案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初346號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕170號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年1月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員周穎出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人陳兆坤到庭參加訴訟。現已審理終結。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控，被告人李某某于2017年3月至2018年5月間，在北京市朝陽區(qū)華府婦兒醫(yī)院等地，冒充國務院辦公廳人力資源部工作人員，以幫助辦理北京戶口為由，騙取王某（女，36歲，河北省人）71萬余元。后被告人李某某被抓獲歸案。
公訴機關就上述指控向本院移送了被害人陳述、證人證言、銀行交易明細單、鑒定意見書以及被告人李某某的供述等證據材料，指控被告人李某某的行為構成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定予以懲處。
被告人李某某當庭對公訴機關指控的事實予以否認，供述：我老公2016年腎衰竭之后沒有工作，2017年3月至2018年5月，家庭收入有父母每月退休金共計7000元、婆婆退休金2000元，還有丈夫在老家供電處工資1200元；辯稱：沒有虛構身份，沒有詐騙被害人；其辯護人的辯護意見：李某某系初犯，丈夫患尿毒癥，家庭困難，建議法庭對其從輕處罰。
經審理查明，被告人李某某于2017年3月至2018年5月間，在北京市朝陽區(qū)華府婦兒醫(yī)院等地，冒充國務院辦公廳人力資源部工作人員，編造其丈夫為公安部戶籍管理處處長，贏得被害人王某（女，36歲，河北省人）的信任，后以幫助辦理北京戶口、借款治病為由，騙取王某款項，經核算案發(fā)前未歸還共計人民幣71萬余元。后被告人李某某2019年9月26日被抓獲歸案。
上述事實，有下列證據證明：
1.被害人王某陳述：
2019年9月22日：2016年11月份，我通過在北京華府醫(yī)院（現在叫和美婦兒醫(yī)院）生孩子微信群里認識的李某某。我和李某某互加了微信聊天，聊的挺熟了。2017年1月，因我說我的孩子還沒上戶口，李某某說可以幫助孩子上北京戶口。因為她是國務院辦公廳人力資源的，她的丈夫王某1是公安部戶籍管理處處長。我就相信她可以幫我辦戶口的事。過了一段時間，李某某稱她老公王某1在西安出差受傷了，以找我借錢的名義要錢，我就陸續(xù)給李某某轉過錢。后來李某某說她老公王某1在西安，說公安部戶籍管理處的一個科長叫崔某（184XXXXXXXX）在北京，讓我聯系崔某幫我辦。我就和崔某聯系，崔某開始在朝陽這邊給孩子辦社保之類的事，還說找了朝陽分局民警張某。崔某以去辦理各項手續(xù)的名義找我要錢，我也都給李某某了。后來，李某某又給我介紹了公安部戶籍管理認證中心的微信，讓我加這個微信，聯系辦理公安落戶的事，我就加了公安部戶籍管理認證中心的微信。從這之后，李某某就開始以辦理戶籍證明等名義找我要錢，公安部戶籍管理認證中心的微信也以辦理手續(xù)的名義朝我要錢，我都把錢給李某某了。因為我給李某某的錢都是貸款的錢，我沒錢了找李某某要，李某某也陸陸續(xù)續(xù)給我轉回一些錢。2018年5月，我見孩子的戶口還沒有辦成，就在河北老家給孩子上了戶口。然后我找李某某要錢，李某某也一直說戶口能辦成，也說錢會給我。我覺得李某某就是詐騙，就來派出所報案了。
李某某共計詐騙我人民幣813840元，錢都給李某某了，通過微信轉賬、支付寶轉賬和網銀轉賬，轉賬用的我名下工行尾號7734賬戶，微信為微信名喵嗚（微信號：×××—）；支付寶名王某（支付寶號：187XXXXXXXX）。李某某稱可以幫我的孩子落北京戶口，她開始以家里有事急需用錢的名義找我要錢，后又以辦理戶口手續(xù)的名義找我要錢。給我介紹的辦事人崔某和微信“公安部戶籍管理認證中心”也都找我以辦理戶口手續(xù)的名義要錢，我把錢也都給了李某某。我沒見過王某1、崔某或者其他關系人。李某某通過微信和支付寶轉給我的，一共轉給我243筆，共計人民幣143385元。李某某收款賬戶為李某某建行尾號4819賬戶；微信名李某某（微信號：×××）；支付寶名古某（支付寶號：156XXXXXXXX）。
2019年10月21日：李某某自稱是軍人，所以沒有戶口，但是她的兒子是北京市朝陽區(qū)的戶口，還說崔某等人的北京戶口也都掛在她們家。她自稱是在朝陽區(qū)，她還說她母親戶口在朝陽區(qū)某小區(qū)。關于辦孩子戶口這件事，除了李某某，崔某也和我聯系過，用短信聯系的，我想加他微信，他自稱是公安部的，不能亂加微信。崔某的電話184XXXXXXXX，最開始是跟他151XXXXXXXX這個聯系的，后來他說手機丟了，才和184那個號聯系的，現在這個號已經是空號了。聯系的還有李某某的老公王某1，但是王某1使用李某某的微信跟我聯系的，我沒有他的電話，其他人就沒有了。
我向李某某轉賬的次數太多了，估計得有200多次。我一共給李某某83萬左右，從2017年3月20日至2018年5月8日。關于辦戶口這件事，沒有給別人轉過錢，我所有錢都是轉給李某某的。大部分都是在我公司、某數碼科技有限責任公司，在朝陽區(qū)，還有小部分在昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)我的暫住地。因為之前我微信卸載過一次，所以我和李某某之間的聊天記錄我只能提供從2018年4月開始的，之前的都沒有。李某某還過我錢，我以要還小額貸款、信用卡等，找她要的。李某某沒有跟我提出過北京戶口辦不下來，她一直沒有說過。
2.證人王某2證言證實：我身份證上的名字叫王某2，只是在家里面家人叫我王某1。李某某是我的妻子。她將從王某處騙取的錢款轉入到我的銀行中，李某某跟我說是她的工資，具體我也沒有細問。我因為身體有疾病，所以就在家待著，李某某在外面上班，家里都是她持家。李某某就是給別人打工的，結婚那會她賣過保險。我不清楚李某某是否有能力幫人辦理北京戶口。李某某被抓的時候，我和李某某都在北京。我不清楚李某某是否有能力在近一年的時間內獲得60至70萬元的收入。我沒有參與李某某詐騙一事，我不清楚她的事，我不認識崔某。
3.證人馬某、陳某的證言證實：我們是新源里派出所民警。2019年9月22日，事主王某來所報警稱：其在朝陽華府婦兒醫(yī)院內認識同是產婦的李某某，兩人互相加微信，因王某想給孩子上北京戶口，李某某自稱是國務院辦公廳人力資源處的工作人員，其丈夫王某1是公安部戶籍管理處的處長，并稱可以幫其上戶口，后李某某讓王某加了一個叫崔某的人，稱其是公安部戶籍管理處科長，李某某以辦戶口需要跟王某要錢，后王某通過微信、支付寶、銀行轉賬共計給李某某匯款813840元人民幣，后崔某聯系王某稱要找朝陽分局張某民警辦事，也找王某要錢，2018年5月，對方也沒有給王某孩子上北京戶口。后我們確定嫌疑人李某某在某小區(qū)居住。2019年9月26日15時許，所里安排我們前往朝陽區(qū)抓獲李某某，該女子不在家中，后我們下樓時發(fā)現該女子，后將該女子抓獲。
4.銀行交易明細單、微信轉賬截圖、支付寶轉賬截圖證實：王某名下工行尾號7734賬戶歷史交易明細情況。該賬戶自2017年9月1日至2018年5月17日共計向李某某尾號4819賬戶內轉賬人民幣20.221萬元。微信轉賬記錄截圖顯示，王某自2017年5月至2018年5月共計向李某某轉賬人民幣19.3522萬元。支付寶轉賬截圖顯示，自2017年3月16日至2018年3月19日，王某通過支付寶共計向李某某支付寶賬戶（古某）轉賬人民幣29.7845萬元。
自2019年3月至2019年9月19日，李某某通過支付寶共計向王某轉賬人民幣7976元。2017年7月至2019年8月李某某微信給王某微信轉賬14.1694萬元。
5.建設銀行賬戶交易明細單證實：李某某名下建設銀行尾號4819賬戶歷史交易明細情況。該賬戶收到王某通過支付寶轉賬的共計人民幣12.418萬元，上述錢款除2750元用于個人消費外，剩余錢款全部轉入其尾號4077賬戶內。另有收到王某尾號9320賬戶、3274賬戶、2388賬戶匯款。王某尾號7734賬戶向該賬戶內轉賬人民幣20.221萬元；王某尾號9320賬戶向該賬戶內轉賬人民幣3.958萬元；王某尾號3274賬戶向該賬戶內轉賬3.9萬元；王某尾號2388賬戶向該賬戶內轉賬2.57萬元。該賬戶于2018年3月16日向王某支付寶內轉賬2.3萬元。
6.農業(yè)銀行賬戶交易明細單證實：李某某農業(yè)銀行尾號4077賬戶交易流水情況。該賬戶內錢款來源基本為微信、支付寶提現。在2017年5月至2018年6月期間，該賬戶內無取現的情況。錢款去向基本為微信、支付寶支出或轉賬給其丈夫王某2。該賬戶2019年9月11日至9月24日支付王某支付寶共計3400元。
王某2名下尾號1131賬戶交易流水情況。該賬戶內的收入主要為李某某的賬戶轉入，其中李某某尾號4077賬戶2017年3月至2018年5月間匯入27.7244萬元、李某某尾號4189賬戶匯入4.5896萬元，合計32.314萬元。支出主要為財付通，另有取現5.73萬元，民航醫(yī)院、中醫(yī)藥大學等醫(yī)院支出1.371369萬元；希爾頓酒店、燕莎商場、SKP百貨等消費支出3.5811萬元。
7.被害人王某提供的微信聊天截圖證實：被害人王某與李某某微信里聊天情況。如：王：“你屬于哪個部”，李“國務院辦公廳”“我工作就扎根在國務院辦公廳了”“我是管理國務院所有部委單位的人事。所有部委處級以上的人事檔案都在我這歸我管。其他的人事關系歸他們各部委的人事管，他們定期上報給我就可以”“你讓崔某跟單位說一下，你王哥今天也跟公安部技術部說了，把微信和支付寶也弄一下，這樣不但聊天方便，轉賬也方便啊”“我告訴你這個北上廣深的戶口之后公安部戶籍管理處那里有每年閑余指標。其他地方不可能有的。是公安部戶籍管理處每年根據發(fā)改委人口數量和死亡率來出個省市的戶口指標”“就你家孩子這樣的情況無論任何時間在你們老家都不會給上戶口的，全國聯網，找人也會被我們公安部戶籍中心打回去的，因為就是陳某已經結婚，他觸犯國家法律”…。
被害人王某與“公安部戶籍管理認證中心”的微信聊天情況。如：“公安部戶籍管理認證中心”“陳某1，公安部戶籍管理處戶籍員，我負責陳某2小朋友的戶籍登記”“您認識我們部里好多領導啊，我辦戶籍11年了第一次看到都是領導簽字，級別最低的都是我們王處跟崔科”“我現在錄呢，然后這邊你要繳納3900元的錄入費，我用終端問老大了他那邊給您申請了，不能免。你微信轉我，你這邊什么時候繳納”“那你怎么說找不到我們的公眾號？是這樣的，我們這個號是有保密措施的，我們這邊互相微信都要申請和審批的，親”…。
8.被害人王某提供的短信聊天截圖證實：王某與“崔某新184XXXXXXXX”短信聊天截圖。崔“親愛的朋友、同事、同學家人：本人崔某今日下午18:00時，手機不慎丟失，現在已用這個號碼，希望大家保存一下新號碼，請大家見諒，公安部戶籍管理處：崔某”。
9.公安部戶政管理研究中心政治處出具的證明：經查，公安部戶政管理研究中心無王某1、崔某、陳某1三人，2019年9月26日。
10.司法鑒定意見證實：李某某智能手機1部。從該部手機中提取到：通訊錄記錄320條；已刪除通信錄記錄21條；短信6918條；通話記錄201條；提取到5個微信號，使用記錄共計1147347條，其中包括與王某微信聊天記錄2320條，微信號為“公安部戶籍管理認證中心/wxid-1krvu0e9mta12”的內容。
11.起贓經過、扣押筆錄、扣押清單及照片證明：民警于2019年9月26日在北京市朝陽區(qū)康家園將嫌疑人李某某抓獲，并從其身上起獲涉案物品黑色蘋果手機一部。以及起獲手機的特征。
12.到案經過及身份證明材料證實：民警于2019年9月26日在北京市朝陽區(qū)康家園將被告人李某某抓獲。以及李某某等人身份情況。
13.被告人李某某供述與辯解：
2019年9月26日供述：2008年12月份，我在姚家園小區(qū)附近認識的崔某，崔某他說在公安部工作，我生完小孩后他說他是在公安部戶籍管理中心上班。2016年12月份，我在華府婦兒醫(yī)院生完孩子后，與王某互相加了微信，我們倆聊的很投緣。2016年底，為了給我的孩子上北京戶口，在前門商業(yè)街給了崔某現金31.7萬元。我知道王某是沒有結婚生的孩子，并且她的男朋友拋棄了母子倆，王某也沒有結婚證，孩子的戶口沒法上，我跟王某說我的孩子正在辦北京戶口，王某問我可不可以幫她。我當時找的朋友崔某，當時我把王某的情況跟崔某說了，崔某說可以給我們辦，崔某說給孩子辦北京戶口要30萬元，我把情況跟王某說了，之后在2017年3月份左右王某開始給我陸續(xù)轉錢，她陸續(xù)三四個月給我轉錢共計30萬左右，這里邊有給我建設銀行尾號4819卡匯款，還有支付寶和微信，然后我把王某給我的錢取出來了，把王某給我的錢以現金的方式陸續(xù)給了崔某，2017年底我聯系不到崔某了，我感覺被騙了，當時我沒有跟王某說這個事，王某一直跟我要錢，我也在陸續(xù)還她的錢。
崔某35歲左右，男，遼寧人，我的手機壞了，就沒有他的聯系方式，王某給我轉的錢都是用作給孩子辦戶口，我把錢全部都給了崔某。王某一共給我了轉了30萬是辦戶口，剩下的錢都是想她借的。王某1這個名字是我老公王某2的小名，王某2對我給王某辦北京戶口這件事不知情。我沒有跟王某說過王某1這個名字。張某、陳某1都是崔某的朋友，張某我見過，他自稱是朝陽分局的。崔某跟我說陳某1是公安部的辦事員。這些人都是崔某找的給王某孩子辦戶口的。張某、陳某1的聯系方式我沒有。
2019年10月15日供述：我跟崔某是朋友關系，2008年年底我們在北京租房時認識的，當時我們倆合租的房子。因為當時我朋友崔某跟我說他能辦，我出于好心就跟王某說能辦。要錢都是崔某以辦戶口一事管我要，我才管王某要的。我本人沒有能力給王某辦理北京戶口，因為崔某和我說他能辦北京戶口，所以我才告訴王某可以的。
我沒有線索能提供公安機關查找崔某。當時我存過崔某的電話，現在沒有了，2018年上半年我去三里屯蘋果店貼膜時，關機了，后來開機忘了密碼，我就在店里重置了手機。2018年上半年之后，我就和崔某沒有聯系。微信也沒有聯系過崔某。崔某微信名昵稱我記不清了，備注我寫的崔某。王某1是我老公的小名，因為他2017年診斷出尿毒癥，所以之后就沒有工作。崔某說張某是他朋友，說是朝陽公安分局的人，我見過兩次。我跟張某之間沒有電話或微信等聯系方式。
2019年11月1日供述：2017年3月份左右，王某說她孩子沒有戶口，我說我也在幫孩子找人辦北京戶口，她說她讓我?guī)退暮⒆右黄鹨厕k一下，我說我?guī)退龁枂?，她問我需要花多少錢，我說我也需要問問，之后崔某跟我說錢數，我就管王某要多少錢，前前后后我向王某要了20多次錢，一共大概是35萬元左右，之后我又給她轉了19萬左右，目前還欠她大概不到20萬。
我不能幫王某辦理北京戶口，是崔某幫我辦。我也不知道如何找崔某，我家里人也在幫我找。崔某的號碼存在我手機里，存的名字就叫崔某。崔某有兩個微信號，我因為清理好友，不小心給他刪了，所以沒有了，最后一次聯系是在2018年春節(jié)左右。
（問：你銀行賬戶收到王某轉來的錢后，大部分都轉入你丈夫王某2銀行卡內）我真的不知道。我的孩子在我被抓之前還沒有上戶口，現在上沒上不知道。
上述證據，經當庭舉證、質證，本院認證如下：
1.關于證據1至證據12的認定。該部分證據，內容客觀，來源合法，能夠互相印證一致形成閉合的證據鏈證實上述本院經審理查明事實，對能夠互相印證且與本院審理查明事實相關部分，本院均予以確認。
2.關于證據第13即被告人李某某的供述認定。經查，該部分證據前后存在多處矛盾，且與上述本院確認的被害人陳述、證人證言、銀行交易明細單、微信及支付交易截圖、微信及短信聊天記錄、司法鑒定意見書等能夠互相印證一致的證據相矛盾，亦無其他證據支持，故本院對該份證據不予認定，對被告人李某某當庭所提的辯解不予采納。
本院認為：被告人李某某冒充國家機關工作人員身份，編造其老公為公安部戶籍處處長身份，贏得被害人信任，以非法占有為目的，以幫助辦理戶口、急用錢借款為由騙取被害人錢款，數額特別巨大，其行為已觸犯刑法，已構成詐騙罪，依法應予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的事實清楚，證據確實、充分，罪名成立。責令被告人李某某退賠被害人的經濟損失。綜上，根據被告人李某某犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條、第五十六條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權利一年，罰金人民幣十一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年3月25日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后一個月內繳納）。
二、責令被告人李某某退賠被害人王某的經濟損失人民幣七十一萬零六百四十七元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 辛祖國
人民陪審員 張 靜
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年九月二十九日
書 記 員 王雨晴
