案由 行賄
案號 （2021）黔0121刑初124號
貴州省開陽縣人民檢察院以開檢刑訴﹝2021﹞117號起訴書指控被告人呂某某犯行賄罪，于2021年7月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。貴州省開陽縣人民檢察院指派檢察員李勇出庭支持公訴，被告人呂某某及其辯護(hù)人孫毅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省開陽縣人民檢察院指控，被告人呂某某與張某及其妻王某系老鄉(xiāng)關(guān)系。2013年至2017年，呂某某通過王某請托張某利用擔(dān)任貴陽市觀山湖區(qū)區(qū)長、南明區(qū)區(qū)長、開陽縣委書記等職務(wù)便利幫助其承攬工程項(xiàng)目，張某利用上述職務(wù)便利幫助呂某某獲取了貴陽火車北站功能區(qū)路網(wǎng)工程、貴陽西南國際商貿(mào)城客車站土石方工程一標(biāo)段工程、南明區(qū)中心城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)立面整治工程、開陽縣南郊路道路改造工程和開陽縣農(nóng)村“組組通”公路建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段等工程項(xiàng)目，呂某某獲取上述工程后交由建筑商人青曉林組織實(shí)施，其本人未參與投資和經(jīng)營管理，多次從青曉林處非法獲利2777.29萬元。2014年5月至2019年2月，呂某某為感謝張某、王某的幫助，先后多次在南明區(qū)煮意餐廳、云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)張某家地下停車場送給王某現(xiàn)金人民幣合計(jì)430萬元，王某每次收款后均告知了張某，張某均予以認(rèn)可。具體如下：
1、2014年5月，呂某某在南明區(qū)煮意餐廳與王某吃飯時(shí)送給王某現(xiàn)金20萬元；
2、2015年初，呂某某在南明區(qū)煮意餐廳與王某吃飯時(shí)送給王某現(xiàn)金20萬元；
3、2016年5月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金100萬元；
4、2016年9月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金100萬元；
5、2016年12月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金50萬元；
6、2017年底，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金30萬元；
7、2018年5月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金60萬元；
8、2019年2月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金50萬元。
案發(fā)后，呂某某如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，主動退繳部分非法所得1014.5萬元。
公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人呂某某的行為構(gòu)成行賄罪，建議適用《中華人民共和國刑法》第三百八十九條之規(guī)定，以行賄罪追究被告人呂某某的刑事責(zé)任，建議對被告人呂某某判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金。被告人呂某某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人孫毅提出的辯護(hù)意見是：1、對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有意見，但提出本案應(yīng)定性為對有影響力的人行賄罪。呂某某是希望利用王某對張某的影響，呂某某送錢是感謝王某，并不是直接送給張某，呂某某與王某均是單獨(dú)見面，張某并未參與其中，呂某某沒有直接利用張某的職務(wù)便利，呂某某并不知道王某是否告知張某，不能證明呂某某是直接向王某行賄；2、對公訴書中指控行賄金額有意見，2019年2月的50萬元并未實(shí)際交付，應(yīng)屬犯罪未遂；3、呂某某在被追訴前主動交待行賄事實(shí)，應(yīng)該從輕處罰，其口供被遵義市中級人民法院采納，呂某某的供述是張某一案定罪的關(guān)鍵，可視為立功；在被追訴前交待的犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；4、呂某某具有自首情節(jié)，沒有犯罪前科，案發(fā)后主動交待犯罪事實(shí)；5、呂某某尚有兩個(gè)年幼的孩子，請求從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人呂某某與張某（因受賄罪已被判刑）的妻子王某系閨蜜。2013年至2017年，呂某某通過王某請托張某利用擔(dān)任貴陽市觀山湖區(qū)區(qū)長、南明區(qū)區(qū)長、開陽縣委書記等職務(wù)便利幫助其承攬工程項(xiàng)目，張某利用上述職務(wù)便利幫助呂某某獲取了貴陽火車北站功能區(qū)路網(wǎng)工程、貴陽西南國際商貿(mào)城客車站土石方工程一標(biāo)段工程、南明區(qū)中心城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)立面整治工程、開陽縣南郊路道路改造工程和開陽縣農(nóng)村“組組通”公路建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段工程項(xiàng)目，呂某某獲取上述工程后交由建筑商人青曉林組織實(shí)施，其本人未參與投資和經(jīng)營管理，多次從青曉林處非法獲利人民幣2777.29萬元。2014年5月至2019年2月，呂某某為感謝張某、王某的幫助，先后多次在南明區(qū)煮意餐廳、云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)張某家地下停車場送給王某現(xiàn)金人民幣合計(jì)430萬元，王某每次收款后均告知了張某，張某均予以認(rèn)可。具體如下：
1、2014年5月，呂某某在南明區(qū)煮意餐廳與王某吃飯時(shí)送給王某現(xiàn)金20萬元；
2、2015年初，呂某某在南明區(qū)煮意餐廳與王某吃飯時(shí)送給王某現(xiàn)金20萬元；
3、2016年5月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金100萬元；
4、2016年9月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金100萬元；
5、2016年12月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金50萬元；
6、2017年底，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金30萬元；
7、2018年5月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金60萬元；
8、2019年2月，呂某某在云巖區(qū)市北路黔靈文峰苑小區(qū)地下停車場送給王某現(xiàn)金50萬元。
同時(shí)查明，2019年2月，呂某某在將50萬元交給王某后，王某將該50萬元連同自己從家里拿出來的其他款項(xiàng)一起交由呂某某幫其保管。
案發(fā)后，呂某某如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，主動退繳部分非法所得1014.5萬元，尚有1762.79萬元未退繳。
另查明，2020年10月23日，張某因受賄罪被貴州省遵義市中級人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二百萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證明：
1.書證：立案決定書、到案情況說明、戶籍信息、張某任職文件、省市縣政府相關(guān)文件、相關(guān)工程項(xiàng)目資料、扣押物品清單、營業(yè)執(zhí)照、干部人事資料、呂某某在接受調(diào)查期間情況說明、關(guān)于呂某某從寬處理的建議、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、張某受賄案刑事判決書。
2.證人張某、王某證詞，證明從2014年5月至2019年2月期間，被告人呂某某認(rèn)識王某后，知道了張某的任職情況，通過張某的關(guān)系拿到了工程項(xiàng)目，為表示感謝，呂某某分多次送給王某現(xiàn)金430萬元，王某每次收到錢后均告知張某，張某予以認(rèn)可，且2019年2月，呂某某送給王某50萬元現(xiàn)金時(shí)，王某當(dāng)場將該50萬元交給呂某某保管，同時(shí)還將另外70萬元交給呂某某保管的事實(shí)。
3.證人青曉林、曾某、方某、袁某、趙某1、田某、胡某、趙某2、林某、沈某、何某1、潘某、青明賢、何某2等人的證言，證明呂某某通過張某的關(guān)系拿到工程后，呂某某將工程交給青曉林進(jìn)行施工，青曉林支付提成給呂某某的事實(shí)。
4.西南商貿(mào)城客車站土石方工程一標(biāo)段工程項(xiàng)目資料。
5.貴陽火車北站功能區(qū)路網(wǎng)工程項(xiàng)目資料。
6.南明區(qū)中心城區(qū)重要節(jié)點(diǎn)立面整治工程項(xiàng)目資料。
7.開陽縣南郊路道路改造工程和開陽縣農(nóng)村“組組通”公路建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段工程項(xiàng)目資料。
8.呂某某銀行流水查詢記錄、證人何某2、青明賢、呂某、何某1、潘某銀行流水查詢記錄、貴州木雅建筑工程勞務(wù)有限公司銀行明細(xì)。
9.呂某某購買保時(shí)捷車輛資料。呂某某購買貴陽中航設(shè)計(jì)地產(chǎn)開發(fā)公司房屋資料。
10.呂某某購買貴陽中航設(shè)計(jì)地產(chǎn)開發(fā)公司房屋資料。
11.被告人呂某某的供述與辯解：
呂某某2019年7月18日供述：張某在擔(dān)任觀山湖區(qū)區(qū)長、南明區(qū)區(qū)長和開陽縣委書記期間，我通過王某讓張某打招呼，從張某任職的這三個(gè)地方拿到了相關(guān)工程項(xiàng)目，鑒于我不懂工程項(xiàng)目，我將這些項(xiàng)目拿給青曉林做，我從青曉林處拿提成。
呂某某2019年8月6日自書交待材料中供述：我通過王某和張某打招呼的所有項(xiàng)目，我都交給青曉林施工，青曉林分給我2700多萬元，我從青曉林給我的提成中分多次拿給王某和張某430萬元。
上列證據(jù)，來源合法，能客觀真實(shí)地反映案件事實(shí)，本院予以采信。
關(guān)于辯護(hù)人孫毅提出的對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有異議，本院認(rèn)定如下：1、被告人呂某某無犯罪前科，認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見，經(jīng)庭審查明屬實(shí)，予以采納；2、本案應(yīng)定性為向有影響力的人行賄罪的辯解，根據(jù)王某和張某證詞，呂某某行賄的對象就是王某和張某，并非王某個(gè)人；同時(shí)根據(jù)（2020）黔03刑初20號刑事判決書認(rèn)定，被告人張某利用職務(wù)便利，幫助呂某某獲得工程項(xiàng)目后，收受呂某某行賄人民幣430萬元，辯護(hù)人提出的該辯解與事實(shí)不符，不予采納；3、被告人呂某某的犯罪金額中2019年2月的50萬元應(yīng)屬于犯罪未遂的意見，根據(jù)王某證詞，在2019年2月呂某某將50萬元送給王某時(shí)，因張某一案正在被查處中，王某馬上將該50萬交由呂某某代為保管，當(dāng)天又另外拿了70萬元交給呂某某保管，且呂某某在其2019年8月8日供述“2019年2月，我因開陽的項(xiàng)目去王某家地下停車場送王某50萬元，她拿了70萬元給我，讓我將我送她的50萬和70萬，共計(jì)120萬放在我這里。之后她又先后多次拿錢交給我，加起來共計(jì)300萬，都放在我這里幫她保管，我想她是怕被查，我只是替她保管，只要她問我要這300萬，我隨時(shí)要還她。”，故辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見不成立，不予采納；4、被告人呂某某有自首情節(jié)，有立功表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)依法從輕或減輕處罰的意見，根據(jù)庭審查明，呂某某于2019年7月14日向監(jiān)察機(jī)關(guān)第一次供述了犯罪事實(shí)，而張某已于2019年6月9日將呂某某向其行賄的犯罪事實(shí)全部向監(jiān)察機(jī)關(guān)如實(shí)供述，在呂某某如實(shí)供述前，監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握了呂某某的犯罪事實(shí)，不能證明呂某某具有自首和立功情節(jié)，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人呂某某為謀取不正當(dāng)利益，向國家工作人員行賄數(shù)額430萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人呂某某犯行賄罪罪名成立。被告人呂某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主動退繳部分非法所得，公訴機(jī)關(guān)建議對其從寬處理，可依法從輕處罰。對未退繳部分的違法所得1762.79萬元繼續(xù)追繳。公訴機(jī)關(guān)對被告人呂某某犯行賄罪提出的量刑建議恰當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款“為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪?！?、第二款“在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄論處。”、第三百九十條“對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。行賄人在被追訴前主動交代行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰?！钡诹臈l、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，擬作如下判決：
一、被告人呂某某犯行賄罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣七十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的刑期，羈押一日折抵刑期一日。折抵刑期15日，即被告人呂某某的刑期自2021年11月23日起至2027年5月7日止）
（罰金限本判決書生效之日起三日內(nèi)繳納）
二、已退繳非法所得1014.5萬元(現(xiàn)暫存于開陽縣國庫集中收付中心)，予以沒收，上繳國庫。
三、未退繳非法所得1762.79萬元，責(zé)令被告人呂某某退繳，予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 馮華江
審 判 員 鄧躍寬
審 判 員 秦 勇
人民陪審員 譚明恒
人民陪審員 崔明權(quán)
人民陪審員 楊春乾
人民陪審員 羅衛(wèi)紅
二〇二一年十二月十三日
法官 助理 禹 倩
書 記 員 馬永明
