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(2023年)萬某某、胡某等盜竊案-電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的認定
來源: 人民法院案例庫   日期:2024-08-14   閱讀:

萬某某、胡某等盜竊案-電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的認定

人民法院案例庫 入庫編號:2023-05-1-221-007

關(guān)鍵詞

刑事/盜竊罪/電信詐騙/意思聯(lián)絡(luò)/主觀明知/非法占有

基本案情

2020年,被告人萬某某、胡某、曹某某從事倒賣銀行卡業(yè)務(wù),三人從他人處收購銀行卡、U盾、密碼等全套物品并轉(zhuǎn)賣給“上家”,且根據(jù)“上家”要求事先在手機微信銀行公眾號上綁定該銀行卡,密切關(guān)注銀行卡資金變動,當(dāng)銀行卡內(nèi)進賬達到一定數(shù)額,即告知“上家”,后將銀行卡掛失、補卡、取款、分贓

2020年4月,被告人符某某為牟取利益,按照被告人胡某要求辦理尾號8078的農(nóng)業(yè)銀行卡,并將銀行卡、U盾、密碼等全套物品交給胡某,胡某承諾每套銀行卡等物品支付人民幣1000元。被告人萬某某、胡某將上述銀行卡等物品轉(zhuǎn)賣給“上家”,同時胡某在自己手機微信銀行公眾號上綁定該銀行卡,密切關(guān)注銀行卡資金變動。

2020年5月至6月,鄭某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識“薛進舉”,“薛進舉”以幫其賺錢為由,誘使鄭某在“益匯金融交易所”網(wǎng)絡(luò)平臺投資炒外匯。2020年6月4日、5日,鄭某根據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺“客服”指引向被告人符某某尾號8078的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬共計91萬元。2020年6月5日,被告人胡某通過微信得知符某某農(nóng)業(yè)銀行卡有進賬,遂通知被告人萬某某,兩人告知“上家”后決定將銀行卡內(nèi)錢款取出。胡某、符某某、萬某某、曹某某至江西省南昌市新建區(qū)解放路288號中國農(nóng)業(yè)銀行昌東支行,符某某將銀行卡掛失并補卡。四人操作新的銀行卡取現(xiàn)共計92萬余元,由萬某某、胡某將92萬元現(xiàn)金交給“上家”。事后,萬某某獲得“好處費”1500元,胡某獲得“好處費”1500元,曹某某獲得“好處費”2萬元,符某某獲得“好處費”1.7萬元。

青島市市北區(qū)人民法院于2021年12月17日作出(2021)魯0203刑初534號刑事判決:一、被告人萬某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣5萬元;二、被告人胡某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣5萬元;三、被告人曹某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年六個月,并處罰金人民幣5萬元;四、被告人符某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年十個月,并處罰金人民幣2萬元;五、責(zé)令被告人萬某某、胡某、曹某某退賠被害人鄭某人民幣92萬元;追繳被告人符某某違法所得人民幣1.7萬元,上繳國庫。

宣判后,被告人曹某某提出上訴。山東省青島市中級人民法院于2022年8月15日作出(2022)魯02刑終163號刑事判決:一、維持山東省青島市市北區(qū)人民法院(2021)魯0203刑初534號刑事判決對原審被告人符某某的定罪和量刑部分,即原審“被告人符某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年十個月,并處罰金人民幣二萬元”。二、撤銷山東省青島市市北區(qū)人民法院(2021)魯0203刑初534號刑事判決對上訴人曹某某、原審被告人萬某某、胡某的定罪部分,即“上訴人曹某某、原審被告人萬某某、胡某犯詐騙罪”。三、上訴人曹某某犯盜竊罪,判處有期徒刑十年六個月,并處罰金人民幣五萬元。原審被告人萬某某犯盜竊罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五萬元。原審被告人胡某犯盜竊罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五萬元。四、追繳上訴人曹某某違法所得人民幣2萬元、原審被告人萬某某違法所得人民幣1500元、原審被告人胡某違法所得人民幣1500元、原審被告人符某某違法所得人民幣1.7萬元,剩余88.7萬元責(zé)令曹某某、萬某某、胡某繼續(xù)退賠。上述款項中91萬元退賠被害人鄭某,剩余部分依法沒收,上繳國庫。

裁判理由

法院生效裁判認為,曹某某、萬某某、胡某以非法占有為目的,明知涉案銀行卡內(nèi)資金不屬于其所有,仍采用掛失補卡的方式竊取卡內(nèi)款項,其行為構(gòu)成盜竊罪,且數(shù)額巨大。符某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。故依法作出如上裁判。

裁判要旨

1.明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,而為其提供轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等,以詐騙罪的共犯論處。兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《電詐意見》)第五條第(三)項規(guī)定了明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,而提供相關(guān)幫助的,認定為共同犯罪;第十一條規(guī)定了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助,事前通謀的,以共同犯罪論處。相關(guān)會議紀要也規(guī)定明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,參加詐騙團伙或者與詐騙團伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系,長期為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的,可以詐騙罪論處。根據(jù)上述規(guī)定,將幫助行為認定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的共犯時,主觀上要求行為人明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。這里的明知程度,要求行為人確切知道他人是在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,即主觀上與上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在意思聯(lián)絡(luò);如果行為人主觀上只知道上游是利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,但不知道具體犯罪的內(nèi)容、性質(zhì)等,則無法與上游犯罪形成意思聯(lián)絡(luò),不宜認定為共同犯罪。對于主觀明知的時間節(jié)點,《電詐意見》第四條第三項規(guī)定了以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共犯論處的情形,“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”只能是事前和事中的明知,是一種將來時或進行時,強調(diào)行為人動態(tài)參與犯罪的可能;如果電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實施完畢之后,就不存在參與該犯罪的可能,故無法以共同犯罪論處。在事后明知的情況下,行為人可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,但不宜認定為詐騙犯罪的共犯。

2.明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,而為其提供轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等,應(yīng)認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪?!峨娫p意見》第三條第(五)項及《電詐意見(二)》第十一條均規(guī)定了幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、套現(xiàn)的,認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的情形,同時規(guī)定了構(gòu)成該罪名的主觀要件是行為人明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。這與刑法第三百一十二條的規(guī)定一致。根據(jù)上述規(guī)定可知,認定掩飾、隱瞞犯罪所得罪時,主觀上要求行為人明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,這里的明知程度,要求行為人確切知道其轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)等的對象是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益;如果行為人僅僅概括地知道存在上游犯罪,但不確定是否是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,則不宜認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

3.明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,而為其提供支付結(jié)算等幫助的,應(yīng)認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。審判實踐中,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的認定,首先要求行為人實施的是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪核心行為之外的行為,即不能參與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的組織、策劃、具體實施等;其次,行為人主觀上必須“明知”他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,且?guī)椭袨閷嵭蟹笓p害法益有輔助作用;第三,對于行為人對上游犯罪的明知程度,一般只要有證據(jù)能夠印證行為人認識到對方可能實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為即可,并不要求其認識到對方實施犯罪的具體情況;如果行為人明確知道上游犯罪的具體情況,則應(yīng)考慮以上游犯罪的共犯論處。

4.秘密竊取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款贓物并據(jù)為己有,可以認定為盜竊罪。盜竊罪侵犯的對象是公私財物,但財產(chǎn)犯罪的成立并不要求財物處于他人正當(dāng)控制之下,即使是贓款贓物,也能夠成為財產(chǎn)犯罪的對象。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪衍生出盜竊行為,一般是行為人在幫助上游犯罪過程中竊取電信詐騙所得的行為。行為人在為上游犯罪提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等幫助行為過程中,在上游行為人不知情的情況下,私自侵吞上游犯罪所得的行為,系通過秘密手段竊取他人控制的財物的行為,符合盜竊罪的構(gòu)成要件;從主觀方面看,掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,行為人主觀上沒有非法占有他人財物的故意,為上游犯罪提供幫助過程中,私自侵吞上游犯罪所得,屬于另起犯意,構(gòu)成盜竊罪。但是,行為人事先預(yù)謀實施上述行為的,則可能構(gòu)成詐騙犯罪。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第264條、第321條

《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理盜竊刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題〉的解釋》第1條

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見〉》第5條

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)〉》第11條

一審:山東省青島市市北區(qū)人民法院(2021)魯0203刑初534號刑事判決(2021年12月17日)

二審:山東省青島市中級人民法院(2022)魯02刑終163號刑事判決(2022年8月12日)


 
 
 
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