案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初737號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]645號起訴書指控被告人郭某某1、李某某2、張某3、侯某某4、信某某5、楊某某6、蘇某7、陳某某8、馬某某9、楊某某10、侯某某11、任某某12、侯某某13、趙某14、蘭某15、鄭某某16、楊某某17、信某某18、郭某19、宋某20犯詐騙罪，于2020年4月8日向本院提起公訴，以京朝檢公訴刑追訴[2020]64號追加起訴決定書對被告人郭某某1追加起訴，以京朝檢公訴刑變訴[2020]241變更起訴決定書對被告人郭某某1變更起訴，以京朝檢公訴刑變訴[2020]269號變更起訴決定書對被告人郭某某1、李某某2、張某3、信某某18、侯某某4、趙某14、蘇某7、蘭某15、宋某20變更起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張愷、孫璐出庭支持公訴，被告人郭某某1及其辯護(hù)人肖建宇、劉波，被告人李某某2及其辯護(hù)人穆超逸，被告人張某3及其辯護(hù)人魏偉，被告人侯某某4及其辯護(hù)人陳紅，被告人信某某5及其辯護(hù)人趙鵬，被告人楊某某6及其辯護(hù)人楊曉平，被告人蘇某7及其辯護(hù)人郝雪，被告人陳某某8及其辯護(hù)人張嵩磊，被告人馬某某9及其辯護(hù)人辛玉成，被告人楊某某10及其辯護(hù)人楊相軍，被告人侯某某11及其辯護(hù)人韓清立，被告人任某某12及其辯護(hù)人劉龍，被告人侯某某13及其辯護(hù)人馮浩鑫，被告人趙某14及其辯護(hù)人崔勛，被告人蘭某15及其辯護(hù)人吳芳，被告人鄭某某16及其辯護(hù)人王超，被告人楊某某17及其辯護(hù)人王祥穩(wěn)，被告人信某某18及其辯護(hù)人王鳳領(lǐng)，被告人郭某19及其辯護(hù)人蘇芳芳，被告人宋某20及其辯護(hù)人宋**到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年10月至2019年6月間，被告人郭某某1、李某某2、張某3利用北京鴻源九鼎國際拍賣有限公司的名義，在北京市朝陽區(qū)某大廈17層、通州區(qū)某海鮮大酒樓等地，伙同被告人侯某某4、信某某5、楊某某6、蘇某7、陳某某8、馬某某9、楊某某10、侯某某11、任某某12、侯某某13、趙某14、蘭某15、鄭某某16、楊某某17、信某某18、郭某19、宋某20等人，采用撥打電話編造舉辦展覽會、拍賣會等事由邀約被害人，虛構(gòu)能幫助被害人通過拍賣會出售收藏品，并且雇傭會托冒充買家籌辦虛假的拍賣會等欺騙手段，以展覽費(fèi)、拍賣預(yù)收費(fèi)（標(biāo)底費(fèi)）、入場保證金、洽談費(fèi)等各種名目騙取被害人朱某等80余人共計人民幣500余萬元，其中既遂為400余萬元，未遂為102萬元。
被告人郭某某1、李某某2、張某3參與詐騙金額500余萬元，侯某某4參與詐騙金額68.1萬元，信某某5參與詐騙金額89.1萬元，楊某某6參與詐騙金額12萬元，蘇某7參與詐騙金額5.35萬元，陳某某8參與詐騙金額30.2萬元，馬某某9參與詐騙金額3萬元，楊某某10參與詐騙金額69萬元，侯某某11參與詐騙金額14.18萬元，任某某12參與詐騙金額3.3萬元，侯某某13參與詐騙金額8萬元，趙某14參與詐騙金額16.2萬元，蘭某15詐騙金額11.41萬元，鄭某某16參與詐騙金額16.1萬元，楊某某17參與詐騙金額7.4萬元，信某某18參與詐騙金額400余萬元，郭某19參與詐騙金額102萬元，宋某20參與詐騙金額40余萬元。被告人均于2019年6月18日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人宋某20、蘇某7已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
另，被告人郭某某1于2018年至2019年，在北京市朝陽區(qū)某商務(wù)2號樓北京華盈天帝國際拍賣有限公司，伙同多人，以該公司可以舉行拍賣會幫助客戶出售收藏品為由，以收取定金、保證金的名義，騙取被害人單某（男，75歲，北京市人）等28人錢款共計人民幣70余萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某某1、李某某2、張某3、侯某某4、信某某5、楊某某6、蘇某7、陳某某8、馬某某9、楊某某10、侯某某11、任某某12、侯某某13、趙某14、蘭某15、鄭某某16、楊某某17、信某某18、郭某19、宋某20以非法占有為目的，騙取他人財物，其中郭某某1、李某某2、張某3、侯某某4、信某某5、楊某某10、信某某18、郭某19犯罪數(shù)額特別巨大；楊某某6、陳某某8、侯某某11、鄭某某16、蘭某15、趙某14、宋某20犯罪數(shù)額巨大；蘇某7、馬某某9、任某某12、侯某某13、楊某某17犯罪數(shù)額較大。以上20名被告人其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人信某某18、郭某19、宋某20在共同犯罪中起到次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人郭某19已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。提請本院，依法判處。
被告人郭某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人郭某某1辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人郭某某1沒有前科劣跡，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，被告人郭某某1在共同犯罪中系從犯，有重大立功情節(jié)，建議法庭對其減輕處罰。
被告人李某某2對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱自己涉案犯罪數(shù)額沒有那么多，自己從2019年3月10日至5月28日不在公司上班。
被告人李某某2辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，對于被告人李某某2離職期間的詐騙數(shù)額被告人李某某2不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，被告人李某某2沒有前科，此次系從犯，當(dāng)庭能夠如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人張某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人張某3辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見，被告人張某3系從犯，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其減輕處罰。
被告人侯某某4對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱被害人張某某不是自己的客戶，只是接待過一次，自己沒有拿提成。
被告人侯某某4辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見，被害人張某某不是被告人侯某某4的客戶，其被騙錢款不能認(rèn)定為被告人侯某某4的犯罪數(shù)額，被告人侯某某4沒有犯罪前科，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人信某某5對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱被害人蘇某、郭某不是自己的客戶，自己沒有收過他們的錢，只是后期介入帶他們?nèi)⒓优馁u會。
被告人信某某5辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人信某某5系從犯，部分被害人不是信某某5客戶，建議法庭對其從輕處罰。
被告人楊某某6對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱被害人張某某現(xiàn)金只交了2.2萬元。
被告人楊某某6辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人楊某某6歸案后能夠如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，積極退賠，且系從犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人蘇某7對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人蘇某7辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人蘇某7系從犯，且歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，退賠自己涉案的全部犯罪數(shù)額，建議法庭對其從輕處罰。
被告人陳某某8對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱自己涉案犯罪數(shù)額沒有那么多。
被告人陳某某8辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被害人郭某交納的4萬元保證金不應(yīng)計算為被騙數(shù)額，被告人陳某某8沒有從該筆錢款中抽取到提成，該筆錢款屬于保證性質(zhì)，被告人沒有非法占有的主觀目的，此外，被告人陳某某8系從犯，當(dāng)庭如實(shí)供述，且自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人馬某某9對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人馬某某9辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人馬某某9系從犯，歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人楊某某10對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱自己涉案犯罪數(shù)額沒有那么多。
被告人楊某某10辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被害人牛某某被詐騙的錢款中僅有9萬元系被告人楊某某10經(jīng)手，被告人楊某某10歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人侯某某11對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人侯某某11辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人侯某某11系從犯，當(dāng)庭能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人任某某12對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人任某某12辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人任某某12系初犯且系從犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人侯某某13對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人侯某某13辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人侯某某13當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人趙某14對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人趙某14辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人趙某14系從犯，歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議法庭對被告人趙某14減輕處罰并適用緩刑。
被告人蘭某15對指控詐騙的事實(shí)及罪名沒有異議，但辯稱被害人陳某不是自己簽訂的合同。
被告人蘭某15辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人蘭某15歸案后如實(shí)供述，家屬積極退賠全部贓款，被告人蘭某15系從犯，在被害人被騙過程中作用較小，建議法庭對其從輕處罰。
被告人鄭某某16對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人鄭某某16辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人鄭某某16系從犯，歸案后能夠如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬積極幫助其退賠，建議法庭對其從輕處罰。
被告人楊某某17對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人楊某某17辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人楊某某17系從犯，當(dāng)庭能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，此前一貫表現(xiàn)良好，建議法庭對其從輕處罰。
被告人信某某18當(dāng)庭辯稱自己沒有在公司上過班，沒有參與過公司的任何經(jīng)營活動，所有詐騙行為均與自己無關(guān)。
被告人信某某18辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人信某某18沒有實(shí)際參與公司的經(jīng)營活動，僅是掛名的法人，其主觀上不具有詐騙的故意，客觀上沒有詐騙的行為，建議法庭宣告被告人信某某18無罪。
被告人郭某19對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人郭某19辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人郭某19系犯罪未遂，其所參與的詐騙錢款已經(jīng)全部返還被害人，被告人郭某19還系從犯，當(dāng)庭能夠自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議法庭對其減輕處罰。
被告人宋某20對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。
被告人宋某20辯護(hù)人的主辯護(hù)意見為，被告人宋某20入職時間較短，僅是設(shè)計部人員，沒有直接參與詐騙活動，系從犯，被告人宋某20歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：一、2018年10月至2019年6月間，被告人郭某某1、李某某2、張某3利用北京鴻源九鼎國際拍賣有限公司（以下簡稱鴻源九鼎公司）的名義，在北京市朝陽區(qū)某大廈17層、通州區(qū)某海鮮大酒樓等地，伙同被告人侯某某4、信某某5、楊某某6、蘇某7、陳某某8、馬某某9、楊某某10、侯某某11、任某某12、侯某某13、趙某14、蘭某15、鄭某某16、楊某某17、信某某18、郭某19、宋某20等人，采用撥打電話編造舉辦展覽會、拍賣會等事由邀約被害人，虛構(gòu)能幫助被害人通過拍賣會出售收藏品，并且雇傭會托冒充買家籌辦虛假的拍賣會等欺騙手段，以展覽費(fèi)、拍賣預(yù)收費(fèi)（標(biāo)底費(fèi)）、入場保證金、洽談費(fèi)等各種名目騙取被害人朱某（女，73歲，北京人）等80余人共計人民幣500余萬元，其中既遂為400余萬元，未遂為102萬元。
被告人郭某某1、張某3參與詐騙金額524.64萬元（其中102萬元為未遂），被告人信某某18參與詐騙金額422.64萬元，被告人李某某2參與詐騙金額為254.3萬元（其中102萬元為未遂），被告人信某某5參與詐騙金額89.1萬元，被告人楊某某10參與詐騙金額69萬元，被告人侯某某4參與詐騙金額68.1萬元，被告人陳某某8參與詐騙金額30.2萬元，被告人趙某14參與詐騙金額16.2萬元，被告人鄭某某16參與詐騙金額16.1萬元，被告人侯某某11參與詐騙金額14.18萬元，被告人楊某某6參與詐騙金額12萬元，被告人蘭某15詐騙金額11.41萬元，被告人侯某某13參與詐騙金額8萬元，被告人楊某某17參與詐騙金額7.4萬元，被告人蘇某7參與詐騙金額5.35萬元，被告人任某某12參與詐騙金額3.3萬元，被告人馬某某9參與詐騙金額3萬元，被告人宋某20參與詐騙金額49.1萬元，郭某19參與詐騙金額102萬元（未遂）。被告人均于被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
2019年6月18日，被告人郭某某1等人在通州區(qū)某海鮮大酒樓虛假拍賣會現(xiàn)場被抓獲歸案，偵查機(jī)關(guān)現(xiàn)場發(fā)還被害人郭某等30余人102萬元。偵查機(jī)關(guān)同時扣押鴻源九鼎公司人民幣81515元、銀色“ASUS”牌筆記本電腦1部，同時移送被告人楊某某6藍(lán)色“OPPO”牌手機(jī)1部、被告人宋某20藍(lán)色“華為”牌手機(jī)1部、被告人任某某12黑色“VIVO”牌手機(jī)1部、被告人馬某某9黑色“蘋果”牌手機(jī)1部在案。凍結(jié)被告人信某某18用于公司經(jīng)營的中國光大銀行賬戶1個。
本案在審理期間，被告人鄭某某16家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人蘭某15家屬代其退繳人民幣3.41萬元，被告人楊某某6家屬代其退繳人民幣12萬元，被告人蘇某7家屬代其退繳人民幣5萬元，被告人馬某某9家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人侯某某11家屬代其退繳人民幣2萬元，被告人信敬姣家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人宋某20家屬退繳人民幣1萬元，被告人信某某18家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人郭某19家屬代其預(yù)繳罰金人民幣3萬元，被告人郭某某1家屬代其退繳人民幣20萬元，被告人侯某某4家屬代其退繳人民幣2萬元，被告人陳某某8退繳人民幣2.9萬元，以上錢款均已在案。
二、2018年至2019年，被告人郭某某1在北京市朝陽區(qū)某商務(wù)2號樓北京華盈天帝國際拍賣有限公司（以下簡稱華盈天帝公司），伙同他人，以該公司可以舉行拍賣會幫助客戶出售收藏品為由，以收取定金、保證金的名義，騙取被害人單某（男，75歲，北京市人）等28人錢款共計人民幣70余萬元。
審理期間，被告人郭某某1檢舉揭發(fā)蘇某等四人搶劫殺人案，2020年10月16日蘇某等四人被山西省洪洞縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提供的如下證據(jù)予以證實(shí)：
一、涉鴻源九鼎公司
1.被害人傅某等人陳述及辨認(rèn)筆錄證明：被害人因為將“收藏品”委托鴻源九鼎公司拍賣交納費(fèi)用被騙的經(jīng)過。
被害人傅某具體陳述：2019年4月份的時候，有一個手機(jī)號給我打電話說是鴻源九鼎公司的業(yè)務(wù)員，問我手中有沒有收藏品，并約我到朝陽區(qū)某商務(wù)中心17層C見面談。我去了之后，自稱“舒某”的人接打我，給我的收藏品拍了照片。過了幾天“舒某”跟我說我的收藏品有人愿意出200萬元購買，讓我去參加公司組織的拍賣。后來又說有人出價更高，并說要交3萬元的服務(wù)費(fèi)，我說沒有錢，她說老年人可以照顧一下，交2萬元就行，最后我交了1.2萬元，她幫我墊8000元，拍賣之后我再給她，我是POS機(jī)刷卡交的錢，還簽了合同。后來“舒某”又說普通場不好賣，再交3萬元可以進(jìn)精品場，交6萬元可以進(jìn)專場。之后我找不到“舒某”了，后來是一個叫侯旭的人給我打電話，他說自己是經(jīng)理，說“舒某”升職去銷售部了，我的事情歸他管了。侯旭也讓我上精品場，讓我再交1萬元就行，我在公司又交了1萬元，侯旭給我開了收據(jù)。大約一周之后，侯旭通知我6月18日在通州區(qū)某海鮮酒店二層開拍賣會，現(xiàn)場交3萬元押金作為入場費(fèi)。6月12日，侯旭讓我簽了展覽協(xié)議并拿走了我的“收藏品”，給我開了張入庫單。18日早上8時許，我到了通州區(qū)某海鮮酒店二層，我交了3萬元押金。我的“收藏品”起拍價是100萬元，保留價是200萬元，拍賣時到了180萬元的時候就沒有人出價了，我的“收藏品”流拍了。之后侯旭找我說讓我走線下，并讓他的領(lǐng)導(dǎo)跟我談，侯旭說可以交3萬、5萬，3萬元就是按照180萬元賣給舉牌人，5萬元就是能賣的更高。我同意了3萬元，侯旭說進(jìn)場費(fèi)變成洽談費(fèi)，并讓我20日到公司辦手續(xù)，之后民警就到了現(xiàn)場。我一共被騙了5.2萬元，有交現(xiàn)金也有轉(zhuǎn)賬。我的合同被侯旭收走了，后來我知道他真名叫侯某某4。
2證人李某證言證明：2018年9月份左右，我到天宇瀚達(dá)公司工作，這個公司的實(shí)際控制人是郭某某1，他應(yīng)該也是鴻源九鼎公司的老板之一。2019年1月，天宇瀚達(dá)公司和鴻源九鼎公司聯(lián)合舉行了一場拍賣會，當(dāng)時我在這場拍賣會負(fù)責(zé)對藏品合同號、藏品名稱、數(shù)量、起拍價和保留價以及客戶姓名、業(yè)務(wù)員姓名、買家意向書的制作。這場拍賣會是欺騙那些客戶的，我覺得這些藏品價格定位太高，不符合市場價位；其次，這些拍賣的藏品沒有保留價格，這場拍賣會的藏品幾乎所有的藏品都流拍了；最后我發(fā)現(xiàn)這場拍賣會的買家大部分都是公司請的“托兒”。2019年6月10日左右，郭某某1讓我去鴻源九鼎公司，我在這場拍賣會里主要負(fù)責(zé)調(diào)整藏品明細(xì)表、修改拍賣會的PPT。舉辦這場拍賣會的主要目的就是為了騙取客戶的錢。今天進(jìn)場拍賣的時候每一名進(jìn)拍賣收藏品的客戶都交了3萬元的入場費(fèi)用，其他的我就不清楚了。在籌備這場拍賣會的時候，我問過郭某某1有關(guān)于這場拍賣會“托兒”的事兒，他告訴我有專門的人會負(fù)責(zé)，這些“托兒”都已經(jīng)培訓(xùn)好了。這些“托兒”是負(fù)責(zé)舉牌提高藏品的拍賣價，但舉牌的最終價格也不會到達(dá)藏品保留價，導(dǎo)致藏品流拍。公司業(yè)務(wù)員和客戶說過，藏品流拍的話客戶之前交給公司的錢就不退了。
我還認(rèn)識李某某2，她是鴻源九鼎公司的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)處理公司日常運(yùn)營的問題，她明確知道我們在進(jìn)行詐騙行為。張某3是公司的財務(wù)，主要負(fù)責(zé)財務(wù)的管理，他也知道我們在詐騙。
3.證人游某（未成年人）證言證明：我2019年4月21日入職鴻源九鼎公司。公司是2018年9月24日成立，總經(jīng)理李嘉，公司共有行政部、銷售部、鑒定部、洽談部，其中銷售部經(jīng)理有張**、侯旭、信筱斌，公司主管趙某14，行政部都是由李嘉負(fù)責(zé)，鑒定部由一個姓哈的男子負(fù)責(zé)，財務(wù)由一姓張的男子負(fù)責(zé)。銷售部主要是負(fù)責(zé)約客戶，然后以幫客戶拍賣手中藏品為由騙取客戶的標(biāo)的費(fèi)用，之后會組織客戶參加公司組織的拍賣會，這樣做是為了讓客戶相信我們公司是真的拍賣公司，客戶的產(chǎn)品流拍后，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)員會再約客戶進(jìn)行洽談，之后會有公司的洽談師去和客戶對接，我所在的業(yè)務(wù)部有二十多人，業(yè)務(wù)部的負(fù)責(zé)人是侯旭，業(yè)務(wù)部目前是三個組，我在二組，我所在的組由張**領(lǐng)導(dǎo)；市場部是負(fù)責(zé)給客戶帶去的藏品估價，具體的人員有誰我不清楚，鑒定部是幫客戶鑒定帶去的藏品的真?zhèn)?，鑒定人員具體叫什么我不清楚，在公司我們都叫他哈老師，洽談部的情況我不清楚，行政部門是負(fù)責(zé)招聘面試以及公司的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，有設(shè)計部宋某20，她負(fù)責(zé)對藏品進(jìn)行拍照留底，用于今后拍賣會展覽用，財務(wù)的負(fù)責(zé)人是姓張的男子。
我所在的部門是銷售部，平時的工作是通過電話聯(lián)系客戶，在電話中問客戶是否有藏品進(jìn)行拍賣，如果有藏品拍賣，我們便給對方發(fā)送一個位置，讓對方拿著藏品到公司進(jìn)行洽談?？蛻舻焦竞?，我們謊稱會讓鑒定部的老師對藏品進(jìn)行鑒定，期間我們會讓設(shè)計部的宋某20對藏品進(jìn)行拍照留底。鑒定完畢后，先讓客戶回家等信，因為我們需要讓市場部對藏品進(jìn)行估價。市場部是不存在的，都是對外宣傳，人員都是公司的老員工組成。一般是過兩天，我們以市場部的名義電話聯(lián)系客戶，告訴客戶市場部對藏品的報價，以事先培訓(xùn)好的話術(shù)跟客戶說現(xiàn)在的市場形勢特別好，然后我們承諾幫客戶拍賣藏品以此收取一定金額的標(biāo)的費(fèi)。我入職之后是趙某14培訓(xùn)我的，培訓(xùn)一些基本的騙人套路，先是讓我自己約客戶，客戶同意后由趙某14負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行洽談，基本套路是和客戶聊家常、談感情，然后讓客戶同意將藏品在我們公司拍賣，之后將客戶的錢騙到手。我們用公司配發(fā)的座機(jī)聯(lián)系客戶，聯(lián)系客戶的時候我都是以游豪自稱，我所約的客戶資料都是侯旭分配的。我們公司所接觸的客戶一般都是年齡大的老頭老太太。
4.證人褚某證言證明：2019年3月中旬進(jìn)入公司，我是業(yè)務(wù)員。公司具體架構(gòu)不清楚，公司分業(yè)務(wù)、前臺（兼職人事）、設(shè)計、鑒定、財務(wù)等部門。我見過的最高的領(lǐng)導(dǎo)是總監(jiān)李嘉；下一級的是經(jīng)理，侯旭和張**；經(jīng)理之下是主管趙某14；主管下面是普通業(yè)務(wù)員，我記住名字的業(yè)務(wù)員有楊晴、楊某某6、陳某某8、任某某12、鄭某某16、馬某某9、藍(lán)碩、信筱斌、蘇某7。負(fù)責(zé)設(shè)計的叫宋某20、負(fù)責(zé)鑒定的叫哈某、財務(wù)一般由財務(wù)和總監(jiān)負(fù)責(zé)。我們騙客戶說公司有二級甲等的拍賣資質(zhì)，僅次于佳德、保利拍賣，我也沒有看見公司的資質(zhì)。由鑒定人員對客戶藏品進(jìn)行鑒定，鑒定人員會跟客戶說藏品的情況，我也沒有見過鑒定人員的資質(zhì)，也沒有鑒定的依據(jù)，都是騙客戶的。拍賣會分為普通場3萬元，精品場6萬元，專場9萬元。公司會騙客戶說找的客戶不同，但是都是找的“托兒”。我們跟客戶說拍賣就一次，然后把跟客戶簽的合同騙回來。
5.證人李某證言證明：2019年5月22日我入職鴻源九鼎公司。我主要負(fù)責(zé)給客戶打電話，約客戶到我們公司賣收藏品。部門經(jīng)理是侯某某4（自稱侯旭），我的入門師傅侯某某13（自稱侯英豪），組長叫張**，公司實(shí)際控制人是總監(jiān)李某某2（自稱李嘉）?？蛻粜畔⑹呛钅衬?給我的，他如何獲取的就不清楚。鑒定部員工當(dāng)著客戶的面兒看一下藏品，當(dāng)場告知客戶真?zhèn)?，沒有什么技術(shù)手段和技術(shù)水平；隨后由銷售部老員工幫我定價，也是隨便報價，目的是吸引客戶的價格。公司沒有市場部，名義上聲稱由市場部通過電話向客戶報價，其實(shí)是銷售部業(yè)務(wù)員冒充市場部向客戶報價。公司自己組織拍賣會，舉辦地點(diǎn)在通州區(qū)某海鮮酒樓二層會場，我負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)員接待客戶，我自己沒有客戶。參會的有20多名客戶，10名業(yè)務(wù)員，幾十名扮演競拍人的“托兒”，以及4名負(fù)責(zé)安保的男性兼職。拍賣會是假的，來的競拍人都是公司花錢雇來的“托兒”，負(fù)責(zé)舉牌加價，偽造一種真實(shí)拍賣會的假象。拍賣會成交7筆虛構(gòu)的藏品，成交價格也都是虛構(gòu)的。流拍后，總監(jiān)李某某2教我們?nèi)绻髋牡脑?，欺騙客戶進(jìn)一步洽談。洽談有兩種方式，分為收費(fèi)與不收費(fèi)，收費(fèi)的交易快，不收費(fèi)的慢。
6.證人姚某證言證明：我的朋友大龍微信叫我6月17日、18日去幫他兩天忙，說在通州某海鮮酒樓有一個拍賣會，6月17日大龍又給我發(fā)微信，讓我務(wù)必過來，說到有勞務(wù)費(fèi)，給別人多少就給我多少。我在會場幫忙把拍賣的客戶從大廳帶到二樓，大約9點(diǎn)半左右他跟我說讓我當(dāng)拍賣舉牌的“托兒”，跟我說拍賣這兩個編號的物品的時候讓我舉牌，讓我就舉兩下，舉兩下之后就不要舉了，之后就不用我管了，他們有別人舉。
7.證人邊某證言證明：2019年6月10日左右，我收到一個微信好友申請，微信名叫“A一道亦有道”,他讓我給拍賣會招60名群演，每個人110元勞務(wù)費(fèi)，然后把時間地點(diǎn)發(fā)給了我，要求2019年6月18日早上8點(diǎn)前到通州區(qū)某海鮮廣場二層，他通過微信給我轉(zhuǎn)了600元定金，我通過微信好友拉了59個人并建了一個微信群。我到了現(xiàn)場說我是群演頭，然后對方公司員工讓我進(jìn)去，這時過來一個男的應(yīng)該是微信與我聯(lián)系的男子問我是不是邊某，他給了我一沓紅色拍賣會圖冊，他告訴我拍賣會圖冊有的物品用黑色簽字筆手寫著最高舉牌價錢，到了這個價錢就不能再往上舉牌加價了，然后我在宴會廳門口幫助對方公司發(fā)拍賣圖冊，群演到了以后我給他們圖冊并告訴他們操作流程，拍賣會結(jié)束后等公司給我結(jié)算錢我再發(fā)給群演，我記得群演一共來了54人，8點(diǎn)30分拍賣會開始，在拍賣會進(jìn)行的過程中，來了好多警察把我們給抓了。
8.被害人傅某等提供的《入庫單》、協(xié)議、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)刷卡憑證等證明：各被害人向鴻源九鼎公司交納“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用的情況。
9.扣押清單證明：扣押被告人楊某某6藍(lán)色“OPPO”牌手機(jī)1部、被告人宋某20藍(lán)色“華為”牌手機(jī)1部、被告人任某某12黑色“VIVO”牌手機(jī)1部、被告人馬某某9黑色“蘋果”牌手機(jī)1部、銀色“ASUS”筆記本電腦1部，現(xiàn)金人民幣81515元。
10.6月18日拍賣會現(xiàn)場領(lǐng)取保證金退款客戶簽到單證明：簽到被害人郭某等31人，金額共計人民幣102萬元，已由偵查機(jī)關(guān)全部發(fā)還。
11.展銷會入場協(xié)議證明：入場客戶80人簽署的入場協(xié)議，要求遵守展銷會的秩序。
12.藏品上拍確認(rèn)書證明：被害人簽署上拍確認(rèn)書，被告知拍賣標(biāo)的于2019年6月18日在通州區(qū)某海鮮大酒店二樓進(jìn)行拍賣。
13.鴻源九鼎公司藏品及客戶清單證明：藏品共136件，客戶共127人；入庫入展柜藏品27件，客戶27人；加拍藏品34件。
14.拍賣會現(xiàn)場客戶簽到表證明：簽到客戶83人及對應(yīng)的業(yè)務(wù)員。
15.凍結(jié)財產(chǎn)通知書證明：被告人信某某18光大銀行賬戶已被凍結(jié)。
16.鴻源九鼎公司2019大型夏季藝術(shù)品拍賣會藏品圖冊等證明：被告人以鴻源九鼎公司名義對外宣傳拍賣會。
17.鴻源九鼎公司營業(yè)執(zhí)照證明：公司成立于2018年9月20日。
18.鴻源九鼎公司拍賣經(jīng)營許可證書、開戶許可證證明：記載公司法定代表人為信某某18（2018年12月2日），開戶銀行中國光大銀行股份有限公司北京某支行（2018年12月28日）。
19.房屋租賃合同、補(bǔ)充協(xié)議各1份證明：承租方為侯某某4，簽訂日期為2018年9月10日。
20.中國光大銀行出具的銀行交易明細(xì)證明：被告人信某某18賬戶頻繁收到銀聯(lián)POS機(jī)入賬，后以ATM取現(xiàn)方式取款，同時部分被害人有直接向該賬戶轉(zhuǎn)賬現(xiàn)象。另，該賬戶分兩次向被告人侯某某4賬戶轉(zhuǎn)賬共計15萬元。
21.到案經(jīng)過證明在案被告人均系被抓獲歸案。
22.戶籍材料證明被告人的基本身份情況。
23.案款憑證證明：被告人鄭某某16家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人蘭某15家屬代其退繳人民幣3.41萬元，被告人楊某某6家屬代其退繳人民幣12萬元，被告人馬某某9家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人侯某某11家屬代其退繳人民幣2萬元，被告人侯某某4家屬代其退繳人民幣2萬元，被告人信敬姣家屬代其退繳人民幣1萬元，被告人蘇某7家屬代其退繳人民幣5萬元，被告人宋某20家屬退繳人民幣1萬元，被告人信某某18家屬退繳人民幣1萬元，被告人陳某某8家屬代其退繳人民幣2.9萬元，被告人郭某某1家屬退繳人民幣20萬元；被告人郭某19家屬代其預(yù)繳罰金人民幣3萬元，上述款項均在案。
24.蘇某案逮捕證等材料證明被告人郭某某1檢舉揭發(fā)的情況。
25.被告人郭某某1供述：我是2016年11月來京，是天宇瀚達(dá)公司法人、北京鴻源九鼎公司店長，天津御典春秋公司法人。2019年3月至今在鴻源九鼎公司當(dāng)?shù)觊L，我負(fù)責(zé)看店，跟后勤主管張某3在一起，銷售主管侯某某4先拿主意，然后再向我請示，拍賣會的事是我拿主意。鴻源九鼎公司的法人之前是信某某18，這個公司的實(shí)際操控人是我和“大龍”，李艷嬌是總監(jiān)，侯某某4業(yè)務(wù)主管，后勤主管張某3，設(shè)計部門負(fù)責(zé)人是一個女孩，公司業(yè)務(wù)員目前有20多個。
公司業(yè)務(wù)員通過打電話聯(lián)系客戶，業(yè)務(wù)員打的這些電話都是由網(wǎng)絡(luò)查找、微信群里篩選等等方式找出來的。銷售人員在給客戶打電話時有相關(guān)的話術(shù)，是從別的公司拿過來的。業(yè)務(wù)員打電話大概意思是鴻源九鼎公司可以拍賣客戶藏品，有意的可以來我公司細(xì)談，業(yè)務(wù)員把客戶約到公司后，由銷售部的業(yè)務(wù)員及經(jīng)理跟客戶談錢的事，談好后會讓客戶簽訂展銷協(xié)議或拍賣協(xié)并收取保證金，保證金由業(yè)務(wù)員自己隨意開價，一般1萬元左右。有一個專門的保險柜放這些錢。之后由設(shè)計對收藏品拍照，后根據(jù)客戶簽訂的協(xié)議來上展銷會或拍賣會。展銷會和拍賣會由張某3統(tǒng)籌并聯(lián)系，拍賣會的“托”兒是由張某3聯(lián)系的。客戶進(jìn)拍賣會還會交納保證金，保證金有1萬、2萬、3萬不等。保證金保證的是會場秋序，比如說不能大聲喧嘩。張某3找“會托兒”的時候我知道，張某3跟我請示過這件事，我說只要你能處理好就沒問題。找“會托兒”的目的是在拍賣會上通過“會托兒”導(dǎo)致各戶藏品流拍，最終騙取客戶保證金。
公司從開業(yè)至今我不清楚有多少客戶，沒簽合同的很多，統(tǒng)計不過來。簽合同的有50個左右。客戶有拍賣郵票，錢幣，字畫，瓷器等物品，交納幾千元或一萬元不等。鴻源九鼎公司是以服務(wù)費(fèi)、保證金等理由收費(fèi)，服務(wù)費(fèi)是按件收費(fèi)，一件幾千到1萬，保證金是在簽合同時候收取的，幾千到1萬，最高收費(fèi)到不了2萬。拍賣會分為普通場、精品場和專場，根據(jù)藏品的價值不同決定的，普通場入場費(fèi)幾千元，精品場和專場入場費(fèi)1萬元。這個費(fèi)用沒人定，就是看業(yè)務(wù)員要多少。我公司有服務(wù)費(fèi)和保證金，服務(wù)費(fèi)是在拍賣會開始前讓客戶交納，幾千到1萬不等，保證金是簽訂合同以及拍賣會入場時交的，也是幾千到1萬。公司收取費(fèi)用沒有比例，業(yè)務(wù)員分20%、總監(jiān)5%、經(jīng)理3-5%，我拿4%。
被抓當(dāng)天的拍賣會是銷售主管候煥華在公司會上商量說應(yīng)該開拍賣會了，張某3開始聯(lián)系“會托兒”，之后我來做應(yīng)急處理。今天這個拍賣會是2019年6月11日左右組織的，客戶有40個左右，“會托兒”有61個，我不知道具體給“會托兒”多少錢。
26.被告人李某某2供述：我是2018年9月到鴻源九鼎公司就職的，2019年3月10日離職，5月份我又回來上班。鴻源九鼎公司成立時間是2018年9月份，公司法人是信某某18，侯旭（侯某某4）和張**（楊某某10）是銷售經(jīng)理（銷售部負(fù)責(zé)人）他們各自負(fù)責(zé)一個銷售團(tuán)隊，我是人事部的負(fù)責(zé)人，財務(wù)是張某3，其他的我不清楚了，公司主要是文化藝術(shù)品拍賣的。公司實(shí)際控制人我不清楚，我只知道公司有事就找候旭商量。
我在公司是人事總監(jiān)，公司的日常店務(wù)，執(zhí)行公司的規(guī)章制度，監(jiān)督每個人的工作，然后對公司新應(yīng)聘的人員進(jìn)行面試。公司會要求我們部門每個月招多少員工，大概在十幾人左右。我沒有上級，有事我跟侯旭商量。我們部門有耿蕾、黨博文、宋某20是公司的設(shè)計，也是歸我管。
公安機(jī)關(guān)抓我時我在鴻源九鼎公司的拍賣會現(xiàn)場，地點(diǎn)在北京市通州區(qū)某海鮮酒店二層。請托是為了烘托現(xiàn)場拍賣會的氣氛，是張某3請的?？蛻艚患{的是場次費(fèi)。但具體金額要看客戶藏品的價格而定。
27.被告人張某3供述：2018年10月我到鴻源九鼎公司正式上班，是郭某某1打電話叫我來的，我在公司是后勤主管和財務(wù)。公司是2018年10月成立的。老板是“大龍”，我不知道他的真實(shí)姓名，郭某某1是店長，侯某某4是銷售一組組長，楊某某10是二組組長。公司的主營業(yè)務(wù)我不清楚，主要拍賣字畫。鴻源九鼎公司舉辦過這一次拍賣會。參與競拍的是50多個“托兒”，剩下的幾個是客戶。公司收取客戶錢款的方式是現(xiàn)金或者客戶刷卡，沒有微信和支付寶收取的方式。現(xiàn)金就是侯某某4、楊某某10、趙某14將各組收上來的錢交給我，我都放在公司柜子里，在我辦公桌上有一個記賬本，平時誰要支出錢款都在這個本上登記，我不定期向“大龍”匯報公司錢款有多少，每月“大龍”會將公司盈利取走，我會定期為員工發(fā)放工資。公司有一個紅色的刷卡機(jī)，平時在公司里客戶要刷卡時業(yè)務(wù)員拿出來，或者是開拍賣會的時候帶去現(xiàn)場。公司每天收的賬現(xiàn)金我統(tǒng)計。
28.被告人信某某18供述：我曾經(jīng)是鴻源九鼎國際拍賣公司的法人，但我對此并不知情，郭某19曾讓我在天宇瀚達(dá)供述刷過一次面部識別信息，提到過郭某某1要新開一家公司，之后我私下在天眼查上查詢了鴻源九鼎的工商信息，后來郭某某1把我的法人身份變更了，變更成誰我就不清楚了。宏源九鼎公司實(shí)際控制人是郭某某1和“大龍”，但“大龍”我不知道他的名字，我見過兩次，郭某某1和郭某19應(yīng)該對他比較熟悉。
我名下的POS機(jī)結(jié)算卡是光大銀行賬戶，這張銀行卡是郭某某1讓我辦的，說是作POS機(jī)的結(jié)算卡，這部POS機(jī)是鴻源九鼎公司用于刷客戶銀行卡的，每過一段時間郭某某1或者張某3會給我打電話，讓我去銀行把結(jié)算卡里面的錢取出來，最后都會給張某3，錢給了張某3之后我就不清楚了。
29.被告人侯某某4供述：我在公司叫侯旭，我是一組組長。今天的拍賣會是我們公司鴻源九鼎公司組織的，舉辦地點(diǎn)是通州區(qū)某海鮮廣場二層，這個拍賣會其實(shí)是虛假的，就是假裝替事主拍賣藏品，根本不會拍賣成功，參會的人員除了客戶其他的都是“會托兒”。我聽李某某2說拍賣會上的買家都是假的，所有的舉牌也是假的。我不清楚誰負(fù)責(zé)聯(lián)系會托。
公司老板是“大龍”，李某某2是公司總監(jiān)，公司分兩個部門，分別是銷售部和人事部，銷售部主管是李某某2，人事部主管是張某3，銷售部分三個組，一組組長是我侯某某4，組員有蘇某7、信某某5、楊某某6、馬某某9；二組組長是楊某某10，組員有任某某12、侯某某13。其他人我不清楚。三組組長是趙某14，組員有蘭某15、褚某，其他的想不起來了，人事部主管張某3、設(shè)計宋某20、鑒定師吳哈某。
我每天打電話約客戶來公司面談，讓客戶多交錢好替他們賣藏品。客戶信息是李某某2通過公司內(nèi)部的軟件下發(fā)的，至于李某某2怎么得到的我就不清楚了。跟客戶說的話術(shù)是承諾給客戶的藏品進(jìn)行線上線下的運(yùn)作，實(shí)地推廣，公司的成交率非常高，總之這些都是假的，就是我們用來跟客戶溝通使用的話術(shù)。我的話術(shù)是李某某2交給我的。
30.被告人信某某5供述：2018年10月到鴻源九鼎公司工作，我在公司用信筱斌這個名字做業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)拉客戶。2019年初到2019年4月期間回老家裝修房子，不在北京。公司法人我不知道是誰，成立時間是2013年，實(shí)際辦公地在東三環(huán)南路順邁某大廈17C，注冊地我不清楚，經(jīng)營范圍我也不知道。公司有銷售部、人事部，銷售部總監(jiān)是李嘉，侯旭和張**是經(jīng)理，銷售部職員有我、鄭某某16、褚某、馬某某9、趙某14、陳某某8、楊某某17、蘇某7、蘭某15、侯某某13、任某某12，人事部的領(lǐng)導(dǎo)也是李嘉。
拍賣會地點(diǎn)是通州區(qū)某飯店2層。拍賣流程是我按照王博文給我的電話單，依次給客戶打電話，問客戶是否有錢幣、書法、字畫等收藏品想賣，如果要是想賣的話就拿著藏品到我們公司?？蛻裟弥仄返焦竞螅覀兘o藏品拍照，然后給客戶的藏品進(jìn)行估價。這個價格就是我們自己給定，我一般都給客戶定在幾十萬元。之后我們讓客戶交標(biāo)的費(fèi)，一般都是收8000元到10000元。收了標(biāo)的費(fèi)后我們讓客戶回家等消息。
業(yè)務(wù)員有話術(shù)，李嘉開會的時候教我們?nèi)绾闻c客戶談話。話術(shù)李嘉交給我的，我不知道是何人制定的。交的標(biāo)的費(fèi)，也叫展銷費(fèi)。客戶收費(fèi)是我們業(yè)務(wù)員自己給客戶定的。一般是不得少于6000元，沒有上限，我們看客戶的情況，客戶看著有錢，我們就多要些，客戶要是交不出來，我業(yè)就給客戶降低一些。我收取的標(biāo)的費(fèi)與給客戶定的拍賣價格沒有關(guān)系。
今天我來了3個客戶，每人都交了3萬元的保證金。他們的藏品流拍后，我把各戶帶到洽談室，我們告訴客戶可以約剛剛在拍賣場舉牌的人一起談，幫客戶把藏品賣出去。我不知道是何人找來的舉牌人，我只知道是公司找來的，他們都是“托兒”，公司跟他們說好了，他們舉牌價不能超過拍賣保留價，這樣就能保證拍賣品流拍。拍賣會召開前公司有話術(shù)培訓(xùn)，是李嘉制定的。我知道公司和我們員工的行為是利用拍賣騙取客戶的拍賣費(fèi)用，我們舉辦的拍賣會根本就不會成功，因為參加拍賣會竟拍的人都是“托兒”，他們會讓拍賣品流拍，然后我們再進(jìn)一步騙客戶。
31.被告人陳某某8供述：我2019年3月4日入職，經(jīng)理是侯某某4，在公司叫做侯旭，公司成立時間為2003年。公司有行政部、人事部、征集部。行政部負(fù)責(zé)人是李某某2，該部下設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部負(fù)責(zé)人是張某3，還下設(shè)人事部，負(fù)責(zé)人也是李某某2。征集部負(fù)責(zé)人是侯某某4，我是征集部業(yè)務(wù)員，其實(shí)就是銷售，主要負(fù)責(zé)拉攏客戶并與客戶簽單，其他業(yè)務(wù)員我認(rèn)識的有蘭某15、楊某某10，鄭某某16。
侯某某4會發(fā)給我以及其他業(yè)務(wù)員一些電話號碼讓我們撥打，我們用公司話術(shù)詢問對方是否有意愿拍賣手中的藏品，若對方有意愿我會把對方約到公司進(jìn)行詳談，后若對方同意進(jìn)行拍賣，我會收取對方相關(guān)的服務(wù)費(fèi)，待公司組織拍賣會時，我再通知對方來參加，并為對方進(jìn)行講解，若拍賣不成功，我會繼續(xù)跟進(jìn)，勸說對方以種理由繼續(xù)交付服務(wù)費(fèi)。
我入職以來公司就舉辦過一次拍賣會。公司有話術(shù)，我不清楚誰制定的，是侯某某4給我的。我和客戶說如果想進(jìn)行拍賣，必須交審批費(fèi)用，此費(fèi)用會根據(jù)藏品的價值變動。按照場次來定，普通場交3萬、精品場交5萬、專場交8萬，但我不清楚此費(fèi)用由何人制定的。今天的拍賣會由公司領(lǐng)導(dǎo)組織，具體是誰我不清楚，地點(diǎn)在北京市通州區(qū)紫金銀海鮮大酒樓。我的3個客戶都到場了，因為之前交過費(fèi)用，今天沒有再交錢，藏品都流拍了。拍賣會上的拍主都是“托兒”。
32.被告人楊某某6、馬某某9、蘇某7、楊某某10、侯某某11、侯某某13、趙某14、楊某某17、鄭某某16、郭某19、宋某20等人供述與前述各被告人的供述基本一致。
以上證據(jù)經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院對其中能夠相互印證的予以確認(rèn)。
二、華盈天帝公司部分
關(guān)于華盈天帝公司事實(shí)部分，被告人郭某某1在開庭審理時亦無異議，且有被害人的陳述，證人陳某等人的證言，被害人提交的合同、銀行轉(zhuǎn)賬、刷卡憑證、收據(jù)，工商登記材料，到案經(jīng)過，戶籍材料，退款材料、同案犯判決書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人郭某某1、李某某2、張某3、信某某18、郭某19、宋某20、信某某5、侯某某4、楊某某10、陳某某8、趙某14、侯某某11、鄭某某16、楊某某6、蘭某15、侯某某13、楊某某17、蘇某7、馬某某9、任某某12以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，結(jié)伙騙取多名被害人錢款，其中被告人郭某某1、李某某2、張某3、信某某18、郭某19、信某某5、楊某某10、侯某某4詐騙數(shù)額特別巨大，被告人宋某20、陳某某8、趙某14、鄭某某16、侯某某11、楊某某6、蘭某15詐騙數(shù)額巨大，被告人侯某某13、楊某某17、蘇某7、馬某某9、任某某12詐騙數(shù)額較大，上述20名被告人的行為均已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人郭某某1、李某某2、張某3、信某某18、郭某19、宋某20、信某某5、侯某某4、楊某某10、陳某某8、趙某14、侯某某11、鄭某某16、楊某某6、蘭某15、侯某某13、楊某某17、蘇某7、馬某某9、任某某12犯詐騙罪的罪名成立。對于公訴機(jī)關(guān)指控的被告人李某某2詐騙數(shù)額，經(jīng)核實(shí)存在錯誤，本院依法予以糾正，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院酌予采納。上述20名被告人開設(shè)詐騙公司騙取的被害人多數(shù)為老年人，均應(yīng)依法從重處罰，鑒于被告人信某某18、宋某20、郭某19系從犯，被告人郭某19為犯罪未遂，被告人郭某某1檢舉揭發(fā)他人犯罪行為查證屬實(shí)且系重大立功，除被告人信某某18外，其余19名被告人均能當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，部分被告人退賠了部分錢款，同時結(jié)合各被告人歸案后及當(dāng)庭如實(shí)供述的程度等情節(jié)，對被告人信某某18、郭某19、宋某20減輕處罰，對其他被告人依法從輕處罰。各辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院酌予采納。關(guān)于被告人李某某2、張某3辯護(hù)人提出被告人李某某2、張某3系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查在案多名證人證言能夠證明被告人李某某2屬于公司的領(lǐng)導(dǎo)層，雖不具體負(fù)責(zé)聯(lián)系“客戶”，但其在整個公司的經(jīng)營中起到主要作用，被告人張某3管理公司財務(wù)，故二被告人辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人侯某某4等業(yè)務(wù)人員及其辯護(hù)人提出部分被害人自己只是負(fù)責(zé)接待并不是自己“客戶”，自己亦沒有得到相關(guān)提成的辯解及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在共同犯罪中每個具體犯罪行為的疊加均應(yīng)對最終的損害結(jié)果承擔(dān)共同的刑事責(zé)任，故，對于在案被害人能夠明確指認(rèn)業(yè)務(wù)員的，本院不以是否提取“收益”作為認(rèn)定犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)，對相關(guān)被告人的辯解及辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人楊某某6、蘇某7等業(yè)務(wù)人員辯護(hù)人提出被告人楊某某6、蘇某7等系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人楊某某6、蘇某7等業(yè)務(wù)人員系詐騙行為的具體實(shí)施者，不符合刑法關(guān)于從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，本院對該點(diǎn)辯解及相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于被告人信某某18及其辯護(hù)人有關(guān)被告人信某某18的無罪辯解及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人信某某18作為具有完全刑事責(zé)任能力的自然人，對于自己擔(dān)任公司法定代表人所帶來的法律責(zé)任應(yīng)當(dāng)有明確的認(rèn)知，此外，被告人信某某18雖不在鴻源九鼎公司從事業(yè)務(wù)工作，但其從事的“工作”與鴻源九鼎公司內(nèi)容基本相同，其明知鴻源九鼎公司從事詐騙活動，還將自己的銀行卡提供給鴻源九鼎公司收取詐騙錢款，進(jìn)行支付結(jié)算，應(yīng)以共犯論處。故，本院對被告人信某某18及其辯護(hù)人的無罪辯解及辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于被告人郭某某1辯護(hù)人提出被告人郭某某1具有重大立功情節(jié)，應(yīng)減輕處罰的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，根據(jù)我國《刑法》第六十八條的規(guī)定，對于具有重大立功表現(xiàn)的系可以減輕處罰或免除處罰，本院在對被告人郭某某1具體量刑時除考慮其重大立功情節(jié)外，還綜合考慮其在整個犯罪組織中的作用，涉案被害人的年齡、被害人經(jīng)濟(jì)損失情況及被告人郭某某1退賠情況，歸案后及當(dāng)庭如實(shí)供述的程度等因素，予以綜合認(rèn)定，故本院對被告人郭某某1辯護(hù)人提出的減輕處罰的辯護(hù)意見不予采納。以上20名被告人的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)責(zé)令退賠，在案款物一并處理。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第二十三條、第六十七條第三款、第六十八條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、第六條、第七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個月，罰金人民幣十四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2032年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
二、被告人張某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，罰金人民幣十三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2032年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
三、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，罰金人民幣十二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2030年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
四、被告人信某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十年十個月，罰金人民幣十一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2030年4月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
五、被告人侯某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月，罰金人民幣十一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2029年9月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
六、被告人楊某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月，罰金人民幣十一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2029年9月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
七、被告人信某某18犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，罰金人民幣七萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2026年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
八、被告人郭某19犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年6月17日止。罰金已繳納人民幣三萬元，余款于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
九、被告人陳某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年6月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十、被告人趙某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，罰金人民幣四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年4月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十一、被告人鄭某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，罰金人民幣四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年4月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十二、被告人侯某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個月，罰金人民幣四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年2月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十三、被告人楊某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十四、被告人蘭某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十五、被告人宋某20犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十六、被告人侯某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十七、被告人楊某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年12月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十八、被告人蘇某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年9月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
十九、被告人任某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年4月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
二十、被告人馬某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，罰金人民幣二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年2月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)內(nèi)繳納）。
二十一、責(zé)令各被告人對被害人經(jīng)濟(jì)損失予以退賠，扣押在案之款物依法予以處理（后附對應(yīng)退賠名單及處理錢款明細(xì)）。
二十二、扣押在案之被告人楊某某6“OPPO”牌手機(jī)一部發(fā)還被告人楊某某6，其他物品變價處理后用于折抵判決主文第二十一項相關(guān)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 王 楊
審判員 崔光同
審判員 商登煜
二〇二〇年十二月三十日
書記員 習(xí) 文
