案??由 詐騙
案??號 （2019）京0105刑初1641號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2019〕1592號起訴書指控被告人趙某犯詐騙罪，于2019年7月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張龍出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護人陶寬到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人趙某自2017年8月至2017年12月期間，通過位于北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)的上海某信息科技有限公司的某租車平臺，以租賃汽車為名，先后租賃英某牌汽車、寶馬牌汽車、三菱帕某汽車、別克GL8汽車等4輛汽車，后將4輛汽車用于抵押借款，被民警抓獲。經(jīng)鑒定，涉案4輛車輛共價值人民幣85萬元。涉案車輛被民警起獲，并已發(fā)還車輛所有人。被告人趙某于2018年11月5日被抓獲歸案。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了證人證言、抵押借款協(xié)議、鑒定意見等證據(jù)材料，指控被告人趙某的行為構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人趙某辯稱自己沒有虛構(gòu)事實，非法占有車輛。其辯護人的意見為，被告人趙某將車輛放在閆某某處不是抵押借款，且在租車后向租車平臺轉(zhuǎn)款，不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：2017年8月至2017年12月，被告人趙某通過上海某信息科技有限公司的某租車平臺（辦公地位于北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)），租賃英某牌汽車、三菱帕某牌汽車、別克GL8汽車，后將3輛汽車（共價值人民幣66.5萬元，已發(fā)還車輛所有人）用于抵押借款。2018年11月5日，被告人趙某被抓獲歸案。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
1、證人楊某的證言證明：我是某租車平臺，北京負(fù)責(zé)人。趙某通過我們某平臺于2017年10月15日至11月15日租了灰色別克GL8汽車；于2017年12月3日至20日租了白色三菱帕某汽車。張某通過我們某平臺于2017年12月2日至11日租了藍(lán)色英某汽車。趙某通過我們某平臺于2017年11月27日至12月9日租了深灰色寶馬3系汽車。現(xiàn)在車輛都到期，我們聯(lián)系不上租車人。2017年12月21日，我們通過車上定位找到北京市豐臺區(qū)盧溝橋路路邊一個大院。我們在大院里發(fā)現(xiàn)白色三菱帕某汽車、灰色別克GL8汽車、藍(lán)色英某汽車，只有英某汽車的定位在，其他的定位被拆除了。我們找到院里一個叫楊某里的人，他說趙某把車抵押給他了，不讓我們開走。白色三菱帕某汽車是車主委托我們對外出租的；另外三輛是車主通過我們平臺對外出租的。
2、證人王某的證言證明：我在某租車平臺負(fù)責(zé)風(fēng)險控制。2017年8月10日至10月10日，趙某用自己的身份租賃英某汽車；2017年10月12日至12月11日，趙某用張某的身份證繼續(xù)租賃該車。我公司聯(lián)系不上趙某，通過GPS找到該車。2017年9月，趙某用自己的身份租賃別克GL8汽車；車主要求刪除了全部數(shù)據(jù)。2017年9月23日，趙某用趙某的身份證租賃寶馬3系汽車；之后多次租用。11月27日至12月9日，趙某租賃該車。12月10日，我們聯(lián)系不上趙某；根據(jù)身份信息找到趙某，趙某稱續(xù)租，但一直沒繳納費用。12月中旬，我們無法聯(lián)系到趙某，通過GPS軌跡找到車輛。2017年10月10日，趙某租賃三菱帕某汽車，一直續(xù)租未還車。2017年12月20日，我公司聯(lián)系不到趙某，通過車輛定位找到車輛，通過GPS軌跡找到車。租賃期間，趙某一直支付租金，但根據(jù)軌跡，趙某未開此車。
3、證人高某的證言證明：我家把一輛三菱帕某越野車委托給某平臺對外出租。今天某平臺聯(lián)系我，說車被人租走抵押了。平臺顯示租車人叫趙某。該車委托給平臺管理了，我每月收租金，車的鑰匙和行駛本給他們了。
4、證人馬某的證言證明：我家一輛灰色別克GL8汽車（用朋友的名字購買）在通過某平臺對外出租。2017年10月15日，我們通過某平臺把車租給趙某，租期到11月15日。我們把車和行駛本、鑰匙給趙某了。我們一直聯(lián)系趙某，打不通電話。后來，該人一直沒還車，也不交租金。我們找不到人和車，在平臺的帶領(lǐng)下在豐臺區(qū)盧溝橋附近一個院子里發(fā)現(xiàn)了我們家的車。后來，來人說趙某把車抵押給他的。
5、證人林某的證言證明：我的一輛英某汽車通過某平臺對外出租。2017年12月2日，我的車通過平臺在朝陽區(qū)十八里店租給張某了，租期到12月11日。這車是趙某用張某的身份租的，因為他的身份不能租很多車。后來他一直沒還車，人和車也找不到了。我們在平臺的帶領(lǐng)下在豐臺區(qū)盧溝橋附近一個院子里發(fā)現(xiàn)了我的車。后來，來人說趙某把車抵押給他的。
我還有一輛寶馬3系汽車（用朋友的名字購買）于2017年11月27日至12月9日通過平臺租給趙某，現(xiàn)在也是人車都找不到。這車也是趙某跟我聯(lián)系，說是用親戚的身份下的單。趙某以前租過我的車，我比較相信他。
6、證人戴某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年8月中旬，趙某到三元橋找我借5萬元，把車留在我這讓我先開。我給他5萬元現(xiàn)金，口頭說好還錢時還給他車。趙某借完錢后，我催他還錢，他以各種理由推脫。2017年11月中旬，我就聯(lián)系不上趙某了。戴某辨認(rèn)出趙某。
7、證人閆某某的證言和辨認(rèn)筆錄證明：我通過朋友認(rèn)識了趙某。2017年8月18日，趙某開來一輛英某越野車，說是朋友的車先放在我這；從我這拿走50萬元，我通過個人賬戶給他轉(zhuǎn)了30多萬，其他是現(xiàn)金。2017年10月12日，趙某開來一輛三菱帕某越野車，他也說是朋友的，先放我這；從我這拿走了38.5萬元，我通過銀行轉(zhuǎn)賬給他。2017年10月28日，趙某開來GL8商務(wù)車，說是他朋友的；從我這借走13萬元，我銀行轉(zhuǎn)賬給他。我沒有跟車主聯(lián)系，這3輛車都簽了協(xié)議和合同。閆某某辨認(rèn)出趙某是將車抵押的人。
8、證人張某的證言證明：趙某是我堂弟。趙某在外租車抵押的情況我不知道，我的身份證一直放在我身邊。2017年下半年，趙某說用我的身份證和駕駛證去銷分，我就把身份證和駕駛本的照片發(fā)給他了。
9、證人趙某的證言證明：趙某是我兒子。我不知道趙某在外面租車抵押的情況。我的身份證就放在家里，家里的房子是我的名字，以前辦理抵押手續(xù)時都是趙某在使用。
10、車輛代管合同、車輛登記信息、車輛租賃信息等證明：上海某信息科技有限公司，代管高某的三菱帕某汽車；及高某、馬某、林某與涉案4輛車的權(quán)屬關(guān)系。
2017年8月17日，趙某租賃英某汽車，并在后期多次租賃，租至2017年10月10日。2017年10月12日，張某租賃英某汽車，并在后期的多次租賃，最后租期至2017年12月11日。
2017年9月23日，趙某租賃寶馬3系汽車，并在后期多次租賃，最后租期至2017年12月9日。
2017年10月10日，趙某租賃三菱帕某汽車，并在后期多次續(xù)租至2017年12月20日。
11、個人抵押借款協(xié)議、承諾書、收款條等證明：2017年8月18日，趙某質(zhì)押林某的英某汽車借款50萬元（期限7天）；期滿未還本金及利息，對方可以將車輛轉(zhuǎn)押給第三方。
2017年10月12日，趙某質(zhì)押三菱帕某汽車借款38.5萬元（期限7天）；期滿未還本金及利息，對方可以將車輛轉(zhuǎn)押給第三方。
2017年10月28日，趙某質(zhì)押別克GL8汽車借款13萬元；期滿未還本金及利息，對方可以將車輛轉(zhuǎn)押給第三方。
12、銀行交易記錄、匯款憑證等證明：2017年8月18日，趙某建設(shè)銀行尾號0369的賬戶（后變更為尾號1284的賬戶）收到閆某某轉(zhuǎn)入的50萬元（此前余額不足5萬元），當(dāng)日向6人轉(zhuǎn)出49萬余元（其中盧振4萬元）；2017年8月30日收到戴某轉(zhuǎn)入的5萬元；2017年9月15日轉(zhuǎn)賬給閆某某30萬元；9月22日收到閆某某轉(zhuǎn)入的55.5萬元（此前余額不足5萬元），當(dāng)日此后向他人轉(zhuǎn)賬、消費，至9月24日余額僅為5萬余元；9月28日收到閆某某轉(zhuǎn)入的33萬元（此前余額不足6萬元），當(dāng)日向9人轉(zhuǎn)賬支出30余萬元；9月29日收到閆某某轉(zhuǎn)入的22萬元；10月12日收到閆某某轉(zhuǎn)入的35萬元（此前余額不足1萬元），當(dāng)日向7人轉(zhuǎn)出35萬余元；10月13日收入他人轉(zhuǎn)入的6萬余元后，轉(zhuǎn)給閆某某3.8萬元；10月16日轉(zhuǎn)給閆某某2.5萬元后余額不足1萬元，當(dāng)日收到閆某某轉(zhuǎn)入的10萬元向6人轉(zhuǎn)出8萬余元；10月19日收到閆某某轉(zhuǎn)入的10萬元（此前余額不足1萬元），當(dāng)日向5人轉(zhuǎn)出10萬余元；10月28日轉(zhuǎn)賬給閆某某1.3萬元；11月3日轉(zhuǎn)給閆某某8萬元；11月13日收到閆某某轉(zhuǎn)入的12萬元（此前余額不足5萬元）；11月21日轉(zhuǎn)給閆某某12萬元；11月22日轉(zhuǎn)給閆某某4萬元。
趙某工商銀行尾號9562的賬戶，2017年7月21日收到閆某某轉(zhuǎn)入的50萬元；2017年8月28日，給閆某某轉(zhuǎn)款30萬元，當(dāng)日收到閆某某轉(zhuǎn)入的25萬元；2017年8月30日轉(zhuǎn)給戴某30萬元。
13、扣押及發(fā)還清單證明：涉案寶馬牌小型轎車、別克牌小型轎車、三菱帕某牌小型越野客車、英某牌小型客車已起獲，并發(fā)還車輛所有人。
14、價格鑒定報告書證明：涉案寶馬牌小型轎車價值人民幣18.5萬元，別克牌小型轎車價值人民幣10.5萬元，三菱帕某牌小型越野客車價值人民幣24萬元，英某牌小型客車價值人民幣32萬元。
15、證明、營業(yè)執(zhí)照、租賃合同等證明：上海某信息科技有限公司在北京的辦公地在北京市朝陽區(qū)。
16、到案經(jīng)過及戶籍材料證明：2018年11月5日，民警將趙某抓獲。被告人趙某的身份情況。
17、被告人趙某的供述證明：
2018年11月5日供述：2016年下半年，我開始做擔(dān)保公司。我想把馬連道一個兩層的寫字樓買下來，需要9200萬。我籌集資金不夠，就借了高利貸。放貸的怕我還不了錢，讓我把車抵押在他們那。我用手機以我本人、我父親趙某、我表姐張某的身份在某平臺注冊賬戶租了幾輛車，租來后，我就把車放在貸款公司作抵押了。我從某平臺租了1輛英某、1輛帕某、1輛寶馬3系、1輛GL8，放在閆某某手里作為我房屋抵押利息的保證。
我父親和表姐不知道我租車的事，我背著他們拍的他們的證件照上傳的網(wǎng)上的。我的借款全投到生意上和還房屋抵押的利息了。我把寶馬3系給姚姐了，我欠她錢；這輛車我是借給她開。
2018年12月11日供述：2016年下半年，我籌集資金做生意，就向閆某某借了高利貸。之前我有房產(chǎn)抵押在他手里，他怕我還不了錢，讓我把車放在他那作為借款的利息擔(dān)保。我借來的款項用于繼續(xù)投資項目，還有一部分相當(dāng)于貸款的利息。
我和朋友簽了關(guān)于車的抵押協(xié)議，沒有收到脅迫、威脅，我自愿簽的。我主觀上不認(rèn)可這些抵押協(xié)議，因為急需用錢就簽署了。車主不知道我要抵押他們的車輛。授權(quán)委托書是我在閆某某的授意下寫的，車主不在場。
我投資的項目是馬連道茶城，該項目已經(jīng)擱淺，目前沒有盈利。我要交房貸的利息，每月大概30萬左右。我處于入不敷出的情況，還房貸的錢還要家里幫忙湊。
2019年6月13日供述：我從某平臺租了3輛車，但我覺得沒有將車抵押。關(guān)于林某的委托書是閆某某提供的，我不清楚上面的內(nèi)容，基于對他的信任我就簽了。我知道這幾輛車上裝有GPS，不知道GPS被卸載了。
當(dāng)庭供述：2017年，我把所有資金投到生意里。我向閆某某借款，租了車給閆某某使用。閆某某知道車不是我的。閆某某知道我做信用貸款，我給他轉(zhuǎn)了800多萬；他給我轉(zhuǎn)了600多萬，收我10%的月息。12月份，我因為有高利貸糾紛，就暫時與別人失去了聯(lián)系。我和戴某沒有任何借款，只在朋友聚會上見過一次。我的項目沒有擱淺，是因為我被抓了。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證如下：
1、在案個人抵押借款協(xié)議、證人證言、價格鑒定書、被告人趙某2018年11月5日、12月11日的供述等證據(jù)能夠證明被告人趙某償還房屋抵押利息，在租車平臺及車輛所有人不知情的情況下，將租來的英某牌汽車、三菱帕某牌汽車、別克GL8汽車抵押給他人換取錢款，且約定到期不還對方可以處理車輛；足以證明被告人趙某詐騙的事實，本院予以確認(rèn)。
2、證人戴某關(guān)于2017年8月，趙某借款將寶馬3系汽車交給其的證言與在案2017年9月趙某才租用該車的客觀證據(jù)相矛盾，故本院對戴某的證言不予確認(rèn)；現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人趙某以租車為名詐騙了汽車。
3、被告人趙某關(guān)于租車給閆某某使用、沒有抵押的供述和辯解同在案書證相矛盾，本院不予確認(rèn)。
4、在案其他證據(jù)能夠證明案件相關(guān)事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人趙某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立；唯部分指控數(shù)額有誤，本院根據(jù)證據(jù)依法予以確認(rèn)。被告人趙某及其辯護人關(guān)于趙某不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見，經(jīng)查現(xiàn)有證據(jù)足以證明趙某隱瞞真相騙取公私財物，此辯護意見本院不予采納。綜上，根據(jù)被告人趙某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年11月5日起至2029年11月4日止。罰金于本判決生效后1個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 丁 旭
人民陪審員 封璐晨
人民陪審員 朱澤虎
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 謝金霖
