国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務(wù) 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟合同 建設(shè)工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當前位置: 網(wǎng)站首頁 » 刑事辯護 » 刑事案例 » 正文
(2020)京0105刑初1132號詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-08-13   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)京0105刑初1132號    

北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕1062號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪,于2020年6月8日向本院提起公訴。因受疫情影響,本院于2020年6月29日中止審理,后于2020年9月25日恢復(fù)審理。北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2020年10月9日以京朝檢公訴刑變訴[2020]197號變更起訴決定書向本院變更起訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員王瑞婷出庭支持公訴,被告人李某某及其辯護人王光華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控:被告人李某某于2018年11月至2019年2月間,伙同李某1(已起訴)等人,在北京市朝陽區(qū)百子灣東里某號樓某層北京某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司等地,通過誘使被害人葉某(男,30歲,河北省人)等人使用某貸款平臺對房租進行貸款,后將貸款占用,并虛構(gòu)事實再次收取被害人房租的方式,騙取被害人葉某等人共計7萬余元。被告人于2019年11月4日被民警抓獲歸案。

針對指控的上述事實,公訴機關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù),認為被告人李某某的行為已構(gòu)成詐騙罪,建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,對被告人李某某定罪處罰。

被告人李某某當庭辯稱在其入職時未參與誘騙被害人使用某平臺,沒有占用貸款,只對線下收取房租的費用承擔(dān)責(zé)任。其辯護人的辯護意見為:被告人李某某虛構(gòu)事實向被害人收取線下房租,但線下房租的數(shù)額不足7萬余元;被告人李某某為從犯。建議法庭判處李某某有期徒刑十一個月。

經(jīng)審理查明:2018年11月至2019年2月間,被告人李某某擔(dān)任北京某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司(以下簡稱某公司)某店店長,在其明知租客已使用某平臺繳納房租后謊稱某公司不與某合作,以承諾解決被害人與某平臺的貸款糾紛為由,伙同李某1(另案處理)等人向被害人葉某等人再次收取線下房租,其中騙取被害人葉某(男,29歲)人民幣2770元、孫某(女,30歲)人民幣8400元、李某3(男,35歲)人民幣7500元、姜某(女,24歲)人民幣3000元、喬某(女,37歲)人民幣5400元、宋某(男,32歲)人民幣1300元、虞某來(男,29歲)人民幣3900元。被告人李某某于2019年11月4日被民警抓獲歸案。

上述事實,有下列證據(jù)證明:

1.被害人葉某的陳述及報案材料證明:2018年8月,我通過某中介王某3介紹,在通州區(qū)某小區(qū)租一套房子,每月1300元,租期為2018年8月1日至2019年7月31日,王某3向我推薦某軟件,說用該軟件可以每月還款,我同意了,后我每月還款。到了11月份,李某某給我打電話讓我去一趟某店,他告訴我某平臺出問題了,需要線下支付房租,我手機里的某平臺顯示退租,我就相信了。我想的是既然線下交了房租,那我線上就不再交房租了,我用支付寶給李某某轉(zhuǎn)了房租,李某某給我收條也蓋了章。2019年2月,別的租戶告訴我某是貸款平臺,線上不還錢要列入征信黑名單,我給晉商消費客服打電話詢問,對方說因為逾期我被列入黑名單。我馬上問李某某,李某某說幫我解決,后來沒有音信。到了3月,我又去某店,李某某離職了,接待我的是蔣某,他讓我補齊剩余房租幫我解決征信問題,還給我出了個證明,大意是我已經(jīng)補齊房租,承諾解決征信,如果不解決,讓我找李某3和李某1,他倆再不解決,讓我起訴某。2019年3月25日,我用微信給李某1轉(zhuǎn)賬剩余房租6500元,房租已交齊。后我一直到百子灣的某中介找李某3和李某1解決我的征信,每次去李某3和李某1都說正在和某協(xié)調(diào),讓我等等。到了5月15日左右,房東上門攆我們,說某欠其幾個月的房租,我們想了一下就和房東約定我們直接從房東手中租房,日期從5月20日開始算,后來聽說李某3被抓,就來反映問題。2018年11月7日至11月22日,我給李某某線下繳納人民幣2770元。某的貸款已結(jié)清,我未提起民事訴訟。

2.被害人孫某的陳述及報案材料、工作記錄證明:我和某公司的王某3簽訂租賃合同,房子位于通州區(qū)某小區(qū),合同期限2018年6月28日至2019年6月27日,月租金2800元,王某3推薦我使用某軟件,可以押一付一,每月還某房租就行,他沒告訴我是貸款軟件,我以為是支付房租的軟件,我一直按時還款。2018年10月,某的員工給我打電話稱某不和某合作,讓我線下交房租,我支付了,沒繼續(xù)在某上還款。2018年12月3日,我發(fā)現(xiàn)征信出了問題,我去某問情況,我找過李某3、李某1、王某1、李某某,他們都答復(fù)說是某出了問題,他們正在解決,讓我等著。在我第一次線下交錢后,發(fā)現(xiàn)某還在扣款,我就不想繼續(xù)線下支付房租,李某某騙我說如果我接著線下付款,可以優(yōu)先給我解決和某的問題,我聽信了他的話,后來繼續(xù)線下交錢,但我發(fā)現(xiàn)某的問題還沒解決。第一次線下是2018年10月7日,我支付給李某18400元,第二次是2019年1月14日,李某某拿著二維碼讓我支付了8400元,第三次是2019年4月15日,蔣某拿著二維碼讓我支付給李某12800元。某的貸款現(xiàn)已結(jié)清,孫某未提起民事訴訟。

3.被害人李某2的陳述及報案材料、工作記錄證明:我給單位的員工在某小區(qū)租了兩間房子,我和王某3簽訂租房合同,合同期限是2018年7月4日至2019年7月3日。兩個房子的月租金加起來是2500元。王某3推薦我使用某軟件,他拿他的手機給我進行了操作,當時他沒有告訴我這是什么軟件,后來我發(fā)現(xiàn)我征信出問題了,才知道這是一個貸款軟件,我一直以為某是一個還款軟件。2018年10月份,某公司的員工給我打電話稱某公司不和某軟件合作,后我到店里,李某3接待我,讓我線下支付房租,不需要再使用某還款了,不要再使用某綁定的銀行卡了,我同意線下支付。我線下交過4次房租:分別是2018年10月13日繳納3200元,2019年1月15日繳納2500元,2019年1月17日繳納5000元,2019年4月19日繳納5000元。2018年10月20日,我發(fā)現(xiàn)征信出了問題,就問某的李某3、李某1、蔣某和李某某,他們都答復(fù)我說某出了問題,答應(yīng)給我解決征信。之所以2019年1月交了兩筆,是因為我發(fā)現(xiàn)我的征信沒有解決,所以我不想線下交款,李某某說先交一個月,給我解決征信,所以我就先支付了一個月,兩天后,我發(fā)現(xiàn)我的某狀態(tài)從退租中變成了已退租,我以為李某某給我解決征信問題了,所以我才繼續(xù)交了5000元房租。后來我聽說征信還沒解決,我就找蔣某又騙我說,我把房租交了就會給我解決,于是2019年4月19日就交了5000元。李某3未提起民事訴訟。

4.被害人姜某的陳述及報案材料、工作記錄證明:2018年5月份,我通過某租住北京市通州區(qū)某小區(qū)的房子,月租1000元,一開始簽訂的合同是押一付三。2018年8月初,某中介李某1讓我改合同,變成一個月交一次房租,并讓我用某APP交房租,稱這個APP跟某合作,讓我放心,租期變?yōu)?018年8月2日至2019年8月1日,我開通了11期1.1萬元的貸款,用這個APP綁定銀行卡,我用APP交了兩個月的房租,后來某中介人員說他們的合作關(guān)系解除了,讓我再單交房租,我收到“某”催還款的短信,某中介人員跟我說不用管,已經(jīng)注銷了,但是某顯示退租中。2019年4月份,我又交了3個月的房租,后來房主不讓我住了,我發(fā)現(xiàn)某也關(guān)了。我的損失是押金1000元,多交了4個月的房租4000元,還有欠某9000元的貸款。我線下通過掃描支付寶和微信二維碼支付對方錢,我接觸的某的中介人員有張某某、李某1、蔣某。2019年1月12日支付寶轉(zhuǎn)賬給李某某人民幣3000元。姜某未提民事訴訟。

5.被害人喬某的陳述及報案材料證明:2018年8月13日,我通過某租了通州區(qū)某小區(qū)的房子,租期為2018年8月13日至2019年8月12日,租金1800元,中介張某某向我推薦使用某APP,可以押一付一,我覺得不錯就注冊了某APP,并綁定了我的銀行卡,貸款11期共19800元,后來我始終登錄不了某APP,也取消不了貸款。中介介紹使用某的時候說他可以先收到房租,一個月一交房租我們也輕松,他沒有說這是貸款。后來張某某又讓我單交房租,2019年1月28日,我通過微信轉(zhuǎn)賬給李某某的微信昵稱“聽?!?400元,某李某某給我出具收據(jù)。我們在4月份又續(xù)交了3個月的房租,2019年5月份,房東說中介沒有給他錢不讓我們居住,后來我們私下又補給房東房租。我未提起民事訴訟。

6.被害人宋某的陳述及報案材料證明:2018年6月,我通過某中介介紹在通州某租了一套房子,房租每月1300元,租期為2018年6月22日至2019年6月21日,月租金1300元。當時李某1推薦某,說用這個軟件可以每月還款,我同意了,訂單顯示11期,金額14300元。到了10月份,李某1打電話讓我去某門店,說某出問題了,他們不給某支付房租了,需要我們租戶線下交房租,線上平臺還款的事情由他們解決。我看手機某平臺顯示訂單退租中,我就相信了李某1。2018年10月10日,我用支付寶給李某1轉(zhuǎn)了2個月房租2600元,李某1給我打收條,蓋了章。到了12月,別的租戶告訴我某是貸款平臺,線上不還錢要列入征信黑名單,我知道后,馬上找李某1,李某1說她和某解決這個問題,是某欠某的錢,如果協(xié)商不成就和某打官司,這個事和我們沒關(guān)系,讓我們正常交房租,不用管征信的事。2019年1月7日,某的李某某讓我到某店,告訴我得交房租,我說我征信還沒解決,李某某說我不交房租就要騰房。我沒辦法通過支付寶轉(zhuǎn)了一個月房租1300元,李某某給我打了收條。4月25日左右,李某1讓我到百子灣某店,讓我一次性把四個月的房租交了,我問征信怎么辦,她說能給我辦,讓我先交房租,后給我出一個結(jié)清房租的證明,但到最后也沒給我出過證明。我用支付寶給李某1匯款5200元,另外還讓我多交了448元的違約金,交違約金的原因是因為我沒有線上還款,某需要收點錢和某交涉。到了6月10日,我被房東攆出來,說某沒有給他打錢,我就走了。某的貸款發(fā)放給誰我不知道,李某1解釋說他們和某的人沒對接上,所以我們線下交的錢沒法給某,我線下一共交了9548元房租(含違約金),線下交房租是李某1、李某某,我去某找李某1時李某3承諾解決征信黑名單,讓我等,一直拖著不辦。我未提起民事訴訟。

7.被害人虞某來的陳述及報案材料證明:2018年8月,我通過某中介李某4介紹在通州某租了一套房子,月租金1300元,租期為2018年8月20日至2019年8月19日,當時李某4推銷某軟件,說用該軟件可以每月還款,我同意了,租房時我交了2600元(1個月房租和1個月押金)。到了10月份,李某3給我打電話讓我到某店,李某3告訴我某平臺倒閉,他們終止和某的合作,需要我們租戶線下支付房租,線上平臺可以不還款了,剩下的事由他們中介解決,李某3還讓我們提供單號,承諾可以在后臺操作退款。我用微信給李某3轉(zhuǎn)了3個月房租3900元,李某3給我打收條,還蓋了章。到了2019年1月7日,我又去某店,通過微信給李某3轉(zhuǎn)了3900元,張某某給我打了收條,也蓋章了。4月7日,我又去某店,給李某1的支付寶轉(zhuǎn)了3個月房租3900元。到了5月份我搬走了,我多交了2個月房租,蔣某承諾給我的房子轉(zhuǎn)租,租出去的錢給我退款。5月31日蔣某把鑰匙拿走了,但不給我退款。到了6月我才知道我的征信被拉黑,我欠了某9個月房租11700元。某貸款14300元,發(fā)放給誰不知道。王某3和張某某催我線下交款。我未提起民事訴訟。

8.證人李某1的證言證明:我是北京某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司的法定代表人,丈夫李某3是北京某2房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司的法定代表人,某2公司對外發(fā)布租房、賣房信息,但實際簽合同用某的名義,兩家公司在一起辦公。使用某可以押一付一,如果線下交房租,需要押一付六,一般房客都選擇某平臺。房客在手機上下載某APP,以房客的名義借款一年的房租,某直接把房租打到我賬戶,房客每月還某當月的房租就可以。我們公司并沒有和某解除合同,謊稱我公司和某不合作,讓房客再次線下交房租是蔣某提議的,他知道有別的公司這么干過,就和李某3、王某1還有我說了,李某3和王某1同意,就跟每個店的經(jīng)理交代,讓他們找房客交線下房租,這么做是公司資金周轉(zhuǎn)困難,為了回流資金。大約2018年10月開始,我們開始線下收取房租,我們給房客承諾可以幫助他們還線上的貸款,但實際上我們沒有還。如果租期一年,房客沒住滿一年提前離開,多交的房租要退給某,剛開始退過,后來因為太多了,就沒退還多收的房租,公司留下了。我們公司收取了許多租戶兩次房租,一次是某提前預(yù)付的房租,一次是謊稱和某解除合同,讓租戶線下交房租。我們收取了兩份房租后有的沒有交給房東,也沒有給某還款,最終導(dǎo)致有的房東沒有收到房租去清理房客,某也沒有收回放款,租戶的命運最慘,交了房租但被房東趕出來,還被上了不良征信記錄。答復(fù)房東和房客的話術(shù)都是李某3教員工的。我公司李某5、王某2、王某3有操作平臺,可以錄入租戶信息,把租戶的狀態(tài)變?yōu)橥俗庵?,但我的?quán)限最高。

9.證人王某2的證言證明:2018年6月,我到某上班,我來時公司有三塊業(yè)務(wù),分別是某1、某2、某3。后來李某3收了通州某的房子,由李某某負責(zé),2019年3月李某某不干了,由蔣某負責(zé)。某是個貸款平臺,一次性給李某3或李某1轉(zhuǎn)賬11個月的房租,房客每個月給平臺還錢。我們跟房客說明這是貸款軟件,因為審核程序里需要租客輸入信息。我有某的操作平臺,李某1把某的分賬戶給了我們。后來李某3告訴我們某出現(xiàn)問題,讓我們改為線下收房租,我和李某某都收過線下房租。租客的征信出問題應(yīng)該由李某3去解決,但李某3沒有錢還,李某3連員工的工資都發(fā)不出來。公司還欠房東的房租,導(dǎo)致有的房東清理房客,這些房客有的和房主達成協(xié)議交房租,有的到公司退錢,李某3、李某1、王某1接待這些房客,承諾一個月退錢或者調(diào)房子。

10.證人王某1的證言證明:2018年7月至2018年12月,我在某2公司上班,辦公地點在百子灣東里。某和某2其實是一家公司,牌子掛的是某2。該公司的法人和實際老板是李某3,他管理所有的日常工作,李某3的妻子李某1負責(zé)公司財務(wù),負責(zé)收房租、員工薪資、公司的日常開銷。該公司有幾家分店,李某某負責(zé)通州某店,王某3和張某某是某店業(yè)務(wù)員。我在公司工作時蔣某在某工作,每月他都會來公司找李某3談業(yè)務(wù),我來上班時公司就和某合作了。我是某2的法務(wù)部門,負責(zé)處理某2公司與租客的糾紛以及工商部門的投訴反饋,我的直接領(lǐng)導(dǎo)是李某3。某2向房客出租房子時會介紹兩種支付方式,一種是通過某押一付一,某把錢貸給中介公司,租戶每月還錢給某,這樣減輕租戶的租金壓力,每月付房租,不用押金,不用季度付款,另一種是線下押一付三,客戶一般會選擇押一付一,可是某2沒有將某的性質(zhì)和操作方式告訴房客。某2通過某收到租客的全部租金后,告訴房客公司與某解約了,李某3告訴租戶不用再給某還錢了,公司會向某還錢,某2公司再線下向房客收取剩余租期的房租。我對收取兩遍房租的事情知情,李某3開會時跟我們所有人講過這情況,叫我怎么答復(fù)來要求退押金的房客。我覺得這樣干下去會出事,所以我后來離職了,我沒向租戶推薦使用某。我們公司給一部分客戶還了錢,大部分客戶沒有還錢,沒還錢的客戶征信被拉黑。李某3、李某1、李某5、王某2、李某6、李某某這些人都向客戶收過線下房租。房東清理房客的后果是有的租客直接走了,有的租客直接把錢給房主了。

11.證人金某的證言及辨認筆錄證明:我是北京市某區(qū)某小學(xué)的老師,2017年7月,我經(jīng)朋友介紹認識了李某某,因李某某對航模比較了解,我想讓他幫我一起教學(xué)生航模。2018年7月14日至7月22日、2018年7月31日至8月4日我和李某某到外地參加航模類活動。2019年我們也出去過兩次參加活動。2018年7月5日至7月9日,我們學(xué)校為了準備航模比賽,進行過集訓(xùn),李某某也參加了這次集訓(xùn)。其辨認出11號照片上的男子就是李某某。

12.到案經(jīng)過證明:2019年11月4日,李某某被白廟檢查站民警檢查出為一級臨控人員,當日移交派出所。

13.身份材料證明:被告人李某某的身份情況。

14.被告人李某某的供述:2018年11月,我到某公司上班,擔(dān)任某店店長,2019年2月底我離開公司,我離開時沒有結(jié)清工資,我向老板李某3要過工資,他說公司沒錢,讓我等等。李某1是李某3的妻子,管理公司的財務(wù),王某1也可以管理我,我手下的業(yè)務(wù)員有王某3,在我離開公司后蔣某接替我的位置。我的微信昵稱是“聽?!薄N衣犝f過某,這是一個租房軟件,某如何給我公司放款不知道。2018年11月,李某3讓我跟租戶說我公司與某合作出了問題,讓租戶改為線下支付,不要在線上支付房租。某公司和某的合作內(nèi)容我不知道,李某3、王某1沒有和我說過,關(guān)于某軟件,我知道的是租戶線上支付給該平臺,該平臺再支付給某公司。我沒有向租戶推薦使用過該平臺。我收取租戶線下房租大約5000余元,有租戶找過我說征信出了問題,房東也找過我說沒有收到房租,因為公司沒有給房東交房租,導(dǎo)致有的房東清理租戶,租戶找公司退款。我收取線下房租的錢有的給房東了,有的給李某1了。我在公司的時候,租戶的征信都沒有解決,我跟租戶承諾過公司會解決租戶和某的問題,把租戶在某的狀態(tài)從退租中變成已退租。

以上證據(jù),經(jīng)舉證、質(zhì)證,證明被告人李某某虛構(gòu)某公司與某的合作出現(xiàn)問題,以承諾解決被害人與某的貸款糾紛為由,向被害人葉某等人收取線下房租的事實。對于相互印證的證據(jù),本院予以采納。

本院認為:被告人李某某伙同他人以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取公民的財產(chǎn),數(shù)額較大,其行為觸犯了刑法,已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的罪名成立。關(guān)于犯罪金額,被告人李某某2018年11月才到某公司上班,其未參與推薦使用某平臺,未占用某的貸款,其僅對其參與的線下收取房租的行為承擔(dān)責(zé)任,故對被告人李某某的當庭辯解,本院予以采納。被告人李某某當庭認罪,故本院對其酌予從輕處罰。關(guān)于從犯問題,李某某為某店的店長,其與手下的業(yè)務(wù)員向被害人收取房租,在共同犯罪中起著重要作用,故不宜認定為從犯,但與同案犯李某3、李某1相比較,其作用相對較小,故在量刑時一并考慮。對辯護人提出的被告人李某某系從犯,建議判處有期徒刑十一個月的辯護意見,本院不予采納。其他辯護意見,本院予以采納。關(guān)于被害人的經(jīng)濟損失,責(zé)令被告人李某某予以退賠。綜上,根據(jù)被告人李某某犯罪的事實,犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及其對社會的危害程度,本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人李某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年一個月,罰金人民幣一萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日至2020年12月3日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3月內(nèi)繳納)。

二、責(zé)令被告人李某某退賠人民幣二千七百七十元,發(fā)還被害人葉某;退賠人民幣八千四百元,發(fā)還被害人孫某;退賠人民幣七千五百元,發(fā)還被害人李某3;退賠人民幣三千元,發(fā)還被害人姜某;退賠人民幣五千四百元,發(fā)還被害人喬某;退賠人民幣一千三百元,發(fā)還被害人宋某;退賠人民幣三千九百元,發(fā)還被害人虞某來。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判長  齊麗青

審判員  張 軍

審判員  崔光同

二〇二〇年十月二十三日

書記員  劉 杰


 
 
 
免責(zé)聲明
相關(guān)閱讀
  合肥律師推薦  
蘇義飛律師
專長:刑事辯護、取保候?qū)?br> 電話:(微信)15855187095
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場B座37樓
  最新文章  
  人氣排名  
訴訟費用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖I(lǐng)CP備12001733號