審理法院：蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
案號：（2020）皖0303刑初46號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-07-03
審理經(jīng)過
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢檢一刑訴〔2020〕32號起訴書指控被告人宋某、趙某某、王某、錢某、李某剛、顧某某犯開設(shè)賭場罪，被告人趙某弟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，于2020年7月1日通過遠程視頻公開開庭進行了審理。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察員董某出庭支持公訴。被告人宋某及其辯護人李江濤、被告人趙某某及其辯護人張悅、被告人王某及其辯護人胡敏、被告人趙某弟及其辯護人朱曉磊，被告人錢某、李某剛、顧某某，蚌埠市蚌山區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護人韓學兵、張煒、楊平均通過遠程視頻到庭參加訴訟。在審理過程中，檢察機關(guān)因需補充偵查，兩次建議延期審理，本院予以準許?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：黃明先（另案處理）為非法牟取利益，自2015年下半年至2017年3月間伙同被告人宋某、趙某某等人在位于蚌埠市燕山路與朝陽路交叉口花鼓燈嘉年華園區(qū)檢票口西側(cè)嘉年華臺球動漫城內(nèi)擺放具有賭博功能的龍機賭博機4臺、“三色連線”賭博機8臺、小魚機1臺、“歡樂節(jié)慶”賭博機4臺，共計26個單元供參賭人員賭博，該賭場距離二十六中燕京校區(qū)（原陶店小學）東北院墻直線距離114.52米。在賭場經(jīng)營期間租金、水電費、物業(yè)費等各項費用共花費110余萬元。黃明先與被告人宋某、趙某某先后招募、聘用被告人王某、錢某、李某剛為帶班經(jīng)理（其中李某剛在錢某2016年11月離職后擔任帶班經(jīng)理），被告人顧某某為機修工，王丹榮為王某的經(jīng)理助理，吳某為店內(nèi)安保人員以及竇允霞等上分人員合計十余人在該賭場場所為賭博活動提供經(jīng)營、管理、服務(wù)。各被告人具體職能分工如下：1.黃明先為嘉年華賭博游戲廳老板，邀集錢某到嘉年華賭博游戲廳內(nèi)為其工作，指使并授權(quán)趙某某、宋某具體負責該賭場的日常經(jīng)營活動事宜，同時吩咐趙某弟使用賬號為62×××61的交通銀行卡向該賭場房屋的出租方嘉恒集團按季度支付租金及物業(yè)費等費用共計107.8278萬元。此外，自2015年9月18日至2017年5月2日期間，趙某弟還通過該交通銀行卡向黃明先轉(zhuǎn)賬計578.1877萬元。2.被告人宋某、趙某某在黃明先的授權(quán)下對嘉年華賭博游戲廳的日常經(jīng)營活動進行實際的負責和管理。主要內(nèi)容為：對賭博游戲機擺放做決定；對每日因賭博違法犯罪活動產(chǎn)生的非法獲利進行保管和發(fā)放工資提成；對經(jīng)理、領(lǐng)班以及員工的工作進行監(jiān)督和管理；對賭博游戲廳內(nèi)產(chǎn)生的糾紛以及大額“過河”費用（輸錢的賭客要求退還部分賭資）進行處理等。趙某某離職后宋某一人全權(quán)負責嘉年華賭博游戲廳日常管理工作。3.被告人王某、錢某、李某剛擔任帶班經(jīng)理，嘉年華賭博游戲廳日常經(jīng)營為24小時對班制度，即王某帶領(lǐng)一個班組與錢某帶領(lǐng)的班組對班，錢某離職以后，由錢某班原先的領(lǐng)班李某剛升職為經(jīng)理行使錢某原有職權(quán)。主要工作內(nèi)容為：管理本班組人員的日常工作，包括工作內(nèi)容、安排工作崗位，以及監(jiān)督管理并繳納該賭場所需水電費等費用，整個賭場開設(shè)期間，共交納水電費21.8萬元；發(fā)放本班組其他員工的工資；負責每日賭博游戲機的分數(shù)和錢數(shù)的對賬工作，對賬無誤后把營利錢交給宋某；處理本班組內(nèi)發(fā)生的賭客糾紛以及小額“過河”錢等。4.被告人顧某某負責錢某、李某剛班組的嘉年華賭博游戲廳機修，主要工作內(nèi)容為：嘉年華動漫城內(nèi)娛樂機以及賭博設(shè)備的技術(shù)支持以及維修工作；每日交接班時查驗、計算賭博機分數(shù)，為經(jīng)理核對非法營利提供幫助；“三色連線”賭博機如果客人要查看保單由機修工才可打開保單箱為賭客提供保單查驗；受宋某指使，在嘉年華賭博游戲廳停業(yè)后，幫助轉(zhuǎn)移和銷毀賭博游戲機。
上述賭場經(jīng)理、機修工等人參與賭場分紅提成，經(jīng)理提成為賭場當月盈利額的百分之一，機修工提成為賭場當月盈利額千分之五等。趙某某家人于2019年12月30日退贓2萬元；趙某弟家人于2019年12月31日退贓10萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、辨認筆錄、視頻資料、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人宋某、趙某某、王某、錢某、李某剛、顧某某共同開設(shè)賭場，其中，被告人宋某、王某、錢某、李某剛、顧某某開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設(shè)賭場罪共同犯罪追究其刑事責任。被告人趙某弟明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。七名被告人均自愿認罪認罰，部分被告人退出部分贓款，可以從輕處罰。被告人宋某、趙某某是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應當從重處罰。建議對被告人宋某判處有期徒刑四年六個月，并處罰金5萬元；被告人宋某在判決宣告后發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。建議對被告人趙某某判處有期徒刑一年一個月至一年六個月，并處罰金一萬元；建議對被告人王某判處有期徒刑二年十個月，并處罰金二萬元；建議對被告人錢某判處有期徒刑二年五個月，并處罰金二萬元；建議對被告人李某剛判處有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬五千元；建議對被告人顧某某判處有期徒刑二年三個月，并處罰金一萬五千元；建議對被告人趙某弟判處有期徒刑四年二個月至四年七個月，并處罰金四萬元。
被告人宋某、趙某某、王某、錢某、李某剛、顧某某、趙某弟對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審答辯情況
被告人宋某的辯護人提出如下辯護意見：被告人宋某自愿認罪認罰，可以從輕處罰；被告人主動退出贓款5萬元并自愿繳納罰金，可以從輕處罰；被告人雖然在本案中負責經(jīng)營管理，但他只是打工者，在共同犯罪中的地位和作用相比老板來說較輕。
被告人趙某某的辯護人提出如下辯護意見：趙某某參與犯罪的時間較短，認罪、悔罪態(tài)度好，積極退贓，自愿繳納罰金，建議對被告人從輕處罰。
被告人王某的辯護人提出如下辯護意見：王某系從犯，應減輕處罰；王某系坦白，認罪認罰，積極退贓，自愿繳納罰金，可以從輕處罰。因王某身體有病，建議對王某適用緩刑。
被告人錢某的辯護人提出如下辯護意見：錢某系從犯，應減輕處罰；錢某系坦白，認罪認罰，積極退贓，自愿繳納罰金，建議對被告人從輕處罰。
被告人李某剛的辯護人提出如下辯護意見：李某剛系從犯，應減輕處罰；李某剛系坦白，認罪認罰，建議對被告人從輕處罰。
被告人顧某某的辯護人提出如下辯護意見：顧某某系從犯，應減輕處罰；顧某某系自首，認罪認罰，積極退贓，自愿繳納罰金，建議對被告人從輕或減輕處罰。
被告人趙某弟的辯護人提出如下辯護意見：趙某弟系初犯、偶犯，自愿認罪認罰，積極退贓，自愿繳納罰金，建議對被告人從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，黃明先（另案處理）為非法牟取利益，自2015年下半年至2017年3月間伙同被告人宋某、趙某某等人在位于蚌埠市燕山路與朝陽路交叉口花鼓燈嘉年華園區(qū)檢票口西側(cè)嘉年華臺球動漫城內(nèi)擺放具有賭博功能的龍機賭博機4臺、“三色連線”賭博機8臺、小魚機1臺、“歡樂節(jié)慶”賭博機4臺，共計26個單元供參賭人員賭博，該賭場距離二十六中燕京校區(qū)（原陶店小學）東北院墻直線距離114.52米。在賭場經(jīng)營期間租金、水電費、物業(yè)費等各項費用共花費110余萬元。黃明先與被告人宋某、趙某某先后招募、聘用被告人王某、錢某、李某剛為帶班經(jīng)理（其中李某剛在錢某2016年11月離職后擔任帶班經(jīng)理），被告人顧某某為機修工，王丹榮為王某的經(jīng)理助理，吳某為店內(nèi)安保人員以及竇允霞等上分人員合計十余人在該賭場場所為賭博活動提供經(jīng)營、管理、服務(wù)。各被告人具體職能分工如下：1.黃明先為嘉年華賭博游戲廳老板，邀集錢某到嘉年華賭博游戲廳內(nèi)為其工作，指使并授權(quán)趙某某、宋某具體負責該賭場的日常經(jīng)營活動事宜，同時吩咐趙某弟使用賬號為62×××61的交通銀行卡向該賭場房屋的出租方嘉恒集團按季度支付租金及物業(yè)費等費用共計107.8278萬元。此外，自2015年9月18日至2017年5月2日期間，趙某弟還通過該交通銀行卡向黃明先轉(zhuǎn)賬計578.1877萬元。2.被告人宋某、趙某某在黃明先的授權(quán)下對嘉年華賭博游戲廳的日常經(jīng)營活動進行實際的負責和管理。主要內(nèi)容為：對賭博游戲機擺放做決定；對每日因賭博違法犯罪活動產(chǎn)生的非法獲利進行保管和發(fā)放工資提成；對經(jīng)理、領(lǐng)班以及員工的工作進行監(jiān)督和管理；對賭博游戲廳內(nèi)產(chǎn)生的糾紛以及大額“過河”費用（輸錢的賭客要求退還部分賭資）進行處理等。趙某某離職后宋某一人全權(quán)負責嘉年華賭博游戲廳日常管理工作。3.被告人王某、錢某、李某剛擔任帶班經(jīng)理，嘉年華賭博游戲廳日常經(jīng)營為24小時對班制度，即王某帶領(lǐng)一個班組與錢某帶領(lǐng)的班組對班，錢某離職以后，由錢某班原先的領(lǐng)班李某剛升職為經(jīng)理行使錢某原有職權(quán)。主要工作內(nèi)容為：管理本班組人員的日常工作，包括工作內(nèi)容、安排工作崗位，以及監(jiān)督管理并繳納該賭場所需水電費等費用，整個賭場開設(shè)期間，共交納水電費21.8萬元；發(fā)放本班組其他員工的工資；負責每日賭博游戲機的分數(shù)和錢數(shù)的對賬工作，對賬無誤后把營利錢交給宋某；處理本班組內(nèi)發(fā)生的賭客糾紛以及小額“過河”錢等。4.被告人顧某某負責錢某、李某剛班組的嘉年華賭博游戲廳機修，主要工作內(nèi)容為：嘉年華動漫城內(nèi)娛樂機以及賭博設(shè)備的技術(shù)支持以及維修工作；每日交接班時查驗、計算賭博機分數(shù)，為經(jīng)理核對非法營利提供幫助；“三色連線”賭博機如果客人要查看保單由機修工才可打開保單箱為賭客提供保單查驗；受宋某指使，在嘉年華賭博游戲廳停業(yè)后，幫助轉(zhuǎn)移和銷毀賭博游戲機。
上述賭場經(jīng)理、機修工等人參與賭場分紅提成，經(jīng)理提成為賭場當月盈利額的百分之一，機修工提成為賭場當月盈利額千分之五等。趙某某家人于2019年12月30日退贓2萬元；趙某弟家人于2019年12月31日退贓10萬元。
另查明，在審理過程中，宋某的家人替其退出贓款5萬元，繳納罰金5萬元；趙某某家人替其繳納罰金1萬元；王某的家人替其退出贓款4萬元，繳納罰金2萬元；錢某退出贓款4萬元，繳納罰金2萬元；顧某某的家人替其退出贓款2.5萬元，繳納罰金1.5萬元；趙某弟家人替其繳納罰金4萬元。
又查明，被告人宋某因犯虛開發(fā)票罪，于2018年5月24日被蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2018年12月13日被蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金三萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書、行政處罰決定書、刑事判決書和信息表、人口信息表、入所健康體檢表、到案情況說明和抓獲經(jīng)過、銀行交易流水和繳納物業(yè)費和房租費單據(jù)、銀行交易流水清單、徽商銀行現(xiàn)金繳款書、接處警登記表、派出所值班登記表、《關(guān)于嘉年華游樂場游戲廳2016年10月29日兩次出警的情況說明》，方位示意圖、辨認筆錄、指認現(xiàn)場照片和筆錄、光盤兩張、
視頻光盤四張和《關(guān)于嘉年華動漫城游藝機（含賭博游藝機）拉走視頻監(jiān)控的制作說明》、《關(guān)于嘉年華動漫城游藝機（含賭博游藝機）去向的情況說明》、（蚌山）公機認定字【2019】10號《具有賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備認定書》及認定結(jié)論告知筆錄、（蚌山）公機認定字【2019】15號、16號《具有賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備認定書》、距離量算成果報告，證人王某、吳某、竇某、陳某1、陳某2、徐某1、陳某3、徐某2、陳某4、胡某、陳某5、陳某6、馬某、孫某、蔡某、杜某、朱某1、朱某2、浦某、田某、孟某、屠某、楊某的證言，被告人宋某、趙某某、王某、錢某、李某剛、顧某某、趙某弟的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為：被告人宋某、趙某某、王某、錢某、李某剛、顧某某伙同他人以營利為目的，以設(shè)置具有賭博功能的游戲機的形式開設(shè)賭場，供他人賭博從中牟利，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪。其中，被告人宋某、王某、錢某、李某剛、顧某某參與開設(shè)賭場的行為屬于情節(jié)嚴重，法定刑應處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人趙某某參與開設(shè)賭場時間較短，法定刑應處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。被告人趙某弟明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人趙某某、顧某某雖主動到案，但未如實供述自己的犯罪事實，不構(gòu)成自首。被告人顧某某的辯護人提出顧某某構(gòu)成自首的辯護意見與查明事實不符，不予采納。在開設(shè)賭場罪中，被告人宋某、趙某某起主要作用，系主犯；被告人王某、錢某、李某剛、顧某某起輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某、錢某、李某剛、趙某弟到案后如實供述了自己和同案犯的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙某某、趙某弟在審查起訴階段自愿認罪認罰，可以從輕處罰。被告人宋某、王某、錢某、李某剛、顧某某在審理過程中自愿認罪認罰，可以從輕處罰。被告人宋某、趙某某、王某、錢某、顧某某、趙某弟積極退贓，自愿繳納罰金，可以酌情予以從輕處罰。七名被告人的辯護人提出的相關(guān)辯護意見予以采納。被告人王某的辯護人提出對被告人王某適用緩刑的辯護意見于法無據(jù)，不予采納。被告人宋某有前科，可酌情予以從重處罰。被告人宋某、趙某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在5年內(nèi)再犯應當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰。被告人宋某因犯虛開發(fā)票罪被判處有期徒刑一年三個月，并處罰金三萬元，在刑罰執(zhí)行期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，對此罪應當作出判決，并數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第三百一十二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第六十九條，第七十條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人宋某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元；與原判決有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元合并執(zhí)行，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元（已繳納五萬元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2023年5月23日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院交納，上繳國庫。）
二、被告人趙某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2020年7月13日止。罰金已向本院交納，上繳國庫。）
三、被告人王某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年1月28日止。罰金已向本院交納，上繳國庫。）
四、被告人錢某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金已向本院交納，上繳國庫。）
五、被告人李某剛犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2021年10月18日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院交納，上繳國庫。）
六、被告人顧某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2021年7月25日止。罰金已向本院交納，上繳國庫。）
七、被告人趙某弟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2023年8月5日止。罰金已向本院交納，上繳國庫。）
八、依法追繳被告人宋某、趙某某、王某、錢某、顧某某、趙某弟退出的違法所得，上繳國庫；
九、責令被告人李某剛退出違法所得，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向蚌埠市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長金煜
人民陪審員任慶喜
人民陪審員喬小云
裁判日期
二〇二〇年七月三日
書記員
書記員趙丹丹
