案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）京0105刑初1175號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2021〕Z435號(hào)起訴書指控被告人呂某某犯合同詐騙罪，于2021年4月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員李小倩出庭支持公訴，被告人呂某某及其辯護(hù)人何福生到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：2019年4月至12月間，被告人呂某某伙同他人在北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)觀音堂文化大道等地，虛構(gòu)有某部委老樓加裝電梯的工程項(xiàng)目可以承包，以黑龍江中某公司南崗分公司、廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有限公司等多家公司名義，與陳某1、韓某等人簽訂《舊樓加裝電梯建筑項(xiàng)目施工合同》《補(bǔ)充協(xié)議書》等，分包老樓加裝電梯工程1000余臺(tái)，以每部電梯3000至5000元價(jià)格收取工程定金、保證金等名目的費(fèi)用共計(jì)170余萬元人民幣。大多數(shù)被害人交付保證金后，被告人既不安排進(jìn)場(chǎng)施工，又不退還保證金，少數(shù)被害人進(jìn)場(chǎng)施工后被趕走，造成大量人工材料費(fèi)損失。經(jīng)被害人反復(fù)再三催促，被告人呂某某先以開會(huì)、出差等各種理由拖延不接電話、不回短信，后徹底失聯(lián)，辦公場(chǎng)所人去樓空。被告人呂某某于2020年8月8日被抓獲歸案，在其辦公場(chǎng)所共查抄施工合同50余份。
針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人呂某某的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，建議本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，對(duì)被告人呂某某定罪處罰。
被告人呂某某辯稱其未虛構(gòu)事實(shí)，相關(guān)款項(xiàng)沒有占為己有，自己支出幾百萬元。辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：本案部分事實(shí)不清，被告人呂某某在電梯工程上進(jìn)行大量的投入，其與事主的糾紛符合經(jīng)濟(jì)合同糾紛性質(zhì)，建議宣告被告人呂某某無罪。
經(jīng)審理查明：2018年11月至2020年1月間，被告人呂某某伙同他人在北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)觀音堂文化大道等地，虛構(gòu)有某部委老樓加裝電梯的工程項(xiàng)目可以承包，以黑龍江中某公司南崗分公司、廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有限公司、黑龍江中某公司、黑龍江宏某公司、廣西中某2公司的名義，與多名被害人簽訂《舊樓加裝電梯建筑項(xiàng)目施工合同》《補(bǔ)充協(xié)議書》，收取被害人陳某1（男，44歲，北京市人）保證金人民幣30萬元，韓某（男，42歲，江蘇省人）保證金人民幣40萬元，季某（男，59歲，江蘇省人）保證金人民幣20萬元，劉某1（男，43歲，河北省人）協(xié)調(diào)費(fèi)人民幣4萬元，徐某（男，51歲，遼寧省人）保證金人民幣15萬元，劉某2（男，47歲，湖北省人）保證金、環(huán)境保護(hù)押金、資料費(fèi)、鋼材定金人民幣25.65萬元，姚某（男，51歲，山東省人）保證金、服裝費(fèi)人民幣12.95萬元，趙某（男，50歲，四川省人）保證金人民幣10萬元，王某1（男，48歲，四川省人）保證金人民幣10萬元，王某2（男，58歲，河南省人）保證金人民幣10萬元，共計(jì)人民幣177.6萬元。被告人呂某某于2020年8月8日被抓獲歸案，在其辦公場(chǎng)所共查抄施工合同若干。被告人呂某某的親屬代為賠償韓某5萬元，賠償陳某20萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
（一）被害人陳述及報(bào)案材料
1.被害人陳某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年3月份，我認(rèn)識(shí)了自稱叫楊某2的女子，她說她們公司（黑龍江中某公司）有一個(gè)某部委給老舊樓安裝電梯的項(xiàng)目，我覺得不錯(cuò)。2019年4月1日，我跟她來到了北京市王四營(yíng)鄉(xiāng)高碑店觀音堂文化大道一個(gè)辦公室內(nèi)，我見到楊某1和呂某某，對(duì)方給我看一些紅頭文件，我看到有國(guó)家某部委的印章，帶我去順義區(qū)的公司，公司掛著富某公司的牌子，對(duì)方給我看了很多文件協(xié)議，還展示了視頻，對(duì)方說他們是北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司授權(quán)的，富某公司是國(guó)家某部委的企業(yè)，這個(gè)加裝電梯的項(xiàng)目也是某部委授權(quán)的，昌平區(qū)的某1小區(qū)正在施工，我就相信對(duì)方了。我跟他們簽訂了一份《施工合同書》，他們讓我往黑龍江中某公司賬戶里轉(zhuǎn)賬30萬的工程款押金。我打完錢之后讓我回去等著消息。結(jié)果對(duì)方一直拖延，沒讓我開工，也不告訴我施工地點(diǎn)在北京哪里。我催促再三的情況下，呂某某給我寫了一個(gè)承諾書，說承諾2020年3月15日之前開工，否則就賠償我一切損失。
《施工合同書》是我和黑龍江中某2司建筑工程有限公司簽訂的合同，這個(gè)公司是甲方，有沈某1的簽字，我是乙方。我不知道沈某1是誰，楊某1說沈某1是法定代表人，簽合同的人是這家公司的負(fù)責(zé)人楊某1和呂某某?，F(xiàn)在對(duì)方不退給我押金，我認(rèn)為對(duì)方?jīng)]有履行合同的能力，因?yàn)樗枚嗳硕己灹诉@種合同，每份合同都是100部電梯，這個(gè)量非常大。我聽說有十幾個(gè)人有這種情況，大概有200多萬元。2019年10月，我發(fā)覺被騙，我一直聯(lián)系對(duì)方，讓對(duì)方還錢。他們偶爾接我電話，就問我干不干，不干就等著退錢，然后就掛了電話，見不到對(duì)方的面。我去過他們位于高碑店路觀音堂文化大道的辦公地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)辦公人員很少，2020年1月底之后，這個(gè)辦公地點(diǎn)就人去樓空了。楊某2的真名應(yīng)該是楊春某。2020年8月8日，韓某帶我到呂某某位于王四營(yíng)附近的出租屋找到了呂某某，他是來收拾東西的，他和兩個(gè)女子要走時(shí)候，我問他有沒有錢，他說沒錢，我?guī)ヅ沙鏊?。簽合同收?0萬是當(dāng)時(shí)呂某某、楊某1說每部電梯5000元保證金，私人關(guān)系優(yōu)惠收30萬元，履行完100部電梯后，30萬退還給我。我覺得還款20萬元是對(duì)我的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并不是償還30萬元保證金。
經(jīng)陳某1辨認(rèn)，其辨認(rèn)出8號(hào)男子就是呂某某；10號(hào)男子是楊某1。
2.陳某1提供的施工合同書、補(bǔ)充協(xié)議、收據(jù)證明：2019年4月1日，甲方黑龍江中某2司建筑工程公司沈某1與乙方陳某1簽訂電梯改造工程，施工地點(diǎn)北京市，100臺(tái)電梯，每部電梯全部土建及裝修工程總造價(jià)34萬元，進(jìn)場(chǎng)日期空白。甲方按協(xié)議約定向乙方支付工程款，乙方墊資完成10部電梯基坑，并提供5套以上井架鋼材采購(gòu)原始支付憑據(jù)復(fù)印件給甲方，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，7-10個(gè)工作日支付給乙方整體造價(jià)的25%；乙方10臺(tái)電梯鋼結(jié)構(gòu)井道安裝完成，甲方驗(yàn)收合格并提供5套以上電梯裝修材料采購(gòu)原始支付憑據(jù)復(fù)印件給甲方，7-10個(gè)工作日甲方支付乙方整體造價(jià)的20%；乙方電梯井道、連廊、裝修完成，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，7-10個(gè)工作日支付乙方整體造價(jià)的95%，剩余的5%作為質(zhì)保金，質(zhì)保合格之日起，一年期滿后支付乙方。乙方按照主合同數(shù)量向甲方繳納每臺(tái)5000元作為合同訂金。到約定時(shí)間，甲方不安排乙方進(jìn)場(chǎng)施工，甲方如數(shù)退回合同訂金。乙方不能把合同四處炒作，不允許拍照亂傳，否則合同作廢且訂金不予退回。甲方公司出具收到30萬的收據(jù)。
3.還款協(xié)議證明：呂某某欠陳某140萬保證金，現(xiàn)已歸還20萬元，剩余款項(xiàng)15日內(nèi)還清，2020年8月8日簽訂。
4.被害人韓某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年6月，我經(jīng)過朋友介紹認(rèn)識(shí)楊某2，她說她是黑龍江中某公司的外聯(lián)部主任，該公司是做電梯安裝工程項(xiàng)目。我想跟她們合作，2019年8月楊某2先后3次帶我去北京市通州區(qū)某2小區(qū)看項(xiàng)目，說這個(gè)小區(qū)馬上就要施工了，想干的話就趕緊交50萬的保證金。我說等開工入場(chǎng)之后再交錢，楊某2說簽了合同就得交，并同意我交40萬。2019年9月4日，我到了他們位于北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)高碑店路觀音堂文化大道的辦公地點(diǎn)，見到了老總楊某1，我跟黑龍江中某公司南崗分公司簽訂了《舊樓加裝電梯建筑項(xiàng)目施工合同》，對(duì)方開具了某2小區(qū)的進(jìn)場(chǎng)通知書。簽完合同之后，楊某2讓我把保證金打她侄女（楊某3）的賬戶，我交完錢之后，對(duì)方讓我回去等消息。簽完合同說等協(xié)調(diào)，我有進(jìn)場(chǎng)通知書但一直未進(jìn)場(chǎng)。期間我去他們的辦公地點(diǎn)問開工時(shí)間，這時(shí)我見到了楊某2說的老板呂某某。我催促他們，他們一直拖著不開工。2019年12月份，我再聯(lián)系楊某2、楊某1、呂某某，他們都不接電話了，偶爾接我的電話，也是在搪塞我。他們?cè)诟弑曷返霓k公地點(diǎn)在2020年1月底關(guān)門了。據(jù)我所知，像我這樣的情況最少有十幾個(gè)人，案值大概在200-300萬之間。
經(jīng)韓某辨認(rèn)，其辨認(rèn)出4號(hào)男子是呂某某；7號(hào)男子是楊某1。
5.韓某提供的施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、收據(jù)及銀行賬戶明細(xì)證明：2019年9月4日甲方黑龍江中某2司建筑工程公司與乙方韓某簽訂電梯項(xiàng)目，工程量100部電梯，施工地點(diǎn)北京市。9月11日甲方公司的楊某1出具收到40萬的收據(jù)。楊某3的農(nóng)行賬戶（尾號(hào)4973）于2019年9月11日收到吳某140萬，次日給呂某某20萬，給楊某115萬。
6.還款協(xié)議證明：呂某某欠韓某40萬保證金，損失利息、人工費(fèi)10萬，本款于30日內(nèi)還清，8號(hào)先還10萬損失，2020年8月8日簽訂。
7.被害人季某的陳述、辨認(rèn)筆錄及建筑施工合同、收據(jù)、銀行賬戶明細(xì)、還款協(xié)議等證明：季某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)楊某1后，與廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程公司、黑龍江中某2司路橋建筑有限公司南崗分公司做老舊樓房加裝電梯的工程，雙方于2019年8月簽訂合同，季某交納20萬元的保證金，約定施工地點(diǎn)在北京，安裝100部電梯。之后對(duì)方也一直沒給其開工，對(duì)方公司老總呂某某稱小區(qū)供暖期，開工得往后拖。2019年12月，被害人季某再也沒見到呂某某、楊某1、楊某2這三個(gè)人，呂某某等人位于高碑店路的辦公地點(diǎn)也人去樓空了。呂某某等人的公司位于順義的辦公地同時(shí)掛著某部委的牌子，還搞過新聞發(fā)布會(huì)，2019年7月28日公司搬到王四營(yíng)，公司（廣西中建、中某2司）人員帶被害人季某去了好幾個(gè)小區(qū)，具體單元樓號(hào)都定了，某2小區(qū)定位線（10.20號(hào)左右）都放好了，物業(yè)跟被害人說沒辦任何手續(xù)，被害人才知道上當(dāng)了。
經(jīng)季某辨認(rèn)，其辨認(rèn)出12號(hào)男子是呂某某；2號(hào)男子是楊某1。
8.被害人劉某1的陳述、辨認(rèn)筆錄及結(jié)算單、施工合同、施工協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證等證明：2018年10月，劉某1與呂某某簽訂了一份舊樓電梯改造安裝工程的施工協(xié)議書，甲方是黑龍江宏某公司，呂某某簽字，乙方是劉某1。簽訂完合同之后，劉某1等人開始在河北省衡水市某小區(qū)的家屬院施工，后因?qū)Ψ劫Y金不到位無法繼續(xù)施工。2018年11月，劉某1交納協(xié)調(diào)費(fèi)4萬元。后按對(duì)方要求又先后與黑龍江中某公司、黑龍江中某公司南崗分公司簽了合同。對(duì)方之后一直拖著不給劉某1錢。
經(jīng)劉某1辨認(rèn)，其辨認(rèn)出6號(hào)男子是呂某某；3號(hào)男子是楊某1。
9.被害人徐某的陳述、辨認(rèn)筆錄及銀行賬戶明細(xì)、施工總承包合同等證明：2019年11月份，徐某委派卜某1以其公司（沈陽(yáng)某公司，徐某是法人）的名義與呂某某的黑龍江中某公司南崗分公司簽訂了一份施工合同，是老舊樓房加裝電梯的工程，施工地點(diǎn)在河北石家莊。2019年12月26日陸某1給呂某某轉(zhuǎn)賬5萬元，2020年1月徐某往呂某某的賬戶打了10萬元保證金。之后呂某某就一直拖著，沒說施工時(shí)間，也沒說在哪施工，也不退錢，后就不接徐某的電話了。
經(jīng)徐某辨認(rèn)，其辨認(rèn)出5號(hào)男子就是與其簽訂合同并收取10萬保證金的呂某某。
10.被害人劉某2的陳述及合作協(xié)議、施工合同、準(zhǔn)許入場(chǎng)通知單、承諾書等證明：2019年7月底，劉某2跟熊某1來到北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)高碑店路的廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有限公司，法人向某1告訴劉某2昌平的某1小區(qū)有安裝電梯的項(xiàng)目，需要繳納押金5萬元。2019年8月8日，劉某2往向某1的個(gè)人賬戶里匯入了5萬元。隨后地點(diǎn)變成了北京市通州區(qū)某3小區(qū)，2019年8月27日，其侄子劉某4往向某1的個(gè)人賬戶里轉(zhuǎn)賬了環(huán)境保護(hù)押金以及鋼材定金20萬元人民幣，隨后其在這家公司跟向某1簽訂了一份《舊樓加裝電梯建筑項(xiàng)目施工合同》。2019年9月3日，劉某2通過微信轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)賬了6500元的代做資料費(fèi)。后一直沒有開工，小區(qū)物業(yè)說沒聽說過這家公司，也沒跟這家公司簽訂安裝電梯的合同。
11.被害人姚某的陳述及施工協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議、入場(chǎng)通知書、收據(jù)、賬單詳情、轉(zhuǎn)賬記錄等證明：2018年10月姚某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)黑龍江宏某公司的負(fù)責(zé)人楊某1和呂某某，他們公司有一個(gè)某部委給老舊樓安裝電梯的項(xiàng)目。姚某跟呂某某和楊某1簽訂了一份《施工協(xié)議書》，可以在北京地區(qū)加裝電梯，先后交納工程款押金2萬、服裝費(fèi)4500元，陳某11通過微信給楊某1轉(zhuǎn)賬5000元。對(duì)方一直沒讓開工，后呂某某跟姚某說北京這邊的工程不好辦，可以幫其在河北衡水找加裝電梯的工程。2019年4月姚某和黑龍江中某2司路橋建筑工程公司簽了《施工合同書》，約定在衡水施工，又給呂某某和楊某1的個(gè)人賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)了共計(jì)10萬元（呂某某3萬元、楊某17萬元）。2019年5月中旬，楊某1給了其一份《準(zhǔn)許入場(chǎng)通知書》，然后姚某帶著施工隊(duì)來到衡水市某4小區(qū)，在小區(qū)內(nèi)做了5部外掛電梯的鋼結(jié)構(gòu)，做完后一直沒有人來裝電梯，小區(qū)物業(yè)讓其把鋼結(jié)構(gòu)拆走。姚某就跟楊某1要工程款，對(duì)方一直推脫，再后來呂某某和楊某1就不接電話了。楊某1和呂某某都自稱是上述兩家公司的負(fù)責(zé)人，其通過銀行轉(zhuǎn)賬和微信的方式給楊某1和呂某某轉(zhuǎn)了一共12.95萬。
12.被害人趙某的陳述及協(xié)議書、準(zhǔn)許入場(chǎng)通知單、授權(quán)委托書、施工合同、內(nèi)部承包協(xié)議、收據(jù)等證明：2019年趙某通過侄子介紹認(rèn)識(shí)了樊某1，他想要其承包他們的加裝電梯的工程。2019年8月18日，樊某1約其到位于北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)高碑店路的辦公地點(diǎn)，其和廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有限公司簽了老舊小區(qū)加裝50部電梯的合同（法人向某1）（合同簽字日期為8月19日），第二天趙某向?qū)Ψ教峁┑墓举~戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬10萬元工程保證金。簽完合同之后樊某1給其出具了一張準(zhǔn)許入場(chǎng)通知單，通知單上的施工地點(diǎn)為北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)某5小區(qū)，后樊某1聯(lián)系其說施工時(shí)間需要往后延長(zhǎng)，直至2020年1月也沒入場(chǎng)。之后樊某1和其簽訂了一份補(bǔ)償協(xié)議，因?yàn)槭┕ぱ悠谘a(bǔ)償其18萬元，但直到今天趙某也沒收到補(bǔ)償款。期間趙某多次聯(lián)系樊某1，對(duì)方都以各種理由推脫，后人去樓空了。
13.被害人王某1的陳述、辨認(rèn)筆錄及施工協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證等證明：2018年10月份，王某1經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)楊某2，后見到廣西中某2公司的負(fù)責(zé)人楊某1和呂某某，王某1跟他們簽訂了一份施工協(xié)議書，施工地點(diǎn)北京，數(shù)量100部電梯。簽完合同之后，其就給楊某1個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了10萬合同履約金。之后，楊某1跟呂某某就一直拖著，沒給王某1開工的消息。
經(jīng)王某1辨認(rèn)，其指認(rèn)3號(hào)男子是呂某某；10號(hào)男子為楊某1。
14.被害人王某2的陳述、辨認(rèn)筆錄及合同書、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等證明：2018年，王某2經(jīng)過朋友介紹認(rèn)識(shí)楊某2，2019年4月10日，其在他們位于機(jī)場(chǎng)路附近的黑龍江中某公司簽了《施工合同書》，當(dāng)場(chǎng)給黑龍江中某公司賬戶轉(zhuǎn)賬了10萬元，在這里王某2見到了老總楊某1，當(dāng)時(shí)楊某2也在。5月份其接到了楊某1公司的入場(chǎng)通知書，施工地點(diǎn)是昌平區(qū)百某鎮(zhèn)某6小區(qū)。進(jìn)場(chǎng)后王某2的施工隊(duì)開始進(jìn)行了鋼結(jié)構(gòu)作業(yè)，后來百某鎮(zhèn)政府和當(dāng)?shù)爻枪芤约芭沙鏊?lián)合執(zhí)法把他們的工程叫停了，后來才知道這個(gè)項(xiàng)目根本就沒有在當(dāng)?shù)卣畟浒福瑮钅?的公司也沒有資質(zhì)進(jìn)行電梯加裝的項(xiàng)目。工程停工后王某2找過楊某1幾次，楊某1的公司也換了地方，2019年6月，他的公司搬到了北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)的辦公地址。
經(jīng)王某2辨認(rèn)，其辨認(rèn)出4號(hào)男子是楊某1；4號(hào)女子是楊某2（楊春某）。
（二）證人證言：
15.證人陶某的證言及施工協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等證明：2018年12月卜某2說他跟楊某2的公司（也就是呂某某控制的公司）簽訂了老舊小區(qū)加裝電梯工程合同，讓陶某也來參加。其與楊某2在昌平區(qū)某7小區(qū)見面，楊某2稱他們公司正在這個(gè)小區(qū)施工，楊某2還說這個(gè)工程是某部委牽頭實(shí)施的。2018年12月5日陶某到北京順義區(qū)首都機(jī)場(chǎng)附近呂某某的公司，與楊某1的黑龍江宏升道路橋梁公司簽訂了《施工協(xié)議書》，承擔(dān)安裝電梯100臺(tái)。2019年7月陶某帶著施工隊(duì)進(jìn)入小區(qū)，施工了20多天，后來鎮(zhèn)里稱這個(gè)小區(qū)沒有產(chǎn)權(quán)，不讓其施工，隨后他們把鋼結(jié)構(gòu)都拆除了。陶某一直跟呂某某溝通這個(gè)事情，呂某某答應(yīng)可以給其結(jié)算一部分工程款，但是至今也沒收到過。陶某交了4萬元保證金。
16.證人高某的證言及施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、施工協(xié)議等證明：2018年，高某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)田某1。當(dāng)時(shí)田某1給其拿了一些資料，上面有某部委的紅章，他跟高某介紹了給老舊樓房加裝電梯的工程，還給其出示了一份施工合同，他說這個(gè)合同是他跟廣西中某2公司簽訂的，甲方是楊某1簽字，施工地點(diǎn)是河北省衡水市某8小區(qū)，總共是10部電梯，一部電梯是28萬，合同日期是2018年11月2日。2018年11月6日，高某到了某8小區(qū)開始施工。2019年7月，高某他們施工完畢。但田某1一直沒給其錢。
17.證人熊某1的證言、辨認(rèn)筆錄及轉(zhuǎn)賬憑證、承諾書、收據(jù)、協(xié)議書、賬戶明細(xì)證明：2019年年初，熊某1通過朋友介紹認(rèn)識(shí)廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有限公司的法人向某1，他稱自己的公司可以在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行老舊小區(qū)加裝電梯的業(yè)務(wù)，2019年6月，熊某1分別介紹了劉某5和劉某6到北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)向某1的公司和向某1簽了《施工合同》，工程地點(diǎn)是北京，一個(gè)在通州，一個(gè)在大興。期間熊某1見到了另一個(gè)公司的負(fù)責(zé)人呂某某，向某1介紹呂某某和他一起合作辦了另一個(gè)公司（具體名字不詳）也有老舊小區(qū)加裝電梯的業(yè)務(wù)。劉某5和劉某6與向某1簽完合同后每人給向某1支付了10萬元的保證金。8月24日熊某1的另一個(gè)朋友讓其幫他也投一筆，于是熊某1用兒子熊某2的賬戶給向某1追加了5萬元的保證金。熊某1等人支付完保證金后對(duì)方公司就沒有音訊了。2020年1月其陸續(xù)找到向某1的公司，發(fā)現(xiàn)他們公司沒有人，來這里的都是像他們一樣的被騙投資人。樊某1是向某1的助理，所有簽合同的過程他都參與了，后期向某1跑路后都是樊某1負(fù)責(zé)。
經(jīng)熊某1辨認(rèn)，其辨認(rèn)出9號(hào)男子是向某1。
18.證人李某1的證言證明：我是北京孝某公司法人。北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司從2018年12月到2019年11月和我公司合作，中某公司（北京）建筑工程有限公司從2018年7月到2018年11月和我公司合作。當(dāng)時(shí)合作的過程是劉某7通過譚某1找到了我們中心，他們看到了社會(huì)上有政府各個(gè)部委公開的文件信息，國(guó)家要建設(shè)養(yǎng)老電梯的項(xiàng)目，現(xiàn)在各個(gè)政府的能力有限，現(xiàn)在社會(huì)力量也可以承擔(dān)一部分的電梯安裝項(xiàng)目，現(xiàn)在江蘇商會(huì)有九個(gè)億的前期資金，可以具體去實(shí)施電梯安裝的項(xiàng)目。等電梯安裝完成后，后期可以通過使用人刷卡付費(fèi)的方式收回建設(shè)成本，他們找到我們中心想和我們合作做這個(gè)事情。當(dāng)時(shí)我們約定的就是他們公司負(fù)責(zé)電梯的施工和安裝（但是不允許收取費(fèi)用），我們負(fù)責(zé)智慧養(yǎng)老和政策支持，這些我們都簽有合同。再之后劉某7就成立了中某公司（北京）建筑工程有限公司，然后我們中心和他們簽署了合作協(xié)議。結(jié)果沒過兩天劉某7他們自己這個(gè)公司就發(fā)生了一些糾紛，他又成立了一個(gè)北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和我們簽署了合作協(xié)議。具體電梯的安裝施工我們不管，讓他們自己去操作。合作了一段時(shí)間，我們發(fā)現(xiàn)他們收取下級(jí)施工方的錢，并且陸續(xù)有受損群體來中心維權(quán)，我們就覺得這個(gè)事情不對(duì)勁了，但是聯(lián)系不到劉某7，于是我們發(fā)布了相關(guān)的聲明，解除了合作的關(guān)系，解除合作簽署了相關(guān)協(xié)議，并且我們的工作人員在上述公司的辦公地張貼過告示，給對(duì)方公司的人員送達(dá)過解除協(xié)議。開始合作的時(shí)候收到過劉某7公司的150萬元的保證金和150萬元的各項(xiàng)費(fèi)用。這些錢我們正常開銷用掉了。
我們中心沒有接到過上級(jí)部門或某部委對(duì)于全國(guó)養(yǎng)老助老電梯的授權(quán)或?qū)嵤┮庖姡覀円矝]有能力去干這件事。當(dāng)時(shí)我們覺得這個(gè)事情是個(gè)好事情，他們主動(dòng)找到我們，我們覺得可以合作。中心沒有和張某1、劉某8、呂某某、楊某1有過合作，我都沒聽過這幾個(gè)人，我只聯(lián)系過劉某7幾次，現(xiàn)在劉某7的電話我都聯(lián)系不到了。中心因?yàn)轲B(yǎng)老助老電梯這個(gè)事情名譽(yù)受到損失，我們的辦公秩序也受到影響。我沒聽說過黑龍江少誠(chéng)鈴豐路橋建設(shè)有限公司及其南崗分公司、廣西中某公司基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司。中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心關(guān)于商請(qǐng)支持協(xié)助“助老電梯工程”的函和北京孝某公司關(guān)于成立“助老工程項(xiàng)目辦公室”的決定確實(shí)是我們的文件。中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心人事任命書是假的，章我看不清楚，我們沒有出具過，并且我們不是中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心。譚某1是我的一個(gè)私人關(guān)系，后期因?yàn)橐\(yùn)作助老電梯項(xiàng)目，就外聘為北京孝某公司的副總，現(xiàn)在已經(jīng)解除聘用。對(duì)助老電梯項(xiàng)目我認(rèn)為他們就是虛構(gòu)事實(shí)、偽造文件進(jìn)行詐騙。
19.證人劉某3的證言及租賃合同證明：劉某3是北京新某公司的物業(yè)經(jīng)理，2019年1月，楊某1在北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)某物業(yè)與他們公司簽訂過一次租賃合同，當(dāng)時(shí)楊某4公司租賃的西街某1號(hào)。租賃了兩三個(gè)月后，劉某3他們正常調(diào)整了楊某1的租賃地點(diǎn)。2019年6月，楊某1與其公司簽訂了新的租賃合同，租賃西街某2號(hào)、某3號(hào)、某4號(hào)，雙方談妥了一年60萬左右的租金，楊某1用此地經(jīng)營(yíng)加裝電梯工程業(yè)務(wù)，租期三年。房租現(xiàn)在繳納到2019年12月31日，之后的房租一直欠繳，到現(xiàn)在共欠房租36萬余元。去年有一些老頭老太太來公司找過，但是具體什么事情其不清楚，現(xiàn)在公司已經(jīng)關(guān)閉了，劉某3他們把這個(gè)公司的全部物品搬到倉(cāng)庫(kù)。
20.證人艾某的證言及施工協(xié)議書等證明：艾某是河北省衡水市大營(yíng)鎮(zhèn)某9小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人。2017年5月份，通過朋友認(rèn)識(shí)了某部委的劉某7。之后劉某7給其打電話稱現(xiàn)在國(guó)家某部委正在給老舊小區(qū)安裝電梯，為了方便老年人上下樓，還說安裝電梯可以方便擔(dān)架上下。安裝完電梯給小區(qū)恢復(fù)原狀，并且不需要小區(qū)額外付錢。后期小區(qū)業(yè)主使用電梯可以辦卡，辦卡使用的錢可以用于交電費(fèi)，剩余的錢物業(yè)可以自己留著使用。如果安裝完，國(guó)家給每部電梯補(bǔ)貼30萬元（這個(gè)錢施工方拿走）。艾某覺得這個(gè)事情是好事，就同意了。之后艾某安排小區(qū)的業(yè)主簽訂了同意書，十多天后，劉某7就帶著施工方劉某9到了小區(qū)，艾某等人在小區(qū)的物業(yè)辦公室和他們簽訂了一個(gè)合同，之后施工方就帶著工人進(jìn)來施工，在小區(qū)四個(gè)樓前面挖了坑，并且在1號(hào)樓和2號(hào)樓安裝了電梯的鋼結(jié)構(gòu)。安裝完電梯鋼結(jié)構(gòu)后，施工方因?yàn)楣と斯べY未支付，造成施工停止，后期電梯的安裝方就撤場(chǎng)了。施工方撤場(chǎng)后，留下的鋼結(jié)構(gòu)非常危險(xiǎn)，艾某想把電梯裝完或者恢復(fù)原貌，總是無法解決，隨后劉某9說找到了劉某7的領(lǐng)導(dǎo)呂某某和張某1，并向他們反映，但是還是沒有解決問題。2018年1月艾某就跟著劉某9去北京昌平找劉某7、呂某某、張某1，但是這幾個(gè)人都是只接電話不見面。最后拖的時(shí)間長(zhǎng)了，艾某就自己花錢把地填平了。對(duì)方?jīng)]有出具相關(guān)資質(zhì)，就是自稱國(guó)家某部委的。施工方劉某9好像支付了10萬元的押金，等項(xiàng)目完成才可以退還，施工時(shí)工人的工資都沒有支付。
21.證人朱某的證言證明：我是河北省衡水市棗強(qiáng)縣某村的支部書記，從老鄉(xiāng)處得知國(guó)家某部委有老樓安裝電梯項(xiàng)目，就和艾某說了。之后就有人從北京過來，直接去了某9小區(qū)考察，后面的事情我就不知道了。
22.證人蘇某的證言證明：我是某10小區(qū)物業(yè)人員。2018年冬天，有一名男子來我小區(qū)說國(guó)家有一個(gè)老舊小區(qū)安裝電梯的事情，然后在小區(qū)內(nèi)進(jìn)行了意見咨詢。之后我們向其要相關(guān)建委和消防局的審批，這個(gè)人說有相關(guān)的手續(xù)，但是未提供，之后就沒來過。小區(qū)之后沒有施工，但是找業(yè)主進(jìn)行了安裝意向的簽字，后期我們要相關(guān)審批，這個(gè)人就沒有來過。
23.證人王某3的證言證明：我是衡水市棗強(qiáng)縣某11小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人。2017年8月份，一名男子來找我，當(dāng)時(shí)他拿了一份文件，上面有很多紅章，具體章是哪個(gè)部門的我沒看，說國(guó)家有給老舊小區(qū)加裝電梯的政策，好像是某部委的相關(guān)政策。他說裝電梯不用小區(qū)和業(yè)主交一分錢，我聽著不用交錢，事情很不錯(cuò)就同意了。之后我和這名男子約定給小區(qū)27個(gè)單元加裝27部電梯，工期是4到5個(gè)月，施工安裝都不用我們管，具體的電梯品牌、施工質(zhì)量沒有和我介紹，我也不太關(guān)心。十多天后，施工方的負(fù)責(zé)人梁某1帶著施工隊(duì)來小區(qū)施工了，給每個(gè)單元門口挖了一個(gè)大坑，還帶了一些鋼結(jié)構(gòu)。陸陸續(xù)續(xù)的干了一小段時(shí)間，因?yàn)樯厦娌唤o錢施工停止了。鋼結(jié)構(gòu)沒有搭建，在小區(qū)內(nèi)扔著，電梯沒有進(jìn)場(chǎng)。
24.證人邢某的證言證明：我是個(gè)體戶，河北省衡水市棗強(qiáng)縣某12小區(qū)的物業(yè)是我負(fù)責(zé)。2017年10月1日左右，我和朋友聊天時(shí)聽說現(xiàn)在有給小區(qū)安電梯的事情。之后我就去城建局的一個(gè)辦公室領(lǐng)了一個(gè)登記表，回來后我找小區(qū)的相關(guān)人員進(jìn)行了簽字確認(rèn)同意安裝電梯。之后有一個(gè)男人給我打電話，讓我簽字后把表給他。沒幾天一個(gè)施工隊(duì)來小區(qū)進(jìn)行施工，施工了一小段時(shí)間就被縣城建和城管的給停止施工了。當(dāng)時(shí)聯(lián)系我的人沒有出具相關(guān)資質(zhì)，就給了我一個(gè)調(diào)查表。安裝電梯沒有支付費(fèi)用，沒有跟我說過具體的電梯加裝方案，我不清楚我們小區(qū)安裝電梯是否由政府或相關(guān)部門的審批，縣城建局和城管來叫停施工，后來聽說好像是因?yàn)闆]有資質(zhì)。我們小區(qū)6個(gè)單元安裝6部電梯，施工期是一個(gè)月，被挖了六個(gè)大坑，還帶了些鋼結(jié)構(gòu)，但是沒有搭建，在小區(qū)內(nèi)扔著，電梯最后沒有進(jìn)場(chǎng)。
25.證人彭某的證言證明：我是河北省衡水市某單位物業(yè)服務(wù)管理中心主任。2018年11月，我聽朋友說有免費(fèi)安裝電梯的事，現(xiàn)在在大營(yíng)施工，我和對(duì)方聯(lián)系了，對(duì)方介紹說這是國(guó)家某部委的項(xiàng)目，免費(fèi)安裝，不需要業(yè)主出錢，后期建成使用后誰使用誰交錢。我覺得不錯(cuò)，后因安裝條件和供暖期沒有施工成。
26.證人王某4的證言及相關(guān)照片及業(yè)主意向征詢表、老樓加裝電梯統(tǒng)計(jì)表等證明：2018年11月，家屬院的住戶向王某4反映，說現(xiàn)在有加裝電梯的事情，讓其問問，其打聽到同事的朋友知道這個(gè)事情，就要了對(duì)方的電話，聯(lián)系完，對(duì)方來了一名男子，帶了一份關(guān)于商請(qǐng)支持協(xié)助“助老電梯工程”的函，向其介紹這個(gè)電梯不用老板姓一分錢，是某部委扶持老年人的項(xiàng)目，需要小區(qū)業(yè)主簽字同意，王某4和單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)聽了覺得這是好事，就同意了。對(duì)方就安排施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，王某4和家屬院的門衛(wèi)打了招呼，允許施工。當(dāng)時(shí)說好了是兩棟樓，共8部電梯，現(xiàn)在這兩棟樓已經(jīng)搭起了鋼結(jié)構(gòu)，其余都是大坑。王某4記得工程結(jié)算單好像有劉某7的簽字。
27.證人郭某的證言：我和呂某某是朋友關(guān)系，我借給他170多萬元，轉(zhuǎn)給他的工商銀行、民生銀行。我覺得呂某某人不錯(cuò)我信任他，他借錢就是用于老舊樓加裝電梯工程，比如給上邊交保證金，公司辦公室場(chǎng)地租金等。現(xiàn)在呂某某有170多萬沒有還給我，他為了表示還款的誠(chéng)意讓我掌管黑龍江中某2司建筑工程南崗分公司的公戶（尾號(hào)4825光大銀行賬戶，U盾）。呂某某用這個(gè)公戶還給我過錢，他說這個(gè)公戶進(jìn)錢了就還給我，所以呂某某同意我用U盾將這個(gè)公司公戶的錢轉(zhuǎn)到我的賬戶，這些錢都是呂某某欠我的債務(wù)。呂某某沒有向我轉(zhuǎn)賬150萬元。我不是南崗分公司的會(huì)計(jì)，我連會(huì)計(jì)證都沒有，只是表示呂某某有還款誠(chéng)意，才把公戶給我。我認(rèn)識(shí)楊某1，他是和呂某某一起做電梯的，我只知道他在哈爾濱五常市居住，其他不知道了。
（三）書證
28.中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心于2018年8月21日出具的關(guān)于商請(qǐng)支持協(xié)助“助老電梯工程”的函、人事任命書、決定證明：該中心實(shí)施助老電梯工程，由中心全資企業(yè)北京孝某公司具體承辦；2018年9月7日中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心任命劉某8為中心的業(yè)務(wù)經(jīng)理，對(duì)其所談全國(guó)老樓加裝電梯業(yè)務(wù)均予認(rèn)可；2018年7月30日北京孝某公司決定成立助老工程項(xiàng)目辦公室，由該公司和中某公司（北京）建筑工程公司合作共同開展助老工程項(xiàng)目，該公司聘任譚某1為孝某公司的副總兼辦公室主任，劉某7為副主任，聘期三年。
29.合作協(xié)議及關(guān)于解除雙方合作協(xié)議的合同證明：2018年7月30日甲方北京孝某公司與乙方中某公司（北京）建筑工程有限公司簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合成立助老工程項(xiàng)目辦公室，職責(zé)是在符合條件的老舊小區(qū)無電梯樓房加裝助老電梯，推動(dòng)我國(guó)宜居助老方面的工作。乙方向甲方支付管理費(fèi)150萬，作為項(xiàng)目辦公室的費(fèi)用。該合作協(xié)議于2018年11月6日解除，李某1和劉某7簽字確認(rèn)。
30.助老電梯加裝工程合作協(xié)議解除合作協(xié)議的通知：2018年12月20日，甲方北京孝某公司與乙方北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的劉某7決定成立助老電梯加裝工程辦公室，簡(jiǎn)稱助老工程辦公室。乙方負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的日常管理工作，承擔(dān)一切經(jīng)費(fèi)開支，乙方不得利用助老工程辦公室名義違規(guī)收取費(fèi)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可以單方解除協(xié)議，并向乙方索賠。
甲方北京孝某公司給乙方北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)送的書面的通知，認(rèn)為乙方在合作期間，違背協(xié)議，違規(guī)收取合作方費(fèi)用，擅自以雙方共同、我公司或中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心名義開展項(xiàng)目或與第三方合作等，虛構(gòu)事實(shí)，虛假宣傳，造成大量糾紛，多次引發(fā)乙方公司項(xiàng)目合作方來京上訪鬧事。給某協(xié)會(huì)、某協(xié)會(huì)信息中心、北京孝某公司造成了惡劣的政治影響、社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)損失，數(shù)次函告、電話或當(dāng)面約談乙方公司負(fù)責(zé)人均無成效，故對(duì)雙方的合作協(xié)議于2019年11月29日正式解除。
31.中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心出具的情況說明：中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心是某協(xié)會(huì)直屬事業(yè)單位，某協(xié)會(huì)在2018年國(guó)家機(jī)構(gòu)改革前與全國(guó)某工作委員會(huì)辦公室合署辦公。北京孝某公司是信息中心的全資企業(yè)。
32.事業(yè)單位法人證書及某協(xié)會(huì)的相關(guān)文件證明：某協(xié)會(huì)的相關(guān)情況。中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心是事業(yè)單位。
33.北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)查詢結(jié)果告知單證明：本市自2016年開始，大力推進(jìn)老樓加裝電梯工作，各區(qū)政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)老樓加裝電梯工作的組織實(shí)施。經(jīng)向各區(qū)核實(shí)，呂某某、張某1、張某2等人以中某公司、富某公司、廣西中某公司、黑龍江中某2司等公司名義，未參與各區(qū)組織實(shí)施的老樓加裝電梯項(xiàng)目。市、區(qū)住建（房管）部門沒有限定或授權(quán)加裝電梯施工主體名錄，施工企業(yè)不需進(jìn)行備案，凡具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)都可以參與老樓加裝電梯項(xiàng)目施工和安裝。附件：北京市各年度加裝電梯小區(qū)名單（2017-2020）。未見到如某3小區(qū)、某2小區(qū)等涉案小區(qū)。
34.北京市昌平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)出具的函證明：經(jīng)調(diào)查，2019年1月7日，中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心已發(fā)布聲明“社會(huì)上的電梯加裝工程、試點(diǎn)等，與某協(xié)會(huì)老年人才信心中心無任何關(guān)系?！蓖?月5日，該委與全國(guó)某部委溝通，全國(guó)某部委未授權(quán)北京孝某公司、北京忠誠(chéng)衛(wèi)士（北京）建設(shè)工程有限公司等企業(yè)在北京市開展免費(fèi)加裝電梯工作。該企業(yè)攜帶的資質(zhì)文件及全國(guó)某部委等相關(guān)部委政策性文件存在造假嫌疑，由于以上企業(yè)未按市區(qū)兩級(jí)加裝電梯政策開展工作，采取直接進(jìn)小區(qū)與物業(yè)公司等基層管理單位協(xié)商后就私自開工的方式，加裝電梯不受市區(qū)兩級(jí)政府保護(hù)。昌平區(qū)通過專家組評(píng)議的方式選取5家（看不到哪5家）具有相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)作為全區(qū)范圍內(nèi)的加梯實(shí)施主體，其他企業(yè)經(jīng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）同意并報(bào)區(qū)加梯聯(lián)席會(huì)議辦公室資質(zhì)審核并批準(zhǔn)后，也可作為實(shí)施主體。任何加梯企業(yè)在未進(jìn)行資質(zhì)審核備案的情況下，私自開展加裝電梯的行為不受我委政策文件支持（即無市區(qū)財(cái)政資金補(bǔ)助，加裝電梯工程立項(xiàng)、用地、規(guī)劃和施工許可審批等手續(xù)需自行辦理），相關(guān)鎮(zhèn)街同意企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行加梯工作，要對(duì)其加梯手續(xù)等進(jìn)行監(jiān)督。
35.北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)《2018年老樓加裝電梯實(shí)施方案》證明：目標(biāo)任務(wù)為全年開工400臺(tái)以上，完成200臺(tái)以上，解決老年人和行動(dòng)不便的人上下樓困難問題，先分解任務(wù)去往各區(qū)開展情況和摸底調(diào)查，分解到各區(qū)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)到小區(qū)，建立制度，明確牽頭部門，負(fù)責(zé)加裝工程的組織、實(shí)施、檢查和驗(yàn)收，并每月匯報(bào)，市政府督查室年內(nèi)開展2次集中督查的工作部署，分別為7月和12月，7月對(duì)各區(qū)開工數(shù)量和任務(wù)完成進(jìn)度進(jìn)行核查，12月組織對(duì)各區(qū)完成任務(wù)情況的驗(yàn)收。
36.相關(guān)小區(qū)照片證明：某9小區(qū)等相關(guān)小區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)情況。
37.相關(guān)宣傳手冊(cè)證明：主管單位中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心，公司名稱是北京孝某公司，合作單位是中某公司（北京）建設(shè)工程有限公司，施工單位中某公司，手冊(cè)包含相關(guān)公司信息，某13小區(qū)、某14小區(qū)、某15小區(qū)等小區(qū)施工的照片。
38.營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)信息、授權(quán)委托書等證明：涉案相關(guān)公司的基本情況，對(duì)相關(guān)人員的授權(quán)情況。
39.產(chǎn)品銷售合同及產(chǎn)品定做合同證明：黑龍江中某公司呂某某與帝某公司及萬某公司王某5簽訂的電梯合同，分別于2019年4月與5月簽訂。
40.相關(guān)施工合同、施工協(xié)議、合作協(xié)議等證明：涉案相關(guān)公司簽訂的相關(guān)合同及協(xié)議的情況。
41.銀行賬戶交易明細(xì)證明：涉案公司及人員賬戶的交易情況。黑龍江中某公司南崗分公司尾號(hào)4825的光大銀行賬戶于2019年6月18日至2020年10月22日給郭某轉(zhuǎn)賬37.5萬，給呂某某轉(zhuǎn)賬105.49萬，給楊某1轉(zhuǎn)賬2萬。黑龍江中某公司尾號(hào)3222的農(nóng)行賬戶于2019年3月至2019年5月22日給郭某轉(zhuǎn)賬124萬，給呂某某轉(zhuǎn)賬21萬，給楊某1轉(zhuǎn)賬19萬，2019年3月31日收到陳某30萬，隨即給了郭某。呂某某的民生銀行賬戶，收到楊某116萬余元，收到廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程公司40萬元，收到黑龍江中某2司路橋建筑工程公司南崗分公司87萬余元，收到向某149萬，與郭某、陳某4等賬戶有多次往來，
42.呂某某的華為手機(jī)鑒定意見書證明：對(duì)呂某某的手機(jī)進(jìn)行恢復(fù)、鑒定的結(jié)果，其中包含呂某某與微信昵稱北京**的聊天內(nèi)容涉及某部委老舊樓加裝電梯工程及相關(guān)合同、資料；呂某某和張某1的通話記錄，并有中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心（系統(tǒng)內(nèi)部函件）、鄭重聲明等信息的傳送。
43.王四營(yíng)派出所的工作記錄證明：民警電話聯(lián)系張某1的情況，張某1稱其掛靠的公司為廣西中某公司基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程有限公司和中某公司（北京）建設(shè)工程有限公司。民警電話聯(lián)系張某2，張某2稱其掛靠的公司為北京巖某公司，該公司在通州區(qū)建委、昌平區(qū)建委均無備案，無相關(guān)施工資質(zhì)。
44.受案登記表、立案決定書證明：2020年8月8日，陳某1報(bào)警稱經(jīng)“楊某2”介紹認(rèn)識(shí)楊某1和呂某某，二人稱其公司在北京市有老舊樓房安裝電梯業(yè)務(wù)，需要交納30萬押金，陳某1給該公司賬戶轉(zhuǎn)賬30萬，雙方簽訂了合同書，后對(duì)方不安排開工，也不退還押金，不告訴施工地點(diǎn)在北京的具體位置。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)立案。
45.扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書、搜查筆錄、起贓經(jīng)過、照片制作說明證明：2020年8月8日，公安機(jī)關(guān)在呂某某所在的位于朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)觀音堂文化大道某2號(hào)、某4號(hào)的公司進(jìn)行搜查，扣押合同文件34份。2020年10月2日，公安機(jī)關(guān)對(duì)高碑店路新某公司的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行搜查，起獲404頁(yè)文件資料、31份協(xié)議、3份合同、1份聘書。2020年10月8日，公安機(jī)關(guān)在北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所保管室起獲呂某某的華為牌移動(dòng)電話1部。
46.到案經(jīng)過證明：2020年8月8日，陳某1到所報(bào)警稱其于2019年3月與呂某某簽訂老舊小區(qū)安裝電梯施工合同并交納30萬保證金，后呂某某失聯(lián)，經(jīng)民警電話聯(lián)系呂某某將其約至王四營(yíng)派出所。
47.身份材料證明：被告人呂某某的身份情況。
（四）被告人供述和辯解
48.被告人呂某某在公安機(jī)關(guān)的供述和辯解：2018年我和楊某1一起掛靠總公司黑龍江中某公司，開展電梯安裝的施工業(yè)務(wù)，該公司要求我們成立分公司，于是2019年3月我和楊某1成立了南崗分公司，我倆是分公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，每年向總公司交15萬的管理費(fèi)，黑龍江中某公司有施工資質(zhì)。北京宜某公司、黑龍江中某公司南崗分公司、福建百某公司在北京市朝陽(yáng)區(qū)觀音堂文化大道辦公，我是宜某公司的股東，宜某公司和黑龍江中某公司南崗分公司的業(yè)務(wù)是老舊小區(qū)加裝電梯，百某公司負(fù)責(zé)向前兩個(gè)公司投資。我在公司負(fù)責(zé)前期和外部進(jìn)行對(duì)接以及和百某公司進(jìn)行投資。我從上級(jí)公司（河北一家公司）承包了加裝電梯的業(yè)務(wù)，楊某1負(fù)責(zé)與施工隊(duì)簽合同、收取電梯保證金，每臺(tái)電梯的保證金是2000或3000元，保證金打入黑龍江中某公司南崗分公司的賬戶，有的打給公司業(yè)務(wù)員楊某2個(gè)人賬戶，楊某2再轉(zhuǎn)給公司。2019年我公司與施工隊(duì)簽了十幾份合同，一共收了大概200萬的保證金，疫情期間，有人提出不想干我就退還了保證金，由于我公司和上級(jí)公司的合同沒有具體施工時(shí)間和地點(diǎn)，所以我公司與施工隊(duì)的合同也沒有施工時(shí)間和地點(diǎn)，我等上級(jí)公司通知可以進(jìn)場(chǎng)，我才能讓施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工履行合同。每年政府對(duì)老舊小區(qū)加裝電梯都有補(bǔ)貼，2019年北京市政府給每部加裝的舊電梯補(bǔ)貼64萬，我預(yù)算每部電梯的施工成本是48萬左右，先有福建百某公司向電梯廠家支付所有費(fèi)用，政府補(bǔ)貼的64萬下來后由電梯廠家萊某公司扣除2萬元，剩下的62萬打給宜某公司，然后再打給福建百某公司。我公司沒有盈利，從2019年開始在北京地區(qū)沒有加裝成功過。我們負(fù)責(zé)電梯外圍施工，不負(fù)責(zé)具體安裝電梯。2019年11月，我跟河北志某公司簽訂合作寫協(xié)議，指定的電梯廠家萊某公司。我收到陳某1等人的押金用于給上級(jí)公司繳納保證金、租賃辦公場(chǎng)所、交給設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)費(fèi)。
我們與施工隊(duì)的合同是保證施工隊(duì)順利進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工。給我聯(lián)系電梯業(yè)務(wù)的上級(jí)公司是北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，它是國(guó)家某部委信息中心合作的子公司，富某公司下面有廣西中某公司基礎(chǔ)建設(shè)有限公司和中某公司，孝某公司的負(fù)責(zé)人是劉某7（最上級(jí)），張某1是他的下級(jí)，負(fù)責(zé)廣西中某公司和中某公司，劉某7是劉某8的領(lǐng)導(dǎo)，劉某8負(fù)責(zé)外聯(lián)。我通過朋友認(rèn)識(shí)張某1，跟著他做電梯，覺得靠譜就叫來?xiàng)钅?跟我一起干，我們收了大概700-800部電梯業(yè)務(wù)的錢，但我一直沒有小區(qū)可以施工，因?yàn)槭┕り?duì)一直給我壓力，我沒辦法聯(lián)系了河北一家公司，想通過這家公司繼續(xù)做電梯業(yè)務(wù)，趕緊找小區(qū)先進(jìn)場(chǎng)，之后我在百某鎮(zhèn)先進(jìn)場(chǎng)，我一共安排了3個(gè)小區(qū)進(jìn)場(chǎng)，北京一個(gè)小區(qū)進(jìn)場(chǎng)1000萬，所以我才收了那么多錢。我在河北的項(xiàng)目跟著劉某7和張某1干，進(jìn)場(chǎng)后到了安裝電梯時(shí)劉某7沒有錢來安裝電梯，造成工程停滯被當(dāng)?shù)卣巴?。雖然在河北的項(xiàng)目被喊停，但在北京干百某公司會(huì)給我錢，如果建成北京政府也會(huì)給我補(bǔ)貼，這些條件成功的話，加裝電梯業(yè)務(wù)誰都能干。我給下面的施工隊(duì)付過50萬，后來上面公司不給我打錢，我就沒辦法給施工隊(duì)付錢。我見過某部委養(yǎng)老服務(wù)中心的主任譚某1和姓李的領(lǐng)導(dǎo)，我和孝某公司簽訂了全國(guó)5000部、北京1000部電梯，具體施工的有棗強(qiáng)縣的某11小區(qū)，衡水市某16小區(qū)，深州市某17小區(qū)，北京市百某鎮(zhèn)一個(gè)園林小區(qū)?？偣竞邶埥心彻咀庥梦业霓k公地，用廣西中某公司辦理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)人是向某1，也是辦理電梯業(yè)務(wù)。孝某公司的劉某7以全國(guó)某部委人才信息中心全國(guó)電梯領(lǐng)導(dǎo)小組副主任授權(quán)給了張某1，當(dāng)時(shí)是出具委任狀，聘任張某1為全國(guó)某部委人才信息中心全國(guó)電梯領(lǐng)導(dǎo)小組的副主任助理，授權(quán)張某1和廣西中某公司為全國(guó)承包商，張某1給我簽的合同給我授權(quán)，我沒有跟孝某公司直接簽合同，合同在觀音堂辦公地。劉某7讓我收取一部電梯5000元的保證金或代理費(fèi)，并要求不退還，其中3000元給張某1，剩下的2000元作為我們的辦公費(fèi)用，但我跟底下的人說給退。我通過朋友李某2給富某公司50萬保證金，剩下的大概七八十萬交給張某1的妻子劉某7，這都是先期授權(quán)的錢。河北的項(xiàng)目是劉某7派我去的，當(dāng)時(shí)想做試點(diǎn)。我覺得張某1總是不給我錢，我找了河北公司和福建百某公司給我投資，我和福建百某公司合伙成立北京宜某公司，打算和張某2繼續(xù)干電梯項(xiàng)目。我和張某2簽訂了合作協(xié)議，我給張某2打了65萬元，百某公司負(fù)責(zé)投資，張某2的公司負(fù)責(zé)跑手續(xù)，我們負(fù)責(zé)施工。張某2說在北京通州和昌平的項(xiàng)目已經(jīng)備案了，政府的人只認(rèn)識(shí)張某2，別人不認(rèn)，其他的項(xiàng)目張某1說已經(jīng)備案了，具體備案審批我不負(fù)責(zé)。和物業(yè)聯(lián)系項(xiàng)目就是我們出人，去老百姓家里簽名，然后我們蓋章，我要介入這個(gè)項(xiàng)目必須有施工資質(zhì)，所以我找了黑龍江中某公司進(jìn)行掛靠。我公司在小區(qū)安裝電梯的費(fèi)用來源于劉某7的撥款，劉某7說賬面上資金有9億，還有一些基金會(huì)也給他錢，但我簽訂的這些合同里，劉某7沒有撥過款給我。關(guān)于電梯補(bǔ)貼，是電梯廠家向政府部門申請(qǐng)，一般是從最基層的街道辦事處先申請(qǐng)，一部電梯補(bǔ)貼63萬，電梯廠家拿到補(bǔ)貼后，扣掉電梯的費(fèi)用，剩下的給我們。我這邊沒有申請(qǐng)成功的案例，因?yàn)殡娞輿]有建好，政府是在我們把電梯建好后開始運(yùn)行才能審批，所以政府補(bǔ)貼這塊沒來得及申請(qǐng)。我和張某1從劉某7那里拿回來幾份紅頭文件和任命書，簽合同時(shí)我給下面的承包商看了，我說這是政府部門在推動(dòng)的事情，另外，我還從新聞里搜集一些資料給下面的承包商看，下面的承包商認(rèn)為這是政府部門推動(dòng)的工程，我曾經(jīng)向某部委的李某3主任核實(shí)過這些紅頭文件（除了任命書），李某3說都是真的。
呂某某于2020年12月31日的供述：我和張某2、張某1合作老舊樓電梯安裝項(xiàng)目時(shí)簽訂了合同，甲方是中某公司、廣西中某公司，張某1簽名，乙方是我或者楊某1，具體是誰我想不起來了，簽訂合同的時(shí)候，我在場(chǎng)。我記得有相關(guān)部門給我的授權(quán)書，2018年是中某公司授權(quán)給我，2019年是廣西中某公司授權(quán)給我的。陳某4是我的一個(gè)朋友，我投資搞老舊樓電梯安裝項(xiàng)目時(shí)，手里沒錢，我跟陳某4借了六七十萬元，我給他轉(zhuǎn)過三四十萬元，這都是我還他的錢。陳某4直接給張某1的錢是現(xiàn)金方式給的，也陸陸續(xù)續(xù)給我轉(zhuǎn)過銀行卡，都是借給我的錢。陳某4，湖南人，在河北開律師事務(wù)所。
呂某某2021年1月28日的檢提筆錄：我收的錢都辦業(yè)務(wù)了，錢退了六七十萬，還有十四個(gè)人不到200萬。一部分錢給張某1，大概百萬左右，都是轉(zhuǎn)賬通過我個(gè)人名下賬戶工商、民生銀行卡轉(zhuǎn)給劉某7的卡上，現(xiàn)金方面通過陳某4給了劉20萬，我現(xiàn)金給過劉10萬元，其他都轉(zhuǎn)賬了，以上是我給張某1交的工程款保證金，要不然他不跟我簽合同。我和張某12018、2019年各簽過一個(gè)合同，2018年是中某公司與黑龍江中某2司簽訂的，張某1作為授權(quán)副總與我簽訂的《全國(guó)老舊樓加裝電梯》，大概500臺(tái)，先交1000萬，再陸續(xù)交。2019年是廣西中某公司與黑龍江中某2司簽訂的《全國(guó)老舊樓加裝電梯施工合同》，數(shù)量3000臺(tái)，地點(diǎn)是北京及全國(guó)部分省區(qū)，是張某1與楊某1簽訂的，基于該合同交保證金，每臺(tái)交5000元，先給了張某150萬，再陸續(xù)交。我給張某1愛人劉某7百八十萬，她是張某1公司（中京中誠(chéng)、廣西中建）財(cái)務(wù)。2018年，我跟下級(jí)簽署了幾百臺(tái)，一部分是我簽訂的，黑龍江中某2司、宏某公司等、一個(gè)合同100臺(tái)。2019年簽了六七百臺(tái)，中某2司，主要是北京，外面沒有簽。2019年秋天張某1說北京能進(jìn)場(chǎng)，到劉某7公司，劉某7說今年北京全部能鋪開，資金都能到位，北京已經(jīng)成熟了，各個(gè)小區(qū)都去了，又找了張某2，工作面多一些，張某2的河北建筑公司有備案，張某2拿我65萬（分三次給的）去辦了手續(xù)，包括住建委開工手續(xù)和審圖，在北京辦理，我與張某2都是在北京合作。因?yàn)槭呛献麝P(guān)系所以可以分包單項(xiàng)，北京的加裝電梯補(bǔ)助63萬一臺(tái)，張某2協(xié)調(diào)補(bǔ)助，百某給施工費(fèi)，我們也不用出錢，百某做養(yǎng)老，北京全部沒開工。昌平的點(diǎn)因?yàn)槔习傩崭鏍顡豕饩统妨恕Ｉ舷掠魏贤荚诠玖恕?/p>
呂某某2021年3月5日的供述：我就一個(gè)民生銀行的賬戶，尾號(hào)0759，這個(gè)賬戶沒有注銷和變更過。郭某是我朋友，她在黑龍江中某2司路橋建筑工程不擔(dān)任職務(wù)，但我把南崗分公司的公戶網(wǎng)銀交給她了，目的是讓她看到我的收益，我好還給她錢。郭某曾經(jīng)借給過我錢，借給我150-160萬元左右，我還沒還給她錢，當(dāng)時(shí)我跟張某2是合作關(guān)系，我給張某265萬元是讓他去昌平、通州建委辦理手續(xù)審批。我見過一次審批手續(xù)，但是我沒有拿到手上仔細(xì)看。黑龍江中某2司的公戶農(nóng)行，南崗分公司也是農(nóng)行的。我認(rèn)為我合同詐騙的事是被張某1和劉某7騙了。
呂某某當(dāng)庭辯稱：我和上游公司中某公司、富某公司簽訂了協(xié)議，然后我們施工隊(duì)再分包給他人，我和上游簽訂了3000臺(tái)，和工程隊(duì)簽訂了600-700臺(tái)，上游的張某1、劉某7承諾我2020年給我結(jié)算，我收了施工隊(duì)200多萬的保證金，有不干的我就退給人家了，我退了70-80萬。我見到了某部委信心中心的李某3主任和養(yǎng)老中心譚某1主任。北京宜某公司是后期為了做養(yǎng)老項(xiàng)目成立的，電梯工程的宣傳資料是張某1、劉某7給我的，我不認(rèn)識(shí)李某1。黑龍江中某2司公司有資質(zhì)，給我授權(quán)了。我和北京的張某2對(duì)接，我們對(duì)接成昌平某1小區(qū)和通州的兩個(gè)小區(qū)，我和老百姓都簽了字。上游公司讓我收每臺(tái)5000元保證金，我跟下游收2000-3000元，下游打到中某2司賬戶或我個(gè)人賬戶。大部分的錢我基本全部交給上游公司張某1120-130萬，轉(zhuǎn)到他愛人劉某7賬戶，我還給了張某265萬，剩下的我用于租辦公樓、工人工資、底下工程隊(duì)干活的人工費(fèi)（70萬）。進(jìn)小區(qū)的工程隊(duì)的人工費(fèi)我基本上都給了，但材料費(fèi)我欠著。張某2和我上游公司也是合作，張某1的公司是榮華康宇，我公司掛靠中某2司，我在外地做了20臺(tái)，在北京做了6臺(tái)。我和韓某的欠條多打了10萬。劉某8是衡水地區(qū)對(duì)接的負(fù)責(zé)人，他是張某1、劉某7任命的。向某1打給我的錢是他與百某集團(tuán)合作的錢，2019.11月我通過廣西中某公司賬戶轉(zhuǎn)出去65萬。劉某7是我上級(jí)的上級(jí)，我沒有偽造某部委的文件，張某1給我某部委的文件，張某1說某部委沒有跟他們解除合作，讓我放心干。
上述證據(jù)，經(jīng)舉證、質(zhì)證，現(xiàn)有證據(jù)證明：1.中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心和全國(guó)某部委未授權(quán)其他企業(yè)在北京市開展免費(fèi)加裝電梯工作，社會(huì)上的電梯加裝工程、試點(diǎn)等，與某協(xié)會(huì)老年人才信心中心無任何關(guān)系。2019年3月28日、2019年4月15日北京市昌平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)給區(qū)公安局、各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）的函對(duì)此進(jìn)行了明確。2.中國(guó)某協(xié)會(huì)信息中心的全資子公司北京孝某公司在與中某公司（北京）建筑公司、北京富某公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合作協(xié)議中明確規(guī)定助老工程辦公室只是甲乙雙方為助老電梯加裝工程進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、論證、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)的臨時(shí)機(jī)構(gòu)，不涉及具體電梯加裝業(yè)務(wù)，乙方不得利用助老工程辦公室名義違規(guī)收取費(fèi)用。3.北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)查詢北京市各年度加裝電梯小區(qū)名單（2017-2020）中沒有如某3小區(qū)、某2小區(qū)、昌平區(qū)的某1小區(qū)，也反映了這些小區(qū)沒有辦理行政備案手續(xù)。經(jīng)民警與北京市昌平區(qū)和通州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)聯(lián)系，涉案企業(yè)沒有施工資質(zhì)，沒有辦理備案手續(xù)，沒有資質(zhì)的企業(yè)必須經(jīng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）同意并報(bào)區(qū)加梯聯(lián)席會(huì)議辦公室資質(zhì)審核并批準(zhǔn)后，才能作為實(shí)施主體，在未進(jìn)行資質(zhì)審核備案的情況下，私自開展加裝電梯的行為不受支持。4.被害人的陳述及其他證人證言證明，被告人呂某某打著老舊小區(qū)電梯加裝業(yè)務(wù)是國(guó)家某部委項(xiàng)目的旗號(hào)，向施工方出示虛假的文件、視頻，在辦公場(chǎng)所懸掛某部委的牌子，帶領(lǐng)施工隊(duì)去多家小區(qū)，甚至指出將來具體施工的樓號(hào)，有的開出虛假的入場(chǎng)單，騙取施工方的信任，收取施工方的保證金，后期不安排施工方進(jìn)場(chǎng)，或有的施工方進(jìn)場(chǎng)，但由于被告人方不支付錢款，導(dǎo)致施工方無法繼續(xù)施工。5.關(guān)于被告人呂某某有上游公司授權(quán)的辯解，沒有證據(jù)支持，且與現(xiàn)有證據(jù)相悖，故對(duì)其辯解，本院不予采納。對(duì)于相互印證的證據(jù)，本院予以支持。
本院認(rèn)為：被告人呂某某以非法占有為目的，在簽訂、履行施工合同過程中，伙同他人騙取被害人保證金等錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了刑法，已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人呂某某犯合同詐騙罪的罪名成立。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，被告人呂某某以非法占有為目的，在與施工方簽訂施工協(xié)議中，以部分履行合同為幌子，收取施工方保證金，后期采取拖延戰(zhàn)術(shù)不履行合同，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，被告人呂某某的辯解和辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被害人的經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)令被告人呂某某予以退賠。綜上，根據(jù)被告人呂某某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及其對(duì)社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月8日起至2032年8月7日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人呂某某退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣一百五十二萬六千元，其中退賠被害人陳某1人民幣十萬元；退賠被害人韓某人民幣三十五萬元；退賠被害人季某人民幣二十萬元；退賠被害人劉某1人民幣四萬元；退賠被害人徐某人民幣十五萬元；退賠被害人劉某2人民幣二十五萬六千五百元；退賠被害人姚某人民幣十二萬九千五百元；退賠被害人趙某人民幣十萬元；退賠被害人王某1人民幣十萬元；退賠被害人王某2人民幣十萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 妍
人民陪審員 夏存福
人民陪審員 張桂珍
二〇二一年十月二十六日
書 記 員 崔芳芳
