案??由 詐騙
案??號 （2018）京0115刑初1359號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢公訴刑訴[2018]1115號起訴書指控被告人陳某1、韓某2犯詐騙罪，2018年10月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員楊杰出庭支持公訴，被告人陳某1及其辯護(hù)人夏茂成，被告人韓某2及其辯護(hù)人孫瑩、李安娜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：被告人陳某1伙同韓某2于2015年8月至2016年11月間，在北京市大興區(qū)北京市印刷學(xué)院等地，以趣分期、愛學(xué)貸、分期樂、名校貸、優(yōu)分期、99分期、給你花等分期購物平臺貸款購買手機(jī)即可獲得好處費為誘餌，并承諾全額支付手機(jī)款購買費用，騙取林某、阿依扎提、付某1等127人共計人民幣200余萬元，涉案手機(jī)由陳某1以市場價9.3折價格銷售給劉某1。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書證、物證等證據(jù)，并認(rèn)為被告人陳某1、韓某2以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
在開庭審理過程中，被告人陳某1稱：我和韓某2是通過微博、微信認(rèn)識的，她發(fā)的廣告中賣的電子產(chǎn)品價格比較低，我倆商量我給她一部分定金，手機(jī)她寄給我，我把剩余的尾款再給她，定金一般給2000元左右，我從她那里收來的手機(jī)，大多是蘋果手機(jī)，我大部分賣給了劉某1，小部分在網(wǎng)上出售了，錢大部分都給韓某2了，大概差10萬沒給她結(jié)。我沒有讓大學(xué)生貸款，也不認(rèn)識那些大學(xué)生，我不知道韓某2的手機(jī)是大學(xué)生分期貸款購買的。當(dāng)時韓某2騙我說她是北銀金融的在職人員，手機(jī)是跑單的手機(jī)，就是買家交了定金，之后不要的手機(jī)，價格比市場價便宜，我認(rèn)為有利潤，加點盈利再賣給劉某1，共賣了500臺手機(jī)，盈利約十幾萬，我不知道她的手機(jī)怎么來的。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1、被告人陳某1不構(gòu)成詐騙罪，陳某1的行為僅僅是正常的買賣行為，陳某1認(rèn)為韓是金融公司的人，手里有跑單的手機(jī)，可以比市場價格便宜買到，她對這些手機(jī)是在分期平臺上購買的并不知情，她從韓手中以低于市場價購買手機(jī)，然后加價后售出，獲取利潤，是商業(yè)行為，系買賣關(guān)系。2、被告人陳某1與韓某2不具有共同詐騙犯意聯(lián)絡(luò)。3、陳某1的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，被害人對從分期平臺購買手機(jī)并獲取好處費是知情的。是韓某2利用好處費引誘大學(xué)生在平臺上分期購買手機(jī)，再賣給陳某1，陳某1也是受到了欺騙。4、現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定陳某1詐騙。5、指控本案詐騙的事實不清，證據(jù)不足。
被告人韓某2稱：我是學(xué)生，2015年8、9月，陳某1加我的微信，說要找我買手機(jī)，并說她所在的小城市很多人想用蘋果手機(jī)，一次性付款錢太多，想分期購買，但網(wǎng)貸平臺只分期賣給大學(xué)生，所以她讓我?guī)退谄脚_上給客戶分期買手機(jī)，手機(jī)給她的客戶，客戶會還分期款，每部手機(jī)再給我一定的好處費。剛開始一年多手機(jī)分期款，她都能正常還，但到2016年9月，她說她身體不好，還說她的買家出了問題，讓我寬限幾天，我就用自己的錢墊付了一些同學(xué)的平臺分期款，之后我也沒有錢了，就讓同學(xué)們幫忙還?，F(xiàn)在陳某1還欠我280萬，其中28萬是我個人的錢，剩下的是平臺的分期款。一開始，她給的好處費是每臺五六百元，后來最高時好處費漲到2800元每臺。我找了付某1等同學(xué)在平臺上以分期付款的方式買手機(jī)，每部給他們二三百的好處費，我給他們還平臺的分期款，還款用的錢都是陳某1打給我的。有時我自己去還，有時把錢給同學(xué)讓他們自己還。我之所以跟陳某1說是北銀公司的，就是想讓陳某1快點還錢。我一共給了陳某1大概670臺手機(jī)，貸款共計580萬，她給了我300萬，還差280萬。我以為陳某1能還錢，但到2016年10月，她仍然不還錢，我給她丈夫、父母打過電話，也帶律師去找她，她仍然不還，我看她不會在還款了，就和同學(xué)一起了報警。我沒有騙陳某1的錢，也沒有騙同學(xué)的錢。我不僅找了大學(xué)生給陳某1買手機(jī)，我自己也花了幾十萬給陳某1買手機(jī)，寄給她，如果我知道是騙局，我不可能把自己的錢拿出來買手機(jī)給她。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：詐騙犯罪的行為人，不論是放任或者是積極追求被害人被騙的結(jié)果發(fā)生，前提都必須是明知。本案中，韓某2對詐騙之事并不明知，陳某1用韓某2從分期平臺上貸款買出手機(jī)，再以低于市場價格的價錢出售，這是陳某1有詐騙的故意，韓某2也是被騙的，與陳并沒有共同的犯罪故意，另外，韓某2拿出自己的錢來給陳某1買手機(jī)，如果有詐騙的共同故意，則韓就是自己騙自己，這明顯不符合邏輯，更說明她與陳某1沒有詐騙學(xué)生的共同故意。
經(jīng)本院審理查明：
2015年下半年，陳某1與韓某2通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識，陳某1利用分期購物有先行給付商品后續(xù)分期支付價款的特點，虛構(gòu)自己有大量有意愿在貸款平臺上以分期付款方式購買手機(jī)的客戶資源，給韓某2營造了有利可圖且還款有保障的假象，從韓某2處用以低首付或零首付的分期方式套購數(shù)百部手機(jī)、相機(jī)等電子產(chǎn)品，將大部分套購所得電子產(chǎn)品以低于市場的價格銷售給劉某1。2016年9月開始，在上述電子產(chǎn)品仍有大量分期款需要償還之際，陳某1以各種理由拖欠還款，2016年10月底，韓某2確定陳某1不會在償付剩余款項后，于2016年10月31日到警方說明情況。
另查明，2015年底開始，韓某2因聽信了陳某1有所謂分期購買手機(jī)的客戶資源的說法，向大學(xué)生宣傳在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺代人購買分期付款手機(jī)，不用承擔(dān)分期款，還可獲取好處費，并組織付某1、高某1、林某等100余名在校大學(xué)生到分期樂、優(yōu)分期、愛學(xué)貸、趣分期等網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上購買分期付款的手機(jī)等電子產(chǎn)品銷售給陳某1，或在平臺上提現(xiàn)貸款后到實體店購買手機(jī)，再以分期付款方式銷售給陳某1，從中獲取好處費，截止2016年8月31日，付某1、高某1等100余人因上述購買行為在各貸款平臺尚有200余萬元貸款需要償還。
2016年9月，陳某1不再正常償還分期款后，韓某2為維持交易，繼續(xù)以買手機(jī)為由，要求參與此事的學(xué)生在網(wǎng)絡(luò)平臺貸款提現(xiàn)，韓某2隱瞞款項用途，將2016年9、10月間收到的大學(xué)生提現(xiàn)貸款40余萬元，用于償還此前網(wǎng)絡(luò)貸款平臺產(chǎn)生的分期月供款。
2016年10月下旬，韓某2在微信群中告知參與分期購手機(jī)的同學(xué)，因陳某1不再支付款項，自己也無力償還平臺貸款，將去江蘇找陳某1討要欠款。林某、付某1、高某1等學(xué)生發(fā)現(xiàn)被騙后陸續(xù)報警。被告人韓某2于2017年3月21日被傳喚到案；被告人陳某1于2017年4月28日被傳喚到案。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、被害人林某的陳述及手機(jī)截圖、快遞單詳情等證據(jù)證明：2015年10月，林某通過朋友認(rèn)識了韓某2，韓某2說大學(xué)生利用分期平臺代他人購買手機(jī)，可以獲得好處費，分期月供不用學(xué)生償還。林某遂通過分期樂、優(yōu)分期、桔子分期等平臺，以分期付款的方式購買手機(jī)，還從實體店購買了一些手機(jī)，都按韓某2的要求寄出了。林某還發(fā)展付某2、孫某等10余名同學(xué)參與分期購手機(jī)，每次成功一單，韓某2會給林某300元好處費，林某發(fā)展同學(xué)后，從同學(xué)的好處費中抽成100元，林某和她發(fā)展的同學(xué)共為韓某2購買了68部手機(jī)，其中67部，按韓某2的要求寄給了江蘇淮安一個叫陳某1的人，另一部按照韓的要求直接寄給了買家，這些手機(jī)有32部是從實體店購買，其余都是從網(wǎng)上分期購買，林某共得好處費2萬余元。2016年10月，韓某2說陳某1老不給她尾款，請求林某以北銀消費公司領(lǐng)導(dǎo)的名義給陳某1打電話催要280余萬手機(jī)尾款，但陳某1說手機(jī)款已經(jīng)結(jié)清。韓某2還讓林某給陳某1的父親、老公打電話，但陳某1的父親、老公說不知道陳某1收手機(jī)的事情。2016年10月25日，韓某2說分期月供的錢她還不上了，向林某借了2萬多還款。韓某2還不上分期款后，林某就報警了。截止2017年5月，林某林已經(jīng)墊付了自己分期購買手機(jī)的全部尾款，由她發(fā)展的同學(xué)中，除徐某的部分款項外，已經(jīng)墊付完畢。
另有，被害人付某2、郝某、馬某、王某1、徐某、牛某、孫某、于某1、甄某、張某的陳述及手機(jī)截圖等證據(jù)證明：他們通過林某參加在網(wǎng)絡(luò)平臺代他人分期購買手機(jī)可以獲得好處費的事情，購買手機(jī)產(chǎn)生的貸款開始能夠正常償還，到了2016年10月下旬，還款出現(xiàn)了問題，后來林某墊付了絕大部分款項。
2、被害人阿依扎提的陳述及手機(jī)截圖等證據(jù)證明：其了解到學(xué)姐韓某2那里有兼職機(jī)會，韓某2告訴她有很多社會上的人想從貸款平臺買手機(jī)，但平臺只給大學(xué)生使用分期付款方式購買手機(jī)，如果大學(xué)生買完手機(jī)之后，把手機(jī)寄給一個叫陳某1的人，陳某1會把這些手機(jī)賣給社會上的人，那些買家會給韓某2打錢用來償還購買手機(jī)的費用，一部手機(jī)給代為購買的學(xué)生400元好處費。阿依扎提參與到代買手機(jī)賺好處費的事情里，在分期平臺上購買了手機(jī)，并按韓某2要求給陳某1寄去，每部得好處費400元，她還給韓某2介紹了其他學(xué)生參與此事。韓某2開始能夠正常歸還手機(jī)的月供，但到2016年10月，就不能償還了。韓某2在群里說陳某1沒給她錢，她也還不上大家的分期月供了。
3、被害人付某1的陳述及及手機(jī)截圖等證據(jù)證明：2015年底，其通過學(xué)姐韓譯宣了解到大學(xué)生做申請貸款軟件并幫助別人下單購物或者提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，每筆可以得四五百元好處費，貸款不需要學(xué)生償還。付某1在貸款平臺上購買手機(jī)，并按韓某2的要求把手機(jī)寄給了江蘇的陳某1，韓某2每月償還產(chǎn)品在平臺的分期月供。付某1還發(fā)展了一些同學(xué)來參與此事。在2016年10月之前，韓某2都正常還款，但到了10月份，她沒還錢，先是讓付某1墊付，之后又說買家陳某1不給她轉(zhuǎn)錢，所以她沒辦法給大家還款了。
4、被害人高某1的陳述及手機(jī)截圖等證據(jù)證明：2015年11月初，其通過同學(xué)付某1認(rèn)識了韓某2，從韓某2那里知道了在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上代他人購買手機(jī)，每部會有500元好處費。其自己在不同貸款平臺上分期購買手機(jī)，還發(fā)展了李雪等同學(xué)參與，購得的手機(jī)都快遞轉(zhuǎn)寄給了江蘇的陳某1。2016年10月，其還在韓某2的要求下貸款提現(xiàn)，但到10月下旬，韓某2說，她沒有還款能力了。
5、被害人楊某1的陳述及手機(jī)截圖等證據(jù)證明：2016年5月，韓某2請她幫忙在貸款平臺分期付款購買手機(jī)，分期月供款由她來還，一部手機(jī)可以給500元好處費，發(fā)展一個同學(xué)能得200元。楊某1在不同貸款平臺分期購買手機(jī)并貸款提現(xiàn)，按要求把購買來的手機(jī)寄給江蘇一個叫陳某1的人，把提現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)給了韓某2，另，楊某1還發(fā)展了魯爽等同學(xué)參與。10月27日，韓某2說陳某1不給她錢了，她要去淮安找陳某1。10月29日，楊某1問韓某2轉(zhuǎn)給的提現(xiàn)貸款是不是給別人還分期款了，韓某2承認(rèn)了。
6、被害人于某2、卜某、封某、候某、崔某、譚某、王某2、楊某2、余某、趙某1、叢某、高某2、康佳、彭思敏、王任佳、吳珊、楊郁瑩、張谷雨、杜毅、司宇、徐潛、楊志成、張旭、曹莉莉、承禹、高文睿、胡天擇、藍(lán)銳、路璐、邱宏業(yè)、孫希蕊、王賽、韋美林、夏依丹、楊元喜、張淵麒、趙悅含、朱晨菲、巢志強、段冰冰、哈澤亞、黃敏睿、李杰、那迪拉、石潤澤、田士軍、王小寧、溫嘉裕、熊鑫宇、張蓬、趙榕、鄭佳悅、蔡得陽、陳凱旋、韓夢琪、姜曉宇、劉研、喬曉宇、史一田、王麗飛、王尹菲、問金月、楊海晴、張文杰、趙雨、周安琪、宋昕、陳婷、高楠、郭宇航、侯紫玉、姜童、雷蕾、冷璇、梁文璐、林睿桐、蘇詩婷、王璐陽、席捷、姚許鑫、張斌、張銘伊、張鑫瑩、甄啟暉、周曼妮、紫文怡、卜妍妍、高涵、黃鈺淇、李雪、檀欣悅、張宇飛、周開啟、周子軒、魯爽、梁晨、朱松楠、張欣蕊、劉月、牛一如、張鑫宇、趙藝佳、朱佳樂、鄧宸極、崔譯中、李健智、王策、張寧、趙俊等人的陳述及手機(jī)截圖等證據(jù)證明：上述學(xué)生通過韓某2或阿依扎提、付某1、高某1等人了解到在貸款平臺代別人購買手機(jī)，分期款由實際買家承擔(dān)，學(xué)生可以獲得好處費，便都參與了此事，分期購得手機(jī)等電子產(chǎn)品寄給一個叫陳某1的人，部分學(xué)生還從平臺貸款提現(xiàn)，將提現(xiàn)款轉(zhuǎn)給上家，或直接轉(zhuǎn)給韓某2用于購買手機(jī)，從而獲取好處費。2016年10月下旬，韓某2說買家陳某1不還款，她也沒有能力償還大家在貸款平臺剩余的分期款，她說她要去找陳某1，發(fā)現(xiàn)被騙后，學(xué)生們先后報警。
7、證人劉某1的證言證明：2007年3月，其開始從事手機(jī)銷售、維修，當(dāng)時和陳某1認(rèn)識了。2015年12月的一天，陳某1拿來一部手機(jī)找劉某1說手機(jī)是她朋友不用，拿來賣的，劉某1以5800元左右的價格收購了這部手機(jī)，手機(jī)是沒有開封的全新手機(jī)。幾天后，陳某1又送過來幾部蘋果手機(jī)，劉某1依然以5800元的價格回收。陳某1說她有一個朋友經(jīng)常有跑單的手機(jī)要處理，她的朋友在分期公司做總代理業(yè)務(wù)，公司每個月要拿出一部手機(jī)做分期，有的顧客交了部分定金后各種原因不買了，手機(jī)需要處理掉，如果一位顧客交約1500元左右的定金，后來不買了，因為定金不退，分期付款的手機(jī)就能以低價賣出，陳某1問劉某1能不能幫忙賣掉，陳某1說手機(jī)來路正常。劉某1同意便開始與陳某1合作，到2016年8月，陳某1正常每個月有40部左右的手機(jī)交給劉某1，總數(shù)約400多部，除了手機(jī)外，還有10多臺卡西歐相機(jī)、蘋果平板30多臺，劉某1通常第一天收機(jī)子，第二天銀行轉(zhuǎn)賬給貨款。這些電子產(chǎn)品，劉某1以市場價的9.3折以上回收、出售，基本每臺利潤在200至300元之間。劉某1不認(rèn)識李某和韓某2，給以上兩人銀行轉(zhuǎn)賬的錢是手機(jī)款，給李某大約100多萬，給韓某2100多萬元。
8、證人趙某2的證言證明：2016年1月開始有在校女學(xué)生（經(jīng)核對為被害人林某）從趙某2店里購買手機(jī)，總共買了10多臺蘋果手機(jī)，對方先打電話問手機(jī)具體價格，因為蘋果手機(jī)的價格每天都不一樣，是浮動的，當(dāng)她認(rèn)為價格合適時就把手機(jī)的全款通過支付寶轉(zhuǎn)賬給趙某2。收到錢后，趙某2再把手機(jī)通過順豐發(fā)給她，手機(jī)的售價在5600到6200之間，都是正品國行，對方買手機(jī)都是全款支付的，不存在欠款的情況。
9、證人李某的證言證明：李某系陳某1之母，其名下涉案的銀行卡是女兒陳某1在使用。
10、證人韓某的證言證明：女兒韓某2上大學(xué)期間，韓某會每月給她五六千元生活費，她做微商也有些收入。
11、證人劉某2的證言證明：其與韓某2是男女朋友關(guān)系，韓某2的錢基本都是家里給的。韓某2有一個名牌包，是她大姨送她的，她還有三個挎包，品牌、真假不詳。其不知道韓某2弄校園貸的事情，直到韓某2去江蘇找陳某1要錢，才知道有這件事。
12、證人沈某的證言證明：其所在的分期樂公司接到一些客戶反映自己被騙了，這些客戶都是在校大學(xué)生，其中一人反映說是印刷學(xué)院一個姓韓的女生讓他們分期購買手機(jī)，韓姓女生答應(yīng)為他們還款。分期樂平臺銷售的手機(jī)價格包括基礎(chǔ)價格和服務(wù)費，價格有浮動。一些所謂中介會謊稱自己是分期軟件公司的員工，會找大學(xué)生幫忙，以完成業(yè)績等理由，找大學(xué)生分期貸款購買東西，每單給一定的好處費，大學(xué)生貸款拿到商品后就把商品給中介，中介會以低于市場價格出售商品，中介會償還幾期貸款，之后就卷款失聯(lián)，大學(xué)生只能獨自償還剩余貸款了，很多大學(xué)生都不知道中介的真實身份，中介還會找人發(fā)展身邊的朋友。
13、北京和創(chuàng)未來網(wǎng)絡(luò)科技有限公司說明及交易記錄，深圳分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司交易記錄證明：韓某2、付某1等人在上述兩個網(wǎng)絡(luò)平臺分期購物、提現(xiàn)的情況。
14、北京市公安局大興分局接受證據(jù)清單、中國工商銀行股份有限公司賬戶明細(xì)單、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司交易明細(xì)單、中國建設(shè)銀行股份有限公司交易明細(xì)單、蘇州銀行客戶明細(xì)對賬單及北京市中佳譽會計師事務(wù)所有限公司專項審計報告證明：
經(jīng)對陳某1、李某、劉某1、韓某2銀行賬戶交易情況進(jìn)行調(diào)取及審計，賬戶間資金往來情況為：2015年1月1日至2016年12月13日，韓某2收到劉某1127.075萬元、收到李某36.0066萬元、收到陳某10元,款項共計163.0816萬元；李某收到劉某1共198.1821萬元，支付劉某11.43萬元；陳某1收到劉某115.414萬元；劉某1收到李秀華1.43萬，支付陳某12.78萬，支付李秀華177.5371萬。
劉某1與李秀華賬目審核金額差異的原因在于未獲得付款方銀行存單對賬單；劉某1與陳某1賬目審核金額差異的原因在于未取得劉某1尾號為“4465”賬號對賬單。
15、被告人韓某2提供的聊天記錄截圖，并指稱該聊天記錄就是她與陳某1的聊天記錄，其中，頭像為笑臉人的就是陳某1，主要內(nèi)容為：
2016年10月23日，韓某2說：“跟人家確定了嗎明天的款”，陳某1回復(fù)：“我下午打電話給擔(dān)保公司了、人家今天休息、叫我明天早上打”，韓某2：“下午一定一定不能出問題，我現(xiàn)在上課都心神不寧的、千萬不能出問題，要不然事情就麻煩了，我現(xiàn)在真的沒時間再浪費了”“下午盡快打我卡里我交上去咱們都消?！薄?/p>
2016年10月24日，韓某2說：“別忘了下午千萬千萬要打款千萬千萬要打款”，陳某1回復(fù)：“知道了、我不也在盯著催著”，韓某2說：“你21號自己說今天下午兩點半放款”、“一個肯定十個肯定的”，陳某1說：“假如如果今晚太遲了明天早上轉(zhuǎn)可以嗎”，“因為三點那人還沒有來，我怕太遲了”，韓某2說“今天一定得辦下來”“我最多能拖到明早”“擔(dān)保公司的主任說不上班就不上班”，陳說：“不是，是銀行的”。韓問：“銀行的人說不上班就不上班？更不應(yīng)該了”。陳說：“開會、反正貸款肯定沒有問題、就差這人簽字”“明天下午我過去給他簽字”“他下午結(jié)束就回行里了”。韓問：“明天錢能給我嗎”。陳說：“為了安全起見，最后你說后天早上、明天如果下午早可以趕上”“我的意思萬一他回來，實在趕不上，到時候不是又是我不講誠信騙人”。韓說：“行，那我就等你給我打款了?！薄胺凑詈眠€是今天在努力努力”“實在不行在明天中午”。
2016年10月25日，陳問“在嗎”，“打電話給那人四點多那到這，估計趕不上，如果趕上就很好”。韓問“趕不上咋辦？”。陳說“趕上今天就完事”，“趕不上，明天中午完事”。韓說“你看看，最好還是今天”，“再催催”。陳說“我估計今天危險，因為那邊人打了電話，已經(jīng)煩了，人家在那邊學(xué)習(xí)開會的，今晚，反正簽字沒有問題”，“我一會兒再讓打電話看看”。韓問“能轉(zhuǎn)嗎今天”，陳回復(fù)“今天轉(zhuǎn)不了”。
2016年10月26日，陳說“現(xiàn)在我也不知道為什么，錢我嫂子說要三天才能給我我也不知道怎么辦呢，我讓我爸過來唄，我也知道你們可能認(rèn)為我在耍你可是是真的要不然，你們先起訴吧錢到了我再給你這樣你們也放心，不然我實在不知道怎么辦了”。韓說“今天能給我三萬，我就想辦法等你三天”。陳說“我父親要過去找你”，“意思，當(dāng)面把事情弄清楚”。韓說“那就來”，“你的意思錢還得等你爸來”。陳說“他今天來這邊然后我把你聯(lián)系給他”。韓說“至于你爸什么時候來還不知道”，“你爸也挺逗的”，“還有什么問題不清楚嗎”“快遞單號各種證據(jù)都能證明手機(jī)全到你陳某1的地址了”。陳說“我不知道他”。韓說“你錢了將近300萬的款”，“你還能說啥”。陳說：“是的”。韓說“算了一個月謊”，“惡意拖欠逾期詐騙罪已經(jīng)構(gòu)成，你要是真不怕事鬧大我也不考研了，咱們就鬧”，“我倒真想看看你那該還的二百八十多萬都哪去了”，“咱們公安局見”。陳說“沒有人說不給這件事我也沒拿一毛錢我現(xiàn)在自己承擔(dān)了現(xiàn)在父親意思起碼弄清楚”，“那你要這樣也可以”
對上述聊天記錄，陳某1當(dāng)庭陳述：聊天記錄的頭像不是她的頭像，但聊天內(nèi)容與她和韓某2聊天的內(nèi)容基本差不多，當(dāng)時確實有十幾萬貨款沒有結(jié)，聊天里韓某2提到的280萬，并非她承認(rèn)兩百多萬。其辯護(hù)人對聊天記錄的真實性不認(rèn)可。
16、被告人韓某2提供了四段電話錄音及手機(jī)通話記錄，擬證明其向陳某1討要剩余款項280余萬元，電話錄音主要內(nèi)容有：
（1）2016年10月8日上午，韓某2電話向陳某1催要欠款，陳某1回復(fù)“她就是沒找到人”，韓某2質(zhì)疑“那多買家一起全都跑了？”，陳某1回復(fù)“那所以說，現(xiàn)在我就跟她那邊弄合同嗎？她親自就這么跟我說的”，之后，在韓某2的一再催促之下，陳某1回復(fù)“我來想辦法解決。我什么意思呢，我跟她兩個人解決，我說她那邊湊一點對不對，我自己想辦法，我就是賣車賣房，我想把這個錢還上，我不想把這個事情鬧到最后這樣那樣的，你也知道我剛有孩子，我也不想怎樣的是不是？”。韓某2回復(fù)：“你說，欠債還錢，天經(jīng)地義的事，然后你說你改日期當(dāng)初你都不知道，4號改8號的時候，我們兩個是費了多大勁才把8號這個日期申請下來，你說你哪怕你昨天告訴我，你今天有問題，我都能想辦法。你說，你今天還有一個小時的時間，就到12點了，你現(xiàn)在又告訴我，你有問題，上次就是這樣，然后你這不是為難人嗎，你讓我們怎么辦？278萬元的欠款，然后你現(xiàn)在又說給你一個月的時間。就算那邊同意到最后給你一個月的時間，然后一個月后的今天，也就是11月8號，你又告訴我，你那邊又出什么問題了，那你們告我吧”。陳某1稱“不會了，這次我保證不會?！薄ｍn某2說“你知道這一個月的錢，如果還不上滯納金會有多少嗎？到時候，你交錢嗎？”“全額的2%?！薄?萬多，還是3萬多，我忘了，反正三四萬塊錢?！?，“給你延期我們兩個可以去商量，但是這17號和一個月肯定是不行的”。陳某1回復(fù)“關(guān)鍵，我現(xiàn)在他也沒給我錢，我現(xiàn)在就是去借，我也還不了?！薄ｍn某2說“就8號之前的錢，是她應(yīng)該還的錢，她這應(yīng)該還呀！570個買家一起全都不還錢，你覺得可能嗎？”。陳某1說“我就是賣車賣房，也要時間的吧”“她那邊什么情況，我也不知道，她也含含糊糊的跟我說她是在找買家”。韓某2回復(fù)“怎么可能570個買家一起離奇失蹤”。陳某1說“她怎么辦理的，我也不知道，反正我把機(jī)子給她了”?！埃ê贤┚退约罕救烁液灥?。”韓某2說“起碼得給我一部分錢吧”，“之前，我?guī)湍憬涣?0萬，你還了我3萬應(yīng)該還剩7萬，我都不用你還7萬，你今天還我6萬”，“千萬別告訴我跟什么時候跟公司那200多萬一起還，我等不了”。陳某1說“今天不可能，沒有”，“我就是砸鍋賣鐵，我就賣房賣車，我也需要時間吧”。韓某2最后說如果今天還收不到欠款，就會去報案。
（2）2016年8月10月8日晚，陳某1與韓某2聯(lián)系時說她和家人商量過了，家里人幫助想想辦法，還提到“我沒說不可以寫對吧，但他們這兩天幫我看看能湊多少，然后我今天不寫了?！?。韓問她“你不是說你12號歸還總額的一半嗎？如果兩天之后，他們總共湊了1萬元錢呢”。陳某1說“這怎么可能”。韓某2說“人家已經(jīng)答應(yīng)了現(xiàn)在12號還一半22號還全部，而且我們?nèi)ジ麄兩塘康臅r候，在這之前，我是已經(jīng)跟你確認(rèn)過了”。陳某1說“我沒說不寫，我說這兩天湊看看能有多少”。韓說“他們的條件就是讓你寫還款協(xié)議，因為之前沒讓你寫”。陳說“我沒說不寫，我不是說了嗎，這兩天湊，完湊看能有多少，后天寫給你，不差我這一兩天，我也沒說不寫”，“你就跟他講，我后天交，他同意就同意不同意，我也沒辦法，那你給我時間我去湊”。韓說“你這還款協(xié)議總不用去湊”，“你既然保證會還的話，為什么不寫？”。陳某1以要湊錢看看，“后天寫”為理由拖延寫還款協(xié)議。韓說陳某1自己承諾12號會還一半，現(xiàn)在又變卦了。陳某1說“不是我變卦，你們不是說可以的嗎？……12號一到你就直接讓公司走程序，就可以了嗎？”。韓質(zhì)疑“那我們?yōu)槭裁匆饶?天，那我們今天就走程序好嗎？總錢數(shù)278180012，它的一半就是139090006，你覺得12號這錢，你能還上。你要是既然覺得能還上人家，就是要求你寫個還款協(xié)議?！标惸?繼續(xù)以“也沒說不寫”、“湊看看”，“跟家人商量”再寫等理由拖延寫還款協(xié)議。韓某2問陳某1買家的情況，陳某1說“現(xiàn)在不管她那邊什么情況了，我現(xiàn)在只想把我自己解決完拉倒，然后她那邊該怎么辦吧”，“我給她時間，她如果到時間不給我或者怎么樣，我到時候就該怎么辦怎么辦，她都跟我有親筆簽的合同的”，“你們老是說我詐騙我都搞不懂我詐騙你們什么了，真搞不懂”。韓說“你還沒騙嗎？你到8號的還款錢呢？”，“你4號到8號，到12號再沒有，那怎么辦，那是不是詐騙”。韓還要求陳某1償還欠自己個人的欠款，陳某1說“你不是說今天給你一萬嗎，我下午就去借”。韓說“我真的建議你去查一查這200萬的后果”。陳說“知道了，就幫我最后一次”，“如果12號我自己沒還了的話，你直接什么也不用跟我說了”。
（3）韓某2與一女子核實身份情況，該女子稱自己是孟慧，身份情況、家庭成員與韓某2所說的一致，自己認(rèn)識陳某1。韓某2向該女子核實是否孟慧以代理身份在陳某1這里拿了20臺蘋果手機(jī)的情況，女子說自己對此完全不知情。
（4）一女子與陳某1的通話，女子詢問陳某1如何與韓某2結(jié)算，陳某1說“不是分開算的，就是說她給我這么多機(jī)子，我給她一個市場總和”，“我跟她（韓某2）的事情在走法律程序了”。女子問“是什么錢在走法律程序，你給她手機(jī)的錢已經(jīng)結(jié)清了，是什么錢在走法律程序呢”。陳某1說“她又說我詐騙……我也搞不懂為什么”，“你根本直接找不到我，因為是她讓你們辦的，你們收了她的錢了”。之后陳某1說“（韓某2）她跟我講有多少機(jī)子都是北京金融有限公司流出來的，根本不是找你們這些大學(xué)生辦的……”，女子問陳某1學(xué)生辦理的手機(jī)很多是從北京印刷學(xué)院寄出的，陳某1說“她說她是這個學(xué)校的”“我跟她是有合同的”“按照市場價”。
對于上述錄音，陳某1當(dāng)庭辯稱自己沒承認(rèn)欠200多萬，其辯護(hù)人認(rèn)為錄音不能反映對方講的手機(jī)價格問題。
17、被告人韓某2提供的賬目，微信、支付寶還款記錄、平臺賬單、轉(zhuǎn)賬清單等證明：韓某2從陳某1處獲取的資金用于償還大學(xué)生在平臺的電子產(chǎn)品分期款的情況，另，其自己給陳某1從貸款平臺分期購買手機(jī)，還曾籌款從實體店購買手機(jī)后寄給陳某1的情況。
18、被告人韓某2提供順豐快遞單復(fù)印件及清單證明：韓某2向陳某1寄送大量快遞的情況。
19、北京信諾司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、光盤等證據(jù)證明：韓某2手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)的情況，其中韓某2與微信名w123wws,昵稱“喲呦”的微信網(wǎng)友有關(guān)聊天記錄，和韓某2當(dāng)庭提供的聊天記錄截圖內(nèi)容吻合。
20、北京市公安局大興分局清源路派出所出具的到案經(jīng)過證明：被告人陳某1、韓某2被傳喚到案的情況。
21、北京市公安局大興分局林校路派出所出具的人口基本信息查詢單證明：被告人陳某1、韓某2的基本身份情況。
22、被告人陳某1在公安機(jī)關(guān)的供述與其當(dāng)庭陳述內(nèi)容基本一致。
23、被告人韓某2在公安機(jī)關(guān)的供述與其當(dāng)庭陳述內(nèi)容基本一致。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，形式及來源合法，其中：
關(guān)于被害人的陳述與平臺賬單、交易記錄等相互印證部分，本院予以確認(rèn)，主張的損失沒有證據(jù)證明部分，本院不予確認(rèn)。
關(guān)于錄音、聊天記錄的真實性，結(jié)合全案其他證據(jù)及當(dāng)庭質(zhì)證情況，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人陳某1的供述與在案證據(jù)相矛盾，本院不予確認(rèn)。
被告人韓某2的供述中有關(guān)其相信了陳某1有愿意分期購買手機(jī)的客戶資源，可以通過售賣分期手機(jī)獲取利潤且分期款償還有保障，遂組織學(xué)生在貸款平臺分期購買手機(jī)后寄給陳某1的相關(guān)供述，本院予以確認(rèn)。
其余證據(jù)，相互印證，無難以排除的疑點，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事由騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人陳某1犯詐騙罪，指控罪名成立。
被告人韓某2在陳某1不能正常還款后，為維持交易，隱瞞款項用途，繼續(xù)以買手機(jī)得好處費為名，欺騙學(xué)生提現(xiàn)貸款，將提現(xiàn)款用于償還之前產(chǎn)生的分期款，其行為亦屬騙取他人財物的行為，且數(shù)額巨大，已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人韓某2犯詐騙罪，指控罪名成立。但被告人韓某2騙取大學(xué)生提現(xiàn)款是為了償還學(xué)生們之前的購物分期款，未從中獲得實際好處，其亦有籌款、退賠的悔過表現(xiàn)，綜合具體犯罪情節(jié)，對其酌情從輕處罰。
但現(xiàn)有證據(jù)無法證明韓某2與陳某1有共同詐騙的故意，因此，公訴機(jī)關(guān)指控陳某1、韓某2共同詐騙學(xué)生財物的指控不準(zhǔn)確，二被告人應(yīng)分別就各自的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。
因現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定陳某1的行為構(gòu)成詐騙罪，故被告人陳某1的辯解及陳某1辯護(hù)人第一、三、四、五點辯護(hù)意見，本院不予采納；第二點辯護(hù)意見，本院予以采納?，F(xiàn)有證據(jù)亦足以認(rèn)定韓某2的行為構(gòu)成詐騙罪，故韓某2及其辯護(hù)人認(rèn)為韓某2沒有詐騙行為的辯護(hù)意見，本院不予采。有關(guān)陳某1、韓某2沒有詐騙的共同故意的辯護(hù)意見，本院予以采納。
據(jù)此，本院為嚴(yán)明國法，保護(hù)公私財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，對被告人陳某1依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第五十五條、第五十六條之規(guī)定，對被告人韓某2依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定判決如下：
一、被告人陳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2030年3月4日止；罰金于判決生效日10日內(nèi)繳納。）
二、被告人韓某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金于判決生效日10日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人陳某1退賠各被害人（后附名單）經(jīng)濟(jì)損失。
四、責(zé)令被告人韓某2退賠被害人（后附名單）經(jīng)濟(jì)損失。
五、被告人韓某2預(yù)繳在案的退賠款人民幣40萬元，依法并入執(zhí)行項；在案扣押手機(jī)一部，依法并入執(zhí)行項。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王艷超
人民陪審員 李生陸
人民陪審員 林樹影
二〇二〇年十月二十三日
法官 助理 童麗君
書 記 員 林 嬌
