李某甲等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案-如何理解和把握參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的主觀構(gòu)成要件和積極參加行為
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-04-1-271-036
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刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪/主觀構(gòu)成要件/積極參加行為
基本案情
1997年6月，張某義（歿年49歲，2005年9月因與被告人李某甲發(fā)生矛盾而被李某甲等人槍殺）在湖北省武漢市武昌區(qū)被人持槍打殘雙腿，在公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)期間逃走。張某義認(rèn)為此事是潘某生及其手下所為，為報(bào)復(fù)潘某生，也為擴(kuò)充自己的勢(shì)力，張某義遂糾集被告人陳某橋、周某鴻、余某濤、胡某國(guó)、王某斌、劉某、吳某、張某及陳某軍、胡某濤、宋某華（均在逃）等人，于1998年2月至2001年5月期間，先后有組織地策劃、實(shí)施了槍殺黃某榮、綁架金某玲、傷害鄒某生、槍殺呂某潤(rùn)等一系列惡性案件。逐步形成了以張某義為首，以陳某橋、周某鴻、余某濤、胡某國(guó)和陳某軍、胡某濤、宋某華等人為骨干，以王某斌、劉某、吳某、張某等人為成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2003年后，由于該組織的多名成員先后被司法機(jī)關(guān)抓獲或負(fù)案潛逃，張某義通過(guò)被告人李某輝吸納被告人李某甲為組織骨干成員，李某甲又網(wǎng)羅了被告人孫某、鄭某喜、熊某平、梅某運(yùn)、李某乙、胡某云等一批新成員。上述老成員由張某義直接控制、指揮，新成員則在李某甲、李某輝的策劃、組織下，大肆購(gòu)買(mǎi)槍支、車(chē)輛等作案工具，于2003年4月和2004年6月實(shí)施了槍殺穆某剛、熊某軍等惡性案件；形成了以李某甲、李某輝、孫某為骨干，以鄭某喜、熊某平、梅某運(yùn)、李某乙、胡某云等人為成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織的“新班子”。在該組織中，張某義處于絕對(duì)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者地位；李某甲、孫某、陳某橋等骨干成員則根據(jù)張某義的指使，或親自實(shí)施或指使其他組織成員實(shí)施犯罪；其他組織成員則根據(jù)張某義、李某甲等人的指使，具體實(shí)施各類違法犯罪活動(dòng)。張某義對(duì)先后吸納的上述人員分別實(shí)行“發(fā)放工資獎(jiǎng)金”和“一案一酬”兩種管理模式，相互獨(dú)立，互不干擾，并以集中住宿、組織旅游、到勞改場(chǎng)所看望組織成員等方式控制、指揮該組織的成員。張某義還通過(guò)日常管理和有組織地實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了不該問(wèn)的不問(wèn)、不該說(shuō)的不說(shuō)、不該看的不看、作案時(shí)單線聯(lián)系等一套約定俗成和普遍認(rèn)同的組織紀(jì)律。張某義通過(guò)上述措施不斷強(qiáng)化自己的組織、領(lǐng)導(dǎo)地位。李某甲在自己的勢(shì)力范圍內(nèi)對(duì)其成員也按照上述管理模式強(qiáng)化自己的地位。
張某義為了增強(qiáng)該黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在其策劃和指揮下，通過(guò)違法犯罪活動(dòng)，利用黑惡勢(shì)力向社會(huì)施加影響，有組織地滲透、控制緬甸、武漢等地的賭博業(yè)，強(qiáng)行占股參股，抽頭吃紅；還控制武漢市部分布匹運(yùn)輸線路，插手運(yùn)輸糾紛，壟斷布匹貨源，收取保護(hù)費(fèi)；同時(shí)，張某義、李某甲還通過(guò)受雇傭殺人獲取巨額報(bào)酬。該組織利用上述手段獲取的非法利益高達(dá)人民幣（以下所涉幣種均為人民幣）千余萬(wàn)元。
張某義等人將獲取的經(jīng)濟(jì)利益主要用于該組織的違法犯罪活動(dòng)、增添作案工具及日常開(kāi)支，以進(jìn)一步增強(qiáng)犯罪實(shí)力。張某義、李某甲購(gòu)買(mǎi)作案車(chē)輛、槍支等花費(fèi)一百余萬(wàn)元；給組織成員發(fā)放工資、生活費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)住房、車(chē)輛等花費(fèi)一百余萬(wàn)元；給組織成員發(fā)放作案酬金達(dá)兩百余萬(wàn)元；給組織成員家屬發(fā)放“安撫金”，探望、營(yíng)救被抓捕的組織成員及組織旅游等花費(fèi)四十余萬(wàn)元。案發(fā)后收繳贓款四百余萬(wàn)元。
1998年以來(lái)，該黑社會(huì)性質(zhì)組織為了組織利益，共實(shí)施故意殺人案件六起，故意傷害案件一起，綁架案件一起，非法買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸槍支案件一起，上述犯罪活動(dòng)共造成五人死亡、一人重傷。該組織的違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序，造成了極其惡劣的社會(huì)影響。
……（認(rèn)定的其他犯罪事實(shí)略）
武漢市中級(jí)人民法院判決如下：一、被告人李某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；犯非法買(mǎi)賣(mài)槍支罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身。二、被告人李某輝犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑七年；犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身；決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身。三、被告人孫某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；犯非法買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸槍支罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身。四、被告人陳某橋犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑六年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身?！ㄆ渌桓嫒说呐袥Q情況略）十五、被告人邢某斌犯故意殺人罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年。十六、被告人黃某成犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑五年。……十九、被告人蘇某文犯非法買(mǎi)賣(mài)槍支罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年。一審宣判后，被告人李某甲、孫某、熊某平、梅某運(yùn)、陳某橋提出上訴。湖北省高級(jí)人民法院判決如下：依法判決駁回李某甲、孫某、陳某橋等人的上訴，改判黃某成有期徒刑三年。最高人民法院裁定如下：依法裁定核準(zhǔn)被告人李某甲、孫某、陳某橋死刑。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，根據(jù)在案證據(jù)，李某甲明知張某義是黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，其還接受張某義的指揮和管理，并積極參加張某義組織、指揮的槍殺穆仁剛等犯罪活動(dòng)，對(duì)張某義組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用。李某甲主觀上有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的故意，客觀上實(shí)施了參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。至于其之后因與張某義發(fā)生矛盾，伙同李某甲等人槍殺張某義的行為，只是其組織內(nèi)部的矛盾，并不能以此否認(rèn)其行為構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。在案證據(jù)還證實(shí)，被告人孫某、梅某運(yùn)、熊某平、李某乙、鄭某喜、胡某云等人案發(fā)前知道張某義、李某甲是黑道人物，也知道其所參加的是由多人組成、具有一定層級(jí)結(jié)構(gòu)的組織群體，該組織主要是從事違法犯罪活動(dòng)，但仍接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，按照該組織的紀(jì)律、規(guī)約行事，因此，足以認(rèn)定上述“新班子”成員的行為構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。
邢某斌此前并不認(rèn)識(shí)張某義和李某甲，不知道張某義和李某甲系黑社會(huì)性質(zhì)組織成員，既無(wú)加入意圖，也未參加該組織的其他違法犯罪活動(dòng)，故邢某斌的行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。蘇某文是廣西憑祥人，長(zhǎng)期在廣西生活，不認(rèn)識(shí)、不知道張某義其人，也不知道李某甲、孫某在武漢從事的一系列故意殺人犯罪活動(dòng)，其無(wú)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的主觀故意和行為，和李某甲、孫某是單純的非法買(mǎi)賣(mài)槍支的關(guān)系，故蘇某文的行為也不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。黃某成雖然在客觀上為李某甲槍殺張某義提供了槍支，但無(wú)論是“老班子”成員，還是“新班子”成員，都未供述黃某成知道，也無(wú)證據(jù)證實(shí)黃某成應(yīng)當(dāng)知道李某甲領(lǐng)導(dǎo)的是一個(gè)已形成一定規(guī)模的、實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的組織，且無(wú)證據(jù)證實(shí)黃某成直接參與了李某甲組織的犯罪活動(dòng)或收取犯罪所得和為李某甲提供槍支時(shí)明知李某甲是去槍殺張某義，因此，黃某成的行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。
對(duì)本案被告人陳某橋的認(rèn)定，從其參加的具體犯罪活動(dòng)來(lái)看，其參與了槍殺呂某潤(rùn)和槍殺穆某剛、潘某生（未遂）兩起犯罪，在槍殺呂某潤(rùn)案中接受張某義的指使，具體牽頭負(fù)責(zé)此案，現(xiàn)場(chǎng)指揮其他同案人，是致人死亡的直接兇手之一，在犯罪中積極主動(dòng)，地位、作用突出；從其與組織者、領(lǐng)導(dǎo)者張某義的關(guān)系來(lái)看，其長(zhǎng)期與張某義在一起從事違法犯罪活動(dòng)，是張某義的左膀右臂；從其獲取的報(bào)酬數(shù)額來(lái)看，張某義為陳某橋長(zhǎng)期發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，還獎(jiǎng)勵(lì)給陳某橋十幾萬(wàn)元的房產(chǎn)，獲取的報(bào)酬超過(guò)其他同案人。綜合上述三個(gè)方面，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定陳某橋系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者和骨干成員。
裁判要旨
1.參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不以行為人明確知道組織具有黑社會(huì)性質(zhì)為要件。但是，這并不是說(shuō)對(duì)行為人的主觀認(rèn)識(shí)就沒(méi)有任何要求，從黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的特征來(lái)看，行為人必須知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己所參與的是具有一定規(guī)模的組織。由于黑社會(huì)性質(zhì)組織本身有一個(gè)形成、發(fā)展的過(guò)程，實(shí)踐中不要求行為人對(duì)所參加組織性質(zhì)的變化有準(zhǔn)確的認(rèn)知。
2.行為人為逃避法律制裁，往往會(huì)以種種借口辯稱自己不知道所參加的組織是黑社會(huì)性質(zhì)組織，不能因其口頭上的否認(rèn)就改變其犯罪的性質(zhì)。但是，如果行為人事先確實(shí)不了解情況，不知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而參加，發(fā)現(xiàn)后即退出；或者行為人確實(shí)不知道，也不應(yīng)當(dāng)知道其參加的組織是一個(gè)主要從事違法犯罪活動(dòng)、具有一定層次結(jié)構(gòu)的犯罪組織，一般不按參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪論處。
3.在司法實(shí)踐中，應(yīng)從以下三個(gè)方面認(rèn)定積極參加者：首先，應(yīng)根據(jù)行為人實(shí)施具體犯罪的客觀方面來(lái)判斷，對(duì)那些多次積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)、積極參與較嚴(yán)重的黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)，且作用突出及其他在黑社會(huì)性質(zhì)組織中起重要作用的犯罪分子，一般應(yīng)認(rèn)定為積極參加者；其次，從行為人在黑社會(huì)性質(zhì)組織中的地位、作用，與組織、領(lǐng)導(dǎo)者之間的關(guān)系來(lái)判斷，那些與組織、領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)系密切，在組織中地位、作用突出的，一般應(yīng)認(rèn)定為積極參加者；最后，從行為人所獲取的犯罪所得來(lái)判斷，所獲報(bào)酬數(shù)額較大的組織成員一般應(yīng)認(rèn)定為積極參加者。對(duì)除上述組織成員之外,其他接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子可認(rèn)定為其他參加者。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第125條、第232條、第294條
一審：湖北省武漢市中級(jí)人民法院（2007）武刑初字第69號(hào)刑事附帶民事判決（2007年8月14日）
二審：湖北省高級(jí)人民法院（2007）鄂刑一終字第115號(hào)刑事附帶民事判決（2008年11月19日）
