案??由 開設(shè)賭場罪
案??號 （2021）鄂06刑終18號
湖北省南漳縣人民法院審理湖北省南漳縣人民檢察院指控被告人曾某某1、王某2、吳某某3犯開設(shè)賭場罪一案，于2020年12月17日作出（2020）鄂0624刑初150號刑事判決。宣判后，原審被告人曾某某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定，2018年12月，被告人曾某某1在“閑聊”軟件上注冊賬號建群并擔(dān)任群主，賬號昵稱為“檸萌姐姐”，該群取名為“拉人兩天完成38局獎勵150”。其在網(wǎng)上拉人進群利用“三國卡五星”軟件組織玩家打“卡五星”和“跑得快”進行賭博。每盤（8局）結(jié)束后，參賭人員將賭博戰(zhàn)績分享到曾某某1建立的閑聊群，按照輸贏積分“卡五星”1分兌2元錢，“跑得快”1分兌1元錢的比例在群內(nèi)以發(fā)紅包方式支付所輸賭資、以收紅包方式領(lǐng)取所贏賭資。每盤贏錢最多的人員，在閑聊群內(nèi)以發(fā)紅包方式支付4元或5元“房費”，由曾某某1收取“房費”獲利。2019年7月，曾某某1安排被告人王某2擔(dān)任“拉人兩天完成38局獎勵150”賭博群管理員，由王某2負責(zé)收取“房費”，管理該群。
2019年8月，曾某某1另外建立“把把贏兩買”閑聊賭博群，并安排被告人吳某某3擔(dān)任該群管理員，昵稱“客服小妹”，由吳某某3負責(zé)收取“房費”，管理該群。曾某某1每月支付給吳某某32300元工資。
案發(fā)后，公安機關(guān)從深圳市小水滴計算機系統(tǒng)有限公司調(diào)取曾某某1建立的“拉人兩天完成38局獎勵150”和“把把贏兩買”兩個閑聊群涉案相關(guān)電子數(shù)據(jù)。2020年5月19日，經(jīng)湖北弘正會計師事務(wù)有限公司審計，涉案兩個閑聊群在群人數(shù)共計972人，其中“拉人兩天完成38局獎勵150”在群人數(shù)479人，“把把贏兩買”在群人數(shù)493人。兩個閑聊群共計收取“房費”紅包1471059元。其中，王某2收4元“房費”紅包110374次，金額441496元；收5元“房費”紅包78344次，金額391720元，合計收取833216元。曾某某1收4元“房費”紅包38069次，金額152276元；收5元“房費”紅包34421次，金額172105元，合計收取324381元。吳某某3收4元“房費”紅包32073次，金額128292元；收5元“房費”紅包37034次，金額185170元，合計收取313462元。
2019年12月9日、2019年12月13日，被告人王某2、吳某某3先后到南漳縣公安局投案，并如實供述了自己的罪行。被告人曾某某1主動退繳獲利款200000元。吳某某3主動退繳非法所得款6900元。
原審還認定，2020年7月29日，曾某某1向宜城市公安局小河派出所提供重要線索，偵破“7.29”網(wǎng)絡(luò)賭博一案。
原審判決認定上述事實的證據(jù)有：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、交款單、聊天記錄、戶籍證明等書證，證人王某、張某、山某、譚某、童某、高某、姚某、黃某、習(xí)某等人的證言，湖北弘正會計師事務(wù)有限公司資金交易信息專項審計報告，電子數(shù)據(jù)、視聽資料及視頻截圖，被告人曾某某1、王某2、吳某某3的供述等。
原審法院認為，被告人曾某某1、王某2、吳某某3開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人曾某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、吳某某3在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人王某2、吳某某3主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰；被告人曾某某1到案后向公安機關(guān)提供重要線索，偵破案件，經(jīng)查證屬實，構(gòu)成立功，可以從輕處罰；被告人曾某某1、王某2、吳某某3認罪認罰，可以依法從寬處理；被告人曾某某1退繳部分贓款，被告人吳某某3退繳贓款，可以酌情從輕處罰。據(jù)此判決：一、被告人曾某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；二、被告人王某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；三、被告人吳某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；四、對被告人曾某某1退繳的違法所得200000元、吳某某3退繳的違法所得6900元予以沒收；五、繼續(xù)追繳被告人曾某某1違法所得1271059元予以沒收。
上訴人曾某某1上訴稱：1.其在簽署《認罪認罰具結(jié)書》后提供重要線索，從而使公安機關(guān)偵破“7.29”網(wǎng)絡(luò)賭博案，原審判決雖予認定，但在量刑時未充分考慮，同時，其還另外舉報張少華吸毒、黃浪販毒線索，并協(xié)助抓獲黃浪，原審判決未認定為立功，導(dǎo)致量刑過重；2.原審判決追繳其違法所得1271059元屬于認定事實及適用法律錯誤，也超出《認罪認罰具結(jié)書》范圍；3.其符合適用緩刑條件，原審判決未予采納。請求二審對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
辯護人除提出與上訴人曾某某1相同的辯護意見外，還辯護稱：上訴人曾某某1有坦白情節(jié)，自愿認罪，主動退繳全部獲利款200000元，主動繳納全部罰金，建議二審對曾某某1從寬處罰，并適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明，原審判決認定犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，判決所采信的證據(jù)均經(jīng)一審開庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法有效，與案件事實具有關(guān)聯(lián)性，所證內(nèi)容客觀、真實，本院依法予以確認。
針對上訴人曾某某1及其辯護人提出的上訴理由和辯護意見，根據(jù)本案的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
1.關(guān)于上訴人曾某某1及其辯護人提出原審判決沒有認定曾某某1舉報張少華吸毒、黃浪販毒線索、協(xié)助抓獲黃浪系立功表現(xiàn)的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，張少華吸毒不屬于犯罪行為，曾某某1揭發(fā)此節(jié)行為依法不成立立功；根據(jù)在卷立案決定書以及襄陽市襄州區(qū)公安局禁毒大隊出具的情況說明，可以證實黃浪涉嫌販毒的犯罪行為已于2020年7月22日被公安機關(guān)掌握，而非根據(jù)曾某某1提供的線索得以偵破；根據(jù)在卷張少華的詢問筆錄以及襄陽市襄州區(qū)公安局黃集派出所出具的證明，可以證實張少華被抓獲后協(xié)助公安機關(guān)抓捕黃浪，但無證據(jù)證實曾某某1在抓捕黃浪過程中存在協(xié)助行為。綜上，現(xiàn)有證據(jù)不能證實曾某某1此節(jié)行為屬于立功，原審判決不予認定并無不當(dāng)，該上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。
2.關(guān)于上訴人曾某某1及其辯護人提出原審判決追繳其違法所得1271059元屬于認定事實及適用法律錯誤，也超出《認罪認罰具結(jié)書》范圍的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，原審判決認定違法所得的證據(jù)不僅有曾某某1以及原審被告人王某2、吳某某3的穩(wěn)定供述，且有審計報告、電子數(shù)據(jù)等予以佐證，足以認定違法所得共計1471059元。曾某某1獲利后組織群內(nèi)活動、抽獎等用途不影響違法所得的本質(zhì)屬性，依法應(yīng)全額追繳，并非僅追繳其開設(shè)賭場開支后的個人所得部分。而人民檢察院提出的量刑建議只涉及主刑、附加刑、是否適用緩刑等，并不要求列明違法所得的追繳事宜，原審判令追繳違法所得并不屬于超出量刑建議范圍，亦符合法律規(guī)定。該上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。但曾某某1明確供述其違法所得還用于給吳某某3發(fā)放工資，吳某某3亦供認此節(jié)獲利事實，原審判令將吳某某3退繳的違法所得6900元予以沒收后，未將該金額從曾某某1違法所得追繳總額中予以扣減，屬于重復(fù)追繳，本院應(yīng)予糾正。
3.關(guān)于上訴人曾某某1及其辯護人提出曾某某1在簽署《認罪認罰具結(jié)書》后提供重要線索，得以偵破“7.29”網(wǎng)絡(luò)賭博案，原審判決雖認定為立功，但在量刑時未充分考慮的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，此節(jié)立功已經(jīng)查證屬實，原審判決已依法認定。經(jīng)原審法院依法函詢原公訴機關(guān)是否調(diào)整量刑建議，原公訴機關(guān)并未調(diào)整，在此情形下，原審法院應(yīng)當(dāng)依法決定刑罰。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第二款規(guī)定，抽頭漁利數(shù)額累計達到30000元以上、參賭人數(shù)累計達到120人以上等情形即構(gòu)成開設(shè)賭場犯罪情節(jié)嚴重，根據(jù)曾某某1及原審被告人王某2、吳某某3收取“房費”紅包的次數(shù)及金額，本案違法獲利以及累計的參賭人數(shù)均遠超前述數(shù)值，應(yīng)當(dāng)判處曾某某1三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。原審法院依照《中華人民共和國刑法》第六十一條之規(guī)定，根據(jù)曾某某1犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，對其認罪認罰以及立功等情節(jié)綜合考慮后認為不宜減輕處罰，并在法定刑起點進行量刑，并無不當(dāng)。該上訴理由和辯護意見成立，本院不予采納。
4.關(guān)于辯護人提出曾某某1有坦白情節(jié)，自愿認罪，主動退繳獲利款200000元，主動繳納全部罰金的辯護意見。經(jīng)查，曾某某1自愿認罪，退繳部分獲利款，主動繳納罰金，原審判決已經(jīng)認定，并在量刑時已充分考量。辯護人此節(jié)辯護意見成立，本院應(yīng)予采納，但建議二審再次就此情節(jié)對曾某某1從寬處理的辯護意見不能成立，本院不予采納。曾某某1到案之初并未如實供述犯罪事實，直至得知原審被告人王某2投案自首后才不得已予以供述，故其供述并不具有主動性，依法不能認定為坦白。辯護人此節(jié)辯護意見不能成立，本院不予采納。
5.關(guān)于上訴人曾某某1及其辯護人提出對曾某某1應(yīng)適用緩刑的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，曾某某1組織開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，依法不應(yīng)適用緩刑。該上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為，上訴人曾某某1邀集原審被告人王某2、吳某某3開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。在共同犯罪中，曾某某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；王某2、吳某某3起次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。曾某某1、王某2、吳某某3在原審中均認罪認罰，依法可從寬處理。曾某某1到案后向公安機關(guān)提供重要線索，偵破案件，經(jīng)查證屬實，構(gòu)成立功，可從輕處罰。王某2、吳某某3主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。曾某某1退繳部分贓款，吳某某3退繳贓款，可酌情從輕處罰。原審判決認定犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。但原審未審查曾某某1與吳某某3之間違法所得的關(guān)聯(lián)性，導(dǎo)致重復(fù)追繳已經(jīng)退繳的違法所得，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第二款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第二百三十六條第一款第（三）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖北省南漳縣人民法院（2020）鄂0624刑初150號刑事判決第一項、第二項、第三項、第四項；
二、撤銷湖北省南漳縣人民法院（2020）鄂0624刑初150號刑事判決第五項；
三、繼續(xù)追繳上訴人（原審被告人）曾某某1違法所得人民幣一百二十六萬四千一百五十九元，予以沒收。
本判決為終審判決。
審判長 董芳芳
審判員 閆建華
審判員 胡 偉
二〇二一年一月十八日
書記員 尹禮紅
