案??由 詐騙
案??號 （2019）京03刑初164號
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢經(jīng)檢刑訴[2019]38號起訴書指控被告人曹某某犯詐騙罪、合同詐騙罪一案，于2019年12月19日向本院提起公訴。本院受理本案后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員白玉、檢察官助理鄭志浩出庭支持公訴。被告人曹某某及其辯護(hù)人潘錦到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院起訴書指控：
（一）詐騙罪
2013年9月至同年12月間，被告人曹某某以公司經(jīng)營需要資金，以及欲向被害人戚某出售其位于本市順義區(qū)××花園的01、02號房產(chǎn)為由，騙取戚某錢款共計人民幣3500萬元，用于償還個人債務(wù)。
2014年7月4日，被告人曹某某在自己資不抵債的情況下，騙取被害人賈某1人民幣370萬元，用于償還個人銀行貸款。
（二）合同詐騙罪
2014年6月，被告人曹某某在背負(fù)巨額債務(wù)的情況下，隱瞞其已將位于本市順義區(qū)01、02號的房產(chǎn)抵押給多人的事實(shí)，與被害人劉某簽訂上述房產(chǎn)的買賣合同，騙取劉某支付的購房款共計人民幣950萬元，用于歸還個人債務(wù)。2014年7月8日，因曹某某逃避履行債務(wù)，上述房產(chǎn)經(jīng)其債權(quán)人陸某申請，被北京市順義區(qū)人民法院依法查封。2018年4月27日，因曹某某始終未能履行債務(wù)，上述房產(chǎn)被北京市順義區(qū)人民法院依法拍賣，所得款項人民幣1599.5萬元被用于償還債權(quán)人陸某、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京順義支行、席某、周某、熊某、曾某等人，造成劉某財產(chǎn)損失共計人民幣950萬元。曹某某到案后，其前妻向劉某退賠人民幣131萬元。
被告人曹某某于2019年1月14日在北京市朝陽區(qū)××小區(qū)××室被民警抓獲歸案。
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、書證及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人曹某某當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均提出異議，辯稱其沒有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相騙取被害人錢款，其因欠下張軍巨額賭債被逼無奈造成現(xiàn)在的局面，其不構(gòu)成詐騙罪和合同詐騙罪。
被告人曹某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：本案系普通民事糾紛，并非刑事犯罪，曹某某不構(gòu)成合同詐騙罪和詐騙罪。曹某某與戚某屬于民事借貸關(guān)系，不存在虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相欺騙戚某的情況；曹某某只是向賈某2借款，且從未將涉案房產(chǎn)出售給賈某1，曹某某與賈某1之間無任何資金往來，曹某某從未騙取賈某1錢款；曹某某與劉某之間是民事房屋買賣，曹某某從未欺騙劉某，涉案房屋最終無法過戶給劉某導(dǎo)致買賣合同無法履行系曹某某意志以外的原因所致。
經(jīng)審理查明：
2013年9月至2014年7月，被告人曹某某以將其位于北京市順義區(qū)××花園01、02號房產(chǎn)（以下簡稱“01、02號房產(chǎn)”）出售或過戶給他人、公司經(jīng)營需要資金等為由，騙取被害人信任，先后騙取被害人戚某、劉某、賈某1支付的錢款共計人民幣4820萬元。被告人取得上述錢款后，將大部分錢款用于償還個人賭債及其他個人借款后，于2014年7月逃逸。
2014年7月8日，因曹某某不履行生效民事判決確定的義務(wù)，01、02號房產(chǎn)被北京市順義區(qū)人民法院依法查封。2018年4月27日，01、02號房產(chǎn)被北京市順義區(qū)人民法院依法拍賣，所得款項用于償還債權(quán)人陸某、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京順義支行、席某、周某、熊某、曾某等人。
2019年1月14日，民警在北京市朝陽區(qū)××小區(qū)××室將被告人曹某某抓獲歸案。案發(fā)后，曹某某退賠被害人劉某人民幣131萬元。
被告人曹某某實(shí)施的具體犯罪事實(shí)如下：
一、2013年9月至12月，被告人曹某某以出售01、02號房產(chǎn)、公司經(jīng)營需要資金等為由，采取簽訂《房屋買賣協(xié)議》等虛假手段，騙取被害人戚某支付的錢款共計人民幣3500萬元，用于償還個人賭債及其他個人債務(wù)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人戚某的陳述證明：我是北京東潤投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東潤集團(tuán)”）法定代表人。我通過朋友認(rèn)識了曹某某，曹某某在順義、密云做二手房業(yè)務(wù)。曹某某說他的北京萬紫千紅房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“萬紫千紅公司”）擴(kuò)大規(guī)模需資金周轉(zhuǎn)，向我借錢，當(dāng)時我借給他500萬元。過了一段時間，曹某某說還要借款3000萬元，我不敢再借錢給他，他就說把他在××花園01、02號房產(chǎn)賣給我，房價是曹某某定的，就是合同上的2200萬元。當(dāng)時我說等他有錢時再從我這里把房子贖回去，我是以我妻子劉某2的名字購買曹某某的房產(chǎn)，房屋辦手續(xù)的事情都是我公司會計王某經(jīng)辦的。我支付曹某某房款后，房子沒有過戶給劉某2。曹某某總是拖延辦理房產(chǎn)過戶，后來曹某某又向我借了一次錢，后來我就聯(lián)系不上曹某某了，聽說曹某某把錢賭博了。
曹某某在賣房給我的過程中，沒有告知我這兩套房產(chǎn)已經(jīng)同其他人簽署過買賣、抵押協(xié)議。曹某某一直說房產(chǎn)證還沒有辦，還差一部分錢沒交，約定他盡快去辦理房產(chǎn)證，房產(chǎn)證下來之后就得盡快過戶給我，但我一直派人催他辦房產(chǎn)證，可是他遲遲不去辦，總是找理由推脫，說沒工夫或沒錢什么的。
2013年9月至12月間，我一共借給曹某某三筆錢，分別是500萬元、250萬元、550萬元，都有憑證，都是曹某某以萬紫千紅公司名義借的。曹某某第一次向我借500萬元時，說想在密云多開幾家門店。后來曹某某再次向我借款的理由是他在順義租了一塊地，而且準(zhǔn)備日后買下來，目前正在施工，先作為公司的培訓(xùn)基地，正打算申請工業(yè)建設(shè)用地使用證，他說手里資金緊張，交不了土地出讓金，想從我這借點(diǎn)錢，用于辦理建設(shè)用地使用證，我知道土地證的價值，才同意再次出借給他800萬元，并按照曹某某的要求，將250萬元轉(zhuǎn)給珠海馬某，另外550萬元開支票給了萬紫千紅公司。
2.證人徐某的證言證明：我是東潤集團(tuán)員工。2013年10月25日，曹某某因?yàn)橘Y金緊張，將××花園01、02號底商以2200萬元價格出售給我公司法人戚某的愛人劉某2。當(dāng)天曹某某和劉某2簽訂了房屋買賣協(xié)議，劉某2當(dāng)天將1500萬元打到曹某某指定的賬戶，2013年11月6日劉某2將余款700萬元打到曹某某指定的賬戶，一共付給曹某某2200萬元。后來曹某某以種種理由不將房屋過戶到劉某2名下。2014年7月初開始聯(lián)系不上曹某某，電話關(guān)機(jī)，人也找不到。
曹某某還從我公司借了兩次錢，第一筆是2013年9月13日，曹某某以萬紫千紅公司名義向戚某借款500萬元，我公司于當(dāng)日通過農(nóng)行通州支行將500萬元轉(zhuǎn)至萬紫千紅公司賬戶。第二筆是2013年12月4日，曹某某以萬紫千紅公司名義向戚某借款800萬元，其中550萬元是給了萬紫千紅公司一張轉(zhuǎn)賬支票，另250萬元按照曹某某的指示轉(zhuǎn)到珠海建行馬某賬號。這兩筆款至今沒有歸還我公司。據(jù)戚某了解，曹某某一方面是公司擴(kuò)張需要資金，另外很大一部分是因?yàn)椴苣衬车桨拈T賭博輸了很多錢。
3.證人王某的證言證明：我是東潤集團(tuán)財務(wù)部主管。2013年9月，我公司老板戚某的妻子劉某2購買曹某某房屋時，我認(rèn)識了曹某某。劉某2購買曹某某的房屋，我經(jīng)手了付款、催促曹某某辦理房屋過戶手續(xù)，但沒有參與房屋購買商談，該房屋位于××花園01、02號，價格是2200萬元。2013年10月25日支付曹某某1500萬元，2013年11月6日支付曹某某700萬元，都是轉(zhuǎn)賬支付的房款。當(dāng)時曹某某的房子沒有辦理產(chǎn)權(quán)證，他總是拖延，因此沒有辦法辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)，直至2014年夏天就聯(lián)系不上曹某某了。
我公司借給曹某某的錢也是我經(jīng)辦的。第一筆是2013年9月13日，借款500萬元，從我公司賬戶轉(zhuǎn)到曹某某公司賬戶。第二筆800萬元是分兩次借的，其中250萬元是按曹某某的要求電匯給珠海的馬某，另550萬元是轉(zhuǎn)賬支票給曹某某的。上述兩筆借款有曹某某簽字出具的收據(jù)。曹某某和他的萬紫千紅公司都沒有償還這1300萬元。
4.證人張某1的證言證明：我和曹某某大概10多年前相識，沒有業(yè)務(wù)關(guān)系。以前曹某某向我借過錢，陸續(xù)借了七八百萬，現(xiàn)在已經(jīng)還清了。2013年10月25日，我收到曹某某轉(zhuǎn)的兩筆錢，分別是200萬元和100萬元，是曹某某2013年3月左右分兩次向我借的，當(dāng)時他說手頭緊，向我借錢，我就借給他了，當(dāng)時他給我打了兩張借條，曹某某還錢后就把借條收回去了。
5.東潤集團(tuán)提供的《房屋買賣協(xié)議》、曹某某自書的承諾書等證明：
（1）2013年10月25日，戚某以其妻劉某2（乙方）名義與曹某某（甲方）簽訂《房屋買賣協(xié)議》，約定：曹某某將01、02號房屋出售給劉某2，價格共計人民幣2200萬元；曹某某取得《房屋所有權(quán)證》后三個月內(nèi)，雙方配合辦理完畢將房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移到劉某2名下的《房屋所有權(quán)證》；曹某某承諾簽訂協(xié)議時該房屋未設(shè)定抵押貸款；簽訂協(xié)議后，曹某某不得將該房屋向他人設(shè)定任何抵押貸款；
（2）2013年11月6日，曹某某出具《承諾書》，內(nèi)容為：本人自愿將01、02號房屋出售給劉某2，雙方于2013年10月簽訂了《房屋買賣協(xié)議》。目前本人急需用錢，應(yīng)本人要求，劉某2已提前將全部購房款2200萬元交付本人。由于本人與開發(fā)商簽訂《商品房買賣合同》后沒有及時辦理該房屋產(chǎn)權(quán)證，以致與劉某2的房屋過戶手續(xù)暫不能馬上辦理，為此本人承諾，自即日起20個工作日內(nèi)取得政府頒發(fā)的《房屋所有權(quán)證》；取得《房屋所有權(quán)證》30日內(nèi)將房屋過戶給戶主劉某2。
6.東潤集團(tuán)提供的付款單、付款申請審批單、收據(jù)、借據(jù)、借條、個人電匯業(yè)務(wù)回單、農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根，建設(shè)銀行北京順義區(qū)裕龍花園儲蓄所提供的賬戶查詢信息，建設(shè)銀行北京裕龍支行提供的個人匯款憑證，建設(shè)銀行晉江支行提供的賬戶交易明細(xì)，北京農(nóng)商銀行光明街支行提供的交易對手查詢單、農(nóng)業(yè)銀行北京新順支行提供的賬戶交易明細(xì)等證明：2013年9月至12月，戚某一方向曹某某及曹某某指定的他人賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣3500萬元。具體為：
（1）購房款（2200萬元）支付及主要去向
2013年10月25日，王某寧波銀行賬戶分4筆向曹某某建設(shè)銀行賬戶匯款共計人民幣1500萬元；曹某某于當(dāng)日出具《收據(jù)》，確認(rèn)收到劉某2上述1500萬元購房款；當(dāng)日，曹某某將300萬元轉(zhuǎn)賬至張某1中國銀行順義支行賬戶，將200萬元轉(zhuǎn)賬至蔡某建設(shè)銀行晉江安海支行賬戶，將200萬元轉(zhuǎn)賬至楊某1建設(shè)銀行晉江東石支行賬戶，將300萬元轉(zhuǎn)賬至CHAN××建設(shè)銀行深圳建設(shè)路支行賬戶，將400萬元轉(zhuǎn)賬至陳某1建設(shè)銀行深圳沙頭角支行賬戶；
2013年11月6日，王某寧波銀行賬戶向曹某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣700萬元；曹某某于當(dāng)日出具《收據(jù)》，確認(rèn)收到劉某2上述700萬元購房款；當(dāng)日，曹某某將400萬元轉(zhuǎn)賬至高某農(nóng)業(yè)銀行賬戶，將300萬元轉(zhuǎn)賬至馬某建設(shè)銀行珠海南灣支行賬戶。
（2）借款（1300萬元）支付及主要去向
2013年9月13日，東潤集團(tuán)農(nóng)業(yè)銀行賬戶向萬紫千紅公司北京農(nóng)商銀行賬戶匯款人民幣500萬元；當(dāng)日，曹某某以萬紫千紅公司名義出具《借據(jù)》，內(nèi)容為：“向東潤集團(tuán)借款500萬元（借款用途：周轉(zhuǎn)資金），約定于同年9月28日前歸還”；當(dāng)日，萬紫千紅公司北京農(nóng)商銀行賬戶將該500萬元轉(zhuǎn)賬至深圳市順安尼投資有限公司賬戶；
2013年12月4日，曹某某以萬紫千紅公司名義出具《借條》，內(nèi)容為：“向東潤集團(tuán)借款800萬元，其中250萬元轉(zhuǎn)至珠海建行馬某賬戶（賬號：6217***********3940），支票550萬元”；當(dāng)日，王某寧波銀行賬戶向馬某建設(shè)銀行珠海南灣支行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣250萬元；同年12月14日，東潤集團(tuán)向萬紫千紅公司開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票一張（金額為550萬元，支票號碼08888909）；后萬紫千紅公司將該轉(zhuǎn)賬支票背書轉(zhuǎn)給北京吉遠(yuǎn)祥通物流有限公司。
二、2014年6月，被告人曹某某以出售01、02號房產(chǎn)為由，采取簽訂《房屋買賣協(xié)議》的虛假手段，騙取被害人劉某支付的購房款共計人民幣950萬元，用于償還個人債務(wù)。案發(fā)后，曹某某于2019年4月19日退賠被害人劉某人民幣131萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人劉某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：我與萬紫千紅公司有過業(yè)務(wù)往來，因此認(rèn)識曹某某。2014年6月初，我聽說曹某某要出售××花園01、02號房產(chǎn)，我就給萬紫千紅公司副總蘆某打了電話，詢問了售房情況。蘆某說曹某某想出售01號房產(chǎn)，價格為850萬元，要全款一次性付清，我岳母知道此事后說想買這個房子，讓我出面買這個房子，后經(jīng)過蘆某從中與曹某某溝通，曹某某愿意以800萬元的價格將01號房產(chǎn)出售給我。2014年6月17日，在順義區(qū)××小區(qū)曹某某的家，我與曹某某簽訂了01號房屋買賣合同，后蘆某問我有沒有購買02號房的興趣，當(dāng)時考慮價格合適，而且兩房是連在一起的，我就同意購買第二套房了。6月19日，也在××小區(qū)曹某某的家，我與曹某某簽定了02號房屋買賣合同，價格為730萬元。簽合同時，我、曹某某、蘆某均在場，合同內(nèi)容都是蘆某填寫的，蘆某知道我與曹某某商談的房屋買賣事項，當(dāng)時蘆某拿給我曹某某購房時的初始合同、購房發(fā)票，但都是復(fù)印件。我沒有見過上述合同及發(fā)票的原件，我向他們提出過要原件，但曹某某和蘆某都說時間太長了，原件找不到了。2014年6月，我以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給曹某某01號房產(chǎn)購房款350萬元；02號房產(chǎn)我以銀行轉(zhuǎn)賬的方式給曹某某600萬元，曹某某給我寫了3張收條。房款轉(zhuǎn)賬是以我母親劉某3的兩張銀行卡、我妻姐楊某2農(nóng)行卡轉(zhuǎn)的帳。曹某某沒有將房子過戶給我，沒有履行合同，2014年7月初，我就找不到曹某某了。
我不知道曹某某為何急于出售上述房屋，只是聽蘆某說曹某某可能在外面賭錢，欠了很多賭債，我當(dāng)時覺得房價合適我就買了。我與曹某某簽署房屋買賣合同過程中，我特意問過曹某某這兩套房是否同他人簽署過買賣協(xié)議或是將這兩套房抵押給過別人，我也怕房屋有糾紛。曹某某明確答復(fù)我說房屋沒和別人簽署過買賣協(xié)議，沒有抵押給過別人，只是有房屋貸款，不存在糾紛。
辨認(rèn)筆錄及照片等證明：2014年10月22日10時許，劉某辨認(rèn)出曹某某。
2.證人蘆某的證言證明：2009年2月至2014年7月中旬，我在萬紫千紅公司任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)行政管理。萬紫千紅公司經(jīng)營二手房租賃和買賣。2009年我到公司任職時，我公司在順義有11家分店，2010年海南就有10多家分店，公司經(jīng)營狀況一直良好，2013年下半年，公司在天津、海南有分店，在順義、密云、大興、昌平設(shè)有30多家分店。2014年3月，公司資金不多，經(jīng)常拖欠員工工資，分店也無法經(jīng)營，就關(guān)了很多店，2014年7月初，公司法人曹某某對我說，他欠人錢得去外面找錢，突然離開了公司。據(jù)我們了解，曹某某經(jīng)常去澳門賭錢，而且公司在2013年虧損比較大，因此欠了別人錢。
我認(rèn)識劉某，他給我公司做廣告牌、燈箱。我知道劉某買過曹某某的門臉房。2014年6月初，劉某給我打電話問曹某某是否要賣××花園01、02號房產(chǎn)，我就把這事告訴曹某某，曹某某說房子可以賣給他，但是要現(xiàn)款，而且要支付房款快。我把這情況告訴了劉某，一周后劉某在曹某某××別墅的家簽訂了房屋買賣合同。當(dāng)時確定的價格我記不清了，應(yīng)該在700萬元左右。當(dāng)時簽訂的是其中一套房產(chǎn)，過了幾天簽訂了另一套的房屋買賣合同。兩次簽訂房屋買賣合同我都在場。曹某某收到劉某950萬元后，曹某某沒有把房產(chǎn)過戶給劉某，曹某某就聯(lián)系不上了。曹某某向劉某出售房產(chǎn)的過程中，曹某某沒說過兩套房之前已經(jīng)同其他人簽署過買賣協(xié)議或是抵押給別人。我一直都不知道他和別人簽署過買賣協(xié)議或把房抵押給了別人。
2014年7月一個周日晚上，曹某某給我打電話，說最近好多人找他要錢，目前他確實(shí)沒錢，他出去幾天去外面籌錢，電話就先關(guān)機(jī)了，有事他會聯(lián)系我。第二天曹某某就再沒來過公司，第一周是電話關(guān)機(jī)，之后電話能打通了，期間他給我打過電話，說他在外地籌錢，讓我照看公司，后來又過了幾個星期就突然聯(lián)系不上了。
3.證人馮某的證言證明：我認(rèn)識曹某某十幾年了。2014年，曹某某給我打電話說有公司要收購他公司，但曹某某欠這家公司800萬元，雖然這家公司收購他公司能給他幾個億，但他不還錢顯得他沒有信譽(yù)，想向我借1000萬元周轉(zhuǎn)，6天后就能還錢了，他還說這家公司為了收購他公司，已經(jīng)做完了前期調(diào)研評估，很快就能收購了。曹某某是以萬紫千紅公司名義向我借錢的，他和他媳婦做了擔(dān)保，在萬紫千紅公司簽了借款合同，我通過陸某給曹某某公司轉(zhuǎn)賬1000萬元，這錢是我和陸某一起湊的錢，我和陸某一起轉(zhuǎn)的賬。此外沒有別的借款了。過了一周，曹某某沒有及時還錢，我和陸某向曹某某要錢。約一個月后，曹某某給了我?guī)讖埶镜闹?，讓我先別入賬，等他公司賬上有錢了就能兌現(xiàn)支票了。后來我去曹某某公司找他要錢，有個人告訴我說曹某某借了很多錢，要把曹某某公司的門臉房賣給他，這個人當(dāng)時說曹某某在給這個人辦理過戶時就已經(jīng)跑了，我就趕緊提起民事訴訟并申請財產(chǎn)保全，把曹某某的門臉房查封了。在此之后，我給曹某某打通過電話，我說“你人也不在，門臉房也被別人占了，怎么解決？”，曹某某說別的人他就不管了，他把門臉房給我了，給我寫一個手續(xù)郵寄給我，但后來他沒有把手續(xù)郵寄給我，我再聯(lián)系他，他手機(jī)就關(guān)機(jī)了。我給他發(fā)過信息說要報警了，之后再也沒有聯(lián)系過。
曹某某沒有還過我錢，后來陸某申請把曹某某房子查封并拍賣了，得到1000萬元，但是利息沒有算。陸某是我朋友，他不認(rèn)識曹某某，當(dāng)時以陸某名義借錢給曹某某，主要是考慮我和曹某某比較熟，面子軟不好催款，而且也有陸某的錢在里面，為了給陸某一個保障，所以以陸某的名義出借。皖某是我朋友，皖某不認(rèn)識曹某某。2014年，曹某某向我借1000萬元之后，曹某某又向我借了200萬元，曹某某為了證明他還有還款能力，曹某某說他幫別人在通州梨園促成一個項目，很快就能掙到錢，不僅能歸還這200萬元，之前的1000萬元也能歸還，我就相信他了。曹某某說要200萬元現(xiàn)金，我就找到我朋友皖某，從皖某處拿了200萬元現(xiàn)金，是用兩個大手提袋裝的，應(yīng)該是綠色條紋帆布袋子，拿到現(xiàn)金后，我到曹某某××別墅的門口將現(xiàn)金給了曹某某。曹某某轉(zhuǎn)給皖某的200萬元就是還他向我借的200萬元現(xiàn)金，與1000萬元沒有關(guān)系。
4.證人周某的證言證明：1999年我通過朋友認(rèn)識了曹某某。曹某某陸續(xù)向我借錢，也陸續(xù)還錢，到2014年3月12日總共還欠我700萬元本金。2014年3月12日，曹某某給我寫了一張抵押承諾書，內(nèi)容為：“本人曹某某承諾共欠周某款共計柒佰萬元整，于2014年6月19日前還清，如到期不還，本人自愿將××花園01門面房抵押給周某本人，同時周某為此房唯一產(chǎn)權(quán)擁有人。承諾人：曹某某、胡某。見證人：張某1”。當(dāng)時在場的有我、曹某某、張某1，后來我為了保險，又找到曹某某媳婦胡某，讓她在抵押承諾書上簽了字。2014年6月19日，曹某某向我的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入100萬元；同年6月30日，曹某某通過轉(zhuǎn)賬的方式向我郵政銀行卡轉(zhuǎn)入300萬元，這是曹某某還給我的錢。
周某提供的抵押承諾書內(nèi)容與其證言內(nèi)容一致。
5.證人劉某4的證言證明：我是北京市琪艦消防工程有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。我與曹某某沒有資金往來，我公司與曹某某有資金往來。2014年5月19日，曹某某找到我公司老總范某稱其要搞工程急需300萬元，一個星期就還，我公司就借給他150萬元，他給我公司寫了借條。2014年6月17日，我收到曹某某轉(zhuǎn)到我北京農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶100的萬元，這是他還我公司的借款。2014年6月24日，曹某某又將欠我公司剩下的50萬元還給了我公司?，F(xiàn)在曹某某已將借我公司的錢還清了。
6.證人焦某的證言證明：我是2012年9月去萬紫千紅公司上班的，萬紫千紅公司在順義區(qū)大概有20家分店，還在天津、亦莊、回龍觀、三亞、海口有分店，主要經(jīng)營二手房的買賣和租賃。曹某某是公司法人，我是公司出納，主要負(fù)責(zé)公司資金往來，主要是日常支出，發(fā)放工資及去銀行辦理公司資金入賬出賬等業(yè)務(wù)。曹某某讓我向外轉(zhuǎn)出多筆資金，都是當(dāng)面或者打電話或者短信通知我，把姓名賬號給我，我再向這些姓名的賬號轉(zhuǎn)出資金，我不認(rèn)識這些人，只是按照曹某某的要求把錢轉(zhuǎn)給這些人，這些人太多了，具體我記不清了。除了萬紫千紅公司賬戶對外轉(zhuǎn)賬外，有時還用曹某某個人賬號對外轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬的賬號我也記不清了。
2014年6月17日，曹某某給我農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)過兩筆錢，分別是10萬元、60萬元，這是曹某某還給我的錢。以前公司資金緊張，員工工資發(fā)不出來，曹某某向我借了158萬元，這70萬元是曹某某還給我的錢?，F(xiàn)在我手上還有一張借條，還欠我78萬元，另外還有10萬元沒有打借條。
2014年7月8日左右，我去公司上班，發(fā)現(xiàn)公司總部的鎖被人換了，里面還有陌生人，具體什么情況我不清楚，只是聽說××花園01號門面房被曹某某賣了。我最后一次聯(lián)系曹某某是2014年7月20日左右，我給他打電話問有關(guān)公司收據(jù)的事。
7.證人閆某的證言證明：2013年8月至2014年7月，我在萬紫千紅公司密云店工作。2014年6月，曹某某給我銀行卡轉(zhuǎn)了171405元，這是當(dāng)時密云店幾十名員工的工資。我收到錢后，當(dāng)天我就把錢取出來，交給密云長安店的段總，然后我倆一起將這筆錢給密云店所有員工發(fā)工資。
8.劉某提供的《房屋買賣業(yè)務(wù)簽約文件合訂本》、《北京市存量房屋買賣合同（經(jīng)紀(jì)成交版）》及《補(bǔ)充協(xié)議》、稅收繳款書（銀行經(jīng)收專用）、商品房現(xiàn)房買賣合同、北京市銷售不動產(chǎn)專用發(fā)票等證明：
（1）2014年6月17日，劉某與曹某某簽訂《北京市存量房屋買賣合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》，約定：曹某某將01號房屋出售給劉某，價格800萬元；劉某于2014年6月17日交付定金350萬元；曹某某在2014年7月10日前取得該房屋所有權(quán)證，且在取得房屋所有權(quán)證后5日內(nèi)通知劉某，并積極配合辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)；
（2）2014年6月19日，劉某與曹某某又簽訂《北京市存量房屋買賣合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》，約定：曹某某將02號房屋出售給劉某，價格730萬元；劉某于2014年6月19日交付定金300萬元，于簽訂合同十日內(nèi)將首付款600萬元（含之前已付300萬元定金）支付給曹某某；剩余房款130萬元在房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)辦理完畢當(dāng)日支付給曹某某；補(bǔ)充協(xié)議約定：曹某某承諾在2014年7月15日取得房屋所有權(quán)證，且在取得房屋所有權(quán)證后5日內(nèi)通知劉某，并積極配合辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
9.劉某提供的農(nóng)業(yè)銀行智付通交易回單、郵政儲蓄銀行付款憑證及匯款收據(jù)、收條，郵政儲蓄銀行北京裕龍支行提供的個人跨行匯款申請書、活期明細(xì)單，農(nóng)業(yè)銀行北京擁軍路支行提供的借記卡資料查詢、個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書，農(nóng)業(yè)銀行北京新順支行提供的賬戶交易明細(xì)，興業(yè)銀行北京順義支行提供的賬戶交易明細(xì)，北京農(nóng)商銀行順義支行提供的賬戶交易明細(xì)，建設(shè)銀行北京裕龍支行提供的賬戶交易明細(xì)等證明：2014年6月17日至30日，劉某一方向曹某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣950萬元，具體為：
（1）2014年6月17日，楊某2（劉某妻姐）農(nóng)業(yè)銀行賬戶分4筆向曹某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯款共計人民幣350萬元；曹某某于當(dāng)日出具《收條》，確認(rèn)收到劉某上述350萬元購房款；當(dāng)日，曹某某將100萬元轉(zhuǎn)賬至劉某4賬戶，將70萬元轉(zhuǎn)賬至焦某賬戶，將468328元轉(zhuǎn)賬至蔣某建設(shè)銀行?？诤分匈~戶，將20萬元轉(zhuǎn)賬至李某賬戶，將171405元轉(zhuǎn)賬至閆某賬戶，將142391元轉(zhuǎn)賬至蕭某賬戶，將63684元轉(zhuǎn)賬至沈某1賬戶，取現(xiàn)66萬元；次日，曹某某取現(xiàn)4.5萬元；
（2）2014年6月19日，楊某2（劉某妻姐）農(nóng)業(yè)銀行賬戶向曹某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯款共計人民幣200萬元，劉某3（劉某之母）郵政儲蓄銀行賬戶向曹某某郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元；曹某某于當(dāng)日出具《收條》，確認(rèn)收到劉某上述300萬元購房款；當(dāng)日，曹某某將200萬元轉(zhuǎn)賬至皖某賬戶，將100萬元轉(zhuǎn)賬至周某賬戶；
（3）2014年6月30日，劉某3（劉某之母）郵政儲蓄銀行賬戶向曹某某郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣300萬元；曹某某于當(dāng)日出具《收條》，確認(rèn)收到劉某上述300萬元購房款；當(dāng)日，曹某某將該300萬元轉(zhuǎn)存至周某賬戶。
10．劉某提供的和解協(xié)議書、諒解書、收條證明：2019年4月19日，曹某某退賠劉某131萬元，劉某對曹某某表示諒解。
三、2014年7月4日，被告人曹某某以將01、02號房產(chǎn)過戶給被害人賈某1為由，取得被害人賈某1信任，騙取被害人賈某1人民幣370萬元，用于償還01、02號房產(chǎn)貸款。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人賈某1的陳述證明：2014年6月，我朋友崔某說曹某某欠他錢還不起，曹某某想拿××花園01、02號兩套底商房抵給崔某，但崔某要不了這房。后曹某某提出要賣了這兩套房才能還崔某錢，但得先還貸款才能賣房，可是曹某某和崔某經(jīng)濟(jì)都緊張。我們?nèi)嗽谝黄鹕塘浚潭ㄓ晌医桢X給曹某某解抵押，曹某某將房子網(wǎng)簽和過戶給我，確保他賣房時還我錢。
2014年7月4日，我跟崔某、曹某某一起去順義區(qū)府前街的建設(shè)銀行，曹某某讓我給他賬戶打入370萬元，用于還這兩套底商房的貸款，我就將370萬元打入了曹某某建設(shè)銀行的卡上，當(dāng)時曹某某就用我給他打的370萬元還了兩套底商房的貸款，還完貸款以后，曹某某就將房屋房產(chǎn)證給了我。之后曹某某、崔某和我一起去了房管局，將其中的一套底商房（××花園01號）進(jìn)行了網(wǎng)簽。后來房管局的工作人員告訴我說另外一套底商房（××花園02號）無法網(wǎng)簽，我問工作人員為什么無法網(wǎng)簽，工作人員讓我去問曹某某，曹某某跟我說明天再辦。第二天我找到崔某，讓崔某聯(lián)系曹某某去辦過戶手續(xù)，崔某說曹某某出門了，過幾天就回來。后來就一直聯(lián)系不上曹某某了。
2.證人崔某的證言證明：我是2013年認(rèn)識的曹某某。2013年，曹某某先后以各種理由從我這拿走了5100萬元。2014年6月左右，因曹某某一直欠我錢，我就找他要，曹某某提出把裕龍小區(qū)他的兩套門臉房賣了變現(xiàn)，然后就可以還我一部分錢，但是曹某某說那房沒有房本，而且還有三百多萬元的銀行貸款未還，得先辦房本，還得把貸款還上。于是他就提出讓我花錢先把房本辦下來，同時他還找來賈某1，讓賈某1把貸款還上。我們約定房本辦下來以后，要過戶到賈某1名下，等房賣了以后，曹某某用賣房的錢還賈某1出的還貸款的錢，以及之前欠我的錢。結(jié)果等房本辦下來，貸款還完了，去網(wǎng)簽時，曹某某想各種辦法只給網(wǎng)簽了一套房，當(dāng)天是周五，說下周一再弄，結(jié)果到了第二天周六就聯(lián)系不上曹某某了。
3.賈某1提供的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條、建設(shè)銀行個人貸款還款憑證、建設(shè)銀行個人貸款結(jié)清證明等證明：2014年7月4日，劉子菲（賈某1之妻）建設(shè)銀行賬戶向曹某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣370萬元；當(dāng)日，曹某某向建設(shè)銀行償還01、02號房產(chǎn)貸款共計人民幣3659183.48元；當(dāng)日，建設(shè)銀行向曹某某出具《個人貸款結(jié)清證明》。
上述事實(shí)，還有下列證據(jù)證明：
1.證人張某2的證言證明：2014年3月至6月底，我在萬紫千紅公司擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)順義18家分店的業(yè)務(wù)。2014年6月底，因萬紫千紅公司拖欠我6萬余元工資辭職。萬紫千紅公司從事二手房租賃和買賣，收取客戶中介費(fèi)后，有的錢打到公司賬戶，有的錢直接打到曹某某個人賬戶。2014年3月我入職公司時，公司在順義有18家分店，其他地方有多少家分店不清楚，后來因?yàn)楣举Y金不多，經(jīng)常拖欠員工工資，分店無法經(jīng)營，就陸續(xù)關(guān)了很多分店。2014年7月初，公司老總曹某某對我說，他個人經(jīng)濟(jì)上有一些問題，需要出去一段時間。我聽別人說曹某某耍錢輸了，具體情況不清楚。
2.證人沈某2的證言證明：2011年8月12日至今，我一直擔(dān)任萬紫千紅公司海南分公司負(fù)責(zé)人，公司2010年2月20日注冊成立，是有限責(zé)任公司分公司，注冊地是?？谑薪鹳Q(mào)西路××號，公司在?？诠查_了十余家門店，專門負(fù)責(zé)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。曹某某是萬紫千紅公司法人兼總經(jīng)理，2009年我到北京萬紫千紅公司工作了1年多認(rèn)識了曹某某，后來被他派到海南分公司當(dāng)負(fù)責(zé)人。我最后一次見曹某某是2014年2月我到總公司時，最后一次和曹某某通話是2014年8月，具體時間記不清了，他告訴我最近總公司資金出了一些問題，海南分公司業(yè)務(wù)可能開展不下去了，讓我們自己看著處理。萬紫千紅海南分公司沒有固定資產(chǎn)或銀行存款，現(xiàn)在還欠著房租和員工工資。
3.北京市順義區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會提供的查詢結(jié)果單，北京市順義區(qū)人民法院民事判決書、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行財產(chǎn)分配方案，北京市方正公證處提供的借款合同、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書、國內(nèi)公證申請表、公證處筆錄、執(zhí)行證書、公證書、核實(shí)函，賈某1提供的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條、建設(shè)銀行個人貸款還款憑證、建設(shè)銀行個人貸款結(jié)清證明，北京市公安局順義分局協(xié)助查封通知書，北京市國土資源局順義分局出具的告知函等證明：
（1）2010年3月31日，曹某某與大龍公司簽訂《商品房現(xiàn)房買賣合同》，又于同年4月12日和4月18日簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，約定曹某某購買北京市順義區(qū)××花園01號、02號房屋；同年3月31日和4月18日，曹某某向大龍公司支付了上述01、02號房屋的首付款共計人民幣7621580元；同年4月20日，曹某某與建設(shè)銀行北京順義支行簽訂《個人住房（商業(yè)用房）借款合同》，以上述01、02號房屋作抵押，向建設(shè)銀行北京順義支行貸款；當(dāng)日，建設(shè)銀行北京順義支行向大龍公司放貸共計人民幣620萬元；當(dāng)日，曹某某在建設(shè)銀行開立貸款賬戶用于分期還款；
（2）2014年6月，曹某某交納上述01、02號房屋契稅、印花稅、專項維修資金、房屋登記費(fèi)后，于同年6月30日取得上述01、02號房屋的所有權(quán)，01號所有權(quán)證號X京房權(quán)證順字第XXXX號，02號所有權(quán)證號X京房權(quán)證順字第XXXX號；
（3）2014年7月4日，曹某某向建設(shè)銀行北京順義支行還款3659183.48元；當(dāng)日，建設(shè)銀行向曹某某出具《個人貸款結(jié)清證明》，并將01、02房房屋的產(chǎn)權(quán)證退還曹某某；當(dāng)日，經(jīng)北京市順義區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會錄入，簽約完成由曹某某將上述01號房屋出售給賈某1；當(dāng)日，經(jīng)錄入機(jī)構(gòu)北京萬紫千紅房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司錄入，簽約完成由曹某某將上述01、02號房屋出售給周湘芳；
（4）2014年7月8日起，上述01、02號房屋先后被北京市順義區(qū)人民法院、北京市密云區(qū)人民法院、北京市公安局順義分局等單位查封或輪候查封；
（5）2016年10月，北京市順義區(qū)人民法院作出執(zhí)行裁定：拍賣被執(zhí)行人曹某某名下位于北京市順義區(qū)××花園01、02號房屋（理由為：被執(zhí)行人曹某某未履行生效法律文書確定的義務(wù)）；
（6）2018年4月27日，北京保林恒大電子工程有限公司通過網(wǎng)絡(luò)司法拍賣以總計1599.5萬元購得上述01、02號房屋；
（7）2018年5月18日，北京市順義區(qū)人民法院作出執(zhí)行財產(chǎn)分配方案：陸某得1000萬元，農(nóng)業(yè)銀行北京順義支行得57萬余元，席某得193萬余元，周某得181萬余元，熊某得90萬余元，曾某得54萬余元（該執(zhí)行財產(chǎn)分配方案現(xiàn)已執(zhí)行完畢）；
（8）2018年6月6日，上述01、02號房屋所有權(quán)人變更為北京保林恒大電子工程有限公司。
4.北京市公安局順義分局刑偵支隊出具的受案登記表、在逃人員登記表，承德市公安局雙橋分局水泉溝派出所出具的抓獲經(jīng)過，北京市公安局順義分局立案決定書、拘留證、逮捕證等證明：2014年7月17日，徐某向北京市公安局順義分局報案；同年7月23日，劉某向北京市公安局順義分局報案；同年9月17日，順義分局對曹某某涉嫌合同詐騙戚某案立案偵查；同年9月22日，順義分局對曹某某涉嫌合同詐騙劉某案立案偵查；同年9月25日，賈某1向北京市公安局順義分局報案；同年10月22日，曹某某被北京市公安局順義分局上網(wǎng)追逃；同年11月3日，順義分局對曹某某涉嫌合同詐騙賈某1案立案偵查；2019年1月14日15時許，民警在北京市朝陽區(qū)××小區(qū)××室將曹某某抓獲；當(dāng)日，曹某某被刑事拘留；同年2月21日，曹某某被逮捕。
5.北京市公安局順義分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及照片，北京市公安局順義分局刑偵支隊出具的工作說明等證明：2019年11月25日，北京市公安局順義分局刑偵支隊將曹某某持有的黑色蘋果牌A1530移動電話1部、白色蘋果牌A1530移動電話1部、白色蘋果牌A1524移動電話1部、銀色蘋果牌A1524移動電話1部予以扣押。
6.北京市公安局北小營派出所出具的戶籍證明信、北京市公安局順義分局刑偵支隊出具的常住人口信息查詢打印件、身份證受理信息查詢單等證明了被告人曹某某的戶籍登記情況。其中：2014年7月10日8時53分，曹某某在北京市公安局北小營派出所補(bǔ)辦身份證。
7.赤峰市公安局出入境管理局提供的出入境記錄查詢單等證明：2011年至2013年，曹某某頻繁前往澳門的情況。其中：2011年17次，2012年18次，2013年11次，2014年無前往澳門記錄。
8.北京市工商局檔案管理中心提供的公司設(shè)立登記審核表、公司設(shè)立登記申請書、驗(yàn)資報告、營業(yè)執(zhí)照等證明：萬紫千紅公司的工商登記情況。
9.北京市社會保險基金管理中心提供的北京市社會保險個人權(quán)益記錄公務(wù)查詢結(jié)果單等證明：萬紫千紅公司為職工繳納社會保險的情況。其中，2013年12月后，萬紫千紅公司未替職工繳納社會保險。
10.被告人曹某某的供述證明：我是萬紫千紅公司法人。××花園01號和02號房產(chǎn)是我于2010年以本人名義從大龍房地產(chǎn)公司購買，當(dāng)時購買價格是每套房600余萬元，每套房我付了300余萬元首付款，其余是貸款。這兩套房一直沒辦房本，之前是辦不了房本，大約到了2013年之后可以辦理房本了，但是辦房本需要一筆費(fèi)用，就一直沒辦。我先后與高某、戚某、劉某簽署過這兩套房的買賣合同。
2012年我通過朋友認(rèn)識了高某。我從高某處借過錢，第一次是2013年年初，我向他借了1000萬，約定一年左右還給他。過了一段時間，我又向他借了第二筆錢，具體多少記不清了，之后又陸續(xù)借了一筆錢，具體多少我記不清了，當(dāng)時高某提出我借的錢挺多了，得有點(diǎn)保證，看看家里有沒有別墅或者底商房之類的財產(chǎn)做個抵押，雙方簽個協(xié)議。我就提出我有兩個門臉房，位于××花園01號和02號，可以以這兩套房產(chǎn)作為擔(dān)保，于是我就和高某簽署了一份房屋買賣合同，約定將01號和02號房屋賣給高某，我和我妻子胡某都簽字了，并且我把房屋的購房發(fā)票以及同開發(fā)商簽訂的現(xiàn)房買賣合同都給了高某。簽合同時我和高某約定，以后如果我把欠的錢還上，這些財產(chǎn)他也不要，還會把我和他簽署的合同以及發(fā)票等資料都還給我，但是我如果還不上了，他就會用簽署的合同以及我提供的資料，把房要到他名下歸他所有。之后我又和他借了幾次錢，也還了幾次錢，到了2014年7月7日，因?yàn)閺埬?揚(yáng)言要弄死我，我就躲起來了，就沒再還錢。我從高某處借的錢部分用于公司資金周轉(zhuǎn)，也有部分用于償還賭債了，那會兒我通過張某3去澳門賭博，確實(shí)欠了賭債，具體有多少用于還賭債我說不好。
2013年我通過朋友認(rèn)識了戚某。2013年9月我準(zhǔn)備結(jié)婚，當(dāng)時我欠賈某2大約800萬元賭債，賈某2說不還錢就到我婚禮上鬧，我把這事和戚某說了，希望他借我點(diǎn)錢，2013年9月13日，戚某借給我500萬元。2013年10月，我又找到戚某，跟他說公司資金周轉(zhuǎn)不開，需要向他借1500萬用于周轉(zhuǎn)，戚某覺得有點(diǎn)多，他提出能不能把我公司××三區(qū)的兩套門臉房拿出來做個抵押，簽個買賣協(xié)議，這樣有個保證。我說那房沒有房本，而且之前和別人簽了一個類似的協(xié)議，因?yàn)槭裁丛蚝灥囊埠推菽痴f了，戚某說“那沒關(guān)系，你這個房，如果你還得上錢，我不要，如果還不上錢了，那把房給我，我肯定以不低于市場價的價格計算咱倆之間的借款”。他這么說我也就同意了，于是就和戚某簽署了一份房屋買賣協(xié)議，一方是我，另外一方是劉某2（戚某的妻子），雙方約定將××三區(qū)01號和02號房屋賣給劉某2，我在上面簽了字，同時還簽了收據(jù)，并且我把房屋的購房發(fā)票以及同開發(fā)商簽訂的現(xiàn)房買賣合同的復(fù)印件給了戚某。簽協(xié)議時我和戚某約定，以后如果我把欠的錢還上，這些財產(chǎn)他也不要，還會把我和他簽署的協(xié)議以及發(fā)票等資料都還給我，但是如果我還不上了，房子歸戚某，他會以不低于市場價的價格和我計算我與他之間的欠款。2013年11月，我又向戚某借了700萬，這時他讓我寫了一份700萬的收據(jù)，同時還讓我寫了一份承諾書，承諾盡快辦房本，盡快過戶。2013年12月，我又向戚某借了800萬元，這樣我一共借了3500萬，這3500萬我一直沒還他。我從戚某處借了3500萬之后，戚某確實(shí)給我打電話索要過借款，而且也提出過讓我把房過戶給他，但是我一直說準(zhǔn)備還錢，房子就別過戶了。戚某借給我的錢，部分用于公司資金周轉(zhuǎn)，也有部分確實(shí)用于償還欠張某3和賈某2的賭債了，具體有多少用于還賭債我說不好。
2014年6月，當(dāng)時我欠了很多人的錢，已經(jīng)沒錢周轉(zhuǎn)了，就想把01號和02號房產(chǎn)賣了弄點(diǎn)錢，于是讓蘆某問問有沒有人買這兩套房，蘆某說劉某可能要買，我就讓蘆某聯(lián)系了一下，2014年6月下旬的先后兩天時間里，我在××我家里同劉某就這兩處房產(chǎn)先后簽訂了兩份房屋買賣協(xié)議，之后劉某陸續(xù)支付給了我950萬元首付款，我也給他打了收條。我收取劉某的950萬元購房款，其中200萬還陸某的欠款了，400萬還周某的欠款了，還有40多萬給蔣某發(fā)海南公司員工的工資了，60多萬給焦某順義公司員工的工資了，其他想不起來了。我沒有對劉某說過之前我已同戚某和高某就兩處房產(chǎn)簽署過買賣協(xié)議，我與劉某簽署買賣協(xié)議后，也沒有將我與劉某前述房屋買賣協(xié)議的事告訴戚某和高某，他倆也不知道我把房賣給了劉某。
我和劉某簽訂房屋買賣合同后，劉某支付的首付款，讓我還債或是公司經(jīng)營了，這樣我就沒錢償還房屋貸款了，之后我找到賈某2，希望借點(diǎn)錢，賈某2就把賈某1介紹給我，我印象中好像是賈某1給我出了200萬元，我直接還給銀行了，這樣房屋就能解除抵押了，之后我就要去辦房本，賈某1跟著我一起去辦房本了。因?yàn)樵嫉馁彿堪l(fā)票不在我這，我找的大龍房地產(chǎn)公司要的復(fù)印件，這樣才辦的房本，房本辦下來后，賈某1又通知我另一個債主崔某了，說我另一個房本辦了，崔某又找了個人跟著我，賈某1也一起，逼著我去做網(wǎng)簽，崔某讓我和賈某1做網(wǎng)簽，我不同意，他們還打我，后來我不得不在房地產(chǎn)交易中心做了其中一套房的網(wǎng)簽，然后我讓公司員工陳某2把另外一套房隨便找個人做網(wǎng)簽，這樣這套房就不會和賈某1網(wǎng)簽了，但是他們一直拿著兩套房的房本沒給我，當(dāng)時應(yīng)該是周五，到了下周一，也就是2014年7月初，張某3向我要賭債，并且揚(yáng)言要弄死我，我就害怕了，于是我就到朝陽區(qū)××小區(qū)租房住下了，關(guān)于這兩處房產(chǎn)的處置我也一直沒管，一直躲著不敢出來，也跟外界失聯(lián)了，一直躲到2019年1月14日被抓。我與賈某1沒有簽署過房屋買賣協(xié)議，我也沒有償還賈某1的錢。
目前我除了欠高某、戚某、劉某、賈某1的錢外，還欠陸某、宋某、崔某、周某、席某、曾某等人的錢。我欠這么多錢，一是公司經(jīng)營過程中消耗了，二是我賭博輸了數(shù)千萬元。
2012年至2013年，我在澳門賭場賭錢都是賈某2給我提供的籌碼，大概有5000萬元左右讓我輸了，我借崔某的2000萬元大都讓我還給賈某2了。賈某2當(dāng)時給我提供了很多張銀行卡號，我讓會計焦某將錢分別打到賈某2提供的銀行卡上，我不認(rèn)識蔡某、楊某1等人，這些人的銀行卡號都是賈某2提供的。我在澳門賭博時，張某1也給我出過籌碼，我一共借了張某1600萬元的籌碼，也都輸了。此外，我在澳門賭博時還通過張某3出過籌碼，輸了1900萬元左右。我去澳門只是賭博，沒有其他事。
上述證據(jù)，來源及取證方式符合法定程序，已經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，能夠證明案件的相關(guān)事實(shí)，本院審核后對公訴機(jī)關(guān)提供及本院調(diào)取的上述證人證言、書證、被告人供述等證據(jù)中能夠相互印證的部分予以確認(rèn)。
法庭審理期間，被告人曹某某及其辯護(hù)人均未向法庭提供證據(jù)。
對于被告人曹某某及其辯護(hù)人所提曹某某無罪的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案被害人陳述、證人證言、書證等能夠證實(shí)，曹某某隱瞞已與多人就涉案01、02號房屋簽訂買賣合同的事實(shí)，以將01、02號房屋出售或過戶給他人為借口，或虛構(gòu)公司擴(kuò)大經(jīng)營需要資金等事由，騙取被害人支付購房款或借款，后將所騙取的款項大部分用于償還個人賭債和其他個人債務(wù)，曹某某的上述行為足以說明其主觀上具有非法占有的目的，其行為亦符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。故對于曹某某及其辯護(hù)人所提曹某某無罪的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見，與經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)不符，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控被告人曹某某犯詐騙罪及合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控詐騙罪的罪名成立，唯公訴機(jī)關(guān)指控曹某某犯合同詐騙罪一節(jié)，綜合全案曹某某實(shí)施的犯罪事實(shí)，該起事實(shí)亦應(yīng)以詐騙罪一并予以評價，故本院對公訴機(jī)關(guān)此節(jié)指控的罪名予以糾正。被告人曹某某雖到案后能夠如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，并取得部分被害人的諒解，但其詐騙的犯罪數(shù)額特別巨大，造成被害人巨額經(jīng)濟(jì)損失無法追回，且當(dāng)庭拒不認(rèn)罪悔罪，依法不能對其從輕處罰。據(jù)此，本院根據(jù)被告人曹某某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十九條、第五十七條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用＜中華人民共和國＞的解釋》第二百四十一條第一款第（一）項、第（二）項、第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曹某某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人曹某某退賠人民幣四千六百八十九萬元，發(fā)還被害人戚某人民幣三千五百萬元，發(fā)還被害人劉某人民幣八百一十九萬元，發(fā)還被害人賈某1人民幣三百七十萬元。
三、在案扣押之曹某某的黑色蘋果牌A1530移動電話一部、白色蘋果牌A1530移動電話一部、白色蘋果牌A1524移動電話一部、銀色蘋果牌A1524移動電話一部之變價款，并入判決主文第二項執(zhí)行，按比例發(fā)還各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判長 袁 冰
審判員 湯笑然
審判員 王海廣
二〇二〇年四月二十四日
書記員 武春利
