案??由 詐騙
案??號 (2020)京0105刑初775號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴(2020)701號起訴書指控被告人侯某某1、潘某某2犯詐騙罪,于2020年4月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員趙佳出庭支持公訴。被害人于某、被告人侯某某1及其辯護(hù)人焦圣成、被告人潘某某2及其辯護(hù)人朱宣燁到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控,2017年11月至2018年1月間,被告人侯某某1伙同潘某某2在本市朝陽區(qū)瀚海大廈某公司內(nèi),在給于某辦理貸款過程中,以虛構(gòu)收費名義騙取于某人民幣68.6萬元。被告人侯某某1后經(jīng)電話傳喚歸案、潘某某2后自動投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人侯某某1、潘某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪,且數(shù)額特別巨大,被告人侯某某1系自首,被告人潘某某2是從犯,建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,對被告人侯某某1、潘某某2定罪處罰。
被告人侯某某1、潘某某2對起訴書中指控的內(nèi)容沒有提出異議。
被告人侯某某1的辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為,被告人侯某某1沒有前科劣跡,案發(fā)后自首,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,積極退賠個人非法所得,建議法庭對其從寬處罰。
被告人潘某某2的辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為,收取“前置息費”系屬公司行為,潘某某2是本案從犯,潘某某2自動投案,當(dāng)庭能認(rèn)罪悔罪,積極賠償并已取得被害人的諒解,潘某某2的行為認(rèn)定合同詐騙罪更加妥當(dāng),建議法庭充分考慮本辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明,2017年11月至2018年1月間,被告人侯某某1、潘某某2在位于北京市朝陽區(qū)瀚海大廈的某公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員,二人在為客戶于某辦理貸款的過程中,虛構(gòu)收費名目共騙得于某人民幣68.6萬元,被告人侯某某1分得人民幣11萬余元,被告人潘某某2分得人民幣5萬余元。二被告人自行到案后,被告人侯某某1如實供述了自己的主要作案事實。二被告人的招商銀行賬戶已被凍結(jié),現(xiàn)被告人侯某某1退賠人民幣122472元在案,被告人潘某某2已賠償被害人于某人民幣47236元并已取得于某的諒解。
上述事實,被告人侯某某1、潘某某2在開庭審理過程中亦無異議,且有被害人于某的陳述,證人龔某、李某、陳某、劉某的證言,銀行賬戶交易明細(xì),微信聊天記錄,收據(jù),金融服務(wù)方案,借款居間服務(wù)合同,抵押合同,營業(yè)執(zhí)照,公證書,110接處警記錄,諒解書,到案經(jīng)過以及被告人的身份信息等證據(jù)證實,足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人侯某某1、潘某某2以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取公民的錢財,數(shù)額特別巨大,二被告人的行為觸犯了刑法,已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人侯某某1、潘某某2犯詐騙罪的罪名成立。經(jīng)查,二被告人的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件,故對辯護(hù)人提出的認(rèn)定被告人潘某某2的行為構(gòu)成合同詐騙罪更加妥當(dāng)?shù)霓q護(hù)意見,本院不予采納;被告人侯某某1自行到案后,如實供述自己的主要犯罪事實,是自首;在共同犯罪活動中,被告人侯某某1起主要作用,分贓多,是主犯,被告人潘某某2是起次要作用的從犯;潘某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,二被告人積極退贓,被告人潘某某2已取得被害人的諒解;據(jù)此,本院依法對二被告人所犯罪行予以減輕處罰;對辯護(hù)人發(fā)表的相關(guān)辯護(hù)意見,本院予以采納。在案款及凍結(jié)的二被告人銀行賬戶中的款項,發(fā)還被害人于某。依法責(zé)令二被告人退賠犯罪所得發(fā)還被害人。綜上,本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人侯某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑六年,罰金人民幣六萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2025年12月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納)。
二、被告人潘某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑五年,罰金人民幣五萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2024年12月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納)。
三、在案的人民幣十二萬二千四百七十二元,發(fā)還被害人于某。
四、責(zé)令被告人侯某某1、潘某某2退賠人民幣五十一萬六千二百九十二元,發(fā)還被害人于某。
五、被告人侯某某1、潘某某2招商銀行賬戶內(nèi)(卡號:×××、×××)款項,用于執(zhí)行本判決主文第四項。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 萬 鈞
人民陪審員 張冬梅
人民陪審員 劉帥鋒
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 崔芳芳