李某甲等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案-如何理解和把握參加黑社會性質(zhì)組織罪的主觀構(gòu)成要件和積極參加行為
人民法院案例庫 入庫編號：2023-04-1-271-036
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪/主觀構(gòu)成要件/積極參加行為
基本案情
1997年6月，張某義（歿年49歲，2005年9月因與被告人李某甲發(fā)生矛盾而被李某甲等人槍殺）在湖北省武漢市武昌區(qū)被人持槍打殘雙腿，在公安機(jī)關(guān)詢問期間逃走。張某義認(rèn)為此事是潘某生及其手下所為，為報復(fù)潘某生，也為擴(kuò)充自己的勢力，張某義遂糾集被告人陳某橋、周某鴻、余某濤、胡某國、王某斌、劉某、吳某、張某及陳某軍、胡某濤、宋某華（均在逃）等人，于1998年2月至2001年5月期間，先后有組織地策劃、實施了槍殺黃某榮、綁架金某玲、傷害鄒某生、槍殺呂某潤等一系列惡性案件。逐步形成了以張某義為首，以陳某橋、周某鴻、余某濤、胡某國和陳某軍、胡某濤、宋某華等人為骨干，以王某斌、劉某、吳某、張某等人為成員的黑社會性質(zhì)組織。2003年后，由于該組織的多名成員先后被司法機(jī)關(guān)抓獲或負(fù)案潛逃，張某義通過被告人李某輝吸納被告人李某甲為組織骨干成員，李某甲又網(wǎng)羅了被告人孫某、鄭某喜、熊某平、梅某運(yùn)、李某乙、胡某云等一批新成員。上述老成員由張某義直接控制、指揮，新成員則在李某甲、李某輝的策劃、組織下，大肆購買槍支、車輛等作案工具，于2003年4月和2004年6月實施了槍殺穆某剛、熊某軍等惡性案件；形成了以李某甲、李某輝、孫某為骨干，以鄭某喜、熊某平、梅某運(yùn)、李某乙、胡某云等人為成員的黑社會性質(zhì)組織的“新班子”。在該組織中，張某義處于絕對的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者地位；李某甲、孫某、陳某橋等骨干成員則根據(jù)張某義的指使，或親自實施或指使其他組織成員實施犯罪；其他組織成員則根據(jù)張某義、李某甲等人的指使，具體實施各類違法犯罪活動。張某義對先后吸納的上述人員分別實行“發(fā)放工資獎金”和“一案一酬”兩種管理模式，相互獨(dú)立，互不干擾，并以集中住宿、組織旅游、到勞改場所看望組織成員等方式控制、指揮該組織的成員。張某義還通過日常管理和有組織地實施一系列違法犯罪活動，逐步形成了不該問的不問、不該說的不說、不該看的不看、作案時單線聯(lián)系等一套約定俗成和普遍認(rèn)同的組織紀(jì)律。張某義通過上述措施不斷強(qiáng)化自己的組織、領(lǐng)導(dǎo)地位。李某甲在自己的勢力范圍內(nèi)對其成員也按照上述管理模式強(qiáng)化自己的地位。
張某義為了增強(qiáng)該黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實力，在其策劃和指揮下，通過違法犯罪活動，利用黑惡勢力向社會施加影響，有組織地滲透、控制緬甸、武漢等地的賭博業(yè)，強(qiáng)行占股參股，抽頭吃紅；還控制武漢市部分布匹運(yùn)輸線路，插手運(yùn)輸糾紛，壟斷布匹貨源，收取保護(hù)費(fèi)；同時，張某義、李某甲還通過受雇傭殺人獲取巨額報酬。該組織利用上述手段獲取的非法利益高達(dá)人民幣（以下所涉幣種均為人民幣）千余萬元。
張某義等人將獲取的經(jīng)濟(jì)利益主要用于該組織的違法犯罪活動、增添作案工具及日常開支，以進(jìn)一步增強(qiáng)犯罪實力。張某義、李某甲購買作案車輛、槍支等花費(fèi)一百余萬元；給組織成員發(fā)放工資、生活費(fèi)及獎勵住房、車輛等花費(fèi)一百余萬元；給組織成員發(fā)放作案酬金達(dá)兩百余萬元；給組織成員家屬發(fā)放“安撫金”，探望、營救被抓捕的組織成員及組織旅游等花費(fèi)四十余萬元。案發(fā)后收繳贓款四百余萬元。
1998年以來，該黑社會性質(zhì)組織為了組織利益，共實施故意殺人案件六起，故意傷害案件一起，綁架案件一起，非法買賣、運(yùn)輸槍支案件一起，上述犯罪活動共造成五人死亡、一人重傷。該組織的違法犯罪活動嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會生活秩序，造成了極其惡劣的社會影響。
……（認(rèn)定的其他犯罪事實略）
武漢市中級人民法院判決如下：一、被告人李某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；犯非法買賣槍支罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身。二、被告人李某輝犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑七年；犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身；決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身。三、被告人孫某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；犯非法買賣、運(yùn)輸槍支罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身。四、被告人陳某橋犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身。……（其他被告人的判決情況略）十五、被告人邢某斌犯故意殺人罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年。十六、被告人黃某成犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑五年?！?、被告人蘇某文犯非法買賣槍支罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年。一審宣判后，被告人李某甲、孫某、熊某平、梅某運(yùn)、陳某橋提出上訴。湖北省高級人民法院判決如下：依法判決駁回李某甲、孫某、陳某橋等人的上訴，改判黃某成有期徒刑三年。最高人民法院裁定如下：依法裁定核準(zhǔn)被告人李某甲、孫某、陳某橋死刑。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，根據(jù)在案證據(jù)，李某甲明知張某義是黑社會性質(zhì)組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，其還接受張某義的指揮和管理，并積極參加張某義組織、指揮的槍殺穆仁剛等犯罪活動，對張某義組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織的發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用。李某甲主觀上有參加黑社會性質(zhì)組織的故意，客觀上實施了參加黑社會性質(zhì)組織的行為。至于其之后因與張某義發(fā)生矛盾，伙同李某甲等人槍殺張某義的行為，只是其組織內(nèi)部的矛盾，并不能以此否認(rèn)其行為構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。在案證據(jù)還證實，被告人孫某、梅某運(yùn)、熊某平、李某乙、鄭某喜、胡某云等人案發(fā)前知道張某義、李某甲是黑道人物，也知道其所參加的是由多人組成、具有一定層級結(jié)構(gòu)的組織群體，該組織主要是從事違法犯罪活動，但仍接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，按照該組織的紀(jì)律、規(guī)約行事，因此，足以認(rèn)定上述“新班子”成員的行為構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。
邢某斌此前并不認(rèn)識張某義和李某甲，不知道張某義和李某甲系黑社會性質(zhì)組織成員，既無加入意圖，也未參加該組織的其他違法犯罪活動，故邢某斌的行為不構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。蘇某文是廣西憑祥人，長期在廣西生活，不認(rèn)識、不知道張某義其人，也不知道李某甲、孫某在武漢從事的一系列故意殺人犯罪活動，其無參加黑社會性質(zhì)組織的主觀故意和行為，和李某甲、孫某是單純的非法買賣槍支的關(guān)系，故蘇某文的行為也不構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。黃某成雖然在客觀上為李某甲槍殺張某義提供了槍支，但無論是“老班子”成員，還是“新班子”成員，都未供述黃某成知道，也無證據(jù)證實黃某成應(yīng)當(dāng)知道李某甲領(lǐng)導(dǎo)的是一個已形成一定規(guī)模的、實施違法犯罪活動的組織，且無證據(jù)證實黃某成直接參與了李某甲組織的犯罪活動或收取犯罪所得和為李某甲提供槍支時明知李某甲是去槍殺張某義，因此，黃某成的行為不構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。
對本案被告人陳某橋的認(rèn)定，從其參加的具體犯罪活動來看，其參與了槍殺呂某潤和槍殺穆某剛、潘某生（未遂）兩起犯罪，在槍殺呂某潤案中接受張某義的指使，具體牽頭負(fù)責(zé)此案，現(xiàn)場指揮其他同案人，是致人死亡的直接兇手之一，在犯罪中積極主動，地位、作用突出；從其與組織者、領(lǐng)導(dǎo)者張某義的關(guān)系來看，其長期與張某義在一起從事違法犯罪活動，是張某義的左膀右臂；從其獲取的報酬數(shù)額來看，張某義為陳某橋長期發(fā)放工資、獎金，還獎勵給陳某橋十幾萬元的房產(chǎn)，獲取的報酬超過其他同案人。綜合上述三個方面，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定陳某橋系該黑社會性質(zhì)組織的積極參加者和骨干成員。
裁判要旨
1.參加黑社會性質(zhì)組織罪不以行為人明確知道組織具有黑社會性質(zhì)為要件。但是，這并不是說對行為人的主觀認(rèn)識就沒有任何要求，從黑社會性質(zhì)組織犯罪的特征來看，行為人必須知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己所參與的是具有一定規(guī)模的組織。由于黑社會性質(zhì)組織本身有一個形成、發(fā)展的過程，實踐中不要求行為人對所參加組織性質(zhì)的變化有準(zhǔn)確的認(rèn)知。
2.行為人為逃避法律制裁，往往會以種種借口辯稱自己不知道所參加的組織是黑社會性質(zhì)組織，不能因其口頭上的否認(rèn)就改變其犯罪的性質(zhì)。但是，如果行為人事先確實不了解情況，不知是黑社會性質(zhì)組織而參加，發(fā)現(xiàn)后即退出；或者行為人確實不知道，也不應(yīng)當(dāng)知道其參加的組織是一個主要從事違法犯罪活動、具有一定層次結(jié)構(gòu)的犯罪組織，一般不按參加黑社會性質(zhì)組織罪論處。
3.在司法實踐中，應(yīng)從以下三個方面認(rèn)定積極參加者：首先，應(yīng)根據(jù)行為人實施具體犯罪的客觀方面來判斷，對那些多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動、積極參與較嚴(yán)重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動，且作用突出及其他在黑社會性質(zhì)組織中起重要作用的犯罪分子，一般應(yīng)認(rèn)定為積極參加者；其次，從行為人在黑社會性質(zhì)組織中的地位、作用，與組織、領(lǐng)導(dǎo)者之間的關(guān)系來判斷，那些與組織、領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)系密切，在組織中地位、作用突出的，一般應(yīng)認(rèn)定為積極參加者；最后，從行為人所獲取的犯罪所得來判斷，所獲報酬數(shù)額較大的組織成員一般應(yīng)認(rèn)定為積極參加者。對除上述組織成員之外,其他接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子可認(rèn)定為其他參加者。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第125條、第232條、第294條
一審：湖北省武漢市中級人民法院（2007）武刑初字第69號刑事附帶民事判決（2007年8月14日）
二審：湖北省高級人民法院（2007）鄂刑一終字第115號刑事附帶民事判決（2008年11月19日）
