案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初958號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕224號(hào)起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪，于2020年6月5日向本院提起公訴。在本院審理過程中，又以京海檢一部刑追訴〔2020〕14號(hào)、15號(hào)追加起訴決定書，對(duì)起訴書中案件事實(shí)部分補(bǔ)充起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員鄒振出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人朱忠合到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
2019年5月至11月間，被告人張某某在本市海淀區(qū)、石景山區(qū)、門頭溝區(qū)等地，虛構(gòu)認(rèn)識(shí)車管所的工作人員，能夠保證被害人在北京車牌搖號(hào)過程中中簽為由，騙取被害人李某1（男，31歲）、李某2（男，28歲）等三十余人共計(jì)人民幣1780000余元。
2019年5月至9月間，被告人張某某在本市門頭溝區(qū)、順義區(qū)等地，虛構(gòu)認(rèn)識(shí)車管所的工作人員，能夠保證被害人在北京車牌搖號(hào)過程中中簽為由，騙取被害人陳某1（男，40歲）人民幣30000元。
2019年8月至11月間，被告人張某某在本市朝陽區(qū)等地，虛構(gòu)認(rèn)識(shí)車管所的工作人員，能夠保證被害人在北京車牌搖號(hào)過程中中簽為由，騙取被害人劉某（男，40歲）人民幣114000元。
2019年11月17日，被告人張某某向公安機(jī)關(guān)投案。涉案錢款未退賠。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人張某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人張某某定罪處罰。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)和罪名提出異議。辯稱很多辦車牌的人是李某8（音）介紹給其的，合同也是他們自己帶來的。其被抓前退了一些人的錢款，被抓后就和這些人失聯(lián)了。其未實(shí)施詐騙行為，否則不會(huì)告訴他們自己真實(shí)姓名，也不會(huì)帶他們到自己家里。
其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為：被告人張某某系初犯、偶犯，其文化水平較低，法律意識(shí)淡薄，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年5月至11月間，被告人張某某在本市海淀區(qū)、石景山區(qū)、門頭溝區(qū)、朝陽區(qū)、順義區(qū)等地，虛構(gòu)其認(rèn)識(shí)有關(guān)單位的工作人員，以保證被害人在北京市小客車指標(biāo)搖號(hào)過程中能中簽為由，騙取被害人李某2等人共計(jì)人民幣（幣種下同）1930000元。涉案錢款均未退賠。
同年11月17日，被告人張某某在被害人李某2帶領(lǐng)下到公安機(jī)關(guān)接受審查。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的如下證據(jù)材料：
1.被告人張某某2019年11月17日的供述。供稱2017年8
月前后，其在推銷活動(dòng)板房時(shí)，一個(gè)叫李某8的男子約其談活動(dòng)板房的事，其問對(duì)方是做什么的，對(duì)方說他能包搖號(hào)中簽，一個(gè)號(hào)60000元，其身邊如有人需要可以介紹給他。辦一個(gè)給其5000元提成。李某8還約了一個(gè)男子過來，稱自己通過李某8搖號(hào)中簽了。其相信了，遂將搖號(hào)中簽這個(gè)商品掛在“閑魚”上。2019年5月，李某2聯(lián)系到其。6月1日，李某2到其家談?chuàng)u號(hào)事宜，李某8也在場，他說當(dāng)年10月或12月?lián)u號(hào)能中簽。其說定金35000元，李某2當(dāng)時(shí)用支付寶轉(zhuǎn)給其30000元，當(dāng)晚又用支付寶轉(zhuǎn)給其5000元。李某8說其再轉(zhuǎn)給他29000余元即可，其即把29000余元通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)給了李某8的家人。7月，李某2要其退些錢給他，其通過支付寶退給他2000元。11月，李某2約其見面。見面后，李某2拉著其到派出所。其也是委托李某8去做搖號(hào)的事情，自己與被害人簽訂合同是為了掙5000元的好處費(fèi)。李某2是第一個(gè)與其簽訂合同的人，李某8說等李某2交全款后再給其提成，所以其未拿到提成。民警從其身上起獲的合同是其分別與鄭某、趙某簽訂的，郭某、于某1的合同最后沒簽成。鄭某、趙某分別給其轉(zhuǎn)賬30000元，隨后其又分別轉(zhuǎn)賬給李某8大約30000元。李某8年約40多歲，身高175CM左右。因其手機(jī)丟失，不能聯(lián)系上他了。
被告人張某某2019年11月18日的供述。供稱2018年8月，客戶李某8說他能包搖號(hào)中簽，其介紹一個(gè)人辦理能提成5000元。2019年春節(jié)前后，其在“閑魚”網(wǎng)站和微信群發(fā)布北京搖號(hào)中簽的廣告，之后陸續(xù)有人聯(lián)系其辦理。其每次都把人約到家里簽合同收定金，再把收到的錢轉(zhuǎn)給李某8。李某8讓其轉(zhuǎn)到別人的卡上，還讓其別轉(zhuǎn)整數(shù)，少幾角錢即可。其跟鄭某簽合同時(shí)，李某8也在。簽完合同三四天，李某8就把合同拿走了，10月中旬他又在其家樓下將鄭某、趙某的合同交給其。其不認(rèn)識(shí)趙某，合同也不是其跟她簽的。其手機(jī)丟失后就無法再聯(lián)系李某8。其在網(wǎng)上買時(shí)時(shí)彩票，輸了幾萬元。
被告人張某某2020年4月8日的供述。供稱李某8的聯(lián)系方式在其之前的手機(jī)里有，但手機(jī)丟了之后就聯(lián)系不上李某8了。其被扣押的手機(jī)號(hào)碼是158XXXXXXXX。之前丟的手機(jī)號(hào)碼是×××，丟失后其一直沒有補(bǔ)辦。其知道李某8住青塔附近，但沒去過他家。其也沒記住李某8的身份證號(hào)碼。
2.被害人武某的陳述、委托合同等、建設(shè)銀行交易明細(xì)、支付寶賬單、微信聊天記錄截圖、“閑魚”網(wǎng)站截圖及受案登記表。證實(shí)2019年6月，武某從“閑魚”網(wǎng)站上搜索“車牌”，顯示出一個(gè)昵稱叫“zhangqinghai888”的人發(fā)布的“搖號(hào)兩期包中”的帖子。其通過軟件問對(duì)方怎么收費(fèi)，對(duì)方回復(fù)“加微信”，互加微信好友后，雙方約在豐臺(tái)區(qū)青塔一個(gè)飯店吃飯。吃飯時(shí)其問對(duì)方怎么搖號(hào)，他說有兩種，一種是委托搖號(hào)中簽，另一種是直落委托，還說如果其現(xiàn)在排期的話，2019年的10月或12月這兩期，包其搖號(hào)中簽。對(duì)方還給其看了他之前辦理的合同及中簽照片。其看名字和身份證號(hào)碼都對(duì)的上，就相信他了。同年7月8日其把他約到自己辦公室，與他簽署了委托搖號(hào)合同。合同內(nèi)容是其委托對(duì)方搖號(hào)中簽，他保證其2019年12月26日中簽，其先給他付定金65000元，后期的服務(wù)費(fèi)125000元及尾款60000元在車牌下來后再付給他。這第一份合同，其支付65000元。后其將此事跟朋友杜某說了，杜某讓其幫他辦，辦完給其錢。其就又通過微信聯(lián)系這個(gè)叫張某某的男子，他說這種外地的只能辦理直落委托。其把價(jià)格跟杜某說了，杜也同意，其就通過上述銀行轉(zhuǎn)賬的方式先行轉(zhuǎn)賬給張某某定金80000元。合同也是其與張某某簽訂的，委托內(nèi)容是辦理車牌，簽署日期是2019年7月26日。同年8月26日，其幫朋友楊某委托張某某辦理中簽，其交給張某某定金30000元。8月23日，其朋友應(yīng)超男辦理直落中簽，其通過支付寶給張某某轉(zhuǎn)賬80000元。9月10日至12日其朋友張某辦理直落委托，其通過上述銀行轉(zhuǎn)賬給張某某80000元。9月12日，其朋友劉寧辦理委托中簽，其通過上述銀行轉(zhuǎn)給張某某30000元。其用于辦理車牌給張某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣365000元。張某某跟其說，他認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友在一個(gè)叫“小車辦”的單位工作，有內(nèi)部關(guān)系，可以幫忙操作在北京市小客車搖號(hào)系統(tǒng)內(nèi)中簽。搖號(hào)中簽的定金是30000元，中簽后再支付90000元，共120000元；直落的是定金80000元，尾款100000元。張某某是男性，身份證號(hào)碼×××，手機(jī)號(hào)×××和158XXXXXXXX。微信昵稱“Aa”，支付寶昵稱“達(dá)建活動(dòng)房”。微信聊天記錄顯示張某某向武某發(fā)送過自己聯(lián)系方式，明確表示能夠辦理車牌指標(biāo)，雙方曾溝通辦理的方式和價(jià)格等事宜。昵稱為“zhangqinghai888d”的“閑魚”賬戶發(fā)過搖號(hào)包中的內(nèi)容。因辦理無果，武某于10月7日?qǐng)?bào)案，稱其被張某某以辦理車牌搖號(hào)包中為由多次騙取360000元。武某辨認(rèn)出張某某就是與其簽訂搖號(hào)指標(biāo)合同，騙取其錢財(cái)?shù)哪凶印?/p>
3.被害人李某2的陳述、辨認(rèn)筆錄、委托合同、支付寶和微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖、“閑魚”網(wǎng)站截圖。證實(shí)2019年5月20日，其看到“閑魚”網(wǎng)站有人發(fā)布可以運(yùn)作小客車搖號(hào)指標(biāo)的信息，其想試試買一個(gè)指標(biāo)。遂聯(lián)系了這個(gè)叫張某某的人，他說能讓其得到購車名額，費(fèi)用50000元。其添加了張某某的微信。對(duì)方說一個(gè)指標(biāo)50000元，定金先交30000元，同年6月1日，其到門頭溝濱河西區(qū)6號(hào)樓張某某家里與他簽了一份委托合同，張某某承諾兩次搖號(hào)周期內(nèi)幫其中簽，沒中的話會(huì)把定金退還給其。其當(dāng)時(shí)通過支付寶向張某某支付委托費(fèi)30000元，當(dāng)天回到海淀區(qū)復(fù)興路46號(hào)院家中又向他支付5000元。后其說自己手頭緊，張某某通過支付寶給其退回2000元。10月26日張某某沒幫其搖上號(hào)，其向張某某討要已支付給他的33000元，對(duì)方不給，其就報(bào)警了。其跟張某某簽訂合同時(shí)無其他人在場，其不知道李某8是誰。其損失33000元。李某2辨認(rèn)出張某某就是與其簽訂合同的人。其與張某某簽訂的委托合同內(nèi)容為：李某2委托張某某辦理北京車牌搖號(hào)項(xiàng)目，約定10月前的兩次搖號(hào)期包中，服務(wù)費(fèi)用50000元，簽合同當(dāng)日交定金30000元，落款日期6月1日。微信聊天記錄顯示雙方曾商量搖號(hào)的情況。轉(zhuǎn)賬記錄顯示李某2給張某某轉(zhuǎn)賬35000元，后退回2000元?！伴e魚”賬號(hào)上“Zhangqinghai888”曾發(fā)布“搖號(hào)包中”的字樣。
4.被害人鄭某的陳述及辨認(rèn)筆錄、委托合同。微信聊天記錄截圖。證實(shí)2019年6月初，其從朋友趙某處得知張某某在“閑魚”網(wǎng)站上發(fā)布能夠辦理北京小客車搖號(hào)兩期包中的信息。簽合同前一天其和趙某、王某、崔某一起到了門頭溝區(qū)皓月園張某某的家里，當(dāng)時(shí)有一個(gè)叫陳某2的人（后來得知這個(gè)人也是當(dāng)天跟張某某簽合同的人）簽完合同離開后，其四人就問張某某是如何辦理包中簽的，張某某說在車管所有認(rèn)識(shí)的人，這個(gè)車管所的人會(huì)給張某某5-6個(gè)名額，每個(gè)名額60000元。辦理者先交30000元定金，號(hào)搖到再交剩下的30000元。張某某還說8月的已經(jīng)排滿了，如果10月和12月沒有中簽，就退錢。中途不想辦也能隨時(shí)找他退錢，還能通過直落和結(jié)婚過戶的方式辦理。張某某也給其看了他已經(jīng)簽過的合同，其中就有陳某2的。其要求看6月辦理的搖號(hào)包中的結(jié)果，張某某說沒有密碼看不了。隨后其四人就離開了。當(dāng)晚張某某又給趙某發(fā)了幾張6月份辦理下來的北京搖號(hào)中簽的截圖，其四人都看到了，之后就跟張某某約好第二天去張某某家簽約。次日11時(shí)許，其和趙某、王某、崔某再次到達(dá)張某某家，在場的只有張某某和其四人。隨后其和趙某分別跟張某某簽了合同，其通過手機(jī)給張某某的建設(shè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬30000元，趙某也轉(zhuǎn)給他30000元，隨后就離開了。7月29日，張某某以家人生病需要錢，能夠提前一期中號(hào)為由向其索要10000元。其遂通過手機(jī)給張某某建設(shè)銀行的賬戶轉(zhuǎn)賬10000元。一周后，其收到了張某某快遞的張某某按好指印的合同，定金改成了40000元，其他內(nèi)容沒變。張某某說了好幾次就是他自己辦理這個(gè)事，他有一手的資源，他直接找人在車管所內(nèi)部修改數(shù)據(jù)。其不知道也不認(rèn)識(shí)李某8。后其搖號(hào)沒有中簽。2019年9月上旬之后，張某某電話關(guān)機(jī)，微信不回，其聯(lián)系不上他，并發(fā)現(xiàn)張某某門頭溝的房子是租的，他不在了。其損失40000元。鄭某辨認(rèn)出張某某就是與其簽訂委托搖號(hào)合同的人。
5.被害人趙某提供的委托合同、張某某身份證復(fù)印件、建設(shè)銀行卡對(duì)賬單、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其曾與張某某簽訂搖號(hào)委托合同及雙方曾商量辦理車輛號(hào)牌。2019年6月30日趙某轉(zhuǎn)賬30000元給張某某，7月11日轉(zhuǎn)賬30000元給張某某，7月30日轉(zhuǎn)賬給張某某15000元，“摘要：車牌尾款”。2019年8月26日趙某未中簽后，張某某以各種理由推脫，后不回其微信。其損失75000元。
6.證人王某的證言、搖號(hào)委托合同、微信聊天記錄截圖、搖號(hào)宣傳信息截圖、民生銀行卡對(duì)賬單、建設(shè)銀行卡對(duì)賬單。證實(shí)內(nèi)容與鄭某一致。
7.被害人關(guān)某的陳述、委托合同、張某某身份證復(fù)印件、微信聊天記錄截圖、中信銀行刷卡記錄。證實(shí)2019年6月初，其得知張某某在“閑魚”上發(fā)布能夠辦理北京小客車搖號(hào)兩期包中的信息，后其聯(lián)系上張某某，對(duì)方稱先收30000元定金，中簽以后再收30000元，還給其發(fā)了幾張中簽的截圖以及他與別人簽訂合同的照片，其相信了。6月20日，其到張某某門頭溝的家里，當(dāng)時(shí)只有張某某在家，他稱車管所里有人能夠操作搖號(hào)的事情，還說兩期不中退定金，其與張某某簽了委托合同，并交給對(duì)方30000元。7月，張某某給其打電話稱他母親病重是否可以結(jié)清尾款，其沒有答應(yīng)。8月26日其沒中簽，遂問張某某怎么回事，他說可以做內(nèi)部轉(zhuǎn)出，讓其再等等。后其給張某某打電話他不接，微信也不回。其不認(rèn)識(shí)李某8。其損失30000元。
8.證人金某的證言、借條、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其朋友封某小客車搖號(hào)一直未中。2019年7月，其得知張某某在“閑魚”上發(fā)布了搖號(hào)包中的信息。簽合同的前三天其來到張某某的家中詢問，張某某稱車管所里有認(rèn)識(shí)的人會(huì)給其五六個(gè)名額，每個(gè)名額60000元，客戶先交30000元定金，搖到號(hào)再付余款，兩期搖號(hào)包中，如果不中就退錢。中途辦不下來也可以退錢，還能通過直落和委托的方式辦理。他還給其看了已經(jīng)簽過的合同及4月和6月?lián)u號(hào)中簽已辦理下來的截圖，其就相信了。其跟封某說了，封某給了其30000元，三天后其到門頭溝張某某家中與他簽訂合同并轉(zhuǎn)交了封某給的錢。簽合同當(dāng)天張某某給其打電話稱還有指標(biāo)，其他朋友想辦也可以。其也跟封某說了，隨后的三個(gè)月里，封某通過其找張某某簽了11份合同，共交給張某某360000元。2019年8月26日其沒有中簽，就打電話問張某某，他說是電腦錄入出了問題，10月肯定能中。但到了10月26日還是沒有中簽，次日其跟封某又來到門頭溝找張某某，張某某仍說單子錄錯(cuò)了，他會(huì)通過關(guān)系給改成直落的，讓再等到11月，如果辦不成就每個(gè)單子賠10000元，隨后雙方又簽訂了補(bǔ)充合同。一周后，其發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上張某某，電話不接，短信不回，去他家里也沒人開門，其就報(bào)警了。張某某跟其說過好幾次是他自己辦理這個(gè)事。其總共給了張某某360000元，簽了11份合同。其知道封某還給了張某某30000元。張某某說了好幾次是他自己在辦搖號(hào)的事情,他說有一手的資源，他直接找人在車管所內(nèi)部修改數(shù)據(jù)。其不知道也不認(rèn)識(shí)李某8。金某與張某某簽訂借條8份，顯示金某先后“出借”給張某某共計(jì)360000元。于某2、封某與金某簽訂的借條6份，顯示于某2、封某先后“出借”給金某共計(jì)360000元。金某與張某某的微信聊天記錄復(fù)印件，支付寶賬單記錄均證實(shí)雙方曾談到辦理車牌相關(guān)情況。金某支付寶給“青?！鞭D(zhuǎn)款共計(jì)350000元。備注“車務(wù)款”。
9.被害人封某的陳述、借條復(fù)印件、支付寶賬單。證實(shí)其辦理小客車搖號(hào)中簽的上家有金某、張某某等人。張某某跟其說過好幾次是他自己辦理這個(gè)事，說他有一手資源，直接找人在車管所內(nèi)部修改數(shù)據(jù)。其不認(rèn)識(shí)李某8。其找過9個(gè)客戶，其將客戶給的定金通過支付寶轉(zhuǎn)賬給金某賬戶360000元，金某也都轉(zhuǎn)給張某某了，并給其看過轉(zhuǎn)賬截圖。2019年11月17日，張某某給其打電話稱他幫其找的客戶墊錢了，讓其給他錢，其遂按張某某的要求，在當(dāng)天下午用支付寶給他轉(zhuǎn)了35000元。11月14日張某某又給其打電話說急用錢，其又通過支付寶給張某某轉(zhuǎn)了10000元。11月15日就聯(lián)系不上張某某了，其遂報(bào)警。其將9個(gè)客戶交給其的定金都轉(zhuǎn)給了金某，金某又轉(zhuǎn)給張某某，其在其中沒有獲利。其和客戶沒有與張某某簽合同，張某某給其寫了借條。其跟金某也沒簽合同，也是寫的借條。
10.證人于某2的證言。證實(shí)其和封某開了一個(gè)咨詢公司。朋友圈里經(jīng)常會(huì)有急找北京車牌需求的，其就在網(wǎng)上搜索有關(guān)的信息，通過“閑魚”網(wǎng)認(rèn)識(shí)了金某，金某又介紹其和封某認(rèn)識(shí)張某某?！败嚺浦甭洹笔强蛻艚煌甓ń鸷蟮?個(gè)月到6個(gè)月內(nèi)辦下?lián)u號(hào)指標(biāo)，搖號(hào)中簽的人查到中簽當(dāng)天把尾款轉(zhuǎn)賬給封某，封某再轉(zhuǎn)給金某，金某轉(zhuǎn)給張某某。其未收錢，封某收了9個(gè)客戶辦車牌的錢。
11.證人邵某的證言。證實(shí)封某說找車管所大哥辦理北京小客車搖號(hào)指標(biāo),沒說大哥具體的名字。其向封某介紹了6個(gè)人辦理，轉(zhuǎn)給封某260000元（其中柴繼東10000元、韓某忱20000元、彭某50000元、王某60000元、栗某、王啟勇夫婦60000元，夏某60000元），后栗某逼著封某退了30000元。其不認(rèn)識(shí)張某某，但封某說過張某某跑了，車牌辦不下來了。
12.證人栗某的證言。證實(shí)2019年9月2日，其從朋友邵某處得知有人可以辦理當(dāng)年12月26日北京小客車搖號(hào)包中簽。隨后其加了對(duì)方微信，對(duì)方自稱叫封某，說其手里有小客車搖號(hào)名額出售，但領(lǐng)導(dǎo)不方便出面，就讓下面的人辦理。12月26日搖號(hào)包中的費(fèi)用是140000元，先交60000元定金，其通過微信給對(duì)方轉(zhuǎn)賬60000元并簽了協(xié)議。后封某表示出了點(diǎn)問題，其名額得第二年6月才有，其覺得不對(duì)勁就讓她退錢，對(duì)方退了其28300元。其不認(rèn)識(shí)張某某和李某8。
13.被害人李某3的陳述、委托合同、微信聊天記錄截圖、匯款記錄等。證實(shí)2019年5月，李某3在閑魚網(wǎng)站上看到昵稱zhangqinghai888的人發(fā)布北京車牌搖號(hào)包中的帖子。之后其加真名為張某某的微信。5月7日，其去門頭溝皓月園張某某家中簽了合同，交了30000元定金。后張某某稱加10000元且將余款提前付清可以保證6月底搖中京A車牌。其當(dāng)日17時(shí)許其又轉(zhuǎn)給張某某40000元。到6月底其沒有中簽，就讓張某某退錢，對(duì)方一直以別人不給他轉(zhuǎn)錢為由不退。8月底，其看到張某某在“閑魚”的廣告還存在，而且還有人咨詢，其跟另外兩個(gè)受騙者去找張某某，他承諾9月5日還款，但除了還給其10000元后剩余款并沒有退還，其遂于9月7日?qǐng)?bào)案。張某某微信昵稱Aa、微信號(hào)×××；支付寶昵稱青海、支付寶賬號(hào)×××。張某某稱他找別人辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，但其沒有見過別人。李某3提供了微信聊天記錄、張某某與“管局王哥”的微信聊天記錄、圖片截屏復(fù)印件,被害人李某3發(fā)現(xiàn)張某某所稱的“管局王哥”關(guān)聯(lián)的手機(jī)號(hào)為×××，實(shí)際就是張某某自己。匯款記錄證明，李某3給張某某匯款70000元，后張某某退還10000元。
14.被害人李某4的陳述、借款合同和委托合同。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3基本一致。其于2019年5月4日與張某某簽訂合同，交給對(duì)方定金30000元。8月26日其發(fā)現(xiàn)未中，張某某以各種理由不退錢，其和另兩名被騙的人一起到張某某家要錢，張某某寫了一個(gè)借款協(xié)議定于2019年9月5日還清。9月6日張某某用微信轉(zhuǎn)賬退回10000元，余款未還，其遂報(bào)警。其損失20000元。張某某稱是找別人辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，但其沒有見過別人。
15.被害人陳某2的陳述、委托合同、支付寶轉(zhuǎn)賬回單、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。張某某曾向其表示其表哥在車管局能夠辦理搖號(hào)包中業(yè)務(wù)。其于2019年6月29日與張某某簽訂合同，其損失40000元。
16.被害人張某的陳述、搖號(hào)委托合同、建設(shè)銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。張某某稱他認(rèn)識(shí)京南車管所的領(lǐng)導(dǎo)。其與張某某于2019年7月2日簽訂合同，委托張辦理直落委托。8月底其沒有中簽。其因委托張某某辦車牌搖號(hào)損失60000元。
17.被害人李某5的陳述、委托合同、中信銀行客戶回單、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。其于2019年6月24日與張某某簽訂合同，交給對(duì)方定金30000元。8月26日其發(fā)現(xiàn)未中，張某某以各種理由不退錢，其報(bào)警。其損失30000元。
18.被害人鄧某的陳述、借款合同和委托合同、建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖、“閑魚”賬號(hào)發(fā)布的廣告記錄。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。其于2019年7月6日與張某某簽訂合同，交給對(duì)方定金30000元。7月17日張某某又以保證8月那期能中為由讓其匯款8000元。后其聯(lián)系張某某想要回定金，但對(duì)方以各種理由不退錢，其遂報(bào)警。簽合同時(shí)有其和同事、張某某三人，沒有其他人，張某某說他找車管所人來辦。其不認(rèn)識(shí)李某8。其損失38000元。
19.被害人李某1的陳述、委托合同、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。其于2019年5月16日與張某某簽訂合同，交給對(duì)方定金70000元，對(duì)方保證21天辦成。后到期其聯(lián)系對(duì)方，他一直以各種理由推脫，9月初其與張某某失去聯(lián)系，遂報(bào)警。其損失70000元。
20.被害人由亮的陳述、借款和委托合同。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。張某某承諾2019年9月15日之前牌照能辦下來，其于2019年7月8日與張某某簽訂一份委托合同和一份借款合同。當(dāng)日其轉(zhuǎn)賬給張某某50000元，次日其又轉(zhuǎn)給10000元。后聯(lián)系不上張某某，去他家找也沒人。其損失60000元。
21.被害人李某6的陳述、委托合同、招商銀行交易明細(xì)。證實(shí)2019年11月初，其想辦理小汽車牌照，遂從QQ上搜到了指標(biāo)搖號(hào)的公眾群，加了群主張某某的微信。對(duì)方通過微信語音表示搖號(hào)包中，正常2-3期，爭取1期中簽。11月6日，其到張某某家中簽了合同，交了30000元定金。11月14日，其又轉(zhuǎn)賬給他10000元。后與張某某失去聯(lián)系。其損失40000元。
22.被害人于某1的陳述、委托合同、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信聊天記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、“搖號(hào)”廣告截圖。證實(shí)于某1于2019年8月在“閑魚”網(wǎng)上看到張某某發(fā)布能辦理北京小汽車車牌指標(biāo)的廣告，其向張某某咨詢此事，他說辦的人要有搖號(hào)資格，如沒有就要做“直落”，并介紹了委托辦理的價(jià)格。8月26日其到門頭溝張某某家中，張某某給其看了別人直落委托的單子和小汽車指標(biāo)中簽的打印單據(jù)等材料，其相信了張某某，后將自己所開美容店里的客戶李某6、李某7、袁某、毛某、王小五、崔某、董某、趙某、陳某、劉某、單某、丁某等12個(gè)人（丁某、單某的合同寫在一起）介紹給他。這些客戶將錢給其，由其代為與張某某簽訂合同并交給他相應(yīng)定金。其從8月27日至10月25日給張某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)390000元。其中有25000元是張某某以包丟了，急于給工人結(jié)賬為名借的。11月18日開始其聯(lián)系不上張某某，后其將客戶的錢退了之后就報(bào)警了。
23.被害人齊某的陳述、委托合同、工商銀行交易明細(xì)及匯款憑證、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其于2019年8月通過朋友得知張某某能辦理小汽車搖號(hào)包中簽事項(xiàng)。后其聯(lián)系上對(duì)方，對(duì)方也保證包搖中。8月5日其與張某某簽訂合同，交給對(duì)方定金30000元。后張某某又以10月那期能中為由讓其匯款5000元。事情到期未辦成，其無法聯(lián)系到張某某，遂報(bào)警。其損失35000元。
24.被害人柴某的陳述、委托合同、微信聊天記錄截圖。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。2019年6月5日，其與張某某簽訂合同，交給對(duì)方定金30000元。6月6日張某某說能提前給車號(hào)，其又支付了10000元定金。未中簽后，其讓張某某退了18000元。因聯(lián)系不上張某某，其遂報(bào)警。張某某給其發(fā)送的張某某與他人的聊天記錄中，有張某某與昵稱“管局王哥”在溝通關(guān)于車牌搖號(hào)事項(xiàng)的內(nèi)容。其損失22000元。
25.被害人陳某1的陳述、搖號(hào)委托合同、轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、張某某身份證復(fù)印件。證實(shí)其被騙過程與被害人李某3等人基本一致。2019年5月，其用支付寶給張某某30000元后，對(duì)方快遞給其一份委托合同。未中簽后，其聯(lián)系不上張某某。其損失30000元。
26.被害人劉某的陳述、委托合同、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、銀行賬戶交易明細(xì)。證實(shí)2018年8月20日，劉某在“閑魚”網(wǎng)站上搜索“搖號(hào)包中”，賣家張某某稱兩期包中，其選擇2018年10月?lián)u號(hào)中簽的，對(duì)方收費(fèi)100000元。其當(dāng)天通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給張某某30000元定金，后其與他在陶然亭公園門口簽委托合同時(shí)又轉(zhuǎn)款30000元。簽合同時(shí)沒有別人在場。2019年3月6日，張某某以搖號(hào)指標(biāo)緊張、價(jià)格上漲為由讓其交尾款，其遂在3月6日至14日期間分16次轉(zhuǎn)給他149000元，其中有30000元是張某某向其借的辦理其他事情的借款。其不認(rèn)識(shí)李某8，張某某只說他能辦理搖號(hào)包中簽，也沒說過找誰辦。
委托合同內(nèi)容為:“搖號(hào)”項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用為100000元。收條內(nèi)容為“2019年4月14日，張某某收到劉某辦理小車指標(biāo)費(fèi)用合計(jì)112000元；同時(shí)張某某借到劉某現(xiàn)金35000元，于4月20日前還清?！?/p>
27.賬戶交易明細(xì)。證實(shí)張某某的尾號(hào)為8193的建設(shè)銀行卡2019年1月至11月間的主要收入來自于其支付寶賬戶、微信零錢。其尾號(hào)為9847的建設(shè)銀行卡收到被害人的錢款后，先后轉(zhuǎn)入陳文花、侯志勇等多人的銀行賬戶。其中農(nóng)業(yè)銀行戶名為侯志勇的賬號(hào)（尾號(hào)0774）在2019年1月至10月間交易量巨大。
28.被告人張某某手機(jī)中博彩賬戶軟件截圖，說明其存在參與博彩活動(dòng)的可能。
29.北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書。經(jīng)過對(duì)張某某起獲手機(jī)（金色HUAWEI牌手機(jī),IMEI尾號(hào)9242）中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取恢復(fù)。手機(jī)中顯示有4個(gè)微信號(hào)登陸，其中1個(gè)為楊某的微信記錄，另外3個(gè)為張某某的微信記錄，信息分別為：微信號(hào)×××，關(guān)聯(lián)手機(jī)號(hào)×××，真實(shí)姓名為張某某；微信號(hào)×××，關(guān)聯(lián)手機(jī)號(hào)×××，真實(shí)姓名為張某某；微信號(hào)×××，關(guān)聯(lián)手機(jī)號(hào)158XXXXXXXX，真實(shí)姓名為張某某。微信中有大量張某某與他人關(guān)于汽車搖號(hào)的聊天記錄，亦有張某某使用1個(gè)微信號(hào)冒充上家與其另外1個(gè)微信號(hào)就辦理車牌搖號(hào)之事聊天的內(nèi)容。
北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見書，對(duì)張某某起獲手機(jī)（金色HUAWEI牌手機(jī)、IMEI尾號(hào)3992）進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)、搜索和取證分析。手機(jī)中有兩張SIM卡，卡1手機(jī)號(hào)碼為×××，卡2手機(jī)號(hào)碼為×××。
30.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄。海淀公安分局于2019年11月17日扣押張某某持有的空白借款合同2份，玫瑰金色手機(jī)1部，委托合同6份（其中2份空白，4份填寫）。
31.受案登記表、110接處警記錄、到案經(jīng)過。證實(shí)2019年11月17日，李某2向西山派出所報(bào)案委托張某某辦理小客車搖號(hào)沒辦成，也不退錢，西山派出所受理案件，并于同日立案。
32.到案經(jīng)過。證實(shí)2019年11月17日14時(shí)許李某2報(bào)警。當(dāng)日18時(shí)許，張某某隨李某2到公安機(jī)關(guān)說明情況。
33.身份信息。證實(shí)被告人張某某的自然情況。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人張某某對(duì)被害人劉某的陳述提出異議，提出劉某給其的錢中，有30000元是劉某給其辦理車牌搖號(hào)用的，其余則是二人合作活動(dòng)房工程的項(xiàng)目款。其余質(zhì)證意見同其自行辯護(hù)的意見。其對(duì)上述其余證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議。
法庭認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出具的證據(jù)的來源及形式合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與本案指控事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，法庭予以確認(rèn)。對(duì)于被告人張某某的質(zhì)證意見，法庭將結(jié)合全案的事實(shí)及證據(jù)，在下文一并作出綜合評(píng)判。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人張某某犯詐騙罪的部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。針對(duì)被告人張某某的辯解，經(jīng)查，被告人張某某在網(wǎng)絡(luò)上長期、大肆發(fā)布“搖號(hào)包中”信息，以保證在北京小客車指標(biāo)搖號(hào)周期內(nèi)中簽為由，謊稱“有關(guān)系、有資源”，使被害人相信其有能力辦理該事項(xiàng)，從而基于這種認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤向其交付錢款。隨后，其將騙取的錢款轉(zhuǎn)入多個(gè)不同戶名的賬戶，用途不明。被告人張某某客觀上虛構(gòu)了事實(shí)，主觀上亦具備非法占有被害人錢款的故意，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人張某某的辯解本院不予采納。其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2032年11月16日止。罰金限自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人張某某違法所得，發(fā)還本案各被害人（詳見發(fā)還清單）。
三、扣押于北京市公安局海淀分局西山派出所的手機(jī)一部，依法予以沒收；委托合同六份（四份已填寫、二份空白）、借款合同二份（空白），由公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理中心保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 呂海菲
人民陪審員 李秋生
人民陪審員 閔增云
二〇二〇年十二月十一日
書 記 員 呂瑤菲
