案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京02刑初199號(hào)
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕213號(hào)起訴書(shū)指控被告人秦某某犯詐騙罪，于2020年12月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于同年12月23日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官王志琴、檢察官助理史達(dá)出庭支持公訴，被告人秦某某及其辯護(hù)人焦建群到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：被告人秦某某于2018年5月至7月間，作為何嘉軍（另案處理）在京的聯(lián)絡(luò)員，在何嘉軍虛構(gòu)為被害人高某辦理海外資產(chǎn)進(jìn)入中國(guó)的事實(shí)并以此騙取高某人民幣5300萬(wàn)元的過(guò)程中提供幫助。高某在其位于本市大興區(qū)亦莊的易商通科技股份有限公司讓財(cái)務(wù)人員通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向何嘉軍的深圳前海誠(chéng)邦潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司賬戶(hù)及何嘉軍的個(gè)人賬戶(hù)支付上述款項(xiàng)。贓款已被何嘉軍用于個(gè)人揮霍。被告人秦某某于2019年11月7日被深圳市公安局南湖派出所抓獲歸案。被告人秦某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、書(shū)證、物證、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人秦某某以非法占有為目的，幫助騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某在共同犯罪中起次要輔助作用，是從犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑三年。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人秦某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名亦無(wú)異議，其辯護(hù)意見(jiàn)是：秦某某在共同犯罪中系從犯，同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖肀景?，建議法庭對(duì)其減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2018年5月至7月間，被告人秦某某幫助何嘉軍虛構(gòu)為被害人高某辦理海外資產(chǎn)進(jìn)入中國(guó)的事實(shí)，并以此騙取高某人民幣5300萬(wàn)元，高某在北京市大興區(qū)向何嘉軍本人銀行賬戶(hù)及其控制的公司賬戶(hù)支付了上述款項(xiàng)，贓款已被何嘉軍個(gè)人揮霍。被告人秦某某于2019年11月7日被抓獲歸案。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．被害人高某的陳述:2018年6月，雄安新區(qū)建設(shè)有筆10萬(wàn)億元的海外投資進(jìn)入，但需要現(xiàn)金額度，李某找到我說(shuō)李小龍能找到額度，我和李小龍簽訂了合同。后李小龍沒(méi)能辦成，他給我介紹了何嘉軍，說(shuō)何嘉軍是皇家盧森堡終端負(fù)責(zé)調(diào)撥資金的負(fù)責(zé)人，可以解決現(xiàn)金額度，需要先墊付5000萬(wàn)元的國(guó)際通道使用費(fèi)。李小龍和何嘉軍見(jiàn)面并簽了合同，李小龍將合同給我看，合同中約定由我墊付5000萬(wàn)元國(guó)際通道使用費(fèi)，等10萬(wàn)億元進(jìn)入雄安后，我可以拿到其中的2．5%投資易商通項(xiàng)目，交易期限約定為一個(gè)月。我認(rèn)為何嘉軍是盧森堡方面的經(jīng)辦人，并且親自到北京，這個(gè)事應(yīng)該很快能辦好，就給何嘉軍深圳前海的公司轉(zhuǎn)了5000萬(wàn)元。后來(lái)這個(gè)事還是辦不成，何嘉軍的聯(lián)系人秦某某把何嘉軍的聯(lián)系方式給我，何嘉軍告訴我他這邊總是遭到黑客攻擊，導(dǎo)致劃款進(jìn)行不順暢。不久，姜麗偉說(shuō)他認(rèn)識(shí)何嘉軍，我?guī)Ы悅トド钲谝?jiàn)何嘉軍，之前姜麗偉說(shuō)他手里有某領(lǐng)導(dǎo)的特別賬戶(hù)，可以解決額度問(wèn)題，我們?nèi)艘?jiàn)面時(shí)說(shuō)了這事，姜麗偉把特別賬戶(hù)提供給何嘉軍，何嘉軍發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬戶(hù)持有人是魯?shù)吕⑶易屒啬衬嘲才鹏數(shù)吕臀乙?jiàn)面，見(jiàn)面時(shí)我把我軍方的一些證件及皇家身份證件給魯?shù)吕?，魯之后也不跟我?lián)系，通過(guò)這個(gè)事我就不再信任姜麗偉，同時(shí)也更加信任何嘉軍。后何嘉軍說(shuō)這事一直辦不成，是因?yàn)闆](méi)有給具體操作的工作人員好處，讓我給他300萬(wàn)元好處費(fèi)，我從個(gè)人卡里給他的個(gè)人卡里打了300萬(wàn)元。何嘉軍后來(lái)從國(guó)際賬戶(hù)反查發(fā)現(xiàn)我的賬戶(hù)被凍結(jié)了，我們商議將錢(qián)轉(zhuǎn)到別人卡上，并跟他重新簽了合同，約定由雄安新區(qū)安排人出賬戶(hù)和收錢(qián)，具體對(duì)接的這個(gè)人姓王，再之后我就被抓了。
2．證人朱某的證言：我跟高某接觸時(shí)使用的是李小龍的身份，后來(lái)他知道我叫朱某。2018年3月，高某想做9．9萬(wàn)億元資金的現(xiàn)金額度，陳旭向我介紹了秦某某，秦某某說(shuō)何嘉軍能做這個(gè)事。后我經(jīng)過(guò)高某同意，代替高某跟何嘉軍簽訂合同，讓何嘉軍幫高某做這個(gè)事。合同約定何嘉軍可以滿(mǎn)足9．9萬(wàn)億現(xiàn)金額度的海外資金進(jìn)入中國(guó)，保證能打到高某的個(gè)人賬戶(hù)上，并且保證在前臺(tái)可以查詢(xún)。簽完合同當(dāng)天，何嘉軍說(shuō)國(guó)際通道費(fèi)用需要交錢(qián)，高某打了5000萬(wàn)元到何嘉軍在深圳的一家公司賬戶(hù)內(nèi)。當(dāng)時(shí)合同約定7天內(nèi)辦成這個(gè)事，沒(méi)有辦成，何嘉軍就支付了500萬(wàn)元違約金到我賬戶(hù)。我把這個(gè)事跟高某說(shuō)了，高某說(shuō)錢(qián)先放在我手里。之后秦某某和何嘉軍找到高某，他們開(kāi)始操作這個(gè)事。
3．證人陳某的證言：2018年七八月，因?yàn)榛始屹Y產(chǎn)的事情總是辦不成，李小龍又把“何總”介紹給高某，說(shuō)“何總”是皇家的人，是國(guó)外過(guò)來(lái)的，專(zhuān)門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)皇家交易的事情的，還帶著秦某某和“何總”見(jiàn)了高某。我聽(tīng)他們聊天知道高某給“何總”打了5000萬(wàn)元，“何總”常駐在深圳，秦某某留在北京當(dāng)高某和“何總”的聯(lián)絡(luò)人。
4．證人孫某的證言：我是公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)公司涉及財(cái)務(wù)的所有事宜。高某個(gè)人銀行卡里有公司的錢(qián)，支出方向主要分為幾個(gè)方面，一是公司正常業(yè)務(wù)；另一方面是按照高某的指令進(jìn)行支出，據(jù)我所知有兩三億元左右。
5．證人李某的證言：我是2018年春節(jié)前后認(rèn)識(shí)的高某，高某當(dāng)時(shí)手中有個(gè)9000萬(wàn)億的建行的存單需要運(yùn)作配資，問(wèn)我能否找人運(yùn)作。我說(shuō)這筆錢(qián)需要從海外帶銀根進(jìn)來(lái)才能配，基本上做不到，沒(méi)有應(yīng)他這個(gè)事。同年4月，我認(rèn)識(shí)了李小龍，他說(shuō)在海外皇家有關(guān)系，能將資金運(yùn)作回國(guó)內(nèi)，我和李小龍就負(fù)責(zé)幫聯(lián)系高某國(guó)外的人員以及資金。同年7月，李小龍介紹我認(rèn)識(shí)了何嘉軍，何嘉軍是深圳前海公司的老總，也是皇家的人，跟皇家盧森堡方面有關(guān)系。何嘉軍和高某見(jiàn)面，做一筆9．9萬(wàn)億美元的盧森堡方面皇家資產(chǎn)進(jìn)入中國(guó)的事，何嘉軍負(fù)責(zé)通過(guò)皇家系統(tǒng)將這筆錢(qián)激活，通過(guò)香港進(jìn)入到中國(guó)大陸。李小龍代表高某跟何嘉軍簽訂了合同，這個(gè)事后來(lái)我才知道的，高某給何嘉軍打了5000萬(wàn)元通道費(fèi)用。簽完合同后何嘉軍就回了深圳，與何嘉軍一起來(lái)的秦某某留下來(lái)作為聯(lián)絡(luò)人。后秦某某說(shuō)高某的賬戶(hù)卡被封了，打不進(jìn)來(lái)錢(qián)，何嘉軍和高某已經(jīng)聯(lián)系上。
6．同案犯何嘉軍的供述：我通過(guò)秦某某了解到高某有大額海外資產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó)，需要盧森堡資產(chǎn)的銀根，就聯(lián)系皇家在盧森堡管銀根結(jié)算底單的一個(gè)叫王新的人，他承諾幫忙辦這件事，我就到北京與高某的代表李小龍（朱某）簽合同，約定由我辦理盧森堡9．9萬(wàn)億元現(xiàn)金額度銀根，事成后由高某給我5000萬(wàn)元保證金，三天之內(nèi)再給3億元傭金，如果這筆錢(qián)能全部結(jié)算成功，還會(huì)給我皇家資產(chǎn)結(jié)算回來(lái)總數(shù)的0．5%。后高某按合同約定將5000萬(wàn)元打到我前海公司的賬戶(hù)上，因李小龍說(shuō)要用錢(qián)，我就打回給李小龍500萬(wàn)元。后高某要求跟盧森堡方延長(zhǎng)結(jié)算時(shí)間，給我300萬(wàn)元?；始屹Y產(chǎn)盧森堡銀根運(yùn)作的事情我和秦某某是有信息共享，這個(gè)算是秦某某介紹過(guò)來(lái)的項(xiàng)目。
7．電子數(shù)據(jù)、微信聊天記錄照片等證明被告人秦某某幫助何嘉軍與高某進(jìn)行聯(lián)絡(luò)等情況。
8．扣押物品清單、照片等證明在案扣押被告人秦某某手機(jī)1部、銀行卡4張。
9．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)證明：被告人秦某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，并同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
10．立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證等證明本案立案、抓獲被告人秦某某及對(duì)其采取強(qiáng)制措施的情況。
11．被告人秦某某的供述與查明的事實(shí)一致。
12．戶(hù)籍信息證明被告人秦某某的自然情況。
本院認(rèn)為，被告人秦某某伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人秦某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。鑒于秦某某在共同犯罪中處于次要、輔助作用，系從犯，且同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖肀景?，依法可?duì)其減輕處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。秦某某等人的詐騙數(shù)額巨大，造成的社會(huì)影響惡劣，并非犯罪情節(jié)較輕，不符合適用緩刑的條件，故辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納；綜上，本院根據(jù)被告人秦某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人秦某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2022年11月6日止；罰金自本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、在案扣押的手機(jī)一部予以變賣(mài)，變價(jià)款并入罰金項(xiàng)執(zhí)行，其他物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 易大慶
審 判 員 邱 波
人民陪審員 范淑竹
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 王 璇
書(shū) 記 員 夏 燁
