審理法院：棗莊市市中區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）魯0402刑初689號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-07
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
棗莊市市中區(qū)人民檢察院以市中檢一部刑訴〔2019〕318號(hào)起訴書指控被告人連某1、章某2、黎某某3、張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、李某某8、洪某某9犯詐騙罪，于2019年12月13日向本院提起公訴,并因被告人認(rèn)罪認(rèn)罰而建議本院適用簡(jiǎn)易程序。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員黨項(xiàng)偉出庭支持公訴，被害人石某的訴訟代理人秦某，被告人連某1及其辯護(hù)人王思武，被告人章某2及其辯護(hù)人張帥，被告人黎某某3及其辯護(hù)人蘭通，被告人張某4及其辯護(hù)人王光躍，被告人劉某某5，被告人稅某某6及其辯護(hù)人高德詩(shī)，被告人楊某某7，被告人李某某8及其辯護(hù)人涂慕冰，被告人洪某某9到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
請(qǐng)求情況
棗莊市市中區(qū)人民檢察院指控。
2018年以來(lái)，被告人連某1伙同沈某(在逃)出資購(gòu)買設(shè)備、租賃房屋，先后招募黎某某3、章某2等八名工作人員，通過(guò)引誘被害人刷單及引誘被害人投資外匯的方式實(shí)施詐騙。其中二人將黎某某3、章某2吸收為合伙人，分別負(fù)責(zé)刷單詐騙、外匯投資詐騙，管理工作人員，四人共分詐騙所得。該詐騙團(tuán)伙提供食宿，工作人員相互配合，并根據(jù)詐騙所得獲取提成。
被告人黎某某3在福建省龍巖市新羅區(qū)管理被告人張某4、李某某8等實(shí)施刷單詐騙，其中張某4于2019年3月加入該團(tuán)伙成為技術(shù)員，李某某8于2019年3月底加入該團(tuán)伙成為宣傳員；被告人章某2在福建省龍巖市新羅區(qū)管理被告人劉某某5、稅某某6、楊某某7、洪某某9實(shí)施外匯投資詐騙，其中章某2兼技術(shù)員，劉某某5、稅某某6于2018年4月份加入該團(tuán)伙成為宣傳員，楊某某7、洪某某9分別于2019年3月和5月加入該團(tuán)伙成為宣傳員。宣傳員通過(guò)微信等發(fā)送刷單兼職或外匯投資等詐騙信息，并向被害人推送技術(shù)員的QQ號(hào)，然后由技術(shù)員接手根據(jù)固定話術(shù)，以刷單兼職或外匯投資名義，騙取被害人資金。
2019年3月12日至同年5月9日，先后有14名被害人受騙，共計(jì)被詐騙人民幣317759元。其中被告人連某1、章某2、黎某某3作為該詐騙團(tuán)伙老板，共同詐騙317759元。被告人張某4參與期間該團(tuán)伙刷單詐騙數(shù)額為77759元，被告人劉某某5、稅某某6、楊某某7參與期間，該團(tuán)伙外匯投資詐騙數(shù)額為240000元，被告人李某某8參與期間，該團(tuán)伙刷單詐騙數(shù)額為19814元，被告人洪某某9參與期間，該團(tuán)伙外匯投資詐騙數(shù)額為125000元。具體情況如下：
1.2019年3月12日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)居民陳某刷單，共詐騙陳某2546元。
2.2019年3月14日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙湖南省漢壽縣居民伍慧玲刷單，共詐騙伍慧玲599元。
3.2019年3月17日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以京東刷單返利為誘餌，誘騙棗莊市市中區(qū)居民王亞南刷單，共詐騙王亞南34567元。
4.2019年3月14日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙陜西省三原縣居民郭梓刷單，共詐騙郭梓16986元。
5.2019年3月21日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙福建省莆田市居民歐尾者刷單，共詐騙歐尾者1999元。
6.2019年3月31日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙山西省晉中市居民王宏燕刷單，共詐騙王宏燕1198元。
7.2019年4月1日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省石家莊市居民劉二培刷單，共詐騙劉二培899元。
8.2019年4月9日至10日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省威縣居民孫付軍刷單，共詐騙孫付軍7786元。
9.2019年4月10日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省武邑縣居民袁康刷單，共詐騙袁康5940元。
10.2019年4月11日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙云南省保山市居民楊桂芬刷單，共詐騙楊桂芬899元。
11.2019年4月23日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省吳橋縣居民范愛(ài)平刷單，共詐騙范愛(ài)平500元.
12.2019年5月8日至9日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省武安市居民李珍珍刷單，共詐騙李珍珍3840元。
13.2019年4月，被告人連某1、章某2等人組織人員，以投資外匯高額回報(bào)為誘餌，誘騙廣東省平遠(yuǎn)縣居民楊財(cái)良投資，共詐騙楊財(cái)良115000元。
14.2019年5月份，被告人連某1、章某2等人組織人員，以投資外匯高額回報(bào)為誘餌，誘騙江蘇省蘇州市居民石某投資，共詐騙石某125000元。
本院查明
另查明，案發(fā)后，被告人連某1退交贓款、賠償132000元，章某2退交贓款50000元，黎某某3退交贓款50000元，張某4退交贓款11300元，稅某某6退交贓款10000元，楊某某7退交贓款28900元，李某某8退交贓款650元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人連某1、章某2、黎某某3、張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、李某某8、洪某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，共同騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；同時(shí)認(rèn)為各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有如實(shí)供述等從輕處罰情節(jié)，建議以詐騙罪，判處被告人連某1有期徒刑三年九個(gè)月至四年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)至四萬(wàn)元；判處被告人章某2有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)至四萬(wàn)元；判處被告人黎某某3有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)至三萬(wàn)元；判處被告人張某4有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣七千至九千元；判處被告人劉某某5有期徒刑二年六個(gè)月至三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)至三萬(wàn)元；判處被告人稅某某6有期徒刑一年六個(gè)月至兩年，并處罰金人民幣二萬(wàn)至二萬(wàn)五千元；判處被告人楊某某7有期徒刑一年六個(gè)月至兩年，并處罰金人民幣二萬(wàn)至二萬(wàn)五千元；判處被告人李某某8判處拘役四至六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣三千至五千元；判處被告人洪某某9有期徒刑六至九個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金三千至五千元。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人連某1、章某2、黎某某3、張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、洪某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人李某某8以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人連某1組織、策劃、指揮詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪活動(dòng)；被告人章某2、黎某某3分別組織、管理外匯詐騙、刷單詐騙，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、洪某某9在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某8在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。鑒于被告人連某1、章某2、黎某某3、劉某某5、稅某某6、楊某某7、李某某8、洪某某9到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)沒(méi)有異議，自愿接受處罰，依法可從輕處罰；被告人張某4當(dāng)庭認(rèn)罪，對(duì)起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)沒(méi)有異議，自愿接受處罰，依法可從輕處罰；被告人連某1、章某2、黎某某3、稅某某6、楊某某7、張某4、李某某8本人及其近親屬積極代為退贓，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人黎某某3協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議、辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，綜合考慮被告人李某某8求學(xué)、被告人洪某某9沒(méi)有獲利的事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款及第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人連某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2023年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人章某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2023年1月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人黎某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2022年8月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人劉某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年11月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人稅某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人楊某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2020年11月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人洪某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人李某某8犯詐騙罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人連某1、章某2、黎某某3、稅某某6、楊某某7、張某4、李某某8退賠款9.7433萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、1萬(wàn)元、2.89萬(wàn)元、1.13萬(wàn)元、0.065萬(wàn)元，按比例發(fā)還除王亞楠(偵查機(jī)關(guān)已先發(fā)還)外的陳玲、任慧玲等13位被害人；
十一、繼續(xù)追繳違法所得，發(fā)還除王亞楠外的陳玲、任慧玲等13位被害人；
十二、手機(jī)、移動(dòng)WIFI設(shè)備等犯罪工具一宗，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省棗莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 姜 輝
人民陪審員 薛 冰
人民陪審員 胡桂法
二〇二〇年一月七日
書 記 員 陳錦俏
