪，其中，被告人陳某2、程某1、陳某5、陳某6、柯某3、畢某7積極實(shí)施傳銷組織活動(dòng)，發(fā)展下線人數(shù)均達(dá)到120人以上，均屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人衛(wèi)某4、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、柯某丁所處層級(jí)為三級(jí)以上，發(fā)展下線成員均已超過(guò)30人；被告人夏某、鄭某、胡某所處層級(jí)、發(fā)展下線成員雖未達(dá)到三級(jí)及30人以上，但屬在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員，可認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)上述被告人均應(yīng)按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。被告人柯某丁主動(dòng)報(bào)警，等候公安機(jī)關(guān)處理，可視為自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，可從輕處罰；其協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，屬有立功表現(xiàn)，可從輕處罰。庭審中，被告人陳某2、柯某3、陳某5、陳某6、畢某7、衛(wèi)某4、王某、艾某甲、柯某甲、柯某乙、顧某、柯某丙、夏某、鄭某、胡某均能自愿認(rèn)罪，均可酌情從輕處罰。被告人柯某丁具有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪危險(xiǎn)，適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。公訴機(jī)關(guān)的指控，主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。對(duì)于起訴書(shū)認(rèn)定被告人陳某5具有自動(dòng)投案情節(jié)，經(jīng)查，被告人陳某5當(dāng)庭陳述其不知道被告人柯某丁打電話是報(bào)警一事，直到警察來(lái)后才知道，且其庭審中對(duì)其下線的人數(shù)、獲利等不能如實(shí)陳述，故不符合構(gòu)成自動(dòng)投案的情形，不予認(rèn)定為具有自首情節(jié)。對(duì)于柯某乙的辯護(hù)人關(guān)于被告人柯某乙系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人柯某乙參加傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員52人，晉升老總級(jí)別，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，成立自己的活動(dòng)小組等，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，不存在從犯問(wèn)題，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。對(duì)各辯護(hù)人提出被告人庭審中自愿認(rèn)罪等可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)與法庭查明的事實(shí)、證據(jù)及法律規(guī)定相符，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金200萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月12日起至2020年3月11日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人程某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金200萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2020年3月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人陳某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金120萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年12月20日起至2019年6月19日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人陳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金100萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月12日起至2019年9月11日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
五、被告人柯某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金80萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。判決生效后執(zhí)行。）
六、被告人畢某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金80萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2019年3月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
七、被告人衛(wèi)某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金60萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2018年9月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
八、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2016年9月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
九、被告人艾某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2016年9月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十、被告人柯某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金25萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2016年3月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十一、被告人柯某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金25萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2016年3月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十二、被告人顧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2016年3月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十三、被告人柯某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金15萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2016年3月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十四、被告人柯某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納25000元，余款于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十五、被告人夏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2015年9月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十六、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月21日起至2015年9月20日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十七、被告人胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年3月21日起至2015年9月20日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十八、對(duì)于上列十七名被告人的違法所得予以追繳后上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)于涉案凍結(jié)的被告人程某1、陳某2以程閩銳開(kāi)戶的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥分行經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行卡號(hào)為62×××76帳戶的現(xiàn)金人民幣635575.52元及望江東路分理處卡號(hào)為62×××19帳戶的現(xiàn)金人民幣282470.88元；凍結(jié)的被告人畢某7在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥分行逍遙津支行卡號(hào)為62×××77帳戶的現(xiàn)金人民幣12786.29元，予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙霞
審判員潘紅梅
人民陪審員李長(zhǎng)應(yīng)
裁判日期
二〇一五年一月十六日
書(shū)記員
書(shū)記員李健美
