案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0108刑初2081號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕582號(hào)起訴書(shū)指控被告人陸某某犯詐騙罪，于2019年10月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王楠出庭支持公訴，被告人陸某某及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：2015年10月至11月間，被告人陸某某在本市海淀區(qū)數(shù)碼大廈等地，冒充空軍第一建筑安裝工程總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，以東平華麗聯(lián)合節(jié)能房屋制造開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備需要資金為由，騙取被害人張某1（男，36歲）人民幣3100000元。
被告人陸某某于2019年4月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。現(xiàn)上述涉案錢款未退賠。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人陸某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人陸某某定罪處罰。
被告人陸某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名提出異議，其辯稱并未虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被害人張某1稱被告人冒充軍人系孤證，并無(wú)其他證據(jù)佐證，其他證人并未參與到本案當(dāng)中，亦不能對(duì)本案予以證明；當(dāng)事人之間系民間借貸糾紛，因被告人無(wú)力償還，所以被害人才選擇報(bào)案；門頭溝的地塊之事系借款發(fā)生后才作為擔(dān)保財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)的，且森強(qiáng)貸款的手續(xù)費(fèi)系張某1額外支付的，被告人不應(yīng)對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任，故本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控罪名不能成立。
經(jīng)審理查明：2015年10月至11月間，被告人陸某某虛構(gòu)事實(shí)，以東平華麗聯(lián)合節(jié)能房屋制造開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備需要資金為由，在本市海淀區(qū)數(shù)碼大廈等地騙取被害人張某1（男，36歲）人民幣310萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人陸某某歸還被害人張某1人民幣28.23萬(wàn)元。被告人陸某某于2019年4月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴人在開(kāi)庭審理過(guò)程中向法庭出具了公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)依法收集的下列證據(jù)相佐證：
1、被告人陸某某的供述，其供稱2015年其通過(guò)張某2認(rèn)識(shí)的張某1，當(dāng)時(shí)認(rèn)識(shí)的目的就是想進(jìn)行合作。當(dāng)時(shí)山東板材廠正在籌備階段，其帶張某2、張某1陸續(xù)去過(guò)很多次，當(dāng)時(shí)廠房、辦公樓、基建都做完了，就差流水線設(shè)備上了就能投產(chǎn)了。北京華麗聯(lián)合的法人老朱因?yàn)橘Y金問(wèn)題無(wú)法提供設(shè)備，為了購(gòu)買設(shè)備，其和張某1、張某2說(shuō)讓他們投點(diǎn)錢，用于購(gòu)買設(shè)備，其許諾給二人20%股權(quán)作為回報(bào)。張某1出于對(duì)東平廠項(xiàng)目的信任，前期先給了其20萬(wàn)元。2015年11月份，其又找到張某1，說(shuō)東平廠項(xiàng)目還需要一點(diǎn)錢，讓他幫忙湊點(diǎn)，以后廠子投產(chǎn)后一定有他的好處。于是張某1用自己的房子作抵押，其和愛(ài)人做的擔(dān)保人，一共抵押270萬(wàn)元，扣掉26.46萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)，剩余的錢分別打到其和其愛(ài)人的銀行卡上，其當(dāng)時(shí)承諾張某1讓他不用管這個(gè)貸款，后續(xù)其幫忙還。后續(xù)其確實(shí)幫張某1還了一兩期，但后來(lái)其自己也沒(méi)有錢了，還不上貸款了，之后張某1又陸續(xù)抵押房產(chǎn)進(jìn)行還貸至今。
其當(dāng)時(shí)以投資東平廠為由向張某1要的借款，其中200萬(wàn)元還了滬農(nóng)商銀行的貸款，其余的錢用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)了。
其當(dāng)時(shí)是有還款能力的，當(dāng)時(shí)其在滬農(nóng)商銀行有共計(jì)400萬(wàn)元的企業(yè)貸款，他們副行長(zhǎng)張某3讓其把貸款先還上，過(guò)年完再把錢給貸出來(lái)，其當(dāng)時(shí)要張某1的這筆錢的確還了這個(gè)貸款，其以為過(guò)完年確實(shí)能再貸一筆錢，這樣其能把張某1房產(chǎn)抵押還清，結(jié)果銀行收回貸款后并未繼續(xù)給其貸款，導(dǎo)致其資金斷鏈。
其實(shí)際只欠張某350萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)張某3給其寫的欠條是100萬(wàn)，其沒(méi)有看就簽了，這個(gè)債務(wù)在房山法院已經(jīng)判了，其還沒(méi)有還清。
門頭溝的地塊是其通過(guò)招拍拿到的，租金共計(jì)800萬(wàn)元，其預(yù)付了30萬(wàn)元的保證金，但后來(lái)土地使用上出現(xiàn)一些問(wèn)題，其就沒(méi)有繼續(xù)付款。現(xiàn)在門頭溝法院已經(jīng)做出了判決。民警出示的三張收據(jù)不是其給的，其中簽字的材料是其寫的。其不知道剩余的70萬(wàn)元、700萬(wàn)元的收據(jù)是從哪里來(lái)的，其并未以該地塊已入資800萬(wàn)作為擔(dān)保向張某1保證東平項(xiàng)目投資的回款。給張某1的三張收據(jù)的文件是其寫的，但是是張某1提前寫好的，其照抄的，張某1讓其怎么寫其就怎么寫。東平廠的法人變更是張某1強(qiáng)行要求變更的，文件中所寫其為實(shí)際控制人是張某1逼著其寫的。
2、被害人張某1的陳述，其稱2015年3、4月份通過(guò)張某2認(rèn)識(shí)陸某某。當(dāng)時(shí)認(rèn)識(shí)陸某某時(shí)，是因?yàn)殛懩衬痴f(shuō)自己負(fù)責(zé)北七家一個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，這個(gè)項(xiàng)目是空軍建筑總隊(duì)的，他作為空軍建筑總隊(duì)第一大隊(duì)的大隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目，其和張某2當(dāng)時(shí)想通過(guò)陸某某做點(diǎn)這個(gè)項(xiàng)目的事情。見(jiàn)過(guò)幾次后，陸某某說(shuō)因?yàn)橘Y金沒(méi)有到位，不能墊資干，等項(xiàng)目下來(lái)，陸某某作為負(fù)責(zé)人其和張某2肯定能做些事情。之后陸某某提議去山東東平看他建設(shè)的新型板材廠，其和張某2就去了東平幾次。之后陸某某陸續(xù)告知在談投資而且也看到了有人去東平考察并且還陪同了幾次，在這個(gè)過(guò)程中結(jié)識(shí)了東平的鄭某、肖某。之后圍繞著東平板材廠，雙方談了很多，陸某某告知他認(rèn)識(shí)利比亞建設(shè)部長(zhǎng)并邀請(qǐng)其參加過(guò)一次晚會(huì)，因?yàn)闀r(shí)間原因，其、張某2都沒(méi)有去。陸某某告知現(xiàn)在利比亞利用聯(lián)合國(guó)援助要進(jìn)行大面積建設(shè)，需要很多這種板材，而且他也和別人談過(guò)很多次了，通過(guò)他的妻子得到再次驗(yàn)證，同時(shí)看到他們和那人的合影以及參加各種活動(dòng)的照片。對(duì)于新型板材廠，其和張某2通過(guò)了解也都很認(rèn)可，陸某某稱自己干很累，但身邊也沒(méi)有值得信賴和有能力的人，讓其、張某2和他一起打拼，將來(lái)所有安裝的活兒都交給其和張某2做。同時(shí)陸某某告知他在門頭溝拿了一塊地，前期已經(jīng)交了800萬(wàn)元。那這塊地是因?yàn)橐粋€(gè)姓魏的副行長(zhǎng)答應(yīng)給東平廠投資三千萬(wàn)，所以陸某某才把八百萬(wàn)元用于拿地了。
陸某某說(shuō)自己設(shè)想廠里投產(chǎn)，拿到國(guó)外訂單，廠和地都能如期進(jìn)行下去了，就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)說(shuō)的三千萬(wàn)遲遲不能到賬，導(dǎo)致廠里不能投產(chǎn)，地只能暫時(shí)放著。在交往過(guò)程中，陸某某談投資也讓其和張某2一起參加，倆人慢慢就信任陸某某了。在這個(gè)過(guò)程中，陸某某告知承德機(jī)場(chǎng)跑道歸空軍總隊(duì)建設(shè)，也是因?yàn)橘Y金不到位現(xiàn)在停滯，中間還告知倆人他被河北紀(jì)委叫到承德問(wèn)和當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)建設(shè)被雙規(guī)的副市長(zhǎng)有無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。不斷的交往，陸某某也反復(fù)強(qiáng)調(diào)兄弟三人一起做點(diǎn)事情，兩人就信任他了。
2015年10月份一天，陸某某向其、張某2很鄭重的說(shuō)：老朱不是東西，已經(jīng)支付了三百多萬(wàn)，本來(lái)說(shuō)好的生產(chǎn)設(shè)備等投產(chǎn)后再給全款，但是現(xiàn)在要求必須再支付一部分款，否則設(shè)備就不給生產(chǎn)了。如果沒(méi)設(shè)備談投資更難了，而且現(xiàn)在投資到了關(guān)鍵時(shí)刻，讓其想辦法籌集一百萬(wàn)，并許諾將來(lái)廠里給其20%股份，安裝給倆人做，而且他作擔(dān)保，萬(wàn)一有意外他自己承擔(dān)。當(dāng)時(shí)其也沒(méi)有那么多錢，湊了40萬(wàn)元打到其卡上，之后在東平廠，其也告訴鄭某、肖某廠里有其的股份。10月底的一天下午，陸某某和張某2來(lái)找其，三人在陸某某車上，陸某某說(shuō)老朱那里還需要再交錢，讓想想辦法，陸某某說(shuō)他的房子抵押了，問(wèn)其的房子，并再三保證一個(gè)月投資貸款就到了，所有的問(wèn)題就解決了，再次給其和張某2保證公司給20%股份，安裝給其和張某2做，萬(wàn)一投資款不到位，他就把門頭溝的八百萬(wàn)退出來(lái)，地不要了，而且他鵬潤(rùn)家園、昌平保利的房子也能作為擔(dān)保，并再三強(qiáng)調(diào)擔(dān)保沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)其也是信任他，考慮門頭溝地塊已經(jīng)交了800萬(wàn)，這件事是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。然后其用自己的房子作為擔(dān)保從森強(qiáng)借款270萬(wàn)元，陸某某夫婦以擔(dān)保人的身份出現(xiàn)在公證書(shū)上，森強(qiáng)的業(yè)務(wù)員孫某也知道這筆錢陸某某要用。270萬(wàn)元中的26.46萬(wàn)元作為手續(xù)費(fèi)給了森強(qiáng)，214萬(wàn)元打給了韓某，29.54萬(wàn)元打給了陸某某。在做公證時(shí)，韓某對(duì)其很感激，對(duì)其再三強(qiáng)調(diào)陸某某說(shuō)的都算話，將來(lái)不會(huì)虧待其和張某2，實(shí)在不行其也同意把門頭溝八百萬(wàn)退出來(lái)，先把廠子建起來(lái)投產(chǎn)，一切就慢慢好了，而且他們家有兩套房子在，請(qǐng)其放心，不會(huì)讓其擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。晚上陸某某夫婦請(qǐng)其、張某2吃飯時(shí)，陸某某夫婦再三強(qiáng)調(diào)投資款很快到，馬上就好轉(zhuǎn)，到時(shí)候把這錢還給別人，肯定給其許諾的股份，將來(lái)安裝也給其和張某2做。
一個(gè)月后，投資款還沒(méi)到，就延期一個(gè)月，這個(gè)月陸某某按時(shí)付息了，但是第二個(gè)月快到期時(shí)陸某某說(shuō)投資款還沒(méi)到，陸某某和森強(qiáng)說(shuō)了緩幾天，之后趕上春節(jié)，其回老家過(guò)年了，過(guò)年期間森強(qiáng)的人給其打電話說(shuō)陸某某沒(méi)有按時(shí)付息，其就給陸某某打電話，陸說(shuō)沒(méi)事，他都說(shuō)好了。但過(guò)年后，森強(qiáng)的人就約談其，其才知道森強(qiáng)不同意再延期了，必須想法，否則就派人上門。那時(shí)其妻子還不知道，所以其不同意，最后只能找別人。然后他們推薦了黃某，就又用房子從黃某處借了340萬(wàn)元，用來(lái)歸還森強(qiáng)和付相關(guān)費(fèi)用，當(dāng)時(shí)約定的利息是每月13萬(wàn)元，黃告訴陸一定不能逾期，陸也再三強(qiáng)調(diào)不會(huì)，錢很快就到。但這之后，陸再?zèng)]有付過(guò)利息，在這個(gè)過(guò)程中，因?yàn)楹⒆由蠈W(xué)一定要用房本，在2016年4月30日陸當(dāng)著其、張某2的面寫了兩份保證書(shū)，并再次強(qiáng)調(diào)投資款馬上就到。
到了7月份，其就有些著急了，多次催促陸某某，當(dāng)時(shí)其手里什么也沒(méi)有，所以就讓陸某某給其、張某2寫了授權(quán)委托書(shū)、擔(dān)保書(shū)，并將門頭溝地塊的情況寫了說(shuō)明。到了16年年底，黃某開(kāi)始催促還錢，并派人去其家里，這時(shí)其找到劉某，從米倉(cāng)金融借款600萬(wàn)，用于還款，其也讓陸某某給寫了個(gè)借款合同。
門頭溝地塊是一個(gè)廠房及院落，占地14畝，當(dāng)時(shí)陸某某說(shuō)這塊地他先期已經(jīng)交付了800萬(wàn)，并向其提供手續(xù)和收據(jù)。陸某某當(dāng)時(shí)說(shuō)這塊地他已經(jīng)把合同簽了，已經(jīng)支付800萬(wàn)元的租金，并且給其一方看了合同及收據(jù)，讓其放心，后面如果投資款出現(xiàn)問(wèn)題，他可以把這800萬(wàn)元退出來(lái)，用于償還其損失，其當(dāng)時(shí)考慮到這個(gè)投資是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，就同意了。
對(duì)于其支付的310萬(wàn)元，陸某某夫婦反復(fù)和其說(shuō)，北京華麗聯(lián)合廠的老朱要求支付東平板材廠的設(shè)備錢，否則不給設(shè)備生產(chǎn)。當(dāng)時(shí)其一方面想討好陸某某，另一方面陸某某也許諾給其東平廠20%的股份，其認(rèn)為這是個(gè)不錯(cuò)的項(xiàng)目，也沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，就同意籌資與他共同運(yùn)作東平廠這個(gè)項(xiàng)目。其支付的310萬(wàn)元就是一起做東平廠的投資錢。
投資并沒(méi)有合作協(xié)議，都是口頭承諾。2016年12月1日，其第三次貸款600萬(wàn)元的時(shí)候，當(dāng)時(shí)找的放貸人劉某好心提示其，說(shuō)必須讓陸某某簽個(gè)東西，當(dāng)時(shí)陸某某才在劉某那里簽了個(gè)借款合同，也沒(méi)有寫出借人是誰(shuí)，等于走了個(gè)形式，合同上寫明了以門頭溝那邊的地塊做擔(dān)保。
陸某某說(shuō)310萬(wàn)元用于購(gòu)買東平板材廠的生產(chǎn)設(shè)備。在還款出現(xiàn)問(wèn)題之后，其提出要陸某某處理門頭溝的地塊用于償還其的錢，在處理時(shí)，其發(fā)現(xiàn)陸某某根本沒(méi)有繳納800萬(wàn)元的用地款，只是前期繳了30萬(wàn)元。陸某某一口咬定他確實(shí)繳納了800萬(wàn)元，收據(jù)也沒(méi)有作假。
后其陳述當(dāng)時(shí)陸某某夫婦幫忙聯(lián)系的貸款公司，是在聯(lián)想橋附近談的，并且與森強(qiáng)簽訂借款合同時(shí)，森強(qiáng)就在人民大學(xué)附近。其收到森強(qiáng)的錢后，匯給了陸某某夫婦的銀行賬戶，倆人的賬戶都是海淀的，一個(gè)是農(nóng)行西翠路支行，一個(gè)是廣發(fā)翠微支行。森強(qiáng)的孫某知道其借出來(lái)的錢實(shí)際是給陸某某夫婦用的，但是這筆錢用途以及為何給陸某某夫婦，孫某都是不知道的。其提供給公安機(jī)關(guān)的門頭溝土地的手續(xù)及文書(shū)中，所有保證書(shū)及委托書(shū)，有陸某某簽字的都是有原件的，但關(guān)于收據(jù)，陸某某給其的都是復(fù)印件，其也沒(méi)有原件。
后其供述其與森強(qiáng)簽訂借款合同就是在海淀區(qū)的數(shù)碼大廈，辦理借款的時(shí)候陸某某自己去的，做公證的時(shí)候陸某某夫婦一起去的。是陸某某帶其去并聯(lián)系的貸款公司。
后其供述，2015年10月13日陸某某向其賬戶轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元是陸某某委托其給韓某買鐲子的錢，最后其把錢轉(zhuǎn)給張某2，讓張某2去買的鐲子，后來(lái)張某2買了鐲子給了韓某；2015年12月4日陸某某、韓某、沂順公司、博威公司給其轉(zhuǎn)賬13.23萬(wàn)元是森強(qiáng)的第一個(gè)月月息，其收到后立即轉(zhuǎn)給森強(qiáng)的人；2016年3月2日其給陸某某轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元是當(dāng)時(shí)為了還森強(qiáng)的錢從黃某處借了340萬(wàn)元，還了森強(qiáng)借款后還剩余一點(diǎn)，陸某某說(shuō)需要點(diǎn)錢，其就把這4萬(wàn)轉(zhuǎn)給陸某某了；2016年9月30日，韓某向其賬戶轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元是因?yàn)橘J款公司跟其要月息，其追著陸某某要的錢，后來(lái)用于償還貸款的月息了。
3、證人張某2的證言，證明其將陸某某介紹給張某1認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)陸某某在東平有個(gè)板材廠，帶其和張某1多次參觀。之后圍繞東平廠，幾人談了很多，陸某某告知他認(rèn)識(shí)利比亞建設(shè)部長(zhǎng)，利比亞要進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)，需要很多這種板材，他已經(jīng)和別人談了好多次了。陸某某說(shuō)自己干很累，身邊沒(méi)有值得信賴和有能力的人，讓其二人和他一起打拼，將來(lái)所有安裝的活兒都給其二人。同時(shí)告知其二人通過(guò)招掛拍程序在門頭溝通過(guò)關(guān)系拿了一塊地，前期已經(jīng)交了800萬(wàn)元。
2015年10月份，陸某某和其二人說(shuō)北京華麗聯(lián)合廠的負(fù)責(zé)人老朱要求他將錢一次性付清，用于購(gòu)買設(shè)備，否則無(wú)法生產(chǎn)，也就無(wú)法拿到利比亞訂單。讓張某1湊一百萬(wàn)，當(dāng)時(shí)其二人想和陸某某搞好關(guān)系，以后能拿到板材廠的訂單，張某1湊了40萬(wàn)給他，陸某某許諾給張某1板材廠20%的股份。過(guò)了幾天，陸某某說(shuō)還需要一部分錢，張某1就通過(guò)小額貸公司貸了270萬(wàn)元給他，后來(lái)得知陸某某并未按照約定支付利息，為了償還利息，張某1只能多次貸款償還，現(xiàn)已貸款600余萬(wàn)元。按照陸某某所說(shuō)，為了償還貸款，打算將門頭溝的土地出讓金800萬(wàn)元退出用于償還貸款，但是在調(diào)查土地情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)該土地并未繳納800萬(wàn)出讓金，收據(jù)是假的。
陸某某許諾給張某1板材廠20%的股份，后續(xù)因?yàn)榍房钍乱耍瑸榱朔乐龟懩衬车呢?cái)產(chǎn)被查封，陸某某將東平板材廠的法人變更為其，但是其為陸某某寫了證明文件，證明東平板材廠與其沒(méi)有關(guān)系。
就為何東平廠法人變更到其名下，其稱因?yàn)閺埬?出了這件事之后，其二人經(jīng)常去找陸某某要錢，陸某某當(dāng)時(shí)在外面涉及很多民事訴訟，陸某某告知將有一筆回款到東平廠對(duì)公賬戶，為了防止被凍結(jié)，陸某某要把東平廠轉(zhuǎn)到其名下，由其代持，等錢要回來(lái)就能把張某1的錢還上了。當(dāng)時(shí)為了趕緊把錢要回來(lái)，就答應(yīng)了。于是其就去做了法人變更，并且跟陸某某寫了字據(jù)，大意為陸某某為實(shí)際法人，其只是代持。但實(shí)際變更完了之后，張某1的錢也沒(méi)還。字據(jù)原件在其手中。
陸某某，祖籍山東人，自稱空軍建筑總隊(duì)第一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。
4、證人孫某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其不是負(fù)責(zé)簽合同的業(yè)務(wù)員，其是負(fù)責(zé)公證的，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)簽合同的業(yè)務(wù)員是誰(shuí)不記得了。但其確定是在數(shù)碼大廈簽好的合同，再去做公證，因?yàn)楣疽?guī)定，合同必須現(xiàn)場(chǎng)簽好拿走，不能外帶簽署。當(dāng)時(shí)其記得陸某某在場(chǎng)，陸某某妻子在不在其記不清了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出本案被告人陸某某。
5、證人夏某的證言，證明其于2012年與陸某某相識(shí)，當(dāng)時(shí)陸某某自稱空軍建筑總隊(duì)第一大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)外自稱少將，當(dāng)時(shí)陸某某說(shuō)其跟著他干，以后肯定有發(fā)展。其從2012年開(kāi)始給陸某某當(dāng)司機(jī)，直到2016年10月離開(kāi)。
陸某某一直自稱現(xiàn)役軍人，對(duì)外接待一直穿著部隊(duì)的襯衫、褲子等，曾經(jīng)去河南南陽(yáng)參加一個(gè)活動(dòng)還掛著軍銜。
北京沂順建筑機(jī)械租賃有限公司是陸某某的公司，一直由陸某某夫婦在經(jīng)營(yíng)，陸某某當(dāng)時(shí)說(shuō)別人拿他的身份證買車沒(méi)有還錢，導(dǎo)致他的個(gè)人信用出現(xiàn)問(wèn)題，讓其替代他做公司法人。其把身份證給了陸某某，一切都是陸某某去操作的，其也不知道。后來(lái)其成了公司法人，但實(shí)際公司和其沒(méi)有任何關(guān)系。2012年，其確實(shí)看到有塔吊在門頭溝施工，15年陸某某把塔吊賣了，一臺(tái)8萬(wàn)元，之后其就再也沒(méi)有接觸過(guò)工地上的事情，也沒(méi)有看見(jiàn)塔吊在施工，其感覺(jué)陸某某一直在用這家公司對(duì)外貸款。
其記得2015年年底，陸某某夫婦經(jīng)常在車?yán)镎f(shuō)張某1要錢的事兒，當(dāng)時(shí)韓某和陸某某提出來(lái)，張某1的錢不算投資，在山東廠里給那么多股份不合適，陸某某很警惕，怕其知道太多，就說(shuō)回家再說(shuō)。當(dāng)時(shí)其知道張某1經(jīng)常找陸某某要錢，應(yīng)該是陸某某用了張某1的錢實(shí)際上也沒(méi)有往山東工廠里投，具體細(xì)節(jié)其就不清楚了。
其朋友劉某也是被陸某某以山東板材廠名義詐騙了100余萬(wàn)元。
6、證人劉某的證言，證明其在2013年通過(guò)夏某認(rèn)識(shí)了陸某某。當(dāng)時(shí)陸某某自稱是空軍后勤部的，并且穿軍裝、帶軍銜，因?yàn)殛懩衬车纳矸?，其?duì)他深信不疑。陸某某告知其投資東平板材廠，將來(lái)有很好的發(fā)展，其就籌備了95萬(wàn)元，給了陸某某，算是對(duì)東平板材廠的投資，之后其就一直在板材廠里考察。后來(lái)其看一直沒(méi)動(dòng)靜，就問(wèn)陸某某，陸某某說(shuō)設(shè)備已經(jīng)買好，但需要雇司機(jī)運(yùn)到山東，大概需要50萬(wàn)元左右現(xiàn)金，其就又在山東提了50萬(wàn)元給陸某某，給了之后一直也沒(méi)有看見(jiàn)買設(shè)備。后其去豐臺(tái)區(qū)法院起訴，已經(jīng)判決。
7、證人譚某（上清水村村委會(huì)主任）的證言，證明2014年4月東平廠法人陸某某與村里簽訂了院場(chǎng)和房屋的租賃協(xié)議，一個(gè)月后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議約定東平廠使用地塊50年，租金800萬(wàn)元。陸某某支付了30萬(wàn)元首付款，后續(xù)770萬(wàn)元一直沒(méi)有支付。后村里起訴到法院，法院已經(jīng)做出判決。
三張收據(jù)的印章是上清水村股份經(jīng)濟(jì)合作社加蓋的發(fā)票專用章，這些收據(jù)其都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，根據(jù)其向會(huì)計(jì)了解，其中繳納30萬(wàn)元肯定是有的，但是收據(jù)是否由上清水村股份經(jīng)濟(jì)合作社出具的無(wú)法確定，另外的70萬(wàn)元、700萬(wàn)元村里肯定沒(méi)有收到，收據(jù)是不是村里出的也無(wú)法確定。
8、證人張某3（原北京房山滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)部經(jīng)理），證明沂順公司在其任職期間貸款400萬(wàn)元，從2013年12月到2015年12月，貸款到期后，陸某某將貸款還清。在貸款結(jié)清前，其并未向陸某某許諾還貸后繼續(xù)提供貸款，因?yàn)橘J款需要走嚴(yán)格的程序。當(dāng)時(shí)陸某某沒(méi)有提供擔(dān)保函，只有提供擔(dān)保函才會(huì)走審批程序，所以第一步就沒(méi)有進(jìn)行下去。
其聽(tīng)說(shuō)陸某某還貸款的第一個(gè)200萬(wàn)是從小貸公司做的過(guò)橋，第二個(gè)200萬(wàn)也是借來(lái)的，小貸公司對(duì)陸某某進(jìn)行了民事訴訟。
陸某某自稱是空總第一工程總隊(duì)械材處處長(zhǎng)，是現(xiàn)役副師級(jí)，當(dāng)時(shí)也是穿著軍裝來(lái)的，也給其提供過(guò)名片，其可以提供電子版。
9、證人肖某的證言，證明東平縣簸箕峪村北側(cè)廠房就是東平廠實(shí)際所在地，建筑面積3700平方米左右，3500平方米的大棚廠房，一個(gè)200平方米兩層樣板樓房，省里認(rèn)定了3500廠房的東北角、西南角為違建，覆蓋基本農(nóng)田，需要拆除。
其是本地村民，當(dāng)時(shí)陸某某和鄭某來(lái)建廠房，讓其給打工，每月3000元，主要負(fù)責(zé)廠房雇人和對(duì)工人管理。廠房到現(xiàn)在（2019年5月22日）都沒(méi)建好，沒(méi)有工人，其也沒(méi)有收到工資。鄭某和其說(shuō)廠子建好要有工人來(lái)開(kāi)展生產(chǎn)工作，就安排其負(fù)責(zé)找人和管理工人，但是并未找過(guò)工人來(lái)，因?yàn)楣S沒(méi)有建完。建設(shè)據(jù)說(shuō)要1000萬(wàn)，因?yàn)橘Y金不到位，到現(xiàn)在建設(shè)廠房的工人錢和部分材料錢都沒(méi)有到位，其打電話催，他也只是推脫。其從2012年7月份左右開(kāi)始工作，2013年3月開(kāi)始建廠房，建設(shè)了半年就不建了。據(jù)其了解，張某1沒(méi)有投錢，張某1大概15年前后來(lái)的，當(dāng)時(shí)廠子早就不建設(shè)了，后期其知道陸某某應(yīng)該借了張某1的錢。陸某某2018年基本每個(gè)月都來(lái)東平廠，一般都是帶著投資方來(lái)，其他情況不了解。其見(jiàn)過(guò)陸某某穿軍裝，但是沒(méi)軍銜，陸某某沒(méi)和其說(shuō)過(guò)他是軍人之類的話。廠房里的東西都不是東平廠的，是其他建設(shè)工地的，借用廠房暫時(shí)存放，陸某某對(duì)此知道。其不清楚公司的賬目在哪里，東平廠就有這個(gè)大棚、一間樣板房，其他的生產(chǎn)設(shè)備、流水線、原材料都沒(méi)有。建廠房花多少其不清楚，地面鋪水泥等是其找的工人，現(xiàn)在還欠工人5萬(wàn)元，大棚架子花了多少錢其不清楚，欠的5萬(wàn)元主要是樣板房后面搭建的伙房錢。
10、證人鄭某的證言，證明2013年陸某某從北京帶來(lái)的節(jié)能房屋項(xiàng)目找到其，讓其在東平找個(gè)地方做節(jié)能房屋的生意，陸某某從北京帶技術(shù)過(guò)來(lái)，其帶陸某某過(guò)來(lái)和村委會(huì)簽的租用合同，錢是陸某某出的。辦下?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照就開(kāi)始著手建廠工作，建廠的資金都由陸某某出，其找到肖某，由肖某找當(dāng)?shù)厥┕り?duì)，其和肖某負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，盯著工人建廠，先建的二層樣板房，陸某某花了20萬(wàn)左右從北京買的材料，其和肖某組織工人裝修，完全建好花費(fèi)40萬(wàn)左右，這個(gè)樣板房用來(lái)辦公并接待投資人。
建好樣板房的時(shí)候，陸某某資金出現(xiàn)問(wèn)題，開(kāi)始借錢建廠房，其在當(dāng)?shù)卣业氖┕り?duì)建好成本共計(jì)60萬(wàn)元，現(xiàn)在還差施工隊(duì)6萬(wàn)元尾款。
陸某某建廠房的50萬(wàn)元應(yīng)該是來(lái)自一個(gè)投資人叫劉某，劉某借給陸某某90萬(wàn)，這是當(dāng)時(shí)談的價(jià)格，具體多少其不清楚。建廠的時(shí)候劉某也來(lái)了，住了有四五個(gè)月，劉某發(fā)現(xiàn)建廠都費(fèi)勁，就認(rèn)為這項(xiàng)目做不好，就回北京了。
由于廠子都沒(méi)建好，所以并未開(kāi)始經(jīng)營(yíng)。廠房大棚建好之后進(jìn)度就停了，其問(wèn)陸某某，陸某某說(shuō)在門頭溝買了塊兒地，打算建酒店，那邊弄好就有資金了。
其問(wèn)陸某某老說(shuō)有錢，錢去哪兒了，陸某某在東平廠二層的一個(gè)房間給其看了在門頭溝買地簽字儀式的照片和一張400萬(wàn)的收據(jù)，具體什么樣的收據(jù)記不清了，大概是2016年其看的這個(gè)收據(jù)。
東平廠廠房是陸某某和村委會(huì)簽的合同，租30年，每年5.2萬(wàn)元左右，之前都是陸某某帶著現(xiàn)金在7月份交給村委會(huì)，2019年的錢還沒(méi)有交，目前就是2018年8月到2019年7月底已交清。
由于建廠都沒(méi)完工，沒(méi)有購(gòu)置過(guò)設(shè)備、采購(gòu)過(guò)材料?，F(xiàn)在大棚里的材料和設(shè)備是其他廠臨時(shí)存放的，和東平廠沒(méi)有關(guān)系。東平廠應(yīng)當(dāng)是聊過(guò)交易訂單，但無(wú)真實(shí)簽單的。
2017年陸某某就說(shuō)張某1是公司副總，具體是投資進(jìn)來(lái)的還是入股其就不清楚了。最開(kāi)始因?yàn)殛懩衬城菲溴X，成立公司時(shí)陸某某就把其拉進(jìn)來(lái)做股東，其并未投錢。最開(kāi)始公司成立是100萬(wàn)元，三個(gè)原始股東，其、陸某某、張某4，后來(lái)變更為1000萬(wàn)，因?yàn)閺埬?沒(méi)錢讓他一人退股不好，陸某某讓其和張某4一起退股，由陸某某獨(dú)占股權(quán)。實(shí)繳資金應(yīng)該就是最開(kāi)始的100萬(wàn)。
大概七八年前通過(guò)一個(gè)水泥廠的投資項(xiàng)目，陸某某是投資人，其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的陸某某，陸某某和其借過(guò)錢，借了300萬(wàn)到現(xiàn)在就還了10萬(wàn)元。
陸某某表示過(guò)自己是軍人，陸某某說(shuō)北京空軍后勤一個(gè)建設(shè)公司，做東平廠項(xiàng)目時(shí)他還上著班。陸某某原來(lái)是軍人，后來(lái)轉(zhuǎn)業(yè)到部隊(duì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)公司工作。陸某某經(jīng)常穿軍裝，只是沒(méi)有肩章、軍銜。
11、證人韓某的證言，證明2015年其得知陸某某有個(gè)合作伙伴是張某1，是通過(guò)張某2介紹認(rèn)識(shí)的。三個(gè)人在一起想一起合作山東東平板材廠的事兒。在2015年年底，陸某某和張某1商量好，由張某1對(duì)山東東平板材廠進(jìn)行投資，當(dāng)時(shí)陸某某許諾張某1廠子的股份，具體多少其不清楚。后來(lái)張某1就用自己名下的房子去森強(qiáng)作抵押，抵押了270萬(wàn)，當(dāng)時(shí)是其和陸某某去做的擔(dān)保，陸某某許諾張某1后期利息陸某某償還。后來(lái)，貸出來(lái)的錢有200萬(wàn)張某1匯到其賬戶，其償還了廣發(fā)銀行的貸款，其余的錢陸某某匯到了別處。
門頭溝上清水村那塊兒地是通過(guò)招掛拍程序拿到的，同時(shí)規(guī)定需繳納800萬(wàn)用地款，實(shí)際只繳納了30萬(wàn)。錢怎么交的、是否開(kāi)收據(jù)、向張某1借款時(shí)是否用該地做擔(dān)保其不清楚。
12、借款合同，證明被害人張某1借款270萬(wàn)元，擔(dān)保人為陸某某夫婦。
13、銀行交易明細(xì)，證明張海清（被害人張某1之父）、張某1于2015年10月10日分別向陸某某匯款20萬(wàn)元，共計(jì)40萬(wàn)元；
張某1于11月5日收到孫某匯款270萬(wàn)元，張某1當(dāng)日向童某匯款26.46萬(wàn)元，向韓某匯款214萬(wàn)元，次日向陸某某匯款29.54萬(wàn)元；
后韓某將213.9萬(wàn)余元償還廣發(fā)銀行貸款；
陸某某收到29.54萬(wàn)元后賬戶余額為34.2余萬(wàn)元，11月11日，向沂順公司匯款30萬(wàn)元；
陸某某、韓某、沂順公司以及另外一賬戶于12月4日共計(jì)向被害人張某1匯款13.23萬(wàn)元，張某1當(dāng)日把全部款項(xiàng)匯給童某；
2016年3月2日，張某1向陸某某匯款4萬(wàn)元；
2016年10月2日，韓某向張某1匯款15萬(wàn)元。
14、保證（均為手寫，被告人陸某某簽字，落款日期2016年4月30日，），主要內(nèi)容為通過(guò)黃某的擔(dān)保貸出325萬(wàn)元，陸某某保證在6月15日將張某1的擔(dān)保房產(chǎn)解押，在孩子上學(xué)需要房本時(shí)從擔(dān)保公司借出，不影響孩子上學(xué)；另外一份保證書(shū)內(nèi)容為陸某某自愿用門頭溝地塊作為擔(dān)保，屆時(shí)授權(quán)張某1、張某2去處分。2016年4月30日止，該地塊沒(méi)有任何抵押、合作，5月4日將有關(guān)手續(xù)原件、合同交給張某1、張某2保管。
15、授權(quán)委托書(shū)，證明陸某某于2016年7月7日授權(quán)張某2、張某1二人處理門頭溝場(chǎng)院和房屋，包括代理委托人參與談判、簽訂和履行合同等相關(guān)事宜。
擔(dān)保書(shū)，2016年7月7日東平華麗公司自愿用財(cái)產(chǎn)為陸某某作擔(dān)保，陸某某不償還時(shí)，張某1可以直接處分擔(dān)保人財(cái)產(chǎn)。
陸某某手寫材料兩份，一份證明門頭溝地塊無(wú)任何擔(dān)保、債權(quán)債務(wù)、合作合同等負(fù)擔(dān)；一份證明涉及地塊的資料清單：租賃合同、補(bǔ)充合同、北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易證明及相關(guān)材料，30萬(wàn)、70萬(wàn)、700萬(wàn)收據(jù)復(fù)印件三張，酒店設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)測(cè)繪。
三張收據(jù)復(fù)印件，證明門頭溝地塊的收據(jù)情況。
16、判決書(shū)、合同以及補(bǔ)充協(xié)議，證明門頭溝地塊的租賃情況以及2017年門頭溝法院審理此案，陸某某作為委托代理人到庭參加訴訟，東平華麗公司認(rèn)為原告清水村先履行義務(wù)沒(méi)有落實(shí)，請(qǐng)求駁回原告訴求，法院經(jīng)審理認(rèn)為先履行抗辯義務(wù)理由不能成立，判決解除相關(guān)地塊合同以及補(bǔ)充協(xié)議，東平華麗公司將承租物返還清水村，并支付2014年2月20日以來(lái)所拖欠的租金并承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)該判決書(shū)中記載：經(jīng)本院現(xiàn)場(chǎng)勘查，東平麗華公司僅在所承租場(chǎng)地東、南側(cè)修建了鐵質(zhì)圍欄。
17、協(xié)議以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明該協(xié)議落款時(shí)間為2016年8月25日，主要內(nèi)容為東平廠法人變更為張某2，實(shí)際控制人為陸某某，公司的決策經(jīng)營(yíng)、管理等一切權(quán)利和義務(wù)都屬于陸某某；同日制作的營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人為張某2。
18、劉某提供的名片，上寫有空軍第一建筑安裝工程總隊(duì)陸某某（工程師、器材處處長(zhǎng)），電話為186XXXXXXXX。
19、卷宗材料，證明債權(quán)人劉某、張某3、張秀琴等人因被告人陸某某欠款向法院提起訴訟以及申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的情況。
20、抵押權(quán)信息登記，證明被害人張某1房產(chǎn)于2015年11月5日抵押登記，被擔(dān)保主債權(quán)270萬(wàn)元，抵押權(quán)人為孫某，2016年3月17日因貸款還清注銷此次抵押；2016年3月1日第二次抵押登記，被擔(dān)保主債權(quán)340萬(wàn)元，抵押權(quán)人為仲某，2016年5月25日因貸款還清注銷此次抵押。
21、證明，證明中天空港（北京）建設(shè)工程總隊(duì)系空軍后勤部下屬單位，在2014年12月16日之前對(duì)外稱“空軍第一建筑安裝工程總隊(duì)”，后變更為中天空港（北京）建設(shè)工程總隊(duì)。變更后空軍第一建筑安裝工程總隊(duì)印章已注銷，不再使用。其單位并未承接湖南省國(guó)家安全廳GAS-370項(xiàng)目，并未與安康中興國(guó)發(fā)建筑工程有限公司簽訂合同與協(xié)議。陸某某不是其單位的軍人或者職工。
22、工程勞務(wù)分包協(xié)議書(shū)，證明空軍第一建筑安裝工程總隊(duì)與安康中興國(guó)發(fā)建筑工程有限公司于2016年11月29日簽署協(xié)議，后加蓋空軍第一建筑安裝工程總隊(duì)印章，陸某某在法人（委托人）處簽字。同時(shí)陸某某在該合同中簽字確認(rèn)“陸某某”為其本人簽名。
23、到案經(jīng)過(guò)及身份信息，證明被告人陸某某的到案及身份信息。
辯護(hù)人當(dāng)庭提交了下列證據(jù)：
1、民事裁判文書(shū)，證明被告人陸某某對(duì)他人享有債權(quán)，該債權(quán)本金為280余萬(wàn)元，表明被告人陸某某有償還能力；
2、東平廠賬目明細(xì)，證明被告人將錢款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
法庭當(dāng)庭出示被告人陸某某的銀行交易明細(xì)，該交易明細(xì)顯示被告人陸某某于2015年10月10日收到被害人張某1轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元的支出情況。
被害人張某1出庭進(jìn)行陳述，其稱其給被告人陸某某轉(zhuǎn)的4萬(wàn)元陸某某已經(jīng)歸還；證人張某2出庭作證稱張某1確給過(guò)其2萬(wàn)元給陸某某愛(ài)人買鐲子，當(dāng)時(shí)花了1萬(wàn)多，并未剩下多少。
經(jīng)質(zhì)證，對(duì)于其供述，被告人陸某某表示部分不屬實(shí)，被害人張某1主動(dòng)要求與其合作，張某1于2016年5月份在法人變更后，將該地塊的手續(xù)抵押給他人，導(dǎo)致該地塊無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，門頭溝地塊剩余的770萬(wàn)元需要到等待區(qū)政府辦完手續(xù)才能付款，張某1房產(chǎn)抵押的公司是張某1自行找的，從張某1處取得的錢款還貸后剩余錢款用于山東廠內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)，辯護(hù)人認(rèn)為收到張某1的錢款還款是為了重新貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；對(duì)于被害人張某1的陳述，被告人表示其只給了張某130萬(wàn)元的收據(jù)，其他的收據(jù)其不知情，且其給的收據(jù)是原件，其在2016年6月份之前并未提及該地塊，在其寫授權(quán)委托書(shū)時(shí)其已說(shuō)明該地塊錢款尚未付清，其并未介紹自己是空軍的，并未去過(guò)海淀區(qū)數(shù)碼大廈，其在西城區(qū)公證處簽的借款合同，買鐲子之事不屬實(shí)，辯護(hù)人認(rèn)為在借款過(guò)程中陸某某并未提及門頭溝地塊之事，森強(qiáng)系被害人張某1自行聯(lián)系的，借款合同的相對(duì)方是孫某，借款合同簽訂地應(yīng)為西城區(qū)，陸某某實(shí)際償還被害人30余萬(wàn)元，被害人張某1在前期并未認(rèn)識(shí)到自己被詐騙，而在后期覺(jué)得陸某某無(wú)法償還該筆錢款才認(rèn)為是被騙；對(duì)于證人張某2的證言，被告人表示門頭溝地塊系16年變更法人之后從網(wǎng)上查詢到的，其之前從未提及門頭溝地塊之事，當(dāng)時(shí)就是給了30萬(wàn)元的收據(jù)，其他收據(jù)其并不知情，同時(shí)法人變更是由于張某1等人的脅迫，山東工廠發(fā)展非常好，張某2非常感興趣并主動(dòng)要求參與，貸款公司系張某1、張某2自己找的，其并未去過(guò)數(shù)碼大廈，借款合同簽署地在西城區(qū)，辯護(hù)人稱張某1的陳述表明其將其自己的房產(chǎn)和地塊產(chǎn)權(quán)資料、公章一并進(jìn)行了抵押，同時(shí)提請(qǐng)法庭注意證人張某2與被告人之間的特殊關(guān)系，其證言真實(shí)性存疑；對(duì)于證人孫某的證言，被告人表示其并未去過(guò)數(shù)碼大廈，辯護(hù)人表示該證言不屬實(shí)；對(duì)于證人夏某的證言，辯方表示其證言不屬實(shí)，其并未穿過(guò)軍裝，其公司規(guī)模較大，有多臺(tái)塔吊，夏某是2014年才開(kāi)始跟隨其，張某1貸款之事夏某并不知情，其亦未去過(guò)河南；對(duì)于證人劉某的證言，被告人表示劉某一共投資70萬(wàn)元，后來(lái)已經(jīng)還清了，辯護(hù)人表示與本案不具有關(guān)聯(lián)性；對(duì)于證人譚某的證言，辯方未提出實(shí)質(zhì)性異議；對(duì)于證人張某3的證言，被告人表示其并未穿著軍裝；對(duì)于證人肖某的證言，被告人表示工廠并不欠錢，工廠之前有員工負(fù)責(zé)水電綠化財(cái)物，其被抓之后沒(méi)有人了；對(duì)于證人鄭某的證言，其表示工廠不欠錢，其未穿過(guò)軍裝，400萬(wàn)元票據(jù)之事不屬實(shí)；對(duì)于證人韓某的證言，辯方未提出異議；對(duì)于借款合同、銀行交易明細(xì)，辯方未提出異議，同時(shí)被告人陸某某表示第一次的40萬(wàn)元其用于東平廠建設(shè)，當(dāng)時(shí)交易均使用現(xiàn)金；對(duì)于保證書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、擔(dān)保書(shū)、手寫材料，被告人表示均系張某1讓其寫的；對(duì)于民事判決、租賃協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議，辯方未提出異議；對(duì)于法人變更協(xié)議書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，被告人表示法人變更后其不再管理公司之事，但對(duì)為何其仍然帶客戶去工廠其表示可以用總廠的名義簽合同，辯護(hù)人認(rèn)為地塊是被告人用個(gè)人名義簽署的；對(duì)于劉某提供的被告人陸某某的名片，其表示自己并無(wú)名片，名片中的電話其在開(kāi)辦山東東平廠之前不再使用，但為何相關(guān)公司材料中2016年8月25日被告人陸某某簽字仍使用該手機(jī)未作出合理解釋；對(duì)于相關(guān)法院的卷宗，被告人表示所欠款項(xiàng)已基本還清，辯護(hù)人認(rèn)為與本案不具有關(guān)聯(lián)性；對(duì)于被害人張某1的房屋抵押情況，辯方未提出異議，但被告人表示其僅知道第一次抵押給孫某的情況，后續(xù)抵押不知情；對(duì)于工程勞務(wù)分包協(xié)議書(shū)，被告人表示其并未簽過(guò)字，對(duì)于為何其簽字確認(rèn)，其供稱系民警迫使其簽字；對(duì)于證明、到案經(jīng)過(guò)及身份信息，辯方未提出異議。
對(duì)于辯方當(dāng)庭出示的證據(jù)，公訴人對(duì)于民事裁判文書(shū)的客觀性未提出異議；對(duì)于賬目的真實(shí)性提出異議，同時(shí)提出賬目中的金額與詐騙金額存在較大出入。
對(duì)于法庭出示的銀行交易明細(xì)，被告人稱通過(guò)轉(zhuǎn)賬消費(fèi)的是轉(zhuǎn)給張某2介紹的建材朋友然后提現(xiàn)，給沂順公司轉(zhuǎn)賬的10萬(wàn)元是因給沂順公司之前通過(guò)支票墊付了10萬(wàn)元。
法庭認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實(shí)，形式、來(lái)源合法，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。辯方出示的證據(jù)與本案的關(guān)鍵事實(shí)并無(wú)關(guān)聯(lián)性，相關(guān)證據(jù)的證明目的不予采信。
本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人陸某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。
關(guān)于海淀區(qū)司法機(jī)關(guān)是否具有管轄權(quán)，法庭認(rèn)為被害人張某1、證人孫某的言詞證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定本案中森強(qiáng)的抵押貸款合同在海淀區(qū)簽署，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定及相關(guān)司法解釋，海淀區(qū)司法機(jī)關(guān)具有對(duì)本案的管轄權(quán)。
關(guān)于辯方的無(wú)罪辯解，法庭認(rèn)為：
一、現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某虛構(gòu)其軍人身份。被害人張某1、證人張某2、劉某、張某3、夏某、肖某、鄭某以及勞務(wù)分包協(xié)議、證人劉某提供的名片相互印證，均證明被告人陸某某穿過(guò)軍裝或者表明自己具有軍人身份，雖然陸某某對(duì)上述證據(jù)中證明其軍人身份的證據(jù)均提出異議，但其異議并無(wú)其他證據(jù)佐證，法庭認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某虛構(gòu)其軍人身份。
二、現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某虛構(gòu)門頭溝地塊款項(xiàng)已付清之事。被害人張某1與證人張某4稱系被告人陸某某在被害人張某1給付錢款之前提及門頭溝地塊之事，被告人陸某某堅(jiān)稱張某1、張某2系在2016年法人變更之后通過(guò)查詢得知門頭溝地塊之事，被告人陸某某手寫材料（落款日期2016年4月30日）提及門頭溝地塊之事，在2016年7月7日委托張某1、張某2全權(quán)處理門頭溝地塊之事，同時(shí)被告人陸某某手寫材料提及門頭溝地塊的三張收據(jù)復(fù)印件，法人變更之事發(fā)生在2016年8月25日，上述證據(jù)顯示的時(shí)間順序與被告人辯解的時(shí)間順序存在矛盾之處；被告人陸某某表示其手寫材料系被害人張某1提前寫好并逼迫其書(shū)寫，但該辯解并無(wú)其他證據(jù)佐證，且被告人陸某某作為正常的成年人應(yīng)對(duì)其書(shū)寫的材料對(duì)其可能產(chǎn)生的不利影響應(yīng)有充分的認(rèn)識(shí)，故法庭采信被害人張某1的陳述。
三、被告人陸某某取得被害人張某5款后并未用于東平廠購(gòu)買設(shè)備。在法庭的訊問(wèn)中，被告人陸某某堅(jiān)稱被害人張某1第一次給付的錢款均系用現(xiàn)金消費(fèi)的方式用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但法庭調(diào)取的銀行交易明細(xì)顯示2015年10月10日被告人陸某某賬戶到賬20萬(wàn)元后，給張某1轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元、給沂順公司轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、多次現(xiàn)金支取共計(jì)3萬(wàn)元，剩余欠款基本通過(guò)轉(zhuǎn)賬、財(cái)付通消費(fèi)，被告人陸某某對(duì)此證據(jù)表示轉(zhuǎn)賬、財(cái)付通均系通過(guò)張某1介紹的人員轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)、沂順公司之前墊付10萬(wàn)元支票，但被告人陸某某的辯解亦無(wú)其他證據(jù)佐證并與之前的供述不一致，且被告人陸某某、被害人張某1、證人張某4證明該錢款系用于購(gòu)買東平廠設(shè)備，該賬戶的交易明細(xì)顯示的金額與購(gòu)買設(shè)備等大件物品的交易金額明顯不符；而通過(guò)森強(qiáng)貸款的錢款進(jìn)入韓某賬戶后用于償還其貸款，進(jìn)入被告人陸某某賬戶后均轉(zhuǎn)至沂順公司；證人肖某、鄭某的證言均可以認(rèn)定東平廠未購(gòu)買任何設(shè)備，故現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某取得被害人張某1的錢款后未購(gòu)買任何設(shè)備。
四、辯護(hù)人提供的證據(jù)并不能否認(rèn)被告人陸某某具有詐騙他人財(cái)物的犯罪事實(shí)。本案中被害人張某1在2015年10月、11月將錢款給付被告人陸某某，但辯護(hù)人提交的東平廠賬本統(tǒng)計(jì)顯示其實(shí)際支出金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于被害人張某1給付的錢款，且與證人肖某、鄭某關(guān)于東平廠的證言相互矛盾，同時(shí)辯方提交的他人所欠陸某某錢款的判決的本金金額尚不足以支付其他法院調(diào)解或判決確認(rèn)的被告人陸某某所應(yīng)歸還的他人的欠款。
綜上，辯方的無(wú)罪辯解無(wú)事實(shí)與法律依據(jù)，不予采納。
對(duì)于本案犯罪金額，法庭認(rèn)為，被害人張某1用房屋進(jìn)行抵押貸款之事系被告人陸某某提議，被告人陸某某作為擔(dān)保人在合同中簽字確認(rèn)，且其供述表明其對(duì)此手續(xù)費(fèi)之事有明確的認(rèn)知，故對(duì)于手續(xù)費(fèi)亦應(yīng)仍定為被告人的犯罪金額；結(jié)合在案證據(jù)以及被害人的陳述，法庭認(rèn)定被告人陸某某在案發(fā)前已經(jīng)歸還被害人張某1人民幣28.23萬(wàn)元。本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條、第五十六條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2032年4月10日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)向被告人陸某某追繳人民幣二百八十一萬(wàn)七千七百元，發(fā)還被害人張某1。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 譚軼城
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 唐福來(lái)
二〇二〇年十二月十一日
書(shū) 記 員 郎 朗
