案由 合同詐騙掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2021）桂0502刑初264號
北海市海城區(qū)人民檢察院以海檢刑訴〔2021〕98號起訴書指控被告人熊某某1、邢某2、劉某3犯合同詐騙罪，被告人學(xué)某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年7月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北海市海城區(qū)人民檢察院指派檢察員羅學(xué)新出庭支持公訴，被告人熊某某1及其辯護(hù)人龐輝明、被告人邢某2及其辯護(hù)人陳莉、被告人劉某3及其辯護(hù)人高建民、被告人學(xué)某4及其辯護(hù)人梁方到庭參加訴訟。本院委托廣西地平線翻譯服務(wù)有限公司翻譯人員萬瑪本為被告人學(xué)某4提供藏族文字翻譯。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北海市海城區(qū)人民檢察院指控：
事前，被告人熊某某1提出犯意與被告人邢某2、劉某3及同案人朱成（已判決）商謀以向租車行繳納押金及少量租金，與租車行簽訂租車合同的方式，獲取租車行信任，騙取租車行小汽車。由邢某2、劉某3及朱成持個人身份證及駕駛證向租車行租賃小汽車，熊某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系將騙取的小汽車對外出售獲取不法利益。熊某某1、邢某2、劉某3及朱成經(jīng)商謀竄至貴州省貴陽市，廣西壯族自治區(qū)河池市、南寧市及浙江省安吉縣等地實(shí)施詐騙活動。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2020年6月11日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成共同來到貴州省貴陽市彩祥云汽車服務(wù)有限公司世紀(jì)城分公司，由劉某3持個人身份證及駕駛證向貴州七彩祥云世紀(jì)城分公司租賃一輛寶馬525Ｌｉ轎車（車牌：貴Ａ×××××,車架號：ＬＢＶ5Ｓ3103ＧＳＭ97475，發(fā)動機(jī)號：2169Ｃ953,價(jià)值：266770元）。劉某3等人在交付一定數(shù)額租金、押金后，與貴州七彩祥云世紀(jì)城分公司簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天900元。后熊某某1、邢某2、劉某3及朱成將騙來的寶馬車出售給他人。
2.2020年6月16日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成共同來到廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)宏達(dá)汽車租賃行，由朱成持個人身份證及駕駛證向宏達(dá)汽車租賃行租賃一輛北京現(xiàn)代名圖轎車（車牌：桂Ｍ×××××，車架號：ＬＢＥＣＦＡＨＣ9ＬＺ735332，發(fā)動機(jī)號：ＬＷ623813，價(jià)值：127890元）。朱成在交付1300元租金、2000元押金后，與宏達(dá)汽車租賃行簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天260元。2020年6月16日，熊某某1、邢某2、劉某3及朱成再次共同來到宏達(dá)汽車租賃行，由邢某2持個人身份證及駕駛證向宏達(dá)汽車租賃行租賃一輛豐田卡羅拉轎車（車牌：桂Ｍ×××××，車架號：ＬＦＭＡ086Ｃ2Ｊ0315921，發(fā)動機(jī)號：Ｕ273856,價(jià)值：98100元）。邢某2在交付1000元租金、2000元押金后，與宏達(dá)汽車租賃行簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天200元。后熊某某1、邢某2、劉某3及朱成等人將騙來的北京現(xiàn)代名圖、豐田卡羅拉轎車發(fā)到網(wǎng)上進(jìn)行售賣。被告人學(xué)某4在自己朋友圈看到微信昵稱“公戶車＆裸車”的網(wǎng)友在出售一輛豐田卡羅拉及一輛北京現(xiàn)代轎車（上述轎車系熊某某1、邢某2、劉某3及朱成等人合同詐騙所得）。學(xué)某4看到后便聯(lián)系該網(wǎng)友，并商定以36000元的價(jià)格收購上述兩輛轎車。后學(xué)某4雇傭代駕員劉智讓其幫忙把上述車輛開回至四川省成都市，劉智答應(yīng)并找到其兄劉涌幫忙。之后，劉智、劉涌來到廣西壯族自治區(qū)河池市，并根據(jù)學(xué)某4的指示與熊某某1等人碰面辦理上述車輛交接事宜。學(xué)某4明知該兩輛車無任何證明來源的手續(xù)，仍向熊某某1等人購買并讓劉智、劉涌將車輛開回成都市。劉智、劉涌將車開回成都市交給學(xué)某4后，學(xué)某4又讓人將北京現(xiàn)代轎車上的ＧＰＳ拆除。之后，學(xué)某4以38000元的價(jià)格將北京現(xiàn)代轎車出售給群批，另一輛豐田卡羅拉轎車由學(xué)某4交給其弟次稱巴絨使用。
3.2020年6月20日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成共同來到南寧市耀有汽車服務(wù)有限公司，由邢某2持個人身份證及駕駛證向耀有汽車服務(wù)有限公司租賃一輛日產(chǎn)天籟轎車（車牌：桂Ａ×××××,車架號：ＬＧＢＦ7ＡＥ05ＫＲ158670，發(fā)動機(jī)號：870902Ｙ，價(jià)值：158840元）。邢某2在交付1750元租金、6000元押金后，與耀有汽車服務(wù)有限公司簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天350元。后熊某某1、邢某2、劉某3及朱成將騙來的日產(chǎn)天籟轎車出售給他人。
4.2020年6月24日，朱成等人來到北海市海城區(qū)安安汽車租賃服務(wù)中心，由朱成持個人身份證及駕駛證向安安汽車租賃服務(wù)中心租賃一臺本田思域轎車（車牌:桂Ｅ×××××，車架號：ＬＶＨＦＣ1666Ｋ6127038,發(fā)動機(jī)號：3127022,價(jià)值;137160元）。朱成在交付1100元租金，2000元押金后，與安安汽車租賃服務(wù)中心簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天260元。2020年6月26日，熊某某1、邢某2、劉某3及朱成在北海市一加油站附近將騙得的本田思域轎車以38000元的價(jià)格出售給班瑪擁登。
5.2020年7月20日，被告人熊某某1、邢某2及同案人朱成共同來到浙江省安吉縣路騰汽車租賃有限公司，由邢某2持個人身份證及駕駛證向路騰汽車租賃有限公司租賃一輛奔馳Ｅ300轎車（車牌:浙Ｅ×××××,車架號：ＷＤＤＨＦ5ＥＢＸＡＡ218246，發(fā)動機(jī)號：27295231533778，價(jià)值：185460元）。邢某2在交付1100元租金、2000元押金后，與路騰汽車租賃有限公司簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天350元。后熊某某1、邢某2及朱成將騙來的奔馳轎車以19550元出售給張丙樂。
2021年1月26日11時(shí)30分許，被告人熊某某1被公安機(jī)關(guān)在貴州省六枝特區(qū)抓獲。同年1月28日16時(shí)許，公安人員電話聯(lián)系被告人劉某3向公安機(jī)關(guān)投案。同年2月1日16時(shí)許，公安人員在重慶市高新區(qū)州汽摩城Ｄ區(qū)93號附92號（韶重商貿(mào)）將被告人邢某2抓獲。同年3月30日19時(shí)，被告人學(xué)某4到公安機(jī)關(guān)投案。
歸案后，被告人邢某2、劉某3、學(xué)某4如實(shí)供述自己罪行。公安機(jī)關(guān)已將上述被騙的寶馬、北京現(xiàn)代名圖、豐田卡羅拉、本田思域、奔馳轎車分別返還各被害人。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了書證、證人證言、被害人的陳述、同案人的供述、被告人的供述、價(jià)格鑒定書及鑒定意見通知書、辨認(rèn)筆錄、照片等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人熊某某1、邢某2、劉某3伙同同案人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人學(xué)某4明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在合同詐騙共同犯罪中，被告人熊某某1、邢某2、劉某3均起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人熊某某1、學(xué)某4具有累犯情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某3、學(xué)某4具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人邢某2雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，依法可以從輕處罰。被告人邢某2、劉某3、學(xué)某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被騙車輛絕大部分已返還被害人，可以酌情從輕處罰。建議本院判處被告人熊某某1有期徒刑九年至九年六個月，判處被告人邢某2有期徒刑七年六個月，判處被告人劉某3有期徒刑四年八個月，判處被告人學(xué)某4有期徒刑一年四個月，均并處罰金。提請本院依法判處。
被告人熊某某1辯解稱，劉某3他們只是叫其一起出去玩，其沒有參與租車也沒有參與賣車，他們?nèi)ヲ_車和賣車其不知情，其也沒有分到賣車所得的錢，其沒有參與指控的合同詐騙犯罪事實(shí)，不應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。
被告人邢某2、學(xué)某4對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求本院從輕處罰。
被告人劉某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但提出其應(yīng)構(gòu)成從犯，請求本院從輕處罰。
被告人熊某某1的辯護(hù)人提出，本案除了邢某2、劉某3、朱成的供述外，沒有其他直接證據(jù)能夠證實(shí)熊某某1的行為和作用，請求本院依法作出公正的判決。
被告人邢某2的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，提出邢某2歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度良好，主觀惡性較小，且無犯罪前科，系初犯、偶犯，請求本院從輕處罰。
被告人劉某3的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，提出：1.劉某3在共同犯罪中所起的作用較小，主觀惡性不大，且未分得贓款，不應(yīng)構(gòu)成主犯；2.劉某3具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有犯罪前科，案發(fā)后大部分贓物已被追回，請求本院減輕處罰。
被告人學(xué)某4的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，提出學(xué)某4系文盲，法律意識淡薄，主動投案并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，主觀惡性較小，所購買的涉案車輛已返還給被害人，并愿意繳納罰金，請求本院從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
事前，被告人熊某某1提出犯意與被告人邢某2、劉某3及同案人朱成（已判決）商謀以向租車行繳納押金及少量租金，與租車行簽訂租車合同的方式獲取租車行信任，騙取租車行轎車，由邢某2、劉某3及朱成持個人身份證及駕駛證向租車行租賃轎車，熊某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系將騙取的轎車對外出售獲取不法利益。熊某某1、邢某2、劉某3及朱成等人竄至貴州省貴陽市，廣西壯族自治區(qū)河池市、南寧市、北海市及浙江省安吉縣等地實(shí)施詐騙活動。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2020年6月11日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成竄至貴州省貴陽市，熊某某1通過電話聯(lián)系貴州七彩祥云汽車服務(wù)有限公司世紀(jì)城分公司，由劉某3持個人身份證及駕駛證向貴州七彩祥云世紀(jì)城分公司租賃一輛寶馬525Ｌｉ轎車（車牌號：貴Ａ×××××,車架號：ＬＢＶ5Ｓ3103ＧＳＭ97475，發(fā)動機(jī)號：2169Ｃ953,價(jià)值：266770元）。劉某3交付一定數(shù)額租金、押金后與貴州七彩祥云世紀(jì)城分公司簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天900元。后熊某某1、邢某2、劉某3及朱成將騙來的寶馬轎車以65000元的價(jià)格出售給龐劍勇（已判決）。
2.2020年6月16日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成竄至廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)，熊某某1及朱成等人前往宏達(dá)汽車租賃行，由朱成持個人身份證及駕駛證向宏達(dá)汽車租賃行租賃一輛北京現(xiàn)代名圖轎車（車牌號：桂Ｍ×××××，車架號：ＬＢＥＣＦＡＨＣ9ＬＺ735332，發(fā)動機(jī)號：ＬＷ623813，價(jià)值：127890元）。朱成在交付1300元租金、2000元押金后與宏達(dá)汽車租賃行簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天260元。次日，邢某2、劉某3等人又來到宏達(dá)汽車租賃行，由邢某2持個人身份證及駕駛證向宏達(dá)汽車租賃行租賃一輛豐田卡羅拉轎車（車牌號：桂Ｍ×××××，車架號：ＬＦＭＡ086Ｃ2Ｊ0315921，發(fā)動機(jī)號：Ｕ273856,價(jià)值：98100元）。邢某2在交付1000元租金、2000元押金后與宏達(dá)汽車租賃行簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天200元。后熊某某1、邢某2、劉某3及朱成等人將騙來的北京現(xiàn)代名圖轎車、豐田卡羅拉轎車發(fā)到網(wǎng)上進(jìn)行售賣。被告人學(xué)某4在自己朋友圈看到微信昵稱“公戶車＆裸車”的網(wǎng)友在出售豐田卡羅拉轎車一輛及北京現(xiàn)代轎車一輛，便聯(lián)系該網(wǎng)友，并商定以36000元的價(jià)格收購上述兩輛轎車。后學(xué)某4雇傭代駕員劉智幫其將上述車輛開回四川省成都市，劉智答應(yīng)后找到其兄劉涌幫忙。劉智、劉涌來到廣西壯族自治區(qū)河池市，根據(jù)學(xué)某4的指示與熊某某1等人碰面辦理上述車輛交接事宜。學(xué)某4明知該兩輛車無任何證明來源的手續(xù)，仍向熊某某1等人購買并讓劉智、劉涌將車開回成都市。劉智、劉涌將該兩輛車開回成都市交給學(xué)某4后，學(xué)某4讓人將北京現(xiàn)代轎車上的ＧＰＳ拆除并以38000元的價(jià)格出售給群批，另一輛豐田卡羅拉轎車則交給其弟次稱巴絨處理。
3.2020年6月20日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成竄至廣西壯族自治區(qū)寧市，邢某2及朱成等人前往廣西耀有汽車服務(wù)有限公司，由邢某2持個人身份證及駕駛證向耀有汽車服務(wù)有限公司租賃一輛日產(chǎn)天籟轎車（車牌號：桂Ａ×××××,車架號：ＬＧＢＦ7ＡＥ05ＫＲ158670，發(fā)動機(jī)號：870902Ｙ，價(jià)值：158840元）。邢某2在交付1750元租金、6000元押金后與廣西耀有汽車服務(wù)有限公司簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天350元。后熊某某1、邢某2、劉某3及朱成將騙來的日產(chǎn)天籟轎車出售給他人。
4.2020年6月24日，被告人熊某某1、邢某2、劉某3及同案人朱成等人竄至廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)，邢某2及朱成等人前往安安汽車租賃服務(wù)中心，由朱成持個人身份證及駕駛證向安安汽車租賃服務(wù)中心租賃一輛本田思域轎車（車牌號:桂Ｅ×××××，車架號：ＬＶＨＦＣ1666Ｋ6127038,發(fā)動機(jī)號：3127022,價(jià)值：137160元）。朱成在交付1100元租金，2000元押金后與安安汽車租賃服務(wù)中心簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天260元。同月26日，熊某某1、邢某2、劉某3及朱成在北海市一加油站附近將騙來的本田思域轎車以38000元的價(jià)格出售給班瑪擁登（已判決）。
5.2020年7月20日，被告人熊某某1、邢某2及同案人朱成竄至浙江省安吉縣，熊某某1通過電話聯(lián)系路騰汽車租賃有限公司，由邢某2持個人身份證及駕駛證向路騰汽車租賃有限公司租賃一輛奔馳Ｅ300轎車（車牌號:浙Ｅ×××××,車架號：ＷＤＤＨＦ5ＥＢＸＡＡ218246，發(fā)動機(jī)號：27295231533778，價(jià)值：185460元）。邢某2在交付1100元租金、2000元押金后與路騰汽車租賃有限公司簽訂了汽車租賃合同，雙方約定租車費(fèi)用為每天350元。后熊某某1、邢某2及朱成將騙來的奔馳轎車以19550元的價(jià)格出售給張丙樂。
2021年1月26日，被告人熊某某1因他案在貴州省六枝特區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲，2月26日因本案移交北海警方。同月28日，經(jīng)公安人員電話聯(lián)系，被告人劉某3主動到貴州省赫章縣公安局刑偵大隊(duì)投案，次日被臨時(shí)羈押于赫章縣看守所，2月1日移交北海警方。同年2月1日，公安人員在重慶市高新區(qū)州汽摩城Ｄ區(qū)93號附92號（韶重商貿(mào)）將被告人邢某2抓獲。同年3月30日，被告人學(xué)某4主動到北海市公安局刑偵支隊(duì)城西責(zé)任區(qū)投案。歸案后，邢某2、劉某3、學(xué)某4如實(shí)供述自己的罪行。公安機(jī)關(guān)已將上述被騙的寶馬525Ｌｉ轎車、北京現(xiàn)代名圖轎車、豐田卡羅拉轎車、本田思域轎車、奔馳Ｅ300轎車分別返還給各被害人。
上述犯罪事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的，經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1.抓獲經(jīng)過及情況說明等，證實(shí)被告人劉某3、學(xué)某4先后主動到公安機(jī)關(guān)投案，被告人熊某某1、邢某2先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案的情況。
2.貴州省赫章縣看守所出具的證明，證實(shí)被告人劉某3于2021年1月29日被羈押于該所，2月1日被北海警方帶走。
3.常住人口基本信息，證實(shí)被告人熊某某1、邢某2、劉某3、學(xué)某4犯罪時(shí)均已年滿十八周歲，依法應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任。
4.刑事判決書及釋放證明等，證實(shí)被告人熊某某1因犯盜竊罪于2010年12月20日被浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個月，2012年10月31日刑滿釋放；因犯故意傷害罪于2019年1月29日被浙江省安吉縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，2020年5月20日刑滿釋放。被告人學(xué)某4因犯盜竊罪于2014年10月30日被四川省石渠縣人民法院判處有期徒刑五年十一個月，2018年10月15日刑滿釋放。
5.汽車租賃合同，證實(shí)：
（1）2020年6月11日，被告人劉某3與貴州七彩祥云汽車服務(wù)有限公司世紀(jì)城分公司就涉案的車牌號貴Ａ×××××寶馬525Ｌｉ轎車簽訂租賃合同，每日租金900元，押金1000元。
（2）2020年6月16日，同案人朱成與宏達(dá)汽車租賃行就涉案的車牌號桂Ｍ×××××北京現(xiàn)代轎車簽訂租賃合同,每日租金260元，押金2000元；次日，被告人邢某2又與宏達(dá)汽車租賃行就涉案的車牌號桂Ｍ×××××豐田卡羅拉轎車簽訂租賃合同,每日租金200元，押金2000元。
（3）2020年6月20日，被告人邢某2與廣西耀有汽車服務(wù)有限公司就涉案的車牌號桂Ａ×××××日產(chǎn)天籟轎車簽訂租賃合同，每日租金350元，押金6000元。
（4）2020年6月24日，同案人朱成與北海市海城區(qū)安安汽車租賃服務(wù)中心就涉案的車牌號桂Ｅ×××××本田思域轎車簽訂租賃合同，每日租金260元。
（5）2020年7月20日，被告人邢某2與浙江省安吉縣路騰汽車租賃有限公司就涉案的車牌號浙Ｅ×××××奔馳Ｅ300轎車簽訂租賃合同，每日租金350元，押金3100元。
6.居民身份證及機(jī)動車駕駛證，證實(shí)被告人邢某2、劉某3及同案人朱成在租車行租車時(shí)所使用的證件的情況。
7.行車軌跡，證實(shí)豐田卡羅拉轎車、北京現(xiàn)代轎車于2020年6月16日至20日的行駛軌跡。
8.微信聊天截圖，證實(shí)張丙樂與奔馳汽車賣家“七爺爺”進(jìn)行交易的微信聊天的情況。
9.發(fā)還清單、收條及情況說明，證實(shí)被騙的寶馬525Li轎車、北京現(xiàn)代名圖轎車、豐田卡羅拉轎車、本田思域轎車、奔馳E300轎車已分別返還給被害人。
二、證人證言及辨認(rèn)筆錄
1.肖軍的證言，證實(shí)2020年5月，熊某某1電話聯(lián)系其表示想購買汽車，問其是否可以幫忙做0首付分期，其就將他人的微信推薦給熊某某1。由于生意沒有做成，幾天后熊某某1又詢問其是否收購租賃車，其表示不做，后熊某某1詢問其主要收購什么車輛，其表示做二手車和報(bào)廢車，如果有抵押車也可以幫忙介紹，熊某某1向其詢問了收購抵押車的情況。后熊某某1聯(lián)系其說有一輛抵押車，讓其幫忙聯(lián)系買家，其同意后讓熊某某1將該車的照片發(fā)給其，其再將該車的照片發(fā)到做抵押車的群內(nèi)，并附上熊某某1的電話號碼。熊某某1他們跟其說過租車來賣，但其是反對的，其之前就是因?yàn)樽鲞@種事坐牢的，其勸他不要做。
2.龐劍勇的證言，證實(shí)2020年6月的一天，其找到賴輝明表示想購買一輛抵押車，不久賴輝明告知其貴州有一輛寶馬5系轎車出售，其就和賴輝明一起去了貴州。賣車的一共四個人，其中一個男子約30歲左右，另外三個男子約20歲左右，年紀(jì)大點(diǎn)的男子與賴輝明談。其購買寶馬車總共支付了65000元。龐劍勇可以辨認(rèn)出熊某某1。
3.賴輝明的證言，證實(shí)2020年5月，龐劍勇找其表示想購買一輛五系的寶馬轎車，次月其看到微信朋友圈發(fā)布一條出售寶馬525Ｌｉ轎車的信息（微信名：公戶車$裸車，微信號：×××），其就和龐劍勇一起前往貴陽，前來交車的是四名男子，龐劍勇購買該車總共支付了65000元。賴輝明可以辨認(rèn)出熊某某1。
4.劉智的證言，證實(shí)2020年6月的一天，學(xué)某4打電話讓其幫忙到河池市把車開回成都，由于有兩輛車，其就讓堂兄弟劉涌一起去。其們來到河池市金城江區(qū)，大約晚上20時(shí)交車人到交易地點(diǎn)，對方來了4個人開了兩輛車，一輛是豐田卡羅拉，一輛是現(xiàn)代名圖，然后熊某某1讓另外三個人回到車上，他打電話與學(xué)某4聯(lián)系，等他們聯(lián)系好后學(xué)某4給其打電話稱錢已經(jīng)付給對方，可以把車開回成都了，其就和劉涌開車回成都交給學(xué)某4。其對熊某某1的印象挺深，因?yàn)楫?dāng)其向?qū)Ψ皆儐柺欠裼惺裁词掷m(xù)時(shí)，熊某某1的態(tài)度就變得很差，表示會跟學(xué)某4聯(lián)系，讓其把車開走就行。劉智可以辨認(rèn)出熊某某1。
5.劉涌的證言，證實(shí)2020年6月，其堂兄弟劉智讓其一起到廣西河池市幫一老板學(xué)某4將購買的車開回成都市。抵達(dá)河池市后其們來到一個高速路口，交車人開來了兩輛車，一輛是豐田卡羅拉，一輛是現(xiàn)代名圖。劉智和對方交接時(shí)讓他們將車輛的手續(xù)交出來，但對方除了車輛的行駛證外其他什么都沒有，劉智就打電話將此事告知學(xué)某4，學(xué)某4沒說什么并把錢轉(zhuǎn)給了交車人，之后其和劉智就將車從河池開回成都交給了學(xué)某4。交車的一共是4個人，除了熊某某1還有3個年輕人，但他們3個年輕人當(dāng)時(shí)坐在車上。劉涌可以辨認(rèn)出熊某某1。
6.群批的證言，證實(shí)2020年6月底的一天，其朋友學(xué)某4問其是否需要購買抵押車，售價(jià)37000元，拆除GPS要1000元，共38000元，其表示需要先驗(yàn)貨。幾天后學(xué)某4開來一輛白色的北京現(xiàn)代轎車，其支付了38000元給學(xué)某4。
7.次稱巴絨的證言，證實(shí)桂Ｍ×××××豐田卡羅拉汽車是其親兄弟學(xué)某4從漢族人處購買的，他叫其幫忙賣車，其就一直開著，找機(jī)會出售，后因手續(xù)問題被公安機(jī)關(guān)查收了。
8.班瑪擁登的證言，證實(shí)其于2020年6月26日在北海市購買了一輛藍(lán)色本田思域轎車。其通過哥哥介紹在微信添加了一個做買賣抵押車的人，其看到對方微信朋友圈發(fā)布的照片后，私信對方并以38000元的價(jià)格達(dá)成交易。次日其到北海市海城區(qū)加油站旁，有四個漢族人將該車送到交易地點(diǎn)。
9.張丙樂的證言，證實(shí)2020年7月22日11時(shí)，一個微信名為“七爺爺”的人加其為好友，詢問其是否收購抵押車，其讓對方將車開給其看一下，之后有兩個年輕人將車開過來，與其簽訂合同的男子叫邢某2。
三、被害人陳述
1.丁某的陳述，證實(shí)2020年6月11日，有三位顧客來到貴州七彩祥云汽車服務(wù)有限公司，一名叫劉某3的顧客向公司租賃了一輛香檳色寶馬車，約定租金每天900元，租期五天。三人把車開走后的第四天就把車上的ＧＰＳ系統(tǒng)屏蔽了，通過定位發(fā)現(xiàn)該車已被開至廣西，且對方電話無法聯(lián)系。
2.朱某的陳述，證實(shí)2020年6月16日14時(shí)，一名叫朱成的顧客和一名中年男子來到宏達(dá)汽車租賃行，朱成向其租賃一輛北京現(xiàn)代名圖轎車，中年男子先是將錢交給朱成，再由朱成交付2000元押金、1300元租金給其，其與朱成簽訂租賃合同后就帶他們?nèi)ヌ彳?。他們簽訂的汽車租賃合同時(shí)間是五天，但到期后朱成未將車輛歸還，且該車的ＧＰＳ信號也消失了。
3.何某的陳述，證實(shí)2020年6月17日14時(shí)，一名叫邢某2的顧客來到河池市宏達(dá)汽車租賃公司租賃了一輛白色豐田卡羅拉轎車，邢某2將車開走后不久就無法聯(lián)系，車上的ＧＰＳ定位器也被拆了。
4.蘇某的陳述，證實(shí)2020年6月20日15時(shí)30分，有兩名顧客來到耀有汽車服務(wù)有限公司，一名叫邢某2的顧客租賃了一輛車牌號桂Ａ×××××東風(fēng)日產(chǎn)天籟轎車，約定租金每天350元，租期五天，對方交付了1750元租金、6000元押金，簽訂汽車租賃合同后就將車開走了。同月24日12時(shí)，其發(fā)現(xiàn)該車的ＧＰＳ到了山東濟(jì)南高速天橋區(qū)建邦大道開始沒有軌跡和信號了，邢某2留的手機(jī)號碼也無法打通。
5.傅某的陳述，證實(shí)2020年6月24日，一名叫朱成的男子在其北海市安安租車公司租了一輛藍(lán)色車牌號桂Ｅ×××××本田思域轎車，該車租期到期后未歸還，后通過定位發(fā)現(xiàn)該車被開到四川省甘孜藏族自治州石渠縣，且已被售賣。
6.譚某的陳述，證實(shí)其是浙江省安吉縣路騰汽車租賃公司老板。2020年7月20日下午，一個男子先是打電話給其，然后使用微信名為“七叔”的微信號加其為好友，向其租賃一輛黑色的奔馳Ｅ300轎車，雙方約定每天350元，租期三天，后對方將名為邢某2的身份信息發(fā)了過來。當(dāng)天晚上，其讓楊某將車開給對方并簽訂租賃合同。同月23日，一個微信名為“上海漢盛汽車銷售服務(wù)有限公司”的人加其為好友，表示該車被邢某2用于抵押，其才意識到自己被騙了。
7.楊某的陳述，證實(shí)2020年7月20日晚6時(shí)，其公司老板譚某打電話讓其將一輛奔馳轎車開給顧客。當(dāng)晚7點(diǎn)30分，其在安吉縣昌碩街道勝利橋頭農(nóng)業(yè)銀行對面的停車場里與租車人簽訂了租賃合同，并收取對方1100元租金、2000元押金。同月23日晚7時(shí)，其接到譚某電話稱該車被租車的人抵押到上海漢盛汽車銷售服務(wù)有限公司，后其發(fā)現(xiàn)對方將其微信拉黑了。
四、同案人供述及辨認(rèn)筆錄
朱成的供述，證實(shí)2020年5月27日，熊某某1打電話叫其去找他，其于5月30日抵達(dá)貴陽，熊某某1將其接到清鎮(zhèn)市的云嶺賓館，當(dāng)時(shí)邢某2和劉某3已經(jīng)在那里。6月1日，熊某某1向其三人提議從租車行騙取汽車后再轉(zhuǎn)賣給他人賺錢，其和邢某2、劉某3負(fù)責(zé)租車，熊某某1負(fù)責(zé)賣車，其三人表示同意。其四人來到貴陽市白云區(qū)，熊某某1通過58同城聯(lián)系到租車行，不久對方把一輛銀色的寶馬5系轎車開過來，由劉某3辦理手續(xù)，熊某某1交納租金和押金，之后其們將車開到清鎮(zhèn)市，由熊某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系買家出售。后其們來到廣西河池市，熊某某1聯(lián)系租車行，其先租賃了一輛北京現(xiàn)代轎車，由熊某某1支付租金和押金，次日熊某某1繼續(xù)聯(lián)系該租車行，邢某2再租賃了一輛豐田卡羅拉轎車。后其們來到南寧市，由邢某2租賃了一輛黑色的日產(chǎn)天籟汽車。后其們來到北海市，其租賃了一輛藍(lán)色的本田思域轎車。后其和熊某某1、邢某2來到浙江省安吉縣，由邢某2租賃了一輛奔馳轎車。其聽從熊某某1的指揮，賣車都是由熊某某1與買家單獨(dú)聯(lián)系，不準(zhǔn)其三人參與，每次打電話他都會避開其三人，每次賣車得到的錢款沒有分過給其三人。所有日常開支都是熊某某1負(fù)責(zé)安排，租車的押金和租金也是熊某某1支付。朱成可以辨認(rèn)出熊某某1等人。
五、被告人供述及辨認(rèn)筆錄
1.熊某某1的供述，證實(shí)由于其在重慶做生意失敗沒有錢了，肖軍對其說邢某2、朱成、劉某3有駕照，讓他們負(fù)責(zé)租車，其負(fù)責(zé)處理，得到的錢大家平分。其就召集了邢某2、朱成、劉某3說一起到租車行租車，然后再將租來的車賣給他人賺錢，他們均表示同意。每次其先是指揮邢某2、朱成、劉某3到租車行租車，其再將租到的轎車拍好照片發(fā)給肖軍，由肖軍負(fù)責(zé)聯(lián)系買家與其交易，買家將錢轉(zhuǎn)給其們后，其再將車輛和行駛證交給對方。其們靠出售租賃車一共非法獲利12萬左右，包括貴陽的寶馬5系車、河池的豐田卡羅拉和北京現(xiàn)代車、南寧的東風(fēng)日產(chǎn)車、北海的本田思域車、浙江義烏的奧迪車、浙江安吉的奔馳車。賣車的價(jià)格是由肖軍和其商量，基本上都是他和賣家談，他和賣家談的價(jià)格其不知道。其和邢某2、朱成、劉某3基本上沒有分到多少錢，他們的吃住基本上由其承擔(dān)。
2.邢某2的供述，證實(shí)2020年6月，朱成打電話讓其到貴陽一起掙錢，其在一賓館見到了朱成、劉某3，他們將其介紹給熊某某1認(rèn)識。熊某某1表示自己聯(lián)系上一個叫肖軍的人，有辦法可以讓其三人一兩個月賺到一百多萬，聽到熊某某1承諾其三人就同意了。熊某某1先是帶其們到重慶市巴南區(qū)，讓其租賃了一臺雪佛蘭科魯茲汽車，押金由熊某某1支付，他將車輛轉(zhuǎn)手賣掉后又帶其們來到貴陽市，讓劉某3租賃了一臺寶馬525Li轎車。之后其們來到廣西河池市，熊某某1和朱成先是去了一家租賃公司租了一臺白色的北京現(xiàn)代轎車，第二天其又前往該公司租了一臺白色的豐田卡羅拉轎車，之后熊某某1將兩臺車賣了。接著熊某某1帶其們來到南寧市，其在租車行租了一臺黑色的日產(chǎn)天籟轎車，熊某某1將該車出售。然后其四人來到崇左市，劉某3租了一臺白色的別克君威轎車，其們開著別克車來到北海，朱成租了一臺藍(lán)色的本田思域轎車，之后熊某某1將別克轎車和本田轎車出售。后其四人來到廣東廉江市，由于熊某某1一直不肯分錢給其們，其三人說不想干了，因劉某3說想自首，熊某某1就威脅其們，劉某3就在這時(shí)跑掉了。熊某某1與其和朱成在去寧波的路上分手，不久后其和朱成來到浙江省安吉市，幾天后朱成聯(lián)系上熊某某1，熊某某1讓其租賃了一臺黑色的奔馳E300轎車，其們在上海將該車出售。平時(shí)的日常消費(fèi)、租車費(fèi)用均是由熊某某1支付。每次租到車后熊某某1就會聯(lián)系一個叫肖軍的人，再由肖軍介紹買家。邢某2可以辨認(rèn)出熊某某1等人。
3.劉某3的供述，證實(shí)2020年到6月，熊某某1打電話讓其和朱成去貴陽找他，其們在清鎮(zhèn)市一家云嶺賓館見了面，其朋友邢某2得知后也來到貴陽找其們，其和朱成就將熊某某1介紹給邢某2認(rèn)識。熊某某1說自己有個朋友專門收購汽車的，他們可以先去租車，然后再把租來的車賣給他朋友，所得的錢大家平分，其三人均表示同意。其們來到貴陽市，熊某某1給租車行打電話表示要租賃一輛寶馬車，隨后租車行的人開一輛灰色的寶馬525Ｌｉ轎車到旅館附近的路邊，由其與對方簽訂了租賃合同，押金由熊某某1支付，之后其們在海關(guān)門口附近將車賣掉。接著其們來到廣西河池市，熊某某1和朱成在一家租車行用朱成的身份證租賃了一輛白色的北京現(xiàn)代轎車，之后邢某2也租賃了一輛白色的豐田卡羅拉轎車，后熊某某1聯(lián)系肖軍賣車，幾天后肖軍讓其們將車開到河池市的公路邊，其們來到指定位置后對方來了兩個人將北京現(xiàn)代轎車和豐田卡羅拉轎車開走，熊某某1告訴其們兩輛車一共賣了2萬多元。然后其們來到南寧市，邢某2和朱成租了一輛黑色的日產(chǎn)天籟轎車，后又來到扶綏縣，熊某某1讓其租了一輛白色的別克君威轎車，熊某某1聯(lián)系到買家后讓其們將車開至南寧機(jī)場附近，將別克轎車和天籟轎車出售給他人。后他們來到北海市，朱成租了一輛藍(lán)色的本田思域轎車，其們在北海一個加油站門口將車出售。后其四人來到廣東湛江市準(zhǔn)備再次實(shí)施租車詐騙，但此時(shí)他們在河池市詐騙的事情被發(fā)現(xiàn)，熊某某1就提出去砸車窗偷車?yán)锏呢?cái)物，還說誰敢退出就把誰殺了，其因害怕就逃跑了。熊某某1沒有分錢給其們，熊某某1是團(tuán)伙的領(lǐng)導(dǎo)者，他負(fù)責(zé)聯(lián)系租車行、賣車及支付租車費(fèi)用和日常開銷，其和朱成、邢某2則負(fù)責(zé)持個人身份證和駕駛證租車及開車。劉某3可以辨認(rèn)出熊某某1等人。
4.學(xué)某4的供述，證實(shí)2020年6月，其翻看微信朋友圈時(shí)發(fā)現(xiàn)一個微信名為“公戶車＆裸車”（微信號：×××）的人出售一臺豐田卡羅拉轎車和一臺現(xiàn)代名圖轎車，其私信對方并以36000元達(dá)成交易。之后其雇傭代駕員劉智幫其將兩臺車開回成都，劉智和劉涌將兩臺車開回來后，其將其中一臺現(xiàn)代名圖轎車的ＧＰＳ拆除后以38000元賣給了群批，另一臺豐田卡羅拉轎車其交給弟弟次稱巴絨使用。其與賣車人之間沒有簽訂購車協(xié)議，這兩臺車沒有過戶手續(xù)，其也沒有要求對方過戶，其也沒有詢問過對方抵押車是否在車管所備案。其因便宜才購買，其知道抵押車安裝有GPS，拆除GPS是因怕車主找到。
六、估價(jià)鑒定意見及鑒定意見通知書，證實(shí)被騙寶馬轎車價(jià)值266770元，被騙北京現(xiàn)代名圖轎車價(jià)值127890元，被騙豐田卡羅拉轎車價(jià)值98100元，被騙日產(chǎn)天籟轎車價(jià)值158840元，被騙本田思域轎車價(jià)值137160元，被騙奔馳E300轎車價(jià)值185460元。上述鑒定意見已告知被告人。
七、指認(rèn)照片，證實(shí)：
（1）被告人學(xué)某4指認(rèn)其與豐田卡羅拉轎車賣家通過微信進(jìn)行交易的微信聊天界面及轉(zhuǎn)賬情況。
（2）班瑪擁登指認(rèn)其購買的涉案轎車（車牌號：桂Ｅ×××××）。
上述證據(jù)相互印證吻合，客觀、真實(shí)地反映了被告人熊某某1、邢某2、劉某3實(shí)施合同詐騙犯罪，被告人學(xué)某4實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1.關(guān)于被告人熊某某1是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題，經(jīng)查，被告人邢某2、劉某3的供述與同案人朱成的供述均證實(shí)本案是由熊某某1提出犯意并組織實(shí)施、安排分工，且租車所需交納的押金和租金，以及邢某2、劉某3和朱成等人的日常開支均由熊某某1負(fù)責(zé)支付，邢某2、劉某3及朱成則根據(jù)熊某某1的指使和安排，持個人身份證及駕駛證與租車行簽訂租車合同，并將詐騙所得車輛交由熊某某1出售給他人，所得贓款由熊某某1持有；熊某某1在看守所接受訊問時(shí)曾兩次對其糾集、指使、指揮邢某2、劉某3、朱成到租車行租車，再將租到的車賣給他人非法獲利的事實(shí)予以供認(rèn)，所形成的兩份訊問筆錄均由熊某某1核對無誤后簽名、捺指紋確認(rèn)；肖軍的證言證實(shí)熊某某1等人跟其說過租車來賣，龐劍勇、賴輝明、劉智、劉涌的證言和辨認(rèn)筆錄則證實(shí)熊某某1與他們聯(lián)系協(xié)商賣車事宜和交車給他們。故本案證據(jù)相互印證、吻合，一致證實(shí)熊某某1參與了合同詐騙犯罪，并起到組織、策劃，指揮等作用，公訴機(jī)關(guān)指控熊某某1犯合同詐騙罪正確。熊某某1及其辯護(hù)人提出指控熊某某1犯合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，熊某某1不應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪的辯解及辯護(hù)意見與已查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
2.關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人邢某2、劉某3構(gòu)成主犯是否正確的問題，經(jīng)查，邢某2、劉某3是受被告人熊某某1的指使和安排參與實(shí)施合同詐騙犯罪，在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)構(gòu)成從犯。公訴機(jī)關(guān)指控邢某2、劉某3構(gòu)成主犯有誤，本院予以糾正，劉某3及其辯護(hù)人提出劉某3應(yīng)構(gòu)成從犯的辯解及辯護(hù)意見有事實(shí)和法律依據(jù),本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人熊某某1、邢某2、劉某3伙同同案人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人學(xué)某4明知是犯罪所得而予以收購，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在合同詐騙共同犯罪中，被告人熊某某1起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人邢某2、劉某3起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人熊某某1、學(xué)某4曾被判處有期徒刑的刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某3、學(xué)某4主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人邢某2雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人邢某2、劉某3、學(xué)某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。大部分被騙車輛已返還給被害人，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人學(xué)某4的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對于尚未返還給被害人的被告人熊某某1、邢某2、劉某3等人的合同詐騙犯罪所得，依法應(yīng)責(zé)令退賠給被害人。被告人劉某3于2021年1月29日至2月1日被臨時(shí)羈押在赫章縣看守所，被羈押的四天時(shí)間應(yīng)予以折抵刑期。根據(jù)被告人熊某某1、邢某2、劉某3、學(xué)某4犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月27日起至2030年2月26日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人邢某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月3日起至2027年2月2日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
三、被告人劉某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2025年4月27日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
四、被告人學(xué)某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月31日起至2022年7月30日止。罰金已繳納）；
五、責(zé)令被告人熊某某1、邢某2、劉某3對本院作出的（2021）桂0502刑初99號刑事判決書的第二項(xiàng)，即“二、責(zé)令被告人朱成將合同詐騙犯罪所得人民幣158840元退賠給廣西耀有汽車服務(wù)有限公司”，與同案人朱成承擔(dān)共同退賠責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 彭 湘
人民陪審員 王麗珍
人民陪審員 王 南
二〇二一年十月十二日
法官 助理 高 楊
書 記 員 勞淑楨
