審理法院：永豐縣人民法院
案號(hào)：（2020）贛0825刑初95號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-09-10
審理經(jīng)過
被告人孫某某1、林某某2開設(shè)賭場一案，于2020年4月17日由吉安市中級(jí)人民法院指定永豐縣人民法院管轄。永豐縣人民檢察院以永豐檢刑訴〔2020〕75號(hào)起訴書指控被告人孫某某1、林某某2犯開設(shè)賭場罪，于2020年8月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。永豐縣人民檢察院指派檢察員張根平出庭支持公訴，被告人孫某某1及其辯護(hù)人郭福民、被告人林某某2及其辯護(hù)人林崢嶸到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：1、2017年2月，被告人孫某某1通過“阿龍”（福建漳平人，原在菲律賓經(jīng)營“博牛”賭博網(wǎng)站）成為“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站的總代理。隨后孫某某1招聘孫某、王某1（另案處理）、羅某（已判決）等人成為自己的一級(jí)代理，在吉安市吉州區(qū)后進(jìn)行“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站推廣。劉某1、郭某1、朱某2（均另案處理）等人先后到孫某某1的工作室為“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站從事上下分工作。2017年12月左右，“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站關(guān)停，孫某某1的推廣團(tuán)伙自建立“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站以來推廣注冊(cè)會(huì)員人數(shù)達(dá)900人左右。孫某某1經(jīng)營該賭博網(wǎng)站獲利達(dá)30余萬元。
2、2017年底，被告人孫某某1通過一個(gè)菲律賓搞賭博網(wǎng)站的人手中以20萬的價(jià)格購買了“彩樂網(wǎng)”賭博網(wǎng)站的經(jīng)營使用權(quán)。隨后其組織原參與“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站推廣的羅某、閔敏（另案處理）等人建立多個(gè)推廣工作室為“彩樂網(wǎng)”進(jìn)行推廣，推廣人員還負(fù)責(zé)收集支付寶賬號(hào)、銀行卡用于該賭博網(wǎng)站收取及轉(zhuǎn)移賭資。2018年3月孫某某1邀請(qǐng)其朋友蘇某（另案處理）合伙經(jīng)營“彩樂網(wǎng)”賭博網(wǎng)站，由蘇某出資20萬，孫某某1負(fù)責(zé)技術(shù)和推廣。該團(tuán)伙自成立以來，組織嚴(yán)密，以孫某某1、蘇某為核心，羅某為該網(wǎng)站會(huì)計(jì)及維護(hù)管理人員，另成立工作室，由肖東、楊某2（均已判決）、朱某1等人為參賭人員上下分、兌換賭資、提現(xiàn)。2018年10月中旬左右，“彩樂網(wǎng)”賭博網(wǎng)站關(guān)停，該團(tuán)伙自經(jīng)營該賭場網(wǎng)站以來注冊(cè)會(huì)員達(dá)3000多人。
3、2018年8月，張藝輝（另案處理）指派唐某1、林某1、郭某2（均已判決）、被告人林某某2等人從菲律賓到江西省吉安市，由蘇某租賃吉安市吉州區(qū)萬象廣場617、618室成立洗錢工作室，專門為“大紅鷹娛樂”、“皇家彩世界”等賭博網(wǎng)站收取和轉(zhuǎn)移賭資。蘇某、孫某某1、唐某2（已判決）分別發(fā)展自己的下級(jí)代理，具體為蘇某發(fā)展李某1、王某2、（均已判決）、劉某1、孫某等人為自己的分代理，孫某某1發(fā)展羅某等人為自己的分代理收購支付寶賬號(hào)、銀行卡提供給工作室用于轉(zhuǎn)移賭資。唐某1作為該洗錢工作室的管理人員，安排員工林某某2、彭某、郭某1等人將代理收集來的支付寶賬號(hào)掛在賭博網(wǎng)站上用于收取賭資，并負(fù)責(zé)收取賭資后的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)等工作。林某某2在唐某1工作室工作期間按照每月15000元領(lǐng)取工作，共獲利40000元，該洗錢工作室一直經(jīng)營至2018年12月初被公安機(jī)關(guān)查獲。
歸案后，孫某某1、林某某2均如實(shí)供述自己的罪行，并積極退贓。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了常住人口登記表、違法犯罪記錄查詢情況說明、歸案情況說明、刑事判決書、銀行交易流水、關(guān)于江西省吉安市公安局了解“重慶時(shí)時(shí)彩”相關(guān)情況的回復(fù)、房屋租賃合同、江西省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、情況說明、提取筆錄、舉報(bào)材料說明書、社區(qū)矯正審前社會(huì)調(diào)查表，證人蘇某、孫某、劉某1、彭某、朱某1、郭某1、朱某2、王某1、唐某1、林某1、王某2、李某1、羅某、郭某2、朱某3、閩文俊、閩敏、陳某、宋某、郭某3、王某3、林某2、郭某4、吳某、唐某2、張某、楊某1、肖某1、楊某2、黃某、林某3、肖某2、胡某、喻某、李某2、李某3、劉某2、周某、劉某3的證言，被告人孫某某1、林某某2的供述與辯解，現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及照片、扣押清單、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄，光盤1張、賭博網(wǎng)站網(wǎng)址、充值記錄、ＱＱ聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬交易詳情、支付寶交易記錄明細(xì)查詢、統(tǒng)計(jì)賬單、轉(zhuǎn)移賭資的支付寶賬號(hào)列表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某1以營利為目的，明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站，仍擔(dān)任代理為賭博網(wǎng)站做推廣并接受投注，以營利為目的，伙同他人購買賭博網(wǎng)站的經(jīng)營使用權(quán)并推廣接受投注，以營利為目的，明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站，仍為其提供技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人林某某2以營利為目的，明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人孫某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰；已退贓，可以酌情從輕處罰；在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰，建議判處被告人孫某某1有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。被告人林某某2在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白；已退贓。綜上，可減輕處罰，建議判處林某某2有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金。
被告人孫某某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：本案定性無異議。歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白；具有立功表現(xiàn)；已退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰；建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審答辯情況
被告人林某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名無異議。
辯護(hù)人辯稱，本案定性無異議。林某某2在共同犯罪中作用較小，系從犯，應(yīng)減輕處罰；歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白；已退贓，認(rèn)真態(tài)度好，具有悔罪表現(xiàn)；已判同案犯均判處緩刑，且林某某2的親屬有能力且愿意幫助其接受社區(qū)改造，社區(qū)對(duì)林某某2家人有良好的評(píng)價(jià)，判處緩刑對(duì)社會(huì)沒有危險(xiǎn)性。建議對(duì)其判處有期徒刑并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，2016年至2018年12月初，被告人孫某某1以營利為目的，明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭博網(wǎng)站，仍擔(dān)任代理為賭博網(wǎng)站做推廣并接受投注，伙同他人購買賭博網(wǎng)站的經(jīng)營使用權(quán)并推廣接受投注，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場，仍為其提供技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù)，并從中獲利；被告人林某某2以營利為目的，明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭博網(wǎng)站，仍參與其中為其資金支付結(jié)算服務(wù)，并從中獲利。具體如下：
1、2017年2月，被告人孫某某1通過“阿龍”（福建漳平人，原在菲律賓經(jīng)營“博牛”賭博網(wǎng)站）成為“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站的總代理。隨后孫某某1招聘孫某、王某1（另案處理）、羅某（已判決）等人成為自己的一級(jí)代理，在吉安市吉州區(qū)后進(jìn)行“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站推廣。劉某1、郭某1、朱某2（均另案處理）等人先后到孫某某1的工作室為“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站從事上下分工作。2017年12月左右，“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站關(guān)停，孫某某1的推廣團(tuán)伙自建立“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站以來推廣注冊(cè)會(huì)員人數(shù)達(dá)900人左右。孫某某1經(jīng)營該賭博網(wǎng)站獲利達(dá)30余萬元。
2、2017年底，被告人孫某某1通過一個(gè)菲律賓搞賭博網(wǎng)站的人手中以20萬的價(jià)格購買了“彩樂網(wǎng)”賭博網(wǎng)站的經(jīng)營使用權(quán)。隨后其組織原參與“創(chuàng)利國際”賭博網(wǎng)站推廣的羅某、閔敏（另案處理）等人建立多個(gè)推廣工作室為“彩樂網(wǎng)”進(jìn)行推廣，推廣人員還負(fù)責(zé)收集支付寶賬號(hào)、銀行卡用于該賭博網(wǎng)站收取及轉(zhuǎn)移賭資。2018年3月孫某某1邀請(qǐng)其朋友蘇某（另案處理）合伙經(jīng)營“彩樂網(wǎng)”賭博網(wǎng)站，由蘇某出資20萬，孫某某1負(fù)責(zé)技術(shù)和推廣。該團(tuán)伙自成立以來，組織嚴(yán)密，以孫某某1、蘇某為核心，羅某為該網(wǎng)站會(huì)計(jì)及維護(hù)管理人員，另成立工作室，由肖東、楊某2（均已判決）、朱某1等人為參賭人員上下分、兌換賭資、提現(xiàn)。2018年10月中旬左右，“彩樂網(wǎng)”賭博網(wǎng)站關(guān)停，該團(tuán)伙自經(jīng)營該賭場網(wǎng)站以來注冊(cè)會(huì)員達(dá)3000多人。
3.2018年8月，蘇某到菲律賓聯(lián)系張藝輝，并成為其賭博網(wǎng)站的吉安總代理。同時(shí)張藝輝指派唐某1、林某1、郭某2（均已判決）、被告人林某某2從菲律賓來到江西省吉安市負(fù)責(zé)對(duì)接，由蘇某租賃吉安市吉州區(qū)萬象廣場617、618成立洗錢工作室，專門為“大紅鷹娛樂”“皇家彩世界”等賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。蘇某、孫某某1、唐某2分別發(fā)展自己的下級(jí)代理，具體為蘇某發(fā)展王某2、李某1（該二人已判決）、劉某1、孫某等人為自己的分代理，其中王某2負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)對(duì)接，將賭博網(wǎng)站的賭資轉(zhuǎn)賬到蘇某指定的銀行卡內(nèi)，李某1按照蘇某安排負(fù)責(zé)發(fā)放提供支付寶賬號(hào)人員的分紅等工作；孫某某1發(fā)展羅某等人為自己的分代理收購支付寶賬號(hào)、銀行卡提供給工作室用于轉(zhuǎn)移賭資。唐某1作為該洗錢工作室的管理人員，安排林某某2、郭某2、郭某1、彭某等人將代理收集來的支付寶賬號(hào)掛在賭博網(wǎng)站上用于收取賭資，并負(fù)責(zé)收取賭資后的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)等工作。2018年10月中旬，郭某2、林某某2因與唐某1等人發(fā)生矛盾隨后離職。2018年12月初，該工作室被公安機(jī)關(guān)查獲。林某某2在唐某1工作室工作期間按照每月15000元領(lǐng)取工資，共獲利40000元。
另查明，2018年12月28日，被告人孫某某1被抓獲歸案；2019年2月18日，被告人林某某2被抓獲歸案。被告人孫某某1、林某某2到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。孫某某1已退贓100萬元，林某某2已退贓20萬元。被告人孫某某1于2020年5月13日向吉安市公安局揭發(fā)他人利用賭博軟件在網(wǎng)上開設(shè)賭場，吉安市公安局于2020年5月15日刑事立案偵查。二被告人均已預(yù)繳罰金。
被告人孫某某1作為賭博網(wǎng)站的總代理、經(jīng)營者，系犯意的提起者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在共同犯罪中起主要作用。被告人林某某2明知他人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場，仍為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，在共同犯罪中起輔助作用。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證、證人證言、被告人供述與辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某某1以營利為目的，明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站，仍擔(dān)任代理為賭博網(wǎng)站做推廣并接受投注，仍為其提供技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù)，伙同他人購買賭博網(wǎng)站的經(jīng)營使用權(quán)并推廣接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人林某某2明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人均已觸犯刑律，構(gòu)成開設(shè)賭場罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人孫某某1作為賭博網(wǎng)站的總代理，與他人合伙經(jīng)營賭博網(wǎng)站，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)從重處罰。被告人孫某某1的辯護(hù)人意見是，被告人孫某某1到案后如實(shí)供述其罪行并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白；被告人孫某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，可從輕處罰；已退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，且審前調(diào)查評(píng)估認(rèn)為，同意對(duì)其適用社區(qū)矯正，可從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見予以采信。被告人林某某2辯護(hù)人的意見是，被告人林某某2為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人林某某2歸案后能如實(shí)供述其罪行，并當(dāng)庭認(rèn)罪，系坦白；已退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)。根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，對(duì)其判處緩刑沒有再犯罪的危險(xiǎn)，可減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見予以采信。二被告人的違法所得依法應(yīng)予以沒收，上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第三款，第六十八條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第二條第一款、第二款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣120000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算至三年期滿止。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人林某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑年一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算至一年零六個(gè)月期滿止。罰金已預(yù)繳。）
三、扣押在案的被告人孫某某1、林某某2的違法所得人民幣1200000元，依法予以沒收，上繳國庫（已預(yù)繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省吉安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長陳正勇
人民陪審員李青松
人民陪審員陳衛(wèi)平
裁判日期
二〇二〇年九月十日
書記員
書記員張偉
