案??由 詐騙
案??號 (2020)京0105刑初359號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]160號起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪,于2020年1月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員王棟出庭支持公訴。被告人張某某及其辯護人李鄧洲到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控:被告人張某某伙同他人于2015年11月至2017年8月間,在位于北京市朝陽區(qū)的北京某國際拍賣有限公司內(nèi),以委托拍賣收藏品需要收取委托費、稅收、保障金等為由,騙取錢款。其中,張某某騙取蔣某等15名被害人共計人民幣3105950元。針對指控的上述事實,公訴機關(guān)當庭宣讀和出示了下列證據(jù):被害人陳述、證人證言、書證等,提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,予以懲處。
被告人張某某庭審辯稱,對檢察院指控的詐騙罪罪名未提出異議,但認為被害人中只有蔣某一人是自己接待并簽訂合同的人,詐騙數(shù)額應(yīng)認定17.45萬元。其辯護人的辯護意見為,對檢察院指控的罪名不持異議,但認為公訴機關(guān)指控的數(shù)額有誤,張某某直接接觸簽訂合同的被害人只有蔣某一人,只應(yīng)對其被騙數(shù)額17.45萬元承擔(dān)責(zé)任,公司老板、高管及業(yè)務(wù)員共有三十余人應(yīng)對其他被害人負責(zé)。
經(jīng)審理查明:被告人張某某伙同他人于2015年11月至2017年8月間,在位于北京市朝陽區(qū)八里莊西里97號502室的北京某國際拍賣有限公司內(nèi),以委托拍賣收藏品需要收取委托費、稅收、保障金等為由,騙取錢款。其中,張某某騙取蔣某中等15名被害人共計人民幣3105950元。被告人張某某親屬退賠人民幣17.45萬元現(xiàn)在案。
上述事實,有公訴機關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實:
1、被害人蔣某中的陳述及辨認記錄證明:2015年年初,我路過朝陽區(qū)慈云寺橋的時候,碰到路邊宣傳的某公司的人員薛某等人,他們向我介紹其公司是做收藏品、文物拍賣的,問我有沒有收藏品需要拍賣。正好我喜歡收藏,手里有點收藏品,就想通過薛某把手里的收藏品賣掉。我于2015年4月按照薛某的要求把我的收藏品拿到了某公司位于朝陽區(qū)慈云寺的辦公地點,當時公司打的招牌是“翰某”,薛某把他的經(jīng)理張某某介紹給我,張某某向我保證的特別好,還給我看了一些資質(zhì)證書,我就相信了。經(jīng)過張某某的介紹,某公司給我確定收藏品的估值后,就確定了服務(wù)費的價格,由薛某經(jīng)手和某公司簽訂了一份合同,某公司向我收取了4000元現(xiàn)金的服務(wù)費。這次委托某公司拍賣后,我又接到張某某的電話,她詢問我還有其他收藏品需要拍賣嗎,我還有一些收藏品想拍賣,于2015年6月又來到了某公司,還是經(jīng)薛某與某公司又簽訂了一份合同,又向我收取了4000元現(xiàn)金的服務(wù)費。后來張某某繼續(xù)給我打電話,詢問我是否還有收藏品,想讓我通過她的公司拍賣。后我于2016年1月10日到朝陽區(qū)慈云寺某公司的地址,當天接待我的就是張某某,我把自己的收藏品拿給她評估后,經(jīng)張某某與某公司簽訂了合同,并且我將2.55萬元現(xiàn)金交給了某公司。其后經(jīng)張某某勸說,我又于2016年2月28日到某公司,又簽了合同交了7.1萬元現(xiàn)金,委托某公司拍賣收藏品。每次張某某都要求我通過其公司拍賣收藏品,但始終沒有一件收藏品拍賣成功,期間張某某帶我見過一次公司的負責(zé)人韋某,我和韋某沒有什么交流,張某某還向我介紹說公司的老板叫張某1。在張某某的一再哄騙下,我于2016年6月,還曾找到張某某所在的公司,地址也在朝陽區(qū)慈云寺,公司的名稱變更為墨某公司,當天經(jīng)過張某某介紹說某公司已經(jīng)改名了,以前的委托拍賣合同還有效,當天我又經(jīng)她的業(yè)務(wù)員閏某委托墨某公司繼續(xù)拍賣收藏品,簽訂了一份《藝術(shù)品全國巡展展覽委托合同》,我又交了7萬元現(xiàn)金,閏某把我和某公司簽訂的合同收回了,新的合同繼承了以前的委托內(nèi)容,服務(wù)費合計17.45萬元。對方?jīng)]有出具過收款憑證,只是在合同內(nèi)注明收取服務(wù)費的總額。其后我的收藏品一直沒有拍賣成功的消息,我也一直找張某某詢問進展,到了2016年下半年的時候,我找到張某某詢問情況,當時她所在的公司名稱又變更成大某1公司,張某某向我介紹以前的公司已經(jīng)不存在了,又讓我把和墨某公司簽訂的合同交回去,又經(jīng)大某1公司的業(yè)務(wù)員常程,重新和大某1公司簽訂了一份《藝術(shù)品委托拍賣合同》,上面確認了我曾通過張某某所在公司委托拍賣過的全部收藏品,并且確認了我交給過他們的全部服務(wù)費是17.45萬元。2017年以后張某某的公司就沒有人了,我通過電話也無法找到張某某等人,后來我知道被騙就報警了。張某某是業(yè)務(wù)經(jīng)理,張某某他們不退錢,說我交的服務(wù)費是不退的。蔣某中辨認出張某某就是某公司、墨某公司、大某1公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。
2、被害人李某、何某、王某1、張某、袁某1、袁某2、薛某、陳某1、蔡某、王某2、夏某、趙某、蘆某、陳某2等人的陳述及辨認記錄、藝術(shù)品委托拍賣合同、藝術(shù)品全國巡展展覽委托合同及附件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等證明:多名被害人被欺騙與某公司、墨某公司、大某1公司簽訂委托拍賣收藏品合同并交納委托費、稅收、保障金的事實。
3、證人范某的證言及辨認記錄證明:我是北京瀚某國際拍賣有限公司董事長助理。瀚某國際拍賣有限公司于2015年10月份左右成立,辦公地點在北京市朝陽區(qū)百子灣,公司法人之前叫趙某1,后來換人了,但是實際控制人董事長是韓某。公司主要做拍賣服務(wù),公司員工大概有三十人左右。北京瀚某國際拍賣有限公司、北京某商貿(mào)有限公司、北京大某1拍賣有限公司、北京墨某商貿(mào)有限公司都是做拍賣服務(wù)的,其中墨某還出售收藏品,這四家公司實際控制人都是韓某。我在公司的主要工作是跟著韓某,上傳下達,幫助韓某給公司的店長、主管布置工作。我認識張某某,韓某讓張某某當大某1拍賣有限公司的店長,張某3也是店長主要負責(zé)北京墨某商貿(mào)有限公司還是北京翰某拍賣有限公司我不清楚。北京瀚某國際拍賣有限公司提供的客戶資料,讓業(yè)務(wù)員通過電話招攬客戶,介紹公司的服務(wù),讓客戶來公司見面洽談,公司的業(yè)務(wù)員、店長、主管都回去談客戶,簽訂一份拍賣合同、一份委托合同、一份會員合同,委托合同就是客戶委托我們把客戶的東西進行展銷和拍賣;拍賣合同上會注明客戶物品的保留價和起拍價,還有服務(wù)期限,承諾在期限內(nèi)拍賣;會員合同是客戶交會費加入公司的會員,拍賣的渠道不同,會讓東西以更快的速度,更高的價格拍賣出去。范某辨認出張某某就是北京大某1拍賣有限公司店長。
4、證人吳某的證言及辨認記錄證明:我是做法律咨詢公司的。2016年7月份左右,有一些老年人找到我們稱被一家拍賣公司騙了,想請求我公司出面幫助,把被騙的錢要回來。經(jīng)了解情況發(fā)現(xiàn),這家公司問題很嚴重,實際經(jīng)營人指使下面的業(yè)務(wù)員采用各種手段,以拍賣老年人手中的收藏品為名收取老年人的各種費用。這類公司的經(jīng)營參與者在實際經(jīng)營中不使用自己的真實姓名。使用虛假身份面對被騙的老年人。據(jù)了解,這家公司的實際經(jīng)營人叫韓某,還有一個叫王杰、張某某職務(wù)是店長?!澳场?、“大某1”、“墨某”實際控制人都是韓某。我與韓某、張某某就討要受害人的資金與這兩個人有過正面接觸。公司還有一個高管叫范某,我沒有見過。這幾家公司當時都在大成國際大廈的分布,在不同的樓層里,實際控制人實際都是韓某這些人。吳某辨認出張某某公司高管之一。
5、書證:藝術(shù)品委托拍賣合同、藝術(shù)品全國巡展展覽委托合同及附件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等證明:蔣某等人與墨某公司、大某1公司簽訂合同并支付錢款的事實。
6、內(nèi)資企業(yè)設(shè)立(變更)登記(備案)審核表、指定委托書、公司章程等材料證明:公司的資質(zhì)。
7、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過、被告人身份材料證明:被告人張某某的歸案情況及身份情況。
8、被告人張某某的供述證明:我是在網(wǎng)上招聘去的大某公司,開始競聘的是公司庫管,一個月左右轉(zhuǎn)做的業(yè)務(wù)員。辦公地址在北京市朝陽區(qū)大成國際5層,經(jīng)營范圍是拍賣業(yè)務(wù)。公司有20多。我的工作由歐姐安排。有時候陪著同事見客戶。
上述證據(jù)材料,經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證均予以核實,能夠作為定案的依據(jù),本院予以確認。
本院認為,被告人張某某無視國法,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為侵犯了公民財產(chǎn)權(quán),觸犯了刑法,已構(gòu)成詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人張某某犯詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控的罪名成立。鑒于被告人張某某承認部分罪行,其親屬退賠部分犯罪所得,故對被告人張某某所犯罪行酌予從輕處罰。被告人張某某及辯護人關(guān)于張某某僅對一人的詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任的辯解及辯護意見,經(jīng)查,在案有多名被害人陳述及辨認記錄,證人證言,書證等證據(jù),均能證明張某某虛構(gòu)事實,隱瞞真相,騙取多人錢財?shù)氖聦崳时桓嫒思稗q護人的意見,本院不予采納。給被害人造成的經(jīng)濟損失應(yīng)責(zé)令被告人張某某退賠。在案款一并處理。綜上,本院根據(jù)被告人張某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其行為對社會的危害程度,對被告人張某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人張某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,剝奪政治權(quán)利二年,罰金人民幣十一萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年2月17日起至2030年2月16日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個月內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人張某某退賠犯罪所得人民幣三百一十萬五千九百五十元(含在案款人民幣十七萬四千五百元),發(fā)還各被害人(詳見發(fā)還清單)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判長 張 軍
審判員 李 加
審判員 劉 歡
二〇二〇年十二月二十八日
書記員 郝香蕊