案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0101刑初591號(hào)
北京市東城區(qū)人民檢察院以京東檢一部刑訴[2020]619號(hào)起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年11月6日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市東城區(qū)人民檢察院指派檢察員王京媛出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人劉翠元到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市東城區(qū)人民檢察院指控：2018年8月至2019年5月間，被告人李某虛構(gòu)做生意需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，先后騙取被害人勾某錢款共計(jì)人民幣21萬余元；虛構(gòu)可低價(jià)辦理明珠商場(chǎng)攤位的事實(shí)，先后騙取被害人周某錢款共計(jì)人民幣22萬余元；虛構(gòu)因抽大麻、賣大麻被抓，需花錢疏通關(guān)系的事實(shí)，騙取被害人張某1錢款1萬元，被告人李某將上述錢款均用于個(gè)人消費(fèi)等事項(xiàng)。
針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解，視聽資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1、被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2、被害人勾某出借款項(xiàng)不應(yīng)列入詐騙金額，勾某具有獲得高額利息的主觀目的，存在一定過錯(cuò)；3、是否具備還款能力不應(yīng)作為判斷被告人“主觀上是否存在非法占有目的”的唯一標(biāo)準(zhǔn)，李某案發(fā)后出具借條且積極還款，可見其不具有非法占有目的；4、李某是“套路貸”的被害人，借款絕大多數(shù)用于償還套路貸、高利貸，主觀上不具有侵占他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上沒有將贓款用于揮霍；5、李某的父親李某曾通過撥打“110”、去派出所詢問的方式向公安機(jī)關(guān)表明李某有自首意愿，李某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首。綜上，建議法庭對(duì)被告人李某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人李某于2018年8月至2019年5月間虛構(gòu)做生意需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，先后騙取被害人勾某人民幣共計(jì)212370元；虛構(gòu)可低價(jià)辦理明珠商場(chǎng)攤位的事實(shí)，先后騙取被害人周某人民幣共計(jì)227000元；虛構(gòu)因抽大麻、賣大麻被抓，需花錢疏通關(guān)系的事實(shí)，騙取被害人張某1人民幣10000元，被告人李某將上述錢款均用于個(gè)人消費(fèi)等事項(xiàng)。上述錢款均未退還。被告人李某于2020年8月19日被抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人勾某的陳述及其提供的借條：李某以前是西單明珠商場(chǎng)餐飲部副主管,是我同事。李某給我寫過2張借條，第1張借條記載“本人李某今日從勾某處借得現(xiàn)金150000元拾伍萬元整，用于買賣手機(jī)、電腦，定于5月還款，預(yù)計(jì)還款連本帶利共計(jì)200000元貳拾萬元左右。特立此據(jù)。借款人：李某。借款日期：2019年2月28日”，第2張借條記載“本人李某今從勾某處借得現(xiàn)金200000元貳拾萬元整，定于5月20日歸還。借款人：李某。借款日期：2019.4.30”。李某借錢的時(shí)候說他做手機(jī)、電腦生意，是從美國(guó)那邊進(jìn)貨，拿到國(guó)內(nèi)售賣，急需用錢進(jìn)貨。這2張借條都不是借款的時(shí)候打的，都是經(jīng)過一段時(shí)間累計(jì)出來后，他就給我打一張借條。這兩張借條實(shí)際上是涵蓋的關(guān)系，第一張借條等于作廢了。第一張借條中“預(yù)計(jì)還款連本帶利共計(jì)200000元貳拾萬元左右”的意思是他生意能賺錢，賺錢后多給我些利息。欠條到期了，李某也沒還錢，我沒有見到李某投資買電腦，我認(rèn)為自己被騙了。
2.被害人周某的陳述：2018年12月，我同學(xué)李某找我，說他在明珠商場(chǎng)餐飲部升經(jīng)理了，可以享受經(jīng)理職位的福利待遇，在商場(chǎng)低價(jià)租賃攤位，然后租給我經(jīng)營(yíng)或者幫我轉(zhuǎn)租出去掙點(diǎn)差價(jià)。隨后他又以陪領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)物、辦理攤位執(zhí)照、陪工商部門工作人員吃飯為由向我借錢。2018年12月11日至2019年5月19日間，我分8次給他轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣287500元。期間，他還給過我一張商場(chǎng)財(cái)務(wù)開出的物業(yè)繳費(fèi)單復(fù)印件。2019年5月，我聯(lián)系不上李某，6月經(jīng)詢問商場(chǎng)餐飲部，得知他已被開除，而且他沒有廉價(jià)租攤位的福利待遇，他給我的物業(yè)繳費(fèi)單也是假的。李某父親李某于2019年11月6日向我還款50000元。李某于2020年1月至8月間向我還款共計(jì)10500元。
3.被害人張某1的陳述：2019年5月21日，李某在東城區(qū)雅詩(shī)閣公寓南門處跟我說吸毒被查獲了，要被強(qiáng)制戒毒，需要錢疏通關(guān)系，向我借款6萬元，我說沒有那么多，只能借他1萬，后我就通過支付寶給他的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元。過幾天我就聯(lián)系不上他了。
4.證人盛某的證言：我是西單明珠外圍辦公室的職工。我單位外圍工作主要負(fù)責(zé)大廈以及周邊商戶的管理，不負(fù)責(zé)商戶之間以及商戶與大廈之間的租售，也不負(fù)責(zé)物業(yè)繳費(fèi)工作。我們只出具水、電費(fèi)用條，不出具其他繳費(fèi)單。我單位員工不能直接向商戶出租或者招租。
5.證人成某的證言：我是明珠商城地下辦公室經(jīng)理，李某以前是商場(chǎng)餐飲部的普通員工，負(fù)責(zé)商場(chǎng)餐飲商戶的日常巡視檢查。餐飲部負(fù)責(zé)商戶的日常經(jīng)營(yíng)秩序以及大廈的安全情況，沒有攤位租賃的權(quán)力。
6.證人果莉的證言：我是西單明珠商場(chǎng)餐飲部職員，李某以前是我同事。我們不負(fù)責(zé)商戶與大廈之間的租售，租售由招商部負(fù)責(zé)，收攤位費(fèi)是財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。
7.證人李某的證言：從2018年5月開始我就替李某還錢。到2018年7月，我已經(jīng)替他還了將近300萬元的欠款。2019年5月24日7時(shí)許，我打過“110”，把李某被“套路貸”以及在外面借別人錢的事情跟接警員說了一下，并且說了李某有自首的想法，接警員說確定不了事情的屬性，當(dāng)時(shí)還沒有人報(bào)案（報(bào)李某詐騙），所以李某投案自首可能無法接收，建議我去派出所咨詢一下。當(dāng)日8時(shí)許，我到了蒲黃榆派出所，跟值班的民警說了李某被“套路貸”和他在外面借了好多錢的事情，說李某有自首的想法，當(dāng)時(shí)警官答復(fù)我說沒人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案（報(bào)李某詐騙），所以李某投案自首無法接收。我是一個(gè)人去的蒲黃榆派出所，李某當(dāng)時(shí)在家里，沒和我一起去。
8.銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄：被害人勾某于2018年8月1日至2019年5月20日間通過其招商銀行賬戶（6225********3136，6214********7862）向被告人李某中國(guó)銀行賬戶（6217***********6056）轉(zhuǎn)款共計(jì)317370元；李某于2018年9月29日至2019年5月9日間通過其中國(guó)銀行賬戶及支付寶賬號(hào)向勾某招商銀行賬戶及支付寶賬號(hào)1日至2019年5月19日間通過其中國(guó)工商銀行賬號(hào)（0200***********8727）、孫某支付寶賬戶（73****122@qq.com）、張某2中國(guó)民生銀行賬戶（6216********9974）向李某中國(guó)銀行賬號(hào)、李某微信賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)287500元；被害人張某1于2019年5月21日通過支付寶向李某錄：被告人李某于2018年8月28日至2019年5月14日通過支付寶、微信共向被害人勾某轉(zhuǎn)款58200元。
10.被害人勾某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄：勾某于2019年3月20日通過微信向李某轉(zhuǎn)款33000元。
11.公訴機(jī)關(guān)出具的情況說明證明：經(jīng)公訴機(jī)關(guān)與被害人勾某、被告方溝通核對(duì)，雙方均認(rèn)可勾某的實(shí)際損失為212370元。
12.北京市公安局東城分局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證明：被告人李某中國(guó)銀行賬戶（6217***********6056）被凍結(jié)的情況。
13.周某提供的物業(yè)繳費(fèi)單復(fù)印件記載：明珠市場(chǎng)物業(yè)租金17000元，《聯(lián)營(yíng)協(xié)議》期限：2019年1月1日至2021年6月31日，以及商位號(hào)、商戶姓名等情況。
14.勞動(dòng)合同書、北京金地格潤(rùn)物業(yè)管理有限責(zé)任公司出具的證明及補(bǔ)充說明：該公司因業(yè)態(tài)調(diào)整，接手北京世紀(jì)明珠百貨有限公司經(jīng)營(yíng)的八層餐飲部；李某于2012年4月至2019年5月24日在該公司工作，其工作期間曾任職餐飲部副主管，負(fù)責(zé)餐飲部的日常管理，但不負(fù)責(zé)其他部門招商等工作。
15.受案登記表、立案決定書證明：被害人周某于2019年7月11日?qǐng)?bào)案，同年8月8日本案立案。
16.到案經(jīng)過證明：被告人李某于2020年8月19日被抓獲。
17.身份信息證明被告人李某的身份情況。
18.被告人李某的供述和辯解：2015年，我因沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲需要用錢，就在網(wǎng)上找小額貸款，后來債臺(tái)高筑，開始向身邊人借錢還貸。2018年12月，我是西單明珠商場(chǎng)餐飲部副主管，我跟周某說我是商場(chǎng)餐飲部主管，可以低價(jià)租到門臉自己干，賣點(diǎn)奶茶之類，以此為由向他借錢，后來我又以疏通關(guān)系、辦理執(zhí)照為由陸續(xù)向他借錢至2019年5月，共計(jì)借了288000元。實(shí)際上我不負(fù)責(zé)商戶的承租、攤位的租售業(yè)務(wù)，拿不到便宜攤位，這都是市場(chǎng)部負(fù)責(zé)的。我向周某出示的物業(yè)繳費(fèi)單是我從商場(chǎng)市場(chǎng)部那拿的空白單子，用手機(jī)拍照然后用畫圖軟件改的，上面的攤位號(hào)和金額都是我編的，我發(fā)給他是想告訴他我有還款能力。我父親替我向周某還過50000元。我自己共計(jì)還了他11000元。我在商場(chǎng)工作到2019年5月。我還向勾某和張某1借過錢。我跟張某1說我吸毒被抓，需要拿錢平事，向她借了1萬元。她通過支付寶轉(zhuǎn)給我。勾某是我同事，2018年年底至2019年5月，我以做手機(jī)生意為由向他借過30多萬元，還過他7萬多元。他通過支付寶，銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬給我。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)言詞證據(jù)中相互印證的部分及其他證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于辯護(hù)人所提被告人李某系“套路貸”的被害人，借款絕大多數(shù)用于償還“套路貸”、高利貸，且積極向本案受害人還款，主觀上不具有非法侵占他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上沒有揮霍贓款行為的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人李某的供述，被害人勾某、周某、張某1的陳述，證人盛某、成某等人的證言及借條等證據(jù)能夠相互印證，證實(shí)被告人李某編造做生意需要資金周轉(zhuǎn)、能夠低價(jià)辦理明珠商場(chǎng)攤位、因吸毒被抓需要疏通關(guān)系等事由，騙取被害人勾某、周某、張某1錢款的事實(shí)，本院根據(jù)被告人李某實(shí)施的虛構(gòu)事實(shí)的客觀行為、涉案錢款具體處分情況以及自身有無還款能力等主客觀因素，認(rèn)為被告人李某具有非法占有涉案錢款的目的，其將涉案錢款用于還“套路貸”、高利貸不影響非法占有目的的認(rèn)定，故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人所提被害人勾某具有獲取高額利息的主觀目的，其出借款項(xiàng)不應(yīng)列入詐騙犯罪金額的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被害人勾某出借錢款是否具有獲取利息的目的不影響被告人李某詐騙罪的成立，被告人李某案發(fā)后未歸還部分應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額，故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人所提被告人李某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，李某在2020年8月19日被查獲前，其人身自由未受任何限制，完全有能力自行前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案并說明情況，其父親李某去公安機(jī)關(guān)咨詢、代為報(bào)案的行為不能體現(xiàn)被告人李某到案的自愿性和主動(dòng)性，李某不屬于自動(dòng)投案，不構(gòu)成自首，故辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大，依法應(yīng)予懲處。鑒于被告人李某到案后能如實(shí)供述所犯罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法予以從輕處罰。北京市東城區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。辯護(hù)人所提被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其從寬處罰的辯護(hù)意見，本院酌予采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第五十四條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十八條，第六十七條第三款，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2029年2月18日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人李某退還被害人勾某人民幣二十一萬二千三百七十元，退還被害人周某人民幣二十二萬七千元，退還被害人張某1人民幣一萬元。
三、在案凍結(jié)的被告人李某的中國(guó)銀行賬戶（6217***********6056）內(nèi)余額并入退賠項(xiàng)執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 敏
人民陪審員 焦鐵軍
人民陪審員 李平平
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 黃 冰
書 記 員 羅也君
