案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京01刑初3號(hào)
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢未檢（未）刑訴〔2019〕8號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1、高某某2、于某某3犯詐騙罪，于2019年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年12月3日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察官王翠杰出庭支持公訴，檢察官助理李楠協(xié)助履行職務(wù)。被告人王某1及其辯護(hù)人趙樹(shù)德、被告人高某某2及其辯護(hù)人周皓、被告人于某某3及其辯護(hù)人劉紅亮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
2018年6月至2019年2月期間，被告人王某1、高某某2、于某某3伙同韓某樂(lè)、楊某哲、張W、張S、李某肥、陳某龍、穆某偉、王W、張某慶（均另案處理）等人在北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司內(nèi)，給被害人劉某等人撥打電話，要求被害人將收藏物品帶至公司，后虛構(gòu)能幫助劉某等人將其收藏物品以高價(jià)拍賣(mài)的事實(shí)，騙取劉某等120余名被害人人民幣600余萬(wàn)元。
被告人王某1、高某某2、于某某3于2019年2月19日被查獲歸案。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了指控被告人王某1、高某某2、于某某3犯詐騙罪的物證，書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述和辯解，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人王某1、高某某2、于某某3詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人王某1在法庭審理中辯解稱：在其加入北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司前，該公司已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)。孫洪雨負(fù)責(zé)管理公司。其只負(fù)責(zé)招聘、面試，向員工告知公司制度，未參與共同詐騙。其不是主犯。
被告人王某1的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：王某1不具有非法占有的主觀故意。其不是北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司的法定代表人或股東，不是主犯。王某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，無(wú)前科劣跡，且是初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人高某某2在法庭審理中辯解稱：其只是在北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司打工，領(lǐng)取基本工資，不具有非法占有的主觀故意，也未參與共同犯罪，更不是主犯。
被告人高某某2的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：高某某2加入北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司的時(shí)間為2018年10月。該公司及相關(guān)人員在高某某2加入之前的詐騙數(shù)額應(yīng)從高某某2的犯罪數(shù)額中扣除。高某某2僅是財(cái)務(wù)人員，未直接或間接實(shí)施詐騙行為，主觀惡性小，非法獲利少，系從犯，且在到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，無(wú)前科劣跡，系初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人于某某3在法庭審理中辯解稱：其只是在北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司打工，服從上級(jí)安排，不具有詐騙的主觀故意，也不知道自己的行為是詐騙。其認(rèn)罪，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人于某某3的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：于某某3只是北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司的普通業(yè)務(wù)員，不具有非法占有的主觀故意，未虛構(gòu)事實(shí)，實(shí)施詐騙行為，公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，且指控的犯罪數(shù)額有誤，應(yīng)將他人收取的錢(qián)款以及于某某3后期維護(hù)的被害人的被騙數(shù)額從于某某3的犯罪數(shù)額中扣除。于某某3經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到案，系自首，且是從犯，還如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主觀惡性小、系初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處罰。
法庭審理期間，被告人王某1、被告人高某某2及其辯護(hù)人、被告人于某某3及其辯護(hù)人均未向法庭提交新證據(jù)，被告人王某1的辯護(hù)人向法庭出示了榮譽(yù)證書(shū)等材料，擬證明王某1無(wú)前科劣跡。
經(jīng)審理查明：
2018年8月至2019年2月，被告人王某1、高某某2、于某某3伙同畢洪濤、韓某樂(lè)、張W、楊某哲、張S、李某肥、陳某龍、穆某偉、王W、張某慶（均另案處理）等人在北京鼎宇國(guó)際拍賣(mài)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鼎宇公司）內(nèi)，給被害人劉某等人撥打電話，誘騙被害人將收藏品帶至該公司，后虛構(gòu)能幫助被害人將收藏品以高價(jià)拍賣(mài)的事實(shí)，騙取劉某等人共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。其中，被告人王某1參與詐騙的數(shù)額為人民幣580余萬(wàn)元，被告人高某某2參與詐騙的數(shù)額為人民幣370余萬(wàn)元，被告人于某某3參與詐騙的數(shù)額為人民幣110余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。
被告人王某1、高某某2、于某某3于2019年2月19日被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人王某1的供述及辨認(rèn)筆錄證明：其于2018年8月中旬加入鼎宇公司，擔(dān)任店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)員完成任務(wù)。業(yè)務(wù)員談不下業(yè)務(wù)時(shí)，其還出面告訴對(duì)方其是經(jīng)理或總監(jiān)，讓他們放心在鼎宇公司拍賣(mài)。鼎宇公司由孫洪雨和馬瑞麗負(fù)責(zé)。畢洪濤是股東；張W、韓某樂(lè)、李某肥、于某某3、楊某哲等人是主管，負(fù)責(zé)教新員工談單和維護(hù)客戶；張S、穆某偉、張某慶、陳某龍等人是業(yè)務(wù)員；高某某2負(fù)責(zé)人事兼財(cái)務(wù)，包括給新員工話術(shù)單、收取費(fèi)用、簽訂協(xié)議等。在詐騙過(guò)程中，孫洪雨提供名單電話，都是老年人。業(yè)務(wù)員給對(duì)方打電話問(wèn)有無(wú)糧票、錢(qián)幣等收藏品。如果對(duì)方答復(fù)有這些東西，業(yè)務(wù)員就經(jīng)常打電話讓對(duì)方把收藏品拿到鼎宇公司估價(jià)、拍賣(mài)。張W負(fù)責(zé)鑒定估價(jià)，但他沒(méi)有鑒定資質(zhì)。業(yè)務(wù)員有時(shí)找張W鑒定估價(jià)，或者在百度上搜索。拍賣(mài)分為普通場(chǎng)、精品場(chǎng)、專場(chǎng)，拍賣(mài)的級(jí)別越高，收費(fèi)越高。收費(fèi)沒(méi)有固定的標(biāo)準(zhǔn)，都是業(yè)務(wù)員自己決定。為了多收費(fèi)用，其和業(yè)務(wù)員故意提高報(bào)價(jià)，欺騙客戶收藏品的價(jià)值很高。騙取客戶錢(qián)款后，其和業(yè)務(wù)員還會(huì)告訴客戶，其公司一直準(zhǔn)備拍賣(mài)。等到客戶沒(méi)有耐心了，他們就去找其他公司拍賣(mài)。其公司收取的錢(qián)款也不會(huì)退還客戶。其公司對(duì)客戶說(shuō)收費(fèi)用于拍品宣傳和廣告推廣，但用于這方面的錢(qián)特別少。推廣收藏品的網(wǎng)站基本沒(méi)有點(diǎn)擊量。其公司有時(shí)在小報(bào)紙的夾縫上刊登一個(gè)拍賣(mài)預(yù)展的廣告，也沒(méi)有人看；有時(shí)做一些宣傳冊(cè)，也沒(méi)有人要。這些都是做樣子給客戶看，讓客戶知道其公司在幫他們宣傳。相對(duì)于收取的大量服務(wù)費(fèi)，上述花費(fèi)只是九牛一毛。鼎宇公司曾于2018年12月舉辦過(guò)拍賣(mài)會(huì)，但沒(méi)有客戶的收藏品成交。
被告人王某1在偵查人員提供的照片中辨認(rèn)出畢洪濤為犯罪嫌疑人。
2、被告人高某某2的供述及辨認(rèn)筆錄證明鼎宇公司的管理層及員工的地位作用以及實(shí)施詐騙的過(guò)程與被告人王某1的供述基本一致，另證明：其于2018年10月12日加入鼎宇公司。在入職時(shí)，其知道鼎宇公司是詐騙公司，但為了賺錢(qián)就加入了。其按照孫洪雨的要求向業(yè)務(wù)員提供電話單，收取、保管被害人支付的現(xiàn)金，統(tǒng)計(jì)并向馬瑞麗匯報(bào)銷售業(yè)績(jī)，給業(yè)務(wù)員報(bào)銷現(xiàn)金。
被告人高某某2在偵查人員提供的照片中辨認(rèn)出畢洪濤為犯罪嫌疑人。
3、被告人于某某3的供述證明鼎宇公司的管理層及員工的地位作用以及實(shí)施詐騙的過(guò)程與被告人王某1的供述基本一致，另證明：其于2018年7月或8月加入鼎宇公司，月薪為3500元，按業(yè)績(jī)的10%提成。其知道該公司騙取老年人的拍賣(mài)場(chǎng)次費(fèi)。
4、同案被告人畢洪濤的供述證明：其于2018年5月向鼎宇公司投資12萬(wàn)元。該公司的股東包括其、孫洪雨、“大龍”。其共計(jì)獲取分紅約40萬(wàn)元。
5、同案被告人楊某哲的供述及辨認(rèn)筆錄證明鼎宇公司的管理層及員工的地位作用以及實(shí)施詐騙的過(guò)程與被告人王某1的供述基本一致。楊某哲在偵查人員提供的照片中辨認(rèn)出畢洪濤為犯罪嫌疑人。
6、同案被告人韓某樂(lè)、張W、張S、李某肥、陳某龍、穆某偉、王W、張某慶的供述證明鼎宇公司的管理層及員工的地位作用以及實(shí)施詐騙的過(guò)程與被告人王某1的供述基本一致。
7、被害人劉某、鮑某、張某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄、拍賣(mài)委托合同、市場(chǎng)報(bào)價(jià)單、交款憑證、銀行賬戶交易明細(xì)、北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會(huì)電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、中逸會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定中心《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、卡友支付服務(wù)有限公司提供的涉案POS機(jī)賬單、高某某2手機(jī)中提取的統(tǒng)計(jì)表等書(shū)證證明：鼎宇公司及關(guān)聯(lián)銀行賬戶的資金進(jìn)出情況；鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)鼎宇公司臺(tái)式計(jì)算機(jī)和內(nèi)置硬盤(pán)中存儲(chǔ)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，發(fā)現(xiàn)鼎宇公司有關(guān)人員的業(yè)績(jī)單、人員名單和客戶名單的情況以及王某1、高某某2、于某某3參與詐騙的數(shù)額及被害人的損失情況。
8、證人趙某（北京合生龍匯餐飲管理有限公司經(jīng)理）的證言證明：2018年12月至2019年2月，鼎宇公司沒(méi)有租賃其公司的場(chǎng)地舉辦拍賣(mài)會(huì)。
9、證人馬某（龍庭酒家婚宴部經(jīng)理）的證言證明：其不記得鼎宇公司在合生財(cái)富廣場(chǎng)舉辦過(guò)拍賣(mài)會(huì)。
10、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、拍賣(mài)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)證明：鼎宇公司的基本情況。該公司于2018年10月22日取得拍賣(mài)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)，經(jīng)營(yíng)范圍為拍賣(mài)。
11、受案登記表、110接處警記錄、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)證明：本案的立案情況。偵查人員于2019年2月19日將王某1、高某某2、于某某3抓獲歸案
12、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄及扣押物品照片、搜查證、搜查筆錄、話術(shù)單、高某某2手機(jī)中提取的員工登記表、工資表、銷售提成表、微信聊天截圖證明：偵查機(jī)關(guān)搜查鼎宇公司并扣押話術(shù)單、宣傳冊(cè)、手機(jī)、員工名單等物品以及鼎宇公司銷售提成的情況和該公司的業(yè)務(wù)員使用話術(shù)誘騙被害人的內(nèi)容。
13、案款收據(jù)證明：張S在親屬的幫助下主動(dòng)退繳1.5萬(wàn)元。
14、戶籍材料及刑事判決書(shū)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》證明：被告人王某1、高某某2、于某某3的自然情況及同案被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的情況。
對(duì)于被告人王某1及其辯護(hù)人、被告人高某某2及其辯護(hù)人關(guān)于王某1、高某某2不具有詐騙的主觀故意，未參與鼎宇公司及相關(guān)人員的詐騙活動(dòng)；王某1、高某某2在共同犯罪中不是主犯或高某某2系從犯的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：王某1在加入鼎宇公司后負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員；主持公司會(huì)議；監(jiān)督業(yè)務(wù)員完成任務(wù)；以公司經(jīng)理的身份與被害人商談，騙取信任；還負(fù)責(zé)客戶后期維護(hù)等事項(xiàng)，高某某2在加入鼎宇公司后，負(fù)責(zé)收取、保管被害人繳納的費(fèi)用；統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)銷售業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)資金往來(lái)明細(xì)及提成；將贓款轉(zhuǎn)移給馬瑞麗；幫助業(yè)務(wù)員報(bào)銷；發(fā)放客戶名單等事項(xiàng)。二人均是鼎宇公司的管理層，負(fù)責(zé)組織、管理于某某3等業(yè)務(wù)員實(shí)施的詐騙活動(dòng)，其行為均符合詐騙罪的構(gòu)成要件，且是主犯，應(yīng)對(duì)各自加入鼎宇公司后該公司及相關(guān)人員實(shí)施的全部詐騙活動(dòng)負(fù)責(zé)。故對(duì)被告人畢洪濤、高某某2的此項(xiàng)辯解以及畢洪濤、高某某2的辯護(hù)人的此項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。
對(duì)于被告人于某某3及其辯護(hù)人關(guān)于于某某3不知道自己的行為是詐騙，不具有非法占有的主觀故意，未虛構(gòu)事實(shí)，實(shí)施詐騙行為的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)以及于某某3的辯護(hù)人關(guān)于其他被告人收取的錢(qián)款和于某某3后期維護(hù)的被害人的被騙數(shù)額應(yīng)從于某某3的犯罪數(shù)額中扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被告人王某1、于某某3等人的供述互相印證，能夠證明于某某3明知鼎宇公司及相關(guān)人員實(shí)施詐騙仍積極加入該公司，對(duì)被害人的收藏品進(jìn)行明顯超出正常價(jià)格的估價(jià)，謊稱幫助被害人在拍賣(mài)會(huì)上高價(jià)拍賣(mài)收藏品，騙取被害人的信任，進(jìn)而以宣傳費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)為名騙取錢(qián)款。在上述過(guò)程中，鼎宇公司的相關(guān)人員互相配合，分工協(xié)作，一部分人負(fù)責(zé)給被害人打電話，一部分人負(fù)責(zé)與被害人面談，簽訂協(xié)議，騙取錢(qián)款，一部分人負(fù)責(zé)在被害人發(fā)現(xiàn)收藏品沒(méi)有拍賣(mài)后繼續(xù)蒙蔽被害人或進(jìn)一步騙取錢(qián)款，故每一個(gè)環(huán)節(jié)的人員都應(yīng)對(duì)被害人被騙取的錢(qián)款承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人于某某3的此項(xiàng)辯解及其辯護(hù)人的此項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，均缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某1、高某某2、于某某3伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)予以懲處。北京市人民檢察院第一分院指控被告人王某1、高某某2、于某某3犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。王某1、高某某2、于某某3針對(duì)不特定的老年人多次實(shí)施詐騙行為，依法均應(yīng)從重處罰。于某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可予減輕處罰。對(duì)于于某某3及其辯護(hù)人關(guān)于于某某3系從犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)以及高某某2的辯護(hù)人關(guān)于應(yīng)將高某某2加入鼎宇公司之前該公司及相關(guān)人員的詐騙數(shù)額從高某某2的犯罪數(shù)額中扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。王某1的辯護(hù)人請(qǐng)求法庭對(duì)王某1從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)及其向法庭出示的榮譽(yù)證書(shū)等材料、高某某2的辯護(hù)人請(qǐng)求法庭對(duì)高某某2從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)以及于某某3的辯護(hù)人關(guān)于于某某3經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到案，系自首，還如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主觀惡性小、系初犯偶犯的辯護(hù)意見(jiàn)均缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，本院均不予采納、確認(rèn)。根據(jù)王某1、高某某2、于某某3犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款，第二十七條，第五十六條第一款，第五十五條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2030年8月18日止。）
二、被告人高某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2029年8月18日止。）
三、被告人于某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2027年2月18日止。）
四、責(zé)令被告人王某1、高某某2、于某某3與其他同案被告人共同退賠違法所得，按比例發(fā)還各被害人。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 江 偉
審 判 員 王 巖
人民陪審員 張?jiān)?/p>
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 趙羚男
書(shū) 記 員 孫 萌
