發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民檢察院
發(fā)文日期2024年05月17日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年05月17日
效力級(jí)別司法文件
習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中指出，要強(qiáng)化社會(huì)治安整體防控，推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化，依法嚴(yán)懲群眾反映強(qiáng)烈的各類違法犯罪活動(dòng)。為深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習(xí)近平法治思想，抓實(shí)最高檢“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪辦案指導(dǎo)，打擊非法、保護(hù)合法、引導(dǎo)守法，不斷推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)法治化、規(guī)范化、專業(yè)化，著力營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境。最高人民檢察院近日印發(fā)4件檢察機(jī)關(guān)依法懲治涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪典型案例。最高檢第一檢察廳負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題回答了記者的提問。
問：最高檢編發(fā)依法懲治涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪典型案例，主要考慮是什么？
答：黑惡勢(shì)力是社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的毒瘤，是人民群眾深惡痛絕的頑疾，通過欺行霸市、強(qiáng)攬工程、插手民間糾紛等非法手段獨(dú)霸行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，非法控制、壟斷一定行業(yè)領(lǐng)域，擾亂社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序，破壞營(yíng)商環(huán)境，嚴(yán)重侵害合法企業(yè)經(jīng)營(yíng)利益，也會(huì)阻礙行業(yè)發(fā)展壯大，影響到社會(huì)民生福祉。對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域的黑惡勢(shì)力的打擊，有利于凈化行業(yè)環(huán)境，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)利益。檢察機(jī)關(guān)在常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)中強(qiáng)化協(xié)作配合，堅(jiān)持對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪保持“嚴(yán)”的震懾。黑惡勢(shì)力破壞營(yíng)商環(huán)境是社會(huì)各界廣泛關(guān)注的問題，如何實(shí)現(xiàn)源頭防范、依法嚴(yán)懲、綜合治理，值得深入思考研究。這批案例主要有以下三個(gè)方面考慮：
一是工程建設(shè)領(lǐng)域是黑惡犯罪傳統(tǒng)常見高發(fā)領(lǐng)域，也是重點(diǎn)整頓的行業(yè)領(lǐng)域，編發(fā)典型案例是持續(xù)加強(qiáng)懲治和預(yù)防工作的重要舉措。檢察機(jī)關(guān)在常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)中緊緊圍繞“防滋生、打新增”的目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化與公安機(jī)關(guān)、人民法院等部門的協(xié)作配合，堅(jiān)持對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪保持“嚴(yán)”的震懾。雖然經(jīng)過三年專項(xiàng)斗爭(zhēng)，涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡勢(shì)力得到了有效鏟除，行業(yè)環(huán)境得到凈化，但是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，黑惡勢(shì)力滋生蔓延的土壤也難以全部鏟除，有必要堅(jiān)持長(zhǎng)期斗爭(zhēng)和依法打擊不動(dòng)搖。最高檢編發(fā)該類典型案例有利于加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的指導(dǎo)。
二是推動(dòng)落實(shí)檢察機(jī)關(guān)“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，保護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。建設(shè)工程領(lǐng)域的行業(yè)特點(diǎn)決定了在涉案主體上民營(yíng)企業(yè)多，既包括犯罪主體，也包括被害主體。因此，除犯罪主體外，案件辦理及后續(xù)處理過程中，會(huì)波及較多的其他企業(yè)等主體。一方面，如何對(duì)涉案企業(yè)以及涉案企業(yè)中的成員及合作伙伴依法甄別與處理，確保“不漏不湊”，另一方面，如何充分發(fā)揮檢察職能，推動(dòng)社會(huì)綜合治理，實(shí)現(xiàn)源頭防范，在打擊犯罪的同時(shí)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，辦案中需要進(jìn)一步加強(qiáng)研究。通過編發(fā)該批典型案例，便于各地在司法辦案過程中進(jìn)一步增強(qiáng)法治意識(shí)，保護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
三是工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪有自身特點(diǎn)，需要總結(jié)提煉司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，解決法律適用、認(rèn)識(shí)認(rèn)定中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪有較強(qiáng)的行業(yè)特點(diǎn)，集中在拆遷、土方、建材供應(yīng)等科技含量相對(duì)較低的環(huán)節(jié)，犯罪的公司化特征明顯，涉及的罪名主要集中在聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、串通投標(biāo)等犯罪，行為的合法與非法區(qū)分難度大，資金密集、涉案金額大，涉及主體多，危害性方面往往表現(xiàn)為行業(yè)壟斷、非法控制，會(huì)對(duì)工程質(zhì)量、工程造價(jià)、工程進(jìn)度等正常秩序造成較大影響。由于行業(yè)特征明顯，主要發(fā)生在經(jīng)濟(jì)建設(shè)過程中，如何依法認(rèn)定、依法甄別是企業(yè)發(fā)展壯大過程中的經(jīng)濟(jì)犯罪，還是稱霸一方，危害百姓，欺行霸市的黑惡犯罪，有較多的需要解決的難點(diǎn)、重點(diǎn)問題，比如如何把握罪與非罪的界限、打擊范圍的確定、涉案企業(yè)的甄別與處理、社會(huì)綜合治理如何取得實(shí)效等等，有必要加強(qiáng)案例梳理總結(jié)，形成具有指導(dǎo)性的規(guī)則，便于各地在今后辦理類似案件時(shí)參考借鑒。
問：這批涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪典型案例有何特點(diǎn)？
答：本批案例的特點(diǎn)，一是案例角度多樣，覆蓋面廣。從案件定性上，本批案例涉及3起黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和1起惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪。從犯罪發(fā)生的領(lǐng)域看，涵蓋拆遷、土方、建材供應(yīng)等常見多發(fā)環(huán)節(jié)。從罪名上，涵蓋聚眾斗毆、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、串通投標(biāo)、尋釁滋事等多個(gè)罪名的認(rèn)定和處理。從黑社會(huì)性質(zhì)組織模式上，既有家族式的黑社會(huì)性質(zhì)組織，也有非家族式的黑社會(huì)性質(zhì)組織。二是突出事實(shí)認(rèn)定和法律爭(zhēng)議問題，指導(dǎo)性較強(qiáng)。本批案例重點(diǎn)就事實(shí)認(rèn)定、法律適用等爭(zhēng)議焦點(diǎn)問題加強(qiáng)指導(dǎo)，突出法律性、指導(dǎo)性。重點(diǎn)聚焦的問題包括：如何區(qū)分組織犯罪和個(gè)人犯罪，如何認(rèn)定組織成員范圍、如何認(rèn)定組織成員是否脫離組織、如何認(rèn)定強(qiáng)迫交易犯罪中的“情節(jié)特別嚴(yán)重”、如何對(duì)涉黑惡案件中的外圍涉案企業(yè)開展企業(yè)合規(guī)、如何協(xié)調(diào)發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察職能辦理黑惡案件、如何區(qū)分拆遷活動(dòng)中的合法與非法行為等等。三是突出依法懲治與標(biāo)本兼治相結(jié)合。在部分案例中突出了通過檢察建議、企業(yè)合規(guī)、部門會(huì)商等方式，強(qiáng)化訴源治理和源頭預(yù)防。
問：工程建設(shè)領(lǐng)域涉案主體往往采用公司化的形式運(yùn)作，涉案民營(yíng)企業(yè)也較多，如何才能既依法鏟除黑惡犯罪又做到安商惠企？
答：懲治黑惡犯罪與安商惠企可以并行不悖，懲治黑惡犯罪才能安商惠企。一是要始終堅(jiān)持依法認(rèn)定，緊緊圍繞犯罪構(gòu)成要件認(rèn)定涉黑犯罪。法治是最好的營(yíng)商環(huán)境。中央強(qiáng)調(diào)常態(tài)化斗爭(zhēng)要堅(jiān)持法治化、規(guī)范化、專業(yè)化。檢察機(jī)關(guān)作為保障國(guó)家法律統(tǒng)一正確實(shí)施的司法機(jī)關(guān)，始終堅(jiān)持依法認(rèn)定黑惡犯罪。工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪，尤其是涉黑犯罪的認(rèn)定，不論涉案主體采取什么樣的形式運(yùn)作，都要緊緊圍繞涉黑犯罪的“組織特征”“經(jīng)濟(jì)特征”“行為特征”以及“危害性特征”等“四個(gè)特征”的構(gòu)成要件來(lái)認(rèn)定。公司化運(yùn)作的涉案主體往往有明確的管理者，層級(jí)清楚，組織紀(jì)律規(guī)則也較為明確，公司本身開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及較大的經(jīng)濟(jì)利益，但是不能簡(jiǎn)單地、籠統(tǒng)地按照公司的組織架構(gòu)認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的“組織特征”，也不能簡(jiǎn)單地將公司主體的經(jīng)濟(jì)收益等同于涉黑組織的“經(jīng)濟(jì)特征”，要根據(jù)立法本意，認(rèn)真審查分析“四個(gè)特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，全面、綜合分析涉案主體是否屬于涉黑組織。
二是要把握好法律政策。在案件的具體認(rèn)定中，要區(qū)分企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中伴生的一般違法犯罪與黑惡勢(shì)力的本質(zhì)差別，準(zhǔn)確區(qū)分普通違法犯罪行為與涉黑惡犯罪，著力營(yíng)造安商惠企法治化營(yíng)商環(huán)境。正常的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，可能會(huì)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)主體法治意識(shí)淡薄、經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范、經(jīng)濟(jì)糾紛和利益驅(qū)動(dòng)等原因?qū)嵤┻`法犯罪行為，但是采用公司化運(yùn)營(yíng)的黑惡勢(shì)力，往往具有“以黑護(hù)商”“以商養(yǎng)黑”的特征，違法犯罪活動(dòng)是該類組織謀取經(jīng)濟(jì)利益的主要手段，反過來(lái)又用謀取的經(jīng)濟(jì)利益來(lái)豢養(yǎng)、維持從事違法犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙、組織。對(duì)主要以正常、合法經(jīng)營(yíng)為主的涉案企業(yè)家認(rèn)定為黑惡勢(shì)力要依法、慎重。面對(duì)涉案主體涉及較多民營(yíng)企業(yè)的案件，要落實(shí)各類產(chǎn)權(quán)平等保護(hù)原則，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，通過依法辦理黑惡案件，發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的作用，提振企業(yè)發(fā)展信心，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
問：檢察機(jī)關(guān)在依法懲治涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪的同時(shí)，最高檢對(duì)各級(jí)檢察院在加強(qiáng)源頭預(yù)防、訴源治理方面有什么具體要求？
答：最高檢始終高度重視犯罪預(yù)防工作，堅(jiān)持依法懲治和標(biāo)本兼治相結(jié)合。最高檢編發(fā)的這批涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪典型案例中，也涉及到檢察機(jī)關(guān)開展以案促治，深入?yún)⑴c社會(huì)治理方面的經(jīng)驗(yàn)做法。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)一是要結(jié)合案件辦理開展以案促改、以案促治。如在虞某榮等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織系列案中，檢察機(jī)關(guān)對(duì)于因迫于黑社會(huì)性質(zhì)組織的壟斷地位、重大影響，或?yàn)橘嵢鷺?biāo)費(fèi)、管理費(fèi)參與投標(biāo)、陪標(biāo)或被裹挾參與圍標(biāo)的涉案企業(yè)，根據(jù)情節(jié)區(qū)別處理，對(duì)于其中犯罪情節(jié)輕微，擬作相對(duì)不起訴處理的，開展企業(yè)合規(guī)整改工作，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范守法經(jīng)營(yíng)，避免再犯。在周甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織系列案中，針對(duì)當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)領(lǐng)域存在的排除和限制競(jìng)爭(zhēng)等亂象，依法向有關(guān)單位制發(fā)檢察建議，督促聯(lián)合開展專項(xiàng)排查整治，提高轄區(qū)經(jīng)營(yíng)主體和人民群眾法治意識(shí)。
二是深入?yún)⑴c行業(yè)整頓，建立防范黑惡勢(shì)力長(zhǎng)效機(jī)制。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，僅靠從嚴(yán)懲處遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要把更多精力放到夯實(shí)基礎(chǔ)，推進(jìn)系統(tǒng)治理，強(qiáng)化源頭預(yù)防上來(lái)，堅(jiān)決鏟除黑惡勢(shì)力滋生土壤。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)落實(shí)《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》有關(guān)黑惡勢(shì)力犯罪防范機(jī)制建設(shè)的要求，協(xié)同行業(yè)主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和其他政法單位建立線索移交、通報(bào)反饋等制度，持續(xù)抓好工程建設(shè)等行業(yè)領(lǐng)域整治工作，深化鞏固整治成果，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
