案??由 集資詐騙
案??號 （2020）京02刑初90號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕95號起訴書指控被告人陳某某犯集資詐騙罪于2020年7月3日向本院提起公訴，本院于同年7月6日立案后依法組成合議庭，于同年7月9日向被告人陳某某送達(dá)了起訴書副本；公訴機關(guān)于同年9月24日向本院移送了京二分檢刑變訴〔2020〕2號變更起訴決定書，本院于同年9月26日向被告人陳某某送達(dá)了變更起訴決定書，于同年10月12日依法公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官馬迎輝、檢察官助理何蕾出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人郭麗到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
被告人陳某某于2016年4月至2017年9月間，伙同黃某、任某1（另案處理）等人，以北京中宏利投資有限公司名義，以投資“山東濟濱良岸天然氣項目”和“河北平泉尾礦處理項目”為由，以在超市發(fā)放宣傳材料、召開客戶推介會等途徑向社會公開宣傳，承諾給付高額回報，向3000余人吸收資金共計人民幣5.68億余元，截至案發(fā)，造成2400余名集資參與人共計人民幣3.51億余元不能返還。
被告人陳某某作案后于2019年8月14日投案。
針對指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等證據(jù)，認(rèn)為：被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，陳某某具有數(shù)額特別巨大的從重情節(jié)和具有可從輕、減輕或免除處罰的自首情節(jié)，建議判處有期徒刑十五年，并處罰金；提請本院依法判處。
被告人陳某某辯稱：其不是中宏利公司的股東、總經(jīng)理，只是一般工作人員；其不知道公司宣傳材料系虛假；其獲得的600余萬元是其的提成款。
其辯護人的辯護意見是：1.陳某某的行為不構(gòu)成集資詐騙罪。陳某某沒有編造虛假事實，沒有提供虛假的證明文件。受害人也沒有因為虛假的事實而受到損失，是公司經(jīng)營不善等客觀原因?qū)е虏荒軞w還投資人的投資。集資款沒有用于違法犯罪活動，用于了生產(chǎn)經(jīng)營活動。陳某某購房的行為不屬于揮霍集資款，是最有利于資本運作的方式。2.陳某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。3.陳某某具有自首情節(jié)；在共同犯罪中一直是業(yè)務(wù)員的角色，系從犯、初犯；建議從輕處罰。
針對辯護意見，辯護人當(dāng)庭出示了勞動合同，認(rèn)為陳某某不是公司的總經(jīng)理。
經(jīng)審理查明：
2016年4月至2017年9月間，被告人陳某某伙同黃某、任某1（均已另案處理）等人，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)可以進行融資的情況下，以北京中宏利投資有限公司（以下簡稱中宏利公司）及其分部的名義，采用在超市發(fā)放宣傳材料、召開客戶推介會等途徑向社會公眾進行虛假宣傳，編造投資山東濟濱良岸天然氣項目（以下簡稱天然氣項目）和河北平泉尾礦處理項目（以下簡稱尾礦項目）可獲得高額回報的虛假事實，先后向3000余名集資參與人吸收資金共計人民幣（以下幣種均為人民幣）568101566.82元。
被告人陳某某等人在非法吸收集資參與人資金后，除將1085萬元用于所謂的投資外，大部分資金用于支付公司場地租賃費、業(yè)務(wù)員提成費及給集資參與人返本返利等用途，中宏利公司無任何盈利項目。截至案發(fā)，造成2436名集資參與人共計351126863.15元的集資款不能返還。
被告人陳某某作案后于2019年8月14日投案。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.證人黃某（中宏利公司董事長、法定代表人）的證言：中宏利公司有我、任某1、陳某某、江某四個股東，經(jīng)理是任某1，陳某某是副總經(jīng)理。公司分為豐臺區(qū)、海淀區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)、房山區(qū)五大區(qū)，五個大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司下邊的33個分部，分部負(fù)責(zé)人叫總監(jiān)、經(jīng)理，各分部自己招聘業(yè)務(wù)員。公司從成立至今沒有實體項目和產(chǎn)品，都是跟其它企業(yè)合作，讓投資人投資其它企業(yè)的項目。公司做過項目宣傳冊給公眾發(fā)放，各分部也制作宣傳品在一些繁華場所向公眾發(fā)放，還打電話邀約讓有意向投資的人參加公司舉辦的酒會。最終目的是為了吸引公眾把錢投到我們公司。公司沒有取得金融、銀監(jiān)機構(gòu)的許可。
投資三個月期限的返息是24%或30%，半年的是36%，一年的是48%。業(yè)務(wù)員對返給客戶的返息利率有一定的浮動決定權(quán)，比如投資人要求返息比例高點才簽合同，業(yè)務(wù)員可以把返息比例給客戶往上提，最高不超過三個月24%或30%，半年36%，一年48%的比例，返息的百分點是任某1定的。
投資人刷POS機付款的錢都打到我名下的招商銀行卡內(nèi)，這張卡平時由公司財務(wù)主管裴某管理。投資人用現(xiàn)金支付的，分部將現(xiàn)金交到公司總部的財務(wù)部，財務(wù)部再存入銀行。每天由合同部和審計部核算出需要返本返息的金額及投資人情況，報給財務(wù)部，財務(wù)部負(fù)責(zé)人找我簽字后，由財務(wù)部通過我名下的民生銀行卡給投資人返本返息。每天財務(wù)部找我簽給投資人返本返息的單子時，也會打出各分部業(yè)務(wù)員的提成金額，我簽字后由財務(wù)部從我名下的民生銀行卡打到業(yè)務(wù)員的卡里。公司的業(yè)務(wù)員提成比例是任某1定的。
任某1批準(zhǔn)的天然氣項目，是陳某某和江某去談的。我提議的尾礦項目，合作方有北京天達(dá)源環(huán)境治理有限公司（以下簡稱天達(dá)源公司），任某1和陳某某也同意這個項目。這個項目我們投資了400萬元用于在河北平泉市金盛科技發(fā)展有限公司建生產(chǎn)線。后來，陳某某和任某1提出緬甸金礦項目，他倆去考察的，我到云南騰沖跟對方負(fù)責(zé)人簽了合同。我們投了435萬元。我考察了遼寧省喀左的一個金礦項目，目前只給對方轉(zhuǎn)了100萬元。以上這些項目都沒有實際盈利。
公司吸收投資人的資金大部分用于給投資較早的投資人返本返息了，剩下的資金用于項目投資及總公司和分部租賃辦公場所、日常辦公費用和人員工資、提成支出，我們幾個高層每人分了六七百萬元。2016年七八月份左右，陳某某從公司支走幾百萬元用于炒期貨，具體情況我不清楚。
2.辨認(rèn)筆錄證明：黃某從不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出了陳某某。
3.證人任某1（中宏利公司副總經(jīng)理）的證言：2016年6月，我任中宏利公司副總經(jīng)理，主管市場推廣。陳某某也是副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)外部聯(lián)系。公司大區(qū)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司大約32個分部，大區(qū)總監(jiān)根據(jù)業(yè)績自己設(shè)分部，各分部自己招聘業(yè)務(wù)員。公司有項目后讓業(yè)務(wù)員宣傳，根據(jù)業(yè)務(wù)量給提成。我們公司沒有實體項目和產(chǎn)品，沒有金融、銀監(jiān)機構(gòu)的許可。
天然氣項目是黃某提出的，我不知道投了多少錢，該項目一直虧損。2016年10月份左右，黃某提出了尾礦項目，該項目就是為了還天然氣項目的投資人的本息。2017年七八月份，陳某某向黃某說了緬甸金礦項目，陳某某實地考察過兩次并跟對方談合同的事情。后來在云南瑞麗，黃某代表公司跟對方簽了合同，我們投了大約400余萬元。公司在遼寧還有一個金礦項目，我不清楚投了多少錢。公司大部分資金都用于返還較早投資人的本金和利息，剩下的用于公司日常辦公費用、人員的工資及提成、項目的投資、總公司和分部租賃辦公場所費用等。
2017年的一天，陳某某說公司分部業(yè)務(wù)提成非常多，分部有的經(jīng)理辭職了，他用他親戚常某1的銀行卡替換辭職經(jīng)理的銀行卡報給了公司財務(wù)，財務(wù)給常某1的銀行卡里轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)提成的錢。陳某某說等卡里的錢多了，就把錢取出來，我和他平分。2017年9月份的一天，陳某某說卡里已經(jīng)有400余萬元了。我把我姐任某2的銀行卡號給了陳某某。過了兩天，陳某某說錢已經(jīng)打到了卡里，一共是232.5萬元。這錢是投資人的錢。
4.證人呂某（中宏利公司審計部經(jīng)理）的證言：公司總經(jīng)理陳某某、任某1，兩人總管一切業(yè)務(wù)。我的部門由陳某某、任某1負(fù)責(zé)。陳某某聯(lián)系的緬甸金礦的首付款是435萬元。
5.證人項某（中宏利公司市場品牌部副總經(jīng)理）的證言：陳某某和任某1對我面試的內(nèi)容就是尾礦項目，讓我負(fù)責(zé)公司的市場運營工作。陳某某分派的宣傳工作。公司法定代表人、董事長黃某負(fù)責(zé)公司的整體管理，總經(jīng)理陳某某、任某1負(fù)責(zé)公司的一切業(yè)務(wù)，也是公司的實際控制人。我的部門由陳某某、任某1負(fù)責(zé)。陳某某、任某1負(fù)責(zé)公司吸收群眾投資，對外投資。公司沒有實體的生產(chǎn)項目和產(chǎn)品，是以尾礦、金礦項目的名義吸收投資人的資金。
6.辨認(rèn)筆錄證明：項某從不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出了陳某某。
7.證人王某1的證言：我面試中宏利公司培訓(xùn)講師時是陳某某面試的，陳某某分派的是宣傳工作。陳某某給我一些關(guān)于中宏利公司的經(jīng)營狀況和尾礦項目的資料、PPT。2016年中宏利公司的收入、利潤、提煉貴金屬的數(shù)目在陳某某給的PPT里面就有了。從2016年10月入職一直到2017年，我宣講所使用的數(shù)字沒有調(diào)整過。
8.證人王某2的證言：總經(jīng)理陳某某和任某1負(fù)責(zé)公司的一切具體工作。我宣講的內(nèi)容是陳某某讓王某1教我的。
9.證人裴某、張某1、常某2、江某、胡某、趙某、王某3、張某2、邵某的證言證明中宏利公司的實際經(jīng)營情況及黃某、陳某某等人聯(lián)系投資天然氣項目、尾礦項目、金礦項目的情況。
10.集資參與人的陳述及相關(guān)合同、匯款憑證等證明集資參與人參與集資的過程及投資金額情況。
11.證人陳某（陳某某姐姐）的證言：2017年9月后不知道出了什么事，陳某某都用網(wǎng)絡(luò)電話和我單向聯(lián)系。2017年春天，陳某某以我和母親李某1的名義買了兩套房。陳某某自首前，讓我把商洛的一套房賣了，把錢給他。我賣了一套房后，把一部分錢提現(xiàn)交給了陳某某指定的人。在北京，我將剩下的錢轉(zhuǎn)入陳某某提供的銀行卡內(nèi)。
12.證人常某1（陳某某姐夫）的證言：我應(yīng)陳某某的要求將新開設(shè)的平安銀行卡交給他使用，還將自己的一張工商銀行卡也給了他。我不是中宏利公司員工，也沒在中宏利公司投過資。
13.證人任某2（任某1姐姐）的證言2016年任某1給我轉(zhuǎn)過232.5萬元。
14.北京銀行西紅門支行、中國工商銀行新發(fā)地支行、中國工商銀行商洛行政廣場支行、平安銀行北京總部基地支行提供的銀行對賬單、歷史明細(xì)清單、流水，中國建設(shè)銀行北京銀地支行、中國農(nóng)業(yè)銀行房縣支行出具的賬戶交易明細(xì)，北京中潤達(dá)會計師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定補充鑒定意見書等證明：陳某某的銀行賬戶或陳某某使用的常某1的銀行賬戶收取黃某的銀行賬戶、中宏利公司的銀行賬戶、天達(dá)源公司的銀行賬戶資金共計6766275.91元。通過對陳某某賬戶及使用的常某1銀行賬戶進行透視，發(fā)現(xiàn)2017年9月11日，常某1銀行賬戶向馬某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬471萬元；還向陳某某其他賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元，其余去向為取現(xiàn)、消費等。通過對馬某的銀行賬戶進行透視，發(fā)現(xiàn)2017年9月11日，馬某銀行賬戶分別向王某4、任某2銀行賬戶各轉(zhuǎn)賬232.5萬元。
15.中國工商銀行新發(fā)地支行提供的歷史明細(xì)清單、中國工商銀行商洛行政廣場支行出具的材料證明：2017年1月19日，張某3的銀行賬戶向陳某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元。
16.平安銀行北京總部基地支行出具的流水證明：常某1的銀行賬戶于2017年9月7日向騰沖世紀(jì)城休閑度假莊園有限公司銀行賬戶匯款50萬元。
17.中國工商銀行商洛行政廣場支行出具的材料證明：2016年6月11日，常某1銀行賬戶向李某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元。2019年4月30日，李某2銀行賬戶向李某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4.8萬元。2019年5月21日，李某1銀行賬戶向常某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計5萬元。2019年5月24日，張某4銀行賬戶向李某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元，后當(dāng)日卡取50萬元。2019年5月31日，張某4銀行賬戶向李某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬44萬元。
18.北京中潤達(dá)會計師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定補充鑒定意見書證明：陳某某任職期間中宏利公司共收取3026名投資人投資款568101566.82元，造成2436名投資人損失共計351126863.15元。
19.北京市第二中級人民法院（2018）京02刑初123號刑事判決書證明：黃某、任某1等人以非法占有為目的，采用詐騙方法向3000余人非法集資6億余元，其中支付投資資金為1085萬元。黃某、任某1因本案以集資詐騙罪，分別被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；黃某、任某1退賠被害人的經(jīng)濟損失并在共同退賠范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。
20.商洛市不動產(chǎn)登記中心出具的調(diào)取證據(jù)清單、不動產(chǎn)登記信息查詢證明、協(xié)助查封通知書（回執(zhí)）證明：權(quán)利人李某1，坐落商洛市商州區(qū)通江路西路中段全興紫苑14號樓4單元13層西戶，登記時間2019年3月12日；權(quán)利人常某1/陳某，坐落商洛市商州區(qū)通江西路中段全興紫苑14號樓4單元16層西戶，登記時間2019年5月24日。陳某在商州區(qū)通江西路中段的陜（2019）商洛市不動產(chǎn)權(quán)第XX**房產(chǎn)已查封。
21.騰沖市不動產(chǎn)登記中心出具的協(xié)助查封通知書（回執(zhí)）證明：不動產(chǎn)所有人陳某某，不動產(chǎn)權(quán)證號云（2018）騰沖市不動產(chǎn)第0000781號，坐落騰越鎮(zhèn)騰沖世紀(jì)城騰盛苑39號樓1單元801室，已被查封。
22.支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司出具的協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書回執(zhí)證明：陳某某在支付寶公司的155XXXX****賬戶已凍結(jié)。
23.人口基本信息查詢登記表證明陳某某的身份情況。
24.到案經(jīng)過、終結(jié)報告證明2019年8月14日，陳某某到四合莊派出所投案。
25.被告人陳某某的供述：
2019年8月14日的供述：2016年4月左右，我通過網(wǎng)上投簡歷的方式被中宏利公司董事長黃某招聘到公司。黃某是公司董事長、法人，公司就黃某一個股東。我是公司的常務(wù)主管，負(fù)責(zé)向分公司的員工介紹公司背景、推廣公司項目以及公司的外聯(lián)工作。任某1是公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)推廣。財務(wù)部負(fù)責(zé)人是裴某。我不清楚公司吸收投資人資金并承諾返本付息有無取得金融、銀監(jiān)機構(gòu)許可。我只領(lǐng)過十四五萬元左右的工資，我沒有分過錢，我不知道其他人分沒分過。
2019年8月14日以后的供述主要內(nèi)容為：2014年或者2015年，我在一家小的擔(dān)保公司工作時認(rèn)識了黃某，我們都是業(yè)務(wù)員。2015年年底，通過黃某，我認(rèn)識了任某1。2016年3月份左右，黃某找任某1談完了，又找到我，提出做一家投資公司，找項目融資掙錢。我拉上了江某，我們四人從遲某手里買了中宏利公司，把公司一輛黃標(biāo)車賣了14萬元，提出3萬元給黃某買下了這家公司。黃某任法定代表人，我做外聯(lián)工作，任某1專門做投資業(yè)務(wù)。
我一直負(fù)責(zé)到各個分部的酒會給投資人講投資的內(nèi)容。2016年7月份，黃某安排任某1找講師，并成立了培訓(xùn)部。那之后，黃某讓我做外聯(lián)，給公司尋找更好的投資項目，最好是礦方面的項目。2017年6月份，我考察了緬甸的一個金礦。我和任某1去緬甸考察過兩次，后來我們在云南騰沖跟對方簽了合同，我們給對方投了435萬元，用的是尾礦項目投資人的錢，錢打到國內(nèi)一個賬戶，對方給我的招商銀行卡打了20萬元好處費。合同約定在一個月之后投剩下的錢，可是黃某一直拖著不投錢，緬甸金礦也就做不成了。天然氣項目、尾礦項目的相關(guān)資料是任某1給我的，我制作了天然氣項目的PPT，尾礦項目我沒做。
公司吸收的投資人的資金大部分都用于給較早的投資人返本返息了，剩下的用于項目投資，總公司和分部的費用支出、租賃辦公場所、公司日常辦公費用，人員工資、大區(qū)經(jīng)理的提成。
2017年9月，任某1說讓我提供兩個不是我本人的銀行卡。我讓我姐夫常某1辦了兩張銀行卡，給了任某1。后來任某1說他從黃某的卡轉(zhuǎn)到那兩張卡每張卡200萬元。我和任某1每人分了200萬元。我把200萬元轉(zhuǎn)給馬某，他再轉(zhuǎn)到我招商銀行或是工商銀行卡。我用150萬元在陜西商洛市以我姐姐陳某、我母親李某1的名義買了兩套房，剩下的50萬元用于兩套房的裝修。任某1給我的200萬元是投資人的錢。黃某讓我在云南騰沖以我的名義花近60萬元買了一套房，用的也是投資人的錢。黃某還給過我大約40萬元左右的現(xiàn)金。黃某說要給我輛車，我沒要，他就給了我15萬元現(xiàn)金。我、任某1、黃某一起去總部基地那邊的一個平安銀行取過三四次現(xiàn)金。我不清楚每次取多少錢，每次取完現(xiàn)金，我把他倆送回公司，黃某下來到車?yán)飼o我?guī)兹f元錢。這個任某1不知道，我記得只有一次黃某是當(dāng)著任某1的面給過我5萬元現(xiàn)金。
陳某某當(dāng)庭的供述：我不是中宏利公司的股東和高管，只是一般工作人員；我不知道宣傳材料是虛假的；我收取的600余萬錢是我的提成款。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院對言詞證據(jù)中能相互印證且與案件事實認(rèn)定有關(guān)的部分予以確認(rèn)，對書證予以確認(rèn)。關(guān)于陳某某在偵查階段初期及當(dāng)庭的供述，由于其對主要犯罪事實未能如實供述，本院對該供述中其辯解內(nèi)容不予采信，對該證據(jù)予以采納。
關(guān)于辯護人出示的勞動合同，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院審查認(rèn)為：同案犯的證言、中宏利公司其他工作人員的證言均證實了陳某某在中宏利公司的任職及在犯罪活動的具體作用，辯護人提供的證據(jù)不能否定公訴機關(guān)向法庭出示的證據(jù)，故辯護人出示的證據(jù)，本院不予采納。
公訴機關(guān)當(dāng)庭提出，因陳某某當(dāng)庭沒有如實供述主要犯罪事實，故撤回認(rèn)定陳某某具有自首情節(jié)，建議判處有期徒刑十五年，并處罰金的量刑建議，并提出法庭綜合考量后對陳某某量刑。
關(guān)于被告人陳某某及其辯護人所提的辯解及辯護意見，本院綜合評判如下：
1.被告人陳某某的行為已構(gòu)成集資詐騙罪。
根據(jù)黃某、任某1的證言，陳某某與黃某、任某1一同購買中宏利公司，陳某某在明知該公司沒有吸收社會公眾資金資質(zhì)的情況下，仍伙同他人實施以詐騙的方法非法吸收公眾存款的犯罪活動。在分工上，陳某某負(fù)責(zé)宣傳和尋找所謂的投資項目，但涉案項目沒有實際投資或僅支付小額投資款導(dǎo)致該項目均未能繼續(xù)進行下去，且均沒有實際的經(jīng)營或收益。中宏利公司其他工作人員的證言，亦能證實陳某某在整個犯罪活動中的參與程度及作用。根據(jù)黃某的證言、銀行賬目等材料及陳某某的供述，在犯罪活動中，陳某某實際非法占有、支配了集資參與人的錢款。其以親屬的名義購買房屋的行為是對贓款處置的具體方式，不影響對其前期犯罪性質(zhì)的認(rèn)定。故陳某某的行為應(yīng)認(rèn)定為集資詐騙罪。
2.被告人陳某某不具有自首情節(jié)。
陳某某雖然具有投案情節(jié)，但在歸案后的第一次供述中，陳某某對其是否是中宏利公司的股東，知曉中宏利公司沒有金融業(yè)務(wù)許可，是否實際非法占有了集資參與人的錢款等關(guān)鍵事實，未予如實供述。雖然在后期的供述中，陳某某供述了主要犯罪事實，但在本院庭審中，陳某某又否認(rèn)了其系中宏利公司定的股東、總經(jīng)理，辯稱其只是一般工作人員，收取的600余萬元是其提成款，故其沒有如實供述主要犯罪事實。自首，除有主動投案外，還應(yīng)如實供述主要犯罪事實，方能體現(xiàn)投案人自愿接受司法審判的主觀心態(tài)。對于集資詐騙犯罪，被告人是否控制涉案公司、在涉案公司中的具體任職及工作職權(quán)，尤其是否實際控制、支配了涉案錢款等關(guān)鍵事實，應(yīng)如實供述。但陳某某未能在歸案初期如實供述上述事實，在本院審理期間又否認(rèn)公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實，故不能認(rèn)定其具有自首情節(jié)。
3.被告人陳某某應(yīng)屬主犯。
被告人陳某某與黃某、任某1同為中宏利公司的主要管理人員，是犯罪活動的發(fā)起者、組織者、積極實施者，陳某某與黃某、任某1在共同犯罪中，只是分工不同，但不屬起幫助或輔助作用的從犯。
綜上，陳某某及其辯護人的上述辯解和辯護意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為：被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人編造虛假事實，以高額回報為誘餌，使用詐騙的方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人陳某某犯集資詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。雖然陳某某系初犯，案發(fā)后主動投案，司法機關(guān)追繳了陳某某部分犯罪所得，但其犯罪數(shù)額特別巨大，造成2400余名集資參與人3.5億余元的經(jīng)濟損失，歸案后又未如實供述主要犯罪事實，故對其不能從輕處罰。本院根據(jù)被告人陳某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第五十九條、第六十條、第五十七條第一款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第一款、第二款第（一）項、第（三）項，第五條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人陳某某退賠集資參與人的經(jīng)濟損失并與北京市第二中級人民法院（2018）京02刑初123號刑事判決主文第五項與黃某、任某1在共同退賠范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、在案扣押的款物一并依法處理（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 張 浩
審 判 員 漆愛君
人民陪審員 劉 普
二〇二〇年十二月三日
法官 助理 范靜怡
書 記 員 陳 珊
