審理法院：杭州市中級人民法院
案號：（2020）浙01刑初98號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-12-21
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
浙江省杭州市人民檢察院以杭檢一部刑訴（2020）73號起訴書指控被告人楊某1、孫某2、華某3喜犯詐騙罪，于2020年8月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省杭州市人民檢察院指派檢察員徐榮及蘇苗燦出庭支持公訴，被告人楊某1、孫某2及本院通知杭州市法律援助中心分別為其指派的辯護人陳曉靜、周紅敏，被告人華某3喜及其委托的辯護人伍炫蓉、翁葉榕均到庭參加訴訟。其間，經(jīng)浙江省高級人民法院批準，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結。
請求情況
浙江省杭州市人民檢察院指控：2017年至2018年，被告人楊某1伙同孫某2、華某3喜，經(jīng)預謀多次在浙江省杭州市江干區(qū)柏悅酒店等地通過虛構香港居民胡某及其家人有生命危險，以幫助胡某辦法事消除災禍為由，詐騙被害人財物，共計騙取被害人胡某現(xiàn)金人民幣1294萬元及郵票、紀念鈔等物品。2014年1月至2017年2月期間，被告人楊某1伙同孫某2，以非法占有為目的，使用上述同樣手段，以幫助北京市海淀區(qū)的趙某及家人做法事、放生、印經(jīng)、補氣延長壽命等為由，累計詐騙人民幣130余萬元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀和出示了調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細等書證，被害人胡某等人的陳述，證人王某、苑某、蘇某等人的證言，搜查、扣押、電子物證檢查筆錄等筆錄，微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，以及被告人楊某1、孫某2、華某3喜的供述等證據(jù)，據(jù)此認為被告人楊某1、孫某2、華某3喜的行為均已構成詐騙罪，提請本院依法懲處。
答辯情況
被告人楊某1對指控的第一筆事實無異議，但辯稱從胡某處所獲取的大部分錢款均以轉賬、支付現(xiàn)金、購買奢侈品等方式轉給華某3喜；指控的第二筆事實實際其沒有參與，都是孫某2在操作，當時其只是幫孫某2頂包，其平時都聽孫某2的指示。
被告人楊某1的辯護人提出：1、以被告人楊某1名義收取趙某130萬元的相關行為不構成詐騙罪。北京市海淀區(qū)司法機關已確認該筆事實證據(jù)不足以認定楊某1涉嫌詐騙罪，對其不予批捕。此后，楊某1與趙某于2019年4月19日達成和解協(xié)議，并按協(xié)議退賠了90萬元給趙某，北京公安機關也于同月22日對楊某1解除取保候審。另被告人孫某2供稱與趙某的聯(lián)絡均由其負責。故該節(jié)詐騙事實的指控不成立。2、指控楊某1伙同孫某2、華某3喜預謀詐騙犯罪與事實不符，本案犯意并非楊某1發(fā)起，是華某3喜主動介紹胡某給楊某1和孫某2，并積極引導胡某對楊某1和孫某2產(chǎn)生錯誤認識，同時提供各種信息要求楊某1和孫某2配合她共同實施詐騙；楊某1和孫某2均證明很多行為基于孫某2要求以楊某1的名義對外實施；資金去向未查清，不應均計算為楊某1的犯罪所得，其中楊某1購買了部分奢侈品、支付部分現(xiàn)金給華某3喜，在銀行交易明細中均沒有體現(xiàn)，郵票和紀念幣也交由孫某2處理。故楊某1在共同犯罪中作用相對較小。3、楊某1認罪悔罪，且被害人因為相信楊某1的能力主動給錢要求她幫忙，故被害人本身也有一定責任。綜上，請求對被告人楊某1從輕處罰。
被告人孫某2辯稱其并沒有非法占有故意，確實有幫被害人做法事等，他們支付的錢款也用于相關支出；所得錢款均以轉賬、現(xiàn)金、奢侈品的方式交給華某3喜，其和楊某1并沒有獲利。其不構成詐騙罪。
被告人孫某2的辯護人提出孫某2主觀上沒有虛構事實騙取被害人錢財?shù)墓室猓腔谧约盒叛龊拖嘈抛约簱碛心軌驗槿讼麨哪芰?；其到案后能夠如實供述事實。請求法院對其從輕處罰。
被告人華某3喜辯稱其并沒有和楊某1、孫某2合謀詐騙，也沒有騙取胡某錢財?shù)闹饔^故意；對于指控其參與的詐騙金額也有異議，錢款全部打給楊某1，只是楊某1作為“福報”分享給其小部分，胡某最后打給其的200萬元是作為在香港租房、供奉以及生活開銷，不應計入犯罪數(shù)額。
被告人華某3喜的辯護人提出：1、華某3喜沒有事先與楊某1等人合謀詐騙，事先告訴她們胡某的信息只是為了咨詢相關作法的情況；2、從華某3喜與楊某1的聊天記錄看，華某3喜本人也十分相信楊某1等人有法力，很多事情都征求楊某1的意見，同時付錢給楊某1為自己及家人做法事；3、從楊某1處拿了所謂的10%“福報”分成，類似于介紹費，也屬合理，且之后華某3喜因為做法事又全部轉回給楊某1，至于楊某1等人稱給華某3喜現(xiàn)金、奢侈品等作為分贓一事只有楊某1、孫某2的供述，言詞證據(jù)與客觀證據(jù)間出入較大，無法確認。綜上，華某3喜在客觀上對楊某1等人從胡某處獲取錢財一事有一定的幫助行為，但其主觀上并沒有詐騙胡某的故意，不構成詐騙罪的共犯，在案證據(jù)不足以證實指控的事實。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年開始，被告人楊某1、孫某2即以做法事、補氣數(shù)等為由從他人處獲取財物。2017年至2018年，被告人楊某1、孫某2伙同華某3喜經(jīng)預謀，多次在浙江省杭州市江干區(qū)柏悅酒店等地，通過虛構被害人胡某及其家人有生命危險等事實，以幫助胡某辦法事消除災禍為由，詐騙胡某財物，共計騙取被害人胡某人民幣1094萬元及郵票、紀念鈔等物品。
上述事實有公訴機關出舉的下列證據(jù)證實：
1、被害人胡某陳述及辨認筆錄，證明其微信昵稱是“月化石”，楊某1的微信昵稱是“ｖｖｙａｎｇ730”，孫某2的微信昵稱是“蘭晴”，并經(jīng)辨認確認上述二人。2016年7、8月，其在深圳朋友的飯局上認識了華某3喜，在交談過程中提到自己對宗教有一定信仰。一段時間后，華某3喜向其推薦了楊某1，稱楊是大師，能通鬼神，可以幫人消災解難，還說她自己請過楊某1做法事，效果很好。當時其感覺自己爸爸對其很冷漠，生意也遇到瓶頸，人生不是很順利，便在和華某3喜見面時通過她的微信和楊某1聯(lián)系交流。其主要告訴楊某1自己的情況，對方說其爸爸被巫師控制，通過一段時間楊某1和華某3喜對其洗腦，其也相信了對方的說法。2017年6月，其在華某3喜陪同下到杭州與楊某1見面。其、華某3喜和楊某1、孫某2在杭州柏悅酒店見面，孫某2自稱是楊某1的助理，說楊某1負責法事，她負責人世間財物事宜，她兒子是法事中的助手，是神童。在入住酒店的三四天里，楊某1、孫某2及孫某2兒子每天晚飯后和其在楊某1房間碰頭，不停給其洗腦，每次聊天七八個小時，她們說控制其爸爸的巫師不停攻擊其，其命懸一線，不及時做法事消災解難其會死，做法事需要大量金錢等，通過這段時間洗腦，其對楊某1和孫某2的說法深信不疑，華某3喜有時也來聽一下，不發(fā)表意見。之后其一共向楊某1、孫某2支付了1000余萬元，她們只返給其幾張道符。其每次打款前，楊某1、孫某2均會說其及家人會有生命危險，不做法事均在劫難逃，還說去寺廟燒香拜佛沒用，寺廟里都是騙人的，只有相信她們才能消災解難等等。這段時間其不僅經(jīng)濟受損，精神狀態(tài)也恍恍惚惚，她們還交代其不能將事情告訴別人。后來楊某1因為涉嫌詐騙被北京公安拘留，她找其幫忙，華某3喜也哭著求其，其幫楊某1找了律師，律師費是孫某2拿楊某1的卡支付，因其拿不出錢賠償楊某1北京的被害人，楊某1出來后就不再理其，加上很多朋友勸說，其也漸漸認識到自己被騙。2017年10月，楊某1還讓其給華某3喜的賬戶打款200萬元，其將錢款打到華某3喜指定的賬戶，之后華某3喜表示這筆錢她用于付房租、建神龕、買貢品等，還有一些買禮物送給楊某1。楊某1說過華某3喜是“有身份的”，是她庇佑之人，讓其聽華某3喜的話，當時華某3喜也在場默認，華還說其和她在一起可以間接接受楊某1的保佑。其和華某3喜提過和自己父親關系不好的事情。2017年秋天，其和華某3喜一起去了一次臺灣，華某3喜帶其去臺北龍山寺找一命理師，該人給其算命也說其這幾年運氣不好，華某3喜說其已經(jīng)有楊某1庇佑，該命理師也說楊某1有法力。2017年9月，其爸爸給了其1000萬元，其把這事告訴楊某1，楊某1稱這是她的施法有效果，她還提出給她百分之二三十作為報酬，之后其轉給她200萬元。其他給楊某1的錢還有：根據(jù)楊某1指示轉給華某3喜200萬元，給其兒子保命延壽分別轉了160萬、285萬；為給其保命其又陸陸續(xù)續(xù)轉了一些；見楊某1前后給了27萬、150萬；其還送過楊某1歷年的龍年郵票和整版的澳門紀念鈔，總價值大概人民幣100萬元。其和華某3喜從2017年10月開始在香港中環(huán)四季酒店租房，一共租了21個月，這事也是楊某1提出，稱其要擺脫巫師、保命一定要住到香港九龍靠水的地方，這套房子平時基本上是華某3喜在住，楊某1要求一個禮拜至少供奉一次，其基本拜托華某3喜幫忙上供，租房也是以華某3喜名義，因為楊某1說華某3喜的名字才能鎮(zhèn)得住，房租每月10萬港幣，其和華某3喜均支付過一部分，她支付最多不超過60萬港幣。在該房子客廳擺放了一個供桌，正中間擺著楊某1的照片，下面擺放著供燈、水果、茶、酒水、沉香等物，2018年1月中旬楊某1也過來待了五六天，其和華某3喜帶楊某1在香港觀光、購物，晚上回租房時楊某1還在給其聊迷信的事情。其和華某3喜還出了100萬給楊某1建神龕。楊某1平時吃住都要最好，還說這樣是為她加持，相當于供奉她。2017年12月，楊某1要求其和她單線聯(lián)系，不要通過華某3喜，并稱華某3喜已經(jīng)走火入魔，讓其遠離華；楊某1被北京公安釋放后，其和華某3喜商量時華某3喜又說楊某1曾讓她遠離其。其二人覺得楊某1就是騙人。
除了去香港那次外，其他基本上每次見楊某1時孫某2都在場，孫某2講一些推波助瀾的話，主要還是楊某1和其聊。孫某2平時好像幫楊某1管錢，其和楊某1她們幾次出去吃飯，都是孫某2付錢，給的還是現(xiàn)金，其看到孫某2隨身攜帶可能有十幾、二十幾萬的現(xiàn)金，她們自己也說平時隨身會帶現(xiàn)金，因為有些地方不能刷卡。
另有胡某報案材料及其提供的銀行轉賬明細、憑證、聊天記錄等材料，印證其報警稱于2017年6月1日至2018年3月8日期間，向楊某1、孫某2銀行賬戶轉賬、匯款共十次，合計人民幣1094萬元（其中轉給孫某2賬戶20萬元）；2017年9月16日、10月10日轉給華某3喜指定的謝玉榮賬戶150萬元、50萬元。2018年2月，胡某與楊某1微信聊天中，楊某1提到胡某女兒和兒子狀態(tài)都不好，要交換估計得用不少東西，還讓胡某花錢給其兒女買壽，向胡索要285萬元；2018年3月，胡某想給自己祈福，楊某1提出購買神龕需要72萬元；胡某按照楊某1指示在香港租房內(nèi)擺放供臺，上放有楊某1的照片，下擺放了很多進口水果作為供品。
2、調(diào)取證據(jù)通知書、清單及銀行賬戶、支付寶、微信的交易明細，證明公安機關調(diào)取楊某1、孫某2、華某3喜等人銀行賬戶、支付寶、微信的開戶信息及交易明細，具體顯示胡某給楊某1等人轉款后，楊某1基本每次會將相應的分成款轉給華某3喜，其中第一次胡某轉款27萬元，楊某1轉給華某3喜3.4萬元；第二至七次胡某共轉款550萬元，每次楊某1均轉給華某3喜10%共計55萬元分成；第八、九次胡某分別轉款160萬元、285萬元，楊某1兩次均轉給華某3喜15萬元；最后一次胡某轉款72萬元，華某3喜沒有分得錢款。綜上，胡某共轉給楊某1、孫某2銀行賬戶共計1094萬元，華某3喜為此分得88.4萬元。2017年9月16日、10月10日胡某分別轉給華某3喜指定的謝玉榮銀行賬戶150萬元、50萬元后，上述錢款被轉至華某3喜的銀行賬戶。
上述期間，華某3喜還介紹他人在楊某1處交納供金19余萬元，其從中也收取好處費數(shù)萬元；同時，華某3喜轉給楊某190余萬元，其中74萬余元來源于胡某轉給華某3喜的200萬元。
另證明，案發(fā)前，楊某1和華某3喜之間有過多次互為轉款，楊某1轉給華某3喜幾百至2萬余元不等，備注購物、工資等；華某3喜轉給楊某1大多為數(shù)千元，注明放生、祈福等，也幫他人代轉錢款。
3、搜查筆錄、扣押決定書及清單、照片等，證明公安機關對被告人楊某1、孫某2位于上海市長寧區(qū)XX號樓XX室的住處進行搜查，發(fā)現(xiàn)房間客廳供奉有牌位，旁邊箱子上有寫有楊某1名字的紅色紙錢袋，客廳桌上有一臺楊某1所有的金色蘋果牌筆記本電腦、金色蘋果牌手機1部，在楊某1房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)孫某2所有的黑色蘋果牌手機1部、楊某1所有的黑色蘋果牌手機1部，在桌上楊某1包內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金2800元及銀行卡，桌上小箱子內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金2800元；在孫某2房間的床上發(fā)現(xiàn)黑色ＯＰＰＯ手機2部，房間紫色箱子內(nèi)發(fā)現(xiàn)銀色蘋果筆記本電腦1臺，在窗臺黑色包內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金20000元、黑色海信手機1部及黑色筆記本一本，在墻邊箱子上的米色布袋內(nèi)發(fā)現(xiàn)銀行卡、身份證等。
對被告人華某3喜位于深圳市羅湖區(qū)的住處進行搜查，查扣奢侈品牌項鏈、手鏈共6條、戒指4枚、手鐲1個、手提包2個、錢包3個、鞋子5雙、行李箱1個、衣物若干、三星手機1部。
上述物品均予以扣押。
4、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及所提取的微信聊天記錄，證明公安機關分別從被告人楊某1、孫某2、華某3喜手機上提取電子數(shù)據(jù)：
（1）華某3喜（ｌｏｌｉｙａ2011）與楊某1（ｖｖｙａｎｇ730）的微信聊天記錄中，二人于2017年6月以前已有頻繁聯(lián)系，聊天中楊某1向華某3喜灌輸迷信思想，從2017年5月底開始二人的聊天內(nèi)容大多圍繞胡某展開，2018年2月之前胡某的情況基本由華某3喜代為轉述給楊某1，楊某1根據(jù)華某3喜提出的各種情況順勢提出各種斂財事由，再由華某3喜轉達胡某，胡某打款后楊某1即將分成轉給華某3喜。具體有：2017年5月30日開始，華某3喜向楊某1咨詢胡某的事情，提供胡某的家庭情況，讓楊某1幫忙，楊某1提出胡某氣運差、父親身上有鬼等內(nèi)容，并提出幫胡某開價18萬，后來又說“至少20萬元”、“一共27萬供金”等，在胡某考慮和提出沒錢的情況下，由華某3喜主動去勸說胡某讓他轉錢；胡某同意轉款27萬元后，華某3喜對其分成比例提出異議，楊某1勸說“為你考慮才沒有給你很多”“畢竟你是在跟護法上仙大人分錢”“如果是我9萬全部給你”“根據(jù)額度比例給你錢是跟上面說好的”等，華某3喜表示接受；華某3喜還讓楊某1告訴她胡某要弄幾次，她可以讓胡準備好錢，還說她知道胡某有個私房錢賬戶。胡某轉款后，楊某1馬上把華某3喜部分轉給其，華某3喜讓楊某1一并傳來轉款憑證便于其發(fā)在朋友圈里曬單吸引其他生意，同時華某3喜趁機向楊某1索要錢款購買手鏈，楊某1又通過微信轉款。之后華某3喜與楊某1頻繁聯(lián)系，咨詢胡某的各種狀況，楊某1提出相應破解方法，并以此多次要求胡某支付錢款，事后均立刻將分成轉給華某3喜，華某3喜未再提出過異議。2017年6月下旬，楊某1要求華某3喜帶胡某到杭州碰面，以稱胡某及其兒女有生命危險、幫助消災等為由從胡某處獲取150萬元；8月14日，楊某1以幫忙抵擋巫師攻擊為由向胡某索要50萬元；8月16日，華某3喜和胡某一起到臺灣找命理師算命；8月31日，華某3喜告訴楊某1胡某父親要給他1000萬元，楊某1提出其幫胡某拿到該1000萬元，要價200萬，華某3喜于9月7日告知楊某1胡某已經(jīng)轉了200萬，并稱是其盯著胡某轉的，楊某1表示錢一到賬就告訴華某3喜并轉錢給她；9月中旬，華某3喜提出自己想租房，楊某1表示讓她租住到香港，并為她挑選房間，9月26日華某3喜告訴楊某1胡某給了她錢，她要用來給嬰靈超度；10月1日至7日，華某3喜根據(jù)楊某1指示到杭州請牌位回香港租房供奉，華某3喜在香港期間經(jīng)常發(fā)供臺、購買的水果蛋糕等供品照片；11月，楊某1以幫華某3喜放生狐貍為由向胡某索要30萬元，同時在華某3喜詢問下楊某1提出建神龕要供金等，并稱其他人供金在百萬元以上、名額有限等，華某3喜表示其要出錢，也會轉告胡某；12月20日，楊某1以建神龕從胡某處獲得100萬元；2018年1月中旬，楊某1至香港，22日和華某3喜一起回杭，24日胡某轉款160萬元；2月26日，華某3喜告知胡某轉款285萬元。二人在聊天中也從未提及華某3喜讓楊某1將部分錢款取現(xiàn)后交付、或要求楊某1大量購買奢侈品給她的情況，只存在偶爾的互送禮物。
另，二人在聊天中提到華某3喜轉款給楊某1資金的用途，部分是代他人轉交的供金；其他均為華某3喜為自己、家人、胡某等供奉的錢款。聊天內(nèi)容還顯示該微信系楊某1本人在使用。
（2）楊某1手機ＱＱ上登錄有昵稱為“ｆｌｏｗｅｒｆｌａｗｌｅｓｓ”的ｑｑ號，與其中好友“歸隱山林”從2016年7月開始保留有聊天記錄，楊某1通過該ｑｑ向對方咨詢很多迷信問題，大多為發(fā)財、感情方面，就華某3喜向其提出的胡某問題也向對方有過咨詢，還經(jīng)常問對方其接下來從胡某處還能獲取多少錢。
（3）楊某1與孫某2（蘭晴）以及二人與北京張鑫律師、楊某1媽媽等人的微信聊天中，均提及楊某1關于對北京趙某詐騙一案的處理情況，并未提到該案系楊某1幫孫某2頂包；楊孫二人聊天時對如何應對胡某一案有過商議，孫某2提議由其去自首承擔此事。
另從楊某1與其母親、“歸隱山林”等人的微信、QQ聊天記錄中反映早在2016年7月、2017年1月時，楊某1已經(jīng)以給華某3喜買衣服、招待游玩等方式招攬華某3喜為其所謂的做法事介紹客戶、拉生意；其接客戶目的就是為了拿錢。
5、協(xié)助凍結通知書，證明公安機關凍結被告人孫某2位于招商銀行的6214XXXX9976賬戶內(nèi)存款人民幣363034.5元。
6、證人證言
（1）證人王某某的證言，證明孫某2系其母親，她平時沒工作。其平時聽媽媽和楊某1說起過胡某，有一次，其和媽媽、楊某1三人一起到杭州，在酒店里見到胡某，其三人見他之前幾天在杭州吃吃逛逛、買買東西，東西都是楊某1買的；楊某1和其媽媽還對酒店房間進行過布置，楊某1要求布置一個供臺，其媽媽提前讓順豐快遞送了20多個紙箱子過來，并讓其將箱子疊起來，上面蓋上一塊紅布，并把牌位、水果、酒等依次放好，之后楊某1會來上香，楊某1到其他地方也會要求做一個供臺。胡某和華某3喜一起過來，他好像有什么事求楊某1，當晚他們幾人一起聊天，胡某把他畢生的經(jīng)歷都講了一遍，次日晚上胡某自己寫了一張字條，大致內(nèi)容就是他自愿給楊某1的護法多少錢，換取他自己及其子嗣的錢財，紙條上按了手印，交給楊某1，楊某1把紙條放進放牌位的箱子里，之后胡某跪在牌位前發(fā)誓、行大禮。他們二人在杭州呆了三四天，后來胡某先離開，華某3喜繼續(xù)留在杭州。胡某來之前，楊某1和其媽媽聊天時說起已經(jīng)和華某3喜說好介紹胡某過來她拿一成半的介紹費，但胡某走后華某3喜又提出要兩到三成介紹費；華某3喜在杭期間，吃喝用購物都是楊某1付錢。
（2）證人蘇某的證言，證明2017年初左右，其在湖濱銀泰名品街“阿瑪尼”專柜做店員時認識客戶楊某1，她經(jīng)常來店里買奢侈品，互相加了微信，后來就成了朋友。楊某1自稱是在網(wǎng)上做貿(mào)易，她有時會到店里買東西直接刷卡或現(xiàn)金支付，有時也會通過微信讓其幫忙購買寄給她，她把錢通過微信或銀行卡轉給其，她一共找其買過二十次左右，共50余萬元的阿瑪尼商品，如果看中她就會買很多，其中一次就買了十幾萬，沒看中什么就買幾千塊。楊某1大部分時間會帶她姐姐（經(jīng)辨認確認系被告人孫某2）一起過來，有一次帶了她妹妹（經(jīng)辨認確認系被告人華某3喜）過來買了幾萬元的女裝，其他都是單獨過來購物。楊某1買的奢侈品大部分都給自己，她自己在試穿，也有買過給她兒子和妹妹。2018年初，其幫楊某1整理東西時見她房間里放有大量奢侈品，ＬＶ、阿瑪尼、三宅一生、香奈兒等各種品牌的衣服、包，當時整理出來有三大行李箱，還有很多日用品、家具、柜子之類的，除家具外，其他東西在她退租后均郵寄到她位于上海的家里，有一次其還幫她將一箱奢侈品送到上海。此外，楊某1出手很大方，其幫楊某1買東西跑腿，她一般都會給其比較高的跑腿費；過年時她過來給店里每個員工一個500元的紅包，平時吃住高檔酒店；還從香港給其帶了一個幾千元的摩托車頭盔，還送過其眼鏡、手套、背包和一塊玉。楊某1被公安機關釋放后讓其幫忙出售她的二手奢侈品，但沒有賣掉；她也經(jīng)常會和其說一些她找人斗法等很玄幻的事情。經(jīng)過其統(tǒng)計，楊某1通過微信共轉賬給其487691元，其提現(xiàn)227648元，幫她代購奢侈品、購買日常用品、支付一些費用，剩下107160.7元是其得到好處；她還通過銀行卡轉給其6萬元，支付寶轉給其2.4萬元，用于幫她代買東西。
另有扣押筆錄、決定書及清單、照片，證明從蘇某處扣押楊某1送給其的頭盔、雙肩包、玉石等物。
（3）證人苑某的證言，證明其系楊某1的兒子，楊某1平時沒有固定工作，信奉道教；孫某2是其干媽，楊某1和孫某2在外一起租房。楊某1曾在杭州阿瑪尼專柜給其買過幾千元的衣服。
（4）證人楊某的證言，證明其系楊某1的父親，她平時沒有固定工作，做些茶葉和沉香生意。楊某1和孫某2是多年朋友關系，二人均信奉道教。楊某1在北京涉嫌詐騙被抓后，胡某幫她請的律師，之后雙方和解，楊某1賠了對方90萬元。其聽說胡某是一深圳女子介紹給楊某1，楊某1稱胡某系自愿供奉錢財做法事，附胡某簽字按印的字條。
（5）證人馬某的證言，證明楊某1系其女兒，她自稱做沉香、茶葉生意，開始信奉佛教，之后改信道教。其事后才知道楊某1和孫某2母子在外搭道教供奉臺子、做法事賺錢。楊某1說有些人身上“不干凈”或者是貪污犯，心里害怕的人都會來求她，她就可以賺錢，其夫妻都勸過她要做正當生意。2017年時，楊某1曾拿其身份證去辦了銀行卡并使用。蘇某曾來過其家里送東西給楊某1和孫某2。
（6）證人趙某的證言，證明其于2014年1月在天涯社區(qū)上看到《俺和俺娘的搞笑靈異生活》，通過帖子上的聯(lián)系ＱＱ加入了一ＱＱ群，認識了網(wǎng)名“有袋果果”的網(wǎng)友。在聊天過程中，對方表示自己能量很大，并提出可以幫其買東西放生、印經(jīng)、做法事等，為此其從2014年至2016年8月共轉給對方30萬元左右；2016年8月，其母親得了惡性腫瘤，其聯(lián)系對方后對方表示可以幫母親“補氣數(shù)”試試，其至2017年2月又為此給對方匯款100萬元左右。錢款均轉至楊某1的建設銀行賬戶或對方支付寶賬戶。后來其母親去世，其意識到自己被騙。2018年3月，楊某1被海淀公安刑拘后，有一微信名“蘭晴”的人找其商量解決方案，律師張鑫也找其協(xié)商過退賠一事。
另有趙某提供的其和“有袋果果”的ＱＱ聊天記錄，證明趙某為保佑家人等目的多次向對方征求意見，并以為家人祈福、超度、補氣數(shù)等為由數(shù)次向對方轉賬的情況；趙某提供的天涯論壇上內(nèi)容，印證其在該論壇上看到“香巴拉壇城”發(fā)布的《俺和俺娘的搞笑靈異生活》及之后討論內(nèi)容等；趙某提供的轉賬匯總表及相關轉賬記錄，證明2014年1月開始，趙某向楊某1的銀行卡、支付寶轉款共計134萬余元的事實。
（7）證人馮某、丁某的證言，證明趙某在網(wǎng)上認識一名網(wǎng)友后，被對方以做法事、補氣數(shù)等為由騙取錢款等情況。
7、鑒定意見書，證明經(jīng)鑒定，被告人楊某1、孫某2、華某3喜均無XX，評定為完全刑事責任能力，其中被告人華某3喜曾患有復發(fā)性抑郁障礙。
8、趙某案的相關材料，證明趙某報案后，北京市公安局海淀區(qū)分局對該案予以立案偵查，并于2018年3月20日對楊某1刑事拘留；同年4月25日海淀區(qū)人民檢察院認為楊某1沒有明顯的主動向趙某索要財物的行為，趙某對楊某1雖有迷信成分，但這種迷信屬于虛構事實還是正常民間信仰存在爭議，且現(xiàn)有證據(jù)無法排除楊某1從趙某處收到的錢款是否用于放生、印經(jīng)、供奉等儀式，故無法證實楊某1具有非法占有故意，遂以該案證據(jù)不足，作出不批準逮捕決定；同日，對楊某1決定取保候審；2019年2月2日，該檢察院再次以證據(jù)不足為由不批準逮捕。
2019年4月19日，楊某1與趙某達成刑事和解，約定當日支付給趙某10萬元，后支付80萬元；若楊某1按約履行后，趙某對其表示諒解，且不再追究楊某1的刑事責任。2019年6月18日，楊某1通過銀行轉賬支付給趙某80萬元。
9、戶籍證明，證明三被告人的基本身份情況。
10、抓獲經(jīng)過，證明三被告人均系被動歸案。
11、被告人供述
（1）被告人楊某1的供述，其目前在做翡翠和茶葉個體經(jīng)營，沒有門店。2012年在網(wǎng)上認識高雪天后開始信奉道教，于2014年建立一個ｑｑ群，其讓孫某2幫忙整理高雪天發(fā)給其的資料發(fā)布在群里。其微信昵稱為“ｖｖｙａｎｇ730”，ＱＱ名“有袋果果”。其于2009年和孫某2認識，之后孫某2和其一起在群里講一些迷信的事情，對外都說其是大師她是助理；其和華某3喜是2013年初認識，之后經(jīng)常在一起交流迷信的東西。胡某家里不是很順，和他爸爸關系處理不好，華某3喜于2017年初將胡某介紹給其，讓他花錢去供奉神仙，然后把供奉的錢分一部分給華。剛開始都是華某3喜在中間傳遞信息，華某3喜說其是道教大師，可以通鬼神，她自稱是天上仙女，然后她掌握胡某的家庭信息，知道他很緊張自己兩個孩子，就和其、孫某2串通，說胡某孩子壽命不長，為了延壽需要捐錢建立功德。之后胡某經(jīng)常和其微信聊天，在聊天過程中其等人自稱能通鬼神，胡某的兩個孩子和陰間的鬼怪有契約、壽命不長，只能做法事破解，之后胡某就不停在華某3喜監(jiān)督下把錢匯入其賬戶，前后共有1000余萬元。其實其對道教東西也不懂，其和孫某2除了上香什么都不會，所謂的通鬼神、算命運都是騙人的謊話。其和孫某2在杭州柏悅酒店租了套房，搭了神臺，華某3喜和胡某一起來杭，其等人給胡某洗腦，說通過法事可以給他破災，平時微信聊天時孫某2以其名義和胡某聊，整理胡某孩子的恐怖照片，并編造一些上述的話嚇唬他，讓他就范。胡某被騙的錢都打到其卡上，該卡由其和孫某2共同使用，由孫某2保管，華某3喜開始說話她分10%，后來又提出要增加比例。所得錢款部分以轉賬、現(xiàn)金、奢侈品等形式交給華某3喜，還有部分被其和孫某2買了水果、沉香等供品，以及用于住宿、買機票、吃飯開支，此外其和孫某2實際拿到手幾十萬元，胡某還送給其兒子一套郵票和紀念幣。2017年冬天，其和孫某2在杭州柏悅酒店告訴胡某華某3喜根本不是天女，也不懂法術，讓胡某不要相信她，其二人覺得華某3喜想取代其，所以要拆穿她。其不知道胡某給華某3喜200萬元。
其和趙某通過一個ＱＱ群認識，大家都是佛教愛好者，在網(wǎng)上交流。2016年開始，其和孫某2幫趙某放生、為她母親延壽，為此她轉給其130多萬，上述錢款均用于購買魚和烏龜放生、印經(jīng)書、購買水果等用于供奉。主要孫某2負責和對方聯(lián)系，錢雖然打到其卡上，系孫某2在使用。事后，其和趙某達成和解協(xié)議，支付給對方90萬元，此事了結。
（2）被告人孫某2的供述，供稱其兩個手機號均綁定有微信，昵稱分別為“蘭晴”、“唐十二”，ＱＱ昵稱“蘭晴”。其于2008年認識楊某1，2014年開始二人一起信奉道教。2013年左右，其和楊某1在關于“狐仙”的ＱＱ群里認識了華某3喜，2017年通過華某3喜認識了胡某。當時華某3喜將胡某帶到其和楊某1所住的杭州柏悅酒店房間，其和楊某1在房間里搭了一個供臺，擺有牌位和供品等。華某3喜說其和楊某1有通鬼神的法力，讓胡某以供奉為由把錢打到其和楊某1的卡上，然后分給她。后來其二人通過楊某1的微信和胡某聊天，基本是其在聊，內(nèi)容主要有胡某兒女陽壽不長、和陰間鬼佬有契約和冥婚，必須做法延長孩子壽命等，后來胡某一共轉了1000多萬到楊某1的卡上，這張卡其和楊某1共同使用，之后專門用于收款。錢到賬后其讓楊某1把錢轉到其他卡里，再將錢給華某3喜；胡某給了楊某1兒子一套龍年郵票和紀念幣，其轉賣了3000元和29500元。胡某共轉來1000多萬，華某3喜開始說要分10%，之后又要20%、30%，其和楊某1根據(jù)她要求將分成通過轉賬、現(xiàn)金、奢侈品等形式交給她，剩下的錢其二人用于做法事，買水果、酒等供品以及放生，主要通過燒紙錢和祭供品來幫胡某。平時和胡某聊天的內(nèi)容由其口述，楊某1幫其打字。在別人看來楊某1是大師，其是助手，其實楊某1都是聽其的。其不知道胡某給華某3喜轉了200萬。
趙某經(jīng)常找楊某1和其幫她母親補氣數(shù)和祈福等，為此其等人購買了水果、鮮花、沉香、酒水等用于供奉；還有放生、燒紙、印經(jīng)、供燈等開支，幾年下來共開支上百萬元。網(wǎng)上的帖子《俺和俺娘的搞笑靈異生活》系其所寫，與趙某的聊天也是其負責，楊某1只是出面幫其轉達，楊某1的銀行卡系其和楊某1共用。
（3）被告人華某3喜的供述，其供稱當時其在“天涯論壇”上看到一個關于宗教的帖子，之后還加入有關討論的ＱＱ群，在這個群里其認識了楊某1，她經(jīng)常會讓其幫忙到香港代購東西，之后她會給其錢；通過楊某1其認識了孫某2，她們自稱是通神通的神仙。其和胡某是在朋友聚會上認識，胡某經(jīng)常和其聊家里的事，為了幫他解決煩惱，其想到找楊某1。2017年中，其打電話找楊某1幫忙，之后楊某1和胡某通過電話溝通，楊某1說胡某的父親被東南亞巫師下了“降頭”，還說巫師一直在追殺其和胡某，讓其二人到杭州找她。去杭州之前楊某1以做法需要向胡某要18萬元，胡某說多一點也沒關系，于是變成27萬，胡某于次日打到楊某1卡上，楊某1的卡號是其告訴胡某。到杭州后，其和胡某來到杭州柏悅酒店房間，楊某1幫其和胡某做法，還說胡某的小孩是從地獄里借回來的鬼胎等，之后其先回房間，楊某1把胡某留下聊天；第二天早上，楊某1讓胡某在神臺前求愿望，楊某1說實現(xiàn)一個愿望、幫他驅邪一次要50萬，還要求胡某發(fā)毒誓，大概內(nèi)容是不能懷疑她，錢也不能拿回去等，為此胡某又轉給楊某1200多萬，還把他從深圳帶來的龍年郵票給了楊某1。孫某2在房間里幫楊某1疊紙錢、抄經(jīng)文、拿東西等，楊某1說孫某2是她的弟子和助理，孫某2的兒子也是她的弟子，在做法事時幫忙。之后胡某先離開，其在杭州繼續(xù)呆了幾天，其間楊某1一直帶其吃飯、逛街，還買了很多東西，同時送了其幾樣，她在杭州阿瑪尼專柜找ｂｅｎ買了很多奢侈品，她前后在ｂｅｎ這里共買了60多萬，后來她去香港時還讓胡某買了一個6000多港幣的頭盔送給ｂｅｎ。然后胡某讓其問楊某1，他爸爸給他1000萬港幣能否拿到，楊某1稱在幫他爭取，給楊某1200萬他的1000萬才可以到手，胡某照做；還有一次是以建神龕為名讓其和胡某給她100萬；楊某1還讓胡某和其帶著她的照片找個地方供奉她，既能希望神靈保佑，又能擺脫巫師攻擊，讓胡某轉200萬給其用于供奉支出，供奉的地址位于香港四季匯，是楊某1選的，其和胡某拿了兩張楊某1的照片放在牌位中間，下面搭有高臺，放置酒水、蛋糕、水果、奢侈品等作為供品，每天早晚上香跪拜，其經(jīng)常發(fā)照片給楊某1匯報供奉情況，楊某1還來過一次香港檢查，胡某給其的200萬元都被其用于購買供品以及其和胡某在香港租房房租、平時花銷，后來供奉用的奢侈品一部分被其帶回深圳家中自用，公安機關從其家里查扣的鞋子、包及大部分首飾等都是原來的供品，另有部分是楊某1送給其的。楊某1轉給其的錢是所謂的“福報”分成，每次胡某轉錢過去后，楊某1都會給其10%左右的“福報”，其基本作為自己及家人的供金又轉回給楊某1，其沒有從楊某1處拿過現(xiàn)金和大量奢侈品，只偶爾收到楊某1送給其的東西。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質證，確認無疑。
關于被告人楊某1、孫某2提出詐騙胡某一事系被告人華某3喜提議并主導，所得錢款絕大部分以轉賬、現(xiàn)金、購買奢侈品等方式支付給華某3喜的辯解。經(jīng)查，（1）被告人楊某1、孫某2長期從事類似活動，且以購買禮物、承諾支付一定比例分成作為報酬與華某3喜達成合作，由華某3喜為其介紹客戶。（2）在案證據(jù)顯示，楊某1基本在胡某轉款后即按照10%左右分給華某3喜，華某3喜在聊天中對分成比例曾提出過異議，但在楊某1勸說下予以接受，并沒有再提出提高分成比例、以現(xiàn)金和大量奢侈品方式收取好處的要求；楊某1和孫某2的該說法既被華某3喜否認，也顯與常理不合。另一方面，客觀上本案的大部分贓款被楊某1和孫某2控制、占用并用于個人生活開支、揮霍等，即使存在大量取現(xiàn)、購買奢侈品情況，也符合二人此前既有的消費習慣，證人蘇某亦證實楊某1平時就喜歡給自己購買大量的奢侈品。故被告人楊某1、孫某2的相關辯解不能成立，且明顯系二人串供后為自己推脫責任，本院不予采納。
關于被告人楊某1和孫某2均表示對胡某轉給被告人華某3喜200萬元錢款不知情，華某3喜及其辯護人辯稱該筆錢款被其用于租房、購買供品以及其和胡某共同生活開支，該200萬元不應計入各被告人的犯罪數(shù)額的意見。經(jīng)查，華某3喜并未與楊某1、孫某2對此錢款有過商議，與此前伙同楊某1、孫某2騙取胡某錢款的具體過程不同；該筆轉款發(fā)生在華某3喜和胡某在香港租房之后，胡某亦確認華某3喜確實支付過大概60萬元港幣的租金及其他供奉開支，根據(jù)轉賬明細顯示華某3喜從中支出74萬余元給楊某1用于其和家人或胡某的供奉，可證200萬元中含有部分系其和胡某的共同支出，故現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認定華某3喜從中實際占有錢款的數(shù)額，也無法確認三被告人對該筆錢款具有非法占有故意。因此，該200萬元不作為詐騙犯罪數(shù)額予以認定。
關于被告人楊某1、孫某2及其辯護人均提出指控的第二節(jié)詐騙事實不成立的意見。經(jīng)查，該節(jié)事實發(fā)生于2014年1月至2017年2月期間，歷時三年有余，楊某1、孫某2以幫助放生、印經(jīng)、做法事、補氣數(shù)等為由從趙某處獲取130余萬元，但同時二人確有放生、購買供品等方面的開支；雙方已達成刑事和解協(xié)議，楊某1亦已按約退賠給趙某90萬元。因此，指控被告人楊某1、孫某2在該節(jié)事實中具有非法占有故意且構成詐騙罪的證據(jù)不足，本院予以糾正。
本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人楊某1、孫某2、華某3喜合伙以非法占有為目的，利用迷信為幌子，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。關于被告人孫某2及其辯護人提出孫某2基于自己的宗教信仰和相信自己有神通才實施本案，孫某2、楊某1等人也確實為胡某做過法事，并沒有非法占有錢財?shù)哪康?，不構成詐騙罪的辯解及辯護意見。經(jīng)審理認為，被告人楊某1、孫某2等人對外宣揚迷信思想，明顯有別于合法的宗教信仰；以斗法、延壽、消災等荒誕理由，短短不到十個月時間就從被害人胡某處獲取上千萬元錢款，其中大部分被楊某1等人大肆揮霍，用于高檔酒店吃住、購買奢侈品、贈送他人等。由此可見，被告人楊某1、孫某2等人只是利用迷信作為其斂財?shù)幕献?，非法占有被害人錢款的主觀故意明確，且虛構事實的欺詐行為給被害人造成巨額損失，其二人的行為已構成詐騙罪。被告人孫某2及其辯護人的相關辯解和辯護意見與事實和法律不符，本院不予采納。關于被告人華某3喜及其辯護人所提華某3喜對楊某1等人所謂的神通法力深信不疑，還自愿支付錢款給楊某1為自己及家人庇佑、祈福，其所拿取的錢款僅是正常的回報款，且也已經(jīng)全部返還給楊某1等人，個人沒有從中獲利，不具有和楊某1等人合謀騙取胡某錢財?shù)哪康?，不構成共同詐騙犯罪的辯解及辯護意見。經(jīng)審理認為，（1）本案中，楊某1等人以宗教信仰為名招攬客戶，自稱是為了他人利益，華某3喜亦號稱自己是為了幫助胡某，但事實確是事前其等人就已商定好由華某3喜介紹他人至楊某1處，得款后雙方按一定比例分配，從之后轉賬記錄可推斷雙方約定華某3喜可分得10%左右分成，華某3喜曾要求過提高比例但被楊某1拒絕，可見她們只是將此事當成牟利的手段，并非誠心信仰；華某3喜對此應明知，但為了牟取10%的分成而積極介紹、從中聯(lián)絡，且試圖爭取更高的分贓比例。（2）楊某1等人從胡某處索要的錢款高達上千萬元，與正常宗教儀式的開支以及楊某1處其他人員支付的所謂供金均相差甚遠，作為正常成人均應對該異?，F(xiàn)象有所懷疑和警惕，華某3喜不僅視而不見，還繼續(xù)幫助楊某1等人以其余各種理由向胡某索要錢款。（3）華某3喜確實有自愿供奉錢財給楊某1等人的行為，但在本案前及本案初期供金數(shù)額較小，后期胡某給其轉款200萬元后供金數(shù)額才明顯增加到數(shù)十萬元，全案期間其支付給楊某1為其、家人、胡某共同供奉的共94余萬元，其中84萬余元發(fā)生在本案后期，且其中74萬余元直接來源于胡某給其的錢款，可見華某3喜所謂的供奉也僅限于自有的少量金額范圍內(nèi)，同時華某3喜還自供在香港時其曾購買奢侈品作為供品，但事后該部分奢侈品卻被其拿回家自用，可見其購買時就存著為自己牟利的目的。（4）華某3喜轉款給楊某1系其在獲取分成款后對錢款的另行處分行為，并非返還贓款，不應在其實際違法所得中扣除，根據(jù)支付情況最終確認華某3喜因本案從胡某的被騙款中實際獲利88.4萬元。綜上所述，被告人華某3喜所謂完全相信楊某1能力、一心為胡某的說法并不真實，華某3喜應當明知楊某1等人以迷信為幌子騙取胡某錢財，仍實施一系列的幫助行為且自己從中牟利，其行為已構成詐騙罪的共犯。華某3喜及其辯護人請求宣告無罪的意見，與查明的事實及法律規(guī)定不符，本院不予采納。在共同犯罪中，被告人楊某1和孫某2均參與和被害人溝通、共同支配和使用所得贓款，起主要作用，系主犯，其中從客觀行為以及實際使用贓款數(shù)額看被告人楊某1地位、作用要高于孫某2；被告人華某3喜起介紹、從中聯(lián)絡作用，并由楊某1等人按一定比例給其分贓，在本案中起次要作用，可認定為從犯，依法予以減輕處罰。關于被告人楊某1辯護人提出被害人胡某主動找楊某1等人尋求幫忙并自愿支付費用，具有一定過錯的意見。經(jīng)查，楊某1等人長期以迷信為名牟利，且安排華某3喜作為中間人主動招攬他人，利用了被害人的迷信心理對其宣揚迷信思想，使得被害人陷入錯誤認識而主動交付財物，故被害人在刑法意義上并無過錯，本院對相關辯護意見不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2031年9月8日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
二、被告人孫某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2029年9月8日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
三、被告人華某3喜犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2024年9月8日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
四、責令被告人楊某1、孫某2退賠全部違法所得共計人民幣1094萬元（包括杭州市公安局江干區(qū)分局扣押的25600元及筆記本電腦2臺、手機5部、頭盔、雙肩包、玉石的拍賣得款，被告人孫某2位于招商銀行的6214XXXX9976賬戶內(nèi)存款人民幣363034.5元及孳息），責令被告人華某3喜以其實際違法所得為限退賠（包括杭州市公安局江干區(qū)分局扣押的手機1部、首飾、衣物等拍賣得款），發(fā)還被害人胡某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向浙江省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長 張 琦
人民陪審員 朱浩卿
人民陪審員 余漢引
二〇二〇年十二月二十一日
書 記 員 胡 晟
