案??由 詐騙罪
案??號(hào) （2020）京03刑初128號(hào)
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴〔2020〕69號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，決定適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員鄔娟、檢察官助理陳晨出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人林煥斌到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
被告人陳某于2018年至2019年12月間，在本市朝陽(yáng)區(qū)某小區(qū)*號(hào)樓1單元1601號(hào)等地，通過(guò)虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東E卡、攜程購(gòu)物卡、中石化加油卡，低價(jià)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)等電器，低價(jià)購(gòu)買(mǎi)對(duì)內(nèi)出售的商品房，幫助辦理轉(zhuǎn)學(xué)等理由，騙取被害人錢(qián)財(cái)，造成被害人馮某、張某1、楊某1、孫某、方某、梁某、何某、劉某、周某、連某、李某等人損失共計(jì)2000余萬(wàn)元。
被告人陳某明知他人報(bào)警而在現(xiàn)場(chǎng)等待，于2019年12月12日被民警查獲歸案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、被害人陳述、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處無(wú)期徒刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名不持異議，就量刑方面提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：陳某明知他人報(bào)警而在現(xiàn)場(chǎng)等待，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，犯罪后真誠(chéng)悔罪，可從輕或減輕處罰，故建議對(duì)其從寬處罰，判處有期徒刑。
經(jīng)審理查明：
2018年至2019年12月間，被告人陳某在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東E卡、攜程購(gòu)物卡、中石化加油卡、手機(jī)等電器、商品房以及幫助辦理轉(zhuǎn)學(xué)等事實(shí)，騙取被害人馮某、張某1、楊某1、孫某、方某、梁某、何某、劉某、周某、連某、李某等人錢(qián)款共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）2000余萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人馮某的陳述及情況說(shuō)明、證人張某2、任某的證言及情況說(shuō)明、明細(xì)表等、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人陳某的供述等證明：2018年至2019年12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東E卡、攜程卡等事實(shí)，騙取馮某錢(qián)款1200余萬(wàn)元。
2.被害人張某1的陳述及情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、公安機(jī)關(guān)出具的工作說(shuō)明、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人陳某的供述等證明：2019年間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東E卡、中石化加油卡、手機(jī)等電器的事實(shí)，騙取張某1錢(qián)款65萬(wàn)余元。
3.被害人楊某1的陳述及情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被告人陳某的供述等證明：2019年9月至12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)加油卡、手機(jī)等事實(shí)，騙取楊某1錢(qián)款95萬(wàn)余元。
4.被害人孫某的陳述及情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人陳某的供述等證明：2019年12月，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東E卡的事實(shí)，騙取孫某錢(qián)款32萬(wàn)余元。
5.被害人方某的陳述、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等證明：2018年至2019年間，陳某虛構(gòu)能夠幫助辦理轉(zhuǎn)學(xué)的事實(shí)，騙取方某錢(qián)款71萬(wàn)余元。
6.被害人梁某、何某、周某、劉某的情況說(shuō)明、證人楊某2的證言及情況說(shuō)明、補(bǔ)充說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人陳某的供述等證明：2019年12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)中石化加油卡的事實(shí)，騙取梁某、何某、周某、劉某錢(qián)款共計(jì)8.8萬(wàn)元。
7.被害人連某的陳述及情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人陳某的供述等證明：2018年至2019年12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東卡、汽車(chē)、商品房及幫助理財(cái)?shù)仁聦?shí)，騙取連某錢(qián)款493萬(wàn)余元。
8.被害人李某的陳述及情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、通話記錄、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人陳某的供述等證明：2019年11月至12月間，陳某虛構(gòu)能夠低折扣購(gòu)買(mǎi)京東卡、蘇寧卡等事實(shí)，騙取李某錢(qián)款119萬(wàn)余元。
9.受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于到案情況的工作說(shuō)明等證明：2019年12月12日11時(shí)許，北京市公安局朝陽(yáng)分局建國(guó)門(mén)外派出所民警接110布警：周某報(bào)警稱(chēng)其朋友任某向陳某低價(jià)購(gòu)買(mǎi)京東卡、攜程購(gòu)物卡，支付錢(qián)款后對(duì)方未給卡，雙方見(jiàn)面商談退款事宜，因陳某無(wú)力退款，故報(bào)警要求民警幫助協(xié)調(diào)。民警赴現(xiàn)場(chǎng)將陳某等相關(guān)人員帶至建國(guó)門(mén)外派出所。次日1時(shí)許，雙方就退賠未能達(dá)成一致，事主要求向公安機(jī)關(guān)報(bào)案處理。民警對(duì)雙方進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，因陳某涉嫌詐騙，將該案移交至有管轄權(quán)的北京市公安局朝陽(yáng)分局東湖派出所。東湖派出所民警出示工作證表明身份，將陳某拘傳至東湖派出所接受訊問(wèn)。
10.證人任某的證言證明：其與張某2一起約陳某到國(guó)貿(mào)*咖啡廳見(jiàn)面，協(xié)商解決退款一事。因協(xié)商未果，最初報(bào)警想求助民警幫助協(xié)調(diào)退款事宜，后發(fā)現(xiàn)對(duì)方言詞閃爍，根本退不出錢(qián)，感覺(jué)被騙才報(bào)案。
11.證人張某2的證言證明：最初報(bào)警的目的是借助公安機(jī)關(guān)與陳某溝通協(xié)商退款一事。后發(fā)現(xiàn)陳某的言詞前后矛盾，與事實(shí)不符，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，請(qǐng)公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某的行為進(jìn)行甄別。
認(rèn)定本案事實(shí)的其他證據(jù)還有證人高某、王某的證言、房屋租賃合同、公安機(jī)關(guān)出具的工作記錄、工作說(shuō)明、被告人陳某的身份信息查詢(xún)單等。
本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)款，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控陳某犯詐騙罪的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)。陳某到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。對(duì)于辯護(hù)人所提陳某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可以從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)證人張某2、任某的證言、公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于到案情況的工作說(shuō)明等證據(jù)可以證明，陳某現(xiàn)場(chǎng)待捕具有被動(dòng)性，且在公安人員到場(chǎng)后未主動(dòng)承認(rèn)犯罪事實(shí)，并非基于本人意志自愿置身于司法機(jī)關(guān)控制之下接受審查，缺乏成立自首要求的主動(dòng)性和積極性，不構(gòu)成自首；陳某犯罪數(shù)額特別巨大，被害人的損失均未挽回，其到案后雖能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但尚不足以對(duì)其從寬處罰，故辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。對(duì)于陳某的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其退賠。據(jù)此，本院根據(jù)陳某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人陳某退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 麻學(xué)軍
審 判 員 王 奕
人民陪審員 宋 強(qiáng)
二〇二〇年十二月三十一日
法官 助理 裴冀鵬
書(shū) 記 員 李 慧
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