案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0105刑初537號(hào)
石家莊市新華區(qū)人民檢察院以石新檢一部刑訴〔2020〕412號(hào)起訴書(shū)指控被告人蔡某、李某某犯詐騙罪，于2020年9月7日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。石家莊市新華區(qū)人民檢察院指派檢察員李碩出庭支持公訴，被告人蔡某、被告人李某某及其辯護(hù)人王琳琳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年11月至2019年1月，被告人蔡某和李某某經(jīng)商量，通過(guò)借用蔡某的朋友宋某在匯融銀行中華大街支行的副行長(zhǎng)辦公室，由蔡某冒充銀行工作人員并使用偽造的銀行印章，取得了被害人宮某、印某的信任，以能為二人辦理大額信用卡需收取前期費(fèi)用為由，分別騙取了宮某15000元，騙取了印某45000元。
2019年3月、4月，李某某退還了印某共計(jì)10000元；2019年4月，李某某退還了宮某10000元。2019年6月、7月，李某某退還了印某共計(jì)35000元并得到諒解。2020年8月，李某某退還了宮某共計(jì)25000元并得到諒解。
公訴機(jī)關(guān)提交書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人蔡某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某、李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人蔡某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人辯護(hù)觀點(diǎn)為，被告人李某某已經(jīng)認(rèn)識(shí)到自己行為的錯(cuò)誤，積極對(duì)被害人進(jìn)行賠償且征得諒解，其屬偶犯、初犯，社會(huì)危害性較小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，涉案金額少，系從犯，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年11月至2019年1月，被告人蔡某、李某某經(jīng)預(yù)謀以能為他人辦理大額信用卡收取前期費(fèi)用為由騙取錢財(cái)。之后，二被告人通過(guò)借用蔡某朋友宋某在匯融銀行中華大街支行副行長(zhǎng)辦公室，由蔡某冒充銀行工作人員并使用偽造的銀行印章，取得被害人宮某、印某的信任，以能為二被害人辦理大額信用卡需收取前期費(fèi)用為由向二被害人索要錢財(cái)，分別騙取被害人宮某人民幣15000元、印某人民幣45000元，所騙款均由被告人李某某收取。之后，李某某轉(zhuǎn)給被告人蔡某人民幣5000元。
另查，二被害人發(fā)現(xiàn)被騙后遂向被告人蔡某、李某某索要被騙款。被告人蔡某將分得的5000元回轉(zhuǎn)給被告人李某某，由李某某于2019年3月、4月退還被害人印某10000元，于同年6月29日、7月21日退還印某35000元并征得諒解；于4月退還被害人宮某10000元，于2020年8月2日退還宮某25000元并征得諒解。
上述事實(shí)，被告人蔡某、李某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有二被告人在公安機(jī)關(guān)供述，被害人宮某、印某陳述，證人周某、宋某、郝某證言，石家莊市公安局新華分局《受案登記表》《立案決定書(shū)》《抓獲證明》《扣押物品、文件清單》《發(fā)還物品、文件清單》《工作說(shuō)明》，收據(jù)，賬單詳情，宮某6222080402007596914號(hào)借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，辨認(rèn)筆錄及供辨認(rèn)使用照片，宋某手機(jī)中收條、短信記錄、微信聊天截圖照片，印某手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、收條截圖照片，印某6226181000650229號(hào)中國(guó)民生銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單，石家莊匯融農(nóng)村合作銀行中華大街支行《公章印?！?，石家莊市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)（99）石勞字第257號(hào)《勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)》，被害人出具的《諒解書(shū)》《退款賬單詳情》，戶籍證明信證實(shí)。以上證據(jù)，均由公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，來(lái)源合法，內(nèi)容客觀，本院依法確認(rèn)其效力。
本院認(rèn)為，被告人蔡某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名依法成立。被告人李某某辯護(hù)人提出李某某積極對(duì)被害人賠償且征得諒解，屬初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的觀點(diǎn)與事實(shí)相符，本院予以采納，但提出李某某系偶犯、從犯，社會(huì)危害性較小的觀點(diǎn)與事實(shí)不符，本院不予采納。鑒于被告人蔡某、李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)退賠被害人并征得諒解，酌情均予從輕處罰。被告人蔡某曾因搶劫被勞動(dòng)教養(yǎng)，酌情予以從重處罰。為了打擊犯罪，保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算)。
(罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算)。
(罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 張中文
人民陪審員 邢賀偉
人民陪審員 宋姣嬌
二〇二〇年十一月二十六日
書(shū) 記 員 張 琳
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附：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕;
(二)有悔罪表現(xiàn);
(三)沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);
(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
