案由 合同詐騙
案號 （2021）黑1002刑初109號
檢察院以牡東檢二部刑訴〔2021〕Z44號起訴書指控被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限公司、被告人吳某某合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年8月2日受理后，依法適用普通程序，于2021年9月2日公開開庭審理了本案。牡丹江市東安區(qū)人民檢察院指派檢察員孫黎國出庭支持公訴，被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限公司訴訟代表人黃文芳及其辯護(hù)人馮曉英、被告人吳某某及其辯護(hù)人王潛逸到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
牡丹江市東安區(qū)人民檢察院指控，2005年4月18日，被告人吳某某在雞西市注冊成立了雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司，并擔(dān)任該公司的法定代表人、總經(jīng)理、實(shí)際經(jīng)營人，開始經(jīng)營煤炭生意。2011年7月，東恒公司因缺少資金周轉(zhuǎn)，以抵押貸款的形式向工商銀行雞西支行貸款1000萬元，借款期限為1年，后期由于公司經(jīng)營不善，致使該筆貸款臨近到期時(shí)無法償還。2012年7月18日，吳
洪軍向哈爾濱市華商小額貸款有限責(zé)任公司借款1000萬元，用于償還工商銀行雞西支行的貸款。
為了償還哈爾濱市華商小額貸款有限責(zé)任公司的借款，吳某某于2012年9月3日以東恒公司的名義向中國銀行雞西分行申請貸款1000萬元，按照銀行的貸款要求必須有擔(dān)保公司擔(dān)保才能辦理貸款。吳某某通過他人介紹聯(lián)系上黑龍江省鑫正投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司（現(xiàn)已更名為黑龍江省鑫正融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司，公司地點(diǎn)在牡丹江市東安區(qū)），按照鑫正擔(dān)保公司牡丹江分公司要求，提供擔(dān)保需由借款人提供相應(yīng)質(zhì)押物作為反擔(dān)保，吳某某為了達(dá)到擔(dān)保貸款目的，以東恒公司名義向鑫正擔(dān)保牡丹江分公司提供了2012年1-6月原煤出入庫成本明細(xì)表、2012年各科目余額表、原煤庫存清單、煤炭買賣合同等虛假證明材料，并提供了約12萬噸原煤作為反擔(dān)保質(zhì)押物，虛構(gòu)該原煤市值約3000萬元。雙方在鑫正擔(dān)保牡丹江分公司簽訂委托擔(dān)保協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同，鑫正擔(dān)保牡丹江分公司為雞西東恒煤炭公司向中國銀行雞西分行的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2012年10月16日，中國銀行雞西分行為雞西東恒煤炭公司發(fā)放貸款1，000萬元，借款期限為1年，貸款用途為采購原煤。貸款發(fā)放后，被告人吳某某沒有按照貸款合同要
求用于購買原煤，而將發(fā)放的1，000萬元貸款全部用于償還哈爾濱市華商小額貸款有限責(zé)任公司的借款。2013年10月份貸款到期后，因雞西東恒煤炭公司未能按時(shí)歸還貸款，鑫正擔(dān)保牡丹江分公司向中國銀行雞西分行代償了貸款本金1，000萬元和利息432，752.99元。貸款代償后，鑫正擔(dān)保牡丹江分公司在對反擔(dān)保的質(zhì)押物進(jìn)行變賣時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)押物并非全部原煤，當(dāng)中參雜了煤矸石，無法實(shí)現(xiàn)變賣。經(jīng)鑫正擔(dān)保牡丹江分公司多次催款后，在2015年1月9日、2015年4月24日和2020年10月19日，吳某某分別向鑫正擔(dān)保牡丹江分公司還款1萬元和兩筆10萬元，共計(jì)還款21萬元。
2021年3月24日9時(shí)許，被告人吳某某在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)被XX機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)鑒定，質(zhì)押物煤炭價(jià)格鑒定評估為543337元。吳某某在明知提供的申請材料是虛假的情況下，還與鑫正擔(dān)保牡丹江分公司簽訂動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同并提供質(zhì)劣質(zhì)押物，致使鑫正擔(dān)保牡丹江分公司被騙金額9246663元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司及被告人吳某某以非法占有為目的，提供虛假的證明材料、質(zhì)劣的質(zhì)押物，在簽訂、履行合同過程中實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以
合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對被告人被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司判處罰金50萬元，對被告人吳某某判處有期徒刑11年6個(gè)月，并處罰金30萬元。
被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司認(rèn)為質(zhì)押時(shí)鑫正擔(dān)保公司對質(zhì)押的煤進(jìn)行了鑒定，所以質(zhì)押的煤符合質(zhì)量和數(shù)量上的擔(dān)保數(shù)額的。被告人吳某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和認(rèn)定的犯罪事實(shí)沒有異議。被告單位的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控被告單位東恒煤炭構(gòu)成合同詐騙罪持有異議，認(rèn)為東恒煤炭的行為不構(gòu)成犯罪，而應(yīng)當(dāng)是民事欺詐。一、東恒煤炭不具有非法占有的目的。退一步說如果東恒煤炭的行為構(gòu)成犯罪，煤炭的數(shù)量也沒有起訴書指控的那么多；二、鑫正公司有一定的過錯(cuò)。三、鑒于本案的實(shí)際情況，建議法院在10-20萬元之間判處罰金。吳某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一、本案歷經(jīng)近十年，不符合刑事案件立案偵查的一般規(guī)律，明顯存在以刑事手段插手民事案件之嫌。二、吳某某不具有非法占有的目的。三、即使吳某某構(gòu)成合同詐騙罪，亦應(yīng)對吳某某詐騙數(shù)額重新認(rèn)定，并結(jié)合其良好的認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2005年4月18日，被告人吳某某在雞西市注冊成立了雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司，并擔(dān)任該公司的法定代
表人、總經(jīng)理、實(shí)際經(jīng)營人，開始經(jīng)營煤炭生意。2011年7月，東恒公司因缺少資金周轉(zhuǎn)，以抵押貸款的形式向工商銀行雞西支行貸款1000萬元，借款期限為1年，后期由于公司經(jīng)營不善，致使該筆貸款臨近到期時(shí)無法償還。2012年7月18日，吳某某向哈爾濱市華商小額貸款有限責(zé)任公司借款1000萬元，用于償還工商銀行雞西支行的貸款。
為了償還哈爾濱市華商小額貸款有限責(zé)任公司的借款，吳某某于2012年9月3日以東恒公司的名義向中國銀行雞西分行申請貸款1000萬元，按照銀行的貸款要求必須有擔(dān)保公司擔(dān)保才能辦理貸款。吳某某通過他人介紹聯(lián)系上黑龍江省鑫正投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司（現(xiàn)已更名為黑龍江省鑫正融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司，公司地點(diǎn)在牡丹江市東安區(qū)），按照鑫正擔(dān)保公司牡丹江分公司要求，提供擔(dān)保需由借款人提供相應(yīng)質(zhì)押物作為反擔(dān)保，吳某某為了達(dá)到擔(dān)保貸款目的，以東恒公司名義向鑫正擔(dān)保牡丹江分公司提供了2012年1-6月原煤出入庫成本明細(xì)表、2012年各科目余額表、原煤庫存清單、煤炭買賣合同等虛假證明材料，并提供了約12萬噸原煤作為反擔(dān)保質(zhì)押物，虛構(gòu)該原煤市值約3000萬元。雙方在鑫正擔(dān)保牡丹江分公司簽訂委托擔(dān)保協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同，鑫正擔(dān)保牡丹江分公司為雞西東恒煤炭公司向中國銀行雞西分行的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2012年10月16日，中國銀行雞西分行為雞西東恒煤炭公司發(fā)放貸款1，000萬元，借款期限為1年，貸款用途為采購原煤。貸款發(fā)放后，被告人吳某某沒有按照貸款合同要求用于購買原煤，而將發(fā)放的1，000萬元貸款全部用于償還哈爾濱市華商小額貸款有限責(zé)任公司的借款。2013年10月份貸款到期后，因雞西東恒煤炭公司未能按時(shí)歸還貸款，鑫正擔(dān)保牡丹江分公司向中國銀行雞西分行代償了貸款本金1，000萬元和利息432，752.99元。貸款代償后，鑫正擔(dān)保牡丹江分公司在對反擔(dān)保的質(zhì)押物進(jìn)行變賣時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)押物并非全部原煤，當(dāng)中參雜了煤矸石，無法實(shí)現(xiàn)變賣。經(jīng)鑫正擔(dān)保牡丹江分公司多次催款后，在2015年1月9日、2015年4月24日和2020年10月19日，吳某某分別向鑫正擔(dān)保牡丹江分公司還款1萬元和兩筆10萬元，共計(jì)還款21萬元。
2021年3月24日9時(shí)許，被告人吳某某在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)被XX機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)鑒定，質(zhì)押物煤炭價(jià)格鑒定評估為543337元。吳某某在明知提供的申請材料是虛假的情況下，還與鑫正擔(dān)保牡丹江分公司簽訂動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同并提供質(zhì)劣質(zhì)押物，致使鑫正擔(dān)保牡丹江分公司被騙金額9246663元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、報(bào)案材料、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過，主要證實(shí)本案是由被害人報(bào)案，牡丹江市XX局立案偵查。2021
年3月24日，由哈爾濱市XX局經(jīng)偵支隊(duì)工作人員在哈爾濱市南崗區(qū)沿河路18號將被告人吳某某抓獲。
2.戶籍證明、無犯罪證明、政治面貌證明及工作證明，主要證實(shí)：被告人吳某某的身份信息，其政治面貌為群眾，系雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司法定代表人、總經(jīng)理。經(jīng)XX系統(tǒng)查詢，此人于2016年被雞西市XX局經(jīng)偵支隊(duì)以涉嫌虛開增值稅發(fā)票罪刑事拘留，現(xiàn)該案件正在偵查中。
3.搜查證、搜查筆錄，主要證實(shí)：XX機(jī)關(guān)依法對吳某某的哈爾濱市、雞西市住所進(jìn)行搜查，并未在其家中發(fā)現(xiàn)雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)賬。
4.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及尾號1636銀行流水、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書和尾號4407、0741、6884銀行流水及銀行憑證、協(xié)訴訟代衣號碼慶小區(qū)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及尾0072銀行流水、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、尾號8888銀行流水、現(xiàn)金支票憑證及開立單位、撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書和張某2身份證復(fù)印件，主要證實(shí)雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司及吳某某銀行卡流水情況。
5.國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局稅收大數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理局出具的購票、銷票和查詢發(fā)票明細(xì)，主要證實(shí)雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司購票、銷票明細(xì)。
6.孫秀云出具的情況說明，主要證實(shí)雞西市麻山區(qū)新源煤礦2009年5月至2013年2月沒有與雞西市東恒煤炭
經(jīng)銷有限責(zé)任公司簽訂過煤炭買賣合同，沒有業(yè)務(wù)往來。
7.中國銀行雞西分行提供的貸款檔案：主要證實(shí)雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司在中國銀行雞西分行貸1000萬的情況。
8.雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司工商檔案：主要證實(shí)東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司基本注冊信息、公司設(shè)立、并更、公司章程、股東會(huì)決議、驗(yàn)資報(bào)告等情況。
9.工商銀行雞西支行提供的貸款檔案：主要證實(shí)雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司在工商銀行雞西支行貸款情況。
10.劉某2提供的證據(jù)材料，營業(yè)執(zhí)照、負(fù)責(zé)人證明書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件、流動(dòng)資金借款合同、保證合同、授權(quán)委托書、委托擔(dān)保協(xié)議、中國銀行借款借據(jù)等營業(yè)執(zhí)照、負(fù)責(zé)人證明書，證實(shí)黑龍江省鑫正投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司（以下簡稱：鑫正擔(dān)保公司）于2011年10月10日成立負(fù)責(zé)人是趙世穎，營業(yè)場所在牡丹江市東安區(qū)。
11.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件，證實(shí)雞西
市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司成立于2005年4月18日，法定代表人為吳某某，營業(yè)場所為雞西市恒山區(qū)小恒山礦上游委12組。
12.流動(dòng)資金借款合同、保證合同、授權(quán)委托書、黑龍
江省鑫正投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司委托擔(dān)保協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同，主要證實(shí)：雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限公司(以下簡稱：雞西市東恒煤炭公司)于2012年9月3日向中國銀行雞西行借款人民幣1000萬元，借款期限12個(gè)月，借款用途：采購原煤。由鑫正擔(dān)保公司牡丹江分公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，東恒煤炭公司將12萬噸原煤，大約價(jià)3360萬元質(zhì)押給鑫正擔(dān)保公司牡丹江分公司作為反擔(dān)保。
13.代償通知、解除擔(dān)保責(zé)任通知書、證明、確認(rèn)書，
主要證實(shí)：鑫正擔(dān)保集團(tuán)牡丹江分公司截止到2013年12月16日已經(jīng)為東恒煤炭代償全部借款本金1000萬元及利息432，752.99元。吳某某為法人的東恒煤炭出具確認(rèn)書，其公司應(yīng)對鑫正擔(dān)保牡丹江分公司支付違約金275，425.92元，并承擔(dān)公司因清收所發(fā)生的一切費(fèi)用的情況。
14.擔(dān)保申請書、基本情況介紹、入庫單、出庫單、黑龍江增值稅專用發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告、2012年1-6月原煤出入庫成本明細(xì)表、2012年各科目月表、原煤庫存清單、煤炭買賣合同；由鑫正牡丹江分公司提供，主要證實(shí)恒東煤礦為使鑫正擔(dān)保公司為其提供擔(dān)保提供了2012年1-6月份的原煤采購發(fā)票、入庫、出庫單、增值稅專用發(fā)票，證實(shí)其所反擔(dān)保的原煤都是新購進(jìn)的，每噸在300元以上，總價(jià)值
在3000余
萬元；東恒煤炭公司委托黑龍江省雞西市金翔煤炭質(zhì)量出具檢驗(yàn)報(bào)告煤炭空干基高位發(fā)熱量在4568卡和4297卡，收到基低位發(fā)熱量在4268卡和3844卡的情況，2012年1-6月原煤出入庫成本明細(xì)表證實(shí)當(dāng)前余額數(shù)量為162，480.04，余額單價(jià)為280.70元；原煤庫存清單證實(shí)：2012年7月31日東恒煤炭公司原煤結(jié)余數(shù)量為70000噸，單價(jià)328元，價(jià)值
22，960，000.00元。
15.煤炭買賣合同二份，證實(shí)：東恒煤炭公司分別從雞
西市麻山新源煤礦和雞西通茂煤炭銷售公司購買煤炭的情況。催收通知函四份，證實(shí)鑫正擔(dān)保牡丹江分公司分別于2015年4月23日、2015年7月1日2015年3月16日向東恒煤炭公司和吳某某、黃文芳催收本金1000萬元，利息432752.99元的情況，且截至到2015年7月1日只給付11萬元的情況，增值稅發(fā)票，證實(shí)在辦理貸款中，東恒煤炭公司提供給鑫正投資擔(dān)保有限公司增值稅發(fā)票情況。
16.黑龍江省鑫正投資擔(dān)保有限公司牡丹江分公司營業(yè)執(zhí)照、負(fù)責(zé)人證明書，證實(shí)：黑龍江省鑫正投資擔(dān)保有限公司牡丹江分公司具備擔(dān)保資質(zhì)。
17.雞西市XX局恒山區(qū)XX分局出具的情況說明等材
料：主要證實(shí)吳某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪2016年5月27日被取保候?qū)?，該案件正在偵查中?/p>
18.證人王某1的證言：系哈爾濱市華商小額貸款公司財(cái)務(wù)，證實(shí)2012年7月18日，恒東煤炭從該公司借款1000萬元，用于購買原煤，同年10月17日通過哈爾濱龍海商貿(mào)有限公司歸還并支付了105萬利息的事實(shí)。
19.證人王某2的證言：系鑫正擔(dān)保牡丹江分公司業(yè)務(wù)員（2012-2013年），主要證實(shí)2012年7.8月份，其和周世龍（王某2主辦）擔(dān)任鑫正擔(dān)保公司牡丹江分公司項(xiàng)目經(jīng)理承辦東恒煤炭再擔(dān)保業(yè)務(wù)的整個(gè)過程。
20.證人黃文芳的證言：系吳某某的妻子，主要證實(shí)東恒煤炭實(shí)際經(jīng)營人是吳某某，股東有張某1，財(cái)務(wù)人員楊某和王偉，王玉珍負(fù)責(zé)裝卸煤炭驗(yàn)收工作，2012年吳某某以東恒煤炭公司名義在中行雞西分行辦理貸款1000萬元，銀行聯(lián)系的鑫正擔(dān)保公司，并提供了煤炭作為質(zhì)押，錢款都用于還吳某某個(gè)人借款了，有還小額貸款公司的借款，還有個(gè)人貸款，貸款到期后鑫正擔(dān)保公司償還貸款，現(xiàn)在東恒煤炭還欠鑫正擔(dān)保公司大概900多萬元。
21.證人王某3的證言：系東恒煤炭公司負(fù)責(zé)裝卸煤炭監(jiān)督驗(yàn)收工作，主要證實(shí)在雞西火車站的移動(dòng)板房辦公，公司要發(fā)貨的時(shí)候，吳某某聯(lián)系其監(jiān)督裝運(yùn)，每月工資1100元，公司老板是吳某某，沒去過東恒煤炭公司，不知道公司
地點(diǎn)，XX機(jī)關(guān)出示的“入庫單”經(jīng)手人處寫的“王”不是本人簽字。
22.證人楊某的證言：系東恒煤炭兼職會(huì)（2007-2014），負(fù)責(zé)記賬、到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票、報(bào)稅和裝訂傳票，主要證實(shí)東恒煤炭實(shí)際經(jīng)營人是吳某某，每次需要報(bào)稅都去吳某某家里，東恒公司辦理貸款時(shí)候不知情，過后整理賬目才知道，2011年和2012年辦理的各1000萬元貸款，不知道錢怎么用的，沒有準(zhǔn)備過貸款材料，2012年1-6月原煤出入庫成本明細(xì)表和2012年各科目余額表不是其制作的，是否真實(shí)不清楚。
23.證人王某4的證言：系雞西市通茂煤炭經(jīng)銷有限公司法定代表人，實(shí)際負(fù)責(zé)人，其公司未與東恒煤炭公司簽訂過涉案的煤炭購銷合同，涉案的銷貨單位為其單位的發(fā)票是該公司開具的，煤炭銷售業(yè)務(wù)是真實(shí)的，但一般都是客人先來買煤，后開具發(fā)票，開具發(fā)票是對方把單位信息發(fā)過來，因此不能確定實(shí)際購買煤炭的是哪家公司的事實(shí)。
24.證人張某1的證言：主要證實(shí)張某1只是掛名股東，東恒煤炭實(shí)際經(jīng)營人是吳某某，其沒有參與過經(jīng)營，東恒煤炭向工行雞西滴道支行貸款1000萬元和中行雞西分行貸款1000萬元只是去銀行簽字。
25.證人劉某1的證言：小名劉和平，主要證實(shí)2010年幫助吳某某運(yùn)輸至少5.6萬噸劣質(zhì)煤到雞圖公路十坑南
里存放，地點(diǎn)在恒山區(qū)與梨樹區(qū)公路之間，也叫柳毛道口，需要支付20多萬左右運(yùn)輸費(fèi)，因運(yùn)輸隊(duì)長匡二去世，沒有人知道具體欠多少運(yùn)費(fèi)的情況。
26.證人張某2的證言：主要證實(shí)吳某某使用雞西市東宇儲(chǔ)煤貨場銀行賬戶的情況。
27.證人孫某的證言：主要證實(shí)2012年4月份-2017年6月末吳某某雇其在恒山區(qū)與柳某之間的十坑打更，主要看著煤，吳某某現(xiàn)在欠孫某工資3萬元左右。吳某某把這些煤炭抵押給擔(dān)保公司了，這些煤有出庫的情況，沒有入庫的情況。
28.證人劉某2的證言：主要證實(shí)2012年鑫正擔(dān)保牡丹江分公司為東恒煤炭公司擔(dān)保在銀行辦理貸款1000萬元，貸款到期后因東恒公司沒有還款，鑫正公司履行擔(dān)保責(zé)任，償還本金1000萬元和利息432752.99元，后鑫正公司在對質(zhì)押物進(jìn)行變賣時(shí)發(fā)現(xiàn)東恒公司抵押的12萬噸原煤只是表面覆蓋了一層原煤，里面全是不值錢的煤泥，導(dǎo)致該公司無法變賣質(zhì)押物，東恒公司提供了虛假的質(zhì)押物，當(dāng)時(shí)東恒公司向鑫正公司出具了兩份檢驗(yàn)報(bào)告，2012年7月27日出具的檢驗(yàn)報(bào)告里的質(zhì)押原煤最低發(fā)熱量為3844卡，2012年8
月1日出具的檢驗(yàn)報(bào)告里的質(zhì)押原煤最低發(fā)熱量為4265卡，后該公司項(xiàng)目經(jīng)理王某2和周世龍根據(jù)同質(zhì)量的進(jìn)貨價(jià)
格和銷售價(jià)格核定價(jià)格為每噸280元，質(zhì)押原煤價(jià)值3360萬元，因質(zhì)押物太多，鑫正公司沒有對質(zhì)押物的實(shí)際價(jià)格評估，實(shí)際價(jià)格不清楚的事實(shí)。
29.被告人吳某某的供述與辯解：共主要證實(shí)其為了向
中國銀行雞西分行辦理貸款1000萬元，滿足鑫正擔(dān)保牡丹江分公司擔(dān)保條件，提供了虛假的煤炭入庫單和出庫單、2012年1-6月原煤出入庫成本明細(xì)表、2012年各科余額表、原煤庫存清單、煤炭合同的材料，虛假增值稅發(fā)票，貸款用于還之前貸款的事實(shí)。
30.出示司法鑒定意見書一份：(1)2021年4月21日經(jīng)黑龍江恒華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對雞西東恒煤炭公司提供給鑫正擔(dān)保牡丹江分公司的質(zhì)押物煤炭進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格司法鑒定，質(zhì)押物煤炭價(jià)格鑒定評估為543337元。
(2)雞西市龍運(yùn)煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司檢驗(yàn)報(bào)告單，證實(shí)涉案的煤炭干燥基高位發(fā)熱量換算成卡在710-1707之間；收到基低位發(fā)熱量換算成卡在
459-1356之間。(3)測繪成果報(bào)告一份，證實(shí)場地體積為67478.5立方米，煤堆質(zhì)量計(jì)算結(jié)果為：82323.77噸的情況。
31.視聽資料：訊問光盤14張，XX機(jī)關(guān)對吳某某訊問提審情況全程錄像，對黃文芳、王某1、王玉珍、王晗冰、
楊某、王某4、張某1、劉某1，張某2詢問提審情況全程錄像。
本院認(rèn)為，被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公
司以非法占有為目的，提供虛假的證明材料、質(zhì)劣的質(zhì)押物，在簽訂、履行合同過程中實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予刑罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司、被告人吳某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，應(yīng)予支持。吳某某的穩(wěn)定供述以及證人王孫秀云、王某4、劉某1等人的證言均證實(shí)吳某某為取得鑫正擔(dān)保公司的貸款擔(dān)保，提供了虛假的煤炭出、入庫單，成本明細(xì)表、各科目余額表、原煤庫存清單、煤炭買賣合同等材料。對鑫正擔(dān)保公司謊稱質(zhì)押物為原煤，實(shí)際為摻雜了部分煤矸石及劣質(zhì)煤。綜上，對被告單位辯護(hù)人、吳某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，本院不予采信。本案系單位犯罪，吳某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，并且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可以從輕處罰。對被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第三十條、第三十一條，對被告人吳某某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，分別判決如下：
一、被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司犯合同
詐騙罪，判處罰金500000元；
（罰金于判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金300000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月25日起至2032年9月24日止。罰金于判決生效后10日內(nèi)繳納。）
三、追繳被告單位雞西市東恒煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司贓款9246663元，發(fā)還被害單位黑龍江省鑫正融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司牡丹江分公司。
審 判 長 張麗霞
審 判 員 劉長波
人民陪審員 程桂芹
二〇二一年十月十二日
書 記 員 董信加
