案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0303刑初936號(hào)
深圳市羅湖區(qū)人民檢察院以深羅檢刑訴〔2021〕855號(hào)起訴書指控：罪犯楊某某1、楊某某2、徐某3、彭某某4(均已判決)于2018年7月份合伙在深圳市羅湖區(qū)黃貝嶺古玩城成立深圳臻藏天下文化藝術(shù)品展覽有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臻藏天下”)專門從事文玩藏品詐騙犯罪活動(dòng),騙取被害人錢財(cái)。徐某3系臻藏天下法定代表人,楊某某1是實(shí)際控制人,該公司分為一、二、三公司及后勤部。彭某某4是一公司負(fù)責(zé)人,楊某某2系二公司負(fù)責(zé)人,“妖哥”(另案處理)系三公司負(fù)責(zé)人。
公司負(fù)責(zé)人下設(shè)有:督導(dǎo)、部門總監(jiān)、副總監(jiān)、高級(jí)資深經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理(業(yè)務(wù)員)等層級(jí)。后勤部設(shè)有信產(chǎn)部、鑒定專家、財(cái)務(wù)、前臺(tái)等崗位。一、二、三公司負(fù)責(zé)與被害人接觸,具體實(shí)施詐騙違法犯罪活動(dòng)。后勤部負(fù)責(zé)為實(shí)施詐騙提供服務(wù)及公司管理工作。信產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)藏品的拍照、修圖、制作協(xié)議書附件、將照片推送到公司的官網(wǎng),制作海報(bào)并發(fā)送給第三方制作藏品圖錄,對(duì)被害人的藏品作登記入庫(kù)、保管、盤點(diǎn),制作各地拍賣圖表。鑒定專家負(fù)責(zé)給被害人提供的藏品提供所謂的鑒定服務(wù),斷定藏品的真?zhèn)?、品名、年代等。?cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)做賬、保管收據(jù)、計(jì)算工資、發(fā)放提成。前臺(tái)人員負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話,接待客戶并轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)經(jīng)理。
三名公司負(fù)責(zé)人各自負(fù)責(zé)公司人員管理、培訓(xùn)等事務(wù)。三個(gè)公司的總監(jiān)、副總監(jiān)負(fù)責(zé)各自部門員工的管理和培訓(xùn)。公司對(duì)各部門下達(dá)所謂的業(yè)務(wù)指標(biāo),即詐騙被害人錢財(cái)?shù)臄?shù)額,以此對(duì)各業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行考核,并作為晉級(jí)的依據(jù)。根據(jù)該犯罪團(tuán)伙制定的規(guī)定,業(yè)務(wù)員除了領(lǐng)取固定工資外,每完成一單業(yè)務(wù)可獲取10%提成。部門總監(jiān)、副總監(jiān)可獲取團(tuán)隊(duì)提成。
該團(tuán)伙犯罪模式:首先是業(yè)務(wù)員通過(guò)電話聯(lián)系被害人,向被害人詢問(wèn)藏品情況,吹噓其公司實(shí)力一系深圳古玩城卓某的家族企業(yè),在香港、新加坡、倫敦等國(guó)外多地組織拍賣會(huì),拍賣成交率高,能將被害人的藏品賣出高價(jià),引誘被害人加微信好友,向被害人索要藏品的圖片等資料信息。然后業(yè)務(wù)員將被害人傳來(lái)藏品圖片,發(fā)送至公司建立所謂的專家鑒定微信群,鑒定師等人即對(duì)圖片進(jìn)行相關(guān)的鑒定,出具所謂的專家意見(jiàn),說(shuō)明該藏品的名稱、材質(zhì)、用途及年代等信息。業(yè)務(wù)員則通過(guò)查詢、截取文物互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)信息資料,向被害人吹噓藏品的市場(chǎng)價(jià)值,誘騙被害人攜帶原物前來(lái)公司鑒定,洽談拍賣、展銷等事宜。所謂的鑒定進(jìn)行完畢后,業(yè)務(wù)員、部門總監(jiān)等人偽造“市場(chǎng)評(píng)估調(diào)查報(bào)告”再次吹噓被害人所持藏品的市場(chǎng)價(jià)值以及其公司在文玩藏品市場(chǎng)的地位、實(shí)力,在海外拍賣市場(chǎng)組織專場(chǎng)拍賣會(huì)的高成交率,誘騙被害人將藏品委托其公司拍賣、展銷等,與被害人簽訂“藝術(shù)精品委托運(yùn)作交易服務(wù)協(xié)議”,誘騙被害人設(shè)定最低交易價(jià)格,以拍賣費(fèi)、宣傳費(fèi)等名義收取一萬(wàn)至數(shù)萬(wàn)元的高額服務(wù)費(fèi)。該犯罪團(tuán)伙騙取被害人高額的服務(wù)費(fèi)后,收取被害人的藏品,利用時(shí)空的距離和信息不對(duì)稱,對(duì)被害人謊稱是在海外舉行專場(chǎng)拍賣會(huì)。對(duì)藏品進(jìn)行拍照、編號(hào)保存,制作圖錄,并傳給合作公司,制作相應(yīng)的幻燈片、ＰＰＴ。拍賣時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)播放事先制作的幻燈片、ＰＰＴ,制作拍賣假象,讓被害人形成自己的藏品最后被流拍的錯(cuò)覺(jué)。
被告人張**龍系“臻藏天下”二公司業(yè)務(wù)員,其于2018年10月至2019年5月期間在公司任職,通過(guò)伙同公司其他人員以運(yùn)作拍賣藏品的方式,幫助公司騙取客戶錢財(cái),個(gè)人則從公司領(lǐng)取工資及按比例獲取詐騙錢款的提成?，F(xiàn)已查明張**龍直接參與的犯罪事實(shí)有:
1.2018年12月至2019年5月期間,張**龍與其同伙以幫忙運(yùn)作拍賣藏品為由,在上述地點(diǎn)騙取被害人程某某人民幣10000元。
2.2019年4月至2019年5月期間,張**龍與其同伙以幫忙運(yùn)作拍賣藏品為由,在上述地點(diǎn)騙取被害人徐某某人民幣24000元。
3.2019年4月至2019年5月期間,張**龍與其同伙以幫忙運(yùn)作拍賣藏品為由,在上述地點(diǎn)騙取被害人陳某某人民幣14000元。
2021年5月12日,被告人張**龍?jiān)谏虾Ｊ斜O(jiān)獄服刑時(shí)被深圳市公安局羅湖分局從監(jiān)獄解回深圳市歸案。
2021年5月20日,被告人張**龍家屬賠償了被害人程某某人民幣5000元、賠償了被害人徐某某人民幣14000元,兩名被害人對(duì)被告人張**龍表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張**龍的行為已構(gòu)成合同詐騙罪。建議判處被告人張**龍有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
被告人張**龍?jiān)诜ㄍド蠈?duì)指控的上述事實(shí)及本案證據(jù)無(wú)異議，承認(rèn)控罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)異議。
審理認(rèn)定
本院適用簡(jiǎn)易程序，經(jīng)公開(kāi)開(kāi)庭審理，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)予以確認(rèn)。被告人張**龍?jiān)趯彶槠鹪V階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。本院認(rèn)為，被告人張**龍的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，在共同犯罪中，被告人張**龍起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人張**龍具有累犯的從重情節(jié)及對(duì)部分被害人退贓、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬情節(jié)。本案屬漏罪，被告人因犯前罪盜竊罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣15000元，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，予以采納。
判決
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
被告人張**龍犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；前罪犯盜竊罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣15000元，總和刑期有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 員 裴斐
二〇二一年十月十二日
書 記 員 賴芃
法官助理 黃欣
