案由 合同詐騙
案號 （2021）遼0702刑初138號
錦州市古塔區(qū)人民檢察院以錦古檢一部刑訴[2021]Z86號起訴書指控被告人陳某某犯合同詐騙罪一案，于2021年8月26日向本院提起公訴，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。錦州市古塔區(qū)人民檢察院指派檢察官劉向丹、檢察官助理王凱旋依法出庭支持公訴。被告人陳某某及其辯護(hù)人王忠田到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遼寧省錦州市古塔區(qū)人民檢察院指控，2020年8月12日，被告人陳某某與張某（另案處理）預(yù)謀后，在錦州市古塔區(qū)某動汽車租賃公司，陳某某用偽造的身份證，冒充張某租賃的遼Ｌ×××××號福特野馬汽車車主劉某，與被害人黃某簽訂了借款人民幣85000元的“車輛質(zhì)押借款合同”。案發(fā)前，部分贓款被追回，被害人黃某實(shí)際被騙人民幣62450元。案發(fā)后，被告人陳某某的家屬返還被害人黃某人民幣6萬元；車輛已被車主劉某追回。
2020年8月14日，被告人陳某某在被害人劉某經(jīng)營的盤錦市興隆臺區(qū)某博汽車租賃服務(wù)公司，與其簽訂租賃遼Ｌ×××××寶馬汽車的租車合同后，陳指使呂某用偽造的該車原車主秦某的身份證，又去黃某經(jīng)營的某動汽車租賃公司，欲用該車質(zhì)押借款，被黃發(fā)現(xiàn)未果。寶馬汽車被張某開走至今未還，被告人陳某某逃匿。經(jīng)鑒定該車價值人民幣15.1萬元。
2021年5月26日，將被告人陳某某抓獲。
公訴機(jī)關(guān)針對指控的事實(shí)，提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金。現(xiàn)提請本院依法判處。
被告人陳某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，在庭審過程中，對公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無異議。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，認(rèn)為第一起犯罪事實(shí)中，被告人已全部返贓，未給被害人造成損失。第二起事實(shí)，被告人未實(shí)際取得借款，系合同詐騙未遂。建議對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年8月12日，被告人陳某某與張某（在逃）預(yù)謀后，在錦州市古塔區(qū)某動汽車租賃公司，陳某某用偽造的身份證，冒充張某租賃的遼Ｌ×××××號福特野馬牌汽車車主劉某，與被害人黃某簽訂了借款人民幣85000元的“車輛質(zhì)押借款合同”。案發(fā)前，部分贓款被追回，被害人黃某實(shí)際被騙人民幣62450元。案發(fā)后，被告人陳某某的家屬返還被害人黃某人民幣6萬元，并取得被害人諒解；車輛已被車主劉某追回。
2020年8月14日，被告人陳某某與張某在被害人劉某經(jīng)營的盤錦市興隆臺區(qū)某博汽車租賃服務(wù)中心，陳某某交付租車款3000元后，作為租車人，張某作為擔(dān)保人與被害人劉某簽訂租賃遼Ｌ×××××牌寶馬汽車的租車合同，后陳某某指使呂某用偽造的該車原車主秦某的身份證，又去黃某經(jīng)營的某動汽車租賃公司，欲用該車質(zhì)押借款，被黃某發(fā)現(xiàn)未果。寶馬牌汽車被張某開走至今未還。經(jīng)鑒定該車價值人民幣15.1萬元。
綜上，被告人陳某某詐騙數(shù)額為210450元。
2021年5月26日，將被告人陳某某抓獲。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人黃某的陳述，證明2020年8月12日11時，馬某、尚某、陳某某前往黃某經(jīng)營的汽車抵押貸款公司，陳某某冒充車主劉某，使用偽造身份證簽訂合同，將一輛福特野馬轎車抵押，黃某向陳某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式支付85000元貸款，當(dāng)時扣陳某某一個月利息2550元及違章保證金2000元。2020年8月15日，尚某、呂某前往黃某經(jīng)營的汽車抵押貸款公司，呂某冒充車主秦某欲使用偽造身份證將一輛寶馬車抵押貸款，后因假身份證被黃某識破未取得貸款。黃某與陳某某取得聯(lián)系后，陳某某承認(rèn)兩次抵押均使用虛假身份證及車輛為租賃車輛的事實(shí)。當(dāng)晚陳某某返還黃某人民幣1萬元。事后張某返還黃某7000元后將寶馬車開走。馬某退回中介費(fèi)1000元，黃某共計損失62450元。
2.被害人劉某恒的陳述，證明劉某恒系盤錦市興隆臺區(qū)某博汽車租貨服務(wù)中心老板。2020年7月31日17時張某在某博汽車租貨服務(wù)中心租賃福特野馬轎車，車牌遼Ｌ×××××，車主姓劉某恒。2020年8月14日14時張某、陳某某到租車行，陳某某作為租車人張某作為擔(dān)保人，租賃白色寶馬525，車牌遼Ｌ×××××3，車主姓名秦某(已賣劉某恒)。陳某某交押金3000元。后來兩輛汽車定位失聯(lián)劉某恒通過汽車定位黃某處找回涉案野馬汽車。
3.被告人陳某某的供述與辯解，證明2020年8月，陳某某使張某為其制作的虛假身份證照片(姓劉某恒，照片及身份證號為陳某某)，通尚某超介紹，黃某經(jīng)營的汽車抵押貸款公司將白色福特野馬車抵押黃某通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式將85000元貸款支付陳某某，陳某某黃某支付利息和押金，事后陳某某通過支付寶張某支付37600元，給尚某超5000元。之后陳某某張某前往盤錦租車行租賃白色寶馬車一輛,陳某某呂某玉使用張某制作的假身份證，冒充車主“秦某”欲使用白色寶馬車黃某處抵押騙取貸款，后黃某識破，經(jīng)協(xié)商，陳某某向黃某轉(zhuǎn)賬1萬元，余款限期償還。陳某某因無力償還后逃跑。
4.證人馬某的證言，證明馬某與尚某超為朋友關(guān)系。2020年8月12日上午，通過馬某、尚文超介紹，一名自稱劉某恒”的車主黃某經(jīng)營的抵押貸款公司，將一輛福特野馬轎車抵押黃某向劉某恒”通過支付寶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式支付85000元貸款，事馬某獲1000元中介費(fèi)。2020年8月15日尚某超帶來自稱“秦某”的車主，黃某經(jīng)營的抵押貸款公司，欲將一輛寶馬車抵押貸款，后因假身份證黃某識破未取得貸款呂某玉稱張某、陳某某讓其來抵押貸款黃某將陳某某張某找來，陳某某承認(rèn)兩次抵押均使用虛假身份證及車輛為租賃車輛的事實(shí)。當(dāng)晚陳某某返黃某人民幣1萬元。事后其將中介費(fèi)1000元返還黃某。
5.證人尚某超的證言，證人尚某超與張磊馬某系朋友關(guān)系。2020年8月10日張某以別人將車質(zhì)押給他，對方無法還錢，其需要周轉(zhuǎn)資金為由，尚某超詢問能否將車抵押貸款尚某超帶張某與馬某見面進(jìn)行咨詢。2020年8月12日上午馬某帶尚某超、車主劉某恒”前黃某經(jīng)營的抵押貸款公司，劉某恒”將一輛福特野馬轎車抵押85000元貸款。事后尚某超、劉某恒”張某見面張某向尚某超支付9000元欠款。2020年8月15日，張某介紹，一名男子以白色寶馬車主身份欲將汽車抵押貸款,后因其使用的偽造身份證黃某識破。因兩輛抵押車都是通張某介紹黃某經(jīng)核實(shí)，福特野馬車車主也系使用假身份證進(jìn)行的汽車抵押。當(dāng)天野馬車抵押人黃某1萬元。
6.福特野馬轎車車輛照片、寶馬5系轎車車輛照片，證明涉案車輛詳情及外觀情況。
7.虛假身份證照片，證明被告人使用偽造身份證的事實(shí)。
8.車輛質(zhì)押借款合同、行駛證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、租車單、二手車買賣合同、機(jī)動車登記證、機(jī)動車輛買賣協(xié)議書，證明被告人簽訂租車合同、抵押借款，騙取他人財物的事實(shí)。
9.銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖，證明騙取貸款數(shù)額及贓款去向，其中被害黃某通過個人建行賬戶向陳某某名下支付寶賬戶轉(zhuǎn)款人民幣4萬元。陳某某通過名下中國工商銀行(9103)、招商銀行(9069)、支付寶余額張某支付寶轉(zhuǎn)賬6筆，共計人民幣37600元。
10.陳某某押車、收錢視頻，呂某押車視頻，證明案發(fā)經(jīng)過。
11.呂某與陳某某手機(jī)聊天記錄，證明被告人陳某某指使呂某冒充寶馬車車主秦某抵押貸款。
12.證人尚某與張某聊天錄屏，證明張某向尚某詢問是否可以幫忙將其手中的野馬車抵押貸款，謊稱野馬車為別人給其的質(zhì)押物。
13.辨認(rèn)筆錄及照片，證明被告人陳某某辯認(rèn)被害人及作案現(xiàn)場、詐騙的車輛遼Ｌ×××××號福特野馬汽車、遼Ｌ×××××寶馬汽車;詐騙時所使用假身份證;監(jiān)控視頻中的男子就是其本人和呂某。被害人黃某、劉某辨認(rèn)出被告人。
14.錦州市古塔區(qū)市場監(jiān)督管理局價格認(rèn)定結(jié)論書，證明經(jīng)鑒定，涉案寶馬車(525Li領(lǐng)先型)價格認(rèn)定為15.1萬元。
15.被告人戶籍證明，證明陳某某具有刑事責(zé)任能力。
16.案件來源、抓捕經(jīng)過、情況書面說明、在逃人員登記表，證明本案發(fā)破案經(jīng)過，被告人到案情況、涉案車輛的去向，嫌疑人張某在逃。
17.諒解書，證明被告人家屬賠償被害人黃某經(jīng)濟(jì)損失取得諒解。
上述證據(jù)，相關(guān)互印部分，具有合法性、客觀性、與本案事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。其中，被告人陳某某向被害人劉某支付的租車押金3000元，在犯罪數(shù)額中予以扣除。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人第二起犯罪事實(shí)構(gòu)成詐騙未遂一節(jié)，本院認(rèn)為，被告人在實(shí)施第一起詐騙犯罪后，以同樣手段再次伙同張某，以簽訂租車合同的形式，騙得被害人劉某車輛，只是在再次騙取黃某借款過程中被發(fā)現(xiàn)，使詐騙黃某未得逞，但被告人陳某某已伙同張某實(shí)際非法占有被害人車輛，且至今未返還，故應(yīng)認(rèn)定為詐騙既遂，辯護(hù)人相關(guān)觀點(diǎn)不予采納。關(guān)于陳某某辯解之后車輛如何處置其不清楚一節(jié)，因被告人陳某某與張某系共同犯罪，張某處置車輛行為不影響對被告人陳某某的犯罪定性，二人在犯罪過程中，所起作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯，根據(jù)所實(shí)施行為，量刑時酌情考慮。被告人到案后如實(shí)供述，依法可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，取得諒解，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。給被害人造成的損失應(yīng)責(zé)令繼續(xù)退賠。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2021年5月26日起至2024年5月25日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳至本院。）
二、責(zé)令被告人陳某某繼續(xù)退賠被害人劉某人民幣十四萬八千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省錦州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 夏 芳
人民陪審員 馮 梅
人民陪審員 劉云龍
二〇二一年九月十八日
法官 助理 李 紅
書 記 員 徐婷婷
