2023-05-1-293-012
鄭某等虛假訴訟案
——利用虛假訴訟申報虛假破產(chǎn)債權(quán)
關(guān)鍵詞：刑事 虛假訴訟罪 企業(yè)破產(chǎn) 申報虛假破產(chǎn)債權(quán) 逃避債務(wù)履行
基本案情
2019年3月，被告人鄭某與被告人陳某濱、丁某預(yù)謀，捏造鄭某向陳某濱借 款210萬元，并由陳某濱實際控制的某服飾公司承擔(dān)連帶責(zé)任的虛假事實，由丁 某提供面額為210萬元的虛假承兌匯票作為證明材料，并由陳某濱作為原告以上 述捏造的事實向法院提起民事訴訟，以達到以法院民事裁判為依據(jù)，在某服飾 公司司法拍賣過程中申請參與財產(chǎn)分配，獲得一部分執(zhí)行款的目的。同年3月18日，陳某濱以其與鄭某、某服飾公司存在民間借貸糾紛為由，向某市人民法 院提起民事訴訟，某市人民法院同年5月30日作出民事判決，判決鄭某償還陳某 濱借款210萬元及相應(yīng)利息，某服飾公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。民事判決生效后,陳某濱向某市人民法院申請執(zhí)行，因某服飾公司進入破產(chǎn)程序，陳某濱于
2020年10月19日向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)，后在被發(fā)覺后主動撤回了申報。公安 機關(guān)立案偵查后，鄭某、陳某濱、丁某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，相繼自行到公 安機關(guān)投案。
江蘇省常熟市人民法院于2022年11月2日作出(2022)蘇0581刑初1259號刑事 判決：以虛假訴訟罪判處被告人鄭某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人 民幣一萬元；判處被告人陳某濱有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣 八千元；判處被告人丁某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元 。一審宣判后無抗訴、上訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人鄭某、陳某濱、丁某經(jīng)預(yù)謀，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，行為均已構(gòu)成虛假訴訟罪。在共同犯罪中，鄭某、陳某濱、丁某均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。 三人均自動投案并如實供述自己罪行，依法構(gòu)成自首，可以從輕處罰；承認(rèn)指控犯罪事實，愿意接受處罰，可以從寬處理。
裁判要旨
行為人故意捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起民事訴訟，并以法院基于捏造的事實作出的生效法律文書為依據(jù)，在企業(yè)破產(chǎn)程序中申報虛假債權(quán)，意圖達到多分配企業(yè)財產(chǎn)或者非法轉(zhuǎn)移企業(yè)財產(chǎn)、逃避履行債務(wù)之目的的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第 307條之一第1款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”，是典型的虛假訴訟行為。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第307條之一第1款，第25條第1款，第26條第1款 、第4款，第67條第1款，第72條第1款、第3款，第73條第2款、第3款，第64條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條
一審：江蘇省常熟市人民法院（2022）蘇0581刑初1259號刑事判決 （2022年11月2日）
