審理法院：江陰市人民法院
審判人員：顧亞平
案號：（2019）蘇0281刑初2779號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-07
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
江蘇省江陰市人民檢察院以澄檢訴刑訴〔2019〕2698號起訴書指控被告人李某1、李某2、伍某某3犯詐騙罪，于2019年12月23日向本院提起公訴。本院受理后，經(jīng)審查于同日立案，依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，于2020年1月7日公開開庭審理了本案。江蘇省江陰市人民檢察院指派檢察員彭寧宇出庭支持公訴，被告人李某1、李某2、伍某某3及辯護(hù)人葉昌、吳朝陽到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
請求情況
江蘇省江陰市人民檢察院指控：龔某與張某乙（均另案處理）于2019年3月份，經(jīng)事先合謀，租用廣東省深圳市龍華區(qū)觀瀾街道赤花嶺新村一巷2號802室、桂花新村7巷9號86棟502室為據(jù)點，安排被告人李某1與張某甲（另案處理）作為組長，組織被告人伍某某3及王永武、何明陽（均另案處理）等業(yè)務(wù)員實施交友詐騙，即通過微信添加陌生男性被害人為好友，并冒充在深圳工作的云南籍女性“張敏”，虛構(gòu)“推銷老家普洱茶餅、回深圳沒有錢買機(jī)票、過生日索要紅包、過生日去KTV唱歌沒有錢買單、沒有生活費(fèi)”等理由騙取錢財。龔某負(fù)責(zé)提供作案手機(jī)、電腦、購買詐騙微信號并給微信號加好友、設(shè)計詐騙話術(shù)、統(tǒng)一分配贓款等；張某乙負(fù)責(zé)帶人去云南拍攝用于詐騙的視頻、郵寄茶葉、指導(dǎo)詐騙等；詐騙所得扣除組長、業(yè)務(wù)員提成及日常開銷后，其余部分由龔某、張某乙平分。被告人李某1作為組長，除以上述手段實施詐騙外，還負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理其組內(nèi)業(yè)務(wù)員被告人李某2、伍某某3等人實施詐騙，并分得詐騙小組金額10%提成。被告人李某2、伍某某3使用該組織提供的手機(jī)、微信等作案工具實施詐騙，并分得詐騙金額20%-30%的提成。2019年4月至7月期間，被告人李某1管理的小組成員騙得被害人財物合計價值人民幣46000余元。其中，被告人李某1本人騙得被害人財物共計價值人民幣20000余元，被告人李某2騙得被害人財物共計價值人民幣17000余元、被告人伍某某3騙得被害人財物共計價值人民幣9700余元。具體犯罪事實分述如下：
1.被告人李某1于2019年4月至7月，采用上述手段，騙得被害人陸某共計人民幣2700余元。
2.被告人李某1于2019年5月至7月，采用上述手段，騙得被害人夏某共計人民幣9838余元。
3.被告人李某1于2019年7月，采用上述手段，騙得被害人蔡某共計人民幣1700余元。
4.被告人李某1于2019年4月至5月，采用上述手段，騙得被害人洪某共計人民幣2300余元。
5.被告人李某1于2019年7月，采用上述手段，騙得被害人吳某共計人民幣3634元。
6.被告人李某2于2019年5月，采用上述手段，騙得被害人王某共計人民幣3388余元。
7.被告人李某2于2019年4月至5月，采用上述手段，騙得被害人李某甲共計人民幣1700余元。
8.被告人李某2于2019年5月至7月，采用上述手段，騙得被害人劉某共計人民幣6060余元。
9.被告人李某2于2019年4月至5月，采用上述手段，騙得被害人李某乙共計人民幣1760元。
10.被告人李某2于2019年4月至5月，采用上述手段，騙得被害人馬某共計人民幣4100元。
11.被告人伍某某32019年4月至5月，采用上述手段，騙得被害人鐘某能共計人民幣2279元。
12.被告人伍某某32019年5月至6月，采用上述手段，騙得被害人譚某共計人民幣4300余元。
13.被告人伍某某32019年6月至7月，采用上述手段，騙得被害人曹達(dá)后共計人民幣3173元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1、李某2、伍某某3以非法占有為目的，共同利用互聯(lián)網(wǎng)通訊工具實施詐騙，其中被告人李某1詐騙數(shù)額巨大，被告人李某2、伍某某3詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1、李某2、伍某某3在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某1、李某2、伍某某3歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某1、李某2、伍某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某1有期徒刑一年八個月至二年，并處罰金；建議判處被告人李某2有期徒刑八個月至十個月，并處罰金；建議判處被告人伍某某3拘役五個月至六個月，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了人口信息、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)破案經(jīng)過、退贓情況說明等書證，證人龔某、張某乙、張某甲的證言筆錄，被害人陸某、夏某、蔡某等人的陳述筆錄，被告人李某1、李某2、伍某某3的供述，江陰市公安局制作的扣押、檢查筆錄，財付通后臺電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
答辯情況
被告人李某1、李某2、伍某某3對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦均無異議。
被告人李某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人李某1系從犯；歸案后如實供述自己的罪行，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度好；無前科劣跡，社會危害性較?。灰淹顺鲞`法所得。綜上，請求對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人李某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人李某2系從犯；歸案后如實供述自己的罪行，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；無前科劣跡。綜上，請求對其從寬處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，本案審理期間，被告人李某1、李某2、伍某某3均已退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、李某2、伍某某3以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人錢財，其中被告人李某1詐騙數(shù)額巨大，被告人李某2、伍某某3詐騙數(shù)額較大，三被告人均確已構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人李某1、李某2、伍某某3在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，結(jié)合各被告人歸案后如實供述自己的罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，已退賠被害人損失，對被告人李某1依法予以減輕處罰，對被告人李某2、伍某某3依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人李某1、李某2、伍某某3的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，結(jié)合評估調(diào)查意見，沒有再犯罪危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。關(guān)于二辯護(hù)人提出的從寬處罰并適用緩刑的辯護(hù)理由和意見，經(jīng)查，符合案情和法律規(guī)定，均予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣八千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人李某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣四千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人伍某某3犯詐騙罪，判處拘役五個月，緩刑七個月（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣三千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本1份，副本2份。
審判人員
審判員 顧亞平
二〇二〇年一月七日
法官助理 陳 夢
書記員 蔣麗燕
