黃某甲等販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪案-涉毒涉惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-06-1-356-004
關(guān)鍵詞
刑事/販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪/惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)/涉毒/數(shù)罪并罰
基本案情
2017年以來(lái)，被告人黃某甲以提供生活開(kāi)支和免費(fèi)吸食毒品為手段，先后糾集被告人黃某乙、熊某、彭某、王某、吳某甲、周某等人實(shí)施毒品犯罪和從事高利放貸，獲取非法利益，逐漸形成了以黃某甲為首要分子，熊某、黃某乙、彭某為重要成員，吳某甲、王某、周某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，黃某甲組織、安排、指揮集團(tuán)成員的活動(dòng)、掌管集團(tuán)獲取的非法利益、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)毒品；熊某、黃某乙、彭某長(zhǎng)期跟隨黃某甲，并在黃某甲的安排和指揮下販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品、容留他人吸毒、非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害等；吳某甲、王某、周某經(jīng)常同黃某甲、熊某等人在一起吸食毒品，并在黃某甲的安排下，分別參與發(fā)放高利貸、非法拘禁或者販賣(mài)、運(yùn)輸毒品。從2017年11月至案發(fā)，該犯罪集團(tuán)在黃某甲組織、策劃、指揮下，大肆從成都、眉山等地購(gòu)買(mǎi)甲基苯丙胺，經(jīng)販賣(mài)獲取非法利益40余萬(wàn)元。為獲取更多非法利益，該集團(tuán)將20余萬(wàn)元用于發(fā)放高利貸。黃某甲等人將違法犯罪獲取的收益用于該集團(tuán)成員的生活開(kāi)支、房屋租金、吸食毒品、購(gòu)買(mǎi)制毒工具、制毒材料、砍刀、匕首等。在索取毒資、高利貸等過(guò)程中，黃某甲等人先后多次對(duì)多人實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害暴力犯罪以及威脅、靜坐、恐嚇、踢門(mén)、跟隨等違法行為。在販賣(mài)毒品過(guò)程中，為獲取高額毒品利益，黃某甲等人和被告人曾某甲共謀并制造毒品。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂、破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。
四川省雅安市中級(jí)人民法院于2019年7月10日作出（2019）川18刑初1號(hào)刑事判決：一、被告人黃某甲犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯故意傷害罪，判處有期徒刑二年，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。二、對(duì)被告人黃某甲限制減刑。三、被告人彭某犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。四、被告人黃某乙犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑四年，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。五、被告人熊某犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；犯故意傷害罪，判處有期徒刑二年，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。六、被告人曾某甲犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。七、被告人曾某乙犯制造毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)八萬(wàn)元；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)八萬(wàn)元，罰金人民幣二萬(wàn)元。八、被告人周某犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)八萬(wàn)元。九、被告人付某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。十、被告人田某犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。十一、被告人吳某甲犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。十二、被告人張某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。十三、被告人王某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。十四、被告人吳某乙犯販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。十五、被告人毛某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。十六、被告人陳某犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。十七、追繳被告人黃某甲、彭某、黃某乙、熊某、吳某甲、王某、周某違法所得四十萬(wàn)元（包含扣押的現(xiàn)金四萬(wàn)零三百一十一元）；扣押的手機(jī)、槍支、毒品、砍刀、電子秤等物品予以沒(méi)收。宣判后，被告人曾某乙提出上訴。四川省高級(jí)人民法院于2019年11月22日作出（2019）川刑終442號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：關(guān)于被告人黃某甲等人提出其不屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的意見(jiàn)。首先，黃某甲、彭某等人共同違法犯罪故意明確。黃某甲、熊某、彭某、黃某乙、王某等人在實(shí)施毒品犯罪、收取高利貸過(guò)程中不斷引發(fā)毒資糾紛和欠款糾紛?？陀^上,為了擴(kuò)大力量、解決糾紛，準(zhǔn)備了砍刀、電棒、匕首等犯罪工具，采取暴力或者其他方式多次實(shí)施容留他人吸毒、非法討債、非法拘禁、尋釁滋事、制造毒品和故意傷害等違法犯罪活動(dòng)。
其次，黃某甲、彭某等人組織結(jié)構(gòu)層級(jí)明晰。一是首要分子明顯，重要成員固定。二是人員分工明確。黃某甲掌管該集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)收入，負(fù)責(zé)在成都、眉山等地購(gòu)買(mǎi)毒品。彭某負(fù)責(zé)在滎經(jīng)縣境內(nèi)販賣(mài)毒品。熊某長(zhǎng)期跟隨黃某甲在成都、眉山等地購(gòu)買(mǎi)毒品。黃某乙有時(shí)跟隨黃某甲到成都購(gòu)買(mǎi)毒品，有時(shí)幫吳某甲催收高利貸，有時(shí)幫彭某販賣(mài)毒品。吳某甲負(fù)責(zé)放高利貸并進(jìn)行催收。周某負(fù)責(zé)以出租車(chē)輛的形式向集團(tuán)提供車(chē)輛使用。王某主要按黃某甲的安排實(shí)施違法犯罪行為。
第三，黃某甲、彭某等人違法犯罪行為突出。一是多次實(shí)施犯罪行為。該集團(tuán)在首要分子黃某甲的糾集、指揮、安排下，自2017年11月以來(lái)多次實(shí)施販賣(mài)毒品、容留他人吸毒、制造毒品、非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害犯罪行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序。二是多次實(shí)施違法行為。該集團(tuán)在滎經(jīng)放高利貸并在催收高利貸過(guò)程中，多次采取暴力方式逼要欠款，給被害人造成心理恐懼或形成心理強(qiáng)制，擾亂社會(huì)秩序。
第四，黃某甲、彭某等人社會(huì)影響較為惡劣。一是黃某甲、彭某等人多次實(shí)施販賣(mài)毒品、容留他人吸毒、制造毒品，不僅嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序，而且給社會(huì)安定帶來(lái)巨大威脅。二是黃某甲、彭某等人肆意拘禁、毆打、傷害他人，無(wú)視國(guó)法，為非作惡，欺壓百姓，一定程度造成當(dāng)?shù)厝罕娍只?。因此，黃某甲、彭某等人在共同犯罪故意、組織結(jié)構(gòu)、犯罪行為、社會(huì)危害方面均符合惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
被告人黃某甲、熊某、彭某、黃某乙、吳某甲、周某、王某為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。黃某甲系該犯罪集團(tuán)首要分子，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行予以從重處罰；熊某、彭某、黃某乙系該犯罪集團(tuán)的重要成員，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照參與的罪行予以從重處罰；吳某甲、周某、王某系該集團(tuán)的一般成員，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照參與的罪行予以處罰。黃某甲、熊某、彭某、黃某乙、曾某甲、曾某乙、周某、田某、吳某甲、張某、吳某乙、毛某違反國(guó)家對(duì)毒品的管理規(guī)定，販賣(mài)、運(yùn)輸或者制造毒品，其中，黃某甲、熊某、彭某、黃某乙、曾某甲的行為構(gòu)成販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，曾某乙的行為構(gòu)成制造毒品罪，周某、田某、吳某乙的行為構(gòu)成販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪，吳某甲、張某、毛某的行為構(gòu)成販賣(mài)毒品罪；黃某甲、彭某、陳某、熊某、吳某甲、曾某乙明知他人吸食毒品而提供場(chǎng)所容留吸食，其行為構(gòu)成容留他人吸毒罪；黃某甲、熊某、彭某、黃某乙、王某、吳某乙為索取債務(wù)，非法剝奪他人人身自由的行為，構(gòu)成非法拘禁罪；黃某甲多次糾集彭某、黃某乙、熊某等人持兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為構(gòu)成尋釁滋事罪；黃某甲、熊某故意傷害他人身體并致人輕傷，其行為構(gòu)成故意傷害罪。在販賣(mài)、運(yùn)輸毒品、非法拘禁、尋釁滋事共同犯罪中，黃某甲、熊某、彭某、黃某乙起主要作用，系主犯；曾某甲、曾某乙、吳某甲、周某、田某、付某、張某、毛某、王某、吳某乙起次要作用，系從犯，可從輕或者減輕處罰。在制造毒品共同犯罪中，黃某甲、熊某、曾某甲起主要作用，系主犯；彭某、黃某乙、曾某乙起次要作用，系從犯，可從輕處罰。在故意傷害和容留他人吸毒共同犯罪中，各被告人作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。黃某甲、熊某、曾某乙因犯販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑并在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，系累犯和毒品再犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；黃某乙、吳某乙、王某在刑滿(mǎn)釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；彭某在犯販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑后又犯販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，系毒品再犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。黃某甲、熊某、彭某、黃某乙、吳某甲、曾某乙、吳某乙犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。黃某甲到案后如實(shí)供述其販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品、容留他人吸毒、非法拘禁犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；彭某到案后如實(shí)供述其容留他人吸毒、非法拘禁犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；彭某、陳某、吳某甲、曾某乙到案后如實(shí)供述其容留他人吸毒的犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；毛某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，可減輕處罰。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。其表現(xiàn)特征為：有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施三次以上惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或者其他犯罪活動(dòng)。本案行為人團(tuán)伙以販賣(mài)毒品為主要犯罪活動(dòng)，并將毒品犯罪所獲取的非法利益用于放高利貸以獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，維持和支撐其活動(dòng)。在實(shí)施毒品犯罪、收取高利貸過(guò)程中不斷引發(fā)毒資糾紛和欠款糾紛，采取暴力或者其他方式多次實(shí)施容留他人吸毒、非法討債、非法拘禁、尋釁滋事、制造毒品和故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序，社會(huì)影響惡劣，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第25條、第26條、第27條、第50條、第57條、第64條、第65條、第67條、第69條、第234條、第238條、第293條、第347條、第354條、第356條
一審：四川省雅安市中級(jí)人民法院（2019）川18刑初1號(hào)刑事判決（2019年7月10日）
二審：四川省高級(jí)人民法院（2019）川刑終442號(hào)刑事裁定（2019年11月22日）
