審理法院： 灌南縣人民法院
案 號(hào)： （2015）南刑初字第147號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-03-21
審理經(jīng)過
江蘇省灌南縣人民檢察院以灌檢訴刑訴[2015]130號(hào)起訴書指控被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、李某甲、蘇某、姚某乙、姚某丙、尹某、金某、陳某乙、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年5月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省灌南縣人民檢察院指派檢察員王小凱、代理檢察員陳中敬出庭支持公訴，被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、李某甲、蘇某、姚某乙、姚某丙、尹某、金某、陳某乙、王某乙及其辯護(hù)人陳石飛、張樹立、張君仁、李桂成到庭參加訴訟。本案經(jīng)法定延期審理后，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
江蘇省灌南縣人民檢察院指控，2013年10月份，被告人成某1以推銷經(jīng)營“洋河成功宴”白酒為名，通過開會(huì)、講座等方式發(fā)展會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，鼓勵(lì)參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，先后直接或間接發(fā)展被告人湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某等骨干成員。其中，被告人成某1為該傳銷組織的創(chuàng)建者，其直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過120人且層級(jí)三級(jí)以上，共收取會(huì)員費(fèi)人民幣2244萬余元；被告人湯某2直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利人民幣22萬余元；被告人袁某甲直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利人民幣86萬余元；被告人陳某甲直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利25萬余元；被告人程某甲直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利7萬余元；被告人王某甲直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利5萬余元；被告人姚某甲直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利42萬余元；被告人姚某乙直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利10萬余元；被告人姚某丙直接或者間接展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利5萬余元；被告人尹某直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利12萬余元；被告人李某甲單獨(dú)或與被告人蘇某共同發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，兩人共非法獲取返利12萬余元；被告人金某直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利5萬余元；被告人陳某乙直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利4萬余元；被告人王某乙直接或者間接發(fā)展會(huì)員超過30人且層級(jí)三級(jí)以上，非法獲取返利4萬余元。
案發(fā)后，被告人陳某甲、姚某甲、程某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某先后至公安機(jī)關(guān)投案。
為證實(shí)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了被告人的供述和辯解、有關(guān)證人證言、書證、發(fā)破案以及抓獲經(jīng)過等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、李某甲、蘇某、姚某乙、姚某丙、尹某、金某、陳某乙、王某乙的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人成某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議。其辯護(hù)人發(fā)表了如下辯護(hù)意見：1、認(rèn)定被告人成某1構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)不清楚、證據(jù)不足；2、被告人成某1不是本案的主犯，并能如實(shí)交代犯罪事實(shí)。
一審答辯情況
被告人湯某2辯稱其沒有發(fā)展下線人員，介紹客戶以銷售酒為目的。其辯護(hù)人發(fā)表了被告人湯某2不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見。
被告人袁某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議，但辯稱其主觀上不明知為傳銷。其辯護(hù)人發(fā)表了被告人袁某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見。
被告人陳某甲辯稱其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且有自首情節(jié)。
被告人程某甲、王某甲、姚某甲、蘇某、姚某丙、尹某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議。
被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議。其辯護(hù)人發(fā)表了被告人李某甲在共同犯罪中是從犯，要求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見。
被告人姚某乙、金某、陳某乙、王某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有提出異議，但認(rèn)為其不構(gòu)成犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年10月，被告人成某1以推銷經(jīng)營“洋河成功宴中國紅、中國夢(mèng)”白酒為名，建立直銷網(wǎng)站，非法從事傳銷活動(dòng)，其吸收李娜等五人作為下線，并要求五人繼續(xù)發(fā)展會(huì)員從事傳銷活動(dòng)，并采取開會(huì)、講課等方式對(duì)新加入傳銷組織者進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)。被告人成某1通過李娜等五人直接或間接在連云港、鹽城、揚(yáng)州、淮安等地發(fā)展被告人湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某等傳銷骨干人員，并鼓勵(lì)參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，騙取他人錢財(cái)，擾亂市場(chǎng)秩序。其具體傳銷模式為：
一、加盟資格。引誘他人購買“洋河成功宴中國紅、中國夢(mèng)”白酒產(chǎn)品取得該酒的代理資格，取得資格后方可參與該酒的銷售并繼續(xù)發(fā)展他人參加，根據(jù)會(huì)員購買該酒金額的不同分為一、二、三、四共四個(gè)星級(jí)會(huì)員。
二、層級(jí)。該傳銷組織通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，建立上下線關(guān)系，上線通過直接或間接發(fā)展下線，從中獲取直接下線、間接下線購買“洋河成功宴中國紅、中國夢(mèng)”白酒的返利。
三、返利及獎(jiǎng)金。組織成員通過發(fā)展下線組成若干層級(jí)后，分為碰對(duì)獎(jiǎng)、層獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)和報(bào)單獎(jiǎng)。碰對(duì)獎(jiǎng)即發(fā)展兩個(gè)人，一邊一區(qū)，兩個(gè)區(qū)所取得的業(yè)績相比，業(yè)績低的小區(qū)上級(jí)可以得到其業(yè)績20％的獎(jiǎng)金，即每人1200元的返利；層獎(jiǎng)即每發(fā)展一層會(huì)員可以獲得600元返利；代數(shù)獎(jiǎng)即獲得直推的下一代和上一代推薦人對(duì)碰獎(jiǎng)金的10％作為返利，獲得上二代、下二代、上三代、下三代對(duì)碰獎(jiǎng)金的5％作為返利；報(bào)單獎(jiǎng)即成立商務(wù)報(bào)單中心的會(huì)員，每報(bào)一個(gè)會(huì)員可獲得該會(huì)員交納費(fèi)用的8％作為返利。上述返利及獎(jiǎng)金由被告人成某1通過民生銀行的網(wǎng)上銀行支付給傳銷人員。
各被告人的犯罪事實(shí)具體分述如下：
一、被告人成某1
被告人成某1為該傳銷組織的創(chuàng)建者，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員4138人，層級(jí)超過三級(jí)，傳銷資金達(dá)2244余萬元，其本人非法獲取返利金額為約人民幣400萬元。
二、被告人湯某2
2013年12月，被告人湯某2以其兒媳陳瓞花名義加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為李娜（另案處理）的下線，會(huì)員編號(hào)為CN925188，并成立鹽城大豐支線商務(wù)報(bào)單中心，同時(shí)將其妻丁某注冊(cè)成會(huì)員加入該傳銷組織，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員1952人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣22萬余元；
三、被告人袁某甲
2013年12月，被告人袁某甲加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人湯某2的下線，會(huì)員編號(hào)為CN938846，并成立淮安支線商務(wù)報(bào)單中心，同時(shí)將其妻時(shí)某、父親袁東楊、姨侄楊福友注冊(cè)成會(huì)員加入該傳銷組織，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員1307人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣86萬余元；
四、被告人陳某甲
2013年12月，被告人陳某甲以金樹本名義加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人袁某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN881979，并成立灌南支線商務(wù)報(bào)單中心，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員898人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣25萬余元；
五、被告人程某甲
2013年12月，被告人程某甲加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人陳某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN882120，并成立灌南支線商務(wù)報(bào)單中心，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員876人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣7萬余元；
六、被告人王某甲
2013年12月，被告人王某甲加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人程某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN886462，并成立灌南支線商務(wù)報(bào)單中心，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員873人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣5萬余元；
七、被告人姚某甲
2013年12月，被告人姚某甲加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人王某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN888816，并成立灌南支線商務(wù)報(bào)單中心，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員856人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣42萬余元；
八、被告人姚某乙
2013年12月，被告人姚某乙加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人姚某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN887939，并成立灌南支線商務(wù)報(bào)單中心，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員486人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣10萬余元；
九、被告人姚某丙
2014年1月，被告人姚某丙加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人姚某乙的下線，會(huì)員編號(hào)為CN882898，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員422人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣5萬余元；
十、被告人尹某
2014年1月，被告人尹某加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人姚某丙的下線，會(huì)員編號(hào)為CM883768，并成立灌南支線商務(wù)報(bào)單中心，其本人直接或者間接發(fā)展下線成員176人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣12萬余元；
十一、被告人李某甲、蘇某
2013年12月，被告人李某甲以其兄李存鎖名義加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人湯某2的下線，會(huì)員編號(hào)為CN615328，并成立鹽城東臺(tái)支線商務(wù)報(bào)單中心，同時(shí)將其本人和其妻沈美英、弟弟李存根注冊(cè)成會(huì)員加入該傳銷組織；2013年12月，被告人蘇某（與被告人李某甲合伙）加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人李某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為GN641759。被告人李某甲、蘇某直接或者間接發(fā)展下線成員234人，層級(jí)超過三級(jí)，共同非法獲取返利金額為人民幣12萬余元；
十二、被告人金某
2014年1月，被告人金某加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人李某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN654328。其本人直接或者間接發(fā)展下線成員145人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣5萬余元；
十三、被告人陳某乙
2014年3月，被告人陳某乙加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人金某的下線，會(huì)員編號(hào)為CN872592。其本人直接或者間接發(fā)展下線成員111人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣4萬余元；
十四、被告人王某乙
2014年3月，被告人王某乙加入被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織，成為被告人陳某乙的下線，會(huì)員編號(hào)為CN996385。其本人直接或者間接發(fā)展下線成員58人，層級(jí)超過三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣4萬余元。
案發(fā)后，被告人陳某甲、姚某甲、程某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某先后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
被告人湯某2退出贓款人民幣12萬元、被告人袁某甲退出贓款人民幣2.5萬元、被告人陳某甲退出贓款人民幣25萬元、被告人程某甲退出贓款人民幣4萬元、被告人王某甲退出贓款人民幣4萬元、被告人姚某甲退出贓款人民幣40萬元、被告人姚某乙和姚某丙共退出贓款人民幣19萬元、被告人尹某退出贓款人民幣8萬元、被告人李某甲退出贓款人民幣10萬元、被告人蘇某退出贓款人民幣3萬元、被告人金某退出贓款人民幣4萬元、被告人陳某乙退出贓款人民幣3萬元、被告人王某乙退出贓款人民幣2萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、李某甲、蘇某、姚某乙、姚某丙、尹某、金某、陳某乙、王某乙的供述和辯解，證人陸某甲、袁某乙、時(shí)某、張某甲、吳某甲、王某丙、丁某、顧某甲、沈某甲、萬某、孫某甲、樊某甲、陳某丙、邵某、葛某、李某乙、吉某、陳某丁、陳某戊、劉某甲、樊某乙、張某乙、施某、鄧某、李某丙、陳某己、單某、陳某庚、顧某乙、陳某辛、居某、范某、朱某甲、崔某、袁某丙、沈某乙、馮某、于某、楊某甲、張某丙、周某甲、倪某、陳某壬、程某乙、周某乙、李某丁、卜某、殷某、顧某丙、馬某、王某丁、朱某乙、陳某癸、韓某甲、鄭某、張某丁、孫某乙、孫某丙、相某、陳某子、姜某、陳某丑、費(fèi)某甲、費(fèi)某乙、何某、王某戊、曹某甲、吳某乙、孫某丁、汪某、趙某、劉某乙、王某己、吳某丙、紀(jì)某甲、劉某丙、吳某丁、凌某、王某庚、楊某乙、王某辛、石某、慧某、江某、孟某、楊某丙、胡某、周某丙、楊某丁、王某壬、周某丁、杜某、徐某甲、王某癸、張某甲、沈某丙、紀(jì)某乙、王某子、劉某丁、陳某寅、王某丑、陶某、徐某乙、蔣某、朱某丙、駱某、楊某戊、楊某己、曹某乙、路某、劉某戊、唐某、盧某甲、徐某丙、周某戊、楊某庚、王某寅、李某戊、曹某丙、程某丙、王某卯、朱某丁、陳某卯、盧某乙、王某辰、任某、薛某、李某己、王某巳、陸某乙、韓某乙、顧某丁的證言，辨認(rèn)筆錄及照片，書證連云港工商行政管理局新浦分局行政處罰決定書傳銷組織網(wǎng)站結(jié)構(gòu)圖、發(fā)展下線人數(shù)視頻截圖、被告人獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)、民豐村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)金繳款單、灌南縣公安局出具的發(fā)破案以及抓獲經(jīng)過、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、照片，刑事判決書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。其中被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲、蘇某、金某屬“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人成某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲、蘇某、金某、陳某乙、王某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合考慮本案情況，本院決定對(duì)被告人湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲、蘇某、金某減輕處罰；對(duì)被告人陳某乙、王某乙從輕處罰。被告人陳某甲、姚某甲、程某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰；被告人成某1、湯某2、袁某甲、王某甲、姚某乙、姚某丙、尹某、李某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；被告人湯某2、袁某甲、陳某甲、李某甲、蘇某、姚某甲、姚某乙、姚某丙、程某甲、王某甲、尹某、金某、陳某乙、王某乙退出全部或部分贓款，酌情予以從輕處罰。被告人湯某2在緩刑考驗(yàn)期間犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。綜合以上量刑情節(jié)，被告人姚某乙、姚某丙、李某甲、蘇某、王某乙、陳某乙、金某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，同時(shí)沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以對(duì)其宣告緩刑。
關(guān)于被告人成某1的辯護(hù)人提出認(rèn)定被告人成某1構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)不清楚、證據(jù)不足，且不屬主犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人成某1創(chuàng)建的傳銷組織有被告人的供述，有關(guān)證人證言及相關(guān)書證證實(shí)，事實(shí)清楚，足以認(rèn)定，同時(shí)被告人成某1在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，是主犯。辯護(hù)人發(fā)表的該辯護(hù)意見缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
對(duì)被告人湯某2辯稱其沒有發(fā)展下線人員，介紹客戶以銷售酒為目的以及其辯護(hù)人發(fā)表了被告人湯某2不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人湯某2直接或者間接發(fā)展下線成員超過120人且層級(jí)超過三級(jí)以上，對(duì)傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，其本人非法獲取返利金額為人民幣22萬余元，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某2及其辯護(hù)人發(fā)表的該辯護(hù)意見缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
對(duì)被告人袁某甲辯稱其主觀上不明知為傳銷以及其辯護(hù)人發(fā)表了被告人袁某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人袁某甲及其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
對(duì)被告人陳某甲提出其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯解，經(jīng)查缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納；辯稱其有自首情節(jié)，有事實(shí)依據(jù)，予以采納。
對(duì)被告人李某甲的辯護(hù)人發(fā)表的被告人李某甲在共同犯罪中是從犯，要求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查符合本案事實(shí)，本院予以采納。
被告人姚某乙、金某、陳某乙、王某乙提出其不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院均不予采納。
據(jù)此，為了維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，打擊傳銷犯罪活動(dòng)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條，第七十七條第一款，第六十九條第一、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條，第三條，第四條第（一）、（二）項(xiàng),第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人成某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2019年8月2日止）。
二、撤銷天津市靜?？h人民法院（2012）靜刑初字第60號(hào)刑事判決書對(duì)被告人湯某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元的緩刑執(zhí)行部分。被告人湯某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十四萬元；與原犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元并罰。決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣十九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2019年7月25日止。取保候?qū)徶氨涣b押七個(gè)月零八天已被折抵）。
三、被告人袁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2017年8月18日止）。
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2018年2月3日止。取保候?qū)徶氨涣b押十一天已被折抵）。
五、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2017年9月15日止）。
六、被告人程某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2017年8月14日止）。
七、被告人姚某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2017年7月14日止）。
八、被告人姚某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
九、被告人姚某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
十、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
十一、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2016年10月22日止。取保候?qū)徶氨涣b押二十三天已被折抵）。
十二、被告人蘇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
十三、被告人金某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
十四、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
十五、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
十六、被告人成某1、湯某2、袁某甲、陳某甲、程某甲、王某甲、姚某甲、李某甲、蘇某、姚某乙、姚某丙、尹某、金某、陳某乙、王某乙的犯罪所得以及隨案移交的作案工具筆記本電腦1臺(tái)、洋河成功宴酒2瓶及其他物品予以沒收，上繳國庫。
上列15名被告人的罰金均限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長張海峰
人民陪審員祁浩
人民陪審員戴秀英
裁判日期
二〇一六年三月二十一日
書記員
書記員孫騰飛
