刑事審判參考（2019.12 總第118輯）
任某某沒(méi)收違法所得案
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一、裁判理由
（一）予以沒(méi)收的違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定
2012年修訂的《刑事訴訟法》第二百八十條規(guī)定，對(duì)于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。對(duì)于具體“違法所得其他涉案財(cái)產(chǎn)”的認(rèn)定，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》）第十七條規(guī)定，申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的；以及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪案件中，沒(méi)有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)視為“申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。同時(shí)，《刑事訴訟法》第二百八十二條第一款規(guī)定，人民法院經(jīng)審理，對(duì)經(jīng)查證屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，除依法返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)裁定予以沒(méi)收。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為∶
（1）犯罪嫌疑人任某某先后多次在其家中或醫(yī)院病房收受他人現(xiàn)金共計(jì)30萬(wàn)元，上述財(cái)產(chǎn)與其家庭其他財(cái)產(chǎn)混同，或存入銀行，或用于家庭生活。故檢察機(jī)關(guān)案發(fā)后扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)中有30萬(wàn)元高度可能屬于受賄違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。
（2）申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)中有人民幣1265.562708萬(wàn)元、部分外幣以及物品135件屬于犯罪嫌疑人任某某巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪所得。揚(yáng)州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，截至案發(fā)時(shí)，犯罪嫌疑人任某某及其親屬名下的所有財(cái)產(chǎn)和家庭支出，扣除任某某及其親屬的合法收入和能夠說(shuō)明來(lái)源的財(cái)產(chǎn)后，任某某及其親屬不能說(shuō)明來(lái)源的部分應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為任某某實(shí)施巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪所得，依法予以沒(méi)收。
其中，利害關(guān)系人任某乙提出其出國(guó)留學(xué)費(fèi)用結(jié)余1.1萬(wàn)美元已計(jì)入凍結(jié)賬戶財(cái)產(chǎn)，不應(yīng)在家庭重大支出中重復(fù)計(jì)算的意見(jiàn)，經(jīng)查，任某乙在偵查階段陳述其于2006年8月至2008年5月赴美留學(xué)，其間任某某夫婦給其留學(xué)費(fèi)用共計(jì)5萬(wàn)美元。銀行賬單顯示，任某乙名下民生銀行賬戶開(kāi)戶時(shí)存入1000美元，2007年8月8日、9日共計(jì)存入2萬(wàn)美元，此外無(wú)其他資金存入。故任某乙名下民生銀行賬戶于2007年8月存入的2萬(wàn)美元，具有高度可能系任某某夫婦給其的赴美留學(xué)費(fèi)用，該賬戶內(nèi)剩余存款本金1.1萬(wàn)美元系留學(xué)費(fèi)用結(jié)余。鑒于任某某夫婦為任某乙支出的留學(xué)費(fèi)用已計(jì)入任某某家庭重大支出，凍結(jié)在案的存款本金1.1萬(wàn)美元對(duì)應(yīng)金額應(yīng)在認(rèn)定該項(xiàng)家庭支出中予以扣減。對(duì)利害關(guān)系人所提上述意見(jiàn)，人民法院予以支持。
利害關(guān)系人任某乙提出購(gòu)車重大支出與購(gòu)車實(shí)際花費(fèi)不符，應(yīng)認(rèn)定該項(xiàng)重大支出為30萬(wàn)元，經(jīng)查，任某乙在偵查階段陳述，任某某夫婦給其購(gòu)車的費(fèi)用是50萬(wàn)元，任某甲予以認(rèn)同，故該項(xiàng)重大支出認(rèn)定為50萬(wàn)元。任某乙當(dāng)庭提交的購(gòu)車發(fā)票證明，其購(gòu)買薩博牌汽車的裸車價(jià)格為30萬(wàn)元，但購(gòu)買裸車的費(fèi)用僅是購(gòu)車費(fèi)用的一部分，購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用也應(yīng)計(jì)入購(gòu)車支出；且任某乙在庭審中對(duì)50萬(wàn)元購(gòu)車款結(jié)余部分的去向未作說(shuō)明，亦無(wú)證據(jù)證明任某乙將購(gòu)車款結(jié)余部分返還任某某夫婦或存入其名下凍結(jié)賬戶。任某乙主張購(gòu)車實(shí)際花費(fèi)30萬(wàn)元依據(jù)不足，故對(duì)其所提上述意見(jiàn)，法院不予采納。
（3）上述兩項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的孳息部分也屬于違法所得，依法予以沒(méi)收?！兑?guī)定》第六條第三款規(guī)定，來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混同財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為違法所得。犯罪嫌疑人任某某實(shí)施受賄犯罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源犯罪所得的財(cái)產(chǎn)，大部分與其家庭財(cái)產(chǎn)混同并存入銀行。除檢察機(jī)關(guān)扣押的現(xiàn)金和物品外，凍結(jié)的銀行賬戶里的財(cái)產(chǎn)既有違法所得部分，也有其家庭合法財(cái)產(chǎn)部分。人民法院審理后，根據(jù)事實(shí)計(jì)算出違法所得在銀行存款中所占的比例，按照該比例計(jì)算出違法所得所對(duì)應(yīng)的利息收益，并將該部分收益作為違法所得一并予以沒(méi)收。
（二）對(duì)不屬于應(yīng)當(dāng)追繳的財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定
2012年《刑事訴訟法》第二百八十二條第二款規(guī)定，人民法院經(jīng)審理，對(duì)不屬于應(yīng)當(dāng)追繳的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)所提沒(méi)收犯罪嫌疑人任某某實(shí)施受賄犯罪所得168.505549 萬(wàn)元、貪污犯罪所得69.16738萬(wàn)元的申請(qǐng)，法院審查認(rèn)為，雖有證據(jù)證明任某某實(shí)施了受賄、貪污犯罪，但任某某實(shí)施受賄、貪污犯罪的上述所得均直接用于賄選和旅游、療養(yǎng)支出，未扣押、凍結(jié)在案，檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)中不應(yīng)包含該部分違法所得。故檢察機(jī)關(guān)所提上述申請(qǐng)，法律依據(jù)不足，依法不予支持。另外，對(duì)于利害關(guān)系人能夠說(shuō)明合法來(lái)源的財(cái)產(chǎn)，人民法院依法認(rèn)定不屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)，裁定解除扣押措施。
【編后語(yǔ)】
違法所得沒(méi)收程序?qū)τ诮∪⑼晟莆覈?guó)刑事沒(méi)收制度，加強(qiáng)反腐敗追討追贓工作有著重要的意義，避免產(chǎn)生因腐敗分子逃匿、死亡而對(duì)其犯罪所得放任不管的現(xiàn)象，形成了對(duì)腐敗分子“犧牲一人幸福全家”僥幸心理的有力震懾，體現(xiàn)了黨和國(guó)家在從嚴(yán)懲治腐敗方面的堅(jiān)強(qiáng)決心和鮮明態(tài)度。
山西省原副省長(zhǎng)任某某違法所得沒(méi)收申請(qǐng)案，是我國(guó)第一起因犯罪嫌疑人死亡而進(jìn)入訴訟程序的原?。ú浚┘?jí)干部職務(wù)犯罪案件，也是《規(guī)定》實(shí)施后第一起沒(méi)收違法所得案件。該案各個(gè)審理環(huán)節(jié)，包括沒(méi)收申請(qǐng)的提出、立案審查、公告發(fā)布、開(kāi)庭審理、宣判執(zhí)行以及法律文書制作都是全新的司法實(shí)踐活動(dòng)。案件的審理既最大限度遵循刑事訴訟傳統(tǒng)規(guī)范，又充分兼顧沒(méi)收違法所得申請(qǐng)案件在認(rèn)定事實(shí)和證明標(biāo)準(zhǔn)方面的不同要求，對(duì)違法所得沒(méi)收制度的發(fā)展以及司法機(jī)關(guān)辦理同類案件具有重要的示范價(jià)值。
（撰稿∶揚(yáng)州市中級(jí)人民法院 周慶琳 史伍俊審編∶最高人民法院刑二庭 王曉東）
