史某鐘等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案-如何認定黑社會性質(zhì)組織的形成時間
人民法院案例庫 入庫編號：2023-04-1-271-030
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪/黑社會性質(zhì)組織形成時間
基本案情
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織事實
被告人史某鐘原為江西省永新縣惡勢力團伙頭目劉某廣的手下。2004年10月，史某鐘伙同沈某等人持槍傷害在永新縣有名的惡勢力頭目夏某東，迫使夏某東離開永新縣。因此事件，史某鐘名聲大振，并先后網(wǎng)羅社會閑散人員沈某、尹某民、高某宇、劉某清、張某華、黃某軍、尹某華、尹某朵等人聽其差遣。2006年劉某廣死后，該惡勢力團伙演變?yōu)榉謩e以史某鐘為首和以姜某偉為首的兩個犯罪組織，相互之間因爭霸立勢而產(chǎn)生矛盾，互有摩擦。2006年6月，史某鐘為打壓姜某偉一方，指使沈某、劉某清等成員攜帶槍支、刀具在永新縣高橋樓鎮(zhèn)將姜某偉手下成員龍某濤等人打傷。為此，史某鐘手下的大部分成員入獄服刑，史某鐘也于2007年10月在浙江省寧波市因犯故意傷害罪被判刑入獄。2008年8月，史某鐘出獄后，繼續(xù)網(wǎng)羅先前的組織成員，又發(fā)展了劉某武、龍某、龔某、尹某華等骨干成員。該組織通過暴力、威脅或其他手段，實施了大量的有組織犯罪活動，形成了一個以永新縣城為主要活動區(qū)域，以史某鐘為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以尹某華、龍某、劉某武、龔某、沈某、尹某民、尹某朵、劉某清、高某宇為積極參加者，張某華、皮某林、劉某、李某明、劉某東、雷某、周某維、呂某偉、廖某旗、黃某軍（另案處理）、尹某權(quán)（另案處理）為一般參與者，組織嚴密、層級清晰、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。
該犯罪組織先后在江西省永新縣、吉安市，利用組織的惡名和強勢地位，有組織地通過暴力、威脅等手段，開設(shè)賭場、經(jīng)營客運班線、插手工程，以獲取非法利益。其中，僅在永新縣、吉安市開設(shè)賭場便獲利300余萬元，還通過入股永新至安福等客運班線和強行奪取永新縣站前西路工程獲取利益。該組織在聚斂財富的同時，還通過利益紐帶維系組織的生存、發(fā)展和壯大。一方面，該組織平時作案所用經(jīng)費、購置作案工具（砍刀、槍支）、車輛的費用，組織成員作案后用于逃匿、擺平關(guān)系的費用，交納取保候?qū)彵ＷC金、支付賠償金等費用均由組織統(tǒng)一支付，總計支出20余萬元。另一方面，史某鐘通過強迫轉(zhuǎn)讓方式獲取站前西路工程后，安排骨干成員劉某武擔任項目經(jīng)理，負責工程日常建設(shè)等事宜；還將班線中的股權(quán)分配給劉某武、龍某、尹衛(wèi)明、劉某等人，形成利益共同體；并通過給沈某、雷某、龔某等人發(fā)工資、發(fā)紅包、食宿全包等方式籠絡(luò)組織成員。
該犯罪組織為了排除異己、聚斂錢財，使用暴力、威脅和其他手段，或者利用組織的強勢地位，大肆實施有組織的違法犯罪活動。其中，故意傷害案7起，共造成1人死亡，1人重傷，7人輕傷；以危險方法危害公共安全案1起，造成1人重傷，2人輕傷；開設(shè)賭場案2起；賭博案2起；非法持有槍支案4起；非法拘禁案1起；強迫交易案2起；窩藏案1起。另外，該組織還有數(shù)起尋釁滋事等違法行為。史某鐘利用該組織的勢力和影響，指使或縱容組織成員尋釁滋事、沖擊賭場、逼取賭債，以達到讓賭客到該組織開設(shè)的賭場進行賭博的目的；使用暴力、威脅或其他手段插手工程建設(shè)，縱容組織成員插手茶麩生意，意圖壟斷永新縣茶麩收購市場；利用組織惡名或強勢地位，充當打手，隨意插手他人糾紛，在永新縣稱霸一方，極大地破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟秩序和社會生活秩序，嚴重危害群眾生命財產(chǎn)安全。
二、故意傷害事實
1.被告人史某鐘與姜某偉素有積怨。自2006年起，分別以兩人為首的犯罪組織之間多有矛盾。為打壓對方，提高自己威望，史某鐘多次糾集組織成員毆打姜某偉。2011年，史某鐘以劉某飛拖欠其賭債不還為由，多次安排組織成員劉某武、龔某、尹某華等人找劉索要賭債。劉某飛因與姜某偉系親戚，便找到姜出面幫忙。史某鐘認為是姜某偉從中作梗，多次揚言若姜某偉插手此事，就先將其“搞掉”。隨后，史某鐘多次指使組織成員龍某、皮某林等人毆打姜某偉直至最終將其傷害致死。具體事實如下：
2011年3月的一天，史某鐘在永新縣城開心100賓館安排皮某林（已判刑）去打姜某偉，并給皮某林一把獵槍和一把仿制手槍，還安排呂某偉協(xié)同實施，呂某偉帶廖某旗從安福縣趕至永新縣與皮某林會合。3月15日，皮某林和呂某偉持槍、廖某旗持刀蹲守在永新縣才豐鄉(xiāng)姜某偉女朋友家附近伺機作案。待姜某偉出門后，皮某林、呂某偉先后開槍，由于呂某偉所持槍支未擊發(fā)，姜某偉隨即躲避。皮某林追上后又朝姜某偉連開兩槍，擊中姜某偉腿部，該傷情經(jīng)鑒定為輕傷乙級。
2011年10月的一天，史某鐘在永新縣城開心100賓館安排龍某去打姜某偉，并交給龍某一把仿六四手槍。龍某與李某明、劉某東下樓準備去打姜某偉時，因姜已開車離去而未實施。此后，史某鐘多次交代龍某一定要打到姜某偉。
2011年11月6日，龍某聽從史某鐘指示，安排李某明、劉某東（二人均已判刑）去打姜某偉。龍某帶李、劉二人指認姜某偉后，把史某鐘給的仿制手槍交給李某明，并購置了兩把不銹鋼菜刀交給李、劉二人。隨后龍某躲在永新縣城茗園街一燈具店附近負責接應(yīng)，李某明先持槍朝站在店門口的被害人賀某開槍（槍未擊發(fā)），后李、劉二人分別持刀將賀某砍傷。李、劉二人事后才得知，誤將賀某當作姜某偉砍傷。作案后，史某鐘安排龍某等人到自己位于吉安市青原區(qū)的出租房內(nèi)躲避。經(jīng)鑒定，被害人賀某的傷勢為輕傷甲級。
2012年1月，史某鐘多次指示龍某要在過年前打到姜某偉。1月17日下午，龍某在永新縣城茗園街發(fā)現(xiàn)姜某偉的行蹤后，隨即趕到史某鐘的哥哥史某明家中糾集尹某朵、龔某去砍姜某偉。龔某找來3把菜刀，后3人駕駛一輛小轎車前往茗園街尋找姜某偉。在“日豐管業(yè)”店門口發(fā)現(xiàn)姜某偉后，龍某先持刀砍向姜某偉腿部，姜隨即往店內(nèi)躲避，龔某、尹某朵、龍某3人持刀朝姜某偉頭部、背部、手臂、腿部等處亂砍。見姜某偉被砍倒在地，3人駕車逃離。龍某向史某鐘報告已經(jīng)砍到姜某偉，史某鐘便要3人先返回史家，然后交給龍某2 000元，并先后安排劉某武、尹某華等人幫助3人逃匿。被害人姜某偉經(jīng)醫(yī)院搶救無效死亡。經(jīng)鑒定，姜某偉系失血性休克死亡。
2.被害人夏某東曾打過被告人史某鐘。2004年，夏某東因瑣事在史某鐘經(jīng)營的發(fā)廊里打了一個人，史某鐘要求夏某東賠償未果，便決意報復(fù)。2004年10月10日晚，史某鐘糾集被告人沈某和“小飛”“飛俠”（二人均另案處理），四人持兩把仿六四手槍、一把獵槍、一把砍刀，在永新縣城品牌街開槍擊傷夏某東。經(jīng)鑒定，夏某東的傷勢為輕傷乙級。
3. 2006年6月，被告人史某鐘組織成員被姜某偉手下打傷。6月29日，史某鐘邀集沈某、尹某民、高某宇、劉某清（均已判刑）等骨干成員商議報復(fù)。在發(fā)現(xiàn)被害人龍某濤等人行蹤后，尹某民帶上一支六連發(fā)轉(zhuǎn)盤槍，糾集尹某華、尹某朵、賀某云（均已判刑）駕車跟蹤，沈某駕車糾集黃某軍（已判刑）等人、劉某清駕車糾集吳小園（已判刑）等人、高某宇駕車糾集尹志權(quán)（已判刑）等人均朝高橋樓方向追去。在永新縣高橋樓派出所地段，尹某民等人駕車合圍被害人黃某康、龍某濤等人駕駛的車輛，尹某民下車持槍威脅黃某康等人，尹某華、賀某云分別持馬刀、鎖具砍砸被害人駕駛汽車的玻璃，黃某軍、尹志權(quán)、龍某榮（已判刑）持刀將被害人砍傷。經(jīng)鑒定，被害人黃某康、龍某濤、劉某平為輕傷甲級，田某強為輕傷乙級。經(jīng)鑒定，尹某民所持槍支具有殺傷力。
（其他故意傷害事實，開設(shè)賭場、賭博、非法持有槍支、非法拘禁、強迫交易、窩藏事實以及其他違法事實略）
江西省吉安市中級人民法院于2014年4月15日作出（2013）吉刑一初字第21號一審刑事附帶民事判決：被告人史某鐘犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年，并處沒收財產(chǎn)人民幣五萬元；犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身；犯以危險方法危害公共安全罪，判處有期徒刑十年；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；犯賭博罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣兩萬元；犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年；犯強迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財產(chǎn)人民幣五萬元，罰金人民幣六萬元。（其他被告人判決情況略）
一審宣判后，吉安市人民檢察院提出抗訴。被告人史某鐘、尹某華、龍某、尹某朵、龔某、劉某武、沈某、尹某民、劉某清分別提出上訴。二審：江西省高級人民法院于2015年1月13日作出（2014）贛刑一抗字第03號二審刑事判決，判決如下：一、維持一審判決對上訴人史某鐘的定罪量刑。二、對上訴人史某鐘限制減刑。（其他上訴人、原審被告人的定罪處刑情況略）
裁判理由
法院生效裁判認為，被告人史某鐘的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、以危險方法危害公共安全罪，開設(shè)賭場罪、賭博罪、非法持有槍支罪、非法拘禁罪、強迫交易罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。史某鐘在黑社會性質(zhì)組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子。其在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰。
裁判要旨
關(guān)于認定黑社會性質(zhì)組織形成的時間，2015年9月7日，最高人民法院在《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀要》（以下簡稱《紀要》）中規(guī)定：“黑社會性質(zhì)組織存續(xù)的起點，可以根據(jù)涉案犯罪組織舉行成立儀式或者進行類似活動的時間來認定。沒有前述活動的，可以根據(jù)足以反映其初步形成核心利益或者強勢地位的重大事件發(fā)布時間進行審查判斷。沒有明顯標志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護、擴大組織勢力、實力、影響、經(jīng)濟基礎(chǔ)或者按照組織慣例、紀律、活動規(guī)約而首次實施有組織的犯罪活動的時間進行審查判斷?！钡捎诤谏鐣再|(zhì)組織的成熟程度、嚴密程度畢竟不同于典型的黑社會組織，通過舉行專門儀式來宣告成立的為數(shù)很少，故僅此一個判斷標準尚不足以應(yīng)對實踐中各類復(fù)雜情況。有相當多的黑社會性質(zhì)組織在發(fā)展過程中，都存在對其樹立非法權(quán)威、爭奪勢力范圍、獲取穩(wěn)定經(jīng)濟來源具有重要意義的違法犯罪活動或其他重大事件。將這些違法犯罪活動或重大事件作為黑社會性質(zhì)組織的形成起點，不僅易于判斷，而且也符合黑社會性質(zhì)組織的成立宗旨和發(fā)展規(guī)律。但也有一些案件中不存在明顯的標志性事件，在此情況下，可以按照《紀要》規(guī)定，將首次實施有組織犯罪活動的時間作為形成起點。應(yīng)當注意的是，“首次實施有組織犯罪活動”并非僅指實施犯罪的方式具有組織性，更重要的是看該犯罪是否為了組織利益、按照組織意志而實施，以及犯罪能否體現(xiàn)該組織追求非法控制的意圖。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第26條、第65條、第294條
一審：江西省吉安市中級人民法院（2013）吉刑一初字第21號刑事附帶民事判決（2014年04月15日）
二審：江西省高級人民法院（2014）贛刑一抗字第03號刑事判決（2015年01月13日）
