萬某某、胡某等盜竊案-電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2023-05-1-221-007
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刑事/盜竊罪/電信詐騙/意思聯(lián)絡(luò)/主觀明知/非法占有
基本案情
2020年，被告人萬某某、胡某、曹某某從事倒賣銀行卡業(yè)務(wù)，三人從他人處收購銀行卡、U盾、密碼等全套物品并轉(zhuǎn)賣給“上家”，且根據(jù)“上家”要求事先在手機(jī)微信銀行公眾號(hào)上綁定該銀行卡，密切關(guān)注銀行卡資金變動(dòng)，當(dāng)銀行卡內(nèi)進(jìn)賬達(dá)到一定數(shù)額，即告知“上家”，后將銀行卡掛失、補(bǔ)卡、取款、分贓。
2020年4月，被告人符某某為牟取利益，按照被告人胡某要求辦理尾號(hào)8078的農(nóng)業(yè)銀行卡，并將銀行卡、U盾、密碼等全套物品交給胡某，胡某承諾每套銀行卡等物品支付人民幣1000元。被告人萬某某、胡某將上述銀行卡等物品轉(zhuǎn)賣給“上家”，同時(shí)胡某在自己手機(jī)微信銀行公眾號(hào)上綁定該銀行卡，密切關(guān)注銀行卡資金變動(dòng)。
2020年5月至6月，鄭某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)“薛進(jìn)舉”，“薛進(jìn)舉”以幫其賺錢為由，誘使鄭某在“益匯金融交易所”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資炒外匯。2020年6月4日、5日，鄭某根據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“客服”指引向被告人符某某尾號(hào)8078的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)91萬元。2020年6月5日，被告人胡某通過微信得知符某某農(nóng)業(yè)銀行卡有進(jìn)賬，遂通知被告人萬某某，兩人告知“上家”后決定將銀行卡內(nèi)錢款取出。胡某、符某某、萬某某、曹某某至江西省南昌市新建區(qū)解放路288號(hào)中國農(nóng)業(yè)銀行昌東支行，符某某將銀行卡掛失并補(bǔ)卡。四人操作新的銀行卡取現(xiàn)共計(jì)92萬余元，由萬某某、胡某將92萬元現(xiàn)金交給“上家”。事后，萬某某獲得“好處費(fèi)”1500元，胡某獲得“好處費(fèi)”1500元，曹某某獲得“好處費(fèi)”2萬元，符某某獲得“好處費(fèi)”1.7萬元。
青島市市北區(qū)人民法院于2021年12月17日作出（2021）魯0203刑初534號(hào)刑事判決：一、被告人萬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬元；二、被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬元；三、被告人曹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元；四、被告人符某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元；五、責(zé)令被告人萬某某、胡某、曹某某退賠被害人鄭某人民幣92萬元；追繳被告人符某某違法所得人民幣1.7萬元，上繳國庫。
宣判后，被告人曹某某提出上訴。山東省青島市中級(jí)人民法院于2022年8月15日作出（2022）魯02刑終163號(hào)刑事判決：一、維持山東省青島市市北區(qū)人民法院（2021）魯0203刑初534號(hào)刑事判決對(duì)原審被告人符某某的定罪和量刑部分，即原審“被告人符某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元”。二、撤銷山東省青島市市北區(qū)人民法院（2021）魯0203刑初534號(hào)刑事判決對(duì)上訴人曹某某、原審被告人萬某某、胡某的定罪部分，即“上訴人曹某某、原審被告人萬某某、胡某犯詐騙罪”。三、上訴人曹某某犯盜竊罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。原審被告人萬某某犯盜竊罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬元。原審被告人胡某犯盜竊罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬元。四、追繳上訴人曹某某違法所得人民幣2萬元、原審被告人萬某某違法所得人民幣1500元、原審被告人胡某違法所得人民幣1500元、原審被告人符某某違法所得人民幣1.7萬元，剩余88.7萬元責(zé)令曹某某、萬某某、胡某繼續(xù)退賠。上述款項(xiàng)中91萬元退賠被害人鄭某，剩余部分依法沒收，上繳國庫。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，曹某某、萬某某、胡某以非法占有為目的，明知涉案銀行卡內(nèi)資金不屬于其所有，仍采用掛失補(bǔ)卡的方式竊取卡內(nèi)款項(xiàng)，其行為構(gòu)成盜竊罪，且數(shù)額巨大。符某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。故依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為其提供轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，以詐騙罪的共犯論處。兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《電詐意見》）第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定了明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供相關(guān)幫助的，認(rèn)定為共同犯罪；第十一條規(guī)定了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，事前通謀的，以共同犯罪論處。相關(guān)會(huì)議紀(jì)要也規(guī)定明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，參加詐騙團(tuán)伙或者與詐騙團(tuán)伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，長期為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的，可以詐騙罪論處。根據(jù)上述規(guī)定，將幫助行為認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的共犯時(shí)，主觀上要求行為人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。這里的明知程度，要求行為人確切知道他人是在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，即主觀上與上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在意思聯(lián)絡(luò)；如果行為人主觀上只知道上游是利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但不知道具體犯罪的內(nèi)容、性質(zhì)等，則無法與上游犯罪形成意思聯(lián)絡(luò)，不宜認(rèn)定為共同犯罪。對(duì)于主觀明知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，《電詐意見》第四條第三項(xiàng)規(guī)定了以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共犯論處的情形，“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”只能是事前和事中的明知，是一種將來時(shí)或進(jìn)行時(shí)，強(qiáng)調(diào)行為人動(dòng)態(tài)參與犯罪的可能；如果電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)施完畢之后，就不存在參與該犯罪的可能，故無法以共同犯罪論處。在事后明知的情況下，行為人可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但不宜認(rèn)定為詐騙犯罪的共犯。
2.明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而為其提供轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪?！峨娫p意見》第三條第（五）項(xiàng)及《電詐意見（二）》第十一條均規(guī)定了幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、套現(xiàn)的，認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的情形，同時(shí)規(guī)定了構(gòu)成該罪名的主觀要件是行為人明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。這與刑法第三百一十二條的規(guī)定一致。根據(jù)上述規(guī)定可知，認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪時(shí)，主觀上要求行為人明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，這里的明知程度，要求行為人確切知道其轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)等的對(duì)象是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益；如果行為人僅僅概括地知道存在上游犯罪，但不確定是否是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，則不宜認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
3.明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供支付結(jié)算等幫助的，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。審判實(shí)踐中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的認(rèn)定，首先要求行為人實(shí)施的是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪核心行為之外的行為，即不能參與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的組織、策劃、具體實(shí)施等；其次，行為人主觀上必須“明知”他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，且?guī)椭袨閷?duì)實(shí)行犯損害法益有輔助作用；第三，對(duì)于行為人對(duì)上游犯罪的明知程度，一般只要有證據(jù)能夠印證行為人認(rèn)識(shí)到對(duì)方可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為即可，并不要求其認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施犯罪的具體情況；如果行為人明確知道上游犯罪的具體情況，則應(yīng)考慮以上游犯罪的共犯論處。
4.秘密竊取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款贓物并據(jù)為己有，可以認(rèn)定為盜竊罪。盜竊罪侵犯的對(duì)象是公私財(cái)物，但財(cái)產(chǎn)犯罪的成立并不要求財(cái)物處于他人正當(dāng)控制之下，即使是贓款贓物，也能夠成為財(cái)產(chǎn)犯罪的對(duì)象。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪衍生出盜竊行為，一般是行為人在幫助上游犯罪過程中竊取電信詐騙所得的行為。行為人在為上游犯罪提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等幫助行為過程中，在上游行為人不知情的情況下，私自侵吞上游犯罪所得的行為，系通過秘密手段竊取他人控制的財(cái)物的行為，符合盜竊罪的構(gòu)成要件；從主觀方面看，掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，行為人主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的故意，為上游犯罪提供幫助過程中，私自侵吞上游犯罪所得，屬于另起犯意，構(gòu)成盜竊罪。但是，行為人事先預(yù)謀實(shí)施上述行為的，則可能構(gòu)成詐騙犯罪。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第264條、第321條
《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理盜竊刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題〉的解釋》第1條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見〉》第5條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）〉》第11條
一審：山東省青島市市北區(qū)人民法院（2021）魯0203刑初534號(hào)刑事判決（2021年12月17日）
二審：山東省青島市中級(jí)人民法院（2022）魯02刑終163號(hào)刑事判決（2022年8月12日）
