案由 行賄
案號 （2020）川1602刑初325號
四川省廣安市廣安區(qū)人民檢察院以廣檢一部刑訴字〔2020〕74號起訴書指控被告人肖某犯行賄罪，于2020年10月20日向本院提起公訴。2020年12月1日，四川省廣安市廣安區(qū)人民檢察院以廣檢一部刑追訴字〔2020〕5號追加起訴決定書追加對被告人肖某行賄事實的起訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。廣安市廣安區(qū)人民檢察院指派檢察員田紅艷出庭支持公訴，被告人肖某及其辯護人劉烊均到庭參加訴訟。經(jīng)補充偵查，延期審理一次，并報請本院審判委員會研究決定。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
四川省廣安市廣安區(qū)人民檢察院指控：2013年，肖某在廣安市成立了殘疾兒童康復中心，并和廣安市殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱“廣安市殘聯(lián)”）達成協(xié)議，殘疾兒童康復中心負責部分殘疾兒童的康復項目任務。廣安市殘聯(lián)按照相關(guān)規(guī)定撥付康復訓練救助資金。2013年度，撥付康復訓練救助資金160.8萬元；2014年度，撥付康復訓練補助資金220.8萬元；2015年度，撥付康復訓練補助資金258萬元；2016年度，撥付康復訓練補助資金153.6萬元；2017年度，撥付康復訓練補助資金196萬元；2018年度，撥付康復訓練補助資金190萬元；2019年度，撥付康復訓練補助資金100.9萬元。
2013年至2017年期間，肖某為了其經(jīng)營的殘疾兒童康復中心能夠直接承攬到市殘聯(lián)的殘疾兒童康復訓練項目，多次給廣安市殘聯(lián)時任理事長鄧某2、廣安市殘聯(lián)黨組成員、副理事長鄧某1、廣安市殘聯(lián)業(yè)務科科長文某送錢。鄧某2、鄧某1、文某收受肖某所送的好處費后，直接在市殘聯(lián)下發(fā)的年度工作要點中，明確市本級實施腦癱兒童康復救助的任務數(shù)，要求各區(qū)市縣殘聯(lián)按照下達的任務數(shù)選送殘疾兒童由市本級實施，并以市殘聯(lián)的名義直接與殘疾兒童康復中心簽訂目標責任書，將市本級的腦癱、智障兒童訓練任務交由殘疾兒童康復中心實施，使殘疾兒童康復中心在項目取得中具有絕對競爭優(yōu)勢，違背了公平競爭的市場規(guī)律。為了感謝鄧某1等三人的關(guān)照，肖某多次給鄧某1、文某、鄧某2送現(xiàn)金共計94.7萬元。具體情況如下：
（一）肖某為感謝廣安市殘聯(lián)黨組成員、副理事長鄧某1的關(guān)照，多次送給鄧某1人民幣共計52.1萬元
1.2013年7月23日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某分別于2013年8月2日、5日兩次向鄧某1提供并持有的中國銀行卡（戶名為朱某，卡號為6217××××8280）各轉(zhuǎn)賬8萬元，送給鄧某1現(xiàn)金共計16萬元。
2.2013年9月3日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智障兒童康復救助資金40.8萬元，之后，肖某在鄧某1辦公室送給鄧某12萬元。
3.2014年7月7日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元，之后，為感謝鄧某1的關(guān)照，肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金3萬元。
4.2014年11月24日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元，之后，肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金3萬元。
5.2015年4月14日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某于2015年5月8日以自己的名義辦了一張中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）交給鄧某1使用。2015年5月11日，為感謝鄧某1幫助其多爭取到2015年的補助資金約80萬元，肖某通過其成都銀行賬戶（戶名：肖某、卡號6221××××0178）向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬7.99萬元，連同開卡時存入的100元，將共計8萬元送給了鄧某1。
6.2015年5月25日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元，2015年6月9日，肖某通過其成都銀行賬戶（戶名：肖某、卡號6221××××0178）向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬3萬元，送給鄧某1。
7.2015年11月5日，廣安市殘聯(lián)撥給殘疾兒童康復中心腦癱兒童康復救助資金60萬元，2015年11月23日，肖某通過其成都銀行賬戶（戶名：肖某、卡號6221××××0178）向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬3萬元，送給鄧某1。
8.2016年6月8日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金3萬元。2016年6月27日，廣安市殘聯(lián)再次給廣安市殘疾兒童康復中心撥付智殘兒童康復救助資金25.2萬元。
9.2016年8月31日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金60萬元；之后，肖某在開車送鄧某1去開會時，在自己的車上送給鄧某1現(xiàn)金3萬元。
10.2017年5月17日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金48萬元；2017年6月7日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金54萬元。之后，肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金4萬元。
11.2017年9月28日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金70萬元。之后，肖某在鄧某1的辦公室送給鄧某1現(xiàn)金2萬元。
12.2014年至2017年，每年春節(jié)前，肖某均以拜年的名義向鄧某1送錢。其中，2014年春節(jié)前，肖某以拜年的名義送給鄧某10.5萬元；2015年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某10.5萬元；2016年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某10.6萬元；2017年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某10.5萬元。2014年至2017年期間，肖某以春節(jié)拜年名義送給鄧某1現(xiàn)金共計2.1萬元。
（二）肖某為感謝廣安市殘聯(lián)業(yè)務科科長文某的關(guān)照，多次送給文某人民幣共計26.7萬元
1.2013年7月23日,廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金4萬元。
2.2013年9月3日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智障兒童康復救助資金40.8萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金2萬元。
3.2014年7月7日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金3萬元。
4.2014年11月24日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金3萬元。
5.2015年4月14日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金2萬元。
6.2015年5月26日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金1.5萬元。
7.2015年11月5日，廣安市殘聯(lián)撥給殘疾兒童康復中心腦癱兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金1.5萬元。
8.2016年6月8日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元，之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金2萬元。
9.2016年8月31日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金2萬元。
10.2017年5月17日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金48萬元；2017年6月7日，廣安市殘聯(lián)給康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金54萬元。之后，肖某在文某辦公室送給文某現(xiàn)金3萬元。
11.2017年9月28日，廣安市殘聯(lián)分三筆給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金70萬元。之后，肖某在文某的辦公室送給文某現(xiàn)金1萬元。
12.2014年至2017年，每年春節(jié)前，肖某均以拜年的名義向文某送錢。其中：2014年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給文某人民幣0.4萬元；2015年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給文某人民幣0.4萬元；2016年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給文某人民幣0.5萬元；2017年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給文某人民幣0.4萬元。肖某以春節(jié)拜年名義送給文某共計1.7萬元。
（三）肖某為了感謝時任廣安市殘聯(lián)黨組書記、理事長鄧某2的關(guān)照，多次送給鄧某2人民幣共計15.9萬元
1.2013年7月23日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金2.5萬元。
2.2013年9月3日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付智障兒童康復救助資金40.8萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金0.8萬元。
3.2014年7月7日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金0.8萬元。
4.2015年4月14日，廣安市殘聯(lián)給康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金2萬元。
5.2015年5月26日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金1.5萬元。
6.2015年9月14日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付彩票公益金智力殘疾兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金2萬元。
7.2015年11月5日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金1.5萬元。
8.2016年6月8日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金1萬元。
9.2016年8月31日，廣安市殘聯(lián)給殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后，肖某在鄧某2辦公室送給鄧某2現(xiàn)金1萬元。
10.2014年至2017年，每年春節(jié)前均以拜年的名義向鄧某2送錢。其中，2014年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某20.6萬元；2015年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某20.8萬元；2016年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某20.8萬元；2017年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某20.6萬元。肖某以拜年名義送給鄧某2共計2.8萬元。
同時查明：肖某退贓60萬元給監(jiān)察機關(guān)。
追加指控的內(nèi)容：1.2014年3月13日，廣安市殘聯(lián)撥付智力殘疾兒童康復訓練經(jīng)費40.8萬元給肖某的康復中心后，肖某在鄧某1辦公室送給其5萬元感謝費。
2.2015年9月14日，廣安市殘聯(lián)撥付智力殘疾兒童康復訓練經(jīng)費60萬元給肖某的康復中心后，肖某在鄧某1家中送給其感謝費4.8萬元，另在文某辦公室送給其感謝費4.8萬元。
3.2015年10月16日，廣安市殘聯(lián)撥付給肖某的康復中心一筆18萬元的康復訓練經(jīng)費后，肖某轉(zhuǎn)賬3.6萬元到以自己名義辦理并交由鄧某1使用的中國銀行卡中送給鄧某1，另在文某辦公室送給其1.8萬元感謝費。
4.2016年7月12日，肖某轉(zhuǎn)賬5萬元到以自己名義辦理并交由鄧某1使用的中國銀行卡中送給鄧某1。
5.2016年9月30日，廣安市殘聯(lián)撥付給肖某的康復中心8.4萬元康復訓練經(jīng)費后，肖某在文某的辦公室將送給鄧某1和文某的感謝費6.2萬元交給文某，后文某在鄧某1的辦公室將其中3.1萬元交給鄧某1。
6.2017年10月份，肖某在鄧某1的辦公室送給其4萬元現(xiàn)金。
7.2018年春節(jié)前，肖某在鄧某1的辦公室以拜年的名義送給其好處費5000元，另在文某的辦公室以拜年的名義送給其好處費4000元。
8.2018年7月4日，廣安市殘聯(lián)撥付給肖某的康復中心一筆康復訓練經(jīng)費后，肖某在鄧某1的辦公室送給其感謝費3萬元，另在文某的辦公室送給其感謝費1.5萬元。
9.2019年春節(jié)前，肖某在鄧某1的辦公室送給其感謝費和拜年費1.5萬元，另在文某的辦公室送給其感謝費和拜年費1萬元。
10.2019年10月24日，廣安市殘聯(lián)撥付給肖某的康復中心康復訓練經(jīng)費100.9萬元后，肖某在鄧某1的辦公室送給其感謝費2萬元，另在自己的辦公室送給文某感謝費1萬元。
公訴機關(guān)為認定上述事實的證據(jù)如下：書證；證人證言；被告人的供述與辯解。
公訴機關(guān)認為，被告人肖某為謀取不正當利益，送給廣安市殘聯(lián)相關(guān)工作人員鄧某2、鄧某1、文某等人好處費共計140.8萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任，且屬情節(jié)嚴重情形。肖某在因涉嫌共同貪污被監(jiān)察機關(guān)采取留置措施后，主動交代了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的行賄犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人肖某對起訴書指控的事實、證據(jù)及罪名無異議，辯稱追加起訴書中第一至六筆35萬余元為索賄，請求對其從輕處罰。
辯護人劉烊的辯護意見是，對起訴書指控的事實、證據(jù)及罪名無異議；被告人肖某沒有謀取不正當利益，拜年送紅包是正常的人情往來，不屬行賄；被告人肖某有自首情節(jié)，且對偵破鄧某1、文某受賄案起到了關(guān)鍵作用，系初犯，無前科，積極退贓，真誠悔罪，愿意接受處罰，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2013年肖某在廣安市成立了廣安市殘疾兒童康復中心，該中心法人代表為楊某（肖某前妻），肖某在該中心擔任醫(yī)師。2017年9月25日廣安市殘疾兒童康復中心更名為廣安市陽光殘疾兒童康復中心，2020年3月26日法定代表人由楊某變更為肖某，廣安市殘疾兒童康復中心的實際控制人為被告人肖某。該中心業(yè)務范圍：腦癱后遺癥、智力障礙、聾啞殘疾兒童康復服務。
廣安市殘疾兒童康復中心和廣安市殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱“廣安市殘聯(lián)”）達成協(xié)議，廣安市殘疾兒童康復中心負責部分殘疾兒童的康復項目任務。廣安市殘聯(lián)按照相關(guān)規(guī)定撥付康復訓練救助資金。2013年度，撥付康復訓練救助資金160.8萬元；2014年度，撥付康復訓練補助資金220.8萬元；2015年度，撥付康復訓練補助資金258萬元；2016年度，撥付康復訓練補助資金153.6萬元；2017年度，撥付康復訓練補助資金196萬元；2018年度，撥付康復訓練補助資金190萬元；2019年度，撥付康復訓練補助資金100.9萬元，2013年至2019年共計撥付1280萬余元。
2013年至2019年期間，被告人肖某為了其經(jīng)營的殘疾兒童康復中心能夠直接承攬到廣安市殘聯(lián)的殘疾兒童康復訓練項目，多次給廣安市殘聯(lián)時任理事長鄧某2、廣安市殘聯(lián)黨組成員、副理事長鄧某1、廣安市殘聯(lián)業(yè)務科科長文某送錢。鄧某2、鄧某1、文某收受肖某所送的好處費后，直接在廣安市殘聯(lián)下發(fā)的年度工作要點中，明確市本級實施腦癱兒童康復救助的任務數(shù)，要求各區(qū)市縣殘聯(lián)按照下達的任務數(shù)選送殘疾兒童由市本級實施，并以市殘聯(lián)的名義直接與廣安市殘疾兒童康復中心簽訂目標責任書，將市本級的腦癱、智障兒童訓練任務交由廣安市殘疾兒童康復中心實施，使廣安市殘疾兒童康復中心在項目取得中具有絕對競爭優(yōu)勢，違背了公平競爭的市場規(guī)律。被告人肖某為了感謝鄧某1、文某、鄧某2等三人在項目監(jiān)管、資金撥付等方面的關(guān)照，多次行賄給鄧某184.6萬元、文某40.3萬元、鄧某215.9萬元，共計140.8萬元。具體情況如下：
1.2013年7月23日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。過了幾天肖某到鄧某1的辦公室問鄧某1這筆錢到賬了怎么安排，鄧某1就給肖某說：我最近經(jīng)濟比較緊張，你看著給嘛。于是肖某就給鄧某1說那就拿16萬。后肖某分別于2013年8月2日、5日兩次向鄧某1提供并持有的中國銀行卡（戶名為朱某，卡號為6217××××8280）各轉(zhuǎn)賬8萬元，送給鄧某1共計16萬元，另在文某辦公室送給文某4萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某22.5萬元。
2.2013年9月3日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付智障兒童康復救助資金40.8萬元，之后肖某在鄧某1辦公室送給鄧某12萬元，另在文某辦公室送給文某2萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某20.8萬元。
3.2014年3月13日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付智障兒童康復救助資金40.8萬元，鄧某1給肖某講:鄧某2住院其幫忙墊付了一部分醫(yī)藥費，自己當時經(jīng)濟有點困難。之后鄧某1在辦公室收受肖某所送現(xiàn)金5萬元。
4.2014年7月7日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元，之后為感謝鄧某1的關(guān)照，肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金3萬元，另在文某辦公室送給文某3萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某20.8萬元。
5.2014年11月24日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金90萬元，之后肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金3萬元，另在文某辦公室送給文某3萬元。
6.2015年4月14日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金60萬元，之后肖某于2015年5月8日以自己的名義辦了一張中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）交給鄧某1使用。2015年5月11日，為感謝鄧某1，肖某通過其成都銀行賬戶（戶名：肖某、卡號6221××××0178）向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬7.99萬元，連同開卡時存入的100元，共將8萬元送給了鄧某1，另在文某辦公室送給文某2萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某22萬元。
7.2015年5月25日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元，2015年6月9日，肖某通過其成都銀行賬戶（戶名：肖某、卡號6221××××0178）向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬3萬元送給鄧某1，另在文某辦公室送給文某1.5萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某21.5萬元。
8.2015年9月14日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付彩票公益金智力殘疾兒童康復救助資金60萬元，之后不久為感謝鄧某1的關(guān)照，之后肖某到鄧某1家中送給鄧某1現(xiàn)金4.8萬元，在文某辦公室給文某4.8萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某22萬元。
9.2015年10月16日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付彩票公益金腦癱兒童康復救助資金18萬元，之后不久肖某為感謝鄧某1幫其爭取到該筆補助資金，肖某通過銀行賬戶向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬3.6萬元送給鄧某1，另在文某辦公室送給文某1.8萬元。
10.2015年11月5日，廣安市殘聯(lián)撥給廣安市殘疾兒童康復中心腦癱兒童康復救助資金60萬元，2015年11月23日，肖某通過其成都銀行賬戶（戶名：肖某、卡號6221××××0178）向鄧某1持有的中國銀行卡（戶名：肖某，卡號：6215××××3855）轉(zhuǎn)賬3萬元，送給鄧某1，另在文某辦公室送給文某1.5萬元、送給鄧某21.5萬元。
11.2016年6月8日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金60萬元。之后肖某到鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金3萬元，另在文某辦公室送給文某2萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某21萬元。
12.2016年7月的一天，鄧某1以資金緊張為由，讓肖某幫其籌集資金，肖某通過轉(zhuǎn)賬的方式送給鄧某15萬元。
13.2016年8月31日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金60萬元，之后肖某在開車送鄧某1去開會時，在自己的車上送給鄧某1現(xiàn)金3萬元，另在文某辦公室送給文某2萬元，在鄧某2辦公室送給鄧某21萬元。
14.2016年8月底，文某和肖某達成合意，由廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心增加8.4萬元的康復經(jīng)費，文某要求從中收取6.2萬元的感謝費。2016年9月30日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付康復救助資金8.4萬元。收款后不久，肖某取款6.2萬元，用手提袋把錢裝好后拿到文某辦公室把該6.2萬元送給了文某。文某收下肖某所送的6.2萬元感謝費后，到鄧某1辦公室分給鄧某1現(xiàn)金3.1萬元，文某自己分得3.1萬元。
15.2017年5月17日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付智力殘疾兒童康復救助資金48萬元；2017年6月7日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金54萬元。之后肖某在鄧某1辦公室送給鄧某1現(xiàn)金4萬元，另在文某辦公室送給文某3萬元。
16.2017年9月28日，廣安市殘聯(lián)給廣安市殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復救助資金70萬元。之后肖某在鄧某1的辦公室送給鄧某1現(xiàn)金2萬元，在文某辦公室送給文某1萬元。
17.2017年10月左右的一天，鄧某1以家庭經(jīng)濟緊張為由，找肖某要錢周轉(zhuǎn)。肖某到成都銀行取現(xiàn)4萬元拿到鄧某1辦公室，將這4萬元送給了鄧某1。
18.2018年7月4日，廣安市殘聯(lián)給廣安市陽光殘疾兒童康復中心撥付腦癱兒童康復訓練費65萬元。過了一段時間肖某到鄧某1辦公室所送給鄧某1現(xiàn)金3萬元，在文某辦公室送給文某1.5萬元。
19.2019年10月24日，廣安市殘聯(lián)分三筆給廣安市陽光殘疾兒童康復中心撥付殘疾兒童康復救助資金100.9萬元。2019年11月的一天，肖某到鄧某1辦公室送給鄧某12萬元，在文某辦公室送給文某1萬元。
20.2014年至2019年期間，被告人肖某為感謝鄧某1、文某、鄧某2在項目監(jiān)管、資金撥付等方面的關(guān)照，每年春節(jié)前，肖某均以拜年的名義分別向鄧某1、文某、鄧某2送錢。
其中，2014年春節(jié)前，肖某以拜年的名義送給鄧某10.5萬元、文某0.4萬元、鄧某20.6萬元；2015年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某10.5萬元、文某0.4萬元、鄧某20.8萬元；2016年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某10.6萬元、文某0.5萬元、鄧某20.8萬元；2017年春節(jié)前，肖某以拜年名義送給鄧某10.5萬元、文某0.4萬元、鄧某20.6萬元；2018年春節(jié)前，以拜年名義送給鄧某10.5萬元、文某0.4萬元；2019年春節(jié)前，肖某在鄧某1的辦公室送給其感謝費和拜年費1.5萬元、另在文某辦公室送給文某感謝費和拜年費1萬元。
同時查明：廣安區(qū)監(jiān)委對被告人肖某涉嫌伙同他人共同貪污犯罪，于2020年6月2日在廣安市陽光殘疾兒童康復中心將肖某帶至廣安市監(jiān)委留置中心留置，后被告人肖某主動供述其行賄的犯罪事實。
2020年7月29日廣安區(qū)監(jiān)察委員會從被告人肖某處扣押12萬元（文某退給肖某的受賄款），肖某退繳違紀違法款9.4萬元，共計21.4萬元，已由該委上交至廣安市廣安區(qū)財政國庫支付中心。
2020年7月31日廣安市監(jiān)察委員會從被告人肖某處扣押贓款38.6萬元（其中有30.5萬元系鄧某1丈夫李某2代鄧某1退給肖某的受賄款，其他違紀違法款8.1萬元），已由該委上交至廣安市財政局。
上述事實，有公訴機關(guān)當庭出示并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1.指定辦理決定書、立案決定書，證明廣安區(qū)監(jiān)委于2020年6月2日決定對肖某涉嫌共同職務犯罪進行立案調(diào)查。
2.留置決定書、解除留置決定書，證明2020年6月2日廣安區(qū)監(jiān)委決定對肖某采取留置措施，2020年7月25日，廣安區(qū)監(jiān)委決定解除對肖某的留置措施。
3.扣押決定書、扣押清單、退款憑證，證明2020年7月29日廣安區(qū)監(jiān)察委員會從被告人肖某處扣押12萬元（文某退肖某）、退違法扣押款9.4萬元，并上交至廣安市廣安區(qū)財政國庫支付中心。
2020年7月31日廣安市監(jiān)察委員會決定扣押肖某上交的贓款38.6萬元至廣安市財政局。
4.調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單，證明廣安區(qū)監(jiān)委調(diào)取了鄧某1、鄧某2等人的筆錄，調(diào)取肖某、鄧某2等人的銀行開戶信息及交易明細、廣安市殘聯(lián)撥付給廣安市陽光殘疾兒童康復中心經(jīng)費的會計憑證等相關(guān)證據(jù)材料。
5.立案決定書，證明對鄧某1、文某涉嫌職務違法犯罪問題進行立案調(diào)查。
6.常住人口詳細信息表，證明肖某出生于1979年10月23日，已達刑事責任年齡。
7.到案情況說明，證明廣安區(qū)監(jiān)委對肖某涉嫌伙同他人共同貪污犯罪。2020年6月2日下午，調(diào)查組成員在廣安市陽光殘疾兒童康復中心將肖某帶至廣安市監(jiān)委留置中心留置。
8.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、收條，證明肖某向鄧某1出具的3張收條，分別收到鄧某1退現(xiàn)金13萬元、10萬元、7.5萬元；肖某向文某出具的3張收條，分別收到文某6萬元、2萬元、4萬元。
9.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、民辦非企業(yè)單位變更登記申請表，證明2017年9月廣安市殘疾兒童康復中心申請變更為廣安市陽光殘疾兒童康復中心。
10.廣安市殘疾人聯(lián)合會廣市殘【2017】42號批復、法定代表人變更批復、民辦非企業(yè)單位登記申請表、從業(yè)人員情況、機構(gòu)查詢，證明2013年7月9日，廣安市民政局同意廣安市殘疾兒童康復中心登記成立為民辦非企業(yè)單位，中心法人代表為楊某，肖某在中心擔任醫(yī)師。2017年9月25日廣安市民政局批準廣安市殘疾兒童康復中心更名為廣安市陽光殘疾兒童康復中心；2020年3月26日廣安市民政局批準該中心法定代表人由楊某變更為肖某。該中心業(yè)務范圍：腦癱后遺癥、智力障礙、聾啞殘疾兒童康復服務。
11.調(diào)取證據(jù)通知書、廣安市殘聯(lián)與廣安市殘疾兒童康復中心簽訂的項目合作協(xié)議書，證明2013年3月18日，廣安市殘聯(lián)與廣安市殘疾兒童康復中心簽訂協(xié)議，約定在2013年3月31日至2018年3月30日期間，廣安市殘聯(lián)的智障兒童、腦癱兒童、聾兒語訓等各類康復項目均由廣安市殘疾兒童康復中心實施；市殘聯(lián)每季度支付到康復中心的指定賬戶。
12.調(diào)取證據(jù)通知書、證據(jù)清單、廣安市殘聯(lián)機構(gòu)改革等“三定”方案及廣安市殘聯(lián)領(lǐng)導班子成員分工等資料，證明2013年黨組成員、理事長鄧某2主持市殘聯(lián)全面工作；2016年至2018年期間，鄧某1分管業(yè)務科工作，文某主持業(yè)務科工作并具體負責殘疾人康復工作。
13.調(diào)取證據(jù)通知書、證據(jù)清單、廣安市陽光殘疾兒童康復中心實施廣安市殘聯(lián)的項目資料，證明2013年至2017年廣安市殘聯(lián)與肖某的康復中心簽訂的目標責任書和2018、2019年廣安市殘聯(lián)與肖某的康復中心簽訂的康復訓練合同。
14.調(diào)取證據(jù)通知書、證據(jù)清單、廣安市殘聯(lián)2014年至2018年下發(fā)康復工作要點文件等，證明2013年至2018年期間，廣安市殘聯(lián)每年通過文件形式要求各區(qū)市縣選送殘疾兒童到市本級接受康復訓練。
15.調(diào)取證據(jù)通知書、市殘聯(lián)撥付兒童康復訓練經(jīng)費的財務資料，證明2013年至2019年期間，廣安市殘聯(lián)申請撥付給廣安市殘疾兒童康復中心相關(guān)智力、腦癱殘疾兒童康復訓練等經(jīng)費。
16.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、肖某在成都銀行的開戶信息及交易明細，證明2013年8月2日和8月5日，肖某兩次轉(zhuǎn)賬給朱某共計16萬元；2015年5月11日，肖某轉(zhuǎn)賬7.99萬元到自己開辦并交由鄧某1使用的中國銀行卡中；2015年6月9日，肖某轉(zhuǎn)賬3萬元到自己開辦并交由鄧某1使用的中國銀行卡中；2015年10月19日，肖某轉(zhuǎn)賬3.6萬元到自己開辦并交由鄧某1使用的中國銀行卡中；2015年11月23日，肖某轉(zhuǎn)賬3萬元到自己開辦并交由鄧某1使用的中國銀行卡中；2016年7月12日，肖某轉(zhuǎn)賬5萬元到自己開辦并交由鄧某1使用的中國銀行卡中。
17.查詢金融財產(chǎn)通知書、廣安市殘疾兒童康復中心（廣安市陽光殘疾兒童康復中心）的開戶信息及交易明細，證明2013年至2019年期間，廣安市殘聯(lián)撥付給廣安市陽光殘疾兒童康復中心腦癱、智力等兒童康復訓練經(jīng)費情況。
18.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，證明文某、肖某、熊某、朱某等人在中國銀行廣安分行的開戶信息及交易明細。
2013年8月2日和8月5日，朱某銀行賬戶上收到二筆轉(zhuǎn)賬共計16萬元。
19.廣安區(qū)監(jiān)委的情況說明，證明肖某退款60萬元。
（二）證人證言
1.證人李某1、鄒某、林某的證言，證實廣安市陽光殘疾兒童康復中心目前的經(jīng)營情況。
2.證人鄧某1的證言，證實2013年至2019年期間，廣安市殘聯(lián)將本市的腦癱、智障兒童訓練項目交由肖某的康復中心負責，并以文件形式向轄區(qū)市縣下達任務，保證肖某康復中心的業(yè)務量。另在2013年至2019年期間，我對康復中心的日常監(jiān)管、項目資金的撥付、項目驗收等方面給予肖某關(guān)照，共收受肖某84.6萬元。
其中，2013年7月左右的一天，根據(jù)肖某的申請，我到市財政局支付中心向肖某的康復中心撥付了60萬元的腦癱兒童康復經(jīng)費，過了幾天肖某就到我辦公室來問我，這筆錢到賬了，怎么安排（我當時就明白了肖某是想給我好處費的意思），于是我就給肖某說我最近經(jīng)濟比較緊張，你看著給嘛，于是肖某就給我說那就拿16萬嘛，并問我如何將錢給我。我考慮到這么大一筆錢，讓肖某直接取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬給我本人的銀行卡太顯眼，我就讓肖某轉(zhuǎn)到我朋友朱某的銀行卡上。
2014年3月左右，根據(jù)肖某的申請，我就去支付中心給肖某的康復中心轉(zhuǎn)了40.8萬元的智力殘疾兒童康復經(jīng)費。那段時間剛好鄧某2在住院，我?guī)兔|付了一部分醫(yī)藥費，并且我家里當時經(jīng)濟也有點困難，我也給肖某說過這些事情。過了一段時間，肖某到我辦公室遞給我一個袋子，給我說這里面有5萬元現(xiàn)金，并給我說了一些感謝的話，當時我就知道肖某肯定是考慮到我經(jīng)濟緊張，所以這次撥款之后給我送感謝費來了，于是我沒說什么就直接收下了。
2016年7月的一天，肖某到我辦公室找我說事情，說完事情之后我就給肖某說最近我資金有點緊張，肖某聽了之后就說他會給我想辦法。過了幾天，肖某就給我說他只幫我籌集到了5萬元，我就讓肖某把這5萬元先拿給我用。第二天，肖某就給我說他轉(zhuǎn)了5萬元到他給我辦的中國銀行卡上面，讓我注意查收。第二天我就去銀行把這5萬元取了出來。后來我就當肖某把這5萬元送給我了，我一直也沒有把這5萬元錢還給肖某，肖某從來也沒有找我要過這5萬元錢。當時我給肖某說了我家里經(jīng)濟緊張后，肖某就表示他會幫我籌錢，并且肖某也給我轉(zhuǎn)了5萬元錢，我認為這是肖某送給我的錢，所以我就沒有還給肖某。
2017年10月份左右，我準備在海南買房子，所以當時家里經(jīng)濟比較緊張，我也給肖某提過這件事情。過了不久，肖某就來到我辦公室，當時只有我和肖某在我的辦公室，于是肖某就從他的手提包里面拿出4萬元現(xiàn)金，并對我說，把這些錢拿去應急用，我聽了之后就收下了，后來我就將這些錢用于我的日常開銷了。
市本級的康復全部指標都下達給肖某的中心；項目分配和資金撥付給予了肖某關(guān)照，有時先撥款，再找領(lǐng)導審批；肖某幫助我們套殘聯(lián)的資金；在項目驗收，驗收結(jié)果要審批簽字時也給予了方便。總之在項目分配、日常監(jiān)管、資金撥付、項目驗收等方面給予關(guān)照，放松日常監(jiān)管。
3.文某的證言，證實2013年至2019年期間，我在對康復中心的日常監(jiān)管、項目款項的撥付、項目的驗收等各個方面給予了肖某的關(guān)照，共收受肖某40.3萬元。
其中，2016年8月的一天，我找到肖某，叫他幫我們解決一些經(jīng)費，肖某當時沒有同意。我當時又給肖某說，這次可以給他的康復中心多撥付8.4萬元，叫肖某從中返給我們6.2萬元作為感謝費，肖某當時同意了。過了一段時間，市殘聯(lián)向肖某的康復中心撥付了8.4萬元。沒過多久，肖某到我辦公室來，拿了一個袋子給我，說這是上次的感謝費6.2萬元，叫我收下，肖某離開后，我打開肖某給我的這個袋子一看，里面裝有6.2萬元現(xiàn)金，我當時收下了其中的3.1萬元，我去鄧某1辦公室把剩下的3.1萬元拿給了鄧某1，當時我給鄧某1說了，這些錢是肖某返給我們的6.2萬元，肖某已經(jīng)把錢給我了。鄧某1也知道這是什么錢，鄧某1當時就收下了這3.1萬元。
我們發(fā)現(xiàn)名單重合，要求肖某降低名單重合比例，沒嚴格處理和執(zhí)行；將本級訓練項目全部交該中心做，支持其發(fā)展；日常監(jiān)管睜只眼閉只眼；在肖某承攬項目驗收中沒找肖某的麻煩；將目標責任書模板發(fā)肖某，2013和2014補了目標責任書。
4.證人鄧某2的證言，證實2013年至2017年，廣安市殘聯(lián)分別撥付給廣安市殘疾兒童康復中心腦癱兒童康復訓練經(jīng)費和智力殘疾兒童康復訓練等經(jīng)費后，肖某共送給我15.9萬元。其在任殘聯(lián)理事長期間，在資格驗證、撥付款項等方面給予了肖某的康復中心關(guān)照。
5.朱某的證言，證實2013年7月30日朱某用自己的身份證件在中國銀行辦理了一張卡號為6217××××8280的銀行卡并交給鄧某1，此后該張銀行卡一直是鄧某1在使用。
6.證人李某2的證言，證實2019年年底，鄧某1告訴我廣安市紀委在調(diào)查其收錢的事情，并叫我將鄧某1收受的30.5萬元錢退還給肖某，后我在肖某的辦公室將該筆款退還給了肖某。
（三）被告人肖某的供述與辯解
我在鄧某1、文某的關(guān)照下，在廣安順利成立了廣安市殘疾兒童康復中心，每年年審的時候，鄧某1和文某都沒有卡我，在她們的關(guān)照下我取得了廣安市殘聯(lián)大量的康復項目，并及時給我們撥付了資金，項目驗收過程中也沒有找我們麻煩。2013年至2019年期間，為感謝鄧某1、文某、鄧某2，先后共送給鄧某184.6萬元、文某40.3萬元、鄧某215.9萬元。
2019年12月份我被市紀委約談后，鄧某1通過其丈夫李某2退還給我30.5萬元，并安排我給其出具三張收條且將時間分別落款至2013年、2015年和2016年。另文某退還給我12萬元，并安排我給其出具三張收條且將時間分別落款至2014年、2015年和2017年。
廣安市殘疾兒童康復中心是廣安市殘聯(lián)引進的從事殘疾兒童康復訓練的專業(yè)機構(gòu)，相對于廣安其他康復訓練機構(gòu)我們更具備競爭優(yōu)勢。同時，我為了承攬更多的廣安市殘聯(lián)康復訓練項目，以感謝費、春節(jié)紅包等形式向鄧某2、鄧某1、文某等人送錢，所以我們康復中心在廣安市殘聯(lián)取得項目的過程中，他們就對我康復中心給予了很多支持和關(guān)照。
在此過程中，鄧某1和文某以廣安市殘聯(lián)的名義向廣安轄區(qū)6個區(qū)、市、縣下發(fā)文件，明確市本級腦癱兒童康復救助的殘疾兒童人數(shù)，要求各個區(qū)市縣殘聯(lián)按照下達的任務數(shù)選送殘疾兒童，保證市本級完成殘疾兒童康復訓練目標任務，然后廣安市殘聯(lián)將市本級的腦癱、智障兒童訓練任務全部交由我們康復中心進行實施，這樣就保證了我們康復中心的業(yè)務量。2015年，四川省殘聯(lián)要求轄區(qū)殘聯(lián)與承攬項目的康復訓練定點機構(gòu)單位簽訂關(guān)于項目的目標責任書，同年，廣安市殘聯(lián)與我們康復中心補簽2013年、2014年的目標責任書。
康復中心向鄧某1和文某支付的好處費比較高，嚴重影響了康復中心的營利，為了保障康復中心的利潤，我們康復中心縮減了一部分殘疾兒童的康復訓練時間，從而降低經(jīng)營成本。
上述證據(jù)，均經(jīng)被告人及辯護人當庭質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，證據(jù)間能夠相互印證，本院均予采信。
關(guān)于被告人及辯護人提出被告人沒有謀取不正當利益，拜年送紅包是正常的人情往來，不屬行賄，追加起訴書中第一至六筆35萬余元為索賄的問題，本院評判如下：
經(jīng)查，受賄人鄧某1、文某及證人鄧某2的證言，被告人肖某的供述均證實了：被告人肖某違背公平競爭原則，為保證其康復中心的業(yè)務量和利潤，從2013年至2019年期間，多次連續(xù)以各種名義或拜年紅包的形式向鄧某1、文某等人行賄，康復中心在康復項目和指標的分配、日常監(jiān)管、項目驗收、資金撥付等方面實際得到了鄧某1、文某等人的關(guān)照，且被告人肖某為謀取利潤，降低經(jīng)營成本，縮減部分殘疾兒童的康復訓練時間，故辯護人稱沒有謀取不正當利益，拜年送紅包不屬行賄的意見，本院不予采納。被告人肖某辯稱被索賄的事實，量刑時可酌情考慮。
本院認為，被告人肖某為謀取不正當利益，送給廣安市殘聯(lián)工作人員鄧某1、文某、鄧某2等人好處費共計140.8萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款之規(guī)定，公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任。
被告人肖某在因涉嫌共同貪污被監(jiān)察機關(guān)采取留置措施后，主動交代了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的行賄犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人肖某在行賄人被追訴前主動交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰；受賄人鄧某1、文某有索賄情節(jié)，案發(fā)后被告人肖某積極退還贓款，可酌情對其從輕處罰。
關(guān)于辯護人提出對被告人肖某適用緩刑的意見，本院認為，被告人肖某在殘疾兒童康復事業(yè)中實施行賄犯罪活動，犯罪數(shù)額140.8萬元，屬情節(jié)嚴重，且從2013年至2019年期間連續(xù)多次向多人行賄，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第九條第(一)項“向三人以上行賄的一般不適用緩刑”之規(guī)定，對辯護人提出建議對被告人肖某適用緩刑的意見，本院不予采納。
據(jù)此，根據(jù)被告人肖某所犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及對社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、第六十七條第二款、第五十二條、第五十三條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條第一款第（一）項、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條第二款、第三百六十七條第二款(法條全文附后)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯行賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日至2022年11月18日止，原羈押54天已折抵刑期。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。）
二、對廣安市廣安區(qū)監(jiān)察委員會從被告人肖某處扣押的文某退給肖某的受賄款12萬元、對廣安市監(jiān)察委員會從被告人肖某處扣押的鄧某1退給肖某的受賄款30.5萬元，依法予以沒收，并由廣安市廣安區(qū)監(jiān)察委員會、廣安市監(jiān)察委員會上繳國庫；
三、對廣安市廣安區(qū)監(jiān)察委員會從被告人肖某處扣押違紀違法款9.4萬元及廣安市監(jiān)察委員從被告人肖某處扣押的違紀違法款8.1萬元，由廣安市廣安區(qū)監(jiān)察委員會及廣安市監(jiān)察委員依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省廣安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 董小晉
人民陪審員 張琴蘭
人民陪審員 張廣燕
二〇二一年二月二日
書 記 員 何 馨
