上官某某票據(jù)詐騙案-冒用型票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定
（2023）渝0103刑初610號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-04-1-136-001
關(guān)鍵詞
刑事/票據(jù)詐騙罪/冒用/超越代理權(quán)限
基本案情
2012年8月3日，重慶某商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某商貿(mào)公司”）在某銀行重慶分行開具6張共計(jì)4700萬(wàn)元的承兌匯票，收款人為重慶某電氣成套設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某電氣設(shè)備公司”），匯票到期日為2013年2月3日。因某電氣設(shè)備公司不愿承擔(dān)承兌匯票貼現(xiàn)利息，故在票據(jù)背面背書欄中加蓋公司財(cái)務(wù)印章和法人章后將6張承兌匯票交還給某商貿(mào)公司，由某商貿(mào)公司自行貼現(xiàn)。某商貿(mào)公司通過他人介紹聯(lián)系到浙江某投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某投資公司”）將上述匯票全部貼現(xiàn)，被告人上官某某系某投資公司實(shí)際控制人，上官某某通過他人聯(lián)系到南京某貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某貿(mào)易公司”）進(jìn)行貼現(xiàn)。 2012年8月6日，被告人上官某某從某商貿(mào)公司員工羅某某處拿到上述6張承兌匯票后，在某商貿(mào)公司不知情的情況下，擅自將自己控制的杭州某有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州某公司”）背書為某電氣設(shè)備公司的下家。8月7日，杭州某公司收到某貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬的貼現(xiàn)款人民幣45535941元（幣種下同）。被告人上官某某將收到的貼現(xiàn)款轉(zhuǎn)賬25521850元給某商貿(mào)公司，將剩余的2000萬(wàn)元貼現(xiàn)款私自截留，拒不返還。
另查明，被告人上官某某因犯票據(jù)詐騙罪，于2021年12月16日被四川省成都市中級(jí)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金十萬(wàn)元。2023年6月6日，被告人上官某某被民警從監(jiān)獄押解回渝中區(qū)看守所羈押。被告人上官某某已服刑2年4個(gè)月零9日。2023年7月4日，重慶市渝中區(qū)人民檢察院以被告人上官某某涉嫌犯票據(jù)詐騙罪，向重慶市渝中區(qū)人民法院提起公訴。
重慶市渝中區(qū)人民法院于2023年10月17日作出（2023）渝0103刑初610號(hào)刑事判決：一、被告人上官某某犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬(wàn)元，與其犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金十萬(wàn)元并罰，合并決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金四十萬(wàn)元；二、對(duì)被告人上官某某違法所得繼續(xù)追繳并退賠被害單位。
一審宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，本案認(rèn)定被告人上官某某構(gòu)成票據(jù)詐騙罪而非詐騙罪的關(guān)鍵在于如何認(rèn)定上官某某私自背書和辦理貼現(xiàn)款后截留貼現(xiàn)款拒不返還的行為性質(zhì)，也即上官某某的行為是否屬于冒用他人票據(jù)的行為。冒用的特征在于行為人假冒票據(jù)權(quán)利人的身份和擅用票據(jù)權(quán)利人的名義，行使了本屬于票據(jù)權(quán)利人的票據(jù)權(quán)利，這種票據(jù)權(quán)利當(dāng)然包括對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)款的占有、使用和處分權(quán)。這也是冒用型票據(jù)詐騙罪區(qū)別于普通詐騙罪和其他金融詐騙罪的關(guān)鍵特征所在。冒用的行為方式不限于沒有代理權(quán)而以代理人名義使用他人票據(jù)的行為，還應(yīng)包括代理人超越代理權(quán)限行使票據(jù)權(quán)利的行為。本案中，上官某某以非法占有為目的，在代理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中，私自背書和辦理貼現(xiàn)后截留貼現(xiàn)款拒不返還，屬于超越代理權(quán)限的冒用他人票據(jù)的行為，侵犯了票據(jù)權(quán)利人對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)款的占有、使用和處分的權(quán)利，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。綜合本案犯罪事實(shí)、情節(jié)、危害后果及被告人認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依法作出如上裁判。
裁判結(jié)果
重慶市渝中區(qū)人民法院于2023年10月17日作出（2023）渝0103刑初610號(hào)刑事判決：一、被告人上官某某犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬(wàn)元，與其犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金十萬(wàn)元并罰，合并決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金四十萬(wàn)元；二、對(duì)被告人上官某某違法所得繼續(xù)追繳并退賠被害單位。
一審宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判要旨
以非法占有為目的，在代理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中，私自背書和辦理貼現(xiàn)后截留貼現(xiàn)款拒不返還，屬于超越代理權(quán)限的冒用他人票據(jù)的行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第194條
一審： 重慶市渝中區(qū)人民法院 （2023）渝0103刑初610號(hào) 刑事判決（2023年10月17日）
