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(2019)津0102刑初448號(hào)詐騙罪一審刑事判決書
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2021-09-02   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2019)津0102刑初448號(hào)    

天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2019]92號(hào)起訴書指控被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X犯詐騙罪,于2019年11月18日向本院提起公訴,本案于由于2020年4月27日中止審理,于2020年10月15日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭審理本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員葉昆出庭支持公訴,被告人齊XX及其辯護(hù)人張欣蕊、回潔清、被告人張XX及其辯護(hù)人劉慶濤、被告人彭X及其辯護(hù)人劉騰敏、被告人李XX及其辯護(hù)人張軍、被告人張XX及其辯護(hù)人李潛、任**,被告人曾X及其辯護(hù)人劉暢、被告人李X及其辯護(hù)人劉嘯文、被告人何XX及其辯護(hù)人宋可可、被告人丁X及其辯護(hù)人王斌、被害人韓某2訴訟代理人李紅玲到庭參加了訴訟。公訴機(jī)關(guān)因補(bǔ)充偵查,建議本院延期審理一次,現(xiàn)己審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控:2019年3月至4月19日間,趙XX(另案處理)伙同劉某5(另案處理)租賃本市河?xùn)|區(qū)金地紫樂府別墅9-8號(hào)經(jīng)營(yíng)煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所,并雇傭被告人齊XX為店長(zhǎng)管理會(huì)所,被告人李XX為前臺(tái)負(fù)責(zé)接待客人、結(jié)賬、統(tǒng)計(jì)考勤和業(yè)績(jī),被告人張XX、彭X為主管負(fù)責(zé)誘騙客人充值辦卡、安排“特殊”服務(wù)人員,被告人張XX、曾X、李X、何XX、丁X為技師負(fù)責(zé)按摩并挑逗誘騙客人充值辦卡。劉某5等人利用外聯(lián)人員虛假宣傳該會(huì)所內(nèi)能夠提供淫穢色情服務(wù)誘騙招攬顧客,在顧客接受按摩過程中,故意對(duì)顧客進(jìn)行性暗示、性挑逗,謊稱能夠提供高端淫穢色情服務(wù),誘導(dǎo)顧客進(jìn)行高額充值辦理會(huì)員卡,后以各種理由推脫拒絕進(jìn)行提供淫穢色情服務(wù)的方式騙取錢財(cái)。被告人齊XX等九人對(duì)上述煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所行為明知,后實(shí)施以下詐騙犯罪事實(shí):

1、2019年4月8日被告人齊XX、張XX、丁X、李X騙取被害人王某1人民幣23000元。

2、2019年4月9日被告人齊XX騙取被害人韓某1人民幣1388元。

3、2019年4月12日被告人張XX、李XX騙取被害人王某2人民幣1588元。

4、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人劉某1人民幣21588元。

5、2019年4月12日被告人張XX騙取被害人王某3人民幣1588元。

6、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人邢某人民幣10000元。2019年4月16日被告人張XX、曾X又騙取被害人邢某人民幣30000元。

7、2019年4月13日被告人張XX、張XX、曾X騙取被害人韓某2人民幣52688元。2019年4月15日被告人張XX、李X、何XX又騙取被害人韓某2人民幣20000元。

8、2019年4月13日被告人齊XX、彭X騙取被害人王某4人民幣21488元。

9、2019年4月13日被告人齊XX、彭X、張XX騙取被害人劉某2人民幣30888元。

10、2019年4月13日被告人張XX、李XX騙取被害人魏某人民幣30000元。

11、2019年4月14日被告人張XX、李X騙取被害人劉某3人民幣688元。

12、2019年4月15日被告人彭X、何XX騙取被害人高某1人民幣14400元。

13、2019年4月15日被告人張XX、丁X騙取被害人王某5人民幣11300元。

14、2019年4月15日被告人李XX、彭X、張XX騙取被害人楊某人民幣17488元。

15、2019年4月15日被告人齊XX、李X騙取被害人孫某1人民幣1088元。

16、2019年4月15日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人李某人民幣20088元。

17、2019年4月17日被告人張XX、張XX騙取被害人于某人民幣9988元。

18、2019年4月17日被告人齊XX、李X騙取被害人賈某人民幣5088元。

19、2019年4月18日被告人齊XX、彭X、丁X騙取被害人曹某人民幣10000元。

20、2019年4月18日被告人彭X、張XX、曾X騙取被害人石某人民幣14488元。

21、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人丁某人民幣10187元。

22、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人王某6人民幣2588元。

23、2019年4月19日被害人邊某被詐騙人民幣1200元。

24、2019年4月19日被告人彭X騙取被害人孫某2人民幣6888元。

25、2019年4月19日被害人郭某被詐騙人民幣1288元。

綜上,公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊XX、李XX涉案金額為人民幣370983元,被告人張XX涉案金額為人民幣209275元,被告人彭X涉案金額為人民幣88912元,被告人張XX涉案金額為人民幣95916元,被告人曾X涉案金額為人民幣64488元,被告人李X涉案金額為人民幣38952元,被告人何XX涉案金額為人民幣34400元,被告人丁X涉案金額為人民幣75163元。

經(jīng)被害人報(bào)警,公安機(jī)關(guān)分別于2019年4月19日、25日、6月5日、8月8日將被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X抓獲歸案。

針對(duì)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人的陳述及辨認(rèn)筆錄,出示被害人韓某2、孫某2、于某、王某1、韓某1、王某2、劉某1、王某3、邢某、王某4、劉某2、魏某、高某1、王某5、楊某、孫某1、李某、賈某、曹某、高某2、石某、丁某、王某6、邊某、郭某的陳述,證人楊某、陳某、劉某4、徐某的證言,同伙趙XX、劉某5的證言,照片,微信截圖,搜查證、搜查筆錄、搜查情況說(shuō)明、扣押清單、顧客項(xiàng)目產(chǎn)品購(gòu)買服務(wù)合同,扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單,協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書,調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、天津唐璽美容服務(wù)有限公司登記情況證明及注冊(cè)檔案,開戶信息流水,帳戶信息及交易流水,支付寶帳號(hào)的注冊(cè)信息及交易流水,接收證據(jù)清單29份,出示案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過,戶籍證明等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、丁X詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,被告人李X、何XX詐騙他人財(cái)物,數(shù)額較大,均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。被告人齊XX系主犯。被告人張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X系從犯。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定,對(duì)被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X予以懲處。

案件審理過程中,被告人齊XX家屬退繳20000元在案,被告人張XX家屬退繳1000元在案,被告人彭X家屬退繳1000元在案,被告人李XX家屬退繳3000元在案,被告人張XX家屬退繳1000元在案,被告人曾X家屬退繳1000元在案,被告人丁X家屬退繳1000元在案。

庭審中,被告人張XX辯稱自己對(duì)會(huì)所的詐騙行為不知情,不構(gòu)成犯罪;張XX的辯護(hù)人辯稱煻璽會(huì)所確實(shí)存在色情服務(wù),被告人不存在虛構(gòu)事實(shí)及欺詐的行為,故被告人不構(gòu)成詐騙罪;另辯稱本案的詐騙行為系單位犯罪,被告人作為一般工作人員不承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、曾X、李X、何XX、丁X及各被告人的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯有詐騙罪沒有異議,但對(duì)量刑情節(jié)提出以下意見:被告人齊XX及其辯護(hù)人辯稱齊XX系從犯;被告人張XX、張XX、丁X的辯護(hù)人辯稱被害人存在一定過錯(cuò);被告人張XX、丁X的辯護(hù)人辯稱應(yīng)將煻璽會(huì)所提供的酒水及按摩服務(wù)的價(jià)款從犯罪數(shù)額中減除;被告人李XX辯稱2019年4月5日及4月15日休假,被告人張XX辯稱2019年4月18日休假,都應(yīng)從指控?cái)?shù)額中減除自己休假日期的數(shù)額。

經(jīng)審理查明:2019年3月至4月19日間,趙XX(另案處理)伙同劉某5(另案處理)租賃本市河?xùn)|區(qū)金地紫樂府別墅9-8號(hào)經(jīng)營(yíng)煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所,并雇傭被告人齊XX為店長(zhǎng)管理會(huì)所,被告人李XX為前臺(tái)負(fù)責(zé)接待客人、結(jié)賬、統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī),被告人張XX、彭X為主管負(fù)責(zé)誘騙客人充值辦卡、安排“特殊”服務(wù)人員,被告人張XX、曾X、李X、何XX、丁X為技師負(fù)責(zé)按摩并挑逗誘騙客人充值辦卡。劉某5等人利用外聯(lián)人員虛假宣傳該會(huì)所內(nèi)能夠提供淫穢色情服務(wù)誘騙招攬顧客,在顧客接受按摩過程中,故意對(duì)顧客進(jìn)行性暗示、性挑逗,謊稱能夠提供高端淫穢色情服務(wù),誘導(dǎo)顧客進(jìn)行高額充值辦理會(huì)員卡,后以各種理由推脫拒絕進(jìn)行提供淫穢色情服務(wù)的方式騙取錢財(cái)。被告人齊XX等九人對(duì)上述煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所行為明知,后實(shí)施以下詐騙犯罪事實(shí):

1、2019年4月8日被告人齊XX、張XX、丁X、李X騙取被害人王某1人民幣23000元。

2、2019年4月9日被告人齊XX騙取被害人韓某1人民幣1388元。

3、2019年4月12日被告人張XX、李XX騙取被害人王某2人民幣1588元。

4、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人劉某1人民幣21588元。

5、2019年4月12日被告人張XX騙取被害人王某3人民幣1588元。

6、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人邢某人民幣10000元。2019年4月16日被告人張XX、曾X又騙取被害人邢某人民幣30000元。

7、2019年4月13日被告人張XX、張XX、曾X騙取被害人韓某2人民幣52688元。2019年4月15日被告人張XX、李X、何XX又騙取被害人韓某2人民幣20000元。

8、2019年4月13日被告人齊XX、彭X騙取被害人王某4人民幣21488元。

9、2019年4月13日被告人齊XX、彭X、張XX騙取被害人劉某2人民幣30888元。

10、2019年4月13日被告人張XX、李XX騙取被害人魏某人民幣30000元。

11、2019年4月14日被告人張XX、李X騙取被害人劉某3人民幣688元。

12、2019年4月15日被告人彭X、何XX騙取被害人高某1人民幣14400元。

13、2019年4月15日被告人張XX、丁X騙取被害人王某5人民幣11300元。

14、2019年4月15日被告人李XX、彭X、張XX騙取被害人楊某人民幣17488元。

15、2019年4月15日被告人齊XX、李X騙取被害人孫某1人民幣1088元。

16、2019年4月15日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人李某人民幣20088元。

17、2019年4月17日被告人張XX、張XX騙取被害人于某人民幣9988元。

18、2019年4月17日被告人齊XX、李X騙取被害人賈某人民幣5088元。

19、2019年4月18日被告人齊XX、彭X、丁X騙取被害人曹某人民幣10000元。

20、2019年4月18日被告人彭X、曾X騙取被害人石某人民幣14488元。

21、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人丁某人民幣10187元。

22、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人王某6人民幣2588元。

23、2019年4月19日被害人邊某被詐騙人民幣1200元。

24、2019年4月19日被告人彭X騙取被害人孫某2人民幣6888元。

25、2019年4月19日被害人郭某被詐騙人民幣1288元。

綜上,認(rèn)定被告人齊XX、李XX涉案金額為人民幣370983元,被告人張XX涉案金額為人民幣209275元,被告人彭X涉案金額為人民幣88912元,被告人張XX涉案金額為人民幣94228元,被告人曾X涉案金額為人民幣64488元,被告人李X涉案金額為人民幣38952元,被告人何XX涉案金額為人民幣34400元,被告人丁X涉案金額為人民幣75163元。

經(jīng)被害人報(bào)警,公安機(jī)關(guān)分別于2019年4月19日、25日、6月5日、8月8日將被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有:

1、被害人韓某2的陳述及辨認(rèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄,證實(shí):2019年4月初的一天,其從車上看到一張名片,上面寫著男士高端養(yǎng)生會(huì)所字樣,還有一個(gè)微信二維碼,其就用手機(jī)掃了一下,之后在微信上其就加上了一名叫A..小穎的微信號(hào)并和她私聊,其問她有什么項(xiàng)目怎么收費(fèi),她回答其價(jià)位是1980元男客人可以對(duì)小姐任意擺弄,想怎么玩怎么玩,時(shí)間是兩個(gè)小時(shí),2019年4月13號(hào)下午的時(shí)候,其就聯(lián)系了A..小穎,她給其發(fā)了一個(gè)定位,其就開車過去了,到了之后其就微信聯(lián)系她并發(fā)給她電話號(hào)碼,過了一會(huì)一個(gè)男的就給其打電話,然后這名男子就帶其到了河?xùn)|區(qū)××號(hào)××號(hào)別墅。這時(shí)從別墅里出來(lái)一名女子把其領(lǐng)到一樓大廳后就在大廳里給其介紹服務(wù)價(jià)位,后來(lái)通過聊天其知道這名女子叫墨琳,墨琳告訴其會(huì)所共有三個(gè)價(jià)位,分1288元,1688元,2688元。她問其做哪個(gè)價(jià)位的,其說(shuō)做2688的,墨琳拿出一個(gè)POS機(jī)在其手機(jī)上刷走了2688元,然后墨琳就把其帶到1樓的一間客房里,之后帶來(lái)了一名女子,這名女子先讓其自己去浴室去洗澡,洗完澡后這名女子就開始按摩,這名女子一邊給其按摩一邊跟其說(shuō)還有更高檔的享受,她勸其辦理會(huì)員,只要辦理會(huì)員可以去薊縣旅游免費(fèi)吃住,還可以和會(huì)所的小姐發(fā)生性關(guān)系,她一邊跟其說(shuō)一邊用手撫摸,其感覺受不了,就問她叫什么名字,她說(shuō)她叫格格,剛才進(jìn)房間的是她的主管,名字叫墨琳,格格一直用手撫摸對(duì)其勾引,其就問格格:“你們這里色情服務(wù)也提供嗎?格格告訴其必須辦理會(huì)員才能享受到,其同意后格格就出去將墨琳叫了進(jìn)來(lái),墨琳告訴其會(huì)所辦理會(huì)員最低3萬(wàn)元,其同意了,墨琳拿著POS機(jī)在其手機(jī)上刷走了30000元,是分兩次刷走的,第一次刷了20000元,第二次刷了10000元,然后墨琳就帶其去了會(huì)所的二樓一個(gè)客房,進(jìn)了二樓客房后,墨琳就又帶來(lái)了一位小姐,這位小姐告訴其她叫悠悠,悠悠就開始在房間里給其按摩,悠悠先給其的后背做了精油按摩還繼續(xù)挑逗,她對(duì)其耳朵吹氣并且撫摸其的大腿胳膊和胸部,并說(shuō)充夠五萬(wàn)就可以有更深層次的色情等服務(wù),其就對(duì)悠悠說(shuō)辦一個(gè)五萬(wàn)元的會(huì)員,悠悠就將主管墨琳叫來(lái)了,墨琳對(duì)其說(shuō):“現(xiàn)在你充5萬(wàn)就贈(zèng)送你2萬(wàn),而且今天的服務(wù)也免費(fèi)”。然后墨琳拿出POS機(jī)在其手機(jī)上刷走了20000元,墨琳也刷了兩次,一次刷走10000元,然后悠悠繼續(xù)給其按摩,她給其按摩了二十分鐘后,悠悠對(duì)其說(shuō):“今天就到這,下次來(lái)好好服務(wù)你”,當(dāng)時(shí)其覺得可能第一次來(lái),小姐沒有好好服務(wù),下次來(lái)可能會(huì)體驗(yàn)這里的完整服務(wù),其離開之前其加了墨琳和悠悠的微信號(hào)。

2019年4月15日19時(shí)左右,其自己又到了河?xùn)|區(qū)××號(hào)××號(hào)別墅煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所,是主管墨琳接待的,她把其帶到了會(huì)所的負(fù)一層的一間客房?jī)?nèi),直接給其安排了兩個(gè)小姐,這兩個(gè)小姐說(shuō)她們的名字一個(gè)叫林靜一個(gè)叫玉兒,林靜和玉兒兩個(gè)人就給其做按摩,她們兩個(gè)人用手撫摸其敏感部位并一直在挑逗,其就對(duì)她們說(shuō)能不能發(fā)生性關(guān)系,林靜說(shuō)如果想發(fā)生性關(guān)系就還要再充到10萬(wàn)元,成為白金會(huì)員才可以,玉兒在旁邊一邊撫摸其前胸一邊勸,其就答應(yīng)了,然后林靜就出去拿了一個(gè)POS機(jī)進(jìn)來(lái),從其手機(jī)上刷走了20000元,分兩次一次一萬(wàn)刷走的,林靜將錢刷走后,就讓玉兒出去了,然后林靜親了其臉幾下,并讓其下次來(lái)找她,然后其就從會(huì)所出來(lái)了,其越想越不對(duì),其分兩次在煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所辦會(huì)員共消費(fèi)了72688元,其以為可以和小姐性交,但煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所沒有相關(guān)服務(wù),她們還想盡一切辦法繼續(xù)騙其的錢,自己就是被騙了。

被害人韓某2辨認(rèn)出自稱“墨琳”的女子為被告人張XX,自稱“林靜”的女子為被告人李X,自稱“玉兒”的女子為被告人何XX,自稱“悠悠”的女子為被告人曾X,自稱“格格”的女子為被告人張XX。

2、被害人孫某2、邊某、郭某、楊某、曹某、高某1、賈某、李某、王某5、丁某、石某、于某、邢某、孫某1、王某2、王某4、韓某1、劉某3、王某1、劉某2、王某6、劉某1、王某3、魏某的陳述、辨認(rèn)筆錄及轉(zhuǎn)賬記錄,證實(shí):內(nèi)容與韓某2證實(shí)內(nèi)容基本相同,僅在被騙數(shù)額、具體時(shí)間、行騙人員等方面有所差異。

3、證人劉某5的證言,證實(shí):其幾年前認(rèn)識(shí)天津的一個(gè)姓趙的大哥叫他“六哥”,今年“六哥”跟其說(shuō)要干一個(gè)男士養(yǎng)生會(huì)所,其就同意和“六哥”合伙開店了。2019年3月其和“六哥”從中介找到了河?xùn)|區(qū)金地紫樂府別墅9-8號(hào)。其投資10多萬(wàn),“六哥”也投了10多萬(wàn),交了房租,買的一些日用品,給別墅開了后門,在別墅里又裝了幾個(gè)門,就開始經(jīng)營(yíng)了。

其負(fù)責(zé)投資,沒有店長(zhǎng)時(shí)其和“六哥”也招聘店長(zhǎng),平時(shí)看到店里少什么就采買一些日用品,偶爾其和六哥見面時(shí)就分點(diǎn)錢,其給技師發(fā)過一次工資。煻璽國(guó)際男士養(yǎng)生會(huì)所招聘人員開始是“小韓”找的,有一個(gè)叫“小雪”一個(gè)叫“小玉”的,后來(lái)她招不上人了,就不干店長(zhǎng)了,其就和“六哥”通過58同城招聘,面試由“小雪”給面試,其和“六哥”不管,后來(lái)其和“六哥”招到一個(gè)店長(zhǎng)“露露”,以后都是“露露”負(fù)責(zé)招聘和經(jīng)營(yíng)。其和“六哥”是投資人,有店長(zhǎng)“露露”、有“墨琳”、“小雪”、“小玉”、“小韓”、“小偉”其他其記不清了。“韓迎”就是“小韓”,“浩哥”是其對(duì)象,其他就不記得了。“小偉”他是其從網(wǎng)上找來(lái)的,在店里負(fù)責(zé)安保,就是開門,關(guān)門檢查開關(guān)燈,還有買菜。煻璽國(guó)際男士養(yǎng)生會(huì)所收賬是用“六哥”的一臺(tái)pos機(jī)。每天都有人報(bào)賬,具體誰(shuí)報(bào)賬不記得了。盈利的錢都在“六哥”的賬戶里。其的微信號(hào)是×××18,昵稱“炎姐”。其只是聽說(shuō)過外聯(lián),是店長(zhǎng)“露露”來(lái)了以后才有的。其和外聯(lián)沒有聯(lián)系,店長(zhǎng)跟其說(shuō)過要給外聯(lián)結(jié)賬,其就跟“六哥”一起用“六哥”的手機(jī)銀行把錢轉(zhuǎn)到店長(zhǎng)提供的外聯(lián)人員的賬號(hào)上。法人叫趙XX。pos機(jī)是趙XX的。其就記得“露露”在,其他人是給店里招攬客戶的銷售人員。話術(shù)是其和“小韓”、“小雪”、“小玉”編的。就是接待流程。大家都沒干過統(tǒng)一一下。這都是“露露”沒有來(lái)之前發(fā)的,“露露”來(lái)之后用不用其就不知道了。不記得還在微信中發(fā)過其他東西給店里的人。其發(fā)過煻璽國(guó)際現(xiàn)場(chǎng)交流群內(nèi)發(fā)過外聯(lián)招攬顧客時(shí)的對(duì)話,其記得是轉(zhuǎn)發(fā)別人給其轉(zhuǎn)的對(duì)話記錄,具體誰(shuí)給其的其記不清了。

4、證人陳某的證言,證實(shí):2019年4月12日中午其在河?xùn)|區(qū)一號(hào)橋金地廣場(chǎng)吃飯,有一個(gè)微信號(hào)通過附近人申請(qǐng)?zhí)砑?,其通過后這個(gè)微信號(hào)介紹說(shuō)她們是專門為男士服務(wù)的養(yǎng)生會(huì)所,并介紹說(shuō)有“制服誘惑”、“絲襪誘惑”等四個(gè)字的服務(wù)項(xiàng)目,并告訴其她們那服務(wù)比較全只要去了就保證滿意,她還給其發(fā)了一些面容較好、穿著暴露的女子照片和小視頻。其通過微信聊天時(shí)對(duì)她的暗示讓產(chǎn)生了一些想法,想法就是色情服務(wù),就是賣淫嫖娼,發(fā)生性關(guān)系。2019年4月12日13時(shí)左右,其跟該微信號(hào)聯(lián)系,確定了去的時(shí)間和地點(diǎn),到了之后通過電話指引進(jìn)別墅一樓大廳,這時(shí)有一個(gè)穿一身黑色工裝制服的女子過來(lái)接待,這個(gè)女子先領(lǐng)著其從地下室到三樓都參觀了一遍,并說(shuō)她們這里是絕對(duì)私密、安全的,回到一樓大廳后這個(gè)女子就開始給其介紹服務(wù)項(xiàng)目,她說(shuō)根據(jù)價(jià)位不同可以有不同的體驗(yàn),服務(wù)項(xiàng)目比較多,絕對(duì)讓其滿意,她和其講服務(wù)可以單次體驗(yàn)也可以辦卡體驗(yàn),并且說(shuō)現(xiàn)在辦卡比較合適,而且只有辦了卡才能體驗(yàn)更好的服務(wù),其就問她辦卡最低多少錢,她說(shuō)現(xiàn)在辦卡最低2000元,其就同意了,這個(gè)穿黑色工裝制服的女子就拿來(lái)POS機(jī)讓其掃碼付款,其就通過支付寶掃碼付了2000元,付完款她就把其帶到地下室右邊的一個(gè)房間,她讓其稍等一會(huì)技師馬上就來(lái),過了10分鐘左右一個(gè)黑色連衣裙的技師就進(jìn)來(lái)了,這個(gè)技師進(jìn)來(lái)后就讓其趴在床上給其做背部和腿部的按摩,按了大概5分鐘左右的時(shí)候,這個(gè)技師就說(shuō)其辦的這個(gè)會(huì)員是最低級(jí)別的會(huì)員,要享受更好的技師做更好的服務(wù)必須要升級(jí)會(huì)員,再充值1萬(wàn)元才能成為正式會(huì)員,只有正式會(huì)員才能體驗(yàn)一些私密的服務(wù),當(dāng)時(shí)其聽完這些后就感覺自己被騙了,其就坐起來(lái)和這個(gè)技師進(jìn)行交涉,在交涉的過程中就想拿手機(jī)撥打110報(bào)警,這時(shí)那個(gè)穿黑色工裝制服的女子聽見動(dòng)靜就進(jìn)來(lái)了,她進(jìn)屋之后對(duì)其安撫其并說(shuō)別報(bào)警有什么事都好解決,其當(dāng)時(shí)也比較害怕就想趕緊離開,其就穿上鞋上樓到了一樓大廳準(zhǔn)備離開,后來(lái)帶其進(jìn)會(huì)所的男子就和其說(shuō)只要不報(bào)警他就可以退錢,其就答應(yīng)了,他通過微信轉(zhuǎn)賬給其2000元,其就離開了。

證人陳某辨認(rèn)出會(huì)所內(nèi)穿黑色連衣裙的技師為被告人李X,穿黑色工裝制服女子為被告人齊XX。

5、證人劉某4的證言,證實(shí):被害人魏某的被騙經(jīng)過,內(nèi)容與魏某的陳述基本一致。

6、微信截圖照片,證實(shí):(1)李XX、何XX手機(jī)內(nèi)微信聊天內(nèi)容截圖顯示,外聯(lián)人員向顧客介紹會(huì)所服務(wù)描述為“日式,泰式,莞式服務(wù),例如制服誘惑,角色扮演,大尺度深入的,零距離互動(dòng),滾床單”等色情內(nèi)容等。(2)曾X、丁X的微信截圖證實(shí)其收藏的套路店套路流程和服務(wù)介紹。話術(shù)中有“根據(jù)客人不同的喜好和需求其量身打造的專屬項(xiàng)目,像有雙人的,SM的,捆綁的,女同系列的”等內(nèi)容。(3)李XX手機(jī)微信截圖照片27張,證實(shí)其微信中有“W1天津招財(cái)約客群”“Y1天津店內(nèi)保單群”“F1河?xùn)|大卡群”等外聯(lián)微信群。煻璽現(xiàn)場(chǎng)交流群的群成員有趙XX、劉某5、齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、李X、丁X。煻璽現(xiàn)場(chǎng)交流群中劉某5發(fā)送的外聯(lián)人員招攬客戶的聊天記錄,“小偉”發(fā)送外聯(lián)人員招攬客戶聊天記錄。顯示外聯(lián)人員“loveagain”與顧客“日紅”的微信聊天記錄有色情服務(wù)內(nèi)容。

7、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單,證實(shí):公安機(jī)關(guān)依法對(duì)涉案證據(jù)物品扣押處理情況。

8、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、帳戶信息及交易流水,接收證據(jù)清單29份,證實(shí):各被害人及各被告人的微信號(hào)截圖,雙方的聊天記錄截圖,各被害人的微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

9、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過,證實(shí):天津市公安局河?xùn)|分局于2019年4月19日接群眾匿名舉報(bào),在河?xùn)|區(qū)××號(hào)××號(hào)別墅煻璽國(guó)際高端養(yǎng)生會(huì)所存在賣淫嫖娼行為。經(jīng)審查,發(fā)現(xiàn)該會(huì)所是以為顧客提供色情服務(wù)為由讓顧客來(lái)會(huì)所體驗(yàn)并收取高額費(fèi)用,但實(shí)際并無(wú)色情交易。天津市公安局河?xùn)|分局于2019年4月19日立為刑事案件偵查。被告人李XX、張XX、曾X、李X、何XX于2019年4月19日被抓獲歸案。被告人齊XX、張XX于2019年4月25日被抓獲歸案。被告人彭X于2019年6月5日在被抓獲歸案。被告人丁X于2019年8月8日被抓獲歸案。

10、戶籍證明,證實(shí):案件相關(guān)當(dāng)事人基本情況。

公訴機(jī)關(guān)出示的上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,調(diào)取程序合法,具客觀性,關(guān)聯(lián)性,應(yīng)作為本案的定案的依據(jù)。

針對(duì)控辯雙方的意見,根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定,本院綜合評(píng)判如下:

1、關(guān)于被告人張XX辯稱自己對(duì)煻璽會(huì)所里詐騙行為不知情的意見,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),相應(yīng)被害人有詳盡的陳述及辨認(rèn)筆錄,能夠證實(shí)張XX確實(shí)參與了詐騙行為的某個(gè)環(huán)節(jié),本案同案犯當(dāng)庭供述關(guān)于詐騙的手段及分工基本一致,亦能夠證實(shí)張XX對(duì)詐騙行為的明知,故張XX的辯護(hù)意見于事實(shí)相悖,本院不予采納。

2、關(guān)于被告人張XX的辯護(hù)人辯稱煻璽會(huì)所確實(shí)存在色情服務(wù),被告人不存在虛構(gòu)事實(shí)及欺詐的行為,故被告人不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)及庭審情況,現(xiàn)沒有任何實(shí)物證據(jù)能證明煻璽會(huì)所為本案被害人提供過色情服務(wù),且本案的被害人的陳述皆確認(rèn)自己沒有接受過色情服務(wù),本案同案犯當(dāng)庭供述皆確認(rèn)煻璽會(huì)所沒有為本案被害人提供過色情服務(wù),張XX辯護(hù)人的辯護(hù)意見與現(xiàn)有證據(jù)相悖,不予采納。

3、關(guān)于被告人張XX辯護(hù)人辯稱本案的詐騙行為系單位犯罪,被告人作為一般工作人員不承擔(dān)刑事責(zé)任的辯護(hù)意見。根據(jù)法律規(guī)定,對(duì)于詐騙罪,刑法未規(guī)定單位犯罪,單位一般不屬于詐騙罪的犯罪主體,故辯護(hù)人的辯護(hù)意見與現(xiàn)行法律相悖,本院不予采納。

4、關(guān)于被告人齊XX及其辯護(hù)人辯稱齊XX系從犯的辯護(hù)意見。根據(jù)庭審情況及現(xiàn)有證據(jù),本案其他同案犯當(dāng)庭供述皆證明齊XX系店長(zhǎng),負(fù)責(zé)煻璽會(huì)所日常管理工作及各被害人的入會(huì)轉(zhuǎn)賬等事宜,應(yīng)認(rèn)定在共同犯罪中起主要作用,系主犯。

5、關(guān)于被告人張XX、張XX、丁X的辯護(hù)人辯稱被害人存在一定過錯(cuò),應(yīng)對(duì)各被告人從輕處罰的辯護(hù)意見。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),可以證實(shí)被害人的行為并未侵犯被告人的合法權(quán)益,故本案被害人的行為不應(yīng)作為減輕被告人罪責(zé)的量刑情節(jié)。

6、關(guān)于被告人張XX、丁X的辯護(hù)人辯稱應(yīng)將煻璽會(huì)所提供的酒水及按摩服務(wù)的價(jià)款從犯罪數(shù)額中減除的辯護(hù)意見。根據(jù)庭審情況及現(xiàn)有證據(jù),可以證實(shí)各被害人均通過煻璽會(huì)所外聯(lián)團(tuán)隊(duì)所發(fā)包含色情內(nèi)容的虛假?gòu)V告所吸引,基于煻璽會(huì)所有色情服務(wù)這個(gè)錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)來(lái)到會(huì)所消費(fèi),故各被害人的消費(fèi)總額均應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

7、關(guān)于被告人李XX當(dāng)庭辯稱2019年4月5日及4月15日自己休假,并以煻璽會(huì)所的考勤表為證,但根據(jù)庭審情況,各被告人對(duì)煻璽會(huì)所的考勤記錄情況及考勤的負(fù)責(zé)人供述不一,部分被告人對(duì)考勤表的存在并不知情,故對(duì)被告人李XX的辯護(hù)意見不予采納。

8、關(guān)于被告人張XX辯稱2019年4月18日休假,應(yīng)從指控?cái)?shù)額中減除相應(yīng)數(shù)額。張XX的辯護(hù)人當(dāng)庭提供了3份美團(tuán)APP于2019年4月18日的消費(fèi)記錄及葛孝準(zhǔn)機(jī)打手寫簽名按手印的證人證言一份,該證人證言內(nèi)容證實(shí)張XX于2019年4月18日一天與葛孝準(zhǔn)在一起并未上班,上述證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控相互矛盾,雖法律形式并不完備,但對(duì)于指控?zé)o法排除合理懷疑,故應(yīng)從指控?cái)?shù)額中減除相應(yīng)數(shù)額。

本院認(rèn)為,被告人齊XX、李XX、彭X、張XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X無(wú)視國(guó)家法律,詐騙他人財(cái)物,其中齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、丁X詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,被告人李X、何XX詐騙他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為均以已構(gòu)成詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以確認(rèn)。本案系共同犯罪。被告人齊XX系主犯。被告人張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X系從犯,依法應(yīng)從輕處罰。被告人張XX、彭X、曾X、李X、何XX自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可從輕處罰;被告人齊XX、李XX、丁X當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,如實(shí)供述自己的罪行,依法可從輕處罰。各被告人均退繳不同數(shù)額款項(xiàng)在案,量刑時(shí)酌情從輕予以考慮。綜上,依據(jù)犯罪行為的社會(huì)危害性及各被告人在犯罪中的參與程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人齊XX犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣50000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2023年4月24日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

二、被告人張XX犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣30000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2022年4月24日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

三、被告人彭X犯詐騙罪,判處有期徒刑二年二個(gè)月,并處罰金人民幣30000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年6月6日起至2021年8月4日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

四、被告李XX犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣20000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月21日起至2021年4月18日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

五、被告人張XX犯詐騙罪,判處有期徒刑二年四個(gè)月,并處罰金人民幣10000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月21日起至2021年8月18日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

六、被告人曾X犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣10000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月21日起至2021年4月18日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

七、被告人李X犯詐騙罪,判處有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金人民幣10000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月21日起至2020年12月18日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

八、被告人何XX犯詐騙罪,判處有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金人民幣10000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月21日起至2020年12月18日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

九、被告人丁X犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣10000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年8月8日起至2021年8月7日止)

(罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)

十、在案扣押款項(xiàng),分別按比例發(fā)還被害人,不足部分,責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠,并按照同等原則分別發(fā)還。

如不服本判決,可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。

審判長(zhǎng) 王 珺

審判員 馮中婷

審判員 張 弓

二〇二〇年十二月十八日

書記員 王 瑩


 
 
 
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