案??由 合同詐騙
案??號 （2019）京03刑初23號
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕1號起訴書指控被告人王某某1、王某某2犯合同詐騙罪，于2019年2月17日向本院提起公訴，后于2019年11月4日以京三分檢經(jīng)檢刑追訴〔2019〕4號追加起訴決定書追加起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員白玉、檢察官助理黎濤出庭支持公訴，被告人王某某1及其辯護人郭進、劉雅瀅，被告人王某某2及其辯護人尹愛萍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
2015年10月至2018年1月間，被告人王某某1在擔(dān)任和諧置家（北京）房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司（以下簡稱“和諧置家公司”）總經(jīng)理，負責(zé)公司經(jīng)營決策期間，指使和諧置家公司業(yè)務(wù)人員在本市懷柔區(qū)向韓某、彭某1等14名被害人出售了和諧置家公司實際所有的房屋，與被害人簽訂了房屋買賣居間合同或者房屋認購書，向被害人收取了購房款及相關(guān)費用。在履行上述合同的過程中，王某某1又指使他人將已經(jīng)出售給上述被害人、尚未辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的房屋抵押給其他人員或者再次出售，造成韓某、彭某1等14名被害人實際損失共計人民幣（以下幣種均為人民幣）3478萬余元。其間，王某某1虛構(gòu)和諧置家公司擁有本市懷柔區(qū)*香水城北區(qū)別墅項目銷售代理權(quán)，指使和諧置家公司業(yè)務(wù)人員向被害人陳某1、姜某1、才某銷售了項目別墅，與被害人簽訂了房屋認購書，騙取了被害人陳某1、姜某1、才某交付的購房款及相關(guān)費用共計1456萬余元。綜上所述，和諧置家公司在簽訂、履行合同的過程中，造成韓某、陳某1等17名被害人實際損失共計4935萬余元。
2016年4月至2017年8月間，被告人王某某2在擔(dān)任和諧置家公司總經(jīng)理助理期間，明知和諧置家公司將已設(shè)立抵押的懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)*路*號院*號樓*單元11*號、懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)和平路*號樓1至3層分別出售給被害人劉某1、胡某1，在和諧置家公司無繼續(xù)履行合同能力的情況下，仍受被告人王某某1的指使，將上述房屋再次抵押給他人，造成被害人劉某1、胡某1實際損失共計327萬余元。
案發(fā)后，被告人王某某1于2018年2月14日被民警抓獲歸案，被告人王某某2于同日自行前往公安機關(guān)接受調(diào)查。
北京市人民檢察院第三分院追加指控：
2015年10月至2018年1月間，被告人王某某1在擔(dān)任和諧置家公司總經(jīng)理，負責(zé)公司經(jīng)營決策期間，指使和諧置家公司業(yè)務(wù)人員在本市懷柔區(qū)向被害人薛某出售了李某1名下位于懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)懷耿路*號院*號樓5層3單元501房屋，和諧置家公司與被害人簽訂了房屋認購書，向被害人收取了購房款及相關(guān)費用。在履行上述合同的過程中，薛某委托和諧置家公司將房屋出售給張某1，后王某某1又指使李某1將該房屋抵押給他人，抵押所得款項以及薛某交付的購房款和相關(guān)費用均由和諧置家公司使用，現(xiàn)造成被害人薛某實際損失共計195萬余元。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、書證、被告人供述和辯解等證據(jù)，認為被告人王某某1作為和諧置家公司直接負責(zé)的主管人員、被告人王某某2作為和諧置家公司的直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人王某某1、王某某2的刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
在法庭審理中，被告人王某某1對公訴機關(guān)指控其犯合同詐騙罪持有異議，辯解稱：因和諧置家公司經(jīng)營需要，其有權(quán)在辦理過戶前將已經(jīng)出售給被害人的房屋進行抵押貸款融資。其行為不構(gòu)成合同詐騙罪。
被告人王某某1的辯護人郭進、劉雅瀅的主要辯護意見：第一，關(guān)于被害人陳某1、姜某1、才某被騙的事實，和諧置家公司擁有*香水城項目銷售代理權(quán)及收取購房款的權(quán)利，王某某1既無非法占有涉案房款的主觀故意，也未使用欺詐手段騙取購房款，其行為不構(gòu)成合同詐騙罪。第二，關(guān)于被害人彭某1、陳某2被騙的事實，和諧置家公司在已經(jīng)與彭某1解除了《房屋買賣居間合同》后，再將涉案房屋出售給陳某2，不存在一房二賣的情形，王某某1的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。第三，關(guān)于將出售給被害人的房屋再抵押的事實，和諧置家公司在簽訂合同后存在辦理網(wǎng)簽、交付房屋等積極履行合同的行為，部分合同未能履行是因被害人不再享有購房資格或無法足額支付購房款或未到合同約定的過戶期限，和諧置家公司抵押已出售房屋是為挽救公司，事出有因，無非法占有目的，且出售后再抵押房屋沒有違反法律禁止性規(guī)定，王某某1的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。
被告人王某某2對公訴機關(guān)指控的事實及罪名不持異議，表示認罪。
被告人王某某2的辯護人尹愛萍的主要辯護意見：王某某2作為王某某1的助理僅起上傳下達的作用，不具有和諧置家公司經(jīng)營的決定權(quán)。王某某2按照王某某1的指示對涉案房產(chǎn)辦理再次抵押，不具有非法占有目的，缺乏犯罪故意，其行為不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明：
2015年10月至2018年1月間，被告人王某某1在擔(dān)任和諧置家公司總經(jīng)理，負責(zé)公司經(jīng)營決策期間，指使和諧置家公司業(yè)務(wù)人員在本市懷柔區(qū)向韓某、彭某1、薛某等被害人出售了和諧置家公司實際擁有、控制的房屋，與被害人簽訂書面合同，向被害人收取了購房款及相關(guān)費用。在履行上述合同的過程中，王某某1又指使他人將已經(jīng)出售給被害人、尚未辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的房屋抵押給其他人員，造成韓某、彭某1、薛某等15名被害人實際損失共計3664萬余元。其間，王某某1虛構(gòu)和諧置家公司擁有本市懷柔區(qū)*香水城北區(qū)別墅項目銷售代理權(quán)，指使和諧置家公司業(yè)務(wù)人員向被害人陳某1、姜某1、才某銷售了該項目別墅，與被害人簽訂了房屋認購書，騙取了陳某1、姜某1、才某交付的購房款及相關(guān)費用共計1456萬余元。綜上所述，和諧置家公司在簽訂、履行合同的過程中，造成18名被害人實際損失共計5120余萬元。
2016年4月至2017年，被告人王某某2在擔(dān)任和諧置家公司總經(jīng)理助理期間，明知和諧置家公司將已設(shè)立抵押的懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)*路*號院*號樓*單元*號、懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)*路*號樓1至3層分別出售給被害人劉某1、胡某1，在和諧置家公司無繼續(xù)履行合同能力的情況下，仍受被告人王某某1的指使，將上述房屋再次抵押給他人，造成劉某1、胡某1實際損失共計327萬元。
案發(fā)后，被告人王某某1于2018年2月14日被民警抓獲歸案。同日，被告人王某某2自行前往公安機關(guān)接受調(diào)查。
上述事實，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證明：
（一）被害人陳某1被詐騙429.5666萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：*香水城的業(yè)務(wù)算是公司炒二手房，就是其公司交定金定下來以后再賣。其公司與*香水城開發(fā)商沒有業(yè)務(wù)合作，都是和諧置家公司以個人名義去*香水城買房，之后在和諧置家公司對外銷售賺差價。其和*香水城的經(jīng)理周某私下有口頭協(xié)議，交定金留房，之后其再找客戶買房，客戶按和諧置家公司出的價格看好房后，其再把定好的房轉(zhuǎn)給客戶。陳某1是購買*香水城的客戶，交了400多萬元房款，錢讓公司給用了，沒給她辦手續(xù)。
2.被害人陳某1的陳述證明：2016年4月20日左右，其經(jīng)陳某3介紹通過和諧置家公司購買懷柔區(qū)*香水城北區(qū)別墅225號-2，簽訂了和諧置家公司出具的房屋認購書，交納房款429.5666萬元。大概過了一年左右，期間其多次跟和諧置家公司的員工聯(lián)系辦理過戶，他們總是推脫。2017年11月10日，因為和諧置家公司一直沒有給其辦理過戶手續(xù)，雙方簽了一個補充協(xié)議，王某某1對其說*香水城北區(qū)別墅*號-2辦理過戶手續(xù)比*號-2快，問其是否同意換成*號-2，當(dāng)時因為著急要房，就同意了。
3.證人陳某3的證言證明：王某某1口頭對其說和諧置家公司代替開發(fā)商銷售*香水城別墅的房子，如果有朋友要買的話，可以找他有優(yōu)惠。2016年，其介紹陳某1通過和諧置家公司購買*香水城的別墅。
4.證人牛某的證言證明：王某某1跟陳某3說和諧置家公司代替開發(fā)商銷售*香水城別墅的房子，如果陳某3找他可以便宜，也可以介紹朋友去買。2016年，陳某3讓其帶著陳某1去*香水城別墅區(qū)看房，是從后門進去的，好像有和諧置家公司的業(yè)務(wù)員跟著。其還帶著陳某1去和諧置家公司總店交房款。
5.證人王某1的證言、香水城入住手冊、北京鳳*小區(qū)（香水城）業(yè)主收樓結(jié)算單、香水城項目定購書、工作請示單、北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、收據(jù)等材料證明：2017年10月31日，王某1自行向北京鳳*祥*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司定購懷柔區(qū)*香水城北區(qū)*-2號別墅，交付了定金及房款，后定購房屋更換為香水城北區(qū)*-2號別墅，*香水城物業(yè)交房。
6.證人周某的證言證明：其是北京鳳*祥*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、*香水城項目市場總監(jiān)，負責(zé)對外銷售該項目房屋。該項目只由北京鳳*祥*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負責(zé)銷售，沒有其他公司代銷，沒有與和諧置家公司簽訂過代銷、包銷協(xié)議?？蛻糍徺I*香水城別墅只能在其公司的銷售中心辦理購房手續(xù)，其公司沒有授權(quán)任何公司給客戶辦理購房手續(xù)?？蛻舳ń鸺胺靠疃际怯善涔矩攧?wù)收取，沒有讓和諧置家公司代收，其公司有自己的銷售部、財務(wù)部。2015年，王某某1找其咨詢代銷該項目，但開出的條件太低了，其向公司董事會匯報，董事會給否定了。后來王某某1向其提出給該項目帶客戶，其口頭同意了，并且同意給和諧置家公司帶的客戶在總房款上便宜3%到5%，這不屬于代理銷售，和諧置家公司直接向買房的客戶收取費用，其公司不給和諧置家公司任何費用。其他的中介服務(wù)公司也在給其帶客戶，也跟和諧置家公司一樣可以便宜一點，都不屬于代理銷售。其公司每隔一兩個月會對未銷售出去的房子制作價格表，然后在售樓處公示，這個價格表會提供給銷售人員、帶客戶的中介和買房的客戶。彭某2以和諧置家公司銷售經(jīng)理的身份帶客戶到接待中心看過*香水城的別墅，他只是把客戶帶到接待中心，然后由其公司的業(yè)務(wù)員帶客戶去看房，房價、手續(xù)都是其公司的業(yè)務(wù)員來跟客戶講解，彭某2只是把客戶帶過來看房。*香水城225-2號在2018年1月9日賣給了王某1，她在2017年10月31日定的*-2號，后因個人原因把房調(diào)成了*-2號。*-1號在2016年11月17日賣給了吳某1。*-2號在2017年5月10日由彭某2以郭某1的名字定的，當(dāng)時只交了定金，*-2號到現(xiàn)在也沒有賣出去。
7.證人李某2的證言證明：其在北京鳳*祥*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作，負責(zé)辦理*香水城別墅手續(xù)。和諧置家公司的彭某2就是帶著客戶看房、定房，手續(xù)都是客戶帶著資料到其公司接待中心辦理，房款都是由其公司收取。其沒有見過和諧置家公司出具的房屋認購書。*香水城別墅224-2號由王某1于2017年10月31日自行定購，228-1號由吳某1于2016年11月17日自行定購，233-2號由和諧置家公司彭某2于2017年5月10日以郭某1的名義定購。
8.證人彭某2的證言證明：*香水城別墅的房屋不是由和諧置家公司包銷或者代銷，和諧置家公司只是帶客戶去看房、賺取客戶服務(wù)費。其幫客戶給鳳*祥*公司遞辦理網(wǎng)簽的相關(guān)手續(xù)，帶客戶看房。房屋定金、全款都是客戶交給和諧置家公司，和諧置家公司再把定金和全款交給開發(fā)商，這是王某某1定的。陳某1購買*香水城別墅的具體日期不清楚，但見過陳某1的房屋認購書，王某某1沒有通知其去開發(fā)商那辦理手續(xù)。
9.*香水城房屋認購書、收據(jù)、協(xié)議書、銀行賬戶交易明細、拉卡拉交易記錄、POS機交易記錄及拉卡拉公司出具的說明等材料證明：2016年4月29日，陳某1與和諧置家公司簽訂房屋認購書，購買*香水城北區(qū)別墅225號棟2號房，支付購房款共計429.5666萬元。2017年11月10日，陳某1與和諧置家公司簽訂協(xié)議書，表示購買房屋調(diào)整為*香水城北區(qū)別墅224號棟2號房屋，和諧置家公司承諾于2017年11月30日前辦理完畢房屋入住手續(xù)，并隨后60日內(nèi)辦理網(wǎng)簽手續(xù)以及房產(chǎn)證。
（二）被害人姜某1被詐騙395萬元的證據(jù)
1.被害人姜某1的陳述證明：和諧置家公司向其推薦了懷柔區(qū)*香水城北區(qū)別墅的房子。2016年7月初，該公司的彭會計帶其看了*香水城北區(qū)別墅228號棟1號的房屋，彭會計說管房子鑰匙的人出差了，只能從窗戶爬進去看，向其介紹說和諧置家公司有代理權(quán)，負責(zé)代理銷售，只要其交了房款，他們公司就能替其找開發(fā)商辦理房產(chǎn)手續(xù)。之后其與王某某1商談，確定房款總計393.8652萬元。當(dāng)時，王某某1跟其承諾，只要交了房款，他們公司馬上就能找開發(fā)商辦理房產(chǎn)手續(xù)。2016年7月29日，其與和諧置家公司簽訂了房屋認購書。2016年7月29日至9月14日間，通過POS機刷卡和銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給和諧置家公司395萬元房款，和諧置家公司給其開了收據(jù)。交款后一個月，房產(chǎn)證也沒辦下來。其多次給彭會計打電話，詢問房產(chǎn)證辦理情況，彭會計總是找各種理由推脫，不給辦理。后其到買的別墅查看，發(fā)現(xiàn)房子已經(jīng)被人裝修入住。其找到開發(fā)商北京鳳*祥*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，該公司的人答復(fù)說和諧置家公司與他們公司沒有簽訂過代理銷售的協(xié)議，項目跟和諧置家公司沒有關(guān)系，也沒有收到其交的房款，這套房子已經(jīng)被他們公司賣了。
2.證人彭某2的證言證明：辦理房屋過戶手續(xù)都是聽王某某1的，王某某1沒有讓其辦過姜某1的過戶手續(xù)。
3.證人吳某1的證言、香水城項目定購書、商品房現(xiàn)房買賣合同、收據(jù)、不動產(chǎn)權(quán)證書等材料證明：2016年11月17日，吳某1向開發(fā)商定購香水城小區(qū)*棟1號，后簽訂購房合同、交付房款等情況。
4.補充協(xié)議、*香水城房屋認購書、收據(jù)等照片打印件、銀行賬戶交易明細等材料證明：2016年7月29日，姜某1與和諧置家公司簽訂*香水城房屋認購書，約定購買*香水城北區(qū)別墅*號棟1號房，交納房款共計395萬元。后和諧置家公司承諾于2018年4月15日前出售此房屋，出售價格不低于600萬元。
（三）被害人才某被詐騙632.4萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：2017年上半年，銷售人員帶著才某看*香水城233-2這套房以后就簽了認購書，賣給才某大概600萬左右，才某將房款支付給和諧置家公司。該房是2016年其以郭某1的名義交了定金先定下來，然后等著房價上漲再賣賺差價。其沒有將才某的購房款給*香水城的開發(fā)商，那時候其公司的資金緊張，沒錢將房先買下來，就沒給才某去辦手續(xù)。
2.被害人才某的陳述證明：2017年3月22日，和諧置家公司銷售員王某2帶其到懷柔*鎮(zhèn)鳳*一園1號院233-2號看房并介紹*香水城項目是北京鳳*祥*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的，和諧置家公司負責(zé)代理銷售，看完房在和諧置家公司總店，其見了銷售經(jīng)理趙某1，要看代銷協(xié)議，趙某1說代銷協(xié)議在老板王某某1手里，王某某1在國外出差，拿不出來。于是，其就與和諧置家公司簽訂了*香水城房屋認購書、協(xié)議書，后支付中介費及購房款632.4萬元，和諧置家公司開了收據(jù)。按照協(xié)議，和諧置家公司收到全部房款當(dāng)日起180天后給其辦理購房手續(xù)，但從2017年11月10日起，其多次要求辦理網(wǎng)簽手續(xù)，和諧置家公司的經(jīng)辦人彭某2一再以各種理由拖延，不給辦理。其給該公司負責(zé)人王某某1、王某某2、趙某1等人多次打電話，都不接電話，屢次去和諧置家公司總店找他們，都不在。后來其到開發(fā)商鳳*祥*公司去詢問情況，該公司工作人員說他們公司沒有與和諧置家公司簽訂過房屋包銷協(xié)議，也沒收到其交付的房款。
3.證人王某2的證言證明：2012年12月至2018年2月，其在和諧置家公司*店擔(dān)任銷售員。王某某1說和諧置家公司可以代替開發(fā)商銷售*香水城的尾房，其沒有看到過代銷合同。2017年3月，才某聯(lián)系其看*香水城*-2號別墅，其就帶他去看了別墅的戶型，是從后門進去的，因為后門沒有上鎖，所以其能直接帶著才某進去?？赐曛?，才某就決定買這套房了。才某交完全款應(yīng)該是在2017年5月，當(dāng)時簽合同時規(guī)定的是半年以后走過戶手續(xù)。但是半年以后，和諧置家公司也沒有把錢交給*香水城的開發(fā)商，才某買的那套房子的手續(xù)就一直沒有辦成。
4.證人趙某1的證言證明：公司開會的時候，王某某1說過公司可以代替開發(fā)商賣*香水城別墅的房源，其沒有看到過代銷協(xié)議。才某在*香水城定了一套別墅，當(dāng)時是其下屬業(yè)務(wù)員王某2帶著去看的房，其跟才某簽訂了房屋認購書。
5.證人郭某1的證言證明：其是王某某1的朋友。2017年四五月份，王某某1說有一個客戶想在懷柔買房，需要把房子先從開發(fā)商手里買過來，但是和諧置家公司沒有名額購買了，讓其幫忙占一個名額，其就答應(yīng)了，拿了戶口本原件以及身份證原件交給了王某某1。2017年5月10日，王某某1讓彭某2把10萬元定金打到其賬戶，再由其將這筆錢打給*香水城開發(fā)商的賬戶。
6.證人彭某2的證言證明：2017年5月10日，王某某1讓其去*香水城銷售中心以郭某1的名義定一套別墅。2017年11月，王某某2讓其幫著才某辦手續(xù)，其才知道以郭某1名義定的別墅是才某要買的。其找到開發(fā)商姓周的銷售經(jīng)理，對方說把材料交齊以后一個月就可以辦房本了。其就跟王某某1說了這個情況，王某某1就說再等等，房款到現(xiàn)在也沒有交。
7.懷柔區(qū)*香水城房屋認購書、協(xié)議書、收據(jù)、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄等材料證明：2017年3月22日，才某與和諧置家公司簽訂懷柔區(qū)*香水城房屋認購書、協(xié)議書，約定購買*香水城北區(qū)別墅*號棟2號房，協(xié)議書中明確表示和諧置家公司與北京鳳*祥*公司的包銷協(xié)議書作為此協(xié)議書的附件。2017年3月22日至同年5月11日，才某支付給和諧置家公司購房款、中介費等632.4萬元。
8.香水城項目定購書、收據(jù)等材料證明：2017年5月10日，郭某1向開發(fā)商定購香水城小區(qū)（暫定名）233棟2號，總價680萬元，約定應(yīng)于2017年5月17日前支付首付款340萬元（含定金10萬元）。同日，郭某1支付定金10萬元。
（四）被害人韓某被詐騙226.9747萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：其2015年找許某1給*一區(qū)*號樓*單元601號這套房背戶，該房后來賣了。這套房從開發(fā)商買的時候應(yīng)該有從建設(shè)銀行貸款，后來2017年3月新政出來后，其因為資金緊張，就把建行的貸款還了，讓許某1把這套房又抵押出去了，后來有一筆之前的借款對方怕還不上，也用這套房做了一個抵押擔(dān)保。這套房是新政出來后其把已賣和未賣的房，能抵押的都抵押了，用來獲取資金用在密云項目上。
2.被害人韓某的陳述證明：2015年10月，其通過和諧置家公司員工邱某購買*一區(qū)63號樓2單元601。趙某1負責(zé)跟其談的這個房子，她沒告訴其這個房子有貸款，說這個房子是一手房。交完所有房款后，趙某1說一個月內(nèi)給房子過戶，并給了房子鑰匙。一個月以后，其問趙某1過戶進展，趙某1以各種理由推脫。2018年6月11日，其發(fā)現(xiàn)門上貼了建行個人貸款過期催款通知書，才知道房主叫許某1、房子有抵押。
3.證人邱某的證言證明：其在和諧置家公司*店上班。2015年下半年，其介紹韓某購買*一區(qū)63號樓2單元601，雙方簽訂了房屋買賣居間合同，韓某陸續(xù)把房屋全款220多萬元交齊。交完全款后，其把房子鑰匙給了韓某，并承諾一個月之內(nèi)給房子過戶，但是后來不知道什么原因一直沒給過戶。
4.證人趙某1的證言證明：2015年10月，韓某通過和諧置家公司購買懷柔*一區(qū)63號樓2單元601，一共交了房款220多萬元。交完全款后，員工邱某就把房子的鑰匙交給韓某。當(dāng)時承諾一個月給韓某交房，房子按約定交給韓某了，但是到現(xiàn)在也沒有給韓某過戶。其跟王某某1匯報過韓某房子過戶的事，當(dāng)時王某某1說*號樓的房主和*號樓房主一起辦理房產(chǎn)證。后來韓某老來問過戶的事，王某某1一直就這么答復(fù)。
5.證人彭某2的證言證明：2015年，王某某1以其母親許某1的名義買房，其不知道買的哪套房子。2017年八九月份，王某某1讓其以該房在平安*辦貸款，當(dāng)時貸款了220萬，錢讓王某某1拿走了。這筆貸款下來以后，王某某1又讓其以該房抵押了200萬，但是對方?jīng)]有給錢，只是為王某某1和對方以前的債務(wù)做個保障。
6.證人許某1的證言證明：2015年前后，王某某1用其身份證掛名買了一套房，由田某1還貸款。2017年8月份左右，王某某1以其名下該房作抵押從北京*銀行貸款220萬元。過了一段時間，王某某1讓彭某2帶其到懷柔行政服務(wù)大廳做了抵押。
7.房屋買賣居間合同、個人儲蓄對賬單、POS機交易記錄、收據(jù)、催款通知書等材料證明：2015年10月19日，韓某與和諧置家公司簽訂房屋買賣居間合同，向和諧置家公司購買懷柔區(qū)*一區(qū)*小區(qū)*號樓*單元601，房屋成交價191.592萬元，合同顯示未設(shè)立抵押。韓某陸續(xù)支付意向金、服務(wù)費、房款等共計226.9747萬元。涉案房屋以許某1的名義辦理了中國*銀行個人貸款，因未按約定償還貸款本息，銀行進行了催款。
8.房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息等材料證明：2016年11月18日，懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*層*單元601登記在許某1名下。2017年9月8日，該房抵押給重慶*小額貸款有限公司，被擔(dān)保債權(quán)223.2萬元。2017年9月20日，該房抵押給邢某香，被擔(dān)保債權(quán)200萬元。
（五）被害人薛某被詐騙185.827907萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：2015年11月，李某1購買*峰匯小區(qū)的房子，總價155萬元，其中首付20萬元，貸款135萬元。后來和諧置家公司把這套房子收購并且賣了出去，就把李某1的錢都退給他了，一共退了30多萬元，其中20萬元是首付款，幾萬元是李某1還的兩個月的銀行貸款，10多萬元是賣房的差價。這套房被公司收購后，貸款就一直由公司來還。2016年1月，和諧置家公司業(yè)務(wù)員把這套房子賣了，具體賣給誰記不住了。2017年2月，這套房子的產(chǎn)權(quán)證辦下來，和諧置家公司當(dāng)時由于資金短缺，沒有去還貸款，沒有給買房人過戶。2017年8月，和諧置家公司資金鏈斷了，確實需要錢，其讓李某1以該房辦理了100萬元的房屋抵押貸款用于公司經(jīng)營。
2.被害人薛某的陳述證明：2015年11月其通過和諧置家公司購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院1號樓*單元501，總價184萬。當(dāng)時接待的業(yè)務(wù)員楊某1介紹其買的這套房子是二手房，一手是和諧置家公司。其當(dāng)時用母親梁某娥的名字買的這套房，交了3萬元定金、177萬元房款，還交了契稅等其他費用幾萬元。2016年1月15日，其和李某1辦理房屋交接才知道有一筆貸款，楊某1說李某1的貸款由其交的房款里面出。2016年5月其通過和諧置家公司將該房以208.5萬元賣給張某1，張某1還差其10萬多元房款等過戶到張某1名下之后再結(jié)清。2019年4月19日，張某1跟其說這套房子有李某1貸款125萬元，還有一個小額貸款100多萬元都沒有還清，現(xiàn)在法院要強拍這套房子。和諧置家公司一直沒有過戶給他，沒有告訴他又用這個房子做了小額貸。
3.證人楊某1的證言證明：其在和諧置家公司*家園店當(dāng)?shù)觊L，2015年11月其介紹賣給薛某*路*號院*號樓3單元501，薛某簽訂了認購書，交了定金和契稅等其他一些費用，大概是8萬元左右。2016年1月初，薛某把剩下的尾款大概是176萬元交到和諧置家公司財務(wù)室。后和諧公司就把這房的鑰匙等手續(xù)交給了薛某，其和薛某還有李某1到物業(yè)做了房屋的交接。該房最初有一筆李某1的抵押貸款，具體貸款多少不知道。
4.證人李某1的證言證明：2015年6月其經(jīng)王某某1推薦決定購買*路*號院*號樓3單元501。2015年10月，在懷柔*峰匯小區(qū)售樓處，其和開發(fā)商億來置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂購房合同，后支付首付款20萬元，2015年11月，其到懷柔建行做的135萬元按揭貸款。交完房款，房產(chǎn)證一直沒有辦下來，2016年初和諧置家公司幫其將房屋出售，當(dāng)時王某某1給其38萬元，包括其交的20萬元首付，2個月房貸3萬多，還有15萬元的差價，王某某1跟其說建行貸款由王某某1結(jié)清，王某某1把其還貸的建行卡也要走了。2017年8月，王某某1讓其將該房抵押貸款100萬元。
5.證人劉某2的證言證明：其在北京*置業(yè)有限公司負責(zé)網(wǎng)簽工作。*路*號院1號樓3單元501號賣給了李某1。首付款和貸款都是經(jīng)和諧置家公司轉(zhuǎn)過來的。在客戶收房時交的契稅等費用5萬多元是張某3刷的建行銀行卡。
6.證人吳某2的證言證明：其是和諧置家公司總店經(jīng)理。2016年5月，薛某將購買的懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院*號樓*單元501掛在和諧置家公司總店對外出售。張某1通過和諧置家公司購買該房。當(dāng)時，薛某向張某1出示過購房發(fā)票，并告知張某1房產(chǎn)證還有沒辦下來，之后薛某把購房的所有手續(xù)都交給了張某1。
7.證人張某1的證言證明：2016年5月，其通過和諧置家公司吳某2聯(lián)系房主薛某購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院*號樓3單元501，購房價款為208.5萬元，雙方簽訂了房屋買賣居間合同。其向薛某妻子張某3銀行賬戶轉(zhuǎn)款190萬元，現(xiàn)在還有18.5萬元的購房尾款沒有支付。其一直催促薛某跟其去辦理過戶手續(xù)，但是一直沒有辦理。2019年四五月份，懷柔法院將該房查封，其得知該房在李某1名下，因為建設(shè)銀行與李某1存在糾紛，所以該房被查封。
8.證人彭某3的證言證明：2017年8月初，王某某1做房地產(chǎn)生意押了很多錢，周轉(zhuǎn)不開，以懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院*號樓3單元501房產(chǎn)向其抵押貸款100萬元。
9.北京市商品房預(yù)售合同及補充協(xié)議、情況說明、*益田*房屋認購書、房屋買賣居間合同、傭金確認書、銀行業(yè)務(wù)憑證、刷卡憑證、收據(jù)、發(fā)票、記賬憑證、楊某1出具的證明、交接單等材料證明：2015年11月10日，李某1向北京*置業(yè)有限公司購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院*號樓3單元501號，后支付首付款20萬元、貸款135萬元。2015年11月18日薛某簽訂房屋認購書購買該房屋，總價187.03萬元，后支付定金、房款、代付李某1所購房屋的契稅、印花稅、房屋登記費以及補房款等。薛某、李某1于2016年1月15日辦理了房屋、鑰匙、門禁卡等交接。2016年5月5日，梁某娥與張某1簽訂房屋買賣居間合同，張某1通過居間方和諧置家公司向梁某娥購買該房屋，總價208.5萬元，后向和諧置家公司支付傭金、改名費14萬元，向薛某支付房款等。
10.房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、不動產(chǎn)權(quán)證書、不動產(chǎn)登記證明、主債權(quán)及房屋抵押合同、銀行賬戶交易明細、銀行業(yè)務(wù)憑證等材料證明：2015年11月13日李某1為購買涉案房屋，貸款135萬元。2016年4月2日王某某1轉(zhuǎn)賬給李某1人民幣38萬元。2017年2月10日，該房由北京*置業(yè)有限公司過戶到李某1名下，2017年8月2日登記抵押給中國建設(shè)銀行股份有限公司北京*支行，被擔(dān)保債權(quán)135萬元。2017年8月15日，彭某3轉(zhuǎn)賬給李某1人民幣100萬元，后李某1轉(zhuǎn)賬給李某雋人民幣27.2萬元、王某某2人民幣72.8萬元。2017年8月23日登記抵押給彭某3，被擔(dān)保債權(quán)100萬元。
（六）被害人王某3、張某2被詐騙214.4萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：桑某1在*峰匯的房產(chǎn)是給和諧置家公司背戶的，該房當(dāng)時是由和諧置家公司貸款買的，后對外出售了。其聽公司的趙某2說該房有客戶買完之后想要進行二次出售，其同意，只要讓桑某1配合就行。
2.被害人王某3的陳述證明：2016年1月12日，其在和諧置家公司總店簽訂*益田*房屋認購書購買1301號房，后陸續(xù)支付房款、中介費等180萬元。彭某2將房子的鑰匙交給其。交完錢之后，其一直催彭某2辦理房產(chǎn)證，但直到2016年底也沒有辦。2016年10月，因為房子沒人住，始終沒有過戶，其就聯(lián)系和諧置家公司賣房。2017年1月3日，其與張某2在和諧置家公司簽訂房屋買賣合同，房屋價款275萬元。張某2支付其245萬元，和諧置家公司說需要雙方將30萬元房款交給該公司作為監(jiān)管資金。之后其多次與和諧置家公司聯(lián)系辦理過戶手續(xù)，和諧置家公司始終推脫。
3.被害人張某2的陳述證明：其通過和諧置家公司購買了益田*C棟120號院2單元1301號的房子，但是和諧置家公司一直沒有給其過戶。2017年1月3日，和諧置家公司房屋經(jīng)紀人姜某2約其和房主王某3到和諧置家公司總店，姜某2說該房雖然王某3買了，但是還沒過戶到王某3名下，該房是和諧置家公司的房子，桑某1背戶，房本還沒下來。如果其買這套房的話，等房本下來之后由和諧置家公司負責(zé)將房屋過戶給其。其與王某3簽訂房屋買賣居間合同和補充協(xié)議，約定房屋總價275萬元。后陸續(xù)支付王某3房款245萬元，支付和諧置家公司中介費4.4萬元，支付30萬元由和諧置家公司進行資金監(jiān)管，過戶完成后再由和諧置家公司交給王某3。
4.證人孟某的證言證明：其在和諧置家公司*店當(dāng)業(yè)務(wù)員。2016年1月初，王某3通過朋友聯(lián)系其問了懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*峰匯小區(qū)*棟*號院*號樓2單元1301號，后決定購買。2016年1月7日，其帶她見店長彭某2，之后又找公司老總王某某1，談了房款、付款方式、手續(xù)辦理等并刷卡付了5萬元定金。2016年1月12日，王某3簽訂了房屋買賣的認購書，轉(zhuǎn)賬支付了170萬元左右的房款。過了幾天，王某3給其打電話問什么時候可以辦房子的過戶手續(xù)，彭某2讓其答復(fù)先等等。2017年九十月份，王某3給其發(fā)微信說她通過和諧置家公司又把這套房子給賣了，賣了270萬元左右。
5.證人彭某2的證言證明：王某3是其在和諧置家公司總店當(dāng)?shù)觊L時的客戶，買的是*鎮(zhèn)益田*小區(qū)C棟2單元1301的房子。房子是和諧置家公司的，用的是桑某1的名字，當(dāng)時房本還沒有辦下來。2016年1月7日王某3和王某某1談好房價后當(dāng)場交了5萬元定金，2016年1月12日王某3簽了認購書，后應(yīng)該交了180萬元全款。這套房沒有過戶到王某3名下，因為開發(fā)商沒給辦房本，王某3住進去一段時間之后，她又把房子賣了。
6.證人姜某2的證言證明：其是和諧置家公司*店的店長。張某2通過其買了北京市懷柔區(qū)*鎮(zhèn)益田*C棟120號院1號樓2單元1301的房子。房子是王某3賣給張某2的，但是房本不是王某3的名字，是桑某1的名。大概在2017年1月份，張某2和王某3簽了合同和補充協(xié)議，說的是王某3買的房子還在桑某1名下，張某2對此知情，30萬元的房款先放到和諧置家公司做資金監(jiān)管，由和諧置家公司協(xié)助過戶到張某2名下之后再交給王某3。
7.證人桑某1的證言證明：其是王某某1的舅舅，王某某1以其名義購買北京市懷柔區(qū)*鎮(zhèn)益田*小區(qū)棟*號院*號樓*單元1301號，其就是背戶的。2016年12月，這套房賣給了一個女的，當(dāng)時讓其在和諧置家公司總店簽了一個聲明協(xié)議，意思就是該房賣給那個女的，由其配合做房屋過戶手續(xù)。2017年五六月份，建行客服給其打電話說房本下來了，讓其去建行懷柔支行拿房本，房本里有一頁寫著有貸款110萬元。王某某1找其去過北京市里的一個公證處做抵押貸款公證。
8.北京市商品房預(yù)售合同、補充協(xié)議、主債權(quán)及不動產(chǎn)抵押合同、主債權(quán)及房屋抵押合同、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、楊宋益田*房屋認購書、聲明協(xié)議、房屋買賣合同、補充協(xié)議、銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄、收據(jù)等材料證明：2015年11月，桑某1向北京億來置業(yè)有限公司購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院*號樓2單元1301號，總房款150萬余元，為購房向中國建設(shè)銀行貸款110萬元，2017年2月13日過戶到桑某1名下，2017年8月2日辦理中國建設(shè)銀行貸款抵押登記。2017年8月14日，桑某1以此房向彭某3抵押貸款100萬元，2017年8月23日辦理抵押登記。
2016年1月12日，王某3簽定*益田*房屋認購書，購買該房，房屋總價178.53萬元。實際支付房款、服務(wù)費等180萬元。2016年12月25日，桑某1與王某3簽訂聲明協(xié)議，約定房屋已賣給王某3，房款已全部結(jié)清，桑某1配合王某3做后續(xù)的過戶手續(xù)。
2017年1月3日，張某2與王某3簽訂房屋買賣合同及補充協(xié)議向王某3購買該房，房屋總價275萬元。后支付王某3房款245萬元，支付和諧置家公司30萬元監(jiān)管資金，過戶當(dāng)日由和諧置家公司將款項轉(zhuǎn)入王某3賬戶。另支付和諧置家公司中介服務(wù)費4.4萬元。
（七）被害人劉某1被詐騙100萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：劉某1購買的這套房開始是其從銀行貸款買的，在建行有抵押，讓王某某2背戶。劉某1給了和諧置家公司100萬元左右，其就把房屋交給劉某1入住了，當(dāng)時房產(chǎn)證沒下來，就沒有過戶。2017年3月新政出來以后，劉某1貸不了款，也沒有購房資格，就不想要這套房了，想讓其退錢。退錢的事其和王某某2、業(yè)務(wù)員都跟劉某1聊過，意思就是或者劉某1交全款，其給劉某1過戶，或者其退錢給劉某1。當(dāng)時其一直沒有資金，就沒有退錢給劉某1。
2.被告人王某某2的供述證明：*鎮(zhèn)益田*小區(qū)C棟2單元1103這套房最早是其購買打算自己住的，其交了首付款，貸款一百四五十萬元。后王某某1做主將該房賣給了劉某1，劉某1應(yīng)該是打了90或者100萬元房款。這套房沒有給劉某1過戶，具體都是王某某1和劉某1談的。在劉某1買房之后，王某某1讓其拿著房本去彭某4那把房抵押了。
3.被害人劉某1的陳述證明：2016年3月份，其通過和諧置家公司員工伍某選中北京市懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*峰匯*座*號樓2單元1103。2016年4月1日，伍某帶其到和諧置家公司總店見了王某某1，商談了房子的價格問題，最后約定190萬元，包含中介費、過戶費等一切費用，首付100萬元，貸款90萬元。之后其簽定了房屋認購書，陸續(xù)支付房款100萬元。買這套房的時候，和諧置家公司沒有跟其說過該房有貸款的情況。2016年5月，其拿到房屋鑰匙后裝修入住。之后多次給王某某2打電話詢問房屋過戶辦理情況，王某某2讓其再等等。2017年6月份，其在北京市懷柔區(qū)*鎮(zhèn)又買了一套房，因為新政的原因，其再買房算二套，就想把之前在和諧置家公司買的房過戶到其外甥孫某1名下，其跟王某某2和王某某1說了這事，兩人都同意，就把孫某1的資料提交給了和諧置家公司。2017年8月8日，其收到和諧置家公司的催告函，意思是因國家政策的原因，其買的房子不能貸款，必須全款，讓其在2017年8月15日前把余款90萬元補齊。2017年8月10日左右，其到和諧置家總店找王某某1和王某某2商談此事，表示先把房屋過戶到其外甥孫某1名下，其立刻交尾款，王某某1和王某某2同意，讓其再等等。當(dāng)時已經(jīng)有消息傳出和諧置家公司資金鏈斷裂，不給買房的業(yè)主辦理房屋過戶手續(xù)，也不給業(yè)主退款，所以其沒交剩下的尾款，怕交了錢，和諧置家公司也不給辦理過戶手續(xù)。2017年8月23日，和諧置家公司又給其發(fā)了解除房屋認購書的告知函，意思是因為其沒在規(guī)定的期限內(nèi)交錢，所以解除房屋的認購書，但是該函未說明對于其已交的房款怎么處置，其又去找了王某某1和王某某2協(xié)商好該房過戶當(dāng)天其把余款90萬元交齊。但是一直沒有動靜，現(xiàn)在既沒有網(wǎng)簽，也沒有過戶，和諧置家公司就跟其說孫某1的資格審核過了，之后就沒有下一步工作了。
4.證人伍某的證言證明：其在和諧置家公司擔(dān)任銷售員。2016年3月底，劉某1經(jīng)其推薦選中*峰匯的一套房。之后其帶著劉某1去和諧置家公司總店見了王某某1。2016年4月底，劉某1刷卡交房款。過了幾天，其給劉某1鑰匙還有電卡、水卡，劉某1裝修入住。
5.證人劉某3的證言證明：其在和諧置家公司當(dāng)銷售員，是伍某的搭檔。劉某1是伍某琦的客戶，買的是*峰匯的房子。劉某1買這套房子的價格是190萬元，付了100萬元，剩下的90萬元要貸款。這套房是劉某1和王某某2、王某某1談的價格。房子沒有過戶給劉某1。2017年3月新政以后，商住房不能再貸款了，所以和諧置家公司就發(fā)了催告函，其負責(zé)將公司擬好的催告函寄給劉某1，向劉某1催90萬元的尾款。
6.證人趙某1的證言證明：其是和諧置家公司大區(qū)經(jīng)理，劉某3的上級。*峰匯*號樓2單元1103這套房在其愛人王某某2名下，是和諧置家公司以王某某2的名義買的。后來這套房賣給了劉某1。因為北京市住建委3月份的新政，劉某1買這套房不能貸款，必須全款，劉某1沒交全款，所以王某某1讓其打印了催告函，告知劉某1必須在規(guī)定時間內(nèi)交齊尾款，否則會將房子收回，后來劉某1沒有在規(guī)定期限內(nèi)補齊尾款，其又打印了解除認購書告知函。
7.證人孫某1的證言證明：2017年6月，劉某1說他買了*峰匯*座*號樓*單元1103號，當(dāng)時房改新政出來后，買的*峰匯的住房沒有辦法落戶在劉某1名下，但是已經(jīng)交了100萬元的購房款，劉某1跟其商量以其名義購買該房，其同意，劉某1給其發(fā)了和諧置家公司劉某4的聯(lián)系方式，讓其跟劉某4聯(lián)系。之后，其就問劉某4什么時候可以辦理相關(guān)手續(xù)，劉某4就讓其將身份證以及戶口本復(fù)印件交給她，說網(wǎng)上審核通過了就可以辦理過戶手續(xù)了，讓其回家等著，會給其打電話。但是其一直沒有接到劉某4的電話。
8.證人劉某4的證言證明：其曾在和諧置家公司工作。劉某1要用他外甥孫某1的名字購買*峰匯住房，孫某1給其交了身份證復(fù)印件，其給孫某1做了購房資格核驗。其找王某某1或者王某某2要這套房的手續(xù)，他們也只是跟其說讓其不要管，他們會跟劉某1溝通，所以網(wǎng)簽、房屋核驗一些手續(xù)其都沒有辦理過，只辦理了購房資格核驗手續(xù)。
9.*益田*房屋認購書、收據(jù)、拉卡拉交易憑單、催告函、解除認購書告知函、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄等材料證明：2016年4月1日，劉某1簽定*益田*房屋認購書，后支付首付款100萬元。2017年8月8日，和諧置家公司向劉某1發(fā)出催告函，稱因為2017年3月26日國家出臺相關(guān)政策，購買商住房不得貸款，通知劉某1于2017年8月15日前補齊房屋尾款90萬元，逾期未交付視為放棄購房。同年8月16日，和諧置家公司向劉某1發(fā)出解除認購書告知函，表示因為未補齊剩余房款，視為劉某1放棄購房，雙方認購書已經(jīng)解除。
10.北京市商品房預(yù)售合同、補充協(xié)議、抵押權(quán)登記信息、房地產(chǎn)權(quán)登記信息等材料證明：2015年11月12日，王某某2向北京*置業(yè)有限公司購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號院*號樓2單元1103號，總價181萬余元。2015年11月19日，王某某2以此房向中國建設(shè)銀行貸款150萬元，2017年2月10日該房過戶到王某某2名下，2017年8月2日辦理抵押登記。2017年8月8日，王某某2以此房向彭某4抵押貸款100萬元，同年8月21日再次辦理抵押登記。
（八）被害人惠某被詐騙182萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：*湖小區(qū)*號樓*層*單元101這套房是和諧置家公司全資買過來后過戶到田某2名下，然后再通過和諧置家公司平臺由業(yè)務(wù)員往外銷售。該房是2016年辦的房產(chǎn)證。買過來后其就安排田某2抵押貸款160萬元。
2.被告人王某某2的供述證明：姜某3是做小額貸款的，其和他人名下總共有十幾套房從姜某3處抵押貸款。潘某是抵押權(quán)人，應(yīng)該是和姜某3一個公司的，其抵押的房子有的在她手里。抵押款都是歸公司或王某某1使用，因為這些房都是王某某1買的，都是王某某1讓其抵押的。
3.被害人惠某的陳述證明：2016年3月，其通過和諧置家公司天韻店的楊某2、楊某1購買懷柔區(qū)新*家園*號樓*單元101號。2016年4月16日，楊某2帶其到和諧置家公司總店簽訂房屋買賣居間合同，原房主叫田某2。4月17日至6月6日，其支付首付款、中介費等182萬元，和諧置家公司把房屋鑰匙、電卡等交給其，承諾2個月內(nèi)辦理完過戶手續(xù)。但是，其多次找和諧置家公司，他們一直推脫，不給房子過戶。2018年初，其才知道房子在2017年5月份被和諧置家公司抵押給了潘某。
4.證人楊某1的證言證明：其是和諧置家公司天*店的店長。該房開始是按照一手房賣的，因為當(dāng)時公司跟他們說的就是一手房，但在后期辦不下來手續(xù)，區(qū)域經(jīng)理趙某3就跟其說只能走二手房的手續(xù)，具體原因也沒說，后來聽趙某3說該房在王某某1的老丈人田某2名下。
5.證人楊某2的證言證明：2017年上半年，區(qū)經(jīng)理讓其拿著購房合同陪惠某去辦理有線電視，當(dāng)時看見惠某的房子還有一個合同，是田某2和開發(fā)商簽訂的，其打聽后得知這個房當(dāng)時是為了占名額提前買下來放在田某2名下。2017年四五月份，其帶著惠某去和諧置家公司，區(qū)經(jīng)理盧某問完王某某1后跟惠某說因為房子可能有抵押，需要先解押后才可以辦理過戶。
6.證人田某2的證言證明：王某某1給其打電話說要買一套房放在其名下，讓其去簽字，簽字時具體簽的什么不知道，王某某1告訴其在哪簽字其就把名子簽?zāi)摹?/p>
7.證人盧某的證言證明：其擔(dān)任和諧置家第一分公司經(jīng)理。2017年三四月份，楊某2、楊某1帶著惠某來找其詢問房子過戶的事情。其給王某某1打電話，王某某1說讓他們等等，差不多的時候就給他們過戶了。其不清楚惠某購買的房子是否被抵押了。
8.證人彭某4的證言證明：2016年6月16日，田某2向其借款160萬元，辦理了抵押登記，2017年5月26日田某2還錢后辦了解押手續(xù)。期間一直有一個和諧置家公司的員工跟著，田某2就簽字，其他都是和諧置家公司的人辦理。
9.證人姜某3的證言證明：2017年四五月份，王某某2說他的客戶田某2想用房子抵押貸款，將房本照片給其發(fā)過來，其把房本照片發(fā)給了莊某，莊某就聯(lián)系了潘某。
10.證人莊某的證言證明：2017年5月20日左右，朋友介紹田某2用名下的懷柔區(qū)*湖小區(qū)*號樓*層*單元101的房子做抵押貸款，其把田某2介紹給潘某，潘某借給田某2260萬元，做了抵押登記。
11.證人潘某的證言證明：2017年5月25日，其經(jīng)莊某介紹，借給田某2260萬元，田某2以懷柔區(qū)*湖小區(qū)*號樓*層*單元101做抵押。
12.房屋買賣居間合同、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄等材料證明：2016年4月16日，惠某與和諧置家公司簽訂房屋買賣居間合同，購買懷柔區(qū)新*家園*號樓*單元101，總價297萬余元。后支付首付款、中介費等182萬元。
13.北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、不動產(chǎn)權(quán)證書、不動產(chǎn)登記證明、借款合同、銀行業(yè)務(wù)憑證、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息等材料證明：2016年5月11日，田某2向北京*城市開發(fā)有限公司購買懷柔區(qū)*湖小區(qū)*號樓*層*單元101，2016年6月15日過戶給田某2。2016年6月23日，該房被登記抵押給彭某4，被擔(dān)保債權(quán)160萬元，2017年5月26日因借款還清注銷抵押登記。同日該房被登記抵押給潘某，被擔(dān)保債權(quán)260萬元。
（九）被害人馬某1被詐騙128.2245萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：馬某1好像是在2016年下半年通過劉某5介紹買的*一區(qū)東*小區(qū)*號樓*單元102，約定總價260萬元。當(dāng)時跟他說了這套房有抵押，也給他看了房本原件。馬某1交了110萬元首付，還有150萬元要求貸款，但是新政后馬某1的貸款批不了，其就不想把房賣給他了。之后馬某1又找到劉某5，讓劉某5進行協(xié)調(diào)，最終協(xié)商馬某1先交100萬元放在劉某5處進行監(jiān)管，然后馬某1自己去找貸款，貸款下來后再把100萬元退給他。其公司負責(zé)掛名這套房產(chǎn)的員工溫某還向馬某1要了幾萬塊錢房款，溫某自己留了幾萬，剩下的給了公司用于支付該房抵押貸款的利息。后其讓劉某5把資金監(jiān)管的錢給其轉(zhuǎn)過來辦理過戶手續(xù)，劉某5轉(zhuǎn)過來后其將這筆錢用于公司項目了。馬某1將貸款辦下來后，因為其錢投在了密云新南路的房產(chǎn)上，資金鏈斷了，就沒錢給馬某1要買的房產(chǎn)解押，所以一直沒給馬某1辦過戶。
2.被害人馬某1的陳述證明：2016年12月，其通過和諧置家公司*店銷售經(jīng)理楊某臣、店長馬某2介紹選中*一區(qū)*號樓*單元102號，當(dāng)時說這是一手房，房產(chǎn)歸和諧置家公司所有。12月18日，楊某臣、馬某2帶其到和諧置家公司總店找經(jīng)理彭某2談了價格，簽了合同，約定首付后3個月內(nèi)辦理過戶。其支付完中介費和首付款后一直聯(lián)系和諧置家公司負責(zé)房貸的劉某6，劉某6進行了網(wǎng)簽。2017年6月下旬，馬某2說其愛人的征信有問題，沒有辦法貸款，讓其交全款，而且要加價，其沒有同意，其又讓馬某2給其進行第二次貸款，馬某2始終沒有辦，就是讓其交全款。2017年8月，其才知道這套房在2017年1月5日抵押給了北京*小額貸款公司。2017年9月，其和溫某、王某某1、開發(fā)商負責(zé)人劉某5等人簽定補充協(xié)議，約定其轉(zhuǎn)給劉某5100萬元做監(jiān)管資金，劉某5督促和諧置家公司給其辦理過戶，另外其交給溫某8萬元現(xiàn)金，讓他配合辦理過戶手續(xù)。后來其在北京銀行辦理了貸款，但是因為和諧置家公司一直沒有過戶，所以銀行放不了款。其從簽完合同之后多次給王某某1打電話，但是王某某1一直推脫，不給辦理過戶。2018年8月11日劉某5把100萬的監(jiān)管資金退回來了。
3.證人馬某2的證言證明：其擔(dān)任和諧置家公司*店經(jīng)理。馬某1通過和諧置家*店買過*一區(qū)的房子，該房在和諧置家公司的名下。其帶著馬某1和他愛人去了和諧置家公司總店找彭某2談單價及貸款的一些情況。房屋過戶及辦理貸款、網(wǎng)簽的事情都是劉某6、劉某4負責(zé)。馬某1的貸款當(dāng)時沒有批下來，其向王某某1或者王某某2反映過這個問題。
4.證人溫某的證言證明：其在和諧置家公司工作，2016年12月，經(jīng)理彭某2把和諧置家公司購買的懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓1層5單元102過戶到其名下。2017年1月，王某某1的助理鄭某1、總店經(jīng)理助理周某兢帶其做了這套房的抵押貸款。2017年9月，王某某1讓其、劉某6、王某某2去*一區(qū)開發(fā)商劉某5的辦公室，與馬某1簽了一份補充協(xié)議，約定馬某1給其8萬元，給劉某5100萬元作為監(jiān)管資金。這8萬元是王某某1讓其跟馬某1要的，王某某1讓其自己留下1萬元，剩下的給王某某1。
5.證人彭某2的證言證明：其在和諧置家公司總店負責(zé)所管片區(qū)的二手房買賣。2016年底，馬某1買了溫某替和諧置家公司背戶的房，當(dāng)時和諧置家公司*店的店長馬某2帶著馬某1去公司總店談的購房事宜。
6.證人鄭某1的證言證明：溫某替和諧置家公司背戶的房屋在*一區(qū)。2017年1月，其帶著溫某將這套房以180萬元抵押給了北京*小額貸款公司，這180萬元轉(zhuǎn)到了王某某1或者王某某2個人銀行卡里。
7.證人劉某5的證言證明：2017年9月，其約馬某1、王某某1、溫某到其辦公室協(xié)商解決房屋過戶的事情，簽了補充協(xié)議，約定馬某1出資100萬元交給其公司做監(jiān)管，督促和諧置家公司在60日內(nèi)給馬某1辦理過戶。其在收到馬某1的100萬元以后就把錢轉(zhuǎn)給王某某1了，讓他趕緊辦理解押過戶手續(xù)。
8.商品房現(xiàn)房買賣合同、抵押權(quán)登記信息、報案材料、房屋買賣居間合同、存量房屋買賣合同、傭金確認書、補充協(xié)議、銀行賬戶交易明細、銀行業(yè)務(wù)憑證、POS機刷卡憑證、收據(jù)、收條等材料證明：2016年12月，溫某向北京*北*民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*層5單元102。2016年12月19日，溫某以此房向北京*小額貸款有限公司貸款180萬元，2017年1月5日辦理抵押登記。
2016年12月18日，馬某1簽訂房屋買賣居間合同，購買該房，總價265萬余元。后馬某1支付房款、服務(wù)費等120.2245萬元。2017年6月5日辦理網(wǎng)簽手續(xù)。2017年9月26日，馬某1與開發(fā)商代表劉某5、出賣人溫某、銷售方和諧置家公司簽訂補充協(xié)議，約定增加8萬元房款，馬某1交100萬元給開發(fā)商作監(jiān)管資金用于解押。后馬某1支付溫某8萬元、劉某5100萬元，劉某5將其中82.5萬元轉(zhuǎn)給王某某1。
（十）被害人梁某被詐騙221.2366萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：*一區(qū)東*小區(qū)*號樓*單元101這套房是和諧置家公司出資購買的，由公司員工背戶，該房在公司購買后，其就授意拿去抵押貸款。后來有人買該房，按公司制度告知了買房人抵押情況，應(yīng)該給買房人看了房產(chǎn)證。因為買房人的房款被使用了，而密云新*路的項目因為政策原因資金回不來，就沒錢給買房人解押，所以一直拖著沒有過戶。
2.被害人梁某的陳述證明：2016年12月，其和愛人王某利通過和諧置家公司*店業(yè)務(wù)員張某3購買懷柔區(qū)東*小區(qū)68號樓1單元101室，總價216.83萬元。2016年12月24日，其在和諧置家公司簽定房屋買賣居間合同，合同上寫明這套房沒有抵押。后陸續(xù)支付中介服務(wù)費、房款等，劉某6給其辦理了交房手續(xù)。直到2017年7月底，和諧置家公司沒有通知其辦理過戶，其給和諧置家公司打電話，他們以各種理由推脫。2017年8月初，其發(fā)現(xiàn)這套房在劉某3名下，還被抵押出去了。之后，其一直給王某某1打電話，王某某1一直推脫。
3.證人馬某2的證言證明：其擔(dān)任和諧置家公司*店店長。和諧置家公司所擁有的房屋的抵押情況等具體信息其不知道，只有王某某1、王某某2以及區(qū)經(jīng)理知道房屋信息，而且房產(chǎn)證原件及復(fù)印件也都是在王某某1或者王某某2的手里。2016年底，其和張某3帶著梁某的老公王某利去了和諧置家公司總店，買賣的具體細節(jié)是趙某和梁某的老公談的，梁某買房的后期手續(xù)是劉某6做的。梁某購買的房子是二手房，其只知道房子屬于公司。
4.證人張某3的證言證明：其在和諧置家公司*店當(dāng)業(yè)務(wù)員，店長是馬某2。王某利用他愛人梁某的名字買了一套*一區(qū)的房子。當(dāng)時給他介紹這是和諧置家公司的房子，可以走一手房的手續(xù)。其帶著王某利去和諧置家公司總店簽的合同，之后帶著王某利和梁某刷卡交錢。和諧置家公司沒有人告訴其這個房子有沒有抵押貸款，其也沒有跟王某利、梁某提過是否有抵押。
5.證人劉某3的證言證明：其在和諧置家公司工作，2016年10月區(qū)域經(jīng)理彭某2讓其背戶和諧置家公司位于懷柔區(qū)*一區(qū)68號樓1層1單元101的房屋。2016年12月20日，鄭某1帶其去北京*小額貸款有限公司以該房抵押貸款140萬元，錢轉(zhuǎn)給了別人。2017年7月5日，鄭某2帶其把140萬元的貸款還清解押。7月7日，鄭某2帶著其在重慶*小額貸款有限公司又以該房抵押貸款226.9萬元，鄭某2讓其轉(zhuǎn)給王某鳳、趙某榮。
6.證人鄭某1的證言證明：2016年底，王某某1讓其用劉某3名下*一區(qū)的商品房做抵押貸款，其聯(lián)系了北京*小額貸款公司，將抵押款140萬元經(jīng)劉某3賬戶轉(zhuǎn)給王某某1。這套房還有其他貸款，是鄭某2帶著劉某3去做的。
7.證人鄭某2的證言證明：2017年7月，王某某2讓其帶劉某3辦理平安*的抵押貸款，貸款額度都是事先談好的。當(dāng)時，平安*找了一家中介公司做墊資，用于償還劉某3名下房產(chǎn)之前的抵押貸款，劉某3的房子在平安*抵押貸款了220多萬元，其讓劉某3把償還墊資后剩余的80多萬元打給王某鳳個人賬戶。和諧置家公司這種抵押貸款大部分都會轉(zhuǎn)給王某某2個人賬戶，有時候會轉(zhuǎn)給王某鳳個人賬戶。
8.商品房現(xiàn)房買賣合同、抵押權(quán)登記信息、房屋買賣居間合同、存量房屋買賣合同、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄、收據(jù)等材料證明：2016年12月，劉某3向北京*鑫民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*層1單元101。2016年12月14日，劉某3以該房向北京*小額貸款有限公司抵押貸款140萬元，2016年12月20日辦理抵押登記，2017年7月5日注銷抵押登記。2017年7月6日，劉某3又以此房向重慶*小額貸款有限公司抵押貸款226.9萬元，2017年7月7日辦理抵押登記。
2016年12月24日，梁某與和諧置家公司簽訂房屋買賣居間合同，購買該房，總價216萬余元。后梁某支付中介服務(wù)費、房款等221.2366萬元。2017年8月8日辦理網(wǎng)簽手續(xù)。
（十一）被害人彭某5被詐騙183.7萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：彭某5買的這套房是別人抵賬給其的，其讓妹夫劉某7背的戶。其讓助理以該房抵押貸款100萬元左右，然后讓業(yè)務(wù)員把這套房掛在和諧置家公司系統(tǒng)對外出售。因為和諧置家公司資金緊張，無法解除抵押，所以沒有給買房人過戶。
2.被害人彭某5的陳述證明：其通過和諧置家公司的張某4購買懷柔區(qū)*街*號院*號樓6層4單元604，原房主叫劉某7。2017年1月2日，張某4帶其去和諧置家公司總店簽訂了居間合同，后支付了服務(wù)費、房款等，2月27日張某4將房子的鑰匙交給其。交錢后，始終辦不了過戶手續(xù)，張某4讓其聯(lián)經(jīng)理王某4，王某4也是一直以各種理由推脫。2017年3月份，其去找王某4問過戶的事情，王某4跟其說這個房子賣虧了，需要再加20萬元，最后商議再加10萬元。4月17日，其在和諧置家公司總店跟劉某7簽了補充協(xié)議，約定5月15日辦理網(wǎng)簽，5月20日過戶，過戶當(dāng)天其再支付給劉某710萬元房款。2017年5月10日辦理了網(wǎng)簽，但并沒有過戶。經(jīng)查詢，該房在2017年1月6日已經(jīng)抵押出去了。
3.證人張某4的證言證明：其是和諧置家公司*路二店經(jīng)理。彭某5通過其購買的*街*號院*號樓6層4單元604。該房是公司的房，是二手房。2017年1月，彭某5看房當(dāng)天晚上就在和諧置家公司總部簽訂了房屋買賣居間合同并交了定金，之后兩天交齊了購房的全部款項。簽合同當(dāng)天是區(qū)經(jīng)理王某4負責(zé)和彭某5談買房的相關(guān)細節(jié)。因為一直沒能過戶，彭某5聯(lián)系過其幾次，其對彭某5說后面手續(xù)的事聯(lián)系王某4。一直到彭某5辦理網(wǎng)簽之后其才知道該房被抵押出去了。
4.證人王某4的證言證明：彭某5買了府前*的房子，后來因為公司沒給辦理過戶手續(xù)，彭某5和其聯(lián)系過幾次，其一般都會問王某某1什么情況，如果這個房子可以過戶了，王某某1就會通知權(quán)證部，讓權(quán)證部聯(lián)系客戶過戶，如果王某某1告訴其這個房子還不能過戶，其就會告訴客戶再等等，公司正安排。彭某5與劉某7簽了一個補充協(xié)議，再加10萬元購房款，約定日期過戶。加錢是公司的意思，因為房子是公司的，劉某7只是背戶的。
5.證人趙某1的證言證明：彭某5在其公司買房的經(jīng)過其不清楚，開始都是跟王某4聯(lián)系。其在公司的會上跟王某某1說過彭某5過戶的事情，王某某1就說知道了，他抓緊安排。王某4后來辭職了，彭某5跟其聯(lián)系過幾次問什么時候過戶，其說跟領(lǐng)導(dǎo)申請了，讓他再等等。
6.證人劉某7的證言證明：2016年底，王某某1用其名字買了懷柔區(qū)*街*號院*號樓6層4單元604。2017年1月，王某某1資金周轉(zhuǎn)不開，需要用錢，讓鄭某1帶其去小額貸款公司將該房抵押了100萬元。2017年4月，王某某1跟其說這套房賣了，價錢賣低了，需要漲點錢，讓其去簽一個補充協(xié)議，和諧置家公司的員工跟買主協(xié)商，最后漲了10萬元。
7.證人鄭某1的證言證明：劉某7幫王某某1背戶過一套房子。2017年初，王某某1讓其帶劉某7把那套房子抵押給*小額貸款公司。
8.房地產(chǎn)權(quán)登記信息、主債權(quán)及不動產(chǎn)抵押合同、抵押權(quán)登記信息、房屋買賣居間合同、補充協(xié)議、傭金確認書、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄、收據(jù)等材料證明：2016年12月15日，懷柔區(qū)*街*號院*號樓6層4單元604由郭某華過戶到劉某7名下。
2017年1月2日，彭某5簽訂房屋買賣居間合同購買該房，房價180萬元。后彭某5支付服務(wù)費、房款等183.7萬元。2017年4月17日，彭某5簽訂補充協(xié)議，約定房屋總價190萬元，過戶日期延長至2017年5月20日。
2017年1月6日，劉某7以該房向北京*小額貸款有限公司抵押貸款100萬元，1月20日辦理抵押登記。
（十二）被害人彭某1、陳某2被詐騙887.6萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：彭某1這套房是和諧置家公司出資從原業(yè)主手中買過來，過戶到王某4名下，然后再賣給彭某1。從業(yè)主手中買到王某4名下沒幾天，其就讓王某4跟彭某4設(shè)定了600萬元的抵押，抵押的資金用在了密云*路項目上。彭某1交了470多萬元房款，因當(dāng)時沒有資金給房屋解除抵押，所以無法過戶。該房先是2017年1月份賣給了彭某1，收了彭某1首付款，又在同年1月份在彭某4那抵押貸款600萬元，最后在2017年9月29日賣給了王某萍，實際辦理買賣房子的具體事情是和王某萍的女婿陳某2談的，陳某2簽的居間合同，當(dāng)天陳某2通過手機銀行轉(zhuǎn)賬支付首付款400萬元，該錢款用于給員工發(fā)工資了。房子是和諧置家公司的，當(dāng)時王某4已經(jīng)離職，公司就委托馮某出售這套房。
2.被害人彭某1的陳述證明：2016年12月，其在和諧置家公司選中一套懷柔新*小鎮(zhèn)別墅的房屋，其要求和房主本人交易，業(yè)務(wù)員張某4說房主不方便。幾天后，和諧置家公司*河店店長王某4打電話說該房已經(jīng)過戶到他名下，可以跟他交易。2016年12月18日，其支付和諧置家公司11.6萬元中介服務(wù)費，12月19日支付50萬元定金轉(zhuǎn)給王某某2賬戶。2017年1月6日，雙方簽訂了房屋買賣居間合同，其支付首付款426萬元轉(zhuǎn)給王某某1賬戶，2017年2月7日辦理了網(wǎng)簽手續(xù)。后其多次問王某4什么時候辦理過戶，到2017年5月王某4說因為和諧置家公司欠別人錢，就把房子抵押出去了，房子不能過戶。
3.被害人陳某2的陳述證明：2017年9月，經(jīng)過與和諧置家公司老板王某某1協(xié)商，其以岳母王某萍的名義購買王某4名下北京市懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*村*號天*坊*號樓-1至2層的房屋，房款總計800萬元。2017年9月29日，其帶著岳母王某萍與王某4的代理人馮某簽訂房屋買賣居間合同，代理人還到北京市*公證處進行了公證，把公證書給其看了。合同約定支付首付款400萬元用于解押，同日其支付400萬元首付款轉(zhuǎn)到馮某賬戶內(nèi)。馮某收到400萬元首付款后，并未按合同約定用于房屋解押，遲遲未辦理房屋過戶手續(xù)。
4.證人王某4的證言證明：其在和諧置家公司任區(qū)域經(jīng)理。2016年12月，彭某1想買劉某蘭的別墅，王某某1讓其把這套別墅以公司名義從劉某蘭手里買過來，掛到其名下。沒過多久，彭某1就過來找其談買房子的事情，雙方簽訂房屋買賣合同和補充協(xié)議，2017年1月11日，王某某1讓其把彭某1買的這套房以600萬元抵押給彭某4。過了2個月左右，彭某1給其打電話問房子過戶的事，其告訴她房子被抵押了。其不知道賣給王某萍房子的事，沒委托任何人賣這套房子。
5.證人彭某4的證言證明：其和王某某1以前就認識，他先后向其抵押貸款10多次。2017年1月10日左右，王某某1把一套廟*鎮(zhèn)新*小鎮(zhèn)的別墅抵押貸款600萬元。
6.證人馮某的證言證明：2017年9月，王某某1讓其幫忙賣套房子，讓其在一個賣房協(xié)議上簽字，其也沒看具體什么內(nèi)容，就簽了字，寫了一個400萬的收條。大約在2016年，王某某1讓其辦了一張工行卡交到和諧置家公司由該公司財務(wù)使用。
7.房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、不動產(chǎn)登記證明、不動產(chǎn)權(quán)登記證書、房屋買賣居間合同、傭金確認書、補充協(xié)議、存量房屋買賣合同、報案材料、公證書、委托書、北京市*公證處出具的證明、協(xié)議書、房產(chǎn)掛名協(xié)議、銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄、收條等材料證明：2017年1月6日，懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*村*號*坊*號樓-1至2層由劉某蘭過戶給王某4。當(dāng)日彭某1與王某4簽訂房屋買賣居間合同、補充協(xié)議購買該房屋，約定總價770萬元、首付款476萬元。后彭某1支付中介服務(wù)費、首付款等487.6萬元。2017年1月11日，該房以600萬元抵押給彭某4并辦理抵押登記。2017年2月7日，和諧置家公司為彭某1辦理網(wǎng)簽手續(xù)。
2017年9月29日，陳某2以王某萍名義與王某4代理人馮某簽定房屋買賣居間合同購買該房屋，約定總價800萬元、首付款400萬元，首付款用于解押。同日，陳某2支付首付款400萬元。
（十三）被害人胡某1被詐騙227萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：2017年2月，李某3帶著胡某1及他妻子與其商談購買懷柔*和*路*號房的價格等相關(guān)事宜，最終談好的房價是500萬元，在簽完合同后不到一周，胡某1交了首付款及其他費用共計227萬元，該錢款公司用于購買密云新*路90號的房產(chǎn)了。其當(dāng)時已經(jīng)告訴胡某1該房有抵押貸款，并和他談了解押和具體過戶時間。該房掛在王某某2名下，實際是其個人出錢買的，屬于其個人。后來胡某1要求把剩余的尾款打到監(jiān)管賬戶，其不同意，要求他把尾款打到王某某2個人賬戶，因為打到監(jiān)管賬戶其就拿不到錢給這房解押。現(xiàn)在該房沒有交付尾款，沒有過戶。該房設(shè)有兩筆抵押貸款，第一筆是2016年向彭某4抵押貸款360萬元，于2017年5月26日還清。這筆抵押貸款在胡某1簽合同、交定金時都告訴他了。第二筆是2017年5月26日向潘某抵押貸款480萬元，這筆抵押貸款其沒有告訴胡某1，現(xiàn)在沒有還。因其解押后胡某1沒有交尾款，其公司才用這套房又從潘某的小額貸款公司貸出480萬元，歸還了欠彭某4的360萬元。這套房的網(wǎng)簽是其通知過戶部撤的，因為當(dāng)時不想賣胡某1了，過戶部有沒有通知胡某1其不知道。
2.被告人王某某2的供述證明：其是和諧置家公司經(jīng)理助理，負責(zé)完成王某某1交辦的事，主要負責(zé)住建委和銀行業(yè)務(wù)。2017年2月，李某3帶她朋友胡某1來公司要買懷柔*和*路23號房，該房實際是公司出錢買的，屬于公司，掛在其名下，對方都是和經(jīng)理王某某1談具體價格等情況，談的時候其也在場，最終談好的價格是500萬元。在簽合同之前，胡某1和他妻子都看過房產(chǎn)證，王某某1當(dāng)時也告訴胡某1這個房子有抵押。這套房有兩筆抵押貸款，都是王某某1讓其做的，貸款都由王某某1支配使用。第一筆是2016年向彭某4抵押貸款360萬元，于2017年5月26日還清；第二筆是2017年5月26日向潘某抵押貸款480萬元，這筆借款現(xiàn)在還沒有還。第一筆抵押在胡某1簽合同、交定金時王某某1告訴他了；第二筆沒有告訴胡某1。大概2017年5月份，權(quán)證部劉某6說王某某1讓把胡某1的網(wǎng)簽給撤銷了，用一下其身份證。其當(dāng)時就把身份證給了劉某6，也沒問王某某1為什么撤銷網(wǎng)簽。撤銷網(wǎng)簽之后，其和彭某4辦理了解押手續(xù)辦，當(dāng)天，其又以該房和潘某辦理了480萬元的房屋抵押貸款。和諧置家公司現(xiàn)在沒有資金還潘某那筆借款給這套房解押，無法給胡某1過戶。
3.被害人胡某1的陳述證明：2017年2月初，其與愛人高某經(jīng)李某3介紹，在與王某某1協(xié)商后決定購買*和*路*號1-3層，當(dāng)時接待的有王某某1、王某某2、趙某1。經(jīng)過商談，房價最終定在500萬元，另外還有中介費10萬元。2017年2月5日，其在和諧置家公司總店簽訂了房屋買賣居間合同、補充協(xié)議，約定在支付首付款后3個月內(nèi)辦理過戶手續(xù)。簽完合同后，其陸續(xù)支付中介費、首付款等227萬元。交定金前，其問趙某1該房有沒有抵押貸款和糾紛，趙某1明確說沒有。2017年2月15日，和諧置家公司交付房屋鑰匙。2017年6月初，趙某1提出讓其將尾款一次性支付到王某某2賬戶，其提出尾款可以一次性付清，但是必須打到監(jiān)管賬戶，和諧置家公司不同意。商談過程中，其發(fā)現(xiàn)該房在2016年7月還有一筆350萬元的抵押貸款沒有解押。2017年6月26日，其將王某某2、和諧置家公司給起訴了，在庭審過程中，其發(fā)現(xiàn)2017年5月26日王某某2將2016年350萬元的抵押貸款注銷，又使用已經(jīng)出售給其的這套房產(chǎn)為抵押，向他人貸款480萬元。2017年6月27日，其到懷柔區(qū)住建委查詢網(wǎng)簽手續(xù)，得知和諧置家公司于2017年5月26日在其不知情、未到場的情況下，私自把網(wǎng)簽手續(xù)注銷了。
4.證人高某的證言證明：其和胡某1把227萬元交給和諧置家公司以后，該公司的劉某6讓其提供了辦理商業(yè)貸款的相關(guān)手續(xù)。過了兩天，劉某6說胡某1不能辦理貸款，沒有說原因，其就自己去銀行抵押貸款。大概2017年3月底，劉某6在趙某1的授意下，帶其去懷柔區(qū)中信銀行辦理貸款，銀行工作人員說最多可以貸170萬元，再加上其手里的現(xiàn)金，可以把尾款交齊。劉某6告訴其貸下來的款要打到王某某2個人賬戶，其不同意，因為這事跟和諧置家公司談崩了。
5.證人李某3的證言證明：其介紹胡某1、高某購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路的房子。高某讓其去跟和諧置家公司商談能不能500萬元賣這個房子，其就去了和諧置家公司，當(dāng)時王某某1、王某某2、趙某1都在店里，其忘了他們?nèi)齻€人誰說可以，高某到了和諧置家公司后就和他們?nèi)齻€人具體談房價。
6.證人趙某1的證言證明：其是和諧置家公司總店店長，負責(zé)二手房銷售。2017年2月5日，胡某1和高某到和諧置家公司總店，胡某1事先已經(jīng)和店領(lǐng)導(dǎo)談好了具體價格，其負責(zé)通知后勤人員過來簽合同，其當(dāng)時說這房子外邊有抵押貸款，高某和胡某1在簽合同當(dāng)天都知道這房有抵押。后高某支付定金10萬元、中介費10萬元、其個人勞務(wù)費2萬元。大概2月12日交完首付后，其就把房子的鑰匙交給了高某。之后就開始辦理胡某1貸款過戶的事。過了一段時間，貸款部給其打電話說胡某1貸不了那么多錢，其打電話跟高某說了這個情況。過了快2個月左右，高某和胡某1湊齊了錢交剩余尾款，領(lǐng)導(dǎo)讓他們把錢交到公司，高某堅持將尾款打到監(jiān)管賬戶或抵押方，所以一直沒有交尾款。
7.證人劉某6的證言證明：其在和諧置家公司總店負責(zé)辦理房產(chǎn)證，店長是趙某1和彭某2。2017年5月，其按照王某某1的安排辦理過撤銷胡某1購買懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號1至3層房屋的網(wǎng)簽手續(xù)。王某某1給了其撤銷網(wǎng)簽申請表、網(wǎng)簽合同和王某某2、胡某1的身份證，撤銷申請表上出賣人和買受人雙方已經(jīng)簽好字，其就到區(qū)住建委辦理的撤銷網(wǎng)簽，胡某1本人沒有在場。
8.證人彭某4的證言證明：2016年7月，王某某2拿懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號1-3層這套房子跟其做抵押貸款350萬元，其把350萬打到王某某2在中信銀行的個人賬戶上，當(dāng)時王某某2說是為了公司資金周轉(zhuǎn)借的這筆錢。2017年5月26日，王某某2讓其先把該房的抵押解除了。6月1日，張某3把王某某2借其的350萬元返還。
9.證人潘某的證言證明：2017年5月25日，王某某2以懷柔區(qū)*鎮(zhèn)的房產(chǎn)作抵押向其借款480萬元。
10.不動產(chǎn)權(quán)證書、不動產(chǎn)登記證明、借款合同、公證書、抵押權(quán)登記信息、房屋買賣居間合同、補充協(xié)議、傭金確認書、存量房屋買賣合同、注銷申請表、刷卡憑證、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄、收據(jù)等材料證明：2016年7月5日，懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路23號樓1至3層房屋過戶到王某某2名下。2016年7月13日，該房屋設(shè)立抵押登記擔(dān)保彭某4350萬元債權(quán)。2017年5月26日，前次抵押登記被注銷，又設(shè)立新的抵押登記，擔(dān)保潘某480萬元債權(quán)。
2017年2月5日，胡某1與王某某2簽訂房屋買賣居間合同、補充協(xié)議，購買該房屋，房屋成交價500萬元，首付款220萬元、貸款280萬元，合同未顯示存在抵押情況，約定付清全部首付款后三個月內(nèi)辦理完過戶手續(xù)。后胡某1支付服務(wù)費、首付款等227萬元，2017年3月9日辦理網(wǎng)簽手續(xù)，2017年5月26日撤銷網(wǎng)簽。
（十四）被害人姜某4被詐騙505.82萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：*鎮(zhèn)*路這套房是其2016年上半年花200多萬元買的一手房，買到了王某某2名下。這套房買過來不久就讓王某某2抵押給彭某4了。2017年其將該房掛在和諧置家公司的系統(tǒng)上對外出售了，因為當(dāng)時公司資金緊張，沒有錢解除抵押，所以沒有辦法過戶。
2.被告人王某某2的供述證明：2016年下半年王某某1出錢買的*和*路4號*二園1-3層這套房，掛在其名下，這個房子買完之后大概一兩個月王某某1就讓其以350萬元抵押給彭某4了，約定還款期限為6個月，但是到了6個月之后并沒有還抵押款，之后又用這套房從彭某4手里借了100萬元。
3.被害人姜某4的陳述證明：2017年3月初，其通過和諧置家公司的董某選中該公司副總經(jīng)理王某某2名下懷柔*和*路4號的房屋。2017年3月5日，其在和諧置家公司總店與趙某1、董某、一個姓王的經(jīng)理商談具體買賣事宜，談好各種費用后，簽訂了房屋居間合同，后其支付中介費、房款等。交完尾款后，其與和諧置家公司又簽訂補充協(xié)議，約定在2017年7月25日前過戶。其一直打電話催促趙某1過戶，她一直說再等等。后其發(fā)現(xiàn)該房屋在2017年6月14日有一筆彭某4100萬元的個人抵押貸款，在其交完尾款且不知情的情況下，王某某2又向彭某4用此房抵押貸款100萬元。
4.證人李某4的證言證明：2017年3月5日，其和姜某4一起與和諧置家公司負責(zé)人談房屋的具體買賣事宜，當(dāng)時談的房價是500萬元，中介費是5.75萬元，還有一個經(jīng)紀代理費700元。談好各種費用后，其簽訂房屋居間合同，后陸續(xù)支付中介費、房款等505.82萬元。4月24日交完尾款當(dāng)天，董某帶其和姜某4去懷柔*和*路4號房屋處交房。其與和諧置家公司又簽訂補充協(xié)議，約定在2017年7月25日前過戶。后其和姜某4一直打電話詢問和催促趙某1過戶，她一直說再等等。過了7月25日，其看和諧置家公司不打算過戶，于是在2017年8月7日到法院起訴王某某2與和諧置家公司，在和諧置家公司提供的訴訟材料中，發(fā)現(xiàn)該房房產(chǎn)證注明2017年6月14日有一筆個人抵押貸款100萬元，債權(quán)人是彭某4，這時其才知道和諧置家公司、王某某2沒有經(jīng)過其同意，在其交了房屋全款的情況下又貸了一筆100萬元。
5.證人董某的證言證明：其是和諧置家公司濱湖店業(yè)務(wù)員，主管是趙某1。2017年3月初，姜某4通過其介紹選中懷柔區(qū)*鎮(zhèn)和*路*號1-3層門臉房，姜某4就找其和趙某1談買房子的具體事宜，趙某1跟姜某4說的最終價格是500萬元。2017年3月5日，雙方簽訂房屋買賣居間合同。當(dāng)時趙某1告訴姜某4這個房子有一筆貸款。簽好合同姜某4就把中介費交了，分兩次交的房款500萬元。交完尾款后，雙方又簽訂補充協(xié)議，約定在2017年7月25日前過戶。
6.證人趙某1的證言證明：其是和諧置家公司總店店長，負責(zé)二手房銷售。2017年3月初，董某介紹李某4、姜某4夫妻購買王某某2名下懷柔*和*路4號房屋，該房產(chǎn)權(quán)人是王某某2，實際產(chǎn)權(quán)人是和諧置家公司王某某1。2017年3月5日，在和諧置家公司總店，李某4、姜某4與和諧置家公司董某、王某4、其本人一起談的購房事宜。當(dāng)天，李某4簽訂了房屋居間合同，把中介費、經(jīng)紀代理費交了，后陸續(xù)支付500萬元房款轉(zhuǎn)賬到王某某2中信銀行個人賬戶。交完尾款當(dāng)天，董某帶李某4、姜某4去交房。和諧置家公司和李某4又簽訂補充協(xié)議，約定在2017年7月25日前過戶。該房在姜某4交完全款之后又向彭某4抵押貸款100萬元。
7.證人王某4的證言證明：其是和諧置家公司區(qū)域經(jīng)理，負責(zé)銷售。2017年3月初，姜某4通過董某在和諧置家公司購買了王某某2名下懷柔*和*路4號房屋，董某和趙某1具體負責(zé)賣這套房子。
8.證人彭某4的證言證明：2016年7月，和諧置家公司王某某2以懷柔區(qū)*鎮(zhèn)*路*號1-3層房屋作抵押向其借款350萬元，借款期限6個月，每月付其2%的利息。2016年7月13日辦理的抵押登記。抵押貸款手續(xù)全部做好之后，其把350萬元打到王某某2銀行卡上。2017年1月13日，王某某2沒有按期還貸款，但是一直按期給其利息，其也沒找他催要。2017年6月1日，王某某2說因為公司周轉(zhuǎn)不開還要以該房再續(xù)借100萬元，其又借給王某某2100萬元。
9.不動產(chǎn)權(quán)證書、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、房屋買賣居間合同、補充協(xié)議、傭金確認書、存量房合同網(wǎng)上簽約信息、存量房買賣合同、銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行賬戶交易明細、POS機交易記錄等材料證明：2016年7月5日，懷柔區(qū)*鎮(zhèn)和*路*號樓1至3層過戶至王某某2名下，同年7月13日，該房屋設(shè)立抵押登記，擔(dān)保彭某4350萬元債權(quán)。2017年6月14日，該房再次設(shè)立抵押登記，擔(dān)保彭某4100萬元債權(quán)。
2017年3月5日，李某4簽訂房屋買賣居間合同購買該房屋，成交價500萬元。后支付服務(wù)費、房款等505.82萬元。2017年4月24日，李某4簽訂補充協(xié)議，約定2017年7月25日前辦理過戶。2017年9月22日，辦理網(wǎng)簽手續(xù)。
（十五）被害人王某5被詐騙202萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：2016年諧置家公司購買的一套*一區(qū)的房產(chǎn)由吳某2背戶，這套房買來時還有170萬元左右的銀行貸款。2017年國家住房新政出來之后，該房被賣出。當(dāng)時因為國家住房新政，公司投資密云商住房后資金緊張起來了，其就將公司所有賣出去還沒過戶的房產(chǎn)，都先拿去抵押，將抵押出來的錢投到密云*路項目，收到的買房人的房款也都先投到密云*路項目。其知道這樣做會耽誤買房人過戶，當(dāng)時也跟部分買房人解釋說公司現(xiàn)在資金緊張，要等一段時間才能拿出錢來解押辦理過戶。吳某2名下的這套房也是這樣，當(dāng)時賣出去后，買房人應(yīng)該支付了全款，但是密云*路項目資金緊張，所以就先投到密云*路項目了，然后其也是讓吳某2又將房進行了二次抵押，把第一次抵押的錢還上后，剩下的錢也都投到密云*路項目了。一直到現(xiàn)在，因為資金沒到位，還沒給買房人過戶。
2.被害人王某5的陳述證明：2017年6月12日，其通過和諧置家公司的胡某2購買懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*單元102。胡某2說房子是和諧置家公司的，放在員工吳某2名下。其簽訂房屋買賣居間合同，后支付服務(wù)費、房款202萬元。2017年6月25日，其簽訂補充協(xié)議，約定了過戶時間，在過戶前將抵押貸款還清。2017年12月，到了約定辦理過戶的時間，其去和諧置家公司，劉某4說因為涉及到解押，等領(lǐng)導(dǎo)簽字撥錢后再聯(lián)系其過戶，之后其每周去一次，都被劉某4以各種理由推回來。
3.證人胡某2的證言證明：其在和諧置家公司工作。其帶王某5家人看了公司在*一區(qū)*號樓*單元102號的房子，店長張某4與王某5談了價錢，說了半年后過戶的事情，就簽了房屋買賣居間合同。之后，吳某2跟王某5簽了補充協(xié)議，約定半年后過戶。
4.證人張某4的證言證明：其是和諧置家公司總店A店的經(jīng)理，主管房屋銷售。2017年六七月份，王某5在和諧置家公司購買了懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*單元102，該房在吳某2名下，是吳某2替公司背戶。王某5簽了房屋買賣居間合同，還和吳某2還簽了補充協(xié)議，約定過戶時間。
5.證人吳某2的證言證明：其是和諧置家公司后勤主管，曾經(jīng)是業(yè)務(wù)員。懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*單元102這套房是王某某1買的，放在其名下讓其背戶。王某5購買了這套房，其在合同上簽了字，還簽了補充協(xié)議。在賣給王某5之前，王某某1讓其將這套房抵押給北京*小額貸款公司，抵押了140萬元還銀行貸款。在賣給王某5之后，王某某1又讓其把之前的抵押解除了，并將這套房進行第二次抵押，抵押給了平安*，抵押了195.6萬元，一部分錢還之前抵押的貸款，剩余的錢打到王某某1的賬戶。
6.證人劉某4的證言證明：其在和諧置家公司權(quán)證部工作。王某5來公司是其接待的，他想將房子放在他岳母名下，其說這涉及到合同問題，要先跟公司領(lǐng)導(dǎo)請示，其匯報給王某某2了。
7.房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、房屋買賣居間合同、補充協(xié)議、傭金確認書、不動產(chǎn)權(quán)證書、銀行賬戶交易明細、收據(jù)等材料證明：2016年12月13日，懷柔區(qū)*一區(qū)*號樓*層1單元102過戶到吳某2名下。同年12月14日，吳某2以該房屋作為抵押向北京*小額貸款有限公司貸款140萬元，12月20日辦理抵押登記。2017年10月17日，該房屋設(shè)立的前次抵押被注銷，同日吳某2以該房屋向重慶*小額貸款有限公司抵押貸款195.6萬元，2017年11月3日再次辦理抵押登記。
2017年6月12日，王某5與吳某2簽訂房屋買賣居間合同購買該房，房屋成交價200萬元。后王某5支付服務(wù)費、房款等202萬元。2017年6月25日，王某5與吳某2簽訂補充協(xié)議，約定吳某2配合王某5簽約6個月后辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，過戶前將抵押貸款還清。
（十六）被害人楊某3被詐騙400萬元的證據(jù)
1.被告人王某某1的供述證明：懷柔區(qū)*小區(qū)甲*號院*號樓4單元101號是公司給開發(fā)商付了全款500多萬元買下來的，掛在趙某1妹妹趙某2名下。因趙某2不具備貸款條件，只能全款購買，但是公司沒那么多錢，其找了一個墊資公司借款300萬元左右，等房本下來以后墊資公司又找了一個典當(dāng)行，然后讓趙某2以該房向典當(dāng)行抵押貸款350萬元，這350萬元都支付了墊資公司的費用。當(dāng)時和諧置家公司要解散員工，但是發(fā)不出工資，就決定低價出售這套房，用于發(fā)員工工資，但是要約定兩年的過戶期，給其一個周轉(zhuǎn)期。后來就把這套房以400萬元的價格賣給了楊某3，收取的購房款用于員工工資。
當(dāng)時因為其從彭某4處借的錢太多了，彭某4擔(dān)心還不上錢，就讓其找個房子做抵押，其就用趙某2這套房與彭某4簽訂了抵債協(xié)議。
2.被害人楊某3的陳述證明：2017年9月30日，其決定購買懷柔區(qū)*小區(qū)甲*號院（*岸）*號樓4單元101號房屋，通過電話與和諧置家公司王某某1商談確定價格、付款方式等。在和諧置家公司總店，趙某1、趙某2接待其簽訂房屋買賣居間合同，約定總價400萬元，2個月內(nèi)交房，2019年10月1日前辦理過戶手續(xù)。后其支付房款400萬元。2017年11月，王某某1、趙某1及趙某2推來推去，一直沒給房。2018年1月10日，其就把趙某2、和諧置家公司、*岸的開發(fā)商告了，和諧置家公司和趙某2都承認這事，但是說房子有抵押，沒法交房。對方在將房子抵押時沒有告訴其。
3.證人彭某4的證言證明：2017年五六月間王某某1先后向其借款350萬元用作資金周轉(zhuǎn)，簽訂了借款合同，半年內(nèi)還清，月息2%。2017年6月27日以后，王某某1沒有正常支付利息，本金也沒有歸還。2018年1月16日，其找王某某1還錢，王某某1說沒有錢，有一套懷柔區(qū)*小區(qū)甲*號院（*岸）*號樓4單元101的房子在趙某2名下，其讓王某某1簽了抵債協(xié)議，約定20天內(nèi)房子過戶到其名下，但王某某1有處置房子的權(quán)利，可以把房子賣了，連本帶利還錢。那套房子在2018年1月23日被趙某2抵押給寶瑞通典當(dāng)行了。
4.證人趙某2的證言證明：2017年9月，其姐姐趙某1讓其去和諧置家公司在合同上簽字，將*小區(qū)甲*號院*號樓4單元101這套房出售給楊某3。2017年10月，王某某1從墊資公司借了260萬元用其名義購買了該房。2018年1月，王某某1讓其與彭某4簽訂抵債協(xié)議。同月，其領(lǐng)了房產(chǎn)證，彭某2帶著其從一家典當(dāng)行抵押貸款330萬元，用這錢還了前面的260萬元。
5.證人彭某2的證言證明：懷柔區(qū)*小區(qū)甲*號院*號樓4單元101號掛在趙某2名下，實際購買人是王某某1或者王某某2。購房時，王某某2找墊資公司墊了300萬元左右，把房款交齊，然后過戶到趙某2名下，等房本下來以后，王某某2讓其帶著趙某2將該房抵押給墊資公司找的一家典當(dāng)行，抵押了330萬元償還墊資款。
6.證人劉某8的證言證明：2018年1月23日，趙某2將懷柔區(qū)*小區(qū)（*岸）甲*號院4號樓4單元101號抵押給其公司北京寶*通典當(dāng)行，抵押典當(dāng)330萬元，辦理了公證、抵押登記。2018年1月25日，其公司轉(zhuǎn)給趙某2330萬元。
7.房屋買賣居間合同、北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、不動產(chǎn)權(quán)證書、不動產(chǎn)權(quán)登記證明、公證書、最高額不動產(chǎn)抵押典當(dāng)合同、執(zhí)行證書、抵債協(xié)議、借款合同、代收款協(xié)議、銀行賬戶交易明細、銀行業(yè)務(wù)憑證、收據(jù)等材料證明：2017年9月30日，楊某3與趙某2、和諧置家公司簽訂房屋買賣居間合同，購買懷柔區(qū)湖*小區(qū)甲*號院4號樓－1至1層4單元101，總價400萬元，約定在2017年11月30日交房，2019年10月1日前辦理過戶手續(xù)，合同未顯示該房存在抵押。2017年10月12日前楊某3陸續(xù)支付房款400萬元。
2017年10月16日，趙某2向北京*今創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買該房，總價477萬余元。2018年1月12日，該房過戶至趙某2名下。
2018年1月16日，彭某4與王某某1、趙某2等簽訂抵債協(xié)議，表示王某某1尚欠彭某4本息391.8萬元，約定將該房抵頂給彭某4，協(xié)議簽訂5日內(nèi)交房，20日內(nèi)完成過戶，王某某1等人可以在6個月內(nèi)代為銷售償還本息。
2018年1月23日，趙某2以該房產(chǎn)向北京寶*通典當(dāng)行有限責(zé)任公司*分公司抵押貸款330萬元并辦理抵押登記。
認定本案事實的其他證據(jù)有：
1.被告人王某某1的供述證明：和諧置家公司是其2012年5月花35萬元從王某鈞手里買過來的?？啄?、賈某、孫某2三人入股，到了2016年初就是其經(jīng)營了，他們不參與管理。其是總經(jīng)理，全面負責(zé)，下面有王某某2、李某1、趙鑫、鄭某1四個助理，王某某2全面業(yè)務(wù)都負責(zé)，李某1負責(zé)培訓(xùn)和管理，趙鑫負責(zé)法務(wù)，鄭某1負責(zé)公司的還款和貸款。公司使用的賬戶有3個，一個是公司中信銀行的對公賬戶，一個其個人名下的工行賬戶，一個王某某2中信銀行賬戶。和諧置家公司買賣房屋的大筆資金收支都是以其和王某某2個人名義進行的，使用個人賬戶，沒有制作記賬憑單。
2016年12月，其和郭某2商談買密云新南路90號樓，總價1.88億元。2016年12月25日，以王某某2名義和郭某2簽了買賣合同。其一共付給郭某24筆錢，第一筆4000萬元，第二筆3000萬元，第三筆3000萬元，第四筆1700萬元，購買了3到6層，都過戶到其公司員工名下。在交完1700萬元之后，國家出臺了新的政策，限購、限貸商業(yè)性質(zhì)住房，密云*路*號就是商業(yè)性房產(chǎn)，所以就沒有辦法再往外賣了，其就單方面停止了合同。原來買房還沒過戶的人紛紛要求退款，其沒錢了，沒有資金繼續(xù)買第一二層。北京東*匯*科技有限公司實際控制人是其本人，王某某2和王某鳳都是替其掛名當(dāng)股東。
2.被告人王某某2的供述證明：和諧置家公司是王某某1在2012年從別人手里買過來的，由王某某1經(jīng)營。王某某1在公司是總負責(zé)。其是王某某1的助理，就負責(zé)跟著王某某1，他讓干啥就干啥。公司有對公賬戶，但經(jīng)常使用的是其本人、田某1、王某某1的個人賬戶。
購買密云新*路90號的合同是2016年12月王某某1讓其與郭某2簽的，其聽王某某1說前后一共給郭某2打了大約1.2億，從6層一直買到3層，出了新政一二層就沒有再買。東*匯*公司法人和股東，都是王某某1讓其掛名，實際業(yè)務(wù)和資產(chǎn)都是王某某1控制和受益。密云新*路*號的房有一些掛在這個公司名下。
3.證人桑某2的證言證明：2017年12月左右，其外甥王某某1讓其當(dāng)和諧置家公司的法定代表人，其沒參與公司的實際經(jīng)營，王某某1是公司實際經(jīng)營者。
4.證人孫某2的證言證明：其2012年入股和諧置家公司，占25%股份，王某某1占35%，孔某和賈某各占20%，四人口頭約定，在工商執(zhí)照上沒有名字。2015年孔某和賈某先后撤股，其沒有參與公司經(jīng)營，一直是王某某1實際控制公司，負責(zé)實際業(yè)務(wù)。2017年3月北京市住建委新政出臺之后，和諧置家公司就開始賠錢，其于2017年4月退股。
5.證人孔某的證言證明：2012年5月，王某某1購買了和諧置家公司，其出資20萬元占20%股份，王某某1占35%股份，孫某2占25%股份，賈某占20%股份。四人是口頭約定，沒到工商局登記配股。其一直負責(zé)公司的辦公用品采購和電腦維修等后勤工作，2014年10月轉(zhuǎn)股后其不再是股東，仍負責(zé)后勤工作，沒有參與公司的管理和經(jīng)營。王某某1負責(zé)公司的實際業(yè)務(wù)，孫某2不參與公司經(jīng)營，賈某負責(zé)各個店的業(yè)績考核，轉(zhuǎn)股后就離開公司了。
6.證人賈某的證言證明：王某某1是和諧置家公司的實際控制人，負責(zé)全面工作和財務(wù)，2014年其從和諧置家公司撤出股份。
7.證人田某1的證言證明：2012年初，王某某1接手和諧置家公司，讓其掛名當(dāng)法定代表人，不參與公司的任何管理，2017年10月，公司的法定代表人變更成王某某2。王某某1、孔某、賈某、孫某2四人是公司的股東。北京市懷柔區(qū)泉*園*區(qū)乙*號樓1層和2層是王某某1的名，3層放在其名下，這個房是王某某1買的。其名下有一張中信銀行卡辦完之后就直接給公司財務(wù)用了。東勝匯鑫公司實際出資人是王某某1。
8.證人溫某的證言證明：其在和諧置家公司工作，公司實際經(jīng)營控制人是王某某1，財務(wù)部主管有馬某3、許某平、李某5，過戶部以及負責(zé)貸款的是劉某6。王某某2算是王某某1貼身助理也是司機，基本上和王某某1形影不離，一般王某某1做什么決策王某某2都知道。
9.證人劉某6的證言證明：和諧置家公司實際控制人是王某某1，王某某1手下有四個助理，分別是王某某2、李某1、鄭某1、趙某鑫。趙某鑫負責(zé)公司的法務(wù)，李某1負責(zé)處理糾紛，鄭某1和王某某2負責(zé)幫助王某某1處理公司的雜事。公司有銷售部、財務(wù)部、權(quán)證部、后勤部。銷售部由趙某1和彭某2負責(zé)。財務(wù)部負責(zé)人李某5，馬某3是出納，許某平是會計。權(quán)證部二手房業(yè)務(wù)劉某4負責(zé)，一手房業(yè)務(wù)其本人負責(zé)。和諧置家公司實際擁有的房子必須經(jīng)過王某某1同意才可以出售。權(quán)證部有事都是各自找王某某1或者王某某2匯報。在權(quán)證部辦理過戶或者抵押時，如果是公司自己的房，需要得到王某某1的指示才能辦理。
10.證人劉某4的證言證明：和諧置家公司的實際控制人是王某某1，公司有銷售部、財務(wù)部、權(quán)證部、后勤部。銷售部王某某1負責(zé)，財務(wù)部的負責(zé)人是馬某3或許鐵平。權(quán)證部的負責(zé)人是王某某2。公司的房產(chǎn)證在王某某2那里。權(quán)證部的負責(zé)人向王某某2匯報，有時權(quán)證部的工作人員也直接向王某某2或者王某某1匯報工作。
11.證人馬某3的證言證明：其曾在和諧置家公司擔(dān)任出納，王某某1有資金的支配權(quán)。購房人交的每一筆錢都會開收據(jù)，只要能拿出收據(jù)就能證明在和諧置家公司交錢了。
12.證人李某5的證言證明：其曾任和諧置家公司財務(wù)總監(jiān)，負責(zé)報稅、調(diào)解勞動糾紛。財務(wù)馬某3、許鐵平歸王某某1直接管理。王某某1有資金支配權(quán)。
13.證人鄭某2的證言證明：其曾在和諧置家公司當(dāng)銷售，后到權(quán)證部工作。劉某4是權(quán)證部負責(zé)人，主要管簽約、過戶，劉某6是貸款部負責(zé)人。劉某4直接向王某某1或者王某某2匯報工作，和諧置家公司權(quán)證部在辦理過戶、為房屋設(shè)定抵押時，如果是公司自己的房，需要得到王某某1或者王某某2的指示才能辦理。和諧置家公司房屋的房產(chǎn)證好像是在王某某2那，因為這些房產(chǎn)辦理業(yè)務(wù)需要使用房本時都是找王某某2拿。
14.證人郭某2的證言證明：2016年12月，其將密云新*路90號商住房賣給諧置家公司，王某某1讓王某某2代表和諧置家公司簽訂買賣合同。因2017年3月26日北京市政府出臺政策后，王某某1不能及時交剩余房款，雙方在2017年12月簽訂補充協(xié)議終止合同。
15.證人喬某、張某5、陳某4、許某2等人的證言證明：上述人員作為和諧置家公司員工替該公司背戶持有密云新*路90號房產(chǎn)等情況。
16.工商登記信息等材料證明：和諧置家公司及相關(guān)公司成立時間、法定代表人、股東構(gòu)成等情況。
17.密云新*路90號買賣合同、房屋買賣補充協(xié)議、銀行賬戶交易明細等材料證明：2016年12月23日，王某某2與郭某2簽訂買賣合同購買密云新*路*號商業(yè)商品房，總房款1.88億元。2016年12月24日至2017年4月28日，王某某1、王某某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及支票給付郭某2共計1.17億元。2017年12月27日，王某某2與郭某2簽訂補充協(xié)議，約定雙方自愿解除、終止在2016年12月23日簽訂的買賣合同，郭某2認可王某某2已經(jīng)給付的3－6層房款1.17億元，3－6層所有權(quán)歸王某某2所有，王某某2因無法給付購買1－2層房屋的房款7100萬元，自愿放棄購買1－2層房屋。
18.協(xié)助凍結(jié)通知書、協(xié)助查封通知書等凍結(jié)、查封手續(xù)證明：凍結(jié)在案銀行賬戶及查封在案房產(chǎn)情況。
19.北京市懷柔區(qū)人民法院移送函、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、到案經(jīng)過等證明：公安機關(guān)受理此案并立案偵查以及被告人王某某1被抓獲到案、王某某2自動投案、二人被采取強制措施等情況。
20.被告人常住人口基本信息證明：被告人王某某1、王某某2的出生日期、戶籍所在地等個人身份情況。
在本案審理過程中，被告人王某某1的辯護人當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù)材料：
1.*香水城別墅未售物業(yè)價格表、關(guān)于劉某2、杜某文、單某桐、李某平的*香水城房屋認購書、收據(jù)、北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等購房材料，擬證明：和諧置家公司擁有*香水城的銷售代理權(quán)，在案發(fā)前有代理銷售*香水城別墅的事實。
2.彭某鈺、李某輝、池某虎、趙某龍的房屋買賣居間合同、不動產(chǎn)權(quán)登記證書、存量房屋買賣合同、存量房自有交易資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議、證明、身份證復(fù)印件、情況說明等購房材料，擬證明：和諧置家公司有過出售房屋后再抵押，但最終解除抵押成功辦理過戶的實例，該公司對已收取的購房款無非法占有目的，將房屋出售后再抵押貸款僅為公司經(jīng)營所需拆借資金，是公司的商業(yè)運作行為，在以往房屋買賣過程中也會經(jīng)常出現(xiàn)類似現(xiàn)象。
3.彭某1的民事起訴狀、變更訴訟請求申請書、民事判決書，擬證明：彭某1向法院提起訴訟并變更訴訟請求，要求解除房屋買賣居間合同，和諧置家公司有權(quán)出售涉案房屋，不存在一房二賣。
4.馬某1與劉某5等房屋買賣合同糾紛一案民事判決書，擬證明：馬某1案已經(jīng)作出民事判決，不應(yīng)作為刑事案件處理。
5.密云新*路款項支付明細、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、退款明細等關(guān)于王某某1資金流向的材料，擬證明：和諧置家公司將出售涉案房屋、抵押房屋所獲得資金基本用于投資、購買密云新*路房產(chǎn)以及退還相應(yīng)密云新*路購房人定金、購房款，和諧置家公司對于出售涉案房屋、抵押房屋所獲得資金沒有非法占有目的，將資金僅用于公司經(jīng)營投資、退還購房人房款以及公司正常支出。
本院經(jīng)審查認為：上述證據(jù)材料1中關(guān)于劉某2、杜某文、單某桐、李某平等人的購房材料以及證據(jù)材料2中關(guān)于彭某鈺、李某輝、池某虎、趙某龍等人的購房材料，因其主要內(nèi)容與本案事實及被告人的定罪量刑缺乏關(guān)聯(lián)性，本院不予確認。對于其他證據(jù)材料，本院對在案證據(jù)之間能夠相互印證的部分予以確認，但對其證明內(nèi)容根據(jù)全案證據(jù)綜合予以認定。
對于被告人王某某1及其辯護人所提辯解、辯護意見，被告人王某某2的辯護人所提辯護意見，本院綜合評判如下：
1.關(guān)于本案中的“刑民交叉”問題。
司法實踐中普遍存在某種社會關(guān)系同時受刑法和民法調(diào)整的情況，從這個意義上說幾乎所有的刑事案件都涉及刑民交叉問題。根據(jù)法秩序統(tǒng)一性原理，民事違法與刑事犯罪并不是對立、非此即彼的關(guān)系，而是競合、包容關(guān)系，當(dāng)行為人的民事違法行為符合犯罪的構(gòu)成要件，具有較嚴重的社會危害性、侵犯了刑法所保護的法益時，該民事違法行為有可能成為犯罪行為。
本案中部分被害人為挽回財產(chǎn)損失、獲得司法救濟，曾對和諧置家公司及被告人提起民事訴訟，法院亦就雙方民事糾紛從民法角度作出過部分判斷，但以上情況并不必然推導(dǎo)出雙方僅是民事糾紛，被告人的行為不構(gòu)成犯罪的結(jié)論。民事與刑事各自有其判斷規(guī)則，行為人的行為是否構(gòu)成犯罪的判斷標(biāo)準是該行為是否符合法定的犯罪成立條件。
2.關(guān)于本案定性。
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。認定行為人主觀上是否具有“非法占有目的”，除了考慮其本人辯解外，更應(yīng)從行為人的客觀行為判斷。另外，本案中和諧置家公司在較長時間段內(nèi)陸續(xù)與多名被害人簽訂、履行合同情況并非作為單獨個體孤立存在，而是相互聯(lián)系的整體，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其經(jīng)營模式、經(jīng)營狀況、后續(xù)行為等進行總體評價。
房屋作為大額特殊商品，其所有權(quán)轉(zhuǎn)移不以交付為準，雙方簽訂房屋買賣相關(guān)合同的最終目的及合同履行的標(biāo)志是完成房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記、被害人成為房屋所有權(quán)人，能夠完全享有占有、使用、收益和處分的權(quán)利。和諧置家公司經(jīng)營房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)多年，對所簽訂的合同內(nèi)容、目的明知，且具有房產(chǎn)政策、房產(chǎn)買賣、代理銷售、抵押、過戶等專業(yè)知識和經(jīng)驗，應(yīng)當(dāng)了解房地產(chǎn)市場受政策影響較大，具有投資風(fēng)險。
綜合全案證據(jù)能夠證明和諧置家公司在與被害人簽訂、履行合同過程中，為了自身利益、最大限度獲取被害人錢款的附加價值，或者對其實際控制的房屋，在收取被害人購房款及相關(guān)費用后，未按合同約定及時為被害人辦理過戶手續(xù)，有能力履行合同，而不繼續(xù)履行合同，且在明知公司經(jīng)營嚴重困難時將已出售給被害人的房屋再次抵押，實際喪失履行能力，缺乏履約保障，致使合同目的根本無法實現(xiàn)、被害人的財產(chǎn)損失無法彌補；或者對于其他開發(fā)商實際控制的房屋，虛構(gòu)銷售代理權(quán)，收取被害人購房款及相關(guān)費用后，無正當(dāng)理由拒不履行合同，將被害人購房錢款用于其他事項，致使被害人財產(chǎn)損失無法彌補，其不誠信的經(jīng)營行為嚴重擾亂市場秩序、侵犯被害人財產(chǎn)權(quán)利。綜上，其實施了利用合同詐騙財物的行為，具有非法占有目的，該行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。故王某某1及其辯護人關(guān)于無罪的辯解和辯護意見不能成立，本院不予采納。
3.關(guān)于本案被告人的犯罪地位和刑事責(zé)任。
在案證據(jù)能夠證明王某某1系和諧置家公司總經(jīng)理、實際控制人，擁有經(jīng)營決策權(quán)，房屋定價、辦理過戶、抵押、資金支配等均由其一人決定，其作為和諧置家公司直接負責(zé)的主管人員，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任；王某某2擔(dān)任和諧置家公司總經(jīng)理助理，深度參與公司經(jīng)營，了解公司經(jīng)營狀況，受王某某1指派辦理房屋抵押等具體工作，其作為和諧置家公司的直接責(zé)任人員，起輔助、次要作用，系從犯，應(yīng)對其所參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。故王某某2的辯護人所提其無罪的辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為，被告人王某某1作為和諧置家公司直接負責(zé)的主管人員、被告人王某某2作為該公司直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，依法均應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控王某某1、王某某2犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，對于具體犯罪數(shù)額，本院根據(jù)在案證據(jù)予以確定。王某某1到案后能夠如實供述所犯罪行，但其犯罪數(shù)額特別巨大，被害人經(jīng)濟損失尚未獲得彌補，不宜對其從輕處罰；王某某2在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，故依法對其減輕處罰。對于王某某1、王某某2的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。據(jù)此，本院根據(jù)王某某1、王某某2犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十七條第一款、第五十九條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、被告人王某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年2月14日起至2022年2月13日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
三、責(zé)令被告人王某某1退賠各被害人經(jīng)濟損失，王某某2對于被害人劉某1、胡某1的經(jīng)濟損失，與王某某1承擔(dān)共同退賠責(zé)任（清單附后）。
四、查封在案的郭某1、成某睿及張某3名下房產(chǎn)，退回北京市人民檢察院第三分院依法處理；凍結(jié)、查封在案的其他財產(chǎn)，用于執(zhí)行本判決主文第三項（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 麻學(xué)軍
審 判 員 宋環(huán)宇
審 判 員 韓希慧
二〇二〇年十二月十日
法官助理 裴冀鵬
書 記 員 李 慧
