案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初1375號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1285號起訴書指控被告人唐某某犯詐騙罪，于2020年7月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員趙佳出庭支持公訴，被告人唐某某及其辯護(hù)人王立寧，被害人張某、李某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人唐某某于2019年8月至9月，在北京市朝陽區(qū)雙井富力城天力街底商醒石名品奢侈品店等地，以能夠幫助被害人張某（男，36歲，北京市人）、李某（男，34歲，天津市人）代賣手表為由，騙取被害人張某百達(dá)翡麗手表3塊，騙取被害人李某百達(dá)翡麗手表1塊、勞力士手表3塊，共計騙取人民幣200余萬元。
被告人唐某某后被民警抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院，依法判處。
被告人唐某某當(dāng)庭對拿走被害人手表的基本事實沒有意見，但辯稱自己沒有欺騙的主觀故意，也沒有客觀行為，被害人手表無法拿回是因為質(zhì)押權(quán)人將手表出售造成的。
被告人唐某某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人唐某某主觀上沒有非法占有的目的，客觀上也沒有實施虛構(gòu)事實隱瞞真相的行為，本案系民事違約行為，建議法庭宣告被告人唐某某無罪。如法庭認(rèn)定被告人唐某某有罪，應(yīng)將已經(jīng)歸還的部分從犯罪數(shù)額中予以扣減，此外被告人唐某某沒有前科，對于基本事實能夠如實供述，建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2019年8月至9月，被告人唐某某在北京市朝陽區(qū)雙井富力城天力街“醒石名品奢侈品店”等地，以能夠幫助被害人張某（男，36歲，北京市人）、李某（男，34歲，天津市人）代賣手表為由，騙取被害人張某1“百達(dá)翡麗”牌手表3只，騙取被害人李某“百達(dá)翡麗”牌手表1只、“勞力士”手表3只，共計騙取人民幣200余萬元。
案發(fā)前被告人唐某某歸還被害人張某1人民幣6萬元，歸還被害人李某1人民幣15萬元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回“百達(dá)翡麗”牌手表1只（經(jīng)鑒定價值人民幣45萬元），已發(fā)還被害人張某1。
上述事實有公訴機(jī)關(guān)提供的如下證據(jù)予以證實：
1．被害人張某陳述證明：2019年9月3日15時許，“太森典當(dāng)行”員工唐某某到我在雙井富力城的店跟我說他們負(fù)責(zé)人讓他到我店里取幾只表，如果有人在典當(dāng)行買走就把所得款轉(zhuǎn)賬給我，如果今天沒賣出去就第二天給我送回來。唐某某一共拿了3只“百達(dá)翡麗”牌手表，分別是“鸚鵡螺”5712/1A、“手雷”5167R、“鸚鵡螺”5980后加鉆。第二天我問唐某某是否將表賣出，唐某某說都有人訂，而且交了訂金，之后幾天我催唐某某給我錢，唐某某以公司財務(wù)對賬、系統(tǒng)更新為由一直未支付我賣表錢款。9月16日我約唐某某，他跟我說表都賣了，錢讓他花了。我去“太森典當(dāng)行”問情況，該公司負(fù)責(zé)人說不知情，公司未授權(quán)唐某某此事。之后我一直向唐某某索要錢款，但唐某某手機(jī)關(guān)機(jī)，之后我就報警了?！鞍龠_(dá)翡麗”5167R“手雷”是我從任某處購買，另外兩只是朋友放在我這里寄賣。
2019年10月5日至16日之間唐某某一共還了我6萬元。
2．被害人李某陳述證明：唐某某是太森典當(dāng)行的職員，他之前在我這兒拿表出去賣過，賣出去后把錢給我了，但這次他從我這兒騙了4塊手表。2019年8月29日唐某某到朝陽區(qū)古玩城我的店里拿了4塊表說幫我賣，一只“百達(dá)翡麗”5575G-001、兩只“勞力士”迪通拿116500LN、116515LN，一只“勞力士”DD系列228235。我和唐某某之間沒有簽代賣手表的合同，因為他之前幫我賣過，所以我就相信他了。2019年9月16日唐某某因為欠別人錢鬧到派出所，我跟其他商家聊了一下，唐某某也拿了人家的表沒有給錢。9月17日我們找到唐某某，唐某某說他把手表抵押給了別人，抵押的錢沒了。我們讓唐某某還錢，唐某某給我寫了還款承諾書，承諾10月29日之前將全部錢款還給我，9月21日唐某某跟我說“百達(dá)翡麗”手表賣給了一個同行，后來我又打聽到這只表賣到了深圳，我最后以41萬元的價格將表買了回來。9月20日的時候，唐某某通過銀行轉(zhuǎn)賬還給了我10萬元，9月23日還給了我5萬元，后來就一直沒有消息了。我不清楚唐某某什么時候從太森典當(dāng)行離職。
3．證人佟某證言證明：我和童某是朋友。2019年9月3日童某跟我借過錢，當(dāng)天下午4點多，童某說有個客戶要借78萬元，用3只“百達(dá)翡麗”手表抵押，期限10天，3%的利息，利息借的時候先扣掉，我同意了。我按照對方提供的賬戶（劉某）轉(zhuǎn)了75．66萬元。當(dāng)天，童某的侄子劉某把3只“百達(dá)翡麗”手表給我送了過來。9月12日左右，劉某給我打電話說取表，但童某給我打電話說劉某要是沒有帶錢過來就不給表。劉某過來后我問他是否帶錢，劉某讓我跟童某要，我給童某打電話，童某說正跟客戶協(xié)商，大概下午5點多，童某打電話說手表絕當(dāng)了。直到9月18日我問童某手表怎么處理，他告訴我南京有客戶要買手表，于是我安排人帶著表跟劉某一起去南京把表賣掉了，一共賣了111萬元，我給了童某10萬元。
4．證人裴某證言證明：2019年9月3日唐某某拿了3只“百達(dá)翡麗”手表找童某抵押借款80萬元，唐某某說手表是他朋友的，是給他朋友借款。當(dāng)時他們談的時候，童某叫我過去看看手表是否有問題，我看了表沒有問題，童某問我給多少錢合適，我讓他們自己商量。后來童某跟唐某某商量確定78萬元，唐某某說10天就能還。9月5日的時候，童某還跟我說過手表肯定要自己要，不能給佟總，我說唐某某不會絕當(dāng)?shù)?，童某說表的主人應(yīng)該是還不起錢，童某說他又了解了一下，差一天就給他絕了。我說隨便賣就是一百三四十萬，七十多萬絕當(dāng)，那不是瘋了，童某說先預(yù)備著。9月12日的時候，童某跟我說唐某某要贖回3只手表，讓我看下咋弄，別出問題。我說唐某某給錢拿表就行，會出什么問題，童某說唐某某不同意先給錢，要先看表，我說可以來辦公司看表，看完打錢拿表，童某說唐某某不同意到辦公室看，要在外面看表。后來童某說唐某某堅持在外面看表，后我和童某商量說絕對不能把表拿到外面看，別出意外。
5．證人童某證言證明：2019年9月3日我接到前同事唐某某電話，他想用3只“百達(dá)翡麗”手表作抵押跟我借78萬元，我問手表是誰的，唐某某說是他一大哥的，是他大哥想借錢，約定的利息是月息3%，先扣息，唐某某說跟他大哥都說過了，并跟我說借款期是10天，利息按月算，我答應(yīng)了。唐某某把手表給我留下了，我安排員工劉某給唐某某打款，一共給了75．66萬元，期間我們沒有再聯(lián)系。9月12日唐某某聯(lián)系我說要還錢贖表，我說我在出差，讓唐某某找劉某辦理此事，我跟唐某某說了要先還錢才能給表，唐某某當(dāng)時是答應(yīng)的。但后來唐某某又跟我說必須先看表再給錢，我們就一直僵持著，直到12日下午4點左右，唐某某說手表的主人說手表不要了，絕當(dāng)了。我當(dāng)時還說再等等，但對方?jīng)]有給我打錢贖表，后來唐某某約我下周一一起處理這3只表怎么賣了分錢。9月16日我和唐某某商量怎么分錢，我說出借的錢不是我一個人出資，表賣了出資人給我多少我全給唐某某，但沒有下文了。再后來我怕惹麻煩就主動聯(lián)系唐某某，想讓他把表贖回去自己賣，但唐某某說沒有錢贖。9月18日唐某某又聯(lián)系我要贖表，我跟唐某某說表在出資人那兒，人家要120萬元，唐某某就沒有買，后我就告訴出資人表可以賣了。借給唐某某的錢是佟某出的，我就是個中間人，佟某將3塊手表賣了109萬元，佟某給了我9．5萬元。
唐某某跟我說過兩次絕當(dāng)，雙方就先款后貨還是先貨后款有爭議，因為表在佟某那兒，我要取貨得給佟某錢，所以我堅持先款后貨，9月13日唐某某發(fā)微信跟我說絕當(dāng)，過了四五天我讓他把表78萬贖回去，唐某某說沒錢，然后不理我了，我也沒錢還佟某，我跟佟某說不行就絕當(dāng)吧。我雖然跟裴某微信聊天說“差一天就給他絕了”，但后來我沒有那么做。
6．證人劉某證言證明：2019年9月3日童某給我打電話說一會兒我賬戶會有一筆錢進(jìn)，讓我給一個叫唐某某的人轉(zhuǎn)過去并把唐某某的賬戶給我發(fā)了過來。過了一會兒我賬戶收到75．66萬元，我按照童某的要求給唐某某匯過去了。當(dāng)天我去童某處，他給了我一個包，里面有3只手表，他讓我給一個叫佟總的送過去，我去了佟總位于廣渠路競園辦公室把東西交給了他。9月11日唐某某聯(lián)系我要先拿回手表，由于之前童某和唐某某商量的是先收錢才能還表，所以我沒有將表送回去。9月12日唐某某給我打電話一直溝通拿錢還表的事情，后來我們約在合生匯見面，唐某某說會帶一個人過來，還說到時候有人給我錢，我就到佟總那兒等著唐某某給我匯錢。但唐某某電話里說的那個人沒有來，他也不想等了，直接說把表絕當(dāng)了，我還說再等等吧，畢竟不是便宜東西，我讓唐某某再聯(lián)系聯(lián)系，別到后面惹上麻煩，但唐某某說就這樣吧，后來唐某某也沒有聯(lián)系我，我就從佟總那兒走了。
7．證人蘇某證言證明：我是太森典當(dāng)股份集團(tuán)的人事經(jīng)理，唐某某是公司前員工，2019年4月12日入職，2019年9月17日被公司辭退，從2019年9月10日左右他就不在店內(nèi)工作了。公司不清楚他在外面幫別人代賣手表的事情，這應(yīng)該是他的個人行為，公司代賣物品需要簽訂寄賣合同并將相關(guān)物品入公司庫進(jìn)行保管。
8．證人謝某證言證明：我是湖南省岳陽市壹品奢匯店員工，我們店最近收購了3只手表，是老板黃亮在南京一個名叫楊某處以表換表的方式收購了3只“百達(dá)翡麗”手表，10月份的時候公司參加廣州的展銷會，其中2只賣出去了，還有1只被民警起獲。
9．被害人李某提供的還款協(xié)議、回收表款憑證等證明：被告人唐某某手寫還款協(xié)議，確認(rèn)從李某處拿走的表的型號和數(shù)量以及協(xié)商的手表出售價格；另有被害人李某收購被騙手表價格，其中“勞力士”牌228235最終回收買斷價格20．55萬元；“百達(dá)翡麗”牌5575G-001寄賣歸還價格72萬元；“勞力士”牌116515LN最終回收買斷價格21．5萬元；“勞力士”牌116500LN最終回收買斷價格14．2萬元。
10．被害人張某提供的寄賣合同、手表購買憑證、銀行賬戶交易記錄等證明：委托被告人唐某某代賣的手表分別為“百達(dá)翡麗”牌5712/1A購買價為686149．77元；“百達(dá)翡麗”5167R“手雷”2019年4月23日張某1向任子瀟支付26．8萬元；被告人唐某某于2019年9月3日簽訂的寄賣合同，約定張某委托太森典當(dāng)行寄賣3塊手表，分別為“百達(dá)翡麗”5167R“手雷”、5712/1A、5980后加鉆，寄賣結(jié)算價分別為28．5萬元、53．5萬元、68．5萬元，寄賣期限自2019年9月3日至2019年9月7日。
11．微信聊天記錄證明：被告人唐某某騙取被害人手表及將手表抵押的過程。
被告人唐某某與童某之間聊天記錄：唐某某將3只“百達(dá)翡麗”手表押給童某，關(guān)于贖回、絕當(dāng)?shù)氖虑殡p方溝通的過程。如唐某某說“一會兒通電話，您就說做不了主，銀主必須先看到錢到賬才能給貨，我在表主這兒呢；還有就是您說我在這兒做過兩次也是這么操作的，先給錢再給東西”，唐某某說“客人絕了，方便時候給我回個電話”，童某說“好，等客人到五點吧，盡量讓客人滿意”、唐某某說“甭等了，幫他說完了，給我發(fā)了行，過幾天把錢打過來，然后這會兒給送表，完了不愿意，不愿意跟我沒關(guān)系”、“說好了啊，下周一一起商量處理啊”、“賣了怎么分錢啊？”、“利潤您6、我4，如何？”……
被告人唐某某跟被害人張某之間聊天記錄：9月3日被告人唐某某向被害人張某保證“今天一定到賬”，9月4日說3只手表均由客戶交訂金，之后以財務(wù)對賬為由讓張某1等收款，并保證9月16日下午3點前款項結(jié)清。
還款情況：10月9日至11日被告人唐某某分四次給被害人張某轉(zhuǎn)賬5．5萬元。
12．被害人李某與林某之間微信聊天記錄，銀行交易明細(xì)證明：9月21日被害人李某1以41萬元價格將被騙“百達(dá)翡麗”牌手表追回。
13．被告人唐某某簽字的抵押說明、承諾書證明：被告人唐某某承認(rèn)從張某1處拿走3只“百達(dá)翡麗”牌手表進(jìn)行代售，自己私自抵押手表80萬元并將抵押款挪作他用，已經(jīng)還給張某16萬元，這些行為與太森典當(dāng)行無關(guān)。
14．起贓經(jīng)過、扣押清單、發(fā)還清單，物證照片證明：公安機(jī)關(guān)在岳陽市岳陽樓區(qū)壹品奢匯店內(nèi)從謝某處起獲“百達(dá)翡麗”牌手表1塊，并將該手表予以扣押，后發(fā)還被害人張某1。
15．國宏信藝術(shù)品鑒定中心出具的鑒定結(jié)論、北京市價格評估結(jié)論書證明：起獲的手表系“百達(dá)翡麗”牌手表，價值人民幣45萬元。
16．被告人唐某某簽字的辭退通知書及勞動合同復(fù)印件證明：被告人唐某某因曠工且多次未經(jīng)許可外出、績效未達(dá)公司標(biāo)準(zhǔn)、以公司名義做私單被北京世紀(jì)豫森投資擔(dān)保有限公司辭退。
17．戶籍材料證明被告人唐某某的基本身份情況。
18．到案經(jīng)過證明被告人唐某某于2019年10月16日在蘋果派小區(qū)附近被民警拘傳到案。
19．被告人唐某某供述：我因為騙張某的表到公安機(jī)關(guān)的。我和張某1以前認(rèn)識，也幫他賣過表。張某1的醒石名品奢侈品店跟我們太森典當(dāng)行公司有合作關(guān)系，我是太森的員工，2019年9月1日我就離職了。2019年9月3日下午，我去張某的醒石名品奢侈品店內(nèi)跟張某說可以幫他賣手表，他給了我3塊“百達(dá)翡麗”手表，一只是“手雷”型號是5167R，另外兩只是“鸚鵡螺”，型號是5980后鉆和5712/1A，我給張某報的保底價分別是28．5萬、68．5萬、53．5萬。我說賣不出去過幾天還給他，張某同意了。當(dāng)天下午，我當(dāng)時因為手頭緊缺錢，就動了這3塊手表的念頭，當(dāng)天下午6點左右，我把這3塊表抵押給了童某，一共抵押了80萬元，但我們之間沒有合同，只是口頭抵押。這些錢我都還了我之前欠的債。第二天我怕張某發(fā)現(xiàn)，我通過微信跟他說找到了買主，還有人交了定金，想穩(wěn)定他，實際上沒有找到買家，后來還是被張某發(fā)現(xiàn)了，但這個時候童某已經(jīng)把手表賣了，張某報警了。我把表抵押給童某的時候我跟他說表是我?guī)椭鴦e人抵押的。10月16日張某約我到常營附近談手表的事情，我被警察抓了。我被抓之前還了張某6萬元。
9月12日的時候我跟童某在微信里說過“客人絕了”的話，也說了跟童某分錢的話，我這么說是因為我想見到表和童某，也是沒辦法，童某不讓我看表，9月13日是中秋節(jié)，我認(rèn)為童某不會這么快就把手表處理掉。
我和李某是朋友，以前也替李某賣過表。2019年8月份的一天，具體時間我記不清了，我到朝陽區(qū)古玩城李某的店里拿了4塊表，分別是“百達(dá)翡麗”5575G-001手表1塊，2只“勞力士”迪通拿，還有1只“勞力士”DD系列，大概過了兩三天我把這4只表抵押給別人了，“百達(dá)翡麗”5575G-001抵押給了任義，抵押了50多萬元，“勞力士”DD系列抵押給了“阿豪”抵押了22萬元左右，2只“勞力士”迪通拿抵押給了“鄭杰”，抵押了30萬元。李某1發(fā)現(xiàn)我把表抵押后，我還了李某15萬元。李某一直跟我要表，我一直拖著，后來我跟他說我把表賣了，錢被我花了。我從李某那兒拿表沒有協(xié)議，只有取表單，當(dāng)時表單上寫的結(jié)算價“百達(dá)翡麗”5575G-001手表是76萬元，“勞力士”DD系列是21．4萬元，“勞力士”迪通拿是22．8萬元。
以上證據(jù)經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院對其中能夠相互印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了刑律，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人唐某某犯詐騙罪的罪名成立。
關(guān)于辯方提出的無罪辯解及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，現(xiàn)有被害人陳述、證人證言及相關(guān)書證能夠證明被告人唐某某虛構(gòu)了代被害人出售手表的事實并將手表抵押他人無法贖回，被告人唐某某虛構(gòu)為被害人代為出售手表將手表取走后即行抵押他人并將抵押款挪作他用，并在預(yù)見到可能無法贖回手表的情況下仍然放任自己行為結(jié)果的發(fā)生，其主觀上已經(jīng)具有非法占有的目的，客觀上實施了詐騙的行為，本院對辯方的辯解及辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的詐騙數(shù)額認(rèn)定意見，本院在認(rèn)定犯罪數(shù)額時已將被告人唐某某歸還二被害人的21萬元予以扣減，公安機(jī)關(guān)追回張某被騙“百達(dá)翡麗”牌手表系公安機(jī)關(guān)的追贓挽損行為，該表價值不能從犯罪數(shù)額中扣減，但應(yīng)從退賠損失數(shù)額中予以扣減；被害人李某自行花錢贖回的手表價值，本院認(rèn)為，雖然在案沒有價值鑒定，但被害人提供了贖回價格證明且系被害人實際支付，故本院予以采信，其他手表價值公訴機(jī)關(guān)已按被害人最低收購價予以認(rèn)定，本院予以采信，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院不予采納。鑒于被告人唐某某能夠如實供述基本犯罪事實且系初犯，本院對其酌予從輕處罰，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。被告人的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)責(zé)令退賠。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣十二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2031年10月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人唐某某退賠人民幣八十二萬二千五百元發(fā)還被害人李某1，退賠人民幣八十九萬四千一百四十九元七角七分發(fā)還被害人張某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 王 楊
審判員 孫 蕾
審判員 商登煜
二〇二〇年九月二十九日
書記員 鄭重儀
