審理法院： 上海市黃浦區(qū)人民法院
案 號： （2013）黃浦刑初字第209號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2013-12-24
審理經(jīng)過
某院以滬黃檢刑訴[2013]某號起訴書指控被告某公司、被告人曹某某、楊某某、項某、方甲、于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2013年3月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某院指派檢察員樊某出庭支持公訴，鑒定人汪家康及被告某公司的訴訟代表人曹某、被告人曹某某、楊某某、項某、方甲、于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙及辯護人黃朋程、劉聲平、羅如洪、孫莉、向紅夢、張宇晟、張傳琦、章克儉、范瑤瑤、孫玉鋒、余紅舉、李伯明、徐煒、李曉平、陸建、孫洪娟等到庭參加訴訟。期間，本案經(jīng)上海市第二中級人民法院批準，依法延長審理期限3個月；在審理過程中，本院依法準予公訴人申請延期審理1個月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
某院指控，被告人曹某某于2004年5月9日注冊成立某某公司，2007年7月12日更名為某公司(以下簡稱：某公司)，2010年6月25日又更名為某公司(以下簡稱：某公司)。法定代表人曹某某，股東為曹某某及其子曹某，出資比例分別為90％和10％。某公司及某公司經(jīng)營范圍為電子商務(wù)、日用百貨、文教用品的銷售等。公司住所地在本市浦東新區(qū)某路XXX號，實際經(jīng)營地先后在本市某路XXX號某座、某路XXX號某大廈3樓、浦東新區(qū)某座、浦東新區(qū)某大廈一樓等處。
2007年起，被告人曹某某通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買人民幣5,000元或者1萬元的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動。2009年11月24日原上海市工商行政管理局盧灣分局以非法傳銷對某公司罰款人民幣80萬元。
2010年被告人曹某某推出“某”項目和以贈送公司期權(quán)為名，先后以某公司和某公司名義繼續(xù)在全國范圍內(nèi)發(fā)展代理商。其代理商模式與2009年之前基本相同。經(jīng)審計，某公司自2007年至今，在全國31個省市共計發(fā)展代理商66032人，其中，2009年11月24日至案發(fā)，共計64011人，增幅3067％。2007年至2012年3月，公司總收入人民幣13億余元(以下資金單位均為人民幣)，其中，代理商服務(wù)費11億余元。11億余元服務(wù)費中，2009年11月24日至案發(fā)期間共計10.9億余元，增幅3232％。截至案發(fā)賬戶余額2.8億余元，案發(fā)后已被公安機關(guān)凍結(jié)。
在某公司對外發(fā)展代理商期間，被告人曹某某系法定代表人，是公司經(jīng)營模式的決策人和操縱人。被告人楊某某于2011年4月22日起擔任總經(jīng)理，全面負責公司的日常經(jīng)營管理。自2011年5月1日至案發(fā)，全國傳銷人數(shù)增加了51511人，代理商服務(wù)費收入合計9.4億余元。被告人項某系市場部經(jīng)理，于2009年底起伙同被告人方甲共同負責市場部在全國范圍內(nèi)招募代理商，并按照代理商加盟費總額3－5％的比例獲取報酬，項某分得2,448萬余元，方甲分得761萬余元。
被告人于某某于2006年10月8日起，先后在某某公司、某公司和某公司擔任財務(wù)經(jīng)理，自2011年5月30日起擔任某公司財務(wù)總監(jiān)，統(tǒng)管財務(wù)部和結(jié)算部的工作，負責收取全國代理商加盟費并支付返利。被告人黃甲于2011年5月30日、9月2日先后擔任某公司結(jié)算部(浦東)主管和結(jié)算部副經(jīng)理，負責全國代理商的信息管理和代理商返利金額的統(tǒng)計和結(jié)算。被告人田某某先后于2011年5月30日、7月?lián)谓Y(jié)算部浦西分部主管和結(jié)算部主管，負責代理商加盟合同的簽訂、登記、審核和管理工作。被告人鄭某于2011年5月30日擔任財務(wù)部主管，負責每月向結(jié)算部發(fā)送財務(wù)部當月收取代理商加盟費的情況匯總表、根據(jù)結(jié)算部的匯總表每月給一級代理商的個人賬戶劃撥加盟費返利款。被告人徐乙于2009年11月20日擔任技術(shù)總監(jiān)，主要負責某公司服務(wù)器后臺系統(tǒng)開發(fā)和系統(tǒng)運行維護工作，包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、配送中心管理系統(tǒng)等。被告人王B于2011年5月30日擔任企劃部經(jīng)理，負責與媒體的溝通、聯(lián)系，設(shè)計并投放廣告，編制宣傳期刊等。被告人潘丙于2011年5月30日擔任教育培訓部副主管，自同年9月2日起擔任該部經(jīng)理，作為該部唯一負責人，為市場部組織召開的各種招商會和“某”說明會進行會前籌備和會務(wù)安排。
經(jīng)偵查，公安人員于2012年4月12日22時許，在本市某路、某路處將被告人曹某某抓獲歸案；于2012年5月8日在河南省某室將被告人楊某某抓獲歸案；于2012年5月8日在江蘇省常州市鼓樓區(qū)某路XXX號某賓館將被告人項某、方甲抓獲歸案。被告人黃甲、潘丙分別于2012年4月25日接公安人員電話通知后主動到案。被告人于某某、王B、鄭某、田某某、徐乙先后于2012年4月26日、7月11日、7月13日、7月20日、4月25日接公安人員電話通知后到案。為證明上述事實，公訴人當庭宣讀并出示了證人曹某、羅甲、黃乙、宋某某、龔某某、常某某、張甲、沈某某、孔某某、姜某某、唐某、劉某、談某、龐某、朱某某、陳甲、王C、陳乙、陳丁、陳丙、方乙、王甲、潘乙、王乙、鄭某、羅乙、張B、張丙、王丙、王A、周某、許某某、潘甲、姚某、張乙、劉某、張丁、陳A、侯某某、徐甲、邢某某、何某某、李某某、張A、朱某、耿某、甘某某等的證言；電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗報告書；上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊遠程勘驗工作記錄；服務(wù)商加盟合同、工商資料、銀行對賬明細等書證；上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、被告人楊某某的前科資料、工商機關(guān)的《行政處罰決定書》等書證；被告人曹某某、楊某某、項某、方甲、于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙的多次供述等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認為被告單位某公司以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，被告人曹某某、楊某某、項某、方甲均為直接負責的主管人員，于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙均為其他直接責任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十四條之一、第二百三十一條，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人曹某某、楊某某、項某、方甲如實供述自己的犯罪行為，均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃甲、于某某、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙主動投案并如實供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。
一審答辯情況
被告單位辯護人認為，被告單位公開招收代理商且對招收的代理商有各種限制；代理商都是自愿參加的且有退出機制；被告單位雖在代理商支付1萬元后有返利38%，但規(guī)定同級不返利，且有1萬元的物品給予代理商，故本案沒有被害人、沒有造成客戶損失、也沒有造成市場秩序的混亂；公司員工除了領(lǐng)取工資外沒有其他的收入，本案被告單位不符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
被告人曹某某辯稱“某”利國利民，其公司的經(jīng)營模式經(jīng)過相關(guān)機構(gòu)的同意。其辯護人認為沒有證據(jù)證明曹某某有罪，不符合法律規(guī)定的傳銷罪；臨汾工商局已行政處罰不應再定罪；在案發(fā)前4個月已停止招收代理商、本案沒有被害人、沒有騙取財物；以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理，而某公司的經(jīng)營行為符合單純的團隊計酬。
被告人楊某某辯稱沒有全面負責公司的日常經(jīng)營，公司發(fā)展的人數(shù)及收取的金額與其沒有關(guān)系。其辯護人認為以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理，而某公司的經(jīng)營行為符合單純的團隊計酬，被告單位的經(jīng)營行為不符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；被告人的職務(wù)名不符實，主觀上沒有實施犯罪的故意，客觀上也沒有實施犯罪的行為，故楊某某不構(gòu)成犯罪。
被告人項某辯稱其沒有在全國招收代理商；起訴書未扣除其赴外地報銷費用680萬元及曹某某在2008年匯給其的50萬元、掛靠在其名下的一級代理商的返利錢款562萬余元、房租及人員的工資等586萬余元也未扣除，故沒有拿到2,448萬元。其辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名沒有異議，但認為外地的代理商不屬項某承包的市場部管理，項某沒有在公開場合宣傳代理商制度，公司的返利制度在項某加入公司時已存在多年，故項某沒有犯罪的主觀故意；掛靠在項某名下的一級代理商返利款562萬余元及市場部的業(yè)務(wù)費用586萬，項某至外地報銷的680萬元等應予以扣除；項某到案后認罪態(tài)度較好，可從輕處罰。
被告人方甲辯稱公訴機關(guān)的指控與事實不符。其辯護人認為代理商支付的1萬元費用是某公司銷售商品的費用，公司規(guī)定同級不返利，沒有非法占有他人的財物，也沒有擾亂經(jīng)濟社會秩序，被告單位不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，故方甲也不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
被告人于某某對公訴機關(guān)指控的事實及定性均無異議。其辯護人認為傳銷犯罪中經(jīng)營的商品應理解為“道具商品”，而相關(guān)套餐商品的市場價還稍高于某公司推出的價格，且有退出機制；贈送公司期權(quán)包括上市與不上市兩種情況，如果沒有上市，公司將利潤分配后的49%與代理商分紅，是可以實際操作并得到法律保障；于某某是與公司簽訂勞動合同的員工，所有的工作都是履行員工的義務(wù)，獲得勞動收入，故于某某不構(gòu)成犯罪。
被告人黃甲對公訴機關(guān)指控的事實及定性均無異議。其辯護人對指控的事實及定性均無異議，但認為不屬于情況嚴重；黃甲系自首，認罪態(tài)度較好，應減輕處罰；黃甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應從輕、減輕或免予處罰；黃甲系初犯，要求對黃甲在有期徒刑1年6個月以下或拘役幅度內(nèi)量刑并適用緩刑。
被告人田某某對公訴機關(guān)指控的事實及定性均無異議。其辯護人認為某公司不構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；田某某主觀上沒有犯罪的故意，客觀上也沒有實施組織、領(lǐng)導傳銷的行為，其根據(jù)勞動合同領(lǐng)取工資，沒有導致社會損害的發(fā)生。
被告人鄭某對公訴機關(guān)指控的事實及定性均無異議。其辯護人認為某公司對代理商年齡的限制、人數(shù)的限制均與傳銷不同。鄭某沒有組織、領(lǐng)導傳銷的行為，鄭某只是普通員工，不是法律規(guī)定的核心人物，起不到關(guān)鍵作用，故不構(gòu)成犯罪。
被告人徐乙辯稱某公司有部分軟件系統(tǒng)在其到公司時已存在。其辯護人認為某公司不構(gòu)成犯罪，徐乙主觀上沒有犯罪的故意，客觀上沒有實施組織、領(lǐng)導傳銷的行為；其沒有在公司發(fā)展代理商的行為當中獲得任何利益，領(lǐng)取的是工資。若法庭認為某公司犯罪，則徐乙系自首，對其免予刑事處罰。
被告人王B對公訴機關(guān)指控的事實及定性均無異議。其辯護人認為指控單位犯罪證據(jù)不充分，騙取財物、謀取非法利益沒有證據(jù)證明；王B不是組織者也不是領(lǐng)導者，主觀上沒有組織、領(lǐng)導傳銷的故意，客觀上沒有發(fā)展代理商的行為，根據(jù)勞動合同領(lǐng)取工資，故王B不構(gòu)成犯罪。
被告人潘丙對公訴機關(guān)指控的事實及定性均無異議。其辯護人認為某公司限制人數(shù)、銷售的產(chǎn)品有其價值、有退出機制，均與傳銷有顯著不同。潘丙主觀上沒有故意，沒有能力判斷公司行為的性質(zhì)，客觀上從事的是接受領(lǐng)導的指示，沒有起到積極重大的作用；潘丙領(lǐng)取工資沒有非法收入，故其不構(gòu)成犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明,2004年5月9日,被告人曹某某注冊成立某某公司，2007年7月12日更名為某公司(以下簡稱：某公司)，2010年6月25日又更名為某公司(以下簡稱：某公司)。法定代表人曹某某，股東為曹某某及其子曹某，出資比例分別為90％和10％。某公司及某公司經(jīng)營范圍為電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融服務(wù))、化妝品、預包裝食品、保健用品、化工產(chǎn)品、日用百貨、文教用品的銷售等。公司住所地在本市浦東新區(qū)某路XXX號，實際經(jīng)營地先后在本市某路XXX號某座、某路XXX號某大廈3樓、浦東新區(qū)某座、浦東新區(qū)某大廈一樓等處。
2007年起，被告人曹某某通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買5,000元或者1萬元的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與此活動。原上海市工商行政管理局盧灣分局于2009年11月24日作出滬工商盧案處字[2009]XXXXXXXXXXXX號行政處罰決定書，認為某公司從2008年起，在通過名為“某”的電子商務(wù)銷售平臺開展經(jīng)營活動期間，為推動網(wǎng)站內(nèi)產(chǎn)品的銷售并從中獲取利益，采用了發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員認購商品取得加入資格、互相推薦發(fā)展他人加入的方式設(shè)立省級服務(wù)商、市級服務(wù)商、E店服務(wù)商等級別的銷售服務(wù)商團隊。各級銷售服務(wù)商之間形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績作為依據(jù)計算取得報酬，牟取非法利益的傳銷行為。作出責令改正違法行為并罰款80萬元。
2010年被告人曹某某推出“某”項目和以贈送公司期權(quán)為名，先后以某公司和某公司名義繼續(xù)在全國范圍內(nèi)發(fā)展代理商。其代理商模式與2009年之前基本相同，即成為三級代理商(E店)的條件是向公司繳納1萬元(2010年開始支付1萬元)加盟費，公司會給其1萬元的產(chǎn)品并取得相對應的公司期權(quán)；成為二級代理商有兩種方式，一種是三級代理商再發(fā)展5個新的三級代理商即可晉升成為二級，另一種是直接向公司繳納5萬元，購買5個E店，公司還會贈送1個E店就可成為二級代理商；二級代理商晉升為一級代理(市場督導)首先自身要成為市場經(jīng)理(所謂的一級半)，另還要滿足兩個條件，一是名下的E店要達到400個(2011年3月份之前是200個)，二是自己名下直推的5個二級必須有3個或以上的市場經(jīng)理。老三級介紹一個新三級可以獲得2,000元的返利，老三級上面二級可以獲得1,000元，上面的一級可獲得800元；如果二級直接介紹一個新三級，二級可以獲得3,000元，一級獲得800元；如果一級直接介紹新三級，一級可以獲得3,800元；另外規(guī)定同級是不計酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級別時，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報酬的。經(jīng)審計，某公司自2007年至今，在全國31個省市共計發(fā)展代理商66032人，其中，2009年11月24日至案發(fā)，共計64011人。2007年至2012年3月，公司總收入131,413萬元，其中，代理商服務(wù)費112,446萬元，聯(lián)盟商家服務(wù)費收入9,541萬元，11億余元服務(wù)費中，2009年11月24日至案發(fā)期間共計109,170萬元，截至案發(fā)賬戶余額2.8億余元，案發(fā)后已被公安機關(guān)凍結(jié)。
在某公司對外發(fā)展代理商期間，被告人曹某某系法定代表人，是公司經(jīng)營模式的決策人和操縱人。被告人楊某某于2011年4月22日起擔任總經(jīng)理，全面負責公司的日常經(jīng)營管理。自2011年5月1日至案發(fā)，全國傳銷人數(shù)增加了51511人，代理商服務(wù)費收入合計9.4億余元。被告人項某系市場部經(jīng)理，于2009年底起伙同被告人方甲共同負責市場部招募代理商，并按照代理商加盟費總額3－5％的比例獲取報酬，項某分得24,481,357.09元，方甲分得7,610,248.14元。
被告人于某某于2006年10月8日起，先后在某某公司、某公司和某公司擔任財務(wù)經(jīng)理，自2011年5月30日起擔任某公司財務(wù)總監(jiān)，統(tǒng)管財務(wù)部和結(jié)算部的工作，負責收取全國代理商加盟費并支付返利。被告人黃甲于2011年5月30日、9月2日先后擔任某公司結(jié)算部(浦東)主管和結(jié)算部副經(jīng)理，負責全國代理商的信息管理和代理商返利金額的統(tǒng)計和結(jié)算。被告人田某某于2011年5月30日擔任結(jié)算部主管，負責代理商加盟合同的簽訂、登記、審核和管理工作。被告人鄭某于2011年5月30日擔任財務(wù)部主管，負責每月向結(jié)算部發(fā)送財務(wù)部當月收取代理商加盟費的情況匯總表、根據(jù)結(jié)算部的匯總表每月給一級代理商的個人賬戶劃撥加盟費返利款。被告人徐乙于2009年11月20日擔任技術(shù)總監(jiān)，2011年5月30日任副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)，主要負責某公司服務(wù)器后臺系統(tǒng)開發(fā)和系統(tǒng)運行維護工作，包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、配送中心管理系統(tǒng)等。被告人王B于2008年1月19日擔任企劃部經(jīng)理、2012年3月2日擔任企劃總監(jiān)，負責與媒體的溝通、聯(lián)系，設(shè)計并投放廣告，編制宣傳期刊等。被告人潘丙于2011年5月30日擔任教育培訓部副主管，同年9月2日擔任該部主管，2012年3月2日擔任該部副經(jīng)理，作為該部唯一負責人，為市場部組織召開的各種招商會和“某”說明會進行會前籌備和會務(wù)安排。
經(jīng)偵查，公安人員于2012年4月12日22時許，在本市某路、某路處將被告人曹某某抓獲歸案；于2012年5月8日在河南省某室將被告人楊某某抓獲歸案；于2012年5月8日在江蘇省常州市鼓樓區(qū)某路XXX號某賓館將被告人項某、方甲抓獲歸案。被告人黃甲、潘丙分別于2012年4月25日接公安人員電話通知后主動到案。被告人于某某、王B、鄭某、田某某、徐乙先后于2012年4月26日、7月11日、7月13日、7月20日、4月25日接公安人員電話通知后到案。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、工商資料證實，被告人曹某某于2004年5月9日注冊成立某某公司，2007年7月12日更名為某公司，2010年6月25日又更名為某公司。法定代表人曹某某，股東為曹某某及其子曹某，出資比例分別為90％和10％。公司類型為有限責任公司(國內(nèi)合資)。
2、原上海市工商行政管理局盧灣分局于2009年11月24日作出滬工商盧案處字[2009]XXXXXXXXXXXX號行政處罰決定書，認為某公司從2008年起，在通過名為“某”的電子商務(wù)銷售平臺開展經(jīng)營活動期間，為推動網(wǎng)站內(nèi)產(chǎn)品的銷售并從中獲取利益，采用了發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員認購商品取得加入資格、互相推薦發(fā)展他人加入的方式設(shè)立省級服務(wù)商、市級服務(wù)商、E店服務(wù)商等級別的銷售服務(wù)商團隊。各級銷售服務(wù)商之間形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績作為依據(jù)計算取得報酬，牟取非法利益的傳銷行為。作出責令改正違法行為并罰款80萬元。
3、某公司出具的任職證明證實，楊某某于2011年4月22日擔任總經(jīng)理；于某某于2006年10月8日任財務(wù)經(jīng)理、2011年5月30日任財務(wù)總監(jiān)；黃甲于2007年10月29日任客服主管、2011年9月2日任結(jié)算部副經(jīng)理；田某某于2010年10月8日任結(jié)算專員、2011年5月30日任結(jié)算部主管；鄭某于2007年10月12日任財務(wù)部出納、2011年5月30日任財務(wù)部主管；徐乙于2009年11月20日任CIO、2011年5月30日任CIO兼副總經(jīng)理；王B于2008年1月19日任企劃經(jīng)理、2012年3月2日任企劃總監(jiān)；潘丙2006年4月1日任美容督導、2011年5月30日任教育培訓部副主管、2011年9月2日任主管、2012年3月2日任教育培訓部副經(jīng)理。
4、證人羅甲、龔某某、張甲、宋某某、沈某某、常某某、黃乙、孔某某、姜某某的證詞分別證實，某公司規(guī)定，成為三級代理商(E店)的條件是向公司繳納1萬元(2010年開始支付1萬元)加盟費，公司會給其1萬元的產(chǎn)品；成為二級代理商有兩種方式，一種是三級代理商再發(fā)展5個新的三級代理商即可晉升成為二級，另一種是直接向公司繳納5萬元，購買5個E店，公司還會贈送1個E店就可成為二級代理商；二級代理商晉升為一級代理(市場督導)首先自身要成為市場經(jīng)理(所謂的一級半)，另還要滿足兩個條件，一是名下的E店要達到400個(2011年3月份之前是200個)，二是自己名下直推的5個二級必須有3個或以上的市場經(jīng)理。老三級介紹一個新三級可以獲得2,000元的返利，老三級上面二級可以獲得1,000元，上面的一級可獲得800元；如果二級直接介紹一個新三級，二級可以獲得3,000元，一級獲得800元；如果一級直接介紹新三級，一級可以獲得3,800元；另外，公司規(guī)定同級是不計酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級別時，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報酬的。按照某公司的要求，一級代理商必須以公司的名義收取返利，其收到某公司向其劃轉(zhuǎn)的返利資金以后，會根據(jù)某公司結(jié)算部提供的每月層級代理商返利清單將資金匯入掛靠公司下的一級代理商(其實就是我一個人)，一級代理商再利用個人銀行賬戶分發(fā)下去給各層級的代理商。當月如果其收取團隊返利后，其會去某公司財務(wù)處領(lǐng)取一份當月其名下代理商返利情況的明細表，其再按照詳細的明細表將名下代理商獲取的返利下發(fā)下去，一般是通過ATM機轉(zhuǎn)賬，或者網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給下級代理商，剩下的就是其個人獲取的返利。其作為一級代理商，是團隊的領(lǐng)導，其會負責給新代理商交合同書，辦理相關(guān)注冊事宜，還有公司如果召開會議，或者有什么通知，其會給其名下的代理商用短信通知他們來開會，或者向他們傳達公司的情況；名下代理商帶新人過來，其會給他們講講某公司的一些情況以及成為代理商的好處。
5、證人朱某某的證詞證實，其于1997年通過朋友認識曹某某，1998年8月在曹某某深圳的A公司上班，2005年中央電視臺曝光某化妝品質(zhì)量有問題，曹就把深圳的公司關(guān)掉。2006年其到曹某某在上海的B公司(后改名某保健品有限公司)任經(jīng)理。2007年曹將公司改為電子商務(wù)，開設(shè)某公司網(wǎng)站，其管理的化妝品業(yè)務(wù)于2008年并入電子商務(wù)網(wǎng)站，其也不再擔任經(jīng)理，2009年10月其生病休息，直至2011年4月曹打電話給其，講公司生意特別好，讓其回公司幫忙。其至公司后曾陪曹某某去青島、成都、海南、福建等地參加外地代理商的招商會，其未聽到招商會上提到公司代理商制度。楊某某任公司總經(jīng)理，全面負責公司的各項業(yè)務(wù)，除了財務(wù)部和技術(shù)部的業(yè)務(wù)楊管不了，其他部門都是楊統(tǒng)一負責，楊還制定了許多規(guī)章制度，規(guī)范了工作流程。
6、證人陳甲的證詞證實，某公司就是通過推出一些所謂的“消費積分”、“某”計劃以及“聯(lián)盟商家”和“期權(quán)計劃”等概念，吸引廣大的社會群眾通過向某公司支付加盟費的方式加盟某公司成為某公司的代理商，而某公司就是通過收取這些代理商所支付的加盟費來獲取利益。2009年的時候，某公司曾經(jīng)被工商管理部門查處過，后來某公司更換了公司名稱，層級代理商的加法也變換了，只是原來在查處前所進行的層級代理商返利制度沒有變化，原來的三級層級代理商是省級代理、市級代理和E店，后來變換后就叫市場督導、市經(jīng)銷、E店，叫法不同，但是返利規(guī)則還是一樣的。但是其在上課的時候是不會談到某公司的層級返利模式的，因為如果談到的話，也就是二級代理商和一級代理商獲取返利的模式，那么聽課的公眾一聽就知道是傳銷的模式了，按照某公司和曹某某的要求，這個是絕對不能夠在其上的這種課上講的。某公司推出的“消費積分”和“某”計劃都是某公司在第一層面和第一時間吸引社會成員來了解某公司所用的，另外就是某公司如果需要拉攏一些政府宣傳力量和輿論力量來為某公司進行正面積極宣傳介紹，那么這些所謂的好的理念都是需要的。只是某公司不可能通過“消費積分”和“某”這樣的模式來獲取利益，某公司獲取最大利益的方式就是吸引代理商加盟支付巨額的加盟費用，然后直接將加盟費作為自己的收益。
7、證人陳乙、許某某、姚某、潘甲、王C、陳丁、陳丙、方乙、王甲的證詞分別證實，某公司是通過發(fā)展代理商在開展相關(guān)業(yè)務(wù)，而代理商是按照一級、二級、三級等層級關(guān)系在發(fā)展的，其在公司介紹及宣傳中知道，每發(fā)展一個新的客戶，公司叫做“E店”，需要新的客戶繳納1萬元的加盟費，之后發(fā)展新客戶的上級，包括一級、二級、三級代理商就可以分到800元、1,000元、2,000元不等的共計3,800元的服務(wù)費。代理商編號是我們結(jié)算部負責編號，編號后申請人或單位正式成為某公司的代理商。其按照申請代理商代理費金額所對應的級別進行登記，將申請人分為二級代理商和三級代理商，并登記在地區(qū)負責人所在團隊內(nèi)。結(jié)算部就是將這些各層級的代理商可獲得的相應服務(wù)費計算出來制成表單，再由黃甲打印出表格后交給財務(wù)部進行分發(fā)。其根據(jù)結(jié)算部其他同事已經(jīng)注冊、制單輸入電腦系統(tǒng)的代理商層級關(guān)系圖，將新加盟的代理商的支付加盟費的情況以及他上面的三級、二級、一級代理商的姓名一并輸入一個報表中，然后將報表交給黃甲，2011年8月份之后，公司請外面的軟件公司開發(fā)了一套軟件，通過軟件系統(tǒng)，其只要將結(jié)算部注冊過的代理商層級關(guān)系表人工導入該系統(tǒng)，再將合同匯總表即審核制表的信息也人工導入該系統(tǒng)，第三步還要將財務(wù)部給的每月收款匯總表的數(shù)據(jù)也導入該系統(tǒng)，由該軟件自動生成“委托銷售服務(wù)公司服務(wù)費明細表”，到黃甲處打印出來。代理商與某公司簽訂代理商經(jīng)銷協(xié)議后，可代理某公司進行推廣“某”計劃，即消費者在某公司在其所開設(shè)的“某”網(wǎng)站進行購物后，可根據(jù)購物金額獲得某公司給的積分獎勵，在10年或20年之后獲得返利。
8、證人張乙、潘乙的證詞分別證實，最早的時候公司主要是向全國的美容院銷售公司自主生產(chǎn)的某某等化妝品，在2008年的時候，郭某擔任公司總經(jīng)理后，和楊國偉、沈望堯、朱建明幾個代理商的主要負責人一起，開始發(fā)展代理商。2009年的時候，工商部門來公司查過，還進行了罰款。之后聽說郭某等4人因為和項某鬧不開心，都陸續(xù)離職了；公司在被罰之后開始做某網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)，一直至今，項某成了最大的代理商，代替郭某等人負責代理商市場。代理商制度是郭某提出來后和曹某某商議決定的。分為一級、二級、三級代理商，層級之間可以晉級，發(fā)展代理商可以獲得返利。交1萬元即可成為三級代理商，交滿5萬元(可以自購也可以發(fā)展別的代理商)即可晉升為二級代理商，每1萬元返利38%即3,800元，其中三級代理商直接推薦獲得返利2,000元，二級代理商獲得返利1,000元，一級代理商獲得返利800元；一級代理商直接推薦獲得返利3,800元；二級代理商直接推薦返利30%，即3,000元；同級不返利，依次類推。公司的主要收入是代理商的加盟費，當時代理商的加盟費和返利都是走曹某某私人帳戶，不怎么走公司帳戶。所以公司賬上業(yè)務(wù)就很少，打進打出都是用的曹某某的私帳。直到2011年2月份公司發(fā)了聲明要求代理商開公司，以公司帳戶收款并開具發(fā)票后，代理商打到公司帳戶的情況才漸漸多了起來。
9、證人王乙、羅乙、張B、張丙、王丙、王A、周某的證詞分別證實，從2011年6月及2011年年底開始，公司聘請一些專家進行撰寫宣傳文章，每周一次，在央視和云南衛(wèi)視，推廣公司旗下超力公司的4件套化妝品，并委托北京的一家公司負責在互聯(lián)網(wǎng)上進行宣傳，企劃部負責“某”期刊的制作還要參加會務(wù)工作。凡購買公司產(chǎn)品滿1萬元就能成為三級代理商；購買產(chǎn)品滿5萬元或發(fā)展5個人成為三級代理商就可成為二級代理商；發(fā)展?jié)M5個二級代理商或一次性購買25萬元的產(chǎn)品就可以成為市場經(jīng)理即一級半代理商；直接或間接達到400萬元的銷售額可以成為一級代理商。三級代理商每發(fā)展一個新代理商，該三級代理商可以獲得2,000元的服務(wù)費，該三級代理商的直屬上級二級代理商可以獲得1,000元的服務(wù)費，該二級代理商直屬的一級代理商可以獲得800元的服務(wù)費。公司出版過4個版本的《百問百答》，第一版有119個問題，之后刪掉很多問題，其中關(guān)于代理商返利和晉級制度都被刪除。2011年5、6月份，市場部自己印制一批《招商手冊》，賣給意向成為代理商的人，楊某某發(fā)現(xiàn)后，馬上叫停并發(fā)表聲明，《招商手冊》有關(guān)于某等問題的解答，并承諾了很高額的利潤回報，當然也寫明了代理商的晉級和返利制度。由于公司是不允許代理商晉級和返利形成書面文字的，所以楊某某要發(fā)表聲明，是為了撇清公司行為與傳銷的關(guān)系。結(jié)算部是負責和加盟代理商確定合同，然后在公司平臺上進行網(wǎng)上登記入冊，再根據(jù)合同讓物流部進行配發(fā)貨物，結(jié)算部每月進行業(yè)務(wù)統(tǒng)計，然后財務(wù)部根據(jù)結(jié)算部提供的清單劃款給代理商。
10、證人劉某的證詞證實，代理商支付1萬元加盟費后，公司會讓代理商選擇相當于1萬元價值的套餐產(chǎn)品(一般是5套)，公司有25套產(chǎn)品提供給代理商，套餐產(chǎn)品的組合由曹某某定的，每個套餐成本在280-300元以內(nèi)，市場價要超過2,000元，所以1萬元產(chǎn)品的成本在1,400元左右。
11、證人張丁的證詞證實，上海B公司與某所是兩塊牌子一套班子，某是化妝品的研發(fā)和生產(chǎn)，某是從事方便類食品的生產(chǎn)。公司的產(chǎn)品是定向只供應給某公司，沒有其他公司有合作的意向。
12、證人陳A的證詞證實，“某”模式是不符合消費資本論的本意的，“某”在實踐應用時，不能拘泥于一種產(chǎn)品或一家企業(yè)，不能作為商家追逐企業(yè)利潤所采用的營銷手段，“某”也離不開政府的支持和監(jiān)管，必須在我國現(xiàn)行的法律法規(guī)和政策規(guī)定的框架內(nèi)運行，才是合法和可持續(xù)的，故認為曹某某的模式存在發(fā)展中間商、拉人頭的作法，有傳銷的特征。
13、證人侯某某的證詞證實，某公司無償捐贈共計70萬元給其所在的中國保護消費者基金會，要求設(shè)立“某消費返利信譽保障專項基金”，其會明確只能提供專項咨詢、為消費者提供維權(quán)教育活動，其告知曹某某“某消費返利信譽保障專項基金”對“某”積分兌換不能起到第三方誠信監(jiān)督作用，某公司在對外宣傳上擴大并更改了基金的內(nèi)容。
14、證人徐甲的證詞證實，2011年8月18日，其代表泰康養(yǎng)老保險股份有限公司上海分公司在某路某大廈與某公司簽訂一份價值260萬元保單，簽保單后，其公司副總經(jīng)理在云峰劇場還參加一場由某公司舉辦的簽約儀式。該份保單曹某某講是為了以后用于代理商參加“某”所得的養(yǎng)老金，存入其公司起到一個擔保的作用，讓代理商安心的同時讓更多的人愿意參加“某”項目。后某公司對外宣傳與事實不符，其公司于2011年11月對該份保單作撤保處理。
15、證人王丁的證詞證實，某公司在2011年在境外注冊成立由某香港上市公司(公司名稱暫定C公司)全資持有的某(香港)公司，由某(香港)公司在國內(nèi)成立管理公司，通過管理公司和某公司簽訂管理架構(gòu)協(xié)議，將C公司(全資持有某(香港)公司和國內(nèi)管理公司)在香港上市。某公司的期權(quán)不等同于C公司期權(quán)，另C公司尚未成立，由于成本原因會在上市前半年成立。
16、證人邢某某、何某某、李某某、張A的證詞分別證實，楊某某到北京后又至河南省新鄉(xiāng)市，住某層。
17、證人耿某的證詞證實，某花園的房產(chǎn)是曹某某2010年底購買，價值6、7百萬元，現(xiàn)居住的某房子是2012年初用4,000多萬元購買。其在得知曹某某被公安機關(guān)帶走后，將公司賬戶上700余萬元錢款轉(zhuǎn)至朋友賬戶內(nèi)。
18、證人甘某某的證詞證實，前夫項某2012年4月給其一張農(nóng)業(yè)銀行卡，項講卡內(nèi)有10萬元左右現(xiàn)金，另有200萬理財產(chǎn)品?，F(xiàn)金已用于兒子婚宴。
19、三級服務(wù)商加盟合同書、二級服務(wù)商加盟合同書、一級服務(wù)商加盟合同書證實，服務(wù)商加盟前需購買1萬元、5萬元、100萬元的市場價產(chǎn)品。
20、某公司期權(quán)計劃書、領(lǐng)股證申請書、代理商股票換發(fā)證確認書等書證證實，三級代理商獲取1份期權(quán)單位、二級代理商獲取3.3份期權(quán)單位、一級代理商獲取22份期權(quán)單位。
21、“某”事業(yè)《百問百答》證實，公司要招募10萬代理商及代理商女性年齡在60歲以下，男性年齡在65歲以下，中途可終止代理商合同等相關(guān)內(nèi)容。
22、電子商務(wù)產(chǎn)品價格確認單等書證證實，市場價格是核定結(jié)算價格的5-9倍之間。
23、搜查證、搜查筆錄，上海市公安局扣押物品、文件清單證實，公安機關(guān)從某公司扣押了大量的公司賬冊、憑證、電腦及電腦硬盤等物品。
24、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊遠程勘驗工作記錄、電子數(shù)據(jù)、上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗報告書，某公司電子賬冊、電子賬外賬、相關(guān)財務(wù)原始憑證、銀行明細、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、補充司法鑒定意見書等書證證實，2009年11月24日(不包括24日)前，曹某某、楊某某、項某等人在全國傳銷總?cè)藬?shù)為2021人。2009年11月24日至案發(fā)，曹某某、楊某某、項某等人在全國傳銷總?cè)藬?shù)為64011人。2009年11月24日前某公司賬內(nèi)、賬外賬記載的代理商服務(wù)費收入為3,276萬元，2009年11月24日至案發(fā)某公司賬內(nèi)、賬外賬記載的代理商服務(wù)費收入為109,170萬元，2011年6月1日至案發(fā)聯(lián)盟商家服務(wù)費收入為9,541萬元。其中向各級代理商返利金額為45,333萬元、營運費用8,320萬元、支付稅金及附加稅4,694萬元、支付職工工資和社會保險費用1,969萬元、購買商品6,791萬元、購買房產(chǎn)4,500萬元、投資“某”公司等公司和購買理財產(chǎn)品等7,800萬元、借款給“某”公司5,500萬元、轉(zhuǎn)入曹某某、耿某開戶的證券公司4,064萬元、尚未查明去向的資金5,574萬元。項某合計收到某公司賬內(nèi)、賬外返利金額29,220,448.59元，轉(zhuǎn)入方甲4,739,091.50元，項某實際收到某公司劃入的返利金額為24,481,357.09元；方甲合計收到返利金額為7,610,248.14元。
25、重慶市豐都縣人民檢察院不起訴決定書證實，2008年10月不起訴人楊某某為C公司傳銷活動的實施起到關(guān)鍵作用，其直接或間接發(fā)展人數(shù)共計39人，且已經(jīng)形成3個以上層級。但犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，決定對楊某某不起訴。
26、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過證實，曹某某于2012年4月12日22時許，在本市某路、某路處將抓獲歸案，同年10月12日將曹某某移交上海市公安局管轄。楊某某于同年5月8日在河南省某室被公安人員抓獲。項某、方甲于2012年5月8日在江蘇省常州市鼓樓區(qū)某路XXX號某賓館附近街心花園被抓獲。黃甲、潘丙于2012年4月25日接公安人員電話通知后主動到案并被羈押。徐乙、于某某、王B、鄭某、田某某分別于2012年4月25日、4月26日、7月11日、7月13日、7月20日接公安人員電話通知后到案并被取保候?qū)彙?/p>
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應予認定。
本院認為
本院認為，根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，是指行為人組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的主體。
本案中，某公司以推銷商品、“某”為名，要求參加者以繳納1萬元購買商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線關(guān)系，設(shè)置“一級、一級半、二級、三級”的晉級制度，具有明顯的層級性。某公司以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動。某公司從參與傳銷活動人員繳納的費用中非法獲利，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。綜上，某公司的行為符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪且系情節(jié)嚴重，被告人曹某某、楊某某、項某、方甲均為直接負責的主管人員，于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙均為其他直接責任人員，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立，對被告單位及11名被告人均應予刑事處罰。被告單位辯護人關(guān)于被告單位公開招收代理商且對招收的代理商有各種限制，代理商都是自愿參加的且有退出機制，被告單位雖在代理商支付1萬元后有返利38%，但規(guī)定同級不返利，且有1萬元的物品給予代理商，故本案沒有被害人、沒有造成客戶損失、也沒有造成市場秩序的混亂，公司員工除了領(lǐng)取工資外沒有其他的收入，本案被告單位不符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；被告人曹某某辯護人關(guān)于本案沒有被害人、沒有騙取財物，以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理，而某公司的經(jīng)營行為符合單純的“團隊計酬”及其他辯護人相關(guān)的辯護意見均不予采納。被告人楊某某擔任某公司總經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營，不僅有同案犯的供述予以證實，且有多名證人的證詞予以印證，而司法鑒定意見書等書證更印證了此節(jié)事實，故楊某某辯稱其沒有全面負責公司的日常經(jīng)營，公司發(fā)展的人數(shù)及收取的金額與其沒有關(guān)系及其辯護人認為被告人的職務(wù)名不符實，主觀上沒有實施犯罪的故意，客觀上也沒有實施犯罪的行為，故楊某某不構(gòu)成犯罪的辯護意見均不予采納。被告人項某收到贓款2,448萬余元，不僅有司法鑒定意見書予以證實，且有銀行憑證予以印證，而其辯稱赴外地花費、房租、人員工資等費用均屬對贓款的處理，不應予以扣除；支付給一級代理商的返利并未計算在2,448萬余元內(nèi)，故對被告人項某的辯解及其辯護人的相關(guān)辯護意見均不予采納。被告人于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙在共同犯罪中積極參與起主要作用，故黃甲辯護人認為黃甲系從犯，應從輕、減輕或免予刑事處罰及田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙辯護人認為各被告人根據(jù)勞動合同領(lǐng)取工資、起不到關(guān)鍵作用、沒有導致社會損害的發(fā)生的辯護意見均不予采納。被告人曹某某、楊某某、項某、方甲到案后，均如實供述上述犯罪事實，均可從輕處罰。被告人于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙在接到公安人員電話后，主動至公安機關(guān)，如實供述上述犯罪事實，均系自首，均可減輕處罰并適用緩刑，相關(guān)辯護人此節(jié)辯護意見均予以采納。系共同犯罪。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二百三十一條，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告某公司犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處罰金人民幣二千萬元。
(罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
二、被告人曹某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一千萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年4月12日起至2025年4月11日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
三、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二百萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2022年5月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
四、被告人項某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2020年5月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
五、被告人方甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2019年5月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
六、被告人于某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
七、被告人黃甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
八、被告人田某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
九、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
十、被告人徐乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
十一、被告人王B犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
十二、被告人潘丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)
十三、各被告人違法所得予以追繳沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本十二份。
審判人員
審判長池曉烽
代理審判員金濤
人民陪審員周鴻英
裁判日期
二〇一三年十二月二十四日
書記員
書記員朱國強
