案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0114刑初101號(hào)
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢一部刑訴[2020]33號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某犯詐騙罪，于2020年4月7日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張翠然出庭支持公訴，被告人何某及辯護(hù)人張飛帆、曹夢(mèng)橋到庭參加了訴訟。該案于2020年5月7日因不能抗拒的原因中止審理，同年11月3日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市武清區(qū)人民檢察院指控，被告人何某于2019年3月至5月期間，因資金短缺，遂虛構(gòu)幫助被害人石某某投資短期股票、自己購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)缺少資金等事實(shí)，分別以托管資金和借款為名，騙取被害人石某某共計(jì)人民幣90萬(wàn)元，用于償還被告人何某個(gè)人欠款、投資其個(gè)人其他項(xiàng)目及日常開(kāi)支等。被害人石某某多次催要還款時(shí)，被告人何某一直隱瞞上述款項(xiàng)的去向，且無(wú)能力還款。
被告人何某后被抓獲到案，其家屬已代其歸還被害人石某某人民幣20萬(wàn)元，雙方簽署還款計(jì)劃書(shū)。被告人何某現(xiàn)拒不認(rèn)罪。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某的行為構(gòu)成詐騙罪，建議判處被告人何某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金。
被告人何某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均提出異議，發(fā)表了其不構(gòu)成詐騙罪，石某主動(dòng)給其打資金讓其幫忙賺錢(qián)，其沒(méi)有承諾過(guò)70萬(wàn)元用于投資股票，20萬(wàn)元是其向石某的借款的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人何某的辯護(hù)人發(fā)表了被告人何某行為不構(gòu)成詐騙罪，何某與石某之間70萬(wàn)元屬于二人之間委托合同關(guān)系中的托管資金，20萬(wàn)元屬于民事借款的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，被告人何某于2019年3月至5月期間，因資金短缺，虛構(gòu)幫助被害人石某投資短期股票、自己購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)缺少資金等事實(shí)，以托管資金投資股票為名騙取被害人石某人民幣70萬(wàn)元，以借款買(mǎi)房為名，騙取被害人石某人民幣20萬(wàn)元，均用于償還個(gè)人欠款、投資其個(gè)人其他項(xiàng)目及日常開(kāi)支等。被害人石某多次催要還款時(shí)，被告人何某一直隱瞞上述款項(xiàng)的去向，且無(wú)能力還款。
被告人何某后被抓獲到案，其家屬已代其歸還被害人石某人民幣20萬(wàn)元，雙方簽署還款計(jì)劃書(shū)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明，本案案發(fā)及被告人何某被抓獲的情況。
2.被害人石某陳述證明，2019年3月，何某主動(dòng)聯(lián)系其說(shuō)有一個(gè)短期的股票可以賺錢(qián)，4月底可以拿到分紅，本金其隨時(shí)可以拿出來(lái)。4月2日，其在家中用手機(jī)銀行給何某指定的劉某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬了70萬(wàn)，何某稱(chēng)劉某是他的財(cái)管。其向何某催要錢(qián)款時(shí)，何某始終說(shuō)這70萬(wàn)元在股市里。何某還以買(mǎi)房的名義向其借款20萬(wàn)元，其找何某要買(mǎi)房合同，何某也一直沒(méi)給其看，且始終沒(méi)告訴其這20萬(wàn)沒(méi)有買(mǎi)房。后來(lái)其給何某發(fā)微信不回，打電話不接，其感覺(jué)自己被騙了，就報(bào)警了。案發(fā)后，何某家屬代何某退還給其20萬(wàn)元，雙方簽了還款協(xié)議書(shū)，何某也出具了承諾書(shū)，其已經(jīng)給何某出具了收條、諒解書(shū)。
3.證人劉某證言證明，其和何某是初中同學(xué)，2018年12月份，何某聯(lián)系其說(shuō)因?yàn)閭鶆?wù)糾紛，何某的銀行卡被凍結(jié)了，向其借銀行卡用于周轉(zhuǎn)資金和還賬用，其就把名下的一張興業(yè)銀行卡給何某了，之后就沒(méi)聯(lián)系。
4.證人郭某證言證明，其介紹何某與夏某認(rèn)識(shí)的，何某投資夏某舉辦的“2018ＩＥＧ國(guó)際電子競(jìng)技大賽”，雙方簽訂了正式的投資合作協(xié)議。何某給其轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元讓其給夏某轉(zhuǎn)過(guò)去。何某是用劉某的賬戶(hù)在2019年4月2日分三次每次轉(zhuǎn)5萬(wàn)元的方式給其轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元，在2019年4月3日分兩次每次給其轉(zhuǎn)5萬(wàn)元的方式給轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，一共是25萬(wàn)元。其收到何某的25萬(wàn)元后告訴夏某了，并向夏某借款11萬(wàn)元，夏某同意后其將剩余的14萬(wàn)元轉(zhuǎn)到夏某提供的袁光惠的銀行卡上，過(guò)了幾天，其以現(xiàn)金的方式把11萬(wàn)元借款還給夏某了。
5.證人夏某證言證明，2018年9月，何某和其談的“2018ＩＥＧ國(guó)際電子競(jìng)技大賽”的投資項(xiàng)目。何某是以投資人的方式參與，按照合作協(xié)議何某應(yīng)投資296萬(wàn)元，實(shí)際上何某才投了55萬(wàn)元。2019年4月何某通過(guò)郭某給我轉(zhuǎn)了25萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)一部分打到了袁光惠的銀行卡上，一部分給的現(xiàn)金，一共25萬(wàn)元，用于投資“2018ＩＥＧ國(guó)際電子競(jìng)技大賽”。2019年5月7日何某又用劉某的銀行卡給袁光惠的卡上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，之后就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
6.證人葉某證言證明，何某之前租過(guò)其表姐杜永秀的房子，何某是以四川中譽(yù)合實(shí)業(yè)有限公司的名義跟其簽的房屋租賃合同。2019年4月9日何某用劉某的銀行卡給杜永秀轉(zhuǎn)賬了4萬(wàn)元，這錢(qián)是何某租住杜永秀房子的訂金。
7.證人何某證言證明，何某是其堂弟，2019年4月2日至5月2日何某用劉某的銀行卡一共給其轉(zhuǎn)了12.82萬(wàn)元，其中3萬(wàn)是還其的欠款，剩下的9.82萬(wàn)按照何某的要求轉(zhuǎn)到指定的賬戶(hù)上了。
8.證人李某證言證明，2019年4月9日何某用劉某的銀行卡給其轉(zhuǎn)了106800元，其給四川華熙龍熙投資有限公司轉(zhuǎn)了106795.4元。這錢(qián)是何某要跟四川華熙龍熙投資有限公司租廠地開(kāi)音樂(lè)餐廳。因?yàn)楹贤瞧浜灥模院文匙屍鋷兔D(zhuǎn)給四川華熙龍熙投資有限公司。后期租金何某一直沒(méi)有給，到現(xiàn)在餐廳也沒(méi)有開(kāi)。剩余4.6元，其用微信轉(zhuǎn)賬給何某，何某沒(méi)有要。
9.聊天記錄、電話錄音、電子證據(jù)檢查工作記錄證明，石某與何某的聊天情況及石某向何某追要錢(qián)款的情況。
10.銀行卡交易明細(xì)證明，2019年4月1日劉某尾號(hào)9444銀行卡賬戶(hù)余額為0元。石某銀行賬戶(hù)于2019年4月2日向劉某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬70萬(wàn)元（備注轉(zhuǎn)何某指定賬戶(hù)幫我投資股票）。劉某賬戶(hù)于2019年4月2日向郭某尾號(hào)1532賬戶(hù)分三筆共轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，2019年4月3日向郭某尾號(hào)1532賬戶(hù)分兩筆共轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，2019年4月2日向何某尾號(hào)5473賬戶(hù)分兩筆共轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元。2019年4月7日向何某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，2019年4月2日至4日分別向向筱越尾號(hào)1894賬戶(hù)分三筆共轉(zhuǎn)賬8.3895萬(wàn)元，2019年4月3日向潘榮軒尾號(hào)1870賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，2019年4月9日向李某賬戶(hù)共轉(zhuǎn)賬10.68萬(wàn)元，2019年4月9日向杜永秀尾號(hào)5777賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，2019年4月3日向張凱尾號(hào)0005賬戶(hù)分兩筆共轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
2019年4月30日劉某尾號(hào)9444銀行卡賬戶(hù)余額為2112元。石某銀行卡賬戶(hù)于2019年5月1日向劉某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元（備注轉(zhuǎn)給何某成都買(mǎi)房急需款項(xiàng)）。劉某賬戶(hù)于2019年5月1日向袁光惠賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，2019年5月1日向夏淼賬戶(hù)分三筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)12.5萬(wàn)元，2019年5月2日向何某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。其余資金被何某跨行消費(fèi)，部分轉(zhuǎn)入其平安銀行賬戶(hù)。
12.房屋租賃合同證明，四川中譽(yù)合實(shí)業(yè)有限公司與杜永秀簽訂房租租賃合同，三年租金為4萬(wàn)元。租期自2019年5月1日至2022年4月30日。
13.投資合作協(xié)議證明，何某與四川極致互動(dòng)體育文化傳播有限公司簽署關(guān)于“2018IEG國(guó)際電子競(jìng)技大賽”投資合作協(xié)議，何某出資296萬(wàn)元。
14.資產(chǎn)／資金委托管理合同證明，石某將70萬(wàn)元資金交何某管理，石某未簽字。
15.常住人口信息表證明，涉案人員的身份情況。
16.民事判決書(shū)及執(zhí)行裁定書(shū)證明，被告人何某涉及民事糾紛且名下無(wú)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。
17.承諾書(shū)、還款協(xié)議、諒解書(shū)證明，何某親屬已代何某退還石某20萬(wàn)元，并與石某簽署還款協(xié)議。石某對(duì)何某表示諒解。
18.被告人何某供述證明，2019年4月份其做生意需要錢(qián)，就跟石某謊稱(chēng)打算投資股票，可以幫石某在股市上賺些錢(qián)，于是石某就給其轉(zhuǎn)了70萬(wàn)元讓其幫忙投資股票。這70萬(wàn)元是石某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到其指定的劉某的銀行卡上的。因?yàn)槠浔粍e人起訴了，轉(zhuǎn)到其戶(hù)頭的銀行卡上可能會(huì)被凍結(jié)。其收到70萬(wàn)元后，給石某發(fā)了一份關(guān)于資金托管的電子協(xié)議是為了不讓石某起疑心，也顯得這件事正式一點(diǎn)，如果沒(méi)有任何協(xié)議也不太好。其用這些錢(qián)還了一些欠款和房租，其中一多半用在了其在成都投資的電競(jìng)項(xiàng)目和餐飲項(xiàng)目上了。其和石某說(shuō)好是做股票投資用的，其實(shí)一點(diǎn)也沒(méi)有往股市上投資。2019年5月初，其和石某說(shuō)要買(mǎi)房還差一點(diǎn)錢(qián)讓石某借給其20萬(wàn)，石某同意借錢(qián)后，其讓石某把錢(qián)轉(zhuǎn)到劉某銀行卡上，這20萬(wàn)其也用來(lái)投資成都的項(xiàng)目了。2019年5月中旬，石某開(kāi)始找其要錢(qián)，其說(shuō)這70萬(wàn)在股市賺了10萬(wàn)元左右，讓他不要著急，過(guò)一段時(shí)間就給，并找各種借口推脫。石某第一次給其的70萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給了郭某25萬(wàn)用在成都ＷＥＩ世界電子競(jìng)技邀請(qǐng)賽；轉(zhuǎn)給了何某9萬(wàn)元，其中7萬(wàn)是其欠何某的錢(qián)，另外2萬(wàn)是讓何某維持公司日常費(fèi)用的；轉(zhuǎn)給向筱越8.3萬(wàn)元是其欠他的錢(qián)；轉(zhuǎn)給潘榮軒1萬(wàn)是其買(mǎi)四川辦公場(chǎng)地家具的錢(qián)；轉(zhuǎn)給張凱10萬(wàn)元是其投資成都餐飲公司的保證金；轉(zhuǎn)給李某10.68萬(wàn)元是付給餐廳物業(yè)的保證金；轉(zhuǎn)給杜永秀4萬(wàn)元是其在成都辦公場(chǎng)所的押金；這些加起來(lái)約67萬(wàn)多元，剩余的錢(qián)用在了還款和日常開(kāi)銷(xiāo)了。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法、有效，證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
針對(duì)被告人何某及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判意見(jiàn)如下：
1.本案定性及犯罪數(shù)額認(rèn)定問(wèn)題，經(jīng)查，被害人石某陳述、證人郭某、夏某、葉某、何某、李某證言與銀行卡交易明細(xì)、聊天記錄具備真實(shí)性、合法性及關(guān)聯(lián)性，足以證明被告人何某在明知自己沒(méi)有還款能力的情況下，以非法占有為目的，虛構(gòu)為石某投資股票、自己購(gòu)房缺少資金的事實(shí)，致使石某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，騙取石某人民幣90萬(wàn)元，用于償還債務(wù)及投資，被告人何某構(gòu)成詐騙罪，詐騙數(shù)額為90萬(wàn)元。故對(duì)被告人及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2.對(duì)辯護(hù)人發(fā)表的被告人親屬退還石某20萬(wàn)元獲得諒解，被告人系初犯、偶犯、無(wú)犯罪前科，對(duì)其可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以考慮。
本院認(rèn)為，被告人何某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取被害人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人犯罪的指控成立，要求適用法律條款的意見(jiàn)是正確的，應(yīng)予采納，被告人何某退賠被害人部分損失，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。本院為維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即2019年10月31日至2031年4月29日止；罰金自判決生效的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納)
二、責(zé)令被告人何某退賠人民幣70萬(wàn)元，發(fā)還被害人石某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李**
人民陪審員 梁建元
人民陪審員 韓淑敏
二〇二〇年十二月十五日
書(shū) 記 員 姜 欣
