2023-05-1-300-001
沈某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
——利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為他人“跑分”行為的定性
關(guān)鍵詞：刑事 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 活動(dòng)罪 “跑分”
基本案情
2021年6月，被告人沈某某伙同王某、李某（均另案處理）等人為非法牟利，在明知系犯罪所得的情況下，在上海市青浦區(qū)多處公寓據(jù)點(diǎn)非法從事“跑分 ”業(yè)務(wù)，使用沈某某2張銀行卡、“卡頭”王某某（另案處理）及其招攬而來(lái)的 “卡農(nóng)”多人銀行卡、支付寶或微信等支付賬戶(hù)，按照上家指示用于收取、轉(zhuǎn) 移多人被騙資金計(jì)130余萬(wàn)元。
2021年8月至9月，被告人沈某某在取保候?qū)徠陂g再次伙同王某、李某及被 告人楊某某等人，非法從事“跑分”業(yè)務(wù)，按照上家指示接受、轉(zhuǎn)移被騙資金 86萬(wàn)余元。其中楊某某負(fù)責(zé)對(duì)接“卡頭”和“卡農(nóng)”，維持現(xiàn)場(chǎng)秩序。被告人 高某、陳某某作為“卡頭”，被告人陳某某介紹被告人馬某等人作為“卡農(nóng) ”，在明知銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情形下，仍將自己銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)交 給上述“跑分”團(tuán)伙使用，從中非法獲利。
上海市青浦區(qū)人民法院于2022年7月7日作出（2022）滬0118刑初174號(hào)刑事 判決：認(rèn)定被告人沈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處 罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一 年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人高某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng) 絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣九千元；被告人馬某犯 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣 七千元。一審宣判后，被告人沈某某提起上訴。上海市第二中級(jí)人民法院于2022年10月18日（2022）滬02刑終607號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，關(guān)于被告人沈某某及其辯護(hù)人提出本案應(yīng)定性為幫助 信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯解，經(jīng)查，本案中有證人李甲、王某某、龔某等人的 證言，被告人沈某某、楊某某、高某的供述等證據(jù)相互印證，形成證據(jù)鏈，證 實(shí)被告人沈某某在明知系犯罪所得的情況下，為非法牟利從事“跑分”業(yè)務(wù)，實(shí)施了幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為。沈某某主要負(fù)責(zé)與上家聯(lián)系、租賃場(chǎng) 地、提供銀行卡、微信等支付賬戶(hù)信息，在共同犯罪中起積極主要的作用，系 主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。
裁判要旨
1.“跑分”是指專(zhuān)門(mén)利用銀行賬戶(hù)或者第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶(hù)，從中賺取傭金的行為。作為一種新型犯罪形態(tài)，其具有 將資金分散、匿名交易的特點(diǎn)，因此被用于黑灰資金的流轉(zhuǎn)，與電信詐騙、網(wǎng) 絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)密切相關(guān)，可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、洗錢(qián)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，還可能構(gòu)成詐騙罪、賭博 罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等上游犯罪的共犯。實(shí)踐中，應(yīng)從主客觀方面綜合分析犯罪事 實(shí)，準(zhǔn)確認(rèn)定“跑分”行為的性質(zhì)。行為人明知他人涉嫌犯罪，其所經(jīng)手的資 金應(yīng)系他人犯罪所得及其收益，仍用本人或收集來(lái)的銀行卡為他人“跑分”的，依法構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。行為人明知他人涉嫌利用 信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，僅向他人出租、出售銀行卡用于“跑分”的，達(dá)到情節(jié)嚴(yán) 重標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
2.在量刑時(shí)應(yīng)注意主從關(guān)系。“跑分”團(tuán)伙一般涉及人員眾多，應(yīng)結(jié)合各行為人具體作用大小，從而認(rèn)定主從犯。“跑分”團(tuán)伙領(lǐng)導(dǎo)者、主要管理者、 操盤(pán)手等能夠起到?jīng)Q定作用的人應(yīng)認(rèn)定為主犯，對(duì)于租賃場(chǎng)地、對(duì)接“卡農(nóng) ”、維持秩序、買(mǎi)水買(mǎi)飯等，并未參與到“跑分”關(guān)鍵環(huán)節(jié)或核心領(lǐng)域，僅起到次要輔助作用的，應(yīng)認(rèn)定為從犯。作為“跑分”操盤(pán)手及“跑分”團(tuán)伙的管理者，應(yīng)對(duì)所參與的或者組織、指揮的全部犯罪負(fù)責(zé)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第287條之二第1款、第312條第1款
一審：上海市青浦區(qū)人民法院（2022）滬0118刑初174號(hào)刑事判決（2022年 7月7日）
二審：上海市第二中級(jí)人民法院（2022）滬02刑終607號(hào)刑事裁定（2022年 10月18日）
