案??由 詐騙
案??號 （2020）京0114刑初371號
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢一部刑訴〔2020〕126號起訴書指控被告人周某龍犯詐騙罪，于2020年4月30日向本院提起公訴。由于不能抗拒的原因，本院于立案當(dāng)日中止審理，后于同年8月14日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員劉曉輝出庭支持公訴，被告人周某龍及其辯護(hù)人張小君到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：2019年1月，被告人周某龍以幫助卞某（女，43歲）的兒子柳某某被音樂學(xué)院錄取為由，騙取卞某人民幣16萬元，卞某于2019年1月3日在北京市昌平區(qū)某鎮(zhèn)某勞務(wù)有限公司內(nèi)完成轉(zhuǎn)賬。被告人周某龍將該筆錢款用于購買汽車、手機(jī)、彩票等。2019年6月至8月間，被告人周某龍返還卞某共計人民幣5萬元。被告人周某龍于2020年1月17日被民警查獲。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了該案被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人周某龍的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請依法懲處。
在開庭審理過程中，被告人周某龍對起訴書指控事實予以否認(rèn)，辯稱其以幫卞某兒子辦理入學(xué)音樂學(xué)院，讓卞某給付其錢款是事實，在辦不成后其才私自挪用了錢款，不是想騙她的錢，錢款中還包括2.8萬的文化課補習(xí)費和給其自己的1.2萬好處費。
被告人周某龍辯護(hù)人的意見為，周某龍不構(gòu)成詐騙罪。其主觀上沒有非法占有財物的故意，客觀上沒有以虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式騙取受害人財物。周某龍在取得財物之前沒有非法占有的故意和騙取財物的客觀行為，事后對財物處分行為不構(gòu)成詐騙罪。本案屬于民事糾紛。希望法庭對周某龍作出終止審理或無罪判決。如果法庭認(rèn)為被告人構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)扣除周某龍文化課培訓(xùn)費用2.8萬，其行為社會危害性小。
經(jīng)審理查明：2019年1月，被告人周某龍以幫助卞某的兒子柳某某被音樂學(xué)院錄取為由，騙取卞某人民幣16萬元，卞某于2019年1月3日在北京市昌平區(qū)某鎮(zhèn)某勞務(wù)有限公司內(nèi)完成轉(zhuǎn)賬。被告人周某龍將該筆錢款用于購買汽車、手機(jī)、彩票等。2019年6月至8月間，被告人周某龍在卞某催要下，陸續(xù)返還共計人民幣5萬元。卞某于2019年12月5日報警，民警于2020年1月17日將被告人周某龍查獲。
上述事實，公訴機(jī)關(guān)向本院出示了下列證據(jù)：
1.被害人卞某的陳述證明，2017年8月前后，其兒子柳某某去石家莊某藝術(shù)專修學(xué)校學(xué)習(xí)。后來柳某某跟其提了十多次，說他們班的周某龍老師主動找他說花錢可以去音樂學(xué)院，讓孩子問問家長。柳某某說要25萬，因為錢太多，其一直沒有同意。2018年12月的一天，周某龍親自給其打電話，說16萬可以上一個不好的音樂學(xué)院，還說如果上不了可以全額退款。去某音樂學(xué)院是周某龍說的，柳某某最后同意的。其就在2019年1月3日給周某龍轉(zhuǎn)賬了16萬，讓他幫著辦理。2019年5月2日，其找到周某龍讓他寫了張字據(jù)，落款日期寫在了轉(zhuǎn)賬那天。寫字據(jù)的主要目的是怕萬一周某龍辦不成事好讓他退錢。后來柳某某沒有被某音樂學(xué)院錄取，其找周某龍要求退錢，周通過微信轉(zhuǎn)賬還了其1萬，通過王某凱給其轉(zhuǎn)賬還了4萬，后來就不接電話了。
2.證人曹某的證言證明，其是河北石家莊某藝術(shù)學(xué)校校長，周某龍在其學(xué)校做兼職聲樂教師，教學(xué)生唱歌。學(xué)校沒有學(xué)制，沒有和正規(guī)音樂類學(xué)校有招生上的優(yōu)惠政策，就是搞培訓(xùn)。學(xué)校、其本人及學(xué)校教師都沒有幫著在校的學(xué)生辦理或考上正規(guī)音樂類學(xué)校的渠道，學(xué)校也不允許老師幫學(xué)生找這種捷徑。周某龍沒有這個渠道。其沒有跟周某龍說過可以為他人辦理或通過其他渠道解決孩子報考音樂類學(xué)校的事，周某龍也沒有找其為他的學(xué)生柳某某辦理某音樂學(xué)院合格證或考學(xué)一事，在2018年12月，周某龍也沒找過其說為學(xué)生辦理音樂類學(xué)?？紝W(xué)一事。
3.調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明，2019年12月3日卞某給周某龍轉(zhuǎn)賬16萬元，備注為柳某某學(xué)費；2019年6月22日至8月10日，周某龍微信轉(zhuǎn)賬卞某共計1萬元；2019年8月19日至8月24日，王某凱通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬卞某共計4萬元。
4.接受證據(jù)清單、借條、照片、微信聊天記錄證明，周某龍向卞某出具的借條情況，卞某多次向周某龍詢問辦事進(jìn)展及還款事宜，周某龍答復(fù)稱“我之前就和那邊老師這樣要求的，如果過不了一定得把費用退給我”“事兒如果辦不成費用肯定退”等內(nèi)容。
5.接受證據(jù)清單、手機(jī)通話錄音證明，卞某在查詢到柳某某沒有被某音樂學(xué)院錄取后即電話聯(lián)系周某龍，并要求周盡快還錢，周表示會盡快向那邊老師把錢要回來。
6.接報案及到案經(jīng)過、查獲經(jīng)過證明，2019年12月5日10時許，卞某來馬池口派出所報警稱：自己兒子高考被騙11萬元。民警接報后開展工作，于2020年1月17日將周某龍查獲并進(jìn)行刑事傳喚。
7.戶籍材料證明，被告人周某龍的身份情況。
8.被告人周某龍在偵查階段的供述證明，柳某某是其在河北省石家莊某藝術(shù)專修學(xué)校的學(xué)生。2018年12月其說給柳某某問問幾所音樂學(xué)院托關(guān)系上學(xué)。其開始跟柳家長卞某說上某1音樂學(xué)院要25萬，后來承諾幫他們找關(guān)系上某音樂學(xué)院。2019年1月初，卞某通過網(wǎng)銀給其轉(zhuǎn)賬16萬。收到錢后其于2019年1月10日左右花5萬購買了一輛車并開始購買彩票陸續(xù)花了10萬，還花了1萬元購買了音箱和手機(jī)、請朋友吃飯，到5月底就全部花光了。2019年5月2日其給卞某寫了張借款16萬的借條，并將其租住的房產(chǎn)做抵押。后柳某某沒有被錄取，卞某開始找其要錢，其自己還并通過王某凱的手機(jī)銀行陸續(xù)還了共5萬元，后來就不接卞的電話了。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)形式、來源合法，內(nèi)容客觀、真實，具有關(guān)聯(lián)性，對其證據(jù)效力及證明內(nèi)容，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人周某龍以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人周某龍犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人周某龍否認(rèn)指控的辯解及辯護(hù)人的相關(guān)意見，經(jīng)查，周某龍自身沒有能力也沒有渠道幫別人辦理音樂學(xué)院入學(xué)事項，在卞某最終同意委托周某龍辦理入學(xué)一事前，雙方有個溝通過程，周某龍表現(xiàn)積極。周某龍辯稱自己打聽過能辦入學(xué)一節(jié)沒有證據(jù)證實，關(guān)于請托證人曹某辦理一事，其陳述的前后過程不符合常理，且曹某證言證明學(xué)校明確禁止此類行為，否認(rèn)受托或者主動向周某龍?zhí)岢鏊梢赞k理入學(xué)。在卞某轉(zhuǎn)賬后幾天時間，周某龍即將錢款用于個人購買車輛、彩票等大額支出，并最終全部用于個人消費。在卞某要求其打借條、后續(xù)向其追索錢款時，其仍隱瞞真相，在還了部分錢款后聯(lián)系不上。在案證據(jù)充分證實周某龍以非法占有為目的，騙取他人錢財?shù)氖聦?。故對被告人及辯護(hù)人的意見，本院不予采納。本案被告人周某龍在被害人報案前已歸還5萬元，故犯罪金額認(rèn)定為11萬元。辯護(hù)人關(guān)于應(yīng)從指控數(shù)額中扣除2.8萬文化課培訓(xùn)費用的意見，從周某龍在偵查階段的供述、被害人卞某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、電話錄音等證據(jù)表明，16萬即為雙方商定的辦理入學(xué)之用，周某龍當(dāng)庭所述錢款中包含2.8萬元文化課培訓(xùn)費以及1.2萬是其好處費的辯解缺乏事實依據(jù)，對該意見本院不予采納。根據(jù)本案犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某龍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年7月16日止。罰金限自本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人周某龍退賠被害人卞某人民幣十一萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李 娜
人民陪審員 張 峰
人民陪審員 谷德泉
二〇二〇年十一月十三日
法官 助理 朱瑩瑩
書 記 員 王政華
