案由 受賄
案號(hào) （2021）蘇0803刑初47號(hào)
淮安市淮安區(qū)人民檢察院以淮檢刑檢刑訴〔2021〕44號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯受賄罪，于2021年2月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年3月29日公開開庭審理了本案。淮安市淮安區(qū)人民檢察院指派檢察員成宸出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人孔慶衛(wèi)、劉文軍到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2010年至2019年，被告人陳某某任職區(qū)城市資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“區(qū)城資公司”）副總經(jīng)理、區(qū)城市資產(chǎn)投資發(fā)展中心（以下簡稱“區(qū)城投中心”）副主任、區(qū)城市資產(chǎn)管理服務(wù)中心（以下簡稱“區(qū)城資中心”）主任期間，利用負(fù)責(zé)區(qū)城資公司、區(qū)城投中心以及區(qū)城建辦財(cái)務(wù)、審計(jì)、融資等工作的職務(wù)便利及該職權(quán)所形成的便利條件，為他人在資金撥付、承接工程項(xiàng)目及評(píng)估業(yè)務(wù)等方面謀取利益，收受張某乙、徐某、劉某甲等人錢款、購物卡賄賂合計(jì)價(jià)值人民幣270萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在被留置調(diào)查期間，如實(shí)供述受賄犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；其親屬代為退出違法所得人民幣270萬元，可酌情從輕處罰。
被告人陳某某對(duì)指控事實(shí)、罪名沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：根據(jù)被告人陳某某的犯罪數(shù)額，結(jié)合其具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退出全部贓款等情節(jié)，建議對(duì)其在五年左右量刑。
經(jīng)審理查明：
一、關(guān)于主體身份的事實(shí)
被告人陳某某于2003年4月任本區(qū)政府辦綜合三科副科長，區(qū)城資公司副總經(jīng)理、董事會(huì)董事；2012年8月任區(qū)城投中心副主任、黨組成員，區(qū)政府辦副主任科員；2014年11月任區(qū)城投中心副主任、黨組成員，區(qū)政府辦副科級(jí)；2015年11月任區(qū)城資中心主任、黨組書記，區(qū)政府辦副科級(jí)；2016年11月任區(qū)城資中心主任、黨組書記，區(qū)財(cái)政局副局長。
被告人陳某某任區(qū)城資公司副總經(jīng)理、區(qū)城投中心副主任期間（2003年4月至2015年10月），一直負(fù)責(zé)區(qū)城資公司、區(qū)城投中心以及區(qū)城建辦的財(cái)務(wù)、審計(jì)、融資工作，包括城市建設(shè)規(guī)費(fèi)的收繳，全區(qū)城建工程資金的調(diào)度、審核、撥付等，并分管財(cái)務(wù)科、融資與資產(chǎn)管理科。2015年11月，陳某某任區(qū)城資中心主任，主持區(qū)城資中心、區(qū)城資公司、淮安市宏信國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱“宏信國投公司”）的全面工作。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人張某甲、朱某甲證言，被告人基本信息、入黨志愿書、公務(wù)員登記表、學(xué)歷證明、干部任免審批表、公務(wù)員年度考核登記表、相關(guān)任職文件、選舉結(jié)果報(bào)告，區(qū)城投中心、區(qū)城資公司、區(qū)城資中心等單位的設(shè)置、職責(zé)文件及領(lǐng)導(dǎo)班子分工的文件，區(qū)城資中心事業(yè)單位法人證書、機(jī)構(gòu)信用代碼證，區(qū)城資公司、淮安市淮安區(qū)城投置業(yè)有限公司、宏信國投公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告，區(qū)城資中心出具的情況說明、區(qū)城資公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批制度、區(qū)城資中心、宏信國投公司、區(qū)城資公司內(nèi)部管理制度等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、關(guān)于受賄的事實(shí)
2010年至2019年，被告人陳某某利用職務(wù)上的便利，為他人在資金撥付、承接工程項(xiàng)目及評(píng)估業(yè)務(wù)等方面謀取利益，收受張某乙、徐某、劉某甲等人錢款、購物卡賄賂合計(jì)價(jià)值人民幣270萬元。具體事實(shí)分述如下：
1.2010年春節(jié)前的一天，被告人陳某某利用擔(dān)任區(qū)城資公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為南京融碩投資咨詢有限公司承接融資業(yè)務(wù)等方面謀取利益；利用擔(dān)任區(qū)城資公司副總經(jīng)理所形成的便利條件，為南京融碩投資咨詢有限公司股東徐某承接本區(qū)城市御庭園安置小區(qū)二期工程項(xiàng)目謀取利益，在位于本區(qū)盛世豪庭小區(qū)自己家中收受徐某所送的現(xiàn)金30萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人徐某、倪某、王某甲、張某甲、高某證言，王路存情況說明，銀行賬戶交易明細(xì)、南京融碩投資咨詢有限公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告，區(qū)城資中心提供的委托融資協(xié)議、御庭園二期項(xiàng)目招投標(biāo)材料、相關(guān)記賬材料等，建房材料，張某甲、高某等人任職文件等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
2.2011年至2012年，被告人陳某某利用擔(dān)任區(qū)城資公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司淮安分公司（以下簡稱“德道天誠淮安分公司”）承接評(píng)估業(yè)務(wù)、領(lǐng)取評(píng)估費(fèi)用等方面謀取利益，先后2次共收受該公司副總經(jīng)理郭某所送的現(xiàn)金5萬元。
（1）2011年春節(jié)前的一天，被告人陳某某在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受德道天誠淮安分公司副總經(jīng)理郭某所送的現(xiàn)金2萬元。
（2）2012年春節(jié)前的一天，被告人陳某某在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受德道天誠淮安分公司副總經(jīng)理郭某所送的現(xiàn)金3萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人郭某證言、曹軍情況說明、江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司淮安分公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告、區(qū)城資中心融資用評(píng)估費(fèi)用明細(xì)及相關(guān)記賬憑證等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
3.2012年春節(jié)前的一天，被告人陳某某利用擔(dān)任區(qū)城資公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為江蘇凌峰建設(shè)工程有限公司領(lǐng)取龍光安置小區(qū)工程款等方面謀取利益，在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受該公司總經(jīng)理劉某甲所送的現(xiàn)金10萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人劉某甲證言、劉某甲結(jié)婚證、王某乙（劉某甲妻子）建設(shè)銀行開戶信息及交易明細(xì)、江蘇凌峰建設(shè)工程有限公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告，預(yù)付凌峰、神舟公司龍光小區(qū)工程款統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)記賬憑證、付款材料等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
4.2013年至2017年期間，被告人陳某某利用擔(dān)任區(qū)城投中心副主任、區(qū)城資中心主任的職務(wù)便利，為江蘇先河房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司承接評(píng)估業(yè)務(wù)、領(lǐng)取評(píng)估費(fèi)用等方面謀取利益，并于每年的春節(jié)前在其位于本區(qū)體育場內(nèi)的辦公室收受該公司股東朱某乙所送的購物卡，每年1次，每次價(jià)值1萬元，共計(jì)價(jià)值5萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人朱某乙證言、江蘇先河房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪造價(jià)咨詢有限公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告、區(qū)城資中心融資用評(píng)估費(fèi)用明細(xì)及相關(guān)記賬憑證等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
5.2014年至2017年期間，被告人陳某某利用擔(dān)任區(qū)城投中心副主任、區(qū)城資中心主任的職務(wù)便利，為江蘇銀行淮安楚州支行行長劉某乙完成信貸業(yè)務(wù)指標(biāo)等方面謀取利益，并于每年的3、4月份的一天在位于本區(qū)江蘇銀行淮安楚州支行行長劉某乙的辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金，每年1次，每次現(xiàn)金2萬元，共計(jì)8萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人劉某乙證言、區(qū)城資中心江蘇銀行貸款明細(xì)匯總表及相關(guān)貸款材料及合同等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
6.2015年12月的一天，被告人陳某某利用擔(dān)任區(qū)城資中心主任的職務(wù)便利，為江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評(píng)估有限公司承接評(píng)估業(yè)務(wù)、領(lǐng)取評(píng)估費(fèi)用等方面上謀取利益，在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受該公司工作人員袁某所送的現(xiàn)金2萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人袁某證言，江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評(píng)估有限公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告、情況說明，區(qū)城資中心融資用評(píng)估費(fèi)用明細(xì)及相關(guān)記賬憑證等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
7.2016年初，淮安華升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“華升公司”）用名下新城市廣場項(xiàng)目地塊土地使用權(quán)作為抵押，向區(qū)城資公司借款2.25億元。同年2月，區(qū)城資公司撥付借款1億元至華升公司。2016年4月，為及時(shí)領(lǐng)取剩余借款1.25億元，華升公司實(shí)際控制人張某乙與被告人陳某某約定以“借款給付高額利息”的方式（借款本金不高于300萬元，年息50%，借期2年）對(duì)陳某某進(jìn)行利益輸送。2016年5月3日，華升公司領(lǐng)取到剩余借款1.25億元。
2017年10月，被告人陳某某主動(dòng)聯(lián)系張某乙，重提二人之間的高息借款約定。在張某乙同意后，陳某某安排其親屬將300萬元出借給張某乙使用。2018年10月，張某乙給付利息150萬元；2019年11月，張某乙償還本息合計(jì)450萬元。同時(shí)期，張某乙曾對(duì)外個(gè)人借款以年息15%計(jì)算，張某乙給付陳某某的利息超出年息15%部分為210萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人張某乙、賈某、陳某甲、劉某丙、陳某乙、施某證言，華升公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告、區(qū)城資中心提供的涉案借款協(xié)議書、相關(guān)記賬憑證及轉(zhuǎn)賬記錄等，相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、其他事實(shí)
被告人陳某某于2020年9月30日被淮安市淮安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，其歸案后如實(shí)供述了本案事實(shí)；其親屬代為退出違法所得人民幣270萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，立案決定書、立案通知書、留置文書、發(fā)破案經(jīng)過、查封/扣押通知書及清單、情況說明、繳款書等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；其親屬代為退出違法所得人民幣270萬元，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出“被告人陳某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退出全部贓款等情節(jié)”的辯護(hù)意見成立，予以采納；但根據(jù)被告人陳某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，本院對(duì)辯護(hù)人建議對(duì)其在五年左右量刑的辯護(hù)意見不予采納。
綜上，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，適用法律正確，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第九十三條、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前被留置或先行羈押的，留置一日或羈押一日均折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2027年9月29日止；罰金于判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某某退出的違法所得予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 高 勇
人民陪審員 邵鵬飛
人民陪審員 王 絢
二〇二一年四月三十日
法官 助理 牛金龍
書 記 員 張 倩
