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(2020)京0108刑初892號詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-08-22   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)京0108刑初892號    

北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢三部刑訴[2020]342號起訴書指控被告人黑某某犯詐騙罪,向本院提起公訴。本院于2020年5月22日立案,并依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員任景慧、代理檢察員郭樹正出庭支持公訴,被告人黑某某及其辯護人馬田田到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市海淀區(qū)人民檢察院指控:

一、2019年3月21日,被告人黑某某在本市海淀區(qū)羊坊店路16號院一嗨租車營業(yè)網(wǎng)點內(nèi),以租賃汽車為由,租賃斯柯達(dá)牌SVW71615FM型小型轎車(車牌號:×××)一輛(經(jīng)鑒定價值人民幣66800元)。次日,被告人黑某某在本市順義區(qū)白馬路水上綠園飯店附近以人民幣40000元的價格將該車質(zhì)押于李某1,后涉案車輛被一嗨公司追回。

二、2019年4月10日18時許,被告人黑某某在本市朝陽區(qū),使用“王海鑫”虛假身份證明騙取被害人張某(男,37歲)人民幣11505元,現(xiàn)涉案錢款未起獲。

被告人黑某某于2019年8月12日被公安機關(guān)抓獲。

針對上述指控,公訴機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料,認(rèn)為被告人黑某某的行為已構(gòu)成詐騙罪,提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,對被告人黑某某定罪處罰。

被告人黑某某對起訴書的第一起指控事實和指控罪名未提出異議,對第二起指控事實提出異議,辯稱其沒有冒用“王海鑫”身份詐騙被害人錢款,其不認(rèn)識被害人張某,“王海鑫”的微信號有多人使用。辯護人發(fā)表的辯護意見為,在案證據(jù)不能證明是被告人黑某某冒用“王海鑫”的身份實施了第二起犯罪行為,針對第一起事實,被告人黑某某認(rèn)罪態(tài)度較好,提請法庭對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明:

一、2019年3月21日,被告人黑某某在本市海淀區(qū)羊坊店路16號院一嗨租車營業(yè)網(wǎng)點內(nèi),以租賃汽車為由,租賃斯柯達(dá)牌SVW71615FM型小型轎車(車牌號:×××)一輛(經(jīng)鑒定價值人民幣66800元)。次日,被告人黑某某在本市順義區(qū)白馬路水上綠園飯店附近以人民幣40000元的價格將該車質(zhì)押于李某1,后涉案車輛被一嗨公司追回。

上述事實,被告人黑某某及其辯護人在開庭過程中亦無異議,且有公訴人當(dāng)庭宣讀并出示的被告人黑某某的供述,證人馬某、姜某、李某1、李某2的證言,辨認(rèn)筆錄,受案登記表,微信聊天記錄,買賣合同復(fù)印件,一嗨租車單,機動車交通事故責(zé)任強制保險單、機動車行駛證復(fù)印件、稅收繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、注冊登記機動車信息欄、強制保險標(biāo)志,價格認(rèn)定結(jié)論書,銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料予以證實,足以認(rèn)定。

二、2019年4月10日18時許,被告人黑某某在本市朝陽區(qū),使用“王海鑫”虛假身份證明騙取被害人張某(男,37歲)人民幣11505元,現(xiàn)涉案錢款未起獲。

被告人黑某某于2019年8月12日被公安機關(guān)抓獲。

針對上述事實,公訴人當(dāng)庭宣讀并出示了如下證據(jù)材料:

1、被告人黑某某的供述和辯解證實:2019年4月其沒有在朝陽區(qū)小紅門附近找人借過錢或貸款。其不認(rèn)識張某,沒有別名,也沒有用過假名跟人借錢。其使用過138XXXXXXXX,2018年10月份至2019年6月份,具體時間記不住,用誰的身份登記的不清楚。其有兩個微信號。一個微信名酒三兩,兩頭帶符號,微信號綁定手機號138XXXXXXXX;一個微信名黑店:各種文玩,微信號是使用QQ號×××注冊,微信號記不住。

2、被害人張某的陳述證實:2019年4月10日之前兩三天,其通過朋友認(rèn)識了一個叫王海鑫的男子,他跟其說想做文玩生意,手里缺本金,找其通過貸款公司借錢。其二人就是在小紅門鄉(xiāng)中海城圣朝菲小區(qū)7號樓3單元101見面,當(dāng)時對方想借3萬余元,因為其不在貸款公司上班了,就想通過自己借給他點錢,對方向其出示了身份證,上面顯示姓名叫做王海鑫,住址:北京市宣武區(qū),身份證號:×××,但其感覺身份證顏色質(zhì)地都不對,懷疑身份證是假的,于是就讓他到派出所開一個戶籍證明,或者去銀行,直接轉(zhuǎn)到他的實名制銀行卡里。之后他就離開了。2019每年4月10日,王海鑫再次來到北京市朝陽區(qū)找其,說已經(jīng)按其要求開了銀行卡,卡號是×××,其通過網(wǎng)銀先給對方轉(zhuǎn)賬人民幣1元作為驗證他的身份,顯示對方賬號的戶名就是王海鑫。其就放松了警惕,然后給他轉(zhuǎn)3萬元,但是在轉(zhuǎn)大額的時候,對方的賬戶總是顯示異常,王海鑫解釋說這是銀行的問題。最終沒有辦法,其只能加了對方的微信,然后通過我本人的微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款人民幣36804元(分為三筆,一筆5000,一筆19804,一筆12000)。對方收款的微信號是:×××。

對方收到錢后寫了一個收條,上面寫明收到人民幣36804元,對方在收款人處簽名王海鑫,并寫下了身份證號:×××。并且現(xiàn)場簽訂了借款合同,對方在借款合同乙方借款方簽名王海鑫,身份證號:×××,借款金額人民幣36804元,期限從2019年4月10日至2019年5月10日簽完收條和借款合同后,其二人又聊了會兒天,其問對方干什么用,對方說做文玩生意,當(dāng)時其感覺文玩不好做,怕他還不上錢,于是我就跟他說能不能少借給他點,這樣能夠保證他能還上。當(dāng)時他也同意了,我們商量只借給他12000元,期限不變,還是一個月,然后對方給我轉(zhuǎn)回了24804元,錢轉(zhuǎn)到了其朋友微信上,其朋友微信號為×××。其微信號是×××,綁定工商銀行的儲蓄卡,卡號:×××。后來其找朋友確認(rèn)實際對方給其朋友轉(zhuǎn)帳不是24804元,而是25299元,所以對方實際欠其11505元。雖然王海鑫給其朋友轉(zhuǎn)回2萬余元,但沒有改合同和收條,雙方只是口頭約定了一下,王海鑫就離開了。大概一周后,其開始向王海鑫說還錢,但王海鑫直接說還不上錢,其嚇唬他說有他的身份證照,不還錢就去身份證上的地址找他,他說你去吧,所有信息都是假的。其按照王海鑫提供的身份證上面的地址找他,對方開門后根本不認(rèn)識這個人,當(dāng)時其就意識到確實被騙了。其當(dāng)時想好好跟他商量他還錢,所以沒有著急報案,但是他總說馬上還錢,還說約見面,但一拖再拖,每次都爽約。其就將王海鑫提供的身份證發(fā)到了朋友圈和幾個微信群里,結(jié)果一個做貸款的朋友(崔某,電話:156XXXXXXXX)回復(fù)其:他把這個身份證照片也擴散了,結(jié)果他的一個群聊里面的朋友認(rèn)識這個王海鑫,而且有他的全部資料。后來其就讓崔某約這個人跟我見面,見面后其將王海鑫欠錢的事跟對方敘述了一下。對方給其看了一個小視頻,里面顯示像是一幫人聚會,其中一個就是這個王海鑫,這個人告訴其,他不叫王海鑫,原名叫做黑某某。之后其就直接跟王海鑫聯(lián)系,問他是不是叫黑某某,對方?jīng)]有承認(rèn),也沒有否認(rèn),就跟其說給他點時間能夠還錢,后來一直沒信兒,其就報警了。其在催對方還款的時候,對方主動跟提出來說自己沒錢,而且提供的信息是假的,不怕其找他。我一共損失人民幣11505元,是通過微信轉(zhuǎn)賬的方式,通過微信綁定的銀行卡進行的轉(zhuǎn)款,轉(zhuǎn)到對方使用的銀行卡上。其通過朋友得知,對方真名應(yīng)該叫做黑某某。這名男子,身高1.70米左右,體態(tài)中等,北京口音。其在向?qū)Ψ浇杩顣r,沒有其他人在場。

辨認(rèn)筆錄證實被害人張某在小紅門派出所辨認(rèn)出3號照片上的男子(即黑某某)即自稱“王海鑫”并向其借款的男子。

3、證人崔某的證言證實:一個人跟其朋友張某借錢,結(jié)果這個人使用了假身份,其通過朋友幫助張某找到了這個人的真實姓名。大概在4月底的時候,其看到一個叫張某的朋友在微信群內(nèi)發(fā)布了一張身份證照片,大概意思就是這個人是騙子,如果認(rèn)識給他打電話。其就往朋友圈和微信群進行了轉(zhuǎn)發(fā),還留下了其電話。大概過了兩三天,有一個人聯(lián)系其,說認(rèn)識這個人,還有他的家庭情況,這個人不叫王海鑫,真實姓名叫做黑某某。其將這個情況告訴了張某,然后約著這個人跟張某見了面。當(dāng)時我也在場,這個人跟其二人說他認(rèn)識這個黑某某,但是如果還想知道這個人的其他信息,就得給他買10條煙,其二人一聽他要的煙價格得將近1萬塊錢,就沒再問。其聯(lián)系不上提供信息的人了,其轉(zhuǎn)發(fā)了很多個群,而且把自己的電話留在了上面,這個人應(yīng)該就是通過這種方式聯(lián)系的其。

4、證人馬某的證言證實,黑某某電話138XXXXXXXX,微信號是×××。

5、證人李某1的證言證實:2019年3月22日之前四五天,17號或18號,黑某某給其打電話稱他丈母娘急癥看病錢不夠,要從我這借錢,于是我便通過微信給他轉(zhuǎn)了10000元人民幣。之后過了幾天其又接到黑某某的電話,電話中黑某某稱手里沒有錢,想用他媳婦的車抵押給其,借4萬元人民幣,并且稱加上之前借的10000元人民幣,總共算5萬元人民幣,于是其便同意了。黑某某的聯(lián)系方式是138XXXXXXXX,微信昵稱叫酒三兩,他的微信號是:×××。

6、張某借記卡照片、賬戶歷史明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實:張某卡號×××的工商銀行借記卡于2019年4月10日18:42向“王*鑫,62126200****6840”手機銀行轉(zhuǎn)賬1元,后支出三筆金額(一筆5000,一筆19804,一筆12000)共計人民幣36804元;接收錢款的微信號昵稱“酒三兩”、微信號:×××。被害人張某微信昵稱“l(fā)yd巍子”,微信號“×××”。

7、微信聊天記錄截圖證實,黑某某使用假名借錢不還的事實。

8、收條證實:被告人黑某某于2019年4月10日以王海鑫的名字向張某借款的事實。

9、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片證實:被告人黑某某共計還款人民幣25299元的事實。

10、虛假的王海鑫身份證、真實的王海鑫身份證證實:被告人黑某某使用的王海鑫身份證同真實的身份證照片明顯不符。

11、電子數(shù)據(jù)鑒定意見證實:從被告人黑某某使用的手機中恢復(fù)出的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)微信號×××、微信昵稱“酒三兩”的微信聊天記錄,該賬號系黑某某所使用。

12、借記卡交易明細(xì)證實:“王海鑫”中國工商銀行卡62126200****6840同張某銀行卡×××之間資金往來情況。

公訴人還當(dāng)庭出示了視聽資料,到案經(jīng)過,身份信息材料和前科材料等證據(jù)材料。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,被告人黑某某及其辯護人的質(zhì)證意見與其辯解和辯護意見一致。本院認(rèn)為,控方當(dāng)庭出示的證據(jù)形式及來源合法、有效,內(nèi)容客觀真實,且與案件事實相關(guān)聯(lián),對其證明效力,本院予以確認(rèn)。對于被告人黑某某的質(zhì)證意見,法庭將結(jié)合全案的事實和證據(jù),在本院認(rèn)為部分做出綜合評判。

本院認(rèn)為,被告人黑某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,詐騙他人財物,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人黑某某犯詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控罪名成立。

關(guān)于被告人黑某某針對第二起事實提出的辯解及相關(guān)質(zhì)證意見,經(jīng)查,被害人張某的陳述和證人崔某的證言證實了被害人確定被告人身份的過程,且辨認(rèn)出被告人黑某某即為自稱“王海鑫”向其借款的男子。證人馬某和李某1的證言可以證實是黑某某的微信是“×××”,且該微信號在2019年3月份由被告人黑某某使用,并實施了第一起犯罪事實,被告人黑某某當(dāng)庭對第一起犯罪事實也予以認(rèn)可;證人馬某與被告人黑某某之間的微信聊天記錄截圖和微信轉(zhuǎn)賬記錄可以證實在2019年3月至5月間二人存在多次轉(zhuǎn)賬和聊天記錄,且在這些記錄中被告人黑某某的微信頭像與第二起事實中“王海鑫”的微信頭像相同;從被告人黑某某手機中恢復(fù)出2019年6月份以后的數(shù)據(jù)可以證實微信號“×××”在2019年6月之后一直由被告人黑某某使用;以上證據(jù)足以證實微信號“×××”一直由被告人黑某某使用,被告人黑某某辯稱該微信號由多人使用的辯解顯然不能成立,在案證據(jù)足以證實被告人黑某某假冒“王海鑫”的身份實施了第二起犯罪事實,故對于辯方該辯解、辯護意見以及相關(guān)質(zhì)證意見,本院不予采納。被告人黑某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,應(yīng)依法從重處罰。鑒于被告人黑某某當(dāng)庭對第一起指控事實認(rèn)罪,且涉案車輛已追回,本院在量刑時酌予考慮。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人黑某某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年九個月,罰金人民幣三萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年8月12日起至2022年5月11日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。)

二、責(zé)令被告人黑某某向被害人張某退賠人民幣一萬一千五百零五元。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長  段倩倩

人民陪審員  張漢勇

人民陪審員  趙成芳

二〇二〇年九月二十五日

書 記 員  耿 雁


 
 
 
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