案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）川0105刑初897號(hào)
成都市青羊區(qū)人民檢察院以川成青檢刑訴〔2021〕857號(hào)起訴書指控被告人蘇某某1、王某某2犯合同詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。成都市青羊區(qū)人民檢察院指派檢察員劉建立出庭支持公訴。被告人蘇某某1及其指定辯護(hù)人孟福蓉、被告人王某某2及其辯護(hù)人馮霜到庭參加了訴訟。
成都市青羊區(qū)人民檢察院指控：2020年10月，張保軍（另案處理）通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了被害人甘某，向甘某謊稱其朋友有短期小額資金需求，可用房產(chǎn)做抵押貸款。后二人商議共同出資向他人出借并收取利息，并約定由甘某出資80％，張保軍出資20％，收取月息1.28％，每次借款前，張保軍按照約定，將借款數(shù)額的20％轉(zhuǎn)賬給甘某，由甘某“借給”假冒的借款人。每期利息和借款到期后歸還的本金都支付給被害人甘某，甘某收到還款后再按上述比例支付給張保軍。后張保軍通過他人假冒有短期小額資金需求的“借款人”，和甘某簽訂《借款合同》，從甘某處借到錢后，將該“借款”轉(zhuǎn)賬給張保軍，由張保軍非法占為己有。
2020年11月6日，被告人王某某2經(jīng)“陳姐”（在逃）、謝應(yīng)舉（另案處理）介紹，于當(dāng)日在本市錦江區(qū)宏濟(jì)中路一茶坊內(nèi)，與張保軍（另案處理）、謝應(yīng)舉等人見面后，張保軍等人以“幫助朋友過賬”為由，要求王某某2提供身份證件、銀行賬戶等資料，由謝應(yīng)舉偽造了一份王某某2的房產(chǎn)證，后王某某2以該房產(chǎn)證做抵押，冒充借款人向甘某借款6萬元，并和甘某簽訂《借款合同》。后王某某2于當(dāng)日收到甘某轉(zhuǎn)來的6萬元“借款”，立即通過其銀行賬戶全部轉(zhuǎn)賬給張保軍賬戶6228××××2867。
2020年11月9日，被告人蘇某某1經(jīng)“陳姐”、謝應(yīng)舉介紹，和張保軍等人在本市青羊區(qū)富力廣場(chǎng)一個(gè)咖啡館內(nèi)見面。后蘇某某1采用和上述相同方法，冒充借款人向甘某借款5.5萬元，并和甘某簽訂《借款合同》。蘇某某1于當(dāng)日收到上述“借款”后，通過取現(xiàn)，或者微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式全部交給了張保軍。事后，蘇某某1從張保軍處獲得“好處費(fèi)”1400元。
2020年11月14日，蘇某某1將自己的女朋友王艷飛（另案處理）介紹給張保軍，后王艷飛采用上述同樣方式，冒充借款人向甘某借款7萬元。以張保軍等人提供的虛假房產(chǎn)證作抵押，和甘某簽訂《借款合同》。事后張保軍將1300元“好處費(fèi)”轉(zhuǎn)賬給蘇某某1。王艷飛收到上述7萬元“借款”后，和蘇某某1一起到雅安、瀘定縣揮霍耗用。
另查明，王某某2之父王某于2021年9月2日向甘某賠償3萬元，雙方簽署《還款協(xié)議》，約定余款的還款期限。同日，甘某對(duì)王某某2的行為表示諒解。
2021年6月8日中午12時(shí)許，被告人王某某2在四川省資陽市鉆井工地被民警擋獲，同日，被告人蘇某某1在陜西省安火車北站被民警擋獲。
成都市青羊區(qū)人民檢察院向本院提供了相關(guān)指控證據(jù)，認(rèn)為被告人蘇某某1、王某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。王某某2、蘇某某1分別與張保軍等人構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，王某某2起次要或者輔助作用，系從犯；蘇某某1在“借款”5.5萬元的事實(shí)中系從犯，在“借款”7萬元的事實(shí)中系主犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。王某某2、蘇某某1自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬處理。
被告人蘇某某1對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人的罪名和犯罪事實(shí)無異議，認(rèn)為被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人的罪名和犯罪事實(shí)無異議，認(rèn)為被告人認(rèn)罪認(rèn)罰；已賠償被害人的損失并取得諒解；主動(dòng)繳納罰金；請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2020年10月，張保軍（另案處理）通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了被害人甘某，向甘某謊稱其朋友有短期小額資金需求，可用房產(chǎn)做抵押貸款。后二人商議共同出資向他人出借并收取利息，并約定由甘某出資80％，張保軍出資20％，收取月息1.28％，每次借款前，張保軍按照約定，將借款數(shù)額的20％轉(zhuǎn)賬給甘某，由甘某“借給”假冒的借款人。每期利息和借款到期后歸還的本金都支付給被害人甘某，甘某收到還款后再按上述比例支付給張保軍。后張保軍通過他人假冒有短期小額資金需求的“借款人”，和甘某簽訂《借款合同》，從甘某處借到錢后，將該“借款”轉(zhuǎn)賬給張保軍，由張保軍非法占為己有。
2020年11月6日，被告人王某某2經(jīng)“陳姐”（在逃）、謝應(yīng)舉（另案處理）介紹，于當(dāng)日在本市錦江區(qū)宏濟(jì)中路一茶坊內(nèi)，與張保軍（另案處理）、謝應(yīng)舉等人見面后，張保軍等人以“幫助朋友過賬”為由，要求王某某2提供身份證件、銀行賬戶等資料，由謝應(yīng)舉偽造了一份王某某2的房產(chǎn)證，后王某某2以該房產(chǎn)證做抵押，冒充借款人向甘某借款6萬元，并和甘某簽訂《借款合同》。后王某某2于當(dāng)日收到甘某轉(zhuǎn)來的6萬元“借款”，立即通過其銀行賬戶全部轉(zhuǎn)賬給張保軍賬戶6228××××2867。
2020年11月9日，被告人蘇某某1經(jīng)“陳姐”、謝應(yīng)舉介紹，和張保軍等人在本市青羊區(qū)富力廣場(chǎng)一個(gè)咖啡館內(nèi)見面。后蘇某某1采用和上述相同方法，冒充借款人向甘某借款5.5萬元，并和甘某簽訂《借款合同》。蘇某某1于當(dāng)日收到上述“借款”后，通過取現(xiàn)，或者微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式全部交給了張保軍。事后，蘇某某1從張保軍處獲得“好處費(fèi)”1400元。
2020年11月14日，蘇某某1將自己的女朋友王艷飛（另案處理）介紹給張保軍，后王艷飛采用上述同樣方式，冒充借款人向甘某借款7萬元。以張保軍等人提供的虛假房產(chǎn)證作抵押，和甘某簽訂《借款合同》。事后張保軍將1300元“好處費(fèi)”轉(zhuǎn)賬給蘇某某1。王艷飛收到上述7萬元“借款”后，和蘇某某1一起到雅安、瀘定縣揮霍耗用。
另查明，王某某2之父王某于2021年9月2日向甘某賠償3萬元，雙方簽署《還款協(xié)議》，約定余款的還款期限。同日，甘某對(duì)王某某2的行為表示諒解。
2021年6月8日中午12時(shí)許，被告人王某某2在四川省資陽市鉆井工地被民警擋獲，同日，被告人蘇某某1在陜西省安火車北站被民警擋獲。
還查明，被告人王某某2的親屬于2021年9月14日將《還款協(xié)議》約定的余款全部歸還被害人甘某，被害人甘某再次出具了諒解書。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)：到案經(jīng)過、訊問筆錄、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬單、銀行流水、還款協(xié)議、收據(jù)、諒解書等。
本院認(rèn)為，被告人蘇某某1、王某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和指控罪名成立，本院予以支持。王某某2、蘇某某1分別與張保軍等人構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，王某某2起次要或者輔助作用，系從犯；蘇某某1在“借款”5.5萬元的事實(shí)中系從犯，在“借款”7萬元的事實(shí)中系主犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。鑒于被告人蘇某某1、王某某2歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人王某某2已經(jīng)退賠被害人的損失，并取得了被害人諒解，且主動(dòng)繳納罰金，可以從輕處罰。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出的“對(duì)被告人王某某2判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年并處罰金。”的量刑建議，本院予以采納。為了打擊犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日。刑期自2021年6月8日起至2022年6月7日止。）
（罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)交付本院）
二、被告人王某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）
（罰金已繳納）
三、對(duì)本案中未追回的贓款予以繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本壹份，副本貳份。
審 判 長(zhǎng) 李 波
人民陪審員 張潤碧
人民陪審員 果 濤
二〇二一年十月十二日
法官 助理 梁 超
書 記 員 王孝琴
